Informații dosare ce cuprind 3329/105/2016
(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)
1. Numărul dosarului:
3329/105/2016
Data înregistrării:
2 iunie 2016, ora 15:17:00
Data ultimei modificări:
16 aprilie 2025, ora 14:04:51
Instanță:
Tribunalul Prahova
Secție:
Sectia penala
Materie:
Penal
Obiect:
iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)
Stadiu procesual:
Fond
Părți:
TĂTARU CĂTĂLIN IONUŢ - Inculpat
HUŞTEA CRISTIAN NICULAE - Inculpat
Anonimizat 3 - Inculpat
Anonimizat 4 - Inculpat
Anonimizat 1 - Inculpat
ŢIGĂU GIANINA CRISTIANA - Inculpat
GRIGORESCU CRISTIAN PAUL - Inculpat
NEDELCU CĂTĂLIN - Inculpat
IANCU GHEORGHE MIHAI - Inculpat
UDROIU DORU SEBASTIAN - Inculpat
STOHRMANN HEIMO - Inculpat
PÂRLEA VALENTIN ADRIAN - Inculpat
Anonimizat 2 - Inculpat
GHEORGHIŢĂ SECEANU RADU LORIN - Inculpat
PURNAVEL DANIELA ELENA - Inculpat
BATTAGLIA ANDREA - Inculpat
BORDON MAURIZIO - Inculpat
DRAGOMIR IULIAN CRISTI - Inculpat
COSTACHE ILEANA - Inculpat
ISTRATE EUGENIA - Inculpat
SC C&L GROUP IMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CADAC EDIL CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC AXAR STRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC VIBO ACTIV CLEAN SRL - Parte responsabilă civilmente
SC A.I.C. TOP CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EUROGIA CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CONEM INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CRIS TRANS CĂLĂTORI SRL - Parte responsabilă civilmente
SC NEDLIN PREST CONSTRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EURO NDT INSPECTION SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EVERSIGN MEDIA SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ASK GRUP SRL - Parte responsabilă civilmente
SC GERMOGLIO VERDE SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SILVA ENERGIE RINNOVABILI SRL - Parte responsabilă civilmente
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC AXAR STRUCT SRL- PRIN AFIŞARE LA SEDIUL INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC CONEM INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL PRIN AFIŞARE LA SEDIUL INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC CONEM INDUSTRIAL CONSTRUCT SRLPRIN LICHIDATOR CERES INSOLV SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC VIBO ACTIV CLEAN SRL- PRIN AFIŞARE LA USA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC AXAR STRUCT SRL PRIN ADMIN.RECUPERARE CONSULTING GRUP IPURL - Parte responsabilă civilmente
Ședințe:
7 mai 2025, ora 13:00
Complet: 2FCP
Tip soluție:
Soluția pe scurt:
9 aprilie 2025, ora 13:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa martorilor
26 februarie 2025, ora 13:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa de aparare si fata de lipsa martorilor
12 februarie 2025, ora 13:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea de amanare formulata de dna av. Draguinea Doinea
29 ianuarie 2025, ora 12:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea de amanare
18 decembrie 2024, ora 12:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea formulata de dl av. Garbea Mihai
14 noiembrie 2024, ora 13:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea audierii martorilor lipsa
17 octombrie 2024, ora 12:30
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea audierii martorilor lipsa
19 septembrie 2024, ora 12:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa martorilor
30 iulie 2024, ora 12:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea formulată de avocatul ales al inculpatului Iancu Gheorghe Mihai, respectiv av. Stasie Magdalena
20 iunie 2024, ora 14:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa de aparare
23 mai 2024, ora 14:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată
11 aprilie 2024, ora 13:30
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa de aparare a inculpatei Davidescu Steliana
14 martie 2024, ora 13:30
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere cererea de amânare formulată de avocat Stasie Magdalena
15 februarie 2024, ora 13:30
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere cererea de amanare formulata
18 ianuarie 2024, ora 12:45
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa martori
6 decembrie 2023, ora 12:45
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa martorilor
8 noiembrie 2023, ora 13:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea ascultarii martorilor
11 octombrie 2023, ora 13:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa martori
13 septembrie 2023, ora 13:30
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere cererea de amanare formulata
9 august 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererile formulate de către apărătorii aleşi ai inculpaţilor Anonimizat şi Anonimizat privind anonimizarea datelor personale de pe portalul instanţelor de judecată.
Admite cererea martorului Şipoş Ioan privind decontarea transportului efectuat în cele 3 deplasări ocazionate cu ascultarea acestuia, respectiv din localitatea de domiciliu situată în ...către sediul Tribunalului Prahova, situat în Ploieşti, str. Gheorghe Doja, nr. 42, judeţ Prahova.
Dispune emiterea unei adrese către Serviciul Contabilitate din cadrul Tribunalului Prahova, cu menţiunea de a proceda la decontarea contravalorii carburantului diesel ocazionat de cele 3 deplasări ale martorului Şipoş Ioan din localitatea de domiciliu către sediul Tribunalului Prahova şi retur.
Stabileşte ca ordinea soluţionării cererilor să fie cu prioritate cele privind disjungerea, urmând ca ulterior să fie puse în discuţie şi cererile de încetare a procesului penal.
Calea de atac odată cu fondul.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09.08.2023.
3 august 2023, ora 10:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra cererilor formulate la data de 09.08.2023
25 iulie 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra cererilor formulate la data de 03.08.2023
14 iulie 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra cererilor formulate la data de 25.07.2023.
29 iunie 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra cererilor formulate la data de 14.07.2023.
21 iunie 2023, ora 13:30
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra cererilor formulate la data de 29.06.2023. Acorda termen in continuare la data de 13.09.2023.
13 iunie 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului Anonimizat 2 privind anonimizarea datelor personale de pe portalul instanţelor de judecată.
Calea de atac odată cu fondul.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.06.2023.
7 iunie 2023, ora 13:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra cererii de anonimizare la data de 13.06.2023. Acorda termen in continuare la data de 21.06.2023.
26 aprilie 2023, ora 13:30
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa de aparare a inculpatei Davidescu Steliana
15 martie 2023, ora 13:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa martorilor.
14 martie 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea inculpatului Anonimizat 1 prin apărător de anonimizare a datelor acestuia de pe portalul instanţei cu privire la cauza de faţă.
Calea de atac odată cu fondul.
Pronunţată în şedinţă publică azi 14.03.2023.
13 martie 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea cu privire la cererea de anonimizare la data de 14.03.2023.
2 martie 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea cu privire la cererea de anonimizare la data de 13.03.2023.
15 februarie 2023, ora 12:30
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea cu privire la cererea de anonimizare si fata de lipsa martorilor, acorda termen la data de 15.03.2023.
18 ianuarie 2023, ora 12:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa martorilor.
5 decembrie 2022, ora 13:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor.
24 octombrie 2022, ora 12:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de cererea de amanare formulata de aparatorul inculpatului Udroiu.
13 septembrie 2022, ora 10:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererile de amânare, termen 24.10.2022, ora 12.00
24 iunie 2022, ora 11:30
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa martori
6 iunie 2022, ora 13:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului
3 iunie 2022, ora 23:59
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Constată ca rămasă fără obiect solicitarea reprezentantului Ministerului Public privind existenţa conflictului de interese dintre inculpaţii Davidescu Adrian Dumitru Doicin şi Davidescu Steliana şi a eventualei incompatibilităţi a avocatului ales, faţă de împrejurarea că inculpaţii au la acest moment procesual apărători aleşi diferiţi.
Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpatul Davidescu Adrian Dumitru Doicin de reunire la prezenta cauză a dosarului 15194/3/2021 al Tribunalului Bucureşti.
Calea de atac odată cu fondul.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 03 iunie 2022.
2 iunie 2022, ora 23:59
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea cauzei la data de 03 iunie 2022
30 mai 2022, ora 23:59
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea cauzei la data de 02 iunie 2022
23 mai 2022, ora 12:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea cauzei in ceea ce priveste cererea de reunire pentru data de 30 mai 2022
Termen fond la data de 06 iunie 2022, ora 13:00
9 mai 2022, ora 12:30
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Revenire cu adresă către ANAF
6 mai 2022, ora 10:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpatul Davidescu Adrian Dumitru Doicin de reunire la prezenta cauză a dosarului 15194/3/2021 al Tribunalului Bucureşti.
Calea de atac odată cu fondul.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 06.05.2022.
3 mai 2022, ora 23:59
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea cauzei asupra cererii de reunire la prezentul dosar a dosarului nr. 15194/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti pentru data de 06 mai 2022
11 aprilie 2022, ora 12:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: pentru comunicarea relatiilor solicitate si audierii in continuare a martorilor acorda termen fond la data de 09 mai 2022
amana pronuntarea cauzei asupra cererii de reunire la prezentul dosar a dosarului nr. 15194/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti pentru data de 03 mai 2022
6 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de inculpaţii Udroiu Doru Sebastian şi Stohrmann Heimo, prin apărătorul ales şi în consecinţă dispune emiterea de adresă către ANAF pentru a comunica valoarea prejudiciului stabilit în sarcina fiecăruia dintre cei doi inculpaţi, precum şi a prejudiciului majorat cu 20 % şi a obligaţiilor de plată accesorii, urmând să înainteze răspuns până la data de 11.04.2022.
Calea de atac odată cu fondul.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 06.04.2022.
4 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronuntarea asupra cererii de emitere a unei adrese către ANAF, formulată de avocat Senchetru Dorian, la 06.04.2022
28 martie 2022, ora 13:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronun?area asupra cererii de emitere a unei adrese către ANAF, formulată de avocat Senchetru Dorian. Acordă termen pentru audierea martorilor la 11.04.2022, ora 12.00
28 februarie 2022, ora 13:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea ascultarii martorilor
1 februarie 2022, ora 11:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea ascultarii martorilor
14 decembrie 2021, ora 13:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea ascultarii martorilor Nechifor Marius,Ionescu Ecaterina, Seria Ioan, Ichim Maria, Ungureanu Mihai
15 noiembrie 2021, ora 13:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa de aparare a inculpatului Parlea Valentin Adrian
4 octombrie 2021, ora 13:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere cererea de acordare a unui nou termen de judecata formulata de catre aparatorul ales al inculpatilor Davidescu Steliana şi Davidescu Adrian Dumitru Doicin
6 septembrie 2021, ora 12:30
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere cererea de amanare formulata
7 iunie 2021, ora 12:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea ascultarii martorilor Luţu Carmen, Onoiu Paul, Onoiu Aurelia, Nechifor Marius, Stroe Cristina
4 iunie 2021, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererea de disjungere a cauzei ca neîntemeiată.
Calea de atac odată cu fondul.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 04.06.2021.
2 iunie 2021, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra cererii de disjungere la data de 04.06.2021
24 mai 2021, ora 12:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra cererii de disjungere la data de 02.06.2021. Acorda termen in continuare la data de 07.06.2021.
23 aprilie 2021, ora 12:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa de aparare
29 martie 2021, ora 13:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea ascultarii martorilor
16 martie 2021, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 351 alin. 2 rap. la art. 100 alin. 2 şi art. 6 C.E.D.O. cu referire la cauzele Beraru c. României şi Cuteanu c. României;
Admite capătul de cerere având ca obiect readministrarea probatoriului cu declaraţiile martorilor Tocilă Gigel, Jianu Ion, Ene Maria-Nicoleta, Bibire Vlăduţ-Ionuţ, Moise Gheorghe, Burduşel Georgiana, Luţu Carmen, Onoiu Paul, Onoiu Aurelia, Nechifor Marius, Stroe Cristina, Ionescu Ecaterina, Seria Ioan, Ichim Maria, Ungureanu Mihai, Rădulescu Florin-Virgil, Pătraşcu Elena-Ştefania, Şipos Ioan, Gorbănescu Valentin, Moldoveanu Dan Ion, Tudorache Constantin-Alexandru, Tudorache Ion-Cătălin, Tudorache Ştefăniţă, Becheanu Crina, Berceanu Ionel, Sohoreanu Marcel, Tîrşoagă Marina-Teodora, Bârsan Florin-Mihai, Gligor Mircea-Aurelian, Stodineţchi Sebastian-Alexandru, Coman George Eugen, Cârcu Monica, Popa Eugen, Ţigău Marian, Ţigău Andrei Ifrim, Cârcu Bogdan-Mugurel, Dina Ionuţ.
Dispune citarea pentru termenul de judecată din data de 29.03.2021 a martorilor Tocilă Gigel, Jianu Ion.
Calea de atac odată cu fondul.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.03.2021.
12 martie 2021, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra cererilor de readministrare a probelor la data de 16.03.2021
9 martie 2021, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra cererii de readministrare a probelor la data de 12.03.2021
1 martie 2021, ora 13:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra cererii de readministrare a probelor la data de 09.03.2021. Acorda termen in continuare la data de 29.03.2021.
15 februarie 2021, ora 13:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere cererea de amanare ce a fost formulata
1 februarie 2021, ora 13:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa de aparare
19 ianuarie 2021, ora 09:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: constată că dosarul a fost repartizat completului 2FCP, potrivit procesului-verbal din data de 22.12.2020
15 decembrie 2020, ora 11:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru asigurarea continuităţii completului de judecată
3 noiembrie 2020, ora 13:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se atasa la dosar inscrisurie incuviintate
20 octombrie 2020, ora 10:30
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă apărare
6 octombrie 2020, ora 09:30
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cerere de amanare a cauzei formulata de avocat Doina Drăguinea, aprator al inculpaţilor Battaglia Andrea şi Bordon Maurizio
1 septembrie 2020, ora 09:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cereri de amanare a cauzei formulate de avocat Girbea Mihai si de avocat Ştefan Soranda
21 iulie 2020, ora 09:30
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a da posibilitatea partilor sa ia la cunostinta de raportul de expertiza
2 iunie 2020, ora 10:30
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiza
5 mai 2020, ora 12:30
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport expertiza
24 martie 2020, ora 13:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cereri de amanare a cauzei formulate de aparatorii partilor in contextul pandemiei COVID 19
25 februarie 2020, ora 13:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PENTRU RESPECTAREA PRINCIPIULUI CONTINUITATII COMPLETULUI DE JUDECATA
28 ianuarie 2020, ora 13:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale nr. 3/22.01.2020, prin care s-a modificat măsura de protest adoptată prin hotărârea nr. 1/07.01.2020 a Adunării Generale a Tribunalului Prahova, în sensul suspendării activităţii de judecată, începând cu data de 23.01.2020, pe durată nedeterminată, cu excepţia măsurilor preventive în materia penală
17 decembrie 2019, ora 13:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport expertiza si lipsa martori
5 noiembrie 2019, ora 13:30
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă martori, lipsă raport de expertiză
8 octombrie 2019, ora 12:30
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cerere de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales , avocat Mihai Popa
10 septembrie 2019, ora 13:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: LIPSĂ RAPORT EXPERTIZA
CERERE DE AMÂNARE A CAUZEI FORMULATĂ DE APĂRĂTORUL INCULPAŢILOR UDROIU DORU SEBASTIAN SI STOHRMAN HEIMO
18 iunie 2019, ora 14:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: LIPSA RAPORT EXPERTIZA SI IN VEDEREA AUDIERII MARTORILOR LIPSA
21 mai 2019, ora 12:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor din acte si pentru efectuarea raportului de expertiză
2 aprilie 2019, ora 12:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor din acte si pentru efectuarea raportului de expertiza
5 martie 2019, ora 12:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă apărător ales al inculpatului Dragomir Iulian Cristi
5 februarie 2019, ora 12:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PENTRU EFECTUAREA RAPORTULUI DE EXPERTIZA SI IN VEDEREA AUDIERII MARTORILOR DIN ACTE
8 ianuarie 2019, ora 11:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă de procedura cu partile responsabile civilmente
7 ianuarie 2019, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite proba cu înscrisuri solicitată de inculpaţii Bordon Maurizio, Battaglia Andrea , Tătaru Cătălin Ionuţ , Davidescu Steliana, Grigorescu Cristian Paul, Nedelcu Cătălin, Iancu Gheorghe Mihai, Pârlea Valentin Iulian, Anonimizat 2, Gheorghiţă Seceanu Radu Lorin , Costache Ileana.
Prorogă discuţia privind efectuarea unei expertize grafoscopice solicitată de inculpatul Tătaru Cătălin Ionuţ , prin apărător, după depunerea înscrisurilor solicitate.
Încuviinţează proba cu martori solicitată de inculpaţii Bordon Maurizio, Battaglia Andrea şi Huştea Cristian Nicolae şi dispune audierea martorilor Popescu Ana Maria , Vasiloae Dragoş ( pentru inculpaţii Bordon şi Battaglia) şi Anghelea Cristian (pentru inculpatul Huştea Cristian).
Prorogă discuţia cu privire la cererea formulată de inculpatul Bordon Maurizio privind ascultarea suporţilor pe care sunt fixate convorbirile telefonice interceptate în cauză şi pune în vederea inculpatului să precizeze în detaliu convorbirile contestate în sensul menţionării datei şi orei convorbirilor .
Admite cererea formulată de inculpaţii Bordon Maurizio, Battaglia Andrea , Tătaru Cătălin Ionuţ, Huştea Cristian Nicolae , Davidescu Steliana şi Pârlea Valentin Iulian şi dispune efectuarea în cauză a unei expertize în domeniul contabilitate - fiscalitate, de către un expert în specialitatea contabilitate- fiscalitate , stabilind provizoriu următoarele obiective :
- prezentarea achiziţiilor efectuate de SC SILVA ENERGIE RONNOVABILI SRL , sub forma prestărilor de servicii de către SC NEDLIN PREST SRL în perioada 27.11.2013-25.04.2014;
- să se stabilească dacă SC SILVA ENERGIE RONNOVABILI SRL în perioada 11.07.2013-25.04.2014 era plătitoare de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ;
-să se calculeze impactul fiscal al înregistrării în contabilitatea SC SILVA ENERGIE RONNOVABILI SRL a facturilor primite de la SC NEDLIN PREST SRL pentru perioada 11.07.2013-25.04.2014, cu privire la obligaţiile fiscale aferente acestei perioade ;
- să se stabilească dacă în perioada iulie 2013- aprilie 2014 SC SILVA ENERGIE RINNOVABILI SRL prezenta sold negativ al TVA , astfel încât societatea să poată solicita restituirea TVA de la bugetul consolidat al statului;
- să se calculeze impactul fiscal al înregistrării în contabilitatea SC SILVA ENERGIE RINNOVABILI SRL A a facturilor primite de la SC NEDLIN PREST SRL pentru perioada 11.07.2013- 25.04.2014, cu privire la obligaţiile fiscale TVA, aferente acestei perioade ;
- pe baza extraselor de cont bancar şi a fişelor de cont să se stabilească situaţia viramentelor bancare efectuate de SC GERMOGLIO VERDE SRL şi SC SILVA ENERGIE RINNOVABILI SRL către SC NEDLIN PREST SRL în perioada 11.07.2013- 25.04.2014;
- pe baza aceloraşi documente să se stabilească dacă la nivelul SC NEDLIN PREST au fost efectuate retrageri în numerar, iar dacă răspunsul este afirmativ, să se indice numele persoanei care formula respectivele cereri ;
- să se stabilească valoarea totală a facturilor emise de SC NEDLIN PREST SRL către cele două societăţi şi dacă această valoare se regăseşte în declaraţiile fiscale aferente perioadei 11.07.2013-25.04.2014.
-stabilirea existenţei şi întinderii unui prejudiciu în cauză în ceea ce priveşte relaţia contractuală dintre CONEM INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL şi NEDLIN PREST CONSTRUCT SRL , respectiv SC C& L Impex SRL,în calculul căruia să se ţină cont de valoarea impozitelor şi taxelor stabilite în urma analizării contabilităţii SC C& L Impex SRL ca o entitate şi nu doar raportat la relaţia comercială cu cele două societăţi, având în vedere şi cheltuielile intervenite pe toată perioada analizată;
- stabilirea întinderii prejudiciului în ceea ce îl priveşte pe Tătaru Cătălin Ionuţ; -care a fost relaţia comerciala intre CADAC EDIL CONSTRUCT SRL în calitate de client si CRIS TRANS CALATOR/ SRL in calitate de furnizor, in ce ce perioada a avut loc, in ce a constat aceasta, care au fost documentele contabile si financiare întocmite, dacă documentele întocmite intre cele doua societăţi au respectat prevederile contabile si fiscale , tinand cont de toate documentele existente in dosarul cauzei, precum si de situaţia fisei sintetice totale privind Taxa pe valoarea adăugata si a impozitului pe profit si situaţia contabila si fiscala a societăţii privind soldurile conturilor 1171 "Rezultatul reportat - profitul nerepartizat/ pierdere neacoperita", 121 "Profit si pierdere", 4423 "TVA de plata" si 4424 "TVA de recuperat".
-să se stabilească daca in relaţia comerciala desfăşurata s-a cauzat vreun prejudiciu bugetului general consolidat al statului de către CADAC EDIL CONSTRUCT SRL, iar in caz afirmativ valoarea acestuia;
-care a fost relaţia comerciala intre CADAC EDIL CONSTRUCT SRL in calitate de client si BIRINGI SMART SRL in calitate de furnizor, in ce ce perioada a avut loc, in ce a constat aceasta, care au fost documentele contabile, si financiare intocmite, daca documentele intocmite intre cele doua societăţi au respectat prevederile contabile si fiscale, tinand cont de toate documentele existente in dosarul cauzei, precum si de situaţia fisei sintetice totale privind Taxa pe valoarea adăugata si a impozitului pe profit si situaţia contabila si fiscala a societăţii privind soldurile conturilor 1171 "Rezultatul reportat – profitul nerepartizat pierdere neacoperită", 121 "Profit si pierdere", 4423 "TVA de plată şi 4424” TVA de recuperat".
-să se stabilească daca in relaţia comerciala desfăşurata s-a cauzat vreun prejudiciu bugetului general consolidat al statului de către CADAC EDIL CONSTRUCT SRL, iar în caz afirmativ valoarea acestuia;
-care a fost relaţia comercială intre CADAC EDIL CONSTRUCT SRL în calitate de client şi EUROTRANS ACTION SRL în calitate de furnizor, în ce perioada a avut loc, in ce a constat aceasta, care au fost documentele contabile si financiare intocmite, daca documentele intocmite intre cele doua societăţi au respectat prevederile contabile si fiscale, tinand cont de toate documentele existente in dosarul cauzei, precum si de situaţia fisei sintetice totale privind Taxa pe valoarea adăugata si a impozitului pe profit si situaţia contabila si fiscala a societăţii privind soldurile conturilor 1171 "Rezultatul reportat - profitul nerepartizat/ pierdere neacoperita", 121 "Profit si pierdere", 4423 "TVA de plata" si 4424 "TVA de recuperat".
-să se stabilească daca in relaţia comerciala desfăşurata s-a cauzat vreun prejudiciu bugetului general consolidat al statului de către CADAC EDIL CONSTRUCT SRL, iar in caz afirmativ valoarea acestuia;
-care a fost relaţia comercială între CADAC EDIL CONSTRUCT SRL in calitate de client si PROJECT FORTE CONSULTING SRL in calitate de furnizor, in ce perioadă a avut loc, in ce a constat aceasta, care au fost documentele contabile si financiare intocmite, daca documentele intocmite intre cele doua societăţi au respectat prevederile contabile si fiscale, tinand cont de toate documentele existente in dosarul cauzei, precum si de situaţia fisei sintetice totale privind Taxa pe valoarea adăugata si a impozitului pe profit si situaţia contabila si fiscala a societăţii privind soldurile conturilor 1171 "Rezultatul reportat - prefixul nerepartizat/pierdere neacoperita", 121 "Profit şi pierdere ”, 4423 "TVA de plata" si 4424 "TVA de recuperat".
-să se stabilească daca in relaţia comercială desfăşurata s-a cauzat vreun prejudiciu bugetului general consolidat al statului de către CADAC EDIL COA/STRUCT SRL, iar in caz afirmativ valoarea acestuia;
-care a fost relaţia comerciala intre CADAC EDIL CONSTRUCT SRL în calitate de client si TUDCOM ACTIV SRL in calitate de furnizor, în ce perioadă a avut loc, in ce a constat aceasta, care au fost documentele contabile si financiare intocmite, daca documentele intocmite intre cele doua societăţi au respectat prevederile contabile si fiscale, tinand cont de toate documentele existente in dosarul cauzei, precum si de situaţia fisei sintetice totale privind Taxa pe valoarea adăugata si a impozitului pe profit şi situaţia contabila si fiscala a societăţii privind soldurile conturilor 1171- "Rezultatul reportat - profilul nerepartizat/ pierdere neacoperita", 121 "Profit şi pierderi*", 4423: TVA de plata" si 4424 "TVA de recuperat".
-să se stabilească daca in relaţia comerciala desfăşurata s-a cauzat vreun prejudiciu bugetului general consolidat al stalului de către CADAC EDIL CONSTRUCT SRL, în caz afirmativ valoarea acestuia;
-având in vedere relaţiile comerciale desfăşurate de CADAC EDIL CONSTRUCT SRL in calitate de client cu societăţile de la obiectivele 1-5, in calitate de furnizori sa se stabilească daca s-a cauzat vreun prejudiciu bugetului general consolidat al statului de către CADAC EDIL CONSTRUCT SRL, iar in caz afirmativ, care este valoarea acestuia.
- să se stabilească , pe baza înscrisurilor în probaţiune eixstente la dosarul cauzei şi/sau a oricăror acte relevante din contabilitatea EVERSIGN MEDIA SRL, dacă EVERSIGN MEDIA SRL a înregistrat în evidenţa contabilă facturile fiscale nr. 20274/30.05.2014 şi nr.20276/02.06.2014;
- să se stabilească, pe baza înscrisurilor în probaţiune existente la dosarul cauzei şi /sau a oricăror acte relevante din contabilitatea EVERSIGN MEDIA SRL dacă EVERSIGN MEDIA SRL şi-a exercitat dreptul de deducere pentru TVA aferentă facturilor fiscale nr.20274/30.05.2014 şi nr. 20276/02.06.2014, iar în caz afirmativ menţionarea TVA deduse astfel ;
- să se stabilească, pe baza înscrisurilor în probaţiune existente la dosarul cauzei şi/sau a oricăror acte relevante din contabilitatea EVERSIGN MEDIA SRL, dacă EVERSIGN MEDIA SRL ,din perspectiva impozitului pe profit, aferente operaţiunilor reflectate în facturile fiscale nr. 20274/30.05.2014 şi nr. 20276/02.06.2014, iar în caz afirmativ, menţionarea sumei cu care a fost astfel modificată masa impozabilă a impozitului pe profit.
Dispune efectuarea unei adrese către Tribunalul Bucureşti - Secţia VII Civilă pentru a înainta copia cererii de deschiderii a procedurii de insolvenţă formulată de creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice a Mun. Bucureşti în dosarul nr .20957/3/2017.
Dispune efectuarea unei adrese la Biroul Expertize Judiciare din cadrul Tribunalului Prahova în vederea înaintării listei cu toţi experţii din domeniul contabilitate- fiscalitate .
Încuviinţează la solicitarea inculpaţilor, prin apărători câte un expert consilier parte care să participe la efectuarea expertizei specialitate contabilitate- fiscalitate dispusă a fi efectuată în cauză, sens în care pune în vedere acestora să indice numele şi adresele experţilor şi să depună la dosar dovada calităţii de experţi.
Fixează onorariu provizoriu pentru efectuarea expertizei în sumă de 6.000 lei, suportat în cote egale de fiecare inculpat şi pune în vedere acestora să facă dovada achitării onorariului fixat de instanţă.
Cu apel odată cu fondul.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 7 ianuarie 2019.
18 decembrie 2018, ora 14:30
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana pronuntarea cauzei in ceea ce priveşte cererile de probatorii pentru data de 07 ianuarie 2019
Termen fond la data de 08 ianuarie 2019
20 noiembrie 2018, ora 13:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor din acte
23 octombrie 2018, ora 12:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa de procedura cu partea responsabila civilmente SC AXAR şi cerere de amânare a cauzei formulată de apărătorul inculpatei Tigau Geanina
24 septembrie 2018, ora 12:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa titularului completului de judecată, în vederea asigurării continuităţii completului de judecată
17 iulie 2018, ora 13:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: CERERI DE AMANARE A CAUZEI FORMULATE DE APĂRĂTORII ALEŞI AI INCULPAŢILOR DAVIDESCU ADRIAN DUMITRU DOICIN, DAVIDESCU STELIANA,UDROIU DORU ŞI STOHRMAN HEIMO ŞI ÎN VEDEREA AUDIERII MARTORILOR DIN ACTE
5 iunie 2018, ora 13:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor din acte
2 mai 2018, ora 13:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: LIPSA APĂRĂTORULUI ALES AL INCULPATULUI DRAGOMIR IULIAN CRISTI, AVOCAT ŞTEFAN SORANDA ŞI LIPSA MARTORI ACTE
3 aprilie 2018, ora 12:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ÎN VEDEREA AUDIERII MARTORILOR DIN ACTE
Pagina principală