Informații dosare ce cuprind 319/45/2024/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 319/45/2024/a1
Data înregistrării: 19 aprilie 2024, ora 12:26:00
Data ultimei modificări: 9 decembrie 2024, ora 15:31:38
Instanță: Curtea de Apel Iași
Secție: NCPP-Secţia penală şi pt cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ZĂMOSTEANU CRISTIN - Inculpat
PÂRVU AURA FLORENTINA - Inculpat
ZĂMOSTEANU OANA MIRELA - Inculpat
CREŢU OVIDIU - Inculpat
NEDELCU ION - Inculpat
BOLOBIŢĂ COSTEL CRISTINEL - Inculpat
SÎRBU VASILE - Inculpat
CHIRICA MIHAI - Inculpat
MUSTIAŢĂ ALEXANDRU FLORIN - Inculpat
MOCANU RALUCA ANDREEA - Inculpat
OŢELEANU CRISTINA DANIELA - Inculpat
PINTILIE MIHAELA DANA - Inculpat
VASILIU DANIELA - Inculpat
HERŢANU ELENA - Inculpat
ZLĂVOG VARTOLOMEI ANDRAS - Inculpat
GRUMEZA GEORGEL - Inculpat
TULICĂ MIHAELA - Inculpat
SPÎNU ANDREI VALENTIN - Inculpat
BABÎI VIRGIL - Inculpat
SC M CHIM SRL - Inculpat
AMĂRIUŢEI REMUS LUCIAN - Inculpat
BUJOR DUMITRU - Inculpat
MIDOSCHI IULIAN DINU - Inculpat
COTOR BOGDAN - Inculpat
BLIORT VASILE - Inculpat
ROTARIU NICOLAIE MIRCEA - Inculpat
ZĂMOSTEANU COSMIN CRISTIAN - Inculpat
SC M CHIM SRL - Parte civilă
UAT MUNICIPIUL IAŞI - Parte civilă
MINISTERUL CULTURII - Parte civilă
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ IAŞI - Parte civilă
MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE - Parte civilă
AGENŢIA DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ - Parte civilă
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ IAŞI - Parte civilă

Ședințe:
9 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Fond_7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 278 Cod procedură penală, dispune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul minutei şi dispozitivului încheierii intermediare din 24.09.2024 şi din minuta şi dispozitivul încheierii finale nr. 47/3.10.2024 , pronunţate în dosarul 319/45/2024/a1 în sensul menţionării în rândul inculpaţilor care au formulat cereri şi excepţii admise în parte şi a inculpatului Zamosteanu Cosmin Cristian, indicat exclusiv în motivarea încheierii intermediare din 24.09.2024. În baza art. 278 alin. 3 din Codul de procedură penală se vor efectua cuvenitele menţiuni la sfârşitul fiecărui act corectat. Definitivă. Pronunţată azi, 9.10.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

3 octombrie 2024, ora 12:00
Complet: NCPP-Penal-Fond_7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 346 alin.3 lit.a Cod procedură penală restituie la DIICOT-Serviciul Teritorial Ia?i cauza înregistrată sub nr. 319/45/2024, privind pe inculpa?ii Zămosteanu Cristin, Pârvu Aura, Cre?u Ovidiu, Bolobi?ă Costel Cristinel, Nedelcu Ion, Zămosteanu Oana Mirela, M Chim SRL, Mocanu Raluca Andreea, Chirica Mihai, Amăriu?ei Remus Lucian, Sîrbu Vasile, Zlavog Vartolomei Andras, O?eleanu Cristian Daniela, Rotariu Mircea Nicolaie, Her?anu Elena, Vasiliu Daniela, Bujor Dumitru, Midoschi Iulian Dinu, Blior? Vasile, Pintilie Mihaela Dana, Grumeza Georgel , Tulică Mihaela, Mustia?ă Alexandru Florin, Spânu Andrei Valentin,Babîi Virgil, Cotor Bogdan , trimi?i în judecată prin rechizitoriul din 17.04.2024, emis în dosarul nr. 138D/P/2019 al DIICOT - Serviciul Teritorial Ia?i. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, suma de câte 250 lei, reprezentând onorariul par?ial pentru apărătorii desemna?i din oficiu pentru incupa?ii Tulică Mihaela, Mustia?ă Alexandru Florin , Sârbu Vasile , Amăriu?ei Remus Lucian , Midoschi Iulian Dinu,Cotor Bogdan conform delega?iilor nr. 50881/26.08.2024, 50068/20.08.2024, 50659/20.08.2024, 50660/20.08.2024,50661/20.08.2024, 50662/20.08.2024 emise de Baroul Ia?i va fi avansată din fondurile speciale ale Ministerului Justi?iei către Baroul Ia?i ?i va rămâne în sarcina statului. În temeiul dispozi?iilor art. 275 alin. 3 Cod de procedura penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 3.10.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia inculpa?ilor, persoanei vătămate, păr?ilor civile ?i procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.

24 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Fond_7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 345 alin. 1 Cod procedură penală admite în parte cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii Zămosteanu Cristin, Pârvu Aura, Creţu Ovidiu, Bolobiţă Costel Cristinel, Nedelcu Ion, Zămosteanu Oana Mirela, M Chim SRL, Mocanu Raluca Andreea, Chirica Mihai, Amăriuţei Remus Lucian, Sîrbu Vasile, Zlavog Vartolomei Andras, Oţeleanu Cristian Daniela, Rotariu Mircea Nicolaie, Herţanu Elena, Vasiliu Daniela, Bujor Dumitru, Midoschi Iulian Dinu, Bliorţ Vasile, Pintilie Mihaela Dana, Grumeza Georgel , Tulică Mihaela. I. În baza art. 281 alin.1 lit.b ind. 1 Cod procedură penală cu referire la art. 11 alin.1 pct 5 din OUG 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, raportat la art. 43 alin.2 Cod procedură penală şi art. 311 alin.1 Cod procedură penală admite excepţia necompetenţei materiale a DIICOT, Serviciul Teritorial Iaşi privind cercetarea infracţiunilor de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta, ori în numele ei (cuprinse în cap II al rechizitoriului) şi a infracţiunilor de abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, fals intelectual şi uzurparea funcţiei , dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit (cuprinse în cap. III al rechizitoriului). Constată nulitatea absolută a urmării penale privind infracţiunile mai sus menţionate, începând cu ordonanţele de extindere a urmăririi penale din 17.08.2020 şi din 23.11.2022, şi, pe cale de consecinţă, a tuturor actelor de urmărire penală efectuate subsecvent acestora. În baza art. 102 alin. 2 Cod procedură penală cu referire la art. 281 alin.1 lit.b ind. 1 Cod procedură penală exclude toate probele administrate după 17.08.2020 privind infracţiunile de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta, ori în numele ei , precum şi toate probele administrate după 23.11.2022 privind infracţiunile de abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, fals intelectual şi uzurparea funcţiei, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit. În baza art. 280 alin. 2 Cod procedură penală constată nelegalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul din 17.04.2024, emis în dosarul nr. 138D/P/2019 al DIICOT- Serviciul Teritorial Iaşi II. În baza art. 282 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art.305 alin. 2 şi 3 Cod procedură penală constată nulitatea ordonanţei de efectuare în continuare a urmării penale faţă de suspecţi din 6.12.2022 şi, pe cale de consecinţă, a tuturor actelor de urmărire penale efectuate subsecvent acesteia. În baza art. 102 alin. 2 Cod procedură penală cu referire la art. 281 alin.1 lit.b ind. 1 Cod procedură penală exclude toate probele administrate după 6.12.2022. În baza art. 282 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art. 311 alin. 1 Cod procedură penală constată nulitatea ordonanţelor de schimbare a încadrării juridice din 7.06.2023 privind pe inculpaţii Chirica Mihai, Zlavog Vartolomei Andras, din 16.05.2024 privind pe inculpatul Midoschi Iulian Dinu, respectiv din 31.05.2023 privind pe inculpaţii Amăriu?ei Remus Lucian şi Bujor Dumitru, şi, pe cale de consecinţă, nulitatea tuturor actelor de urmărire penale efectuate subsecvent ordonanţelor de schimbare a încadrării juridice din 7.06.2023, 16.05.2024 respectiv 31.05.2023. În baza art. 282 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art. 305 şi art. 309 Cod procedură penală constată nulitatea ordonanţei din 23.09.2020 de punere în mişcare a acţiunii penale în privinţa inculpatei Pârvu Aura Florentina şi, pe cale de consecinţă, a tuturor actelor de urmărire penală ulterioare acestei date privind infracţiunile de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta, ori în numele ei . În baza art. 280 alin. 2 Cod procedură penală constată nelegalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul din 17.04.2024, emis în dosarul nr. 138D/P/2019 al DIICOT- Serviciul Teritorial Iaşi. III. În baza art. 102 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 282 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art. 306 alin.1 şi 3 Cod procedură penală şi art. 97 alin.2 Cod procedură penală exclude din materialul probator înscrisurile reprezentând informaţii eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (filele 127-145 vol I) şi înscrisurile reprezentând istoric depunere declaraţii ANAF precum şi declaraţii ANAF (filele 235-335 vol I). În baza art.102 alin. 2 Cod procedură penală cu referire la art. 281 alin.1 lit.b ind. 1 Cod procedură penală raportat la art. 146 ind. 1 alin.1 Cod procedură penală exclude din materialul probator extrasele de cont privind pe inculpatul Zămosteanu Cristin la Libra Bank (filele 146-155 vol I). În baza art. 281 alin.1 lit.b ind. 1 Cod procedură penală dar şi art. 311 alin.1 Cod procedură penală constată nulitatea ordonanţei din 11.08.2020 de predare şi ridicare înscrisuri de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord Est şi pe cale de consecinţă În baza art.102 alin. 2 Cod procedură penală exclude din materialul probator înscrisurile înaintate la dosar de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord Est (filele 1-34, 44-206, 212-287 vol 23 ) În baza art. 281 alin.1 lit.b ind. 1 Cod procedură penală dar şi art. 311 alin.1 Cod procedură penală constată nulitatea absolută a ordonanţei procurorului din 28.03.2020 prin care s-a dispus efectuarea expertizei tehnice în construcţii (filele 832-847 vol 25 dar şi la filele 1-15 vol 26). În baza art. 102 alin. 2 Cod procedură penală exclude din materialul probator raportul de expertiză tehnică judiciară şi anexele raportului (filele 1- 454, vol 24 , filele 455- 810, vol 25). În baza art. 281 alin.1 lit.b Cod procedură penală cu referire la art. 158 alin.1 Cod procedură penală constată nulitatea absolută a încheierii penale nr. 152/PD /12.12.2022 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi şi implicit a mandatelor de percheziţie emise în baza acestei încheieri cu nr de la 607 la 630 (filele 71-94 vol 36). În baza art. 102 alin. 2 Cod procedură penală exclude toate procesele verbale de perchiziţie domiciliară întocmite cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate în baza mandatelor mai sus menţionate precum şi înscrisurile ridicate cu ocazia acestor percheziţii domiciliare ( filele 95-361 vol 36). În baza art. 282 Cod procedură penală cu referire la art. 100 alin.1 Cod procedură penală constată nulitatea relativă parţială a ordonanţei din 30.08.2023 de folosire a mijloacelor de probă din altă cauză privind declaraţiile date de numiţii Ghergheşanu Gabriel şi Susanu Petronela.(filele 3-4 , vol 32) În baza art. 102 alin. 2 Cod procedură penală cu referire la art. 100, alin.1 Cod procedură penală exclude din materialul probator declaraţiile preluate ale numiţilor Susanu Petronela şi Ghergheşanu Gabriel . În baza art. 281 alin.1 lit.b ind. 1 Cod procedură penală raportat la art. 56 alin. 3 lit.d Cod procedură penală cu referire la art. 324 alin.3 Cod procedură penală dar şi în baza art.168 Cod procedură penală constată nulitatea absolută a ordonanţei din 29.01.2024 privind delegarea organelor de cercetare să realizeze analiza datelor obţinute cu ocazia percheziţiilor informatice. În baza art. 102 alin. 2 Cod procedură penală cu referire la art. 100 alin.1 Cod procedură penală exclude din materialul probator toate procesele verbale înaintate cu adresa din 8.02.2024, întocmite în baza ordonanţei din 29.01.2024, inclusiv procesul verbal din 13.02.2024 (vol 27-28 ). În baza art. 282 Cod procedură penală cu referire la art. 110 alin.5 Cod procedură penală constată nulitatea tuturor declaraţiilor de inculpaţi sau suspecţi neînregistrate cu mijloace tehnice. În baza art. 102 alin. 2 Cod procedură penală exclude din materialul probator toate declaraţiile de suspecţi şi de inculpaţi neînregistrate cu mijloace tehnice (vol 29, vol 31, vol 40, vol 41 şi vol 42). În baza art. 282 Cod procedură penală cu referire la art. 118 Cod procedură penală constată nulitatea declaraţiei de martor a numitului Harabagiu Gabriel Vasile. În baza art. 102 alin. 2 Cod procedură penală exclude din materialul probator declaraţia de martor a numitului Harabagiu Gabriel Vasile (filele 31-32, vol 29) IV. Constată neregularitatea rechizitoriul din 17.04.2024, emis în dosarul nr. 138D/P/2019 al DIICOT - Serviciul Teritorial Iaşi sub aspectul descrierii infracţiunilor de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta, ori în numele ei (cuprinse în cap II al rechizitoriului) , infracţiunilor de abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, (cuprinse în cap. III al rechizitoriului) şi infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev de art. 322 alin. (l) Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (6 acte materiale) - filele 380-382 . V. Pune în vedere DIICOT-Serviciul Teritorial Iaşi dispoziţiile art. 345 alin.3 Cod procedură penală. Copie de pe prezenta încheiere se va comunica, de îndată, inculpaţilor, părţilor civile, persoanelor vătămate şi procurorului. Fixează un nou termen în procedura de cameră preliminară la data de 3.10.2024, ora 12:00 pentru când se va relua procedura de citare. Pronunţată astăzi, 24.09.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia celor mai sus menţionaţi, prin mijlocirea grefei instanţei.

17 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Fond_7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 24.09.2024, când va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

6 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Fond_7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992 sesizează Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin.1, pct 5 din OUG 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în raport de dispoziţiile art. 1,alin.3 şi 5 şi art. 21 alin.3 din Constituţie precum şi art. 6 din CEDO, formulată de inculpaţii ZAMOSTEANU CRISTIN, PÂRVU FLORENTINA AURA , CREŢU OVIDIU ŞI BOLOBIŢĂ COSTEL CRISTINEL, toţi cu domiciliul procesual ales la cabinet avocat SCA Chiriţă şi asociaţii, (...), în cauza penală de faţă, având ca obiect procedura de cameră preliminară în dosarul nr. 319/45/2024/a1. În temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992 sesizează Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin.1 Cod procedură penală în raport de dispoziţiile art.1 alin. 5, art. 26 alin.1, art. 28 şi art. 53 alin.1 din Constituţie, formulată de inculpaţii ZAMOSTEANU CRISTIN,PÂRVU FLORENTINA AURA , CREŢU OVIDIU ŞI BOLOBIŢĂ COSTEL CRISTINEL, toţi cu domiciliul procesual ales la cabinet avocat SCA Chiriţă şi asociaţii, (...), în cauza penală de faţă, având ca obiect procedura de cameră preliminară în dosarul nr. 319/45/2024/a1. Făra cale de atac. Pronunţată astăzi, 6.09.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

4 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Incidente_procedurale
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge, ca nefondate, cererile de recuzare a doamnei judecător Andreea Nicoleta Grancea, cereri formulate de inculpatul Grumeza Georgel, prin avocat ales Dumitru Bunduc, şi de inculpata Tulică Mihaela, prin avocat ales Simona Bădăluţă, la termenul din data de 02.09.2024, în dosarul penal nr.319/45/2024/a1 al Curţii de Apel Iaşi. Fără cale de atac. Cercetată în cameră de consiliu şi pronunţată, azi, 04.09.2024, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin intermediul grefei instanţei.

2 septembrie 2024, ora 12:00
Complet: NCPP-Penal-Fond_7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererii de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţiile de neconstituţionalitate la data de 06.09.2024, când va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Stabileşte pronunţarea asupra excepţiilor invocate la data de 17.09.2024, când va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

18 iunie 2024, ora 12:00
Complet: NCPP-Penal-Fond_7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 02.09.2024, ora 12:00, pentru ca instanţa şi părţile să ia cunoştinţă de cererile şi excepţiile depuse în această dimineaţă la dosar.



Pagina principală