Informații dosare ce cuprind 32058/3/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 32058/3/2020
Numărul vechi: 3647/2024
Data înregistrării: 24 octombrie 2024, ora 11:11:00
Data ultimei modificări: 1 septembrie 2025, ora 14:53:46
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI - Apelant Apelant
ALISTAR DAN - Intimat Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă
Anonimizat 1 - Apelant Intimat - Inculpat
Anonimizat 2 - Apelant Intimat - Inculpat
SC ALISTAR SECURITY SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢII SPRL - Intimat Inculpat
SAVU ALIN CRISTIAN - Apelant Intimat - Inculpat
POPA CORNELIU - Apelant Inculpat
CIFTCI AZIZ - Intimat Inculpat
CIOCĂNESCU VICENŢIU CORNEL - Apelant Intimat - Inculpat
BEJAN TEMISTOCLE - Apelant Intimat - Inculpat
POPA IONEL VIRGIL - Intimat Inculpat

Ședințe:
14 mai 2025, ora 09:00
Complet: S1 C13 A
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: Decizia penală nr.742/A din 14.05.2025 - În baza art.421 alin.1 pct.1 lit.b Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, de inculpaţii Popa Corneliu, Bejan Temistocle, Anonimizat 2, Ciocănescu Vicenţiu Cornel, Anonimizat 1 şi Savu Alin Cristian şi de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală împotriva sentinţei penale nr.1173/27.09.2024 pronunţată de Tribunalul Bucure?ti în dosarul nr.32058/3/2020 În baza art.275 alin.2 şi 4 Cod procedură penală, obligă pe apelanţii - inculpaţii Popa Corneliu, Bejan Temistocle, Anonimizat 2, Ciocănescu Vicenţiu Cornel, Anonimizat 1 şi Savu Alin Cristian şi partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la plata sumei de 200 de lei, fiecare reprezentând cheltuieli judiciare ocazionate de soluţionarea apelului formulat. În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în apelul parchetului rămân în sarcina statului. În temeiul art.275 alin.6 din Codul de procedură penală onorariile avoca?ilor din oficiu ai apelanţilor-intimaţi inculpaţi/intimaţi-inculpaţi rămân în sarcina statului ?i se suportă din fondurile Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 14.05.2025.

30 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C13 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 14.05.2025

26 martie 2025, ora 12:00
Complet: S1 C13 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 30.04.2025.

27 februarie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C13 A continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 68 C.p.p. rap. la art. 64 alin.1 lit. f C.p.p. respinge ca neîntemeiată declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Grecu Cristina. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 27.02.2025.

26 februarie 2025, ora 12:00
Complet: S1 C13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru a soluţiona cererea de abţinere

29 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen acordat pentru lipsă de apărare



2. Numărul dosarului: 32058/3/2020
Data înregistrării: 26 noiembrie 2020, ora 10:21:00
Data ultimei modificări: 2 septembrie 2025, ora 14:51:49
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) Art. 9 al.1 lit. c si al.3 L.241/2005 cu apl. art. 35 al.1 CP; art. 49 al.1 lit. a L.129/2019 cu apl. art. 35 al.1 CP , cu apl. art. 38 al.1 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ALISTAR DAN - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
Anonimizat 1 - Inculpat
Anonimizat 2 - Inculpat
SC ALISTAR SECURITY SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢII SPRL - Inculpat
SAVU ALIN CRISTIAN - Inculpat
POPA CORNELIU - Inculpat
CIFTCI AZIZ - Inculpat
CIOCĂNESCU VICENŢIU CORNEL - Inculpat
BEJAN TEMISTOCLE - Inculpat
POPA IONEL VIRGIL - Inculpat

Ședințe:
27 septembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF44.
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: I. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen. încetează procesul penal pornit cu privire la inculpatul ALISTAR DAN pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. (61 de acte materiale – cu înlăturarea actelor materiale aferente facturilor nr. 399/05.02.2014, 400/05.02.2014, 404/01.03.2014 emise de TGS General Security Taifun) cu aplicarea art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.pr.pen. achită pe inculpatul ALISTAR DAN de săvâr?irea infrac?iunii de instigare la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. (234 acte materiale) II. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen. încetează procesul penal pornit cu privire la inculpata Anonimizat 1 pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. rap. art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. (61 de acte materiale – cu înlăturarea actelor materiale aferente facturilor nr. 399/05.02.2014, 400/05.02.2014, 404/01.03.2014 emise de TGS General Security Taifun) cu aplicarea art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.pr.pen. achită pe inculpata Anonimizat 1 de infrac?iunea de spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (234 acte materiale). III. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen. încetează procesul penal pornit cu privire la inculpatul Anonimizat 2 cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (36 de acte materiale - cu înlăturarea actelor materiale aferente facturilor nr. 399/05.02.2014, 400/05.02.2014, 404/01.03.2014 emise de TGS General Security Taifun) cu aplicarea art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.pr.pen. achită pe inculpatul Anonimizat 2 de săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (183 de acte materiale). IV. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen. încetează procesul penal pornit cu privire la inculpatul SAVU ALIN CRISTIAN cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (36 de acte materiale - cu înlăturarea actelor materiale aferente facturilor nr. 399/05.02.2014, 400/05.02.2014, 404/01.03.2014 emise de TGS General Security Taifun) cu aplicarea art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.pr.pen. achită pe inculpatul SAVU ALIN CRISTIAN de săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (183 de acte materiale). V. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen. încetează procesul penal pornit cu privire la inculpatul POPA CORNELIU cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. VI. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen. încetează procesul penal pornit cu privire la inculpatul CIOCĂNESCU VICEN?IU CORNEL cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, varianta agravată, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. (16 acte materiale - SC REWORK ACTIVE BUSINESS SRL fostă SC SIR GUARD SRL), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen. încetează procesul penal pornit cu privire la inculpatul CIOCĂNESCU VICEN?IU CORNEL cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, varianta agravată, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (4 acte materiale – TGS General Security Taifun - cu înlăturarea actelor materiale aferente facturilor nr. 399/05.02.2014, 400/05.02.2014, 404/01.03.2014), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.pr.pen. achită pe inculpatul CIOCĂNESCU VICEN?IU CORNEL de săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 48 al. 1 C.pen. art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin.1 C.pen. (65 de acte materiale). În temeiul art. 396 alin. 1 ?i alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.pr.pen. achită pe inculpatul CIOCĂNESCU VICEN?IU CORNEL de săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 48 al. 1 C.pen. rap. art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (23 de acte materiale). VII. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen. încetează procesul penal pornit cu privire la inculpatul BEJAN TEMISTOCLE cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. (16 acte materiale) În temeiul art. 396 alin. 1 ?i alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.pr.pen. achită pe inculpatul BEJAN TEMISTOCLE de săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 48 al. 1 C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (95 de acte materiale) VIII. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen. încetează procesul penal pornit cu privire la inculpatul POPA IONEL VIRGIL, cu privire la infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (14 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.pr.pen. achită pe inculpatul POPA IONEL VIRGIL de săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 48 al. 1 C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (16 acte materiale). IX. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen. încetează procesul penal pornit cu privire la inculpatul CIFTCI AZIZ cu privire la infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.pr.pen. achită pe inculpatul CIFTCI AZIZ de săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (11 acte materiale). X. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.pr.pen. încetează procesul penal pornit cu privire la inculpata SC ALISTAR SECURITY SRL prin raportare la infrac?iunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. (61 de acte materiale – cu înlăturarea actelor materiale aferente facturilor nr. 399/05.02.2014, 400/05.02.2014, 404/01.03.2014 emise de TGS General Security Taifun), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.pr.pen. achită pe inculpata SC ALISTAR SECURITY SRL de săvâr?irea infrac?iunii de spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (234 acte materiale). XI. În temeiul art. 397 alin. 1 C.pr.pen. admite în parte ac?iunea civilă formulată de către STATUL ROMÂN prin ANAF ?i obligă pe inculpa?ii ALISTAR DAN, Anonimizat 1 ?i S.C. ALISTAR SECURITY S.R.L., în solidar, la plata obliga?iei fiscale principale de 13.958.851,12 lei (TVA fără drept de deducere în sumă de 8.384.085,12 lei şi impozit pe profit de plată suplimentar către bugetul general consolidat în valoare de 5.574.766 lei), la care se adaugă dobânzi ?i penalită?i conform C.pr.fiscală, din care: - 10.586.522,12 lei în solidar cu inculpa?ii Anonimizat 2 ?i SAVU ALIN CRISTIAN; - 1.207.613 lei în solidar cu inculpatul POPA CORNELIU; - 5.403.917,12 lei în solidar cu inculpatul CIOCĂNESCU VICEN?IU CORNEL (3.931.755 lei - SC REWORK ACTIVE BUSINESS SRL, fostă SC SIR GUARD SRL+ 1.472.162,12 lei - TGS GENERAL SECURITY SRL); - 5.182.605 lei în solidar cu inculpatul BEJAN TEMISTOCLE; - 1.118.831 lei în solidar cu inculpatul POPA IONEL VIRGIL; - 222.520 lei în solidar cu inculpatul CIFTCI AZIZ; XII. Potrivit art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonan?a nr. 1553/P/2014 din 27.04.2015 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti asupra bunurilor mobile, imobile ?i sumelor aflate în conturile bancare apar?inând inculpatului ALISTAR DAN, pe care o restrânge până la concuren?a sumei de 13.978.851,12 lei (din care 13.958.851,12 lei, în vederea reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvâr?irea infractiunii de evaziune fiscală ?i 20.000 lei pentru garantarea plă?ii cheltuielilor judiciare) Potrivit art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonan?a nr. 1553/P/2014 din 01.03.2016 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti asupra bunurilor mobile, imobile ?i sumelor aflate în conturile bancare apar?inând inculpatei Anonimizat 1, pe care o restrânge până la concuren?a sumei de 13.978.851,12 lei (din care 13.958.851,12 lei, în vederea reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârsirea infractiunii de evaziune fiscală ?i 20.000 lei pentru garantarea plă?ii cheltuielilor judiciare) Potrivit art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonan?a nr. 1553/P/2014 din 27.04.2015 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti asupra bunurilor mobile, imobile ?i sumelor aflate în conturile bancare apar?inând inculpatului CIOCĂNESCU VICEN?IU CORNEL, pe care o restrânge până la concuren?a sumei de 5.413.917,12 lei (din care suma de 5.403.917,12 lei, în vederea reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârsirea infractiunilor de complicitate la evaziune fiscală ?i 10.000 lei pentru garantarea plă?ii cheltuielilor judiciare) Potrivit art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonan?a nr. 1553/P/2014 din 27.04.2015 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti asupra bunurilor mobile, imobile ?i sumelor aflate în conturile bancare apar?inând inculpatului BEJAN TEMISTOCLE, pe care o restrânge până la concuren?a sumei de 5.192.605 lei (din care suma de 5.182.605 lei, în vederea reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvârsirea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală ?i 10.000 lei pentru garantarea plă?ii cheltuielilor judiciare) Potrivit art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonan?a nr. 1553/P/2014 din 27.04.2015 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti asupra bunurilor mobile, imobile ?i sumelor aflate în conturile bancare apar?inând inculpatei SC ALISTAR SECURITY SRL, pe care o restrânge până la concuren?a sumei de 13.978.851,12 lei (din care 13.958.851,12 lei, în vederea reparării prejudiciului cauzat bugetului de stat prin săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală ?i 20.000 lei pentru garantarea plă?ii cheltuielilor judiciare) XIII. Respinge ca neîntemeiată cererea Ministerul Public de luare a măsurii de siguran?ă a confiscării speciale. XIV. Potrivit art. 25 alin. 3 C.pr.pen. admite în parte sesizarea procurorului ?i dispune desfiin?area următoarelor înscrisuri: - factura nr. TWI 0007/30.04.2012, reprezentând prestari servicii, în valoare de 1,212,400.00 lei. - factura nr. TWI 0008/31.05.2012, reprezentând prestari servicii, în valoare de 1,274,500.00 lei. - factura nr. TWI 0009/30.06.2012, reprezentând prestari servicii, în valoare de 1,256,700.00 lei. - factură nr. RAB2012001 din 15.10.2012, reprezentând avans prestari servicii, în valoare de 750,000.00 lei ; - factură nr. RAB 2012002 din 31.10.2012, reprezentând prestari servicii, în valoare de 1,536,073.56 lei ?i storno avans prestări servicii, în valoare de 750,000.00 lei; - factură nr. RAB 2012003 din 15.11.2012, reprezentând avans prestari servicii, în valoare de 750,000.00 lei; - factură nr. RAB 2012004 din 30.11.2012, reprezentând prestari servicii, în valoare de 1,760,191.16 lei ?i storno avans prestări servicii, în valoare de 750,000.00 lei; - factură nr. RAB 2012005 din 16.12.2012, reprezentând avans prestari servicii, în valoare de 750,000.00 lei - factură nr. RAB 2012006 din- 31.12.2012, reprezentând prestari servicii în valoare de 1,639,226.68 lei ?i storno avans prestări servicii, în valoare de 750,000.00 lei; - factură nr. RAB 2012007 din 15.01.2013, reprezentând avans prestari servicii în valoare de 750,000.00 lei - factură nr. RAB 2012008 din 31.01.2013, reprezentând prestari servicii în valoare de 1,393,340.00 lei ?i storno avans prestări servicii, în valoare de 750,000.00 lei; - factură nr. RAB 2012009 din 15.02.2013, reprezentând avans prestari servicii, în valoare de 750,000.00 - factură nr. RAB 2012010 din 28.02.2013 reprezentând prestari servicii, în valoare de 1,414,244.00 lei ?i storno avans prestări servicii, în valoare de 750,000.00 lei; - factură nr. RAB 2012011 din 15.03.2013, reprezentând avans prestari servicii în valoare de 750,000.00 lei - factură nr. RAB 2012012 din 31.03.2013, reprezentând prestari servicii în valoare de 1,454,635.00 lei ?i storno avans prestări servicii, în valoare de 750,000.00 lei; - factură nr. RAB 2012013 din 15.04.2013, reprezentând avans prestari servicii, în valoare de 750,000.00 lei - factură nr. RAB 2012014 din 30.04.2013, reprezentând prestari servicii, în valoare de 1,501,162.00 lei ?i storno avans prestări servicii, în valoare de 750,000.00 lei; - factură nr. RAB 2012015 din 15.05.2013, reprezentând avans prestari servicii, în valoare de 750,000.00 lei - factură nr. RAB 2012016 din 31.05.2013, reprezentând prestari servicii, în valoare de 1,489,566.00 lei ?i storno avans prestări servicii, în valoare de 750,000.00 lei; - factura nr.TGS 405/28.02.2014 reprezentând prestări servicii, în valoare de 1,521,504.00 lei; - factura nr.TGS 408/28.03.2014, reprezentând prestări servicii, în valoare de 1,591,868.83 lei; - factura nr.TGS 412/24.04.2014, reprezentând prestări servicii, în valoare de 1,386,429.22 lei; - factura nr.TGS 413/30.05.2014, reprezentând prestări servicii, în valoare de 83,951.85 lei; - factura nr. RT 0003/14.06.2013, reprezentând avans prestari servicii, în valoare de 750,000.00 lei; - factura nr.RT 0004/29.06.2013, reprezentând prestari servicii, în valoare de 1,631,664.00 lei ?i storno avans prestări servicii, în valoare de 750,000.00 lei; - factura nr.RT 0005/15.07.2013, reprezentând prestari servicii, în valoare de 750,000.00 lei; - factura nr.RT 0006/31.07.2013, reprezentând prestari servicii, în valoare de 2,125,264.00 lei ?i storno avans prestări servicii, în valoare de 750,000.00 lei; - factura nr.RT 0007/15.08.2013, reprezentând avans prestari servicii, în valoare de 750,000.00 lei; - factura nr.RT 0008/ 30.08.2013, reprezentând prestari servicii, în valoare de 2,185,616.00 lei ?i storno avans prestări servicii, în valoare de 750,000.00 lei; - factura nr.RT 0009/16.09.2013, reprezentând avans prestari servicii, în valoare de 750,000.00 lei; - factura nr.RT 0010/30.09.2013, reprezentând prestari servicii, în valoare de 2,323,552.00 lei ?i storno avans prestări servicii, în valoare de 750,000.00 lei; - factura nr.RT 0011/15.10.2013, reprezentând avans prestari servicii, în valoare de 750,000.00 lei; - factura nr.RT 0012/31.10.2013, reprezentând prestari servicii, în valoare de 2,352,288.00 lei ?i ?i storno avans prestări servicii, în valoare de 750,000.00 lei; - factura nr.RT 0013/15.11.2013, reprezentând avans prestari servicii, în valoare de 750,000.00 lei; - factura nr.RT 0014/29.11.2013, reprezentând prestari servicii, în valoare de 2,078,080.00 lei ?i ?i storno avans prestări servicii, în valoare de 750,000.00 lei; - factura nr.RT 0015/16.12.2013, reprezentând avans prestari servicii, în valoare de 750,000.00 lei; - factura nr.RT 0016/31.12.2013, reprezentând prestari servicii, în valoare de 1,552,976.00 lei, bonificare salariati, în valoare de 187,612.00 lei ?i storno avans prestări servicii, în valoare de 750,000.00 lei; - factura nr.RT 0017/15.01.2014, reprezentând avans prestari servicii, în valoare de 750,000.00 lei; - factura nr.RT 0018/31.01.2014, reprezentând prestari servicii, în valoare de 1,629,024.00 lei ?i storno avans prestări servicii, în valoare de 750,000.00 lei; - factura nr. PRI-12753/20.03.2014, reprezentând prestari servicii cf deviz, în valoare 125,169.32 lei; - factura nr. PRI-7832/05.05.2014, reprezentând cumpărare echipamente, în valoare 145,769.44 lei; - factura nr. PRI-7838/07.05.2014, reprezentând cumpărare echipamente, în valoare 366,420.00 lei; - factura nr. PRI-7902/02.06.2014, reprezentând cumpărare aparat night vision, în valoare 261,330.00 lei; - factura nr. PRI-7906/04.06.2014, reprezentând cumpărare echipamente, în valoare 210,204.80 lei; - factura nr. PRI-7909/06.06.2014, reprezentând cumpărare echipamente, în valoare 256,060.00 lei; - factura nr. PRI-7939/04.07.2014, reprezentând cumpărare echipamente, în valoare 442,680.00 lei; - factura RAF-11203/04.02.2014, reprezentând contract 414/18.12.2013, în valoare de 222,131.76 lei; - factura RAF-11304/04.03.2014, reprezentând contract 414/18.12.2013, în valoare de 143,506.99 lei; - factura RAF-11371/08.04.2014, reprezentând contract 414/18.12.2013 avans martie, în valoare de 250,000.00 lei; - factura RAF-11398/22.04.2014, reprezentând contract 414/18.12.2013 avans martie storno in valoare 250.000 lei ?i reprezentând contract 414/18.12.2013/februarie în valoare de 488,741.10 lei; - factura RAF-11543/30.05.2014, reprezentând contract 414/18.12.2013/aprilie în valoare de 458,109.00 lei; - factura nr. RAF-1328/ 09.06.2014, cf. contract, în valoare de 190,581.63 lei; - factura nr. RAF-1332/ 02.07.2014, cf. contract, în valoare de 375,407.48 lei; - factura nr. BO 563/ 14.03.2014, reprezentând echipamente, în valoare de 60,338.40 lei - factura nr. BO 574/25.03.2014, reprezentând echipamente, în valoare de 626,373.60 lei. - factura nr. BO 595/18.04.2014, reprezentând echipamente, în valoare de 261,781.36 lei. - factura nr. BO 599/ 22.04.2014, reprezentând placa ceramica, echipamaente, în valoare de 441,686.76 lei. - factura nr. BO 1230/03.07.2014, reprezentând echipamente auto, bicicleta, în valoare de 377,704.00 lei; - factura nr. BO 690/22.08.2014 reprezentând echipamente paza în valoare de 784,548.00 lei; - factura nr. MIN-35/19.02.2014, reprezentând cumpărare echipamente, în valoare 64,852.00 lei; - factura nr. MIN-44/27.02.2014, reprezentând cumpărare echipamente, în valoare 624,960.00 lei. Conform art. 275 pct. 1 lit. c) C.pr.pen. obligă pe fiecare inculpat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, după cum urmează: - 20.000 lei – Alistar Dan; - 20.000 lei – Anonimizat 1; - 20.000 lei – S.C. Alistar Security S.R.L.; - 10.000 lei – Popa Corneliu; - 10.000 lei – Ciocănescu Vicen?iu Cornel; - 10.000 lei – Bejan Temistocle; - 6.000 lei – Ciftci Aziz; - 1.800 lei – Popa Ionel Virgil; - 1.800 lei – Anonimizat 2; - 1.800 lei – Savu Alin Cristian; În temeiul art. 10 din Protocol majorează onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpatul Popa Ionel Virgil ?i dispune plata onorariului în cuantum de 3900 lei pentru avocatul din oficiu din fondurile MJ. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronun?ată astăzi, 27.09.2024, prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

13 septembrie 2024, ora 08:30
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza prevederilor art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amâna deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 27.09.2024.

30 august 2024, ora 08:30
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza prevederilor art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amâna deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 13.09.2024.

5 august 2024, ora 08:30
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza prevederilor art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amâna deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 30.08.2024.

13 iunie 2024, ora 15:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: In baza prevederilor art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, stabileste termen pentru deliberare, redactare si pronuntare la data de 05.08.2024.

10 iunie 2024, ora 10:30
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorului.

23 mai 2024, ora 15:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorului şi pronuntarii asupra cererilor de probatorii suplimentare.

13 mai 2024, ora 10:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de apărare a inculpatului Cifci Aziz, amână cauza, urmând ca avocatul ales al acestuia să facă dovada imposibilitătii de prezentare si imposibilitătii asigurarii substituirii până la următorul termen de judecată.

29 aprilie 2024, ora 08:30
Complet: CF44.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge sesizarea formulată din oficiu cu privire la obtinerea datelor privind tranzactiile financiare conform art. 1461 C.pr.pen. Conform art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea minutei la dispozitia părtilor, astăzi, 29.04.2024, prin mijlocirea grefei instan?ei.

25 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza la data de 13.05.2024, Complet CF 44, ora 10.00, sala 147. Amână pronuntarea cu privire la sesizarea de obtinere a datelor privind tranzactiile financiare la data de 29.04.2024.

22 aprilie 2024, ora 10:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

15 aprilie 2024, ora 11:30
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătore?ti, amână cauza la data de 22.04.2024, ora 10.00, sala 147.

28 martie 2024, ora 10:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 15.04.2024, ora 11.30, sala 147, şi 25.04.2024, ora 11.00, sala 239.

25 martie 2024, ora 10:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 28.03.2024.

22 martie 2024, ora 10:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 25.03.2024 ora 10.00, sala 147,complet CF 44, în vederea audierii în continuare a inculpaţilor. Amână pronuntarea asupra probelor la data de 25.03.2024.

18 martie 2024, ora 10:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii inculpa?ilor.

14 martie 2024, ora 10:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 18.03.2024, ora 10:00, în vederea audierii inculpaţilor B.C., P.I.V., S.A. Stabileşte termen pentru pronun?are asupra probelor la data de 22.03.2024.

29 februarie 2024, ora 11:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării în continuare a probelor.

15 februarie 2024, ora 10:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a inculpatului Ciftci Aziz. În vederea administrării probatoriului, acordă termene în continuare la data de 29.02.2023, ora 11.00, 14.03.2023, ora 10.00, 18.03.2023, ora 10.00, 22.03.2023, ora 10.00, 25.03.2023, ora 10.00 şi 28.03.2023, ora 10.00.

1 februarie 2024, ora 13:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de forma de protest adoptată de Baroul Bucure?ti, luând act că avoca?ii în cauză au aderat la acest protest, în vederea respectării dreptului de a-si face cunoscute nemultumirile, va amâna cauza.

18 ianuarie 2024, ora 12:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii inculpa?ilor.

7 decembrie 2023, ora 13:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea inculpatilor.

23 noiembrie 2023, ora 13:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea în continuare a martorilor.

9 noiembrie 2023, ora 12:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea în continuare a martorilor.

26 octombrie 2023, ora 12:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii în continuare a martorilor.

28 septembrie 2023, ora 13:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea în continuare a martorilor.

14 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 28.09.2023, ora 13.00, în vederea audierii în continuare a martorilor.

22 iunie 2023, ora 11:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de formele de protest adoptate de Adunarea Generală a Judecătorilor prin Hotărârea nr. 4/20.06.2023, va amâna cauza.

25 mai 2023, ora 13:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, respectiv a audierii martorilor.

11 mai 2023, ora 10:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii în continuare a martorilor.

13 aprilie 2023, ora 12:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătore?ti.

30 martie 2023, ora 15:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea în continuare a martorilor.

16 martie 2023, ora 12:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată de avocatul inculpatului Alistar Dan, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 30.03.2023, ora 15.00, sala 239.

16 februarie 2023, ora 14:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen la data de 16.03.2023, ora 12.00, sala 243.

19 ianuarie 2023, ora 13:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea în continuare a martorilor, amână cauza şi acordă termen la data de 16.02.2022, ora 14.00, sala 243.

8 decembrie 2022, ora 13:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 19.01.2023, ora 13.00, sala 243, în vederea audierii martorilor.

10 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea în continuare a martorilor.

13 octombrie 2022, ora 11:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea în continuare a martorilor.

15 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor, amână cauza şi acordă termen la data de 13.10.2022, ora 11.00, sala 239.

4 august 2022, ora 11:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorilor, amână cauza şi acordă termen la data de 15.09.2022, ora 09.00, sala 239.

23 iunie 2022, ora 11:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fa?ă de lipsa martorilor, în vederea audierii acestora, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 04.08.2022, ora 11.00, sala 239.

9 iunie 2022, ora 09:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor, amână cauza şi acordă termen la 23.06.2022, ora 11.00, 239.

28 aprilie 2022, ora 10:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 09.06.2022, ora 09.00, sala 243, în vederea audierii martorilor.

17 martie 2022, ora 09:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 28.04.2022, ora 10.00, sala 239 - pentru readministrarea probatoriului din faza de urmărire penală, citarea a trei martori menţionaţi în citativul rechizitoriului în vederea audierii.

3 februarie 2022, ora 09:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 17.03.2022, ora 09.00, sala 439, etaj 4 - pentru asigurarea principiului continuităţii completului de judecată.

6 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 03.02.2022, sala 239, ora 09.00 - lipsa apărătorului din oficiu pentru inculpata societate comercială.

25 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 06.01.2022, ora 09.00, sala 239 - pentru precizarea poziţiei procesuale a inculpaţilor în raport de acuzaţiile aduse prin actul de sesizare.

11 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 25.11.2021, ora 09.00, sala 243 - adresă către Baroul Bucureşti pentru desemnare apărător din oficiu pentru inculpatul persoană juridică, citare lichidator judiciar cu prezenţă la termenul de judecată.

14 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: CF44.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: T la data de 11.11.2021, ora 09.00, sala 239 - lipsă apărare pentru inculpaţii B.T., B.C., C.M şi S.A.C.



Pagina principală