Informații dosare ce cuprind 3188/118/2017

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3188/118/2017
Data înregistrării: 21 ianuarie 2022, ora 12:34:00
Data ultimei modificări: 22 februarie 2023, ora 13:05:44
Instanță: Curtea de Apel Constanța
Secție: Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
VOINA MARIUS IOAN - la av.Becuţ Doina - Apelant Inculpat
DĂSCĂLINA ADRIAN CRISTIAN - Apelant Inculpat
DINU TITI TĂNASE - Apelant Inculpat
VOINA MARIUS IOAN - Apelant Inculpat
STAN DUMITRU MARIUS - la av.Becuţ Doina - Apelant Inculpat
TUDORI IONUŢ - Apelant Inculpat
TUDORI LAURENTIU - Apelant Inculpat
ANAF - AJFP CONSTANTA - Intimat Parte civilă

Ședințe:
21 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: - C. 1 A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a şi lit. b Cod procedură penală, admite apelurile declarate de apelanţii inculpaţi Voina Marius Ioan, Dăscălina Adrian Cristian, Dinu Titi Tănase, Stan Dumitru Marius, Tudori Ionuţ şi Tudori Laurenţiu împotriva sentin?ei penale nr. 559 din 31.12.2022 pronun?ată de Tribunalul Constan?a în dosarul penal nr. 3188/118/2017, desfiinţează în parte sentinţa men?ionată ?i: I. rejudecând latura penală a cauzei: 1. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din L. nr. 241/2005, art. 49 alin. 1 lit. a din L. nr. 129/2019 (fost art. 29 alin. 1 lit. a din L. nr. 656/2002) şi art. 367 alin. 2 CP, cu aplicarea art. 5 CP, raportate la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a CPP şi art. 396 alin. 1 şi alin. 6 CPP, Încetează procesul penal privind pe inculpatul Dăscălina Adrian Cristian trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor (3) de evaziunea fiscală, spălare a banilor şi constituire a unui grup infracţional organizat. 2. În baza art. 48 CP - art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din L. nr. 241/2005, art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din L. nr. 241/2005, art. 49 alin. 1 lit. a din L. nr. 129/2019 (fost art. 29 alin. 1 lit. a din L. nr. 656/2002) şi art. 367 alin. 2 CP, cu aplicarea art. 5 CP, raportate la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a CPP şi art. 396 alin. 1 şi alin. 6 CPP, Încetează procesul penal privind pe inculpatul Dinu Titi Tănase trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor (4) de complicitate la evaziunea fiscală, evaziunea fiscală, spălare a banilor şi constituire a unui grup infracţional organizat. 3. În baza art. 48 CP - art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din L. nr. 241/2005, art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din L. nr. 241/2005, art. 49 alin. 1 lit. a din L. nr. 129/2019 (fost art. 29 alin. 1 lit. a din L. nr. 656/2002) şi art. 367 alin. 2 CP, cu aplicarea art. 5 CP, raportate la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a CPP şi art. 396 alin. 1 şi alin. 6 CPP, Încetează procesul penal privind pe inculpatul Voina Marius Ioan trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor (4) de complicitate la evaziunea fiscală, evaziunea fiscală, spălare a banilor şi constituire a unui grup infracţional organizat. 4. În baza art. 48 CP - art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din L. nr. 241/2005 şi art. 367 alin. 2 CP, cu aplicarea art. 5 CP, raportate la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a CPP şi art. 396 alin. 1 şi alin. 6 CPP, Încetează procesul penal privind pe inculpatul Stan Dumitru Marius trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor (2) de complicitate la evaziunea fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat. 5. În baza art. 48 CP - art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din L. nr. 241/2005, art. 49 alin. 1 lit. a din L. nr. 129/2019 (fost art. 29 alin. 1 lit. a din L. nr. 656/2002) şi art. 367 alin. 2 CP, cu aplicarea art. 5 CP, raportate la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a CPP şi art. 396 alin. 1 şi alin. 6 CPP, Încetează procesul penal privind pe inculpatul Tudori Ionuţ trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor (3) de complicitate la evaziunea fiscală, spălare a banilor şi constituire a unui grup infracţional organizat. 6. În baza art. 48 CP - art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din L. nr. 241/2005, art. 49 alin. 1 lit. a din L. nr. 129/2019 (fost art. 29 alin. 1 lit. a din L. nr. 656/2002) şi art. 367 alin. 2 CP, cu aplicarea art. 5 CP, raportate la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a CPP şi art. 396 alin. 1 şi alin. 6 CPP, Încetează procesul penal privind pe inculpatul Tudori Laurenţiu trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor (3) de complicitate la evaziunea fiscală, spălare a banilor şi constituire a unui grup infracţional organizat. 7. Înlătură din sentinţa apelată aplicarea dispoziţiilor art. 12 şi art. 13 din L. nr. 241/2005. 8. În baza art. 275 alin. 3 CPP, cheltuielile judiciare avansate de stat pentru judecarea cauzei în primă instanţă rămân în sarcina acestuia. II. în baza art. 403 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, art. 6 din Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale şi art. 2 paragraf 1 din Protocolul nr. 7 adiţional la Convenţie, trimite cauza primei instanţe în vederea rejudecării acţiunii civile. Menţine dispoziţiile primei instanţe privind măsurile asigurătorii instituite în cauză, acestea urmând a fi verificate în termen legal, conform art. 2502 CPP, precum şi restul dispoziţiilor sentinţei apelate care nu contravin prezentei decizii penale. În baza art. 272 CPP, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu, av. Gâdoiu Tiberiu Nicolae (1253 lei), av. Pantelimon Anton Mihai (1253 lei), av. Creţu Andreea Georgiana (1253 lei) şi av. Costandache Roxana Irina (450 lei) vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa. Conform art. 275 alin. 3 CPP, cheltuielile judiciare ocazionate cu soluţionarea apelului rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi, 21.12.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia păr?ilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

3 noiembrie 2022, ora 11:30
Complet: - C. 1 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la 21 decembrie 2022.

2 iunie 2022, ora 11:15
Complet: - C. 1 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la 03.11.2022 pentru îndeplinirea procedurii de citare

5 mai 2022, ora 11:45
Complet: - C. 1 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN 02.06.2022 - PENTRU APĂRARE



2. Numărul dosarului: 3188/118/2017
Data înregistrării: 12 mai 2017, ora 11:31:00
Data ultimei modificări: 6 septembrie 2024, ora 10:04:23
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DĂSCĂLINA ADRIAN CRISTIAN - Inculpat
DINU TITI TĂNASE - Inculpat
VOINA MARIUS IOAN - Inculpat
STAN DUMITRU MARIUS - Inculpat
TUDORI IONUŢ - Inculpat
TUDORI LAURENTIU - Inculpat
ANAF - AJFP CONSTANTA - Parte civilă

Ședințe:
31 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: I.1.În baza art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din legea 241/2005, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală condamnă pe inculpatul DĂSCĂLINA ADRIAN CRISTIAN- la o pedeapsă de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 8 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. 2.În baza art.49 alin.1, lt.a din Legae nr.129/2019 (corespondentul vechiului art.29 alin.1, lit.a din Legae nr.656/2002), cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani condamnă pe inculpatul DĂSCĂLINA ADRIAN CRISTIAN la o pedeapsă de 6 (şase) ani închisoare. 3.În baza art.367 alin.2 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat condamnă pe inculpatul DĂSCĂLINA ADRIAN CRISTIAN la o pedeapsă de 6 (şase) ani închisoare şi 5 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 6 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art.33 alin.1 lit.a, art 34 alin.1, lit.b şi art.35 alin.2 c.p. din 1969 contopeşte pedepsele de mai sus, astfel că va aplica inculpatului DĂSCĂLINA ADRIAN CRISTIAN pedeapsa cea mai grea de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 8 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art.88 C.p. din1969, Deduce din pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare aplica inculpatului Dăscălina Adrian Cristian perioada reţinerii de la 18-19.11.2010 şi cea a arestării preventive de la 19.11.2010-24.11.2010, inclusiv. Pedeapsa se va executa în regim de detenţie, conform art.57 c.p. din1969 . II.1. În baza art.26 cp. din 1969, raportat la art. 9 alin.1 lit.c şi alin.3 din legea 241/2005, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală condamnă pe inculpatul DINU TITI TĂNASE- la o pedeapsă de 7 (şapte) ani închisoare şi 5 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 7 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. 2.În baza art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din legea 241/2005, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală condamnă pe inculpatul DINU TITI TĂNASE la o pedeapsă de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 8 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. 3.În baza art.49 alin.1, lt.a din Legae nr.129/2019 (corespondentul vechiului art.29 alin.1, lit.a din Legae nr.656/2002), cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani condamnă pe inculpatul DINU TITI TĂNASE la o pedeapsă de 6 (şase) ani închisoare. 4.În baza art.367 alin.2 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat condamnă pe inculpatul DINU TITI TĂNASE la o pedeapsă de 6 (şase) ani închisoare şi 5 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 6 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art.33 alin.1 lit.a, art 34 alin.1, lit.b şi art.35 alin.2 c.p. din 1969 contopeşte pedepsele de mai sus, astfel că va aplica inculpatului DINU TITI TĂNASE pedeapsa cea mai grea de 8 (opt) ani închisoare şi 5 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 8 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art.88 C.p. din1969, Deduce din pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare aplica inculpatului Dinu Titi Tănase perioada reţinerii de la 18-19.11.2010 şi cea a arestării preventive de la 19.11.2010-24.11.2010, inclusiv. Pedeapsa se va executa în regim de detenţie, conform art.57 c.p. din1969. III. 1. În baza art.26 cp. din 1969, raportat la art. 9 alin.1 lit.c şi alin.3 din legea 241/2005, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală condamnă pe inculpatul VOINA MARIUS IOAN- la o pedeapsă de 7 (şapte) ani închisoare şi 5 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 7 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. 2.În baza art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din legea 241/2005, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală condamnă pe inculpatul VOINA MARIUS IOAN la o pedeapsă de 7 (şapte) ani închisoare şi 5 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 7 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. 3.În baza art.49 alin.1, lt.a din Legae nr.129/2019 (corespondentul vechiului art.29 alin.1, lit.a din Legae nr.656/2002), cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani condamnă pe inculpatul VOINA MARIUS IOAN la o pedeapsă de 6 (şase) ani închisoare. 4.În baza art.367 alin.2 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat condamnă pe inculpatul VOINA MARIUS IOAN la o pedeapsă de 6 (şase) ani închisoare şi 5 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 6 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art.33 alin.1 lit.a, art 34 alin.1, lit.b şi art.35 alin.2 c.p. din 1969 contopeşte pedepsele de mai sus, astfel că va aplica inculpatului VOINA MARIUS IOAN pedeapsa cea mai grea de 7 (şapte) ani închisoare şi 5 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 7 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art.88 C.p. din1969, Deduce din pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare aplica inculpatului Voina Marius Ioan perioada reţinerii de la 18-19.11.2010 şi cea a arestării preventive de la 19.11.2010-24.11.2010, inclusiv. Pedeapsa se va executa în regim de detenţie, conform art.57 c.p. din1969. IV. 1. În baza art.26 cp. din 1969, raportat la art. 9 alin.1 lit.c şi alin.3 din legea 241/2005, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală condamnă pe inculpatul STAN DUMITRU MARIUS-la o pedeapsă de 7 (şapte) ani închisoare şi 5 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 7 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei. 2.În baza art.367 alin.2 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat condamnă pe inculpatul STAN DUMITRU MARIUS la o pedeapsă de 6 (şase) ani închisoare şi 5 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 6 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art.33 alin.1 lit.a, art 34 alin.1, lit.b şi art.35 alin.2 c.p. din 1969 contopeşte pedepsele de mai sus, astfel că va aplica inculpatului STAN DUMITRU MARIUS pedeapsa cea mai grea de 7 (şapte) ani închisoare şi 5 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 7 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art.88 C.p. din1969, Deduce din pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare aplica inculpatului Stan Dumitru Marius perioada reţinerii de la 18-19.11.2010 şi cea a arestării preventive de la 19.11.2010-24.11.2010, inclusiv. Pedeapsa se va executa în regim de detenţie, conform art.57 c.p. din1969. V. 1. În baza art.26 cp. din 1969, raportat la art. 9 alin.1 lit.c şi alin.3 din legea 241/2005, cu aplicarea art.396 alin.10 C.p.p. şi a art.5 alin.1 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală condamnă pe inculpatul TUDORI IONUŢ-la o pedeapsă de 5 (cinci) ani închisoare şi 5 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 5 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. 2.În baza art.49 alin.1, lt.a din Legae nr.129/2019 (corespondentul vechiului art.29 alin.1, lit.a din Legae nr.656/2002), cu aplicarea art.396 alin.10 C.p.p. şi a art.5 alin.1 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani condamnă pe inculpatul TUDORI IONUŢ la o pedeapsă 3 (trei) ani închisoare. 3.În baza art.367 alin.2 cu aplicarea art.396 alin.10 C.p.p. şi a art.5 alin.1 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat condamnă pe inculpatul TUDORI IONUŢ la o pedeapsă 3 (trei) ani închisoare şi 3 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 3 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art.97 C.p. dispune anularea suspendării suspendării sub supragevhere a executării pedepsei de 1 an şi 8 luni închisoare, aplicată acestui inculpat prin sent. pen. nr.1337/24.08.2018 a Judecătoriei Brăila, definitivă prin necontestare la data de 12.09.2018, repune în individualitatea lor pedepsele componente de: 4 luni închisoare, de 1 an si 4 luni, 4 luni închisoare(componente ale s.p. 2110/21.11.2017 a Judecătoriei Brăila), menţine anularea amânării aplicării pedepsei de 4 luni şi anularea suspendării executării pedepsei rezultante de 1 an 6 luni şi 20 de zile, dispuse prin sent. pen. nr.1337/24.08.2018 a Judecătoriei Brăila, ca si pedeapsa de 4 luni închisoare, aplicată prin s.p. nr.700/16.04.2018, constată că infracţiunile din prezenta cauză sunt concurente cu infracţiunile care formează obiectul condamnării aplicată aceluiaşi inculpat prin sent. pen. nr.1337/24.08.2018 a Judecătoriei Brăila şi în baza art.39 alin.1, lit.b c.p., a art.45 C.p., cu aplicarea art.10 din Legea nr.187/2012 contopeşte pedesele de mai sus, urmând a aplica inculpatului Tudori Ionuţ pedeapsa de 5 ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit.a si b C.pen., la care adaugă sporul de 1/3 din totalul celorlalte pedepse de mai sus, respectiv 2 ani 9 luni şi 10 zile (celelalte pedepse cumulate fiind in total 8 ani şi 4 luni), respectiv condamnă pe inculpatul TUDORI IONUŢ la pedeapsa de 7(şapte) ani 9(nouă) luni şi 10(zece) zile închisoare şi 5 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit.a si b C.pen. In baza art.65 C.pen. dispune interzicerea drepturilor prevazute de art. 66 alin.1 lit.a si b C.pen., ca pedeapsa accesorie. În baza art.72 C.p., Deduce din pedeapsa rezultantă de 7(şapte) ani 9(nouă) luni şi 10(zece) zile închisoare închisoare aplicată inculpatului Tudori Ionuţ perioada reţinerii de la 04.04.2017-05.04.2017, inclusiv (în referire la condamnarea anterioară) şi perioada reţinerii de la 18-19.11.2010(în referire la cauza de faţă). Pedeapsa se va executa în regim de detenţie, conform art.57 c.p. din1969. VI. 1. În baza art.26 cp. din 1969, raportat la art. 9 alin.1 lit.c şi alin.3 din legea 241/2005, cu aplicarea art.396 alin.10 C.p.p. şi a art.5 alin.1 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală condamnă pe inculpatul TUDORI LAURENŢIU- la o pedeapsă de 5 (cinci) ani închisoare şi 5 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 5 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. 2.În baza art.49 alin.1, lt.a din Legae nr.129/2019 (corespondentul vechiului art.29 alin.1, lit.a din Legae nr.656/2002), cu aplicarea art.396 alin.10 C.p.p. şi a art.5 alin.1 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani condamnă pe inculpatul TUDORI LAURENŢIU la o pedeapsă 3 (trei) ani închisoare. 3.În baza art.367 alin.2 cu aplicarea art.396 alin.10 C.p.p. şi a art.5 alin.1 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat condamnă pe inculpatul TUDORI LAURENŢIU la o pedeapsă 3 (trei) ani închisoare şi 3 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 3 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art.33 alin.1 lit.a, art 34 alin.1, lit.b şi art.35 alin.2 c.p. din 1969 contopeşte pedepsele de mai sus, astfel că va aplica inculpatului TUDORI LAURENŢIU pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare şi 5 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 5 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art.88 C.p. din1969, Deduce din pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare aplica inculpatului Tudori Laurenţiu perioada reţinerii de la 18-19.11.2010. Pedeapsa se va executa în regim de detenţie, conform art.57 c.p. din1969. Constată că inc.Tudori Laurenţiu este arestat în altă cauză. În baza art.12 din Lg.241/2005 constată incidenţa cazurilor de nedemnitate faţă de inculpaţii Dăscălina Adrian Cristian, Dinu Titi Tănase, Voina Marius Ioan, Stan Dumitru Marius, Tudori Ionuţ şi Tudori Laurenţiu. În baza art.13 din Lg.241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive, acesta urmând a face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. Admite în parte acţiunea civilă. În baza art.25 c.p.p., art. 397c.p.p. rap. la art. 1349 şi art.1357 c.civil: Obligă în solidar pe inculpaţii Dăscălina Adrian Cristian, Dinu Titi Tănase, Voina Marius Ioan, Stan Dumitru Marius, Tudori Ionuţ şi Tudori Laurenţiu la plata către partea civilă Statul Român prin ANAF prin DGFP Galaţi-AJFP Constanţa a sumei de 16.145.247 lei, la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii ce vor fi calculate de organele fiscale asupra debitului principal, în condiţiile Codului de procedură fiscală până la data achitării efective a sumei ca şi obligarea inculpatului Dinu Titi Tănase la plata către partea civila a sumei de 15.384.279 lei, debit principal la care sa se adauge accesorii potrivit legii, precum şi obligarea inculpatului Voina Ioan Marius la plata către partea civila a sumei de 760.968 lei, la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii ce vor fi calculate de organele fiscale asupra debitului principal, în condiţiile Codului de procedură fiscală până la data achitării efective a sumei şi respinge restul pretenţiilor civile formulate (suma solicitată de ANAF fiind de 18.816.568 lei). Respinge cererea formulată de inculpatul Dinu Titi Tănase de restituire a sumei de 39000 lei, ridicată de la acesta cu ocazia efectuării percheziţiei. În baza art.249 alin.1, 2 şi 5 din Codul de procedură penală, instituie măsura asigurătorie a sechestrului constând în indisponibilizarea bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare aparţinând inculpaţilor Dăscălina Adrian Cristian, Dinu Titi Tănase, Voina Marius Ioan, Stan Dumitru Marius, Tudori Ionuţ şi Tudori Laurenţiu până la concurenţa sumei de 16.145.247 lei. Un extras al dispozitivului hotărârii se va comunica, de îndată, către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa, precum şi Serviciului Public de Impozite şi Taxe Constanţa, în vederea punerii în executare a dispoziţiei executorii privind instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului constând în indisponibilizarea bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare aparţinând inculpaţilor Dăscălina Adrian Cristian, Dinu Titi Tănase, Voina Marius Ioan, Stan Dumitru Marius, Tudori Ionuţ şi Tudori Laurenţiu. Respinge cererea de ridicare a măsurilor sechestrului asigurător formulate de inculpaţii Voina Mariuis Ioan şi Stan Dumitru Marius, ca şi cererea de reducere a cheltuielilor de judecată din faza urmăririi penale. În baza art.250 ind.2 raportat la art.249 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii dispuse prin ordonanţa nr.1703/P/2010 din data de 25.11.2010 a Parchetului de pe lângă Tribunalului Constanţa, prin care s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra următoarelor bunuri aparţinând inculpatului Stan Dumitru Marius: autoturism MITSUBISHI PAJERO cu capacitate cilindrică 3200 cmc, serie motor DS8226, număr de identificare JMBMYV68W2J002216; autoturism MERCEDES-BENZ S320CDI cu capacitate cilindrică 3222 cmc, serie motor 30018003, număr de identificare WPB2200251A357098 (vol.7 up, fila 91) şi prin ordonanţa nr.1703/P/2010 din data de 25.11.2010 a Parchetului de pe lângă Tribunalului Constanţa prin care s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra imobilului inculpatului Stan Dumitru Marius, situat în Com Cogealac, localitatea Tariverde, parcela 1288/101 în suprafaţă de 20.000 mp (vol.7up, fila 90), fiind necesare în vedere recuperării prejudiciului adus bugetului de stat. În baza art.272 C.p.p. onorariu avocaţi oficiu -Panaitescu Eugenia şi Mihai Anamaria- în cuantum de câte 1807 lei fiecare (camera preliminară-554 lei şi fond-1253 lei, conf. Protocol onorarii oficii din 2019 ) se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa. În baza art.274 alin.1 şi 2 C.p.p. : Obligă pe inculpaţii Dăscălina Adrian Cristian, Dinu Titi Tănase, Voina Marius Ioan, Stan Dumitru Marius, Tudori Ionuţ şi Tudori Laurenţiu la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de câte 3800 lei fiecare inculpat (câte 2000 fiecare la urm pen şi câte 1800 fiecare c.prelim. şi judecata). Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 31.12.2021.

30 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 31.12.2021

17 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la data de 30.12.2021

10 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la data de 17.12.2021

29 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 10.12.2021

18 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la data de 29.11.2021

11 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: LA DATA DE 18.11.2021

14 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la data de 11.11.2021

16 septembrie 2021, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la data de 14.10.2021

21 iulie 2021, ora 13:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: la data de 16.09.2021

16 iunie 2021, ora 13:30
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere inculpaţi.

19 mai 2021, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audiere inculpaţi.

21 aprilie 2021, ora 13:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: 19 mai 2021 termen până la care apărătorii inculpaţilor vor depune la dosar în scris cererile de probatorii.

24 martie 2021, ora 13:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la 21 04 2021

24 februarie 2021, ora 13:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la 24 03 2021 ora 13 00 pentru audiere martori

27 ianuarie 2021, ora 13:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la 24 02 2021 ora 13 00 pentru citarea martorilor cu mandate de aducere

16 decembrie 2020, ora 13:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti amână cauza, sens în care acordă termen de judecată la data de 27.01.2021.

18 noiembrie 2020, ora 13:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti amână cauza, sens în care acordă termen de judecată la data de 16.12.2020

21 octombrie 2020, ora 13:30
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti amână cauza, sens în care acordă termen de judecată la data de 18.11.2020

23 septembrie 2020, ora 13:30
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti amână cauza, sens în care acordă termen de judecată la data de 21.10.2020

26 august 2020, ora 13:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T - 23.09.2020, ora 13,30 pt. continuarea cercetării judecătoreşti

17 iunie 2020, ora 14:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T - 26.08.2020, ora 13,00, pt. administrare probe

20 mai 2020, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T - 17.06.2020, ora 14,00, pt. continuarea cercetării judecătoreşti

22 aprilie 2020, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T - 20.05.2020 faţă de lipsa martorilor

25 martie 2020, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul la data de 22.04.2020

26 februarie 2020, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T - 25.03.2020 pt. administrare probe

29 ianuarie 2020, ora 14:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T - 26.02.2020, pt. continuarea cercetării judecătoreşti

18 decembrie 2019, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T - 29.01.2020, ora 14,00, pt. continuarea cercetării judecătoreşti

20 noiembrie 2019, ora 14:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T - 18.12.2019, pt. administrare probe

23 octombrie 2019, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T - 20.11.2019 pt. administrare probe

25 septembrie 2019, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T - 23.10.2019 pt. administrare probe

19 iunie 2019, ora 13:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea continuării cercetării judecătoreşti. Acordă termen la data de 25.09.2019.

22 mai 2019, ora 13:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T - 19.06.2019, ora 13,00 pt. administrarea probei testimoniale

19 aprilie 2019, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen de judecată la data de 22.05.2019, ora 13.00, pentru administrare probe.

27 martie 2019, ora 13:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T - 19.04.2019 faţă de lipsa martorilor

27 februarie 2019, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T - 27.03.2019, ora 13,00, pt. administrare probe

30 ianuarie 2019, ora 11:30
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T - 27.02.2019, pt. administrare probe

19 decembrie 2018, ora 13:30
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probei testimoniale

21 noiembrie 2018, ora 12:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea emiterii unor adrese S.E.I.P., dar şi a unor mandate de aducere pentru martorii din lucrări Iuruc Sorin Gimi şi Ilie Laurenţiu, precum şi în vederea citării simple a martorului din lucrări Cărăvan Ion amână cauza la data de 19.12.2018, ora 13.30

24 octombrie 2018, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea emiterii unor mandate de aducere pentru martorii Iuruc Sorin Gimi şi Ilie Laurenţiu, precum şi pentru emiterea unei adrese S.E.I.P. pentru verificarea domiciliului martorului Iuruc Sorin Gimi

26 septembrie 2018, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probei testimoniale şi emiterii mandatului de aducere pentru martorul Iuruc Sorin Gimi

18 iulie 2018, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la data de 26.09.2018 ora 09:00

20 iunie 2018, ora 15:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea asigurării continuităţii completului de judecată iniţial învestit cu soluţionarea cauzei

23 mai 2018, ora 10:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probei testimoniale

25 aprilie 2018, ora 14:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca apărarea să înainteze la dosar în scris care sunt martorii pe care îi contestă şi care sunt motivele contestării martorilor

28 martie 2018, ora 13:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea înaintării la dosarul cauzei a declaraţiei notariale privind manifestarea de voinţă a inculpatului Tudori Ionuţ, precum şi în vederea emiterii mandatelor de aducere pentru inculpaţi

28 februarie 2018, ora 13:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea prezentării inculpaţilor şi precizării poziţiei procesuale acordă termen la data de 28.03.2018

31 ianuarie 2018, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 28.02.2018 în vederea prezentării poziţiei procesuale a inculpaţilor



Pagina principală