Informații dosare ce cuprind 32120/3/2017

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 32120/3/2017
Numărul vechi: 2663/2023
Data înregistrării: 1 august 2023, ora 11:30:00
Data ultimei modificări: 28 aprilie 2025, ora 08:41:48
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI - Apelant
COMĂNESCU CORNELIA - Intimat Persoană interesată
COMĂNESCU NICOLAE - Apelant Inculpat
DUNCA ADOLF SERGIU - Apelant Inculpat
HARPA GEORGE ADONIS CĂTĂLIN - Inculpat
BASALIC BOGDAN ŞTEFAN - Intimat Inculpat
MOICEANU VASILE - Intimat Inculpat
TĂTARU CORINA - Intimat Inculpat
JIBLEANU CĂTĂLIN AURELIAN - Apelant Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă
S.C. ATHENAEUM CONSTRUCT S.R.L. - Apelant Parte responsabilă civilmente
S.C. ATHENAEUM GROUP S.R.L. - Apelant Parte responsabilă civilmente
S.C. ANTACO S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. HGC CLEANING S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. ALPHA GROUP OIL S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. ACQUA DRILL S.A., PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SILAGHI LETITIA MARIA - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. ALPHA GROUP OIL S.R.L.- PRIN LICHIDATORI JUDICIARI TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢII SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ATHENAEUM CONSTRUCT SRL- REPREZENTATĂ PRIN CONSILIER JURIDIC LAURENŢIU STANCU - Parte responsabilă civilmente
S.C. HGC CLEANING S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR PROACTIVE INSOLVENCY SPRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. HGC CLEANING S.R.L. - PRIN ADMIN. JUDICIAR PROACTIVE INSOLVENCY SPRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
7 mai 2025, ora 12:00
Complet: S2 C5 A Continuitate 1
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

26 martie 2025, ora 11:30
Complet: S2 C5 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: avand in vedere lipsa dosarului de fond plecat in contestatie la iCCJ

27 februarie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C5 A Continuitate 1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea persoanei interesate Comănescu Cornelia. Ridică măsurile asigurătorii instituite prin ordonan?a nr. 2236/P/2012 din data de 20.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti asupra următoarelor bunuri imobile deţinute de persoana interesată în codevălmăşie cu soţul său, inculpatul Comănescu Nicolae, respectiv: - imobil compus din teren intravilan, pe care este edificata o constructie in regim P E M, in suprafata de 124 mp, compusa din: parter : hol si casa scarii, living, loc de luat masa, bucatarie, grup sanitar, centrala termica, debara, terasa; etaj: 3 holuri, casa scarii, 3 dormitoare, 2 bai, grup sanitar, 2 balcoane; mansarda: hol si casa scarii, 2 dormitoare, baie, terasa, constructia fiind edificata in anul 2011, valoare cladire 107.880 euro (474.672 lei) – 124 mp × 870 € mp, valoare teren 23.684 euro (104.209 lei) – 382 mp × 62 euro mp. - imobil reprezentat de un teren intravilan in suprafata de 450 mp, valoare 69750 euro (306.900 lei), 450 mp× 155 euro. - imobil reprezentat de un teren intravilan in suprafata de 12, 5 mp. valoare 500 euro (2.200 lei). - imobil reprezentat de un apartament cu 2 camere in suprafata de 48 mp, in valoare de 38 000 euro (167.200 lei). - imobil reprezentat de un apartament cu 2 camere in suprafata de 77,20 mp, in valoare de 58.000 euro (255.200 lei). - imobil reprezentat de un apartament cu 2 camere în suprafata de 41,75 mp, in valoare de 30.000 euro (132.000 lei). - imobil reprezentat de un teren intravilan în suprafa?ă de 12 mp. , valoare 500 euro (2.200 lei). - imobil reprezentat de un teren extravilan in suprafata de 500 mp, in valoare de 2500 euro (11.000 lei), 500 mp × 5 euro. - imobil reprezentat de un teren extravilan in suprafata de 72,35 mp, ce reprezinta cota indiviza din aleea de acces, in valoare de 361 euro (1.600 lei), 72,35 mp × 5 euro. - imobil compusa din teren intravilan in suprafata de 6.063 mp, din care 2297 mp curte si 3370 mp livada, pe care este edificata in anul 2012 o casa de vacanta din lemn in suprafata de 141 mp cu 4 dormitoare, sufragerie, bucatarie, baie, grup sanitar si centrala termica, casa de vacanta in valoare de 14.100 euro (62.000 lei), 141 mp × 100 euro ?i teren in valoare de 6000 euro (26.400 lei) 6.000 mp × 1 euro. - imobil reprezentata de teren extravilan in suprafata de 9223 mp, din care 1225 mp faneata si 7998 mp livada, in valoare de 4600 euro (20.240 lei), 9223 mp × 0,5 euro. - imobil reprezentata de teren extravilan in suprafata de 1329 mp, in valoare de 664,5 euro (2.923, 8 lei), 1329 mp× 0,5 euro. - imobil reprezentata de teren extravilan in suprafata de 1323 mp. in valoare de 660 euro (2.900 lei), 1323 mp× 0,5 euro. - imobil reprezentat de un teren extravilan in suprafata de 5000 mp, in valoare de 7000 euro (30.800 lei). - imobil reprezentat de un teren extravilan in suprafata de 5401 mp, in valoare de 7500 euro (33.000 lei). - imobil reprezentat de un teren extravilan in suprafata de 4963 mp, in valoare de 7000 euro (30.800 lei). - imobil compus din teren intravilan in suprafata de 256 mp si o constructie compusa din 4 camere si dependinte in suprafata de 109 mp, constructie in valoare de 105730 euro (465.212 lei), 109 mp × 970 euro ?i teren in valoare de 38.220 euro (168.168 lei) 147 mp × 260 euro. - imobil reprezentat de un apartament cu o camera-17 mp, vestibul 2,47 mp, baie-2,97 mp, in valoare de 32.000 euro (140.800 lei). Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ie prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 27.02.2025.

26 februarie 2025, ora 12:00
Complet: S2 C5 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se comunica cererea de sesizare CJUE amana pronuntarea pe cererea de ridicare a sechestrului formulata de persoana interesata Comanescu Cornelia la 27.02.2025 _____ În baza art. 250 ind. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia măsurilor asigurătorii dispuse în cauză. Men?ine măsurile asigurătorii instituite prin ordonan?a nr. 2236/P/2012 din data de 20.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, astfel cum au fost modificate prin încheierea din data de 07.07.2022 pronun?ată în dosarul 32120/3/2017/a8 al Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 280/CO din data de 04.08.2022 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti – Sec?ia a II a Penală, fa?ă de inculpa?ii Jibleanu Cătălin – Aurelian; Tătaru Corina; Basalîc Bogdan – ?tefan [fa?ă de acest inculpat anterior modificate ?i prin ordonan?a nr. 2236/P/2012 din data de 01.10.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti] ?i Moiceanu Vasile [fa?ă de acest inculpat anterior modificate ?i prin încheierea din data de 08.12.2020 pronun?ată în dosarul 32120/3/2017/a4 al Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia I Penală], întrucât temeiurile care au determinat luarea măsurilor subzistă. Men?ine măsurile asigurătorii instituite prin ordonan?a nr. 2236/P/2012 din data de 20.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, astfel cum au fost modificate prin încheierea din data de 07.07.2022 pronun?ată în dosarul 32120/3/2017/a8 al Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 280/CO din data de 04.08.2022 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti – Sec?ia a II a Penală, fa?ă de inculpatul Dunca Adolf – Sergiu, întrucât temeiurile care au determinat luarea măsurii subzistă. Cu drept de contesta?ie, în termen de 48 ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ie prin mijlocirea grefei, azi, 26 februarie 2025.

19 februarie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C5 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 100 alin. 4 lit. b C. pr. pen. respinge cererea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, de audiere a martorilor Băluţă Ionela şi Ciolan Constantin. În temeiul art. 100 alin. 4 lit. b C. pr. pen. respinge cererile de probatorii formulate de inculpatul Comănescu Nicolae ?i partea responsabilă civilmente S.C. ATHENAEUM GROUP S.R.L. privind efectuarea expertizei tehnice în specializarea construc?ii civile, efectuarea expertizei tehnice în specializarea fiscalitate ?i contabilitate, audierea experţilor fiscali şi a martorilor. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ie, azi, 19.02.2025.

29 ianuarie 2025, ora 12:00
Complet: S2 C5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana pronuntarea pe probele solicitate la data de 19.02.2025 in vederea continuarii judecatii, acorda termen la data de 26.02.2025

20 noiembrie 2024, ora 12:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: repartizat ciclic completului S2 5A conform HCC nr.167/30.10.2024

20 noiembrie 2024, ora 12:00
Complet: S2 C5 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa de apărare a inculpatului D.A.S.

25 septembrie 2024, ora 12:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: continuitatea completului

29 mai 2024, ora 12:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: continuitatea completului

3 aprilie 2024, ora 12:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii simultane a martorilor

6 martie 2024, ora 12:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

28 februarie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 13 A Continuitate
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: ÎNCH/A/În baza art. 395 alin. (1) Cod procedură penală, respinge, ca neîntemeiată, cererea de repunere pe rol formulată de inculpatul COMĂNESCU Nicolae ?i păr?ile responsabile civilmente S.C. ATHENAEUM CONSTRUCT S.A. ?i S.C. ATHENAEUM GROUP S.R.L.. În baza art. 250 ind. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia măsurilor asigurătorii dispuse în cauză. Men?ine măsurile asigurătorii instituite prin ordonan?a nr. 2236/P/2012 din data de 20.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, astfel cum au fost modificate prin încheierea din data de 07.07.2022 pronun?ată în dosarul 32120/3/2017/a8 al Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 280/CO din data de 04.08.2022 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti – Sec?ia a II a Penală, fa?ă de inculpa?ii JIBLEANU Cătălin – Aurelian; TĂTARU Corina; COMĂNESCU Nicolae [fa?ă de acest inculpat anterior modificate ?i prin ordonan?a nr. 2236/P/2012 din data de 25.09.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, prin ordonan?a nr. 2236/P/2012 din data de 15.02.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, respectiv prin încheierea din data de 09.01.2020 pronun?ată în dosarul 32120/3/2017/a3 al Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia I Penală, îndreptată prin încheierea din data de 15.01.2020]; BASALÎC Bogdan – ?tefan [fa?ă de acest inculpat anterior modificate ?i prin ordonan?a nr. 2236/P/2012 din data de 01.10.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti] ?i MOICEANU VASILE [fa?ă de acest inculpat anterior modificate ?i prin încheierea din data de 08.12.2020 pronun?ată în dosarul 32120/3/2017/a4 al Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia I Penală], întrucât temeiurile care au determinat luarea măsurilor subzistă. Men?ine măsurile asigurătorii instituite prin ordonan?a nr. 2236/P/2012 din data de 20.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, astfel cum au fost modificate prin încheierea din data de 07.07.2022 pronun?ată în dosarul 32120/3/2017/a8 al Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 280/CO din data de 04.08.2022 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti – Sec?ia a II a Penală, fa?ă de inculpatul DUNCA Adolf – Sergiu, întrucât temeiurile care au determinat luarea măsurii subzistă. Cu drept de contesta?ie, în termen de 48 ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ie prin mijlocirea grefei, azi, 28 februarie 2024

14 februarie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra măsurilor asigurătorii la data de 28.02.2024.

7 februarie 2024, ora 12:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra măsurilor asigurătorii la data de 14.02.2024. Pe fondul apelului, amână cauza în vederea administrării probatoriului.

10 ianuarie 2024, ora 14:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul la data de 07.02.2024, ora 12:00

15 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: I. În baza art. 421 alin. (1) pct.2 lit. a) teza a doua Cod procedură penală, admite proba testimonială solicitată de reprezentantul Ministerului Public, respectiv audierea în calitate de martori a numi?ilor Băluţă Ionela şi Ciolacu Constantin. II. 1. În baza art. 100 alin. (2) ?i alin. (3) Cod procedură penală, admite, în parte, proba cu înscrisuri solicitată de inculpatul COMĂNESCU NICOLAE ?i păr?ile responsabile civilmente S.C. ATHENAEUM CONSTRUCT S.A. ?i S.C. ATHENAEUM GROUP S.R.L., respectiv înscrisurile care au fost solicitate prin cererea de probatoriu depusă pentru termenul din 25.10.2023, ?i efectuarea unei adrese către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru a comunica: 1) dacă există un mandat special care să con?ină o împuternicire, dată în numele Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscală, semnatarului adresei de constituire de parte civilă în dosarul penal nr. 32120/3/2017; 2) calitatea doamnei Alina Ştefan ?i documentele de numire. 2. a. În baza art. 100 alin. (2) ?i alin. (3) Cod procedură penală, admite, în parte, proba testimonială solicitată de inculpatul COMĂNESCU NICOLAE ?i păr?ile responsabile civilmente S.C. ATHENAEUM CONSTRUCT S.A. ?i S.C. ATHENAEUM GROUP S.R.L., respectiv audierea în calitate de martori a numi?ilor Negurescu Horia şi Apostu Andrei. b. În baza art. 100 alin. (4) lit. a) ?i b) Cod procedură penală, respinge proba testimonială solicitată de inculpatul COMĂNESCU NICOLAE ?i păr?ile responsabile civilmente S.C. ATHENAEUM CONSTRUCT S.A. ?i S.C. ATHENAEUM GROUP S.R.L., constând în audierea exper?ilor Manea Liliana, Stoica Mariana ?i Pârvan Mary – Elsa, a specialistului Vizoli Mariana ?i a numitei Niculescu Dorina. 3. În baza art. 100 alin. (4) lit. a) ?i b) Cod procedură penală, respinge cererile de încuviinţare a efectuării unei expertize tehnice în specialitatea construc?ii civile ?i a unei expertize în specialitatea contabilitate ?i fiscalitate, solicitate de inculpatul COMĂNESCU NICOLAE ?i păr?ile responsabile civilmente S.C. ATHENAEUM CONSTRUCT S.A. ?i S.C. ATHENAEUM GROUP S.R.L.. III. 1. Întrucât la termenul din 10.01.2024 nu poate fi asigurată continuitatea completului de judecată, potrivit art. 353 alin. (10) Cod procedură penală, preschimbă termenul de judecată pentru data de 07.02.2024, ora 12.00, urmând să fie citate păr?ile ?i încuno?tin?a?i avoca?ii ale?i ?i desemna?i din oficiu. 2. Pentru termenul de judecată din data de 07.02.2024, ora 12.00, se emite adresă către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru a comunica: 1) dacă există un mandat special care să con?ină o împuternicire, dată în numele Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscală, semnatarului adresei de constituire de parte civilă în dosarul penal nr. 32120/3/2017; 2) calitatea doamnei Alina Ştefan ?i documentele de numire; se citează martorii Băluţă Ionela şi Ciolacu Constantin. Pronunţată prin punerea la dispozi?ie prin mijlocirea grefei Cur?ii, azi, 15 decembrie 2023.

7 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Asupra probelor, amână pronunţarea la data de 15.12.2023.

22 noiembrie 2023, ora 12:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Asupra probelor, stabileşte termen de pronunţare la data de 07.12.2023. Pe fondul cauzei, amână la data de 10.01.2023, ora 14:00.

25 octombrie 2023, ora 11:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: continuitatea completului de judecată

27 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua la cunoştinţă de motivele de apel şi pregătirea cererilor de probe



2. Numărul dosarului: 32120/3/2017
Data înregistrării: 23 august 2017, ora 13:58:00
Data ultimei modificări: 26 aprilie 2024, ora 14:33:25
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Lg. 241/2005, cu apl. art. 41 al. 2 C.pen. din 1968; art.29 al.1 lit.a din Lg. 656/2002 rep., cu apl. art. 41 alin. 2 C.pen. 1968.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
COMĂNESCU NICOLAE - Inculpat
DUNCA ADOLF SERGIU - Inculpat
HARPA GEORGE ADONIS CĂTĂLIN - Inculpat
BASALIC BOGDAN ŞTEFAN - Inculpat
MOICEANU VASILE - Inculpat
TĂTARU CORINA - Inculpat
Anonimizat 1 - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
S.C. ATHENAEUM CONSTRUCT S.A. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ATHENAEUM GROUP S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ANTACO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. HGC CLEANING S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ALPHA GROUP OIL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ACQUA DRILL S.A., PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SILAGHI LETITIA MARIA - Parte responsabilă civilmente
S.C. ALPHA GROUP OIL S.R.L.- PRIN LICHIDATORI JUDICIARI TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢII SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC ATHENAEUM CONSTRUCT SRL- REPREZENTATĂ PRIN CONSILIER JURIDIC LAURENŢIU STANCU - Parte responsabilă civilmente
S.C. HGC CLEANING S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR PROACTIVE INSOLVENCY SPRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. HGC CLEANING S.R.L. - PRIN ADMIN. JUDICIAR PROACTIVE INSOLVENCY SPRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
26 aprilie 2024, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite sesizarea formulată de persoana interesată Comănescu Cornelia cu privire la îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta şi dispozitivul sentinţei penale nr. 833 din data de 30.06.2023, pronunţate în dosarul nr. 32120/3/2017 al Tribunalului Bucureşti Secţia I Penală. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul minutei şi dispozitivului sentinţei penale nr. 833 din data de 30.06.2023, pronunţate în dosarul nr. 32120/3/2017 al Tribunalului Bucureşti Secţia I Penală, în sensul menţionării corecte: „În temeiul art. 404 alin. 4 lit c C. pr. pen. dispune ridicarea măsurilor asigurătorii instituite în cursul urmăririi penale prin ordonanţa cu nr. 2236/P/2012 din data de 20.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu privire la conturile bancare deschise la Banca Transilvania şi BCR pe numele inculpatului Comănescu Nicolae, precum şi cu privire la următoarele bunuri imobile apar?inând inculpatului Comanescu Nicolae, şi în codevălmă?ie cu Comanescu Cornelia", IN LOC DE "în temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C. pr. pen. dispune ridicarea măsurilor asigurătorii instituite în cursul urmăririi penale prin ordonanţa cu nr, 2236/P/2012 din data de 20.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu privire la conturile bancare deschise la Banca Transilvania şi BCR pe numele inculpatului Comănescu Nicolae, precum şi cu privire ia următoarele bunuri imobile apar?inând inculpatului Comanescu Nicolae", cum din eroare s-a menţionat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26.04.2024.

30 iunie 2023, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: (1) În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. b şi c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul HARPA GEORGE ADONIS CĂTĂLIN cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (29 acte materiale), şi spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 C. pen. (81 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. b şi c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul BASALIC BOGDAN-ŞTEFAN cu privire la săvârşirea următoarelor infracţiuni: 1. evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (39 acte materiale); 2. evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 24172005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (13 acte materiale); 3. evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 24172005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (13 acte materiale); 4. spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 C. pen. (11 acte materiale); 5. spălare a banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 5 C. pen. , ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MOICEANU VASILE cu privire la săvârşirea următoarelor infracţiuni: 1. evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (13 acte materiale); 2. evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 24172005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (2 acte materiale); 3. spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 C. pen. (6 acte materiale); 4. spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (2 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. b şi c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul Anonimizat 1(cu date) cu privire la săvârşirea următoarelor infracţiuni: 1. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen.; 2. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen.; 3. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen.; 4. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen.; 5. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen.; 6. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen.; 7. 6 (şase) infracţiuni de complicitate la spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. b şi c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul TĂTARU CORINA cu privire la săvârşirea următoarelor infracţiuni: 1. complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen.; 2. 4 (patru) infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen.; 3. 5 (cinci) infracţiuni de complicitate la spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. (2) În temeiul art. 396 alin. 8 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. b şi c C. pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul COMĂNESCU NICOLAE cu privire la săvârşirea următoarelor infracţiuni: 1. evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (32 acte materiale); 2. evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (78 acte materiale); 3. evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (19 acte materiale); 4. evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (3 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 7 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C. pr. pen. dispune achitarea inculpatului Comănescu Nicolae cu privire la săvârşirea următoarelor infracţiuni: 1. spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 C. pen. (40 acte materiale); 2. spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 C. pen. (66 acte materiale); 3. spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 C. pen. (13 acte materiale); 4. spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 C. pen. (2 acte materiale). În temeiul art. 396 alin. 8 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. b şi c C. pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul DUNCA ADOLF SERGIU cu privire la săvârşirea următoarelor infracţiuni: 1. evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (32 acte materiale); 2. evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (78 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 7 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C. pr. pen. dispune achitarea inculpatului Dunca Adolf Sergiu cu privire la săvârşirea următoarelor infracţiuni: 1. spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 C. pen. (40 acte materiale); 2. spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 C. pen. (66 acte materiale). Constată că inc. Comănescu Nicolae, Dunca Adolf Sergiu, Harpa George Adonis Cătălin şi Basalic Bogdan Ştefan au fost reţinuţi în cauză de la data de 20.05.2015 la 21.05.2015 şi au executat arest preventiv de la data de 21.05.2015 la data de 28.05.2015. Constată că inc. Anonimizat 1 a fost reţinut în cauză de la data de 20.05.2015 la 21.05.2015 şi a executat arest preventiv şi arest la domiciliu de la data de 21.05.2015 la 21.07.2015. Constată că inc. Moiceanu Vasile a fost reţinut în cauză de la data de 20.05.2015 la 21.05.2015 şi a executat arest preventiv şi arest la domiciliu de la data de 21.05.2015 la 16.06.2015. Constată că inc. Tătaru Corina a fost reţinută în cauză de la data de 20.05.2015 la 21.05.2015 şi a executat arest preventiv şi arest la domiciliu de la data de 21.05.2015 la 12.12.2015. (3) Respinge, ca rămasă fără obiect, acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de inc. Comănescu Nicolae şi Dunca Adolf Sergiu, precum şi faţă de părţile responsabile civilmente S.C. Athenaeum Construct S.R.L. şi S.C. Atheneum Group S.R.L. Ia act că inculpatul Comănescu Nicolae a achitat în integralitate prejudiciul produs bugetului de stat în cuantum de 7.498.240 lei. Ia act că prin încheierea din data de 01.09.2022, în temeiul art. IX din OUG 69/2020 cu referire la art. 1 alin. 2 lit. d, 5, 6 lit. b din Ordinul 2100/2020 emis de Ministrul Finanţelor Publice, instanţa a constatat anulate accesoriile în cuantum de 8.893.812 lei stabilite în sarcina inculpatului Comănescu Nicolae. Dispune ca Agenţia Naţională de Administrare Fiscală să restituie inculpatului Comănescu Nicolae suma de 1.499.647 lei achitată de acesta în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. 1 ind. 1 din Lg. 241/2005 (în modalitatea modificărilor aduse prin Lg. 55/2021), cu titlu de „majorare cu 20% din baza de calcul”, în contul unic deschis conform dispoziţiilor art. 10 din Lg. 241/2005 - prejudiciul cauzat şi recuperat potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C. pr. pen. dispune ridicarea măsurilor asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin ordonanţa cu nr. 2236/P/2012 din data de 20.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu privire la conturile bancare deschise la Banca Transilvania şi BCR pe numele inculpatului Comănescu Nicolae, precum şi cu privire la următoarele bunuri imobile aparţinând inculpatului Comănescu Nicolae: - imobil situat in .. .., compus din teren intravilan in suprafata de 506 mp, pe care este edificata o constructie in regim P E M, in suprafata de 124 mp, compusa din: parter: hol si casa scarii, living, loc de luat masa, bucatarie, grup sanitar, centrala termica, debara, terasa; etaj: 3 holuri, casa scarii, 3 dormitoare, 2 bai, grup sanitar, 2 balcoane; mansarda: hol si casa scarii, 2 dormitoare, baie, terasa, constructia edificata in anul 2011; - imobil situat in ..., reprezentat de un teren intravilan in suprafata de 450 mp; - imobil situat in .., reprezentat de un teren intravilan in suprafata de 12,5 mp; - imobil situat in .., reprezentat de un apartament cu 2 camere in suprafata de 48 mp; - imobil situat in … reprezentat de un apartament cu 2 camere in suprafata de 77,20 mp; - imobil situat in ..., reprezentat de un apartament cu 2 camere in suprafata de 41,75 mp; - imobil situat in …, reprezentat de un teren intravilan in suprafata de 12 mp; - imobil situat in …, reprezentat de un teren extravilan in suprafata de 500 mp; - imobil situat în .. reprezentat de un teren extravilan in suprafata de 72,35 mp, ce reprezinta cota indiviza din aleea de acces ce formeaza Lotul nr. …, cota indiviza aferenta lotului 10 cu nr. cadastral ..; - imobil situat in … compusa din teren intravilan in suprafata de 6.063 mp, din care 2297 mp curte si 3370 mp livada, pe care este edificata o casa de vacanta din lemn in suprafata de 141 mp cu 4 dormitoare, sufragerie, bucatarie, baie, grup sanitar si centrala termica; - imobil situat in …reprezentata de teren extravilan in suprafata de 9223 mp, din care 1225 mp faneata si 7998 mp livada; - imobil situat in .., reprezentata de teren extravilan in suprafata de 1329 mp; - imobil situat in com. .. reprezentata de teren extravilan in suprafata de 1323 mp; - imobil situat in com. ..., reprezentat de un teren extravilan in suprafata de 5000 mp; - imobil situat in com. ..., reprezentat de un teren extravilan in suprafata de 5401 mp; - imobil situat in com. ..., reprezentat de un teren extravilan in suprafata de 4963 mp; - imobil situat in …, compus din teren intravilan in suprafata de 256 mp si o constructie compusa din 4 camere si dependinte in suprafata de 109 mp; - imobil situat in …, reprezentat de un apartament cu o camera-17 mp, vestibul 2,47 mp, baie-2,97 mp; - imobil situat in com. ... reprezentat de un teren extravilan in suprafata de 517 mp; - imobil situat in com. ... reprezentat de un teren extravilan in suprafata de 517 mp; - imobil situat in com. ... reprezentat de un teren extravilan in suprafata de 517 mp; - imobil situat in com. ... reprezentat de un teren extravilan in suprafata de 267 mp; - imobil situat in com. ... reprezentat de un teren extravilan in suprafata de 5000 mp; Dispune ridicarea măsurii asiguratorii instituită în cursul judecăţii asupra subconturilor în RON şi EURO deschise pe numele inc. Comănescu Nicolae la Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C. pr. pen. dispune ridicarea măsurilor asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin ordonanţa cu nr. 2236/P/2012 din data de 20.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu privire la următoarele bunuri imobile aparţinând inculpatului Dunca Adolf Sergiu: - imobil situat în sat ..., reprezentat de un teren intravilan în suprafaţă de 329,35 mp, precum şi imobilul cu nr. cadastral … ce reprezinta cota indiviză de 1/8 din lotul 10 cu destinaţia drum de acces; - imobil situat în …, reprezentat de un teren extravilan în suprafaţă de 500 mp; - imobil situat în …, reprezentat de un teren extravilan în suprafaţă de 500 mp. Respinge, ca rămasă fără obiect, acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de inc. Moiceanu Vasile. Ia act că inculpatul Moiceanu Vasile a achitat în integralitate prejudiciul produs bugetului de stat în cuantum de 206.450 lei. Ia act că prin încheierea din data de 13.12.2022, în temeiul art. IX din OUG 69/2020 cu referire la art. 1 alin. 2 lit. d, 5, 6 lit. b din Ordinul 2100/2020 emis de Ministrul Finanţelor Publice, instanţa a constatat anulate accesoriile în cuantum de 247.888 lei stabilite în sarcina inculpatului Moiceanu Vasile. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C. pr. pen. dispune ridicarea măsurii asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin ordonanţa cu nr. 2236/P/2012 din data de 20.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu privire la imobilul situat în …, reprezentat de un apartament de 2 camere cu o suprafaţă utilă de 45,96 mp, aparţinând inc. Moiceanu Vasile. În temeiul art. 397 C. pr. pen. şi art. 998-999 v. C. civ. admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (cu sediul în mun. Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5) şi obligă inculpaţii Harpă George Adonis Cătălin şi Anonimizat 1, precum şi partea responsabilă civilmente HGC Cleaning S.R.L., prin administrator judiciar Proactive Insolvency SPRL (fosta Pro Active IPURL) cu sediul în ........în solidar, la plata sumei de 665.035 lei cu titlu de prejudiciu material, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii aferente debitului principal, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. Ia act că inculpatul Harpă George Adonis Cătălin a achitat părţii civile ANAF suma de 65.000 lei cu titlu de prejudiciu material. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C. pr. pen. menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin ordonanţa cu nr. 2236/P/2012 din data de 20.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu privire la bunurile mobile şi imobile (construcţii, terenuri, autoturisme, obiecte de valoare, sume aflate în conturi bancare) aparţinând inc. Harpă George Adonis Cătălin, până la concurenţa sumei de 665.035 lei. În temeiul art. 397 C. pr. pen. şi art. 998-999 v. C. civ. admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obligă inculpatul Basalic Bogdan Ştefan la plata sumei de 2.435.774 lei cu titlu de prejudiciu material, din care: - suma de 2.204.978 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente Alpha Grup Oil SRL şi inc. Anonimizat 1; - suma de 132.138 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Alpha Grup Oil SRL, S.C. Antaco S.R.L. şi inc. Tătaru Corina; - suma de 98.658 lei în solidar cu inculpatul Anonimizat 1. Ia act că inculpatul Anonimizat 1 a achitat părţii civile ANAF suma de 14.800 lei cu titlu de prejudiciu material. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C. pr. pen. menţine măsura asiguratorie instituită în cursul urmăririi penale prin ordonanţa cu nr. 2236/P/2012 din data de 20.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu privire la imobilul apraţinând inc. Basalic Bogdan Ştefan, situat în mun. .., compus din teren intravilan în suprafaţa de 770 mp şi construcţie compusă la parter din 5 camere şi dependinţe cu o suprafaţă de 287,86 mp, la etaj din 3 camere şi dependinţe cu o suprafaţă de 164,98 mp, 6 pivniţe şi o bucătărie cu o suprafaţă de 149,23 mp, până la concurenţa sumei de 2.435.774 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C. pr. pen. menţine măsura asiguratorie instituită în cursul urmăririi penale prin ordonanţa cu nr. 2236/P/2012 din data de 20.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu privire la cota de 1/2 deţinută de inc. Tătaru Corina din imobilul situat în … reprezentat de apartament compus din 1 camera si dependinte in suprafata de 34,05 mp si cota de teren in folosinta in suprafata de 4,90 mp, până la concurenţa sumei de 230.796 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C. pr. pen. menţine măsura asiguratorie instituită în cursul urmăririi penale prin ordonanţa cu nr. 2236/P/2012 din data de 20.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu privire la bunurile imobile aparţinând inc. Anonimizat 1, până la concurenţa sumei de 2.204.978 lei, astfel: - apartament două camere situat în …, suprafata utilă 54,79 mp; - imobil situat în …, compus din teren în suprafata de 2.282 mp si construcţia edificată pe acesta, formată din patru camere, dependinţe şi anexe gospodăreşti, în suprafaţă de 167,823 mp; - imobil situat în …, teren dezmembrat ulterior prin încheierea nr. 165646/22.10.2008 astfel: - numar cadastral ..- teren 150 mp in CF .. ; - numar cadastral ..- teren 58,13 mp in CF ..; - numar cadastral ..- teren 60,14 mp in CF ...; - numar cadastral ...- teren 62,17 mp in CF ..; - numar cadastral ...- teren 55,75 mp in CF .... - numar cadastral ..- teren 503,33 mp in CF ... În temeiul art. 25 alin. 3 C. pr. pen. ?i art. 404 alin. 4 lit. i C. pr. pen. dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri falsificate: - 32 de facturi emise de S.C. Euro Estate S.R.L. către S.C. Athenaeum Construct S.A. indicate în tabelul aflat la f. 275 din rechizitoriu; - 78 facturi emise de S.C. Antaco S.R.L. către S.C. Athenaeum Construct S.A. indicate în tabelul aflat la f. 276 şi 277 din rechizitoriu; - 19 facturi emise de S.C. Euro Estate S.R.L. către S.C. Athenaeum Group S.R.L. indicate în tabelul aflat la fila 278 din rechizitoriu; - 3 facturi emise de S.C. Antaco S.R.L. către S.C. Athenaeum Group S.R.L. indicate în tabelul aflat la fila 278 din rechizitoriu; - 15 facturi emise de S.C. Euro Estate S.R.L. către S.C. Alpha Grup Oil S.R.L. indicate în tabelul aflat la fila 279 din rechizitoriu; - 26 facturi emise de S.C. Euro Estate S.R.L. către S.C. HGC Cleaning S.R.L. indicate în tabelul aflat la fila 280 din rechizitoriu; În temeiul art. 275 alin. 3 C. pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în cursul urmăririi penale (7.500 lei pentru inc. Basalic Bogdan Ştefan, 2.000 lei pentru inc. Moiceanu Vasile, 10.000 lei pentru inc. Tătaru Corina, 5.000 lei pentru inc. Anonimizat 1, 7.000 lei pentru inc. Harpa George Adonis Cătălin) şi în cursul judecăţii (câte 1.500 lei în cazul inc. Basalic Bogdan Ştefan, Moiceanu Vasile, Tătaru Corina şi Harpa George Adonis Cătălin) râmân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b teza a II a şi alin. 3 C. pr. pen. obligă inculpatul Comănescu Nicolae la plata sumei de 16.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b teza a II a şi alin. 3 C. pr. pen. obligă inculpatul Dunca Adolf Sergiu la plata sumei de 6.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată conform art. 405 alin. 1 C. pr. pen. prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 30.06.2023.

21 iunie 2023, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 30.06.2023.

6 iunie 2023, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 21.06.2023.

19 mai 2023, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 06.06.2023.

20 aprilie 2023, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 19.05.2023.

23 martie 2023, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 20.04.2023.

23 februarie 2023, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabile?te termen pentru pronun?are la data de 23.03.2023.

2 februarie 2023, ora 11:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 23.02.2023.

27 ianuarie 2023, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. 5 din C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen. prin raportare la dispoziţiile art. 1 alin. 5, art. 21 alin. 3, art. 24 şi art. 53 alin. 2 din Constituţia României, cerere formulată de inculpatul Comănescu Nicolae (cu date) în cauza cu nr. 32120/3/2017 aflată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală. În temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sesizează Curtea Constituţională a României cu soluţionarea acestei excepţii. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C. pr. pen. prin punerea minutei la dispoziţia părţii şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 27.01.2023.

19 ianuarie 2023, ora 09:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 02.02.2023, ora 11:00, în vederea audierii inculpaţilor Comănescu Nicolae şi Dunca Adolf Sergiu. Stabile?te termen de pronun?are la data de 27.01.2023, cu privire la excep?ia de neconstitu?ionalitate formulată de inculpatul Comănescu Nicolae.

13 decembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În ceea ce priveşte cererea inc. Moiceanu Vasile de anulare a obligaţiilor accesorii în conformitate cu disp. OUG 69/2020: Admite cererea inc. Moiceanu Vasile privind anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale şi în temeiul art. IX din OUG 69/2020 cu referire la art. 1 alin. 2 lit. d, 5, 6 lit. b din Ordinul 2100/2020 emis de Ministrul Finanţelor Publice constată anulate accesoriile eviden?iate de către partea civilă ANAF în cuprinsul adresei cu nr. 11051229/11050641/22.11.2022, înregistrată la instanţă la data de 24.11.2022, respectiv suma totală de 247.888 lei. În ceea ce priveşte cererea inc. Comănescu Nicolae de încuviinţare a probei cu expertiza fiscală: În temeiul art. 100 alin. 4 lit. b C. pr. pen. respinge cererea inculpatului Comănescu Nicolae de încuviinţare a probei cu expertiza fiscală (cerere formulată la data de 24.11.2022). Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C. pr. pen. prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 13.12.2022.

5 decembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabile?te termen pentru pronun?are la data de 13.12.2022.

24 noiembrie 2022, ora 09:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 19.01.2023, ora 9:30, în vederea publicării în Monitorul oficial, a deciziei nr. 67 pronun?ată de ICCJ cu privire la intervenirea prescrip?iei răspunderii penale. Stabile?te termen pentru pronun?are la data de 05.12.2022 cu privire la cererea de încuviin?are a expertizei solicitată de inculpatul Comănescu Nicolae ?i cu privire la solicitarea inculpatului Moiceanu Vasile de anulare a obliga?iilor accesorii.

27 octombrie 2022, ora 09:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 24.11.2022, ora 9:30, pentru a se reveni cu adresă către ANAF.

29 septembrie 2022, ora 09:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 27.10.2022, ora 9:30, pentru a se reveni cu adresă către Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală Sector 6.

9 septembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic din OUG nr. 71/2022 prin raportare la dispoziţiile art. 1, art. 2, art. 61, art. 73 alin. 3 lit. h, art. 75 şi art. 90 din Constituţia României, cerere formulată de inculpatul MOICEANU VASILE (cu date) în cauza cu nr. 32120/3/2017 aflată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală. În temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sesizează Curtea Constituţională a României cu soluţionarea acestei excepţii. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C. pr. pen. prin punerea minutei la dispoziţia părţii şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 09.09.2022.

8 septembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabile?te termen pentru pronun?are la data de 09.09.2022.

1 septembrie 2022, ora 09:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 29.09.2022, ora 9:30, pentru a se reveni cu adresă către ANAF. Stabile?te termen de pronun?are la data de 08.09.2022 cu privire la cererea de sesizare a CCR cu excep?ia de neconstitu?ionalitate formulată de către inculpatul Moiceanu Vasile.

23 iunie 2022, ora 09:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 1.09.2022, ora 9:30, în vederea emiterii unei adrese către ANAF.

9 iunie 2022, ora 09:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 23.06.2022, ora 9:00, pentru a se reveni cu adresă către ANAF în vederea înaintării rela?iilor solicitate.

26 mai 2022, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune pe rol soluţionarea cererii inculpatului Comănescu Nicolae având ca obiect anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale şi stabileşte termen la data de 09.06.2022, pentru când dispune emiterea unei adrese către ANAF – Direcţia Generală Juridică – Serviciul juridic cauze penale în vederea furnizării următoarelor date: - dacă inc. Comănescu Nicolae (date) şi/sau părţile responsabile civilmente S.C. Athenaeum Group S.R.L. - şi S.C. Athenaeum Construct S.R.L. – au formulat cerere de anulare a obligaţiilor fiscale accesorii în conformitate cu OUG 69/2002, iar în caz afirmativ să precizeze modalitatea de soluţionare a cererii sau stadiul în care se află cererea; - cu referire la disp. art. IX lit. b din OUG 69/2020 să precizeze dacă părţile responsabile civilmente S.C. Athenaeum Group S.R.L. - şi S.C. Athenaeum Construct S.R.L. – figurează cu obligaţii bugetare principale şi accesorii administrate de organul central fiscal cu termene de plată cuprinse între 01.04.2020 şi 12.05.2022, nestinse prin modalităţile prevăzute de art. 22 din Lg. 207/2015; - cu referire la disp. art. IX lit. c din OUG 69/2020 să precizeze dacă părţile responsabile civilmente S.C. Athenaeum Group S.R.L. şi S.C. Athenaeum Construct S.R.L. – au depus toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data de 12.05.2022. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C. pr. pen. prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 26.05.2022.

19 mai 2022, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 26.05.2022.

12 mai 2022, ora 09:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 09.06.2022, ora 9:30, în vederea continuării cercetării judecătore?ti. Stabile?te termen de pronun?are la data de 19.05.2022 cu privire la solicitarea de constatare a aplicabilită?ii Ord. nr. 69/2020, formulată de către inculpatul Comănescu Nicolae.

14 aprilie 2022, ora 09:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 12.05.2022, în vederea continuării cercetării judecătore?ti.

17 martie 2022, ora 10:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 14.04.2022, ora 9:30, în vederea emiterii unei adrese către ANAF.

17 februarie 2022, ora 10:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 17.03.2022, ora 10:00, pentru a se lua la cunoştinţă de înscrisul depus la dosar.

20 ianuarie 2022, ora 11:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 17.02.2022, ora 10:00 pentru a se reveni cu adresă către ANAF.

23 decembrie 2021, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 100 alin. 4 lit. b C. pr. pen. respinge cererea inc. Basalîc Bogdan Ştefan de administrare a probei cu expertiza financiar-contabilă (cerere aflată la f. 122 vol. VI dosar instanţă). Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C. pr. pen. prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 23.12.2021.

16 decembrie 2021, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabile?te termen pentru pronun?are la data de 23.12.2021.

25 noiembrie 2021, ora 10:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 20.01.2022, ora 11:30, în vederea emiterii unei adrese către ANAF. Stabile?te termen pentru pronun?are la data de 16.12.2021 cu privire la proba cu expertiza financiar-contabilă.

14 octombrie 2021, ora 10:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviin?ează cererea de amânare ?i amână cauza la data de 25.11.2021, ora 10:00.

7 octombrie 2021, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 100 alin. 4 lit. b C. pr. pen. respinge cererea inc. Comănescu Nicolae privind efectuarea expertizei fiscale. În temeiul art. 100 alin. 4 lit. a C. pr. pen. respinge cererea inc. Comănescu Nicolae privind efectuarea expertizei tehnice în construcţii. În temeiul art. 100 alin. 4 lit. b C. pr. pen. respinge cererea părţilor responsabile civilmente S.C Athenaeum Group SRL şi Athenaeum Construct SRL privind efectuarea expertizei contabile şi fiscale. În temeiul art. 100 alin. 4 lit. a C. pr. pen. respinge cererea părţilor responsabile civilmente S.C Athenaeum Group SRL şi Athenaeum Construct SRL privind efectuarea expertizei tehnice în construcţii civile. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C. pr. pen. prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 07.10.2021.

30 septembrie 2021, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabile?te termen pentru pronun?are la data de 07.10.2021.

20 septembrie 2021, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005 raportat la dispoziţiile art. 2 lit. e din Lg. 241/2005 şi dispoziţiile Codului fiscal (adoptat prin Lg. nr. 571/2003) şi Codului de procedură fiscală (adoptat prin OG nr. 92/2003) prin raportare la dispoziţiile art. 1 alin. 5, art. 21 alin. 3, art. 24 şi art. 53 alin. 2 din Constituţia României, cerere formulată de inculpatul Comănescu Nicolae (cu date) în cauza cu nr. 32120/3/2017 aflată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală. În temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sesizează Curtea Constituţională a României cu soluţionarea acestei excepţii. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C. pr. pen. prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 20.09.2021.

16 septembrie 2021, ora 15:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 14.10.2021, ora 10:00, în vederea continuării cercetării judecătore?ti. Stabile?te termen de pronun?are la data de 20.09.2021 cu privire la excep?ia de neconstitu?ionalitate. Stabile?te termen pentru pronun?are la data de 30.09.2021 cu privire la proba cu expertiza fiscală ?i expertiza în construc?ii.

10 iunie 2021, ora 09:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătore?ti, amână cauza la data de 16.09.2021, ora 15:30

13 mai 2021, ora 09:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 10.06.2021, ora 9:00, în vederea audierii ultimului martor indicat în rechizitoriu.

22 aprilie 2021, ora 08:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 126 alin. 6 C. pr. pen. şi Deciziei Curţii Constituţionale nr. 248/2019 dispune încetarea măsurilor de protecţie cu privire la martorul cu identitate protejată “Ionescu Paula”. Dispune emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în vederea declasificării informaţiilor prin care a fost acordat statutul de martor ameninţat numitului “Ionescu Paula” în dosarul de urmărire penală cu nr. 2236/P/2012. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.04.2021.

15 aprilie 2021, ora 09:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 13.05.2021, ora 9:00, CF26, sala 239, pentru administrarea în continuare a probatoriului. Stabile?te termen pentru pronun?are asupra solicitării formulate de apărătorul ales al păr?ii responsabile civilmente cu privire la martorul cu identitate protejată, numita Ionescu Paula, la data de 22.04.2021.

4 martie 2021, ora 09:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetării judecatoresti, respectiv audierea martorilor din rechizitoriu

4 februarie 2021, ora 09:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetării judecatoresti, respectiv audierea martorilor din rechizitoriu.

7 ianuarie 2021, ora 09:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, respectiv audierea martorilor din rechizitoriu

26 noiembrie 2020, ora 09:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Imposibilitatea de prezentare a apărătorului ales al inculpatului Dunca Adolf Sergiu.

29 octombrie 2020, ora 09:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de lipsa relatiilor de la ANAF- Sector 6 Bucuresti.

1 octombrie 2020, ora 09:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Emite adresă către ANAF

3 septembrie 2020, ora 09:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere imposibilitatea de prezentare a apărătorului ales al inculpatului Anonimizat 1 şi totodată pentru revenirea cu adresă la BCR.

6 august 2020, ora 09:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere imposibilitatea de prezentare a apărătorului ales al inculpatului Anonimizat 1 şi totodată pentru revenirea cu adresă la BCR.

25 iunie 2020, ora 10:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 6.08.2020, ora 9, sala 239, CF26, pentru când se vor emite adrese către ANABI şi către ANAF în vederea obţinerii de relaţii şi se vor cita părţile care nu au dobândit TC.

2 aprilie 2020, ora 09:30
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Suspendat de drept in baza art. 43 alin. 2 din Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgenţă.

5 martie 2020, ora 09:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere hotărârile Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 2/21.01.2020, prin care s-a dispus suspendarea pe o perioadă nedeterminată a activităţii de judecată, începând cu data de 22.01.2020 şi nr. 4/03.02.2020, prin care s-a dispus menţinerea protestului, dispune amânarea cauzei la data de 02.04.2020, ora 09:00

6 februarie 2020, ora 09:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având in vedere hotărârile Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 2/21.01.2020 şi respectiv 4/03.02.2020, prin care s-a dispus suspendarea activităţii de judecată, până la data pronun?ării deciziei de CCR, va dispune amânarea cauzei la data de 05.03.2020.

9 ianuarie 2020, ora 09:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In raport de cererea de amânare formulată de ANAF.

12 decembrie 2019, ora 09:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru emiterea unor adrese catre ANABI si ANAF

14 noiembrie 2019, ora 09:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru emiterea de adrese catre Banca Transilvania si BCR

3 octombrie 2019, ora 09:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru pregatirea apărării inculpatului Harpă George Adonis Cătălin şi acoperirea prejudiciului.

5 septembrie 2019, ora 09:00
Complet: CF26.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de lipsa de apărare a inculpaţilor Comănescu Nicolae, Basalic Bogdan Ştefan si Harpă George Adonis Cătălin.



Pagina principală