Informații dosare ce cuprind 32909/3/2017

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 32909/3/2017
Data înregistrării: 30 august 2017, ora 15:41:00
Data ultimei modificări: 20 august 2025, ora 11:56:41
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) art. 367 al. 1,2,3 şi 6 CP; art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 Lg. 241/2005; art. 29 al. 1 lit a Lg. 656/2002, toate cu apl. art 38 al.1 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DRĂGHIA FLORIN - Inculpat
MARCU FLORIN - Inculpat
NEFERU CONSTANTIN CRISTIAN - Inculpat
MATEI NECULAI - Inculpat
TOLOACĂ CONSTANTIN CĂTĂLIN - Inculpat
BAICU ALEXANDRU - Inculpat
MOLDOVEANU IONUŢ - Inculpat
BARBU CONSTANTIN - Inculpat
FLOREA ALEXANDRU IONUŢ - Inculpat
JURCOVAN MIHAI SILVIU - Inculpat
STĂNESCU SURDU IONUŢ - Inculpat
Anonimizat 1 - Inculpat
Anonimizat 2 - Inculpat
ZAMFIR MARCEL REMUS - Inculpat
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-AGENTIA NATIOANALA ADIMINSTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC COMPLEX ACTIV CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SINDSERV SA - Parte responsabilă civilmente
SC LEX SOF 92 SRL - Parte responsabilă civilmente
SC IDEAL RHODOS SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ALFA CONSTRUCT DESIGN SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SARA SI ANA CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC DCM GROUP EVOLUTION SRL-D - Parte responsabilă civilmente
SC MIV GROUP SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ZAMFIR CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ALFA CONSTRUCT DESIGN SRLPRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR AA INSOLVENCY IPURL - Parte responsabilă civilmente
SC COMPLEX ACTIV CONSTRUCT SRL-PRIN AFIŞARE LA SEDIUL INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC MIV GROUP SRL-PRIN AFIŞARE LA SEDIUL INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC GREEN CONCEPT CONSTRUCT SRL-PRIN AFI?ARE LA SEDIUL INSTAN?EI - Parte responsabilă civilmente
SC SINDSERV SA-PRIN LICHIDATOR JUD. TRUST INSOLVENCY SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC SINDSERV SA-PRIN AFISARE LA SEDIUL INSTANTEI - Parte responsabilă civilmente
SC ALFA CONSTRUCT DESIGN SRL-PRIN AFISARE LA SEDIUL INSTANTEI - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
15 septembrie 2025, ora 12:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 11
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

23 iunie 2025, ora 11:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport de expertiza

26 mai 2025, ora 11:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa expertiza

31 martie 2025, ora 11:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată

3 martie 2025, ora 11:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată

20 ianuarie 2025, ora 11:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport de expertiza si audiere martori

9 decembrie 2024, ora 11:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport de expertiza si audiere martori

11 noiembrie 2024, ora 11:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: probe

14 octombrie 2024, ora 11:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport de expertiza si audiere martori

16 septembrie 2024, ora 11:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport de expertiza si audiere martori

27 mai 2024, ora 11:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea de reunire a dosarului nr. 15874/3/2021 la dosarul nr. 32909/3/2017. Înaintează dosarul nr. 15874/3/2021 la completul iniţial investit, respectiv CF 29. Pe fond: Amână cauza la data de 16.09.2024, ora 11,00, sala 208 în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

29 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

1 aprilie 2024, ora 10:30
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: probe

18 martie 2024, ora 12:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: probe

19 februarie 2024, ora 12:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: probe

8 ianuarie 2024, ora 11:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere formele de protest adoptate prin Hotârărea Adunării Generale a judecătorilor nr.7 din data de 14.12.2023.

27 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: probe

30 octombrie 2023, ora 12:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: probe, lipsa raport de expertiza

2 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: probe

4 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: probe

12 iunie 2023, ora 13:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: probe

15 mai 2023, ora 14:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: probe

3 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: probe

6 martie 2023, ora 08:30
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa procedura

6 februarie 2023, ora 11:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuitatea completului de judecată

9 ianuarie 2023, ora 11:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuitatea completului de judecată şi pentru lipsa raportului de expertiză.

12 decembrie 2022, ora 11:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport de expertiza si audiere martori

14 noiembrie 2022, ora 12:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport de expertiza si audiere martori

17 octombrie 2022, ora 11:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport expertiza

5 septembrie 2022, ora 10:30
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport de expertiză şi audiere martori

27 iunie 2022, ora 10:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport de expertiză şi audiere martori

16 mai 2022, ora 10:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport de expertiza şi audiere martori

4 aprilie 2022, ora 11:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport de expertiza şi audiere martori

7 martie 2022, ora 11:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport de expertiza şi audiere martori

7 februarie 2022, ora 11:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiza şi audiere martori

13 decembrie 2021, ora 11:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiza şi audiere martori

15 noiembrie 2021, ora 11:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiza şi audiere martori

18 octombrie 2021, ora 11:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: probe

20 septembrie 2021, ora 11:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiza şi audiere martori

25 august 2021, ora 10:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiza şi audiere martori

14 iunie 2021, ora 11:30
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză şi audiere martori.

17 mai 2021, ora 11:30
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiza si în vederea audierii martorilor

5 aprilie 2021, ora 11:30
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiza si în vederea audierii martorilor

8 martie 2021, ora 11:30
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: probe

8 februarie 2021, ora 11:30
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: probe

11 ianuarie 2021, ora 11:30
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: probe

16 noiembrie 2020, ora 11:30
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea continuarii administrarii probatoriului

19 octombrie 2020, ora 10:30
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiza si în vederea audierii martorilor

7 septembrie 2020, ora 10:30
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză

10 august 2020, ora 10:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport expertiza

15 iunie 2020, ora 12:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză

6 aprilie 2020, ora 12:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză şi lipsă apărare.

9 martie 2020, ora 12:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti din data de 03.02.2020, şi faptul că prezenta cauză nu face parte din categoria celor considerate ca urgente, amână cauza fără discuţii menţinându-se dispoziţiile anterioare.

10 februarie 2020, ora 12:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti din data de 03.02.2020, şi faptul că prezenta cauză nu face parte din categoria celor considerate ca urgente, amână cauza fără discuţii menţinându-se dispoziţiile anterioare.

13 ianuarie 2020, ora 12:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: probe

18 noiembrie 2019, ora 12:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: probe

7 octombrie 2019, ora 10:30
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: probe

9 septembrie 2019, ora 10:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 46 Cod procedură penală, admite cererea de disjungere a cauzei formulată de inculpaţii Anonimizat 1 şi Anonimizat 2 prin apărător ales şi în consecin?ă : Dispune formarea unui dosar nou având ca obiect evaziune fiscală, iar ca părţi pe inculpaţii Anonimizat 1 ?i Anonimizat 2, parte civilă fiind Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, iar parte responsabilă civilmente SC DCM Group Evolution SRL. Stabileşte termen de judecată în dosarul nou format, la data de 07.10.2019 CF 11, ora 10,00, sala 213, pentru când inculpaţii au termen în cunoştinţă şi se citează partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi partea responsabilă civilmente DCM Group Evolution SRL. În prezenta cauză : Revine asupra dispoziţiei de efectuare a expertizei contabile până după audierea martorilor din rechizitoriu şi încuviinţează efectuarea expertizei contabile în cauză la acest moment procesual, obiectivele fiind men?ionate în considerentele încheierii. Amână cauza şi acordă termen de fond la data de 07.10.2019, CF 11, sala 213, ora 10,30 pentru când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă. Inculpatul Drăghia Florin nu se citează, întrucât a solicitat judecarea cauzei în lipsă. Citarea martorilor Ene Ilie Constantin şi Stroe Ştefănel cu mandate de aducere. Citează martorii: Dinescu Marian Petrică, Cristea Ilie, Dumitrescu Gheorghe, Cristea Păun, Iordache Gheorghe, Barbălată Ionel, Săpunăroaia Paul Constantin şi Stan Daniel, la adresele ce rezultă din rechizitoriu. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09.09.2019.

10 iunie 2019, ora 11:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: probe

13 mai 2019, ora 14:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: probe

15 aprilie 2019, ora 13:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: probe

1 aprilie 2019, ora 13:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: probe

4 martie 2019, ora 13:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din data de 27.02.2019 şi faptul că prezenta cauză nu face parte din categoria celor considerate ca urgente, amână cauza fără discuţii, urmând a se menţine toate dispoziţiile din încheierea anterioară.

4 februarie 2019, ora 13:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: probe

7 ianuarie 2019, ora 12:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii inculpaţilor Marcu Florin şi Neferu Constantin Cristian.

26 noiembrie 2018, ora 11:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a lua la cunoştinţă de cererile de probe depuse la dosar.

29 octombrie 2018, ora 10:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea depunerii şi discutării cererilor de probe.

10 octombrie 2018, ora 10:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă inculpaţi Drăghia Florin, Matei Neculai şi Stănescu Surdu Ionuţ

17 septembrie 2018, ora 15:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă apărare

19 iulie 2018, ora 10:30
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă apărare inc. Drăghia Florin.

25 iunie 2018, ora 10:30
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: nefinalizare cameră preliminară la CAB.

14 mai 2018, ora 10:30
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Nefinalizare cameră preliminară la CAB.

2 aprilie 2018, ora 11:00
Complet: CF11.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: nefinalizare cameră preliminară şi lipsă dosar de fond.



Pagina principală