Informații dosare ce cuprind 3326/103/2021/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3326/103/2021/a1
Data înregistrării: 14 iulie 2022, ora 14:23:00
Data ultimei modificări: 19 octombrie 2022, ora 14:05:20
Instanță: Curtea de Apel Bacău
Secție: Secţia penală si pentru cauze cu minori si de familie
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
PANTILIMON (fostă LUNGU) CĂTĂLINA - Contestator Inculpat
LUNGU SORIN CĂTĂLIN - Contestator Inculpat
TAKACS VALENTIN TOMY - Contestator Inculpat
DAVID NICOLAE VIOREL - Contestator Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE - Intimat Parte civilă
PANTILIMON (FOSTĂ LUNGU) CĂTĂLINA - LA CABINET AVOCAT ISAC RAMONA-ELENA - Contestator Inculpat

Ședințe:
4 octombrie 2022, ora 9:00
Complet: CD3 amânări
Tip soluție: ca nefondat
Soluția pe scurt: În temeiul art. 425/1 alin.7 pct.1 lit.b Cod proc.pen., rap. la art. 347 Cod proc.pen., respinge ca nefondate contestaţiile formulate de contestatorii-inculpaţi Pantilimon (fostă Lungu) Cătălina, Lungu Sorin Cătălin, Takacs Valentin Tomy şi David Nicolae Viorel împotriva încheierii nr.93/CP din 14.04.2022 pronunţate de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Neamţ în dosarul nr.3326/103/2021/a1, pe care o menţine. În temeiul art. 275 alin.2,4 Cod proc.pen., obligă contestatorii-inculpaţi la plata sumei de câte 300 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 4.10.2022.

22 septembrie 2022, ora 12:30
Complet: CD3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 4.10.2022.

9 august 2022, ora 12:00
Complet: CD3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T: 22.09.2022, ora 12,30 pentru ca inculpatul Takacs Valentin Tomy să-şi angajeze apărător



2. Numărul dosarului: 3326/103/2021/a1
Data înregistrării: 9 decembrie 2021, ora 11:43:00
Data ultimei modificări: 14 iulie 2022, ora 14:34:18
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia Penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PANTILIMON (fostă LUNGU) CĂTĂLINA - Inculpat
LUNGU SORIN CĂTĂLIN - Inculpat
TAKACS VALENTIN TOMY - Inculpat
DAVID NICOLAE VIOREL - Inculpat
S.C. KATEL GROUP S.R.L. - Inculpat
S.C. KATEL ROUTE S.R.L. - Inculpat
S.C. OPTISEM SERVICE S.R.L. - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE - Parte civilă
S.C. KATEL GROUP S.R.L. PRIN CII FLOREA MARIA DANIELA - Inculpat
S.C. KATEL ROUTE S.R.L. - PRIN MANDATAR MOLDOINSOLV SPRL - Inculpat
S.C. OPTISEM SERVICE S.R.L.- PRIN CII OUATU TEONA MARIA - Inculpat
PANTILIMON (FOSTĂ LUNGU) CĂTĂLINA - LA CABINET AVOCAT ISAC RAMONA-ELENA - Inculpat
PANTILIMON (FOSTĂ LUNGU) CĂTĂLINA - LA CABINET AVOCAT ISAC RAMONA-ELENA - Inculpat
LUNGU SORIN CĂTĂLIN - LA CABINET AVOCAT CIOCOIU, MANOLE & COSTEA SCPA - Inculpat

Ședințe:
14 aprilie 2022, ora 13:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: respinge cererea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 345 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, respinge cererile inculpaţilor P (fostă L) C, D N V, L S C şi T V T, de constatare a nelegalităţii sesizării instanţei prin Rechizitoriul nr. 27 /P/2021 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Direcţia Naţională Anticorupţie - Secţia de Combatere a Infracţiunilor Asimilate Infracţiunilor de Corupţie, a nelegalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. În temeiul art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr. 27/P/2021 din data de 25.11.2021 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Direcţia Naţională Anticorupţie - Secţia de Combatere a Infracţiunilor Asimilate Infracţiunilor de Corupţie, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, în cauza privind pe inculpaţii: 1. P (fostă L) C - trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (două acte materiale) şi a trei infracţiuni de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, fiecare cu aplic art. 35 alin. 1 Cod penal, prin intermediul inc. K G S.R.L. (28 de acte materiale), inc. K R S.R.L. (16 acte materiale), inc. OP S S.R.L. (27 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, 2. L S C - trimis în judecată pentru săvârşirea a trei infracţiuni de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, fiecare cu aplic art. 35 alin. 1 Cod penal, prin intermediul inc. K G S.R.L. (28 acte materiale), inc. K R S.R.L. (16 acte materiale), inc. O S S.R.L. (27 acte materiale); spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (două acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, 3. T V T - trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, 4. D N V - trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev.ăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 şi spălare a banilor, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, 5. K G S.R.L. - trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (două acte materiale) şi evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (28 de acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, 6. K R S.R.L. - trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (16 acte materiale) şi art. 5 Cod penal, 7. O S S.R.L. - trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (27 de acte materiale) şi art. 5 Cod penal. Dispune începerea judecăţii în dosarul nr.3326/103/2021, privind pe inculpaţii P (f L) C, D N V, L S C şi T V T, K G S.R.L., K R S.R.L. şi O S S.R.L. În temeiul art. 272 Cod procedură penală, dispune avansarea onorariului apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpatele K G S.R.L., K R S.R.L. şi O S S.R.L., în cuantum de 554 lei, fiecare, din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Neamţ . Ia act că inculpaţii P (fostă L) C, D N V, L S C şi T V T au fost reprezentanţi de apărători aleşi în faza de cameră preliminară. În temeiul art. 345 alin. 2 Cod procedură penală, prezenta încheiere se comunică, de îndată, procurorului, părţilor civile şi inculpaţilor. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 14.04.2022.

31 martie 2022, ora 13:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. (1) Cod procedură penală, din lipsă de timp pentru deliberare, amână pronunţarea la data de 14 aprilie 2022, ora 13.00. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, azi 31 martie 2022.

18 martie 2022, ora 11:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 31.03.2022, ora 13:00

16 februarie 2022, ora 11:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererile de amânare formulate în cauză, amână judecarea cauzei la data de 18.03.2022, ora 11:00



Pagina principală