Informații dosare ce cuprind 3268/120/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3268/120/2022
Numărul vechi:
Data înregistrării: 16 iulie 2025, ora 12:21:00
Data ultimei modificări: 18 decembrie 2025, ora 15:30:30
Instanță: Curtea de Apel Ploiești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DÂMBOVIŢA - Apelant
TRIFU MIHAELA ALINA - Intimat Inculpat
PLEŞA ILIE IULIAN - Intimat Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - A.N.A.F.- - Intimat Parte civilă
S.C. ,, POS-CC S.R.L. PRIN LICHIDATOR CIOCĂNEL ION - Intimat Parte responsabilă civilmente
D.G.R.F.P. PLOIEŞTI - Intimat Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELO PUBLICE DÂMBOVIŢA - Intimat Parte civilă

Ședințe:
18 decembrie 2025, ora 09:00
Complet: 9APa
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: În temeiul dispozi?iilor art. 421 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovi?a împotriva sentinţei penale nr. 278 din data de 24 iunie 2025 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, desfiin?ează în parte sentin?a apelată, în latură civilă ?i, rejudecând, pronunţă o nouă hotărâre, după cum urmează: În temeiul dispozi?iilor 422 Cod procedură penală, art. 397 alin. 2 Cod procedură penală cu referire la art. 249 alin. 1 ?i 5 Cod procedură penală şi art. 11 din Legea nr. 241/2005, instituie măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare ale inculpa?ilor Trifu (fostă Onea?ă) Mihaela Alina ?i Ple?a Ilie Iulian, până la concurenţa sumei de 3.072.412 lei. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate, care nu contravin prezentei decizii. În temeiul dispozi?iilor art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariile cuvenite apărătorilor desemna?i din oficiu celor doi inculpa?i (av. Cusai Karin Monica ?i av. Duran Gra?iela), în cuantum de câte 1044 lei, potrivit delega?iilor cu nr. 55986/01.08.2025 ?i 55988/01.08.2025 se achită din fondurile Ministerului de Justi?ie către Baroul Prahova. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Definitivă. Redactată şi pronunţată astăzi, 18 decembrie 2025, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

11 decembrie 2025, ora 09:00
Complet: 9APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana deliberarea, redactarea şi pronunţarea deciziei la data de 18decembrie 2025

4 noiembrie 2025, ora 10:00
Complet: 9APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 şi 2 C.p.p., stabileşte deliberarea, redactarea şi pronunţarea deciziei la data de 11 decembrie 2025

6 octombrie 2025, ora 09:00
Complet: 9APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere lipsa de procedura cu intimatul-parte civila Ministerul Finantelor Publice-A.N.A.F. şi conform art.3 din Hotărârea nr. 3 din 26 august 2025 adoptată de Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Ploieşti amână cauza şi acordă termen la data de 04.11.2025, ora 10:00



2. Numărul dosarului: 3268/120/2022
Numărul vechi:
Data înregistrării: 18 octombrie 2022, ora 15:46:00
Data ultimei modificări: 16 iulie 2025, ora 12:42:59
Instanță: Tribunalul Dâmbovița
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
TRIFU MIHAELA ALINA - Inculpat
PLEŞA ILIE IULIAN - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - A.N.A.F.- - Parte civilă
S.C. ,, POS-CC S.R.L. PRIN LICHIDATOR CIOCĂNEL ION - Parte responsabilă civilmente
D.G.R.F.P. PLOIEŞTI - Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELO PUBLICE DÂMBOVIŢA - Parte civilă

Ședințe:
24 iunie 2025, ora 10:30
Complet: Pen2fCM
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedura penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedura penală, rap. la art. 154 alin. 1 lit. b Cod penal încetează procesul penal faţă de inculpa?ii TRIFU (fostă ONEA?Ă) MIHAELA-ALINA, (cu privire la infracíunile de evaziune fiscală prevăzută de art. 9, alin. 1, litera c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, coroborat cu art. 35, alin. 1 Cod ?i art. 9, alin. (1), litera c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu re?inerea art. 35, alin. 1 Cod penal ?i PLE?A ILIE IULIAN cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9, alin. (1), litera c), raportat la art. 9, alin. (3), din Legea nr. 241/2005, combinat cu art. 35, alin. (1) Cod penal, în final cu aplicarea art. 5, alin. (1) din Codul penal, în referire la art. 9, alin. (1), litera c), raportat la art. 9, alin. (3), din Legea nr. 241/2005, combinat cu art. 41, alin. (2) din vechiul Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Ia act că inculpaţii Ple?a Ilie-Iulian ?i Trifu (fostă Onea?ă) Mihaela-Alina nu au solicitat continuarea procesului penal în condiţiile prevăzute de art. 18 Cod procedura penală. Instan?a ia act inculpa?ii Ple?a Ilie-Iulian ?i Trifu (fostă Onea?ă) Mihaela-Alina au fost supu?i măsurii re?inerii de la data de 25.01.2021 ?i până la data de 26.01.2021. În baza art. 397 alin. 1 raportat la art. 25 Cod procedură penală, instan?a admite în parte ac?iunea civilă exercitată de Statul Român reprezentat de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa ?i obligă inculpa?ii, în solidar, la plata prejudiciului în sumă de 3 072 412 lei, din care 1254162 lei impozit profit, 1818250 lei tva, sumă la care se obliga?iile fiscale accesorii, respectiv dobânzile ?i penalită?ile, până la data achitării efective a debitului, în condi?iile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 397 alin. 3 Cod procedura penală, rap la art. 25 alin. Cod procedura penală, dispune anularea facturilor: -factura fiscală cu seria DBATR ?i numărul unic 11.22/10.12.2012 (fila 77 d.u.p., vol.6), având ataşate trei situaţii de lucrări – formulare cod F3 înregistrate sub numerele unice 0006-18/17.04.2012, 0006-22/22.11.2012, respectiv 0002-13/25.05.2012 (filele 78-79, filele 80-81 şi filele 82-84 d.u.p.vol.1), în valoare totală de 1 334 694 de lei plus T.V.A. 320 326, 56 de lei (emitentă: S.C. ”Atractiv System Com” S.R.L. – Târgovişte, judeţul Dâmboviţa); -factura fiscală cu seria DBATR ?i numărul unic 11.25/13.12.2012 (fila 85 d.u.p., vol.6), având ataşate trei situaţii de lucrări – formulare cod F3 înregistrate sub numerele unice 0015-18/17.04.2012, 0006-22/22.11.2012, respectiv 0003-13/25.05.2012 (filele 86-90, filele 91-94 şi filele 95-111 d.u.p., vol.1), în valoare totală de 1 335 000 de lei plus T.V.A. 320 400 de lei (emitentă: S.C. ”Atractiv System Com” S.R.L. – Târgovişte, judeţul Dâmboviţa) şi -factura fiscală cu seria DBATR ?i numărul unic 11.28/19.12.2012 (fila 112 d.u.p., vol.6), având ataşate trei situaţii de lucrări – formulare cod F3 înregistrate sub numerele unice 0029-18/17.04.2012, 0029-13/25.05.2012, respectiv 0014-22/22.11.2012 (filele 113-121, filele 122-123 d.u.p. şi filele 124-132 d.u.p., vol.1), în valoare totală de 1 225 637, 37 de lei plus T.V.A. 294 152, 97 de lei (emitentă: S.C. ”Atractiv System Com” S.R.L. – Târgovişte, judeţul Dâmboviţa). În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în cursul urmăririi penale (5936,28 lei) şi în cursul judecăţii (3.000 lei) râmân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată la data de 24 iunie 2025 prin punerea prezentei hotărâri la dispozi?ia păr?ilor, prin mijlocirea grefei instan?ei.

26 mai 2025, ora 10:30
Complet: Pen2fCM
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la 24 iunie 2025

12 mai 2025, ora 9:30
Complet: Pen2fCM
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la 26.05.2025

12 martie 2025, ora 11:00
Complet: Pen2fCM
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA 12 MAI 2025

20 ianuarie 2025, ora 11:00
Complet: Pen2fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen pentru administrare probe

12 decembrie 2024, ora 11:00
Complet: Pen2fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen pentru readministrare probatoriu

6 noiembrie 2024, ora 11:15
Complet: Pen2fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen pentru lipsa de aparare

4 septembrie 2024, ora 11:00
Complet: Pen2fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen pentru lipsa relatii

5 iunie 2024, ora 11:00
Complet: Pen2fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen pentru a se reveni cu adresa la ANAF

8 mai 2024, ora 11:00
Complet: Pen2fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen pentru lipsa de aparare

3 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: Pen2fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen pentru lipsa suplimentului la raportul de expertiza

6 martie 2024, ora 11:00
Complet: Pen2fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ACORDA TERMEN PENTRU ADMINISTRAREA UNOR PROBE SUPLIMENTARE

7 februarie 2024, ora 11:30
Complet: Pen2fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen pentru lipsa inculpatului Plesa Ilie

15 ianuarie 2024, ora 12:30
Complet: Pen2fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen la 07.02.2024

6 decembrie 2023, ora 12:00
Complet: Pen2fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen la 15.01.2024

8 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: Pen2fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen pentru a lua cunostinta de nota de probatorii depusă la dosar şi lipsa inculpatului Pleşa Ilie

11 octombrie 2023, ora 12:30
Complet: Pen2fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen pentru a lua cunostinta de notele de şedinta

6 septembrie 2023, ora 12:30
Complet: Pen2fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen la data de 11.10.2023

19 iulie 2023, ora 11:30
Complet: Pen2fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen pentru lipsa părtii

5 iulie 2023, ora 12:00
Complet: Pen2fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen la 19.07.2023



Pagina principală