Informații dosare ce cuprind 3229/93/2024/a1.1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3229/93/2024/a1.1
Data înregistrării: 7 aprilie 2025, ora 14:32:00
Data ultimei modificări: 10 iulie 2025, ora 20:43:53
Instanță: Tribunalul Ilfov
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DEMIRHAN MURAT - Inculpat
GEMICI AZIZ OGÜR zis OZI - Inculpat
DEMIRHAN MEHMET - Inculpat
GHEORGHE COSMIN EMIL - Inculpat
COJOCARU DANIEL - Inculpat
PETCU DOREL EMANUEL - Inculpat
ASSAAD SELMAN - Inculpat
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ - DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ BUCUREŞTI - Parte civilă
SCA TURCU & TURCU - Parte civilă
SC FRISCH & PARTNERS SRL - Parte civilă
CHLOE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE PRIN REPREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte civilă Parte civilă
HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG PRIN REPREZENTANT SCA TURCU&TURCU - Parte civilă Parte civilă
GIANI VERSACE S.P.A. PRIN REPREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte civilă Parte civilă
CHANEL PRIN REPREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte civilă Parte civilă
WORLD BRANDING MARK S.A PRIN REPREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte civilă Parte civilă
HERMES INTERNATIONAL PRIN REPREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte civilă Parte civilă
PARFUMS CHRISTIAN DIOR PRIN REPREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte civilă Parte civilă
LVMH FRAGRANCE BRANDS GIVENCHY PRIN REPREZENTANT SCA TURCU&TURCU - Parte civilă Parte civilă
PARFUM FRANCIS KURKDJIAN PRIN REPREZENTANT SCA TURCU&TURCU - Parte civilă Parte civilă
LACOSTE PRIN REPREZENTANT SC FRISCH & PARTNERS SRL - Parte civilă Parte civilă
GUCCIO GUCCI SPA PRIN REPREZENTANT SC FRISCH & PARTNERS SRL - Parte civilă Parte civilă
CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST PRIN REPREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte civilă Parte civilă
GUERLAIN SOCIETE ANONYME PRIN REPREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte civilă Parte civilă
BURBERRY LIMITED BULGARI SPA PRIN REPREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte civilă Parte civilă
GIORGIO ARMANI S.P.A. PRIN REPREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte civilă Parte civilă
DIESEL S.P.A PRIN REREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte civilă Parte civilă
L OREAL YVES SAINT LAURENT PRIN REPREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte civilă Parte civilă
TRUSSARDI S.P.A. PRIN REPREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte civilă Parte civilă
THE J. CHOO LIMITED PRIN REPREZENTANT SCA TURCU& TURCU - Parte civilă Parte civilă
CAROLINA HERRERA PRIN REPREZENTANT RATZA & RATZA - Parte vătămată Parte vătămată
PUIG FRANCE PRIN REPREZENTANT RATZA & RATZA - Parte vătămată Parte vătămată
GAULME PRIN REPREZENTANT RATZA & RATZA - Parte vătămată Parte vătămată
L OREAL PRIN REPREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte civilă Parte civilă
THOMAS FORD PRIN REPREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte civilă Parte civilă
YVES SAINT LAURENT PRIN REPREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte civilă Parte civilă
DOLCE & GABBANA TRADEMARKS SRL PRIN REPREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte civilă Parte civilă
BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL PRIN REPREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte vătămată Parte vătămată
THIERRY MUGLER PRIN REPREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte vătămată Parte vătămată
PRESTIGE INTERNATIONAL PRIN REPREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte civilă Parte civilă
BY KILIAN SAS PRIN REPREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte civilă Parte civilă
MARC JACOBS TRADEMARK LLC PRIN REPREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte civilă Parte civilă
KENZO SA PRIN REPREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte civilă Parte civilă
LOUIS VUITTON MALLETIER PRIN REPREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte civilă Parte civilă
PRADA SA PRIN REPREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte civilă Parte civilă
CERENZIA TERENZI EVELINO SRL PRIN REPREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte civilă Parte civilă
COTY B.V. PRIN REPREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte civilă Parte civilă
VICTORIA S SECRET STORES MANAGEMENT INC. PRIN REPREZENTANT SCA TURCU & TURCU - Parte civilă Parte civilă
TRUSSARDI SPA PRIN REPREZENTANT RATZA & RATZA - Parte vătămată Parte vătămată
FONTAINE LIMITED PRIN REPREZENTANT RATZA & RATZA - Parte vătămată Parte vătămată
TRUSSARDI PRIN REPREZENTANT RATZA & RATZA - Parte vătămată Parte vătămată
PACO RABANNE PRIN REPREZENTANT RATZA & RATZA - Parte vătămată Parte vătămată
NINA RICCI PRIN REPREZENTANT RATZA & RATZA - Parte vătămată Parte vătămată
JEAN PAUL GAULTIER PRIN REPREZENTANT RATZA & RATZA - Parte vătămată Parte vătămată
CREED PRIN REPREZENTANT RATZA & RATZA - Parte vătămată Parte vătămată

Ședințe:
4 iulie 2025, ora 10:00
Complet: 2 - CP/F - CAMERA CONSILIU- Lg. 78/2000
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: În baza art. 250 ind.2 raportat la art. 250 şi art. 250 ind. 1 din Codul de procedură penală, constată legalitatea ?i temeinicia următoarelor măsuri asiguratorii, pe care le men?ine: 1.asupra sumei de: 6.669,08 RON depusă în contul RO73RZBR0000060007938820 al Raiffeisen Bank în data de 27.05.2021 apar?inând inculpatului COJOCARU DANIEL (DATE), măsură dispusă prin ordonan?a nr. 2097/D/P/2020 din data de 09.03.2021, emisă de către D.I.I.C.O.T.; 2. asupra sumei de: 1.170,81 RON depusă în contul RO53RZBR0000060003052126 al Raiffeisen Bank în data de 11.03.2021 apar?inând inculpatului PETCU DOREL EMANUEL ( DATE), măsură dispusă prin ordonan?a nr. 2097/D/P/2020 din data de 09.03.2021, emisă de către D.I.I.C.O.T; 3. asupra sumei de: 62.499,83 USD depusă în contul RO71UGBI0000072007260RON al Garanti Bank în data de 11.03.2021 apar?inând inculpatului PETCU DOREL EMANUEL ( DATE), măsură dispusă prin ordonan?a nr. 2097/D/P/2020 din data de 09.03.2021, emisă de către D.I.I.C.O.T; 4. asupra sumei de: 22.241,73 RON depusă în contul RO97UGBI0000482004741RON al Băncii Comerciale Române în data de 12.03.2021, apar?inând inculpatului GEMICI AZIZ OZGUR ( DATE), măsură dispusă prin ordonan?a nr. 2097/D/P/2020 din data de 09.03.2021, emisă de către D.I.I.C.O.T; 5. asupra sumei de: 25.941,53 RON depusă în contul RO24RZBR0000060012946066 al Raiffeisen Bank în data de 18.05.2021, apar?inând inculpatului GHEORGHE COSMIN EMIL (DATE), măsură dispusă prin ordonan?a nr. 2097/D/P/2020 din data de 17.03.2021, emisă de către D.I.I.C.O.T; 6. asupra unităţii individuale identificată cu nr. cadastral 103728-C1-U7, înscrisă în cartea funciară cu nr. 103728-C1-U7-Năvodari, din localitatea ...., dobândit de GHEORGHE COSMIN EMIL (DATE) împreună cu so?ia GHEORGHE Aurelia (cota 1/1) prin contract de vânzare-cumpărare nr. 1256/29.05.2008.Sarcini. intabulare drept de ipotecă pentru suma de 75.000 euro în favoarea Băncii Române?ti, măsură dispusă prin ordonan?a nr. 2097/D/P/2020 din data de emisă 18.03.2021 de către D.I.I.C.OT.; 7. asupra apartamentului cu 3 camere (cameră de zi, 2 dormitoare, 2 băi, bucătărie, debara, 2 balcoane ?i teren aferent în suprafa?ă indiviză de 55 mp), situat în ...., parcela 166/55-lot 2, identificat cu nr. cadastral 103728-C1-U6, înscris în cartea funciară nr. 103728-C1-U6 Năvodari, cota 3/16, aparţinând inculpatului GHEORGHE COSMIN EMIL (DATE), măsură dispusă prin ordonan?a nr. 2097/D/P/2020 din data de emisă 18.03.2021 de către D.I.I.C.OT.; 8. asupra construc?iei C3-locuin?ă(P+1) situată în ... având o suprafa?ă construită la sol de 138 mp ?i etaj I cu suprafa?ă utilă de 57,52 mp, nr cadastral 14340, aparţinând inculpatului PETCU DOREL EMANUEL ( DATE), măsură dispusă prin ordonan?a nr. 2097/D/P/2020 din data de emisă 18.03.2021 de către D.I.I.C.OT.; 9. asupra terenului intravilan identificat cu nr. cadastral 3606, în suprafa?ă măsurată de 502 mp, înscris în cartea funciară cu nr. 206742 - Constan?a ?i construc?ia identificată cu nr. cadastral 3606-C1 înscrisă în cartea funciară cu nr. 206742-C1 – Constan?a, din ....., aparţinând inculpatului COJOCARU DANIEL (DATE) prin contract de dona?ie, act notarial nr. 266 din 24.02.2017, măsură dispusă prin ordonan?a nr. 2097/D/P/2020 din data de emisă 22.03.2021 de către D.I.I.C.OT.; 10. asupra sumei de 1.600 USD ridicată la data de 11.03.2021 de la inculpatul GHEORGHE COSMIN EMIL (DATE), ce a fost depusă în contul RO63BACX0000002156189000, conform chitan?ei din 16.04.2021, nr. referin?ă tranzac?ie 2029C0028, măsură dispusă prin ordonan?a nr. 2097/D/P/2020 din data de emisă 15.04.2021 de către D.I.I.C.OT.; 11. asupra sumelor de 5.300 USD şi 9.305 RON ridicate de la inculpatul PETCU DOREL-EMANUEL ( DATE), măsură dispusă prin ordonan?a nr. 2097/D/P/2020 din data de emisă 09.06.2022 de către D.I.I.C.OT.; 12. asupra sumelor de 8 USD, 80 EURO şi 1.215 RON ridicate de la inculpatul DEMIRHAN MURAT (DATE), măsură dispusă prin ordonan?a nr. 2097/D/P/2020 din data de emisă 09.06.2022 de către D.I.I.C.OT.; 13. asupra sumelor de 1.000 USD, 1.000 EURO şi 8.900 RON ridicate din locuin?a inculpatului GEMICI AZIZ OZGUR (DATE), măsură dispusă prin ordonan?a nr. 2097/D/P/2020 din data de emisă 09.06.2022 de către D.I.I.C.OT.; până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de un an de la pronunţarea prezentei încheieri. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie in termen de 48 de ore de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 04.07.2025.

27 iunie 2025, ora 12:30
Complet: 2 - CP/F - CAMERA CONSILIU- Lg. 78/2000
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera va amâna pronunţarea la data de 04.07.2025

18 iunie 2025, ora 13:30
Complet: 2 - CP/F - CAMERA CONSILIU- Lg. 78/2000
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 27.06.2025.

21 mai 2025, ora 11:00
Complet: 2 - CP/F - CAMERA CONSILIU- Lg. 78/2000
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 18.06.2025 ora 13:30



Pagina principală