Informații dosare ce cuprind 3321/117/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3321/117/2022
Data înregistrării: 5 decembrie 2023, ora 10:10:00
Data ultimei modificări: 24 iulie 2024, ora 16:01:42
Instanță: Curtea de Apel Cluj
Secție: Secţia penală şi de minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
OPRIŞ EUGEN BENIAMIN - Inculpat
CIAD INVEST SRL PRIN LICHIDATOR ALPHA INSOLVENCY IPURL - Parte responsabilă civilmente
ANAF DGRFP CLUJ - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ANAF BUCUREŞTI - Parte civilă

Ședințe:
22 mai 2024, ora 09:30
Complet: Completul 5A
Tip soluție: ia act de retragere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 415 alin. (1) C.pr.pen. ia act de retragerea apelului formulat de inculpatul O.E.B., cu adresa de e-mail pentru efectuarea comunicărilor şi domiciliul procesual ales în, împotriva sentinţei penale nr. 285/20.11.2023 a Tribunalului Cluj. În baza art. 275 alin. 2 din C.pr.pen., obligă apelantul la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare ocazionate de soluţionarea apelului. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu, avocat F.H., în cuantum de 942 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei, cheltuieli ce rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa de azi, 22 mai 2024, în modalitatea punerii soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin intermediul Grefei Curţii.

20 martie 2024, ora 9:00
Complet: Completul 5A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite solicitarea de amânare a cauzei



2. Numărul dosarului: 3321/117/2022
Data înregistrării: 26 iulie 2022, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 12 februarie 2024, ora 14:07:30
Instanță: Tribunalul Cluj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
OPRIŞ EUGEN BENIAMIN - Inculpat
CIAD INVEST SRL PRIN LICHIDATOR ALPHA INSOLVENCY IPURL - Parte responsabilă civilmente
ANAF DGRFP CLUJ - Parte civilă
ANAF - Parte civilă

Ședințe:
20 noiembrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul O.E.B. pentru efectuarea comunicărilor, sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (21 de acte materiale), prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin. (1) C.proc.pen. raportat la art. 19 şi 25 C.proc.pen., cu reţinerea art. 1357 C.civ. şi art. 120 din OG nr. 92/2003, admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă STATUL ROMÂN – prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, Piaţa Avram Iancu, nr. 19, jud. Cluj, împotriva inculpatului O.E.B. şi părţii responsabile civilmente CIAD INVEST SRL, CUI 19033483, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Radu Stanca, nr. 12, jud. Cluj, reprezentată prin lichidator Alpha Insolvency IPURL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Alba Iulia, nr. 1, jud. Cluj şi, în consecinţă, obligă inculpatul O.E.B., în solidar cu partea responsabilă civilmente CIAD INVEST SRL, la plata în favoarea părţii civile STATUL ROMÂN – prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, a sumei de 102.953 lei cu titlu de daune materiale, cu dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente de la data scadenţei (20.08.2014) până la data deschiderii procedurii insolvenţei (19.12.2018). În temeiul art. 112 alin. (1) lit. e) C.pen. dispune confiscarea specială de la inculpat a sumei de 1.02 lei reprezentând parte din prejudiciu, care nu serveşte la despăgubirea persoanei vătămate. În temeiul art. 249 alin. (1) şi (5) şi art. 404 alin. (4) lit. c) C.proc.pen. menţine măsura asigurătorie (sechestrul asigurător) instituită prin ordonanţa procurorului din 27.07.2020 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj în dosarul nr. 956/P/2017 faţă de inculpatul O.E.B., până la concurenţa sumei de 102.953 de lei, reprezentând valoarea pagubei cauzate prin infrac?iunea de evaziune fiscală pentru care s-a admis acţiunea civilă, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 al. 1 NCP (21 acte materiale), asupra: - imobilului (locuin?ă unifamilială cu regim de înălţime D+P+M pe fundaţii de beton, zidărie cu BCA cu acoperiş şarpantă din lemn cu învelitoare de ţiglă suprafaţă construită la sol de 75mp) înscris în CF 302290 Cluj Napoca, număr cadastral 302290-C1 – „demisol în suprafaţă de 37,85mp, parter în suprafaţă de 61,60mp şi 1 terasă în suprafaţă de 13,65mp, mansardă în suprafaţă de 55,65mp şi 3 terase în suprafaţă de 12,30mp, situat în mun. Cluj-Napoca, str. Radu Stanca nr.12, jud. Cluj, cotă de 1/1 prin cumpărare, bun comun cu so?ia Opriş Dorina Lili cu valoare impozabilă 417.306 lei; - imobilului (curţi construcţii) în suprafaţă de 182mp înscris în CF 302290 Cluj Napoca, nr. cad. 302290 situat în mun. Cluj-Napoca, str. Radu Stanca nr.12, jud. Cluj, cotă de 1/1 prin cumpărare, bun comun cu so?ia Opriş Dorina Lili cu valoare impozabilă 4.712 lei/ha. Executorie privind menţinerea măsurii asigurătorii. În temeiul art. 398 rap. la art. 274 alin. 1 şi art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b) C.proc.pen. obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 1900 de lei. Conform art. 274 alin. 1 C.proc.pen., onorariul apărătorului din oficiu, av. Gaspar-Szilagyi Janos, în cuantum de 1495 de lei, va fi avansat din fondul Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea sentinţei penale. Pronun?ată prin punerea hotărârii la dispozi?ia inculpatului, persoanei vătămate / părţii civile ?i procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 20.11.2023.

20 octombrie 2023, ora 12:30
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberareaa, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 20.11.2023.

22 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea acordării cuvântului în dezbateri.

9 iunie 2023, ora 12:30
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului, amână cauza.

12 mai 2023, ora 12:30
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea respectării continuităţii completului de judecată.

27 aprilie 2023, ora 9:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul din 27.05.2023 la data de 12.05.2023, ora 12:30, sala 31.

2 martie 2023, ora 9:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii inculpatului şi pentru a se acorda cuvântul în dezbateri.

20 ianuarie 2023, ora 9:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza faţă de lipsa răspunsului Tribunalului Comercial şi pentru studierea înscrisurilor depuse la dosar de către avocatul inculpatului.

9 decembrie 2022, ora 9:30
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii unei adrese către Tribunalul specializat, va amâna cauza.

27 octombrie 2022, ora 9:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa inculpatului, amână cauza.



Pagina principală