Informații dosare ce cuprind 3291/110/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3291/110/2022
Numărul vechi:
Data înregistrării: 6 martie 2024, ora 13:14:00
Data ultimei modificări: 9 octombrie 2025, ora 13:01:18
Instanță: Curtea de Apel Bacău
Secție: Secţia penală si pentru cauze cu minori si de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BACĂU - Apelant
MUNTEANU N. MIRCEA - Apelant Inculpat
MUNTEANU N. CIPRIAN - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă

Ședințe:
9 octombrie 2025, ora 8:30
Complet: A 12 amânări
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod de procedură penală, admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, apelanţii inculpaţi Munteanu Ciprian şi Munteanu Mircea împotriva sentinţei penale nr.37/D din 16.02.2024 pronunţate de Tribunalul Bacău în dosarul nr.3291/110/2022. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată, sub aspectul laturii penale, în ce priveşte intervenirea prescripţiei răspunderii penale şi pe latură civilă, cu privire la cuantumul prejudiciului şi, în rejudecare: În temeiul art. 5 alin. 1 şi 2 Cod penal, art. 396 alin. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. cu referire la art. 154 al. 1 lit. c Cod penal, încetează procesul penal, ca urmare a prescrierii răspunderii penale, cu privire la inculpatul apelant Munteanu Mircea, pentru infracţiunea de evaziune fiscală, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 9, alin. 1, lit. b din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.. În temeiul art. 5 alin. 1 şi 2 Cod penal, art. 396 alin. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. cu referire la art. 154 al. 1 lit. c Cod penal, încetează procesul penal, ca urmare a prescrierii răspunderii penale, cu privire la inculpatul apelant Munteanu Ciprian, pentru infracţiunea de evaziune fiscală, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 9, alin. 1, lit. b din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. si art.44 alin.1 C.p. Constată că prejudiciul provocat de inculpaţi către A.N.A.F. Bacău este în sumă de 352.418 lei (compus din 191.532 lei reprezentând impozit pe profit şi 160.886 lei, impozit pe dividend) şi obligă, în solidar, inculpaţii Munteanu Mircea şi Munteanu Ciprian la plata sumei de 352.418 lei către A.N.A.F. prin D.R.G.F.P. Iaşi prin A.J.F.P. Obligă, în solidar, inculpaţii Munteanu Mircea şi Munteanu Ciprian la plata sumei de 97.772 lei către A.N.A.F. prin D.R.G.F.P. Iaşi prin A.J.F.P. , cu titlu de accesorii fiscale, reprezentând dobânzi în sumă de 34.024 lei şi penalităţi de întârziere în sumă de 18.991 lei aferente impozitului pe profit în sumă de 191.532 lei, precum şi dobânzi în sumă de 29.209 lei şi penalităţi de întârziere în sumă de 15.848 lei aferente impozitului pe dividend în sumă de 160.886 lei. Menţine măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţa din data de 05.03.2021, prin care s-a dispus aplicarea sechestrului penal pe bunurile imobile aparţinând inculpaţilor şi dispune restrângerea acestuia până la concurenţa sumei de 450.190 lei, reprezentând cuantumul prejudiciului şi al accesoriilor fiscale. Dispune plata diferenţei onorariului pentru expertiza fiscală judiciară efectuată în prezenta cauză de doamna expert fiscal judiciar Palur Margareta, în cuantum de 8.070 de lei din fondurile Ministerului Justiţiei. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate, care nu contravin prezentei decizii. În temeiul art. 421 pct. 1 lit. a Cod procedură penală, respinge, ca fiind tardiv, apelul formulat de apelanta parte civilă Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Bacău/Statul Român - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală împotriva sentinţei penale nr.37/D din 16.02.2024 pronunţate de Tribunalul Bacău în dosarul nr.3291/110/2022. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe apelanta parte civilă Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Bacău/Statul Român - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat în apel, rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 9.10.2025.

11 septembrie 2025, ora 11:00
Complet: A 12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 şi 2 C.proc.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 9 octombrie 2025.

19 iunie 2025, ora 11:00
Complet: A 12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru studiul răspunsului formulat de expert.

8 mai 2025, ora 11:00
Complet: A 12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de obiec?iunile la raportul de expertiză, amână judecarea apelurilor şi acordă termen la data de 19.06.2025, A12, ora 11.00.

3 aprilie 2025, ora 11:30
Complet: A 12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de obiec?iunile la raportul de expertiză, amână judecarea apelului şi acordă termen la data de 08.05.2025, A12, ora 11.00.

27 februarie 2025, ora 11:30
Complet: A 12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen pentru studiul raportului de expertiză.

16 ianuarie 2025, ora 11:00
Complet: A 12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână judecarea apelului şi acordă termen la data de 27.02.2025, ora 11.30.

28 noiembrie 2024, ora 11:00
Complet: A 12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa apărătorului apelantilor inculpaţi, amână cauza si acordă termen la 16.01.2024 ora 11,00.

15 octombrie 2024, ora 11:30
Complet: A 12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea apelului şi acordă termen la data de 28.11.2024, ora 11.00.

5 septembrie 2024, ora 11:00
Complet: A 12 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru desemnarea unui alt expert, amână judecarea apelului şi acordă termen la data de 15 octombrie , ora 11.30.

4 iunie 2024, ora 11:00
Complet: A 12 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 05.09.2024 ora 11,00 pentru efectuarea expertizei.

28 mai 2024, ora 10:00
Complet: A 12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite în principiu expertiza financiar contabilă si acordă termen intermediar la 04.,06.2024 ora 11,00, termen până la care se va depune lista cu obiective.

25 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: A 12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea apelanţilor inculpati privind acordarea unui nou termen mai lung pentru angajareavocat si achitarea prejudiciului şi acordă termen la data de 28.05.2024 ora 10,00

23 aprilie 2024, ora 8:30
Complet: A 12 amânări
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 68 Cod procedură penală raportat la art. 64 al. 4 Cod procedură penală, admite declaraţia de abţinere, formulată de Dl. judecător BOGDAN-CONSTANTIN ARSENI. Constată că Dl. judecător BOGDAN-CONSTANTIN ARSENI este incompatibil să participe la judecarea cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 3291/110/2022 al Curţii de Apel Bacău. În baza art.275 al.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată, azi, 23.04.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.



2. Numărul dosarului: 3291/110/2022
Numărul vechi:
Data înregistrării: 21 noiembrie 2022, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 31 ianuarie 2025, ora 12:31:35
Instanță: Tribunalul Bacău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MUNTEANU N. MIRCEA - Inculpat av. ales Gust Bogdan
MUNTEANU N. CIPRIAN - Inculpat av. ales Baba Giurgiucanu Nicu
STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
16 februarie 2024, ora 09:00
Complet: C-7
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: 1. Condamnă pe inculpatul Munteanu Mircea la o pedeapsă de 8 ani închisoare şi 5 (cinci) ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), g) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, g) dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pentru infracţiunea de evaziune fiscală, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 9, alin. 1, lit. b, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) Cod penal, pe durata ?i în condi?iile prevăzute de art. 65 Cod penal. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Munteanu Mircea nu va mai putea fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, se va dispune decăderea acestuia din drepturi, ca urmare a condamnării pentru infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005. 2. Condamnă pe inculpatul Munteanu Ciprian la o pedeapsă de 8 ani închisoare şi 5 (cinci) ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), g) Cod penal, respectiv a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, g) dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pentru infracţiunea de evaziune fiscală, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 9, alin. 1, lit. b, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. si art.44 alin.1 C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) Cod penal, pe durata ?i în condi?iile prevăzute de art. 65 Cod penal. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Munteanu Ciprian nu va mai putea fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, se va dispune decăderea acestuia din drepturi, ca urmare a condamnării pentru infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005. În baza art. 404, alin. 4, lit. c şi art. 249, alin. 5 C.pr.pen. dispune menţinerea măsurilor asigurătorii instituite prin ordonanţa din data de 05.03.2021, prin care s-a dispus aplicarea sechestrului penal pe bunurile imobile aparţinând inculpaţilor, respectiv: Inculpatul Munteanu Mircea: -teren intravilan in suprafata de 815 mp situat in Nicolae Balcescu, jud.Bacau, cu nr.cadastral 62438 cu destinatie de teren arabil tarlaua 80 parcela 3250/26 -teren intravilan situat in Bacau, str.G.Enescu nr.62A, in suprafata de 457 mp cu nr.cadastral 80008 -constructie la sol situata in Bacau, str.G.Enescu nr.62 A, jud.Bacau in suprafata de 124 mp cu nr.cadastral 80008-C1 --constructie la sol situata in Bacau, str.G.Enescu nr.62 A, jud.Bacau in suprafata de 27 mp cu nr.cadastral 80008-C2 -constructie la sol situata in Bacau, str.G.Enescu nr.62 A, jud.Bacau in suprafata de 27 mp cu nr.cadastral 80008-C3; Inculpatul Munteanu Ciprian: -teren intravilan in suprafata de 513 mp situat in Bacau, str.G.Enescu nr.58, cu nr.cadastral 80013. În baza art. 13 alin.1 din Legea nr. 241/2005, dispune ca la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri să se comunice Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, o copie a dispozitivului prezentei hotărâri judecătoreşti definitive. În temeiul art. 25 alin. 1 ?i art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, admite acţiunea formulată de A.N.A.F. prin D.R.G.F.P. Iaşi prin A.J.F.P. Bacău şi obligă, în solidar, inculpaţii Munteanu Mircea şi Munteanu Ciprian la plata sumei de 764.892 lei reprezentând daune materiale. Ia act că inculpaţii Munteanu Mircea şi Munteanu Ciprian au fost asistaţi de apărători aleşi. Conform art. 272 alin. 1, art. 274 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, obligă pe inculpaţi să achite statului, cu titlu de cheltuieli judiciare, în cuantum de 3916 lei, fiecare (2916 lei urmărire penală şi 1000 lei/cameră preliminară/judecată). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 16.02.2024.

2 februarie 2024, ora 09:00
Complet: C-7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, în baza art. 391 alin.3 Cod de procedură penală, stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de 16.02.2024.

23 ianuarie 2024, ora 11:00
Complet: C-7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, în baza art. 391 alin. 1 C.p.p., amână pronun?area la data de 02.02.2024.

9 ianuarie 2024, ora 11:30
Complet: C-7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 23.01.2024, ora 11:00, având în vedere lipsa de apărare a inculpatului Munteanu Mircea. Inculpaţii au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09.01.2024.

8 decembrie 2023, ora 12:00
Complet: C-7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru respectarea principiului continuitătii completului de judecată, amâna cauza la data de 09.01.2024, ora 11:30.

14 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: C-7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea atasarii fiselor de cazier judiciar ale inculpatilor Munteanu Mircea şi Munteanu Ciprian, amana judecarea cauzei si stabileste termen la data de 08.12.2023, ora 12:00.

17 octombrie 2023, ora 10:30
Complet: C-7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana judecarea cauzei si stabileste termen la data de 14.11.2023, ora 11:00, în vederea administrării probei testimoniale.

19 septembrie 2023, ora 10:30
Complet: C-7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Prorogă punerea în discuţie a cererii având ca obiect audierea martorilor solicitaţi la termenele anterioare pentru următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 17.10.2023, ora 10:30, complet C7, pentru când se citează martorii Butnaru Neculai şi Fodor Daniel cu mandat de aducere şi martorul Stănescu Fraga la domiciliul său, iar inculpaţii Munteanu Mircea şi Munteanu Ciprian. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 19.09.2023.

20 iunie 2023, ora 10:00
Complet: C-7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru audierea martorilor Butnaru Neculai şi Fodor Daniel.

16 mai 2023, ora 10:00
Complet: C-7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru citarea martorilor Otto Liviu, Hangu Gheorghe, Prisacaru Jana, Popescu Ducu şi Comănescu Marius.

18 aprilie 2023, ora 10:00
Complet: C-7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

21 martie 2023, ora 11:00
Complet: C-7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru administrarea probei cu martori.

14 februarie 2023, ora 11:00
Complet: C-7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru pregătirea apărării.



Pagina principală