Informații dosare ce cuprind 3326/103/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3326/103/2021
Data înregistrării: 9 decembrie 2021, ora 11:15:00
Data ultimei modificări: 29 septembrie 2025, ora 14:50:46
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PANTILIMON (fostă LUNGU) CĂTĂLINA - Inculpat
LUNGU SORIN CĂTĂLIN - Inculpat
TAKACS VALENTIN TOMY - Inculpat
DAVID NICOLAE VIOREL - Inculpat
S.C. KATEL GROUP S.R.L. - Inculpat
S.C. KATEL ROUTE S.R.L. - Inculpat
S.C. OPTISEM SERVICE S.R.L. - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE - Parte civilă
PANTILIMON (FOSTĂ LUNGU) CĂTĂLINA - LA CABINET AVOCAT ISAC RAMONA-ELENA - Inculpat
PANTELIMON (FOSTĂ LUNGU) CĂTĂLINA - LA CABINET AVOCAT ISAC RAMONA-ELENA - Inculpat
LUNGU SORIN CĂTĂLIN - LA CABINET AVOCAT CIOCOIU, MANOLE & COSTEA SCPA - Inculpat
S.C. KATEL GROUP S.R.L.- PRIN CII FLOREA MARIA DANIELA - Inculpat
S.C. KATEL ROUTE S.R.L.- PRIN MANDATAR MOLDOINSOLV SPRL - Inculpat
S.C. OPTISEM SERVICE S.R.L. - PRIN CII OUATU TEONA MARIA - Inculpat

Ședințe:
26 noiembrie 2025, ora 13:30
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

29 septembrie 2025, ora 12:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere că prezenta cauză nu se încadrează în dispoziţiile prev. de art. 2 din HAGJ nr. 4/25.09.2025, amână cauza la data de 26.11.2025, ora 13:30

17 iunie 2025, ora 15:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se reveni cu adresă către operatorul de telefonie mobilă, amână cauza la data de 29.09.2025, ora 12:00

15 mai 2025, ora 09:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată în cauză, amână cauza la data de 17.06.2025, ora 15:00

11 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului deja încuviinţat şi pentru a se pune în discuţie schimbarea de încadrare juridică, amână cauza la data de 15.05.2025, ora 09:00

5 februarie 2025, ora 12:30
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului testimonial în continuare şi pentru a se emite adrese către instsituţii, amână cauza la data de 11.04.2025, ora 09:00

27 noiembrie 2024, ora 13:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului testimonial, amână cauza la data de 05.02.2025, ora 12:30

18 octombrie 2024, ora 09:30
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată de unul dintre apărătorii inculpaţilor, amână cauza la data de 27.11.2024, ora 13:00

13 septembrie 2024, ora 10:30
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea părţilor să ia cunoştinţă de răspunsul expertului la obiecţiuni şi pentru a se formula eventuale cereri de probe, amână cauza la data de 18.10.2024, ora 09:30

18 iunie 2024, ora 09:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea întocmirii raportului de expertiză, amână cauza la data de 13.09.2024, ora 10:30

9 mai 2024, ora 10:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probei testimoniale şi pentru refacerea raportului de expertiză, amână cauza la data de 18.06.2024, ora 09:00

8 aprilie 2024, ora 13:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării în continuare a probei testimoniale şi pentru ca expertul să răspundă la obiecţiuni, amână cauza la data de 09.05.2024, ora 10:00

26 februarie 2024, ora 13:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării în continuare a probatoriului, amână cauza la data de 08.04.2024, ora 13:00

15 ianuarie 2024, ora 13:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului testimonial amână cauza la data de 26.02.2024, ora 13:00

27 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării înm continuare a probatoriului testimonial şi pentru efectuarea raportului de expertiză, amână cauza la data de 15.01.2024, ora 13:00

13 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării în continuare a probei testimoniale, pentru efectuarea raportului de expertiză şi pentru solicitarea de relaţii, amână cauza la data de 27.11.2023, ora 11:00

22 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa apărătorului inculpatei persoane juridica, amana soluţionarea cauzei la data de 13.10.2023, ora 10.00

3 august 2023, ora 09:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului testimonial şi pentru efectuarea expertizei evaluatorii imobiliare şi mobile, amână cauza la data de 22.09.2023, ora 09:00

14 iunie 2023, ora 09:45
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Păstrează termenul din data de 03.08.2023, ora 09:00, în vederea administrării probatoriului

9 iunie 2023, ora 09:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fixează termen intermediar strict pentru desemnarea unui expert evaluator bunuri mobile pentru data de 14.06.2023, ora 09:45 În vederea administrării probatoriului testimonial, amână cauza la data de 03.08.2023, ora 09:00

15 mai 2023, ora 13:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probei testimoniale şi a probei cu înscrisuri, amână cauza la data de 09.06.2023, ora 09:00

10 aprilie 2023, ora 13:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului testimonial, amână cauza la data de 15.05.2023, ora 13:00

31 martie 2023, ora 10:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului testimonial, amână cauza la data de 10.04.2023, ora 13:00

27 februarie 2023, ora 10:00
Complet: C.p.5 fond minori/coruptie amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dispune disjungerea cauzei cu privire la inculpatele persoane juridice Katel Route SRL şi Optisem Service SRL, cu privire la care a intervenit radierea, stabilind pronunţarea la data de 28.03.2023, ora 13:00. În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână cauza la data de 31.03.2023, ora 10:00

31 ianuarie 2023, ora 11:00
Complet: C.p.5 fond minori/coruptie amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea inculpatei persoane juridice Katel Group SRL, prin lichidator judiciar, să-şi exprime poziţia procesuală, amână cauza la data de 27.02.2023, ora 10:00

6 ianuarie 2023, ora 10:00
Complet: C.p.5 fond minori/coruptie amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se solicita fi?e de cayier judiciar, precum ?i pentru a da posibilitatea inculpa?ilor ce au uyat de procedura de judecată simplificată să/?i exprime poyi?ia procesuală cu privire la latura civilă, amână cauza la data de 31.01.2023, ora 11:00

16 decembrie 2022, ora 10:00
Complet: C.p.5 fond minori/coruptie amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apăarre şi pentru solicitare de relaţii de la Tribunalul Neamţ - Secţia a IIa civilă, de contencios administrativ şi fiscal, amână cauza la data de 06.01.2023, ora 10:00. Dispune amendarea apărătorului desemnat din oficiu - doamna avocat Mihăilescu Raluca pentru inculpata persoană fizică Katel Group SRL, cu suma de 500 lei.

25 noiembrie 2022, ora 10:00
Complet: C.p.5 fond minori/coruptie amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererile de amânare formulate în cauză, precum şi faţă de lipsa de apărare a inculpatul D N V, amână judecarea cauzei la data de 16.12.2022, ora 10:00



Pagina principală