Informații dosare ce cuprind 3326/103/2021/a4

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3326/103/2021/a4
Data înregistrării: 21 octombrie 2024, ora 07:23:00
Data ultimei modificări: 29 mai 2025, ora 17:01:18
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia Penală
Materie: Penal
Obiect: alte cereri privind judecata în fond verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii asigurătorii
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DAVID NICOLAE VIOREL - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE - Parte civilă
PANTILIMON (FOSTĂ LUNGU) CĂTĂLINA - LA CABINET AVOCAT ISAC RAMONA-ELENA - Inculpat
LUNGU SORIN CĂTĂLIN - LA CABINET AVOCAT CIOCOIU, MANOLE & COSTEA SCPA - Inculpat

Ședințe:
11 decembrie 2024, ora 13:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: I. În temeiul art 250/2 Cod procedură penală raportat la art.249 alin. 1, 2,4 şi 5 Cod procedură penală, art. 11 din Legea 241/2005, art.50 şi art.51 din Legea nr.129/2019, constată că subzistă temeiurile de fapt şi de drept care au determinat luarea măsurii sechestrului asigurator asupra bunurilor inculpatului L S C, (trimis în judecată pentru săvârşirea a trei infracţiuni de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, fiecare cu aplic art. 35 alin. 1 Cod penal, şi a infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (două acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal) şi menţine măsura sechestrului asigurator asupra sumelor de 22.245 lei, 4.800 euro şi 1.600 USD, ridicate de la locuinţa inculpatului cu ocazia percheziţiei domiciliare, consemnate la CEC Bank, pe numele inculpatului L S C şi la dispoziţia Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, (măsură instituită prin Ordonanţa nr. 484/P/2016 din data de 25.01.2017 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, menţinută prin Ordonanţa nr. 27/P/2021 din data de 28.07.2021 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Direcţia Naţională Anticorupţie - Secţia de Combatere a Infracţiunilor Asimilate Infracţiunilor de Corupţie, prin încheierea nr. 94/CP/14.04.2022, pronunţată în dos. nr. 3326/103/2021/a2 al Tribunalului Neamţ, şi prin încheierea nr. 86/CP/29.05.2023, pronunţată în dos. nr. 3326/103/2021/a3 al Tribunalului Neamţ, definitive prin necontestare) şi asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, aparţinând inculpatului L S C, până la concurenţa sumei de 871.264,81 lei, în vederea recuperării pagubei cauzate prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, precum şi până la concurenţa sumei de 256.850 lei, care poate face obiectul confiscării speciale (măsuri instituite prin încheierea nr. 86/CP/29.05.2023, pronunţată în dos. nr. 3326/103/2021/a3 al Tribunalului Neamţ, definitivă prin necontestare). II. În temeiul art 250/2 Cod procedură penală raportat la art.249 alin. 1, 2 şi 5 Cod procedură penală, art. 20 din Legea nr. 78/2000 şi art. 11 din Legea 241/2005, constată că subzistă temeiurile de fapt şi de drept care au determinat luarea măsurii sechestrului asigurator asupra bunurilor inculpatei P (fostă L) C (trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal -două acte materiale şi a trei infracţiuni de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, fiecare cu aplic art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal), şi dispune menţinerea măsurii sechestrului asigurator, cu privire la bunurile mobile şi imobile prezente şi viitoare ale inculpatei P (fostă L) C, până la concurenţa sumei de 1.263.483,01 lei (din care 792.060,44 lei, în vederea recuperării pagubei cauzate prin săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi 392.578,20 lei, în vederea recuperării pagubei cauzate prin săvârşirea infracţiunii prev. de art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000), măsură dispusă prin încheierea nr. 86/CP/29.05.2023, pronunţată în dos. nr. 3326/103/2021/a3 al Tribunalului Neamţ, definitivă prin necontestare). III. În temeiul art 2502/ Cod procedură penală raportat la art.249 alin. 1, 2 şi 5 Cod procedură penală şi art. 20 din Legea nr. 78/2000, constată că subzistă temeiurile de fapt şi de drept care au determinat luarea măsurii sechestrului asigurator, asupra bunurilor inculpatului D N V (trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 şi spălare a banilor, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal) şi menţine măsura sechestrului asigurator instituită prin Ordonanţa nr. 27/P/2021 din data de 14.10.2021, emisă de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Direcţia Naţională Anticorupţie - Secţia de Combatere a Infracţiunilor Asimilate Infracţiunilor de Corupţie, (menţinută prin încheierea nr. 94/CP/14.04.2022, pronunţată în dos. nr. 3326/103/2021/a2 al Tribunalului Neamţ, definitivă prin încheierea nr. 94/CCP/14.07.2022 a Curţii de Apel Bacău, iar ulterior menţinută prin încheierea nr. 86/CP/29.05.2023, pronunţată în dos. nr. 3326/103/2021/a3 al Tribunalului Neamţ, definitivă prin necontestare), până la concurenţa sumei de 140.206,50 lei, în vederea recuperării pagubei cauzate prin săvârşirea infracţiunii prev. de art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu privire la următoarele bunuri imobile aparţinând inculpatului D N V: 1. un imobil tip teren în suprafaţă de 200 m. p., extravilan, categoria de folosinţă arabil, situat la adresa din localitatea Aroneanu, judeţul Iaşi, înscris în CF nr. 62681 a localităţii Aroneanu, judeţul Iaşi, număr cadastral 62681, în cotă de cotă de 3/8. 2. un imobil tip teren în suprafaţă de 200 m.p., extravilan, categoria de folosinţă arabil, situat la adresa din localitatea Aroneanu, judeţul Iaşi, înscris în CF nr. 62682 a localităţii Aroneanu, judeţul Iaşi, număr cadastral 62682, în cotă de cotă de 3/8. 3. un imobil tip teren în suprafaţă de 435,05 m. p , extravilan, categoria de folosinţă arabil, situat la adresa din localitatea Aroneanu, judeţul Iaşi, înscris în CF nr. 62571 a localităţii Aroneanu, judeţul Iaşi, număr cadastral 147/2/1/2, bun comun dobândit în timpul căsătoriei - cotă de l/2, 4. un imobil tip teren în suprafaţă de 565,15 m. p., extravilan, categoria de folosinţă arabil, situat la adresa din localitatea Aroneanu, judeţul Iaşi, înscris în CF nr. 62572 a localităţii Aroneanu, judeţul Iaşi, număr cadastral 147/2/1/3, bun comun dobândit în timpul căsătoriei - cotă de l/2. Constată că inculpaţii au fost reprezentaţi de avocaţi aleşi. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicarea minutei. Pronunţată, astăzi, 11.12.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia subiecţilor procesuali şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

5 decembrie 2024, ora 13:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 11.12.2024, ora 13:00

28 noiembrie 2024, ora 13:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie amanari
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 05.12.2024.

27 noiembrie 2024, ora 13:00
Complet: C.p.5 cam.prelim./fond coruptie arestati
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 28.11.2024, ora 13:00



Pagina principală