Informații dosare ce cuprind 3300/63/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3300/63/2021
Data înregistrării: 23 august 2022, ora 12:36:00
Data ultimei modificări: 18 octombrie 2023, ora 17:01:06
Instanță: Curtea de Apel Craiova
Secție: Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DOLJ - Apelant
MIHAI COSMIN - Inculpat
SC BXB ALSTAR SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN REPREZENTAT DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - Apelant Parte civilă
STATUL ROMÂN REPREZENTAT DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă

Ședințe:
18 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: C.1ap
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DOLJ şi partea civilă STATUL ROMÂN REPREZENTAT DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA împotriva sentinţei penale nr. 282 din data de 07.07.2022 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 3300/63/2021, având ca obiect acţiunea penală pornită împotriva inculpatului Mihai Cosmin, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp (1038 acte materiale). Obligă apelanta parte civilă Statul Român reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova la plata sumei de 400 lei. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelului declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj. Onorariul avocatului din oficiu rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor, persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, data de 18.10.2023.

27 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: C.1ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 şi 3 C.p.p., rap. la art. 405 alin. 1 C.p.p. Deliberarea, redactarea şi pronun?area hotărârii se vor face la 18.10.2023. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27.09.2023.

14 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: C.1ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 şi 3 C.p.p., rap. la art. 405 alin. 1 C.p.p. Deliberarea, redactarea şi pronun?area hotărârii se vor face la 27.09.2023. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.09.2023.

11 iulie 2023, ora 09:00
Complet: C.1ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 şi 3 C.p.p., rap. la art. 405 alin. 1 C.p.p. Deliberarea, redactarea şi pronun?area hotărârii se vor face la 14.09.2023. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11.07.2023.

15 iunie 2023, ora 11:00
Complet: C.1ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 C.p.p., rap. la art. 405 alin. 1 C.p.p. Deliberarea, redactarea şi pronun?area hotărârii se vor face la 11.07.2023. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15.06.2023.

3 mai 2023, ora 11:00
Complet: C.1ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 15.06.2023, pentru a se pronunţa prin încheiere asupra cererii de schimbare a încadrării juridice solicitate de reprezentantul Ministerului Public.

21 martie 2023, ora 11:00
Complet: C.1ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 03.05.2023 în vederea citării prin afişare a părţii responsabile civilmente BXB ALSTAR SRL.

18 ianuarie 2023, ora 11:00
Complet: C.1ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 21.03.2023 pentru lipsă de procedură.

7 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: C.1ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 18.01.2023 în vederea angajării unui apărător de către inculpat.



2. Numărul dosarului: 3300/63/2021
Data înregistrării: 18 mai 2021, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 10 ianuarie 2024, ora 11:31:09
Instanță: Tribunalul Dolj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MIHAI COSMIN - Inculpat
SC BXB ALSTAR SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN REPREZENTAT DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE - Parte civilă
STATUL ROMÂN REPREZENTAT DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
8 iulie 2022, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 279 CPP Dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurată în dispozitivul sentinţei penale nr.282/07.07.2022, pronunţată de Tribunalului Dolj în dosarul nr. 3300/63/2021, în sensul că se menţionează că: „Admite în parte ac?iunea civilă exercitată de ANAF astfel cum a fost precizată ?i obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente S. C. BXB ALSTAR S. R. L la plata sumei de 101.849 lei, reprezentând impozit pe profit la care se vor adăuga dobânzile ?i penalită?ile de întârziere aferente acestei sume calculate de la data producerii prejudiciului până la data plă?ii efective în raport de art. 173 ?i următoarele C. procedură fiscală”. Dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni pe ambele exemplare ale sentin?ei penale. Cu apel, în termen de 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată azi 08.07.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

7 iulie 2022, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 396 alin. 10 C. proc. pen. condamnă pe inculpatul Mihai Cosmin, la pedeapsa închisorii de 2 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 67 alin. 1 C.pen. interzice acestui inculpat ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) C.pen. pe o durată de 2 ani. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. aplică acestui inculpat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) C.pen. În baza art.91 Cp suspendă executarea pedepsei de 2 ani închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani calculat în baza art. 92 C.p. În baza art. art. 93 alin. 1 Cod penal ca inculpatul trebuie să respecte pe durata termenului de supraveghere următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depă?e?te 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii, documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.94 alin.1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere datele prevăzute în art.93 alin.1 lit.c-e se comunică Serviciului de Probaţiune Dolj. În baza art.93 alin.2 lit.b Cod penal impune inculpatului obligaţia să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu institu?ii din comunitate. În baza art.93 alin.2 lit.d Cod penal impune inculpatului obliga?ia ca pe durata termenului de supraveghere să nu părăsească teritoriul României, fără încuviin?area instan?ei. În baza art.93 alin.3 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul va presta muncă neremunerată în folosul comunită?ii pe o perioadă de 90 de zile în cadrul Primăriei comunei Coşoveni sau la Şcoala Gimnazială Coşoveni, în condiţiile enun?ate de art.57 din Legea nr.253/2013. În baza art.91 alin.4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra art.96 Cod penal, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Constată că inculpatul a fost cercetat în stare de libertate. În temeiul art.404 alin.4 lit.c C.pr.penală şi art. 397 alin 2 Cod proc.pen. men?ine în parte măsurile asigurătorii instituite prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj din data de 17.03.2021 ?i prin încheierea din 13.12.2021 a Tribunalului Dolj până la concuren?a sumei stabilită cu titlu de prejudiciu, respectiv de 101.849 lei, la care se adaugă dobânzile ?i penalită?ile aferente acestei sume calculate de la data producerii prejudiciului până la data plă?ii efective în raport de art. 173 ?i următoarele C. procedură fiscală. În baza art. 397 alin 3 Cod procedură penală raportat la art. 25 alin 3 Cod procedură penală, dispune anularea facturilor fiscale şi chitanţelor aferente falsificate şi înregistrate în contabilitatea SC BXB ALSTAR SRL Pieleşti, aflate în volumele XII-XXIV de urmărire penală. În temeiul art. 12 din Legea nr. 241 din 2005 dispune ca inculpatul să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale, iar dacă a fost ales să fie decăzut din drepturi. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, se comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În temeiul art. 274 alin. 1 Cod Procedură Penală, obligă inculpatul Mihai Cosmin în solidar cu partea responsabilă civilmente S. C. BXB ALSTAR S.R.L la plata sumei de 8000 lei cheltuieli judiciare către stat din care 6000 lei cheltuieli judiciare în faza de urmărire penală şi 1000 lei cheltuieli judiciare în faza de cameră preliminară şi 1000 în faza de judecată. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată azi 07.07.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

10 mai 2022, ora 10:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 Cpp. Stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronun?area hotărârii la data de 07.07.2022. În baza art. 405 alin. 1 Cpp, pronun?area hotărârii se face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică din data de 10.05.2022.

26 aprilie 2022, ora 10:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se pronunţa pe cererea de schimbare încadrare juridică amână cauza la data de 10.05.2022, ora 10:00.

29 martie 2022, ora 10:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor lipsă amână cauza.

1 martie 2022, ora 10:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa de apărare amână cauza la data de 29.03.2022, ora 10:00.

18 ianuarie 2022, ora 13:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea citării martorilor încuviinţaţi în vederea audierii.

13 decembrie 2021, ora 10:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea depunerii cererii privind efectuarea unui raport de expertiză.

1 noiembrie 2021, ora 10:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea prezentării inculpatului pentru a fi audiat.

4 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: C1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată acordă termen la data de 01.11.2021, ora 10:00.



Pagina principală