Informații dosare ce cuprind 3345/93/2016

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3345/93/2016
Data înregistrării: 13 decembrie 2016, ora 13:30:00
Data ultimei modificări: 6 noiembrie 2024, ora 08:42:36
Instanță: Tribunalul Ilfov
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, cu aplic. art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp şi art. 5 Cp şi cu aplic. art. 41 cp
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ILFOV - Parte civilă
S.C. CEREAL AGROMIXT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
MIHAI TOMA - Inculpat
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU - Parte civilă

Ședințe:
2 octombrie 2024, ora 10:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite sesizarea formulată de doamna avocat Barbu Luciana Cristina. În temeiul art.279 C.p.p., dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurate în minuta, dispozitivul şi cuprinsul sentinţei penale nr. 278/F/22.12.2023 pronunţată de Tribunalul Ilfov în dosar nr. 3345/93/2016, în sensul că se va adăuga: „Onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Mihai Toma – avocat Barbu Luciana Cristina în cuantum de 868 lei rămâne în sarcina statului şi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei”, aşa cum este corect. Celelalte menţiuni din actul îndreptat rămân neschimbate. Despre înlăturarea omisiunii vădite se va face menţiune la sfârşitul actului corectat. În temeiul art. 275 alin. 3 NCPP cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 02.10.2024.

18 septembrie 2024, ora 10:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera va amâna pronunţarea la data de 02.10.2024.

22 decembrie 2023, ora 10:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. 6 şi art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală cu aplicarea art. 5 Cod Penal cu referire la decizia CCR nr. 297/2018, decizia CCR nr. 358/2022 şi decizia nr. 67/25.10.2022 a ÎCCJ- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală încetează procesul penal cu privire la inculpatul MIHAI TOMA ( date), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă agravată şi continuată, prev. de art.9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 9 al.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al.1 C.p. si art. 5 C.p., si cu aplicarea art. 41 C.p. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă MINISTERUL MEDIULUI – ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU şi, în consecinţă, obligă inculpatul Mihai Toma în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. CEREAL AGROMIXT SRL (date) la plata către partea civilă a sumei de 44.850 lei, reprezentând prejudiciul material produs prin neplata contribuţiei de 3%, reprezentând venit la Fondul pentru Mediu provenit din vânzarea deşeurilor metalice, sumă la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, obligaţii ce se vor calcula în conformitate cu legislaţia fiscală. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE ILFOV (date) şi, în consecinţă, obligă inculpatul Mihai Toma în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. CEREAL AGROMIXT S.R.L. (date) la plata către partea civilă a sumei de 1.992.879,40 lei (din care 1.873.217,69 lei impozit profit, iar 119.661,71 lei TVA), reprezentând prejudiciul adus bugetului de stat, sumă la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, obligaţii ce se vor calcula în conformitate cu legislaţia fiscală. Respinge în rest pretenţiile civile formulate de partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE ILFOV ca neîntemeiate. Menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 2027/P/2012 din data de 22.06.2016 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov asupra: - autoturismului marca Daewoo Cielo, serie şasiu date, achiziţionat la data de 09.10.2002 cu suma de 2300 USD - autoturismului marca Iveco Eurostar, serie şasiu date achiziţionat la data de 03.05.2011 cu suma de 7000 EURO - autoturismului marca Iveco Eurostar, serie şasiu dateachiziţionat la data de 03.05.2011 cu suma de 7000 EURO În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22.12.2023.

15 decembrie 2023, ora 10:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera va amâna pronuntarea la data de 22.12.2023.

27 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 15.12.2023.

14 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 27.11.2023.

23 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 14.11.2023.

18 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 23.10.2023.

17 iulie 2023, ora 11:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 18.09.2023.

21 iunie 2023, ora 12:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere hotărârea Adunării Generale nr. 3/20.06.2023 prin care s-a adoptat forma de protest a amânării judecării cauzelor dispune amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen de judecată la data de 17.07.2023, ora 11:00.

24 mai 2023, ora 12:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării cu mandat de aducere a martorului Vlăduceanu Irinel, amână judecarea cauzei la data de 21.06.2023.

26 aprilie 2023, ora 12:30
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării cu mandat de aducere a martorului Vlăduceanu Irinel, amână judecarea cauzei la data de 24.05.2023.

29 martie 2023, ora 12:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării cu mandat de aducere, precum şi a citării telefonice a martorului Vlăduceanu Irinel, amână judecarea cauzei la data de 26.04.2023.

1 februarie 2023, ora 12:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării cu mandat de aducere a martorului Vlăduceanu Irinel, amână judecarea cauzei la data de 29.03.2023.

14 decembrie 2022, ora 14:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării cu mandat de aducere a martorului Vlăduceanu Irinel, amână judecarea cauzei la data de 01.02.2023.

16 noiembrie 2022, ora 14:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului, amână judecarea cauzei la data de 14.12.2022.

19 octombrie 2022, ora 14:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării cu mandat de aducere a martorului Vlăduceanu Irinel, amână judecarea cauzei la data de 16.11.2022.

21 septembrie 2022, ora 13:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării cu mandat de aducere a martorilor care au lipsit de la acest termen de judecată, amână judecarea cauzei la data de 19.10.2022, ora 14.00.

22 iunie 2022, ora 13:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării cu mandat de aducere a martorilor care au lipsit de la acest termen de judecată, amână judecarea cauzei la data de 21.09.2022, ora 13.00.

27 aprilie 2022, ora 13:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării unor probe suplimentare, amână judecarea cauzei la data de 22.06.2022, ora 13.00.

2 martie 2022, ora 13:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa apărătorului ales al inculpatului, amână judecarea cauzei la data de 27.04.2022, ora 13:00.

2 februarie 2022, ora 12:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea readministării probatoriului în cauză,amână cauza la data de 02.03.2022, ora 13:00.

15 decembrie 2021, ora 11:30
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviinţează cererea de amânare formulată de inculpatul Mihai Toma

3 noiembrie 2021, ora 11:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii inculpatului Mihai Toma

6 octombrie 2021, ora 12:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa raportului de expertiză

8 septembrie 2021, ora 12:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de lipsa de procedură cu inculpatul.

25 iunie 2021, ora 11:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză

28 mai 2021, ora 11:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză

16 aprilie 2021, ora 11:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză

5 martie 2021, ora 11:00
Complet: 2 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa raportului de expertiză, lipsa de procedură cu inculpatul, precum şi în vederea ataşării copiei fişei de cazier judiciar actualizată a inculpatului

1 februarie 2021, ora 11:30
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea Consiliului de Conducere al Tribunalului Ilfov nr. 1/2021, prin care s-a stabilit repartizarea ciclică a dosarelor repartizate aleatoriu pe completul 1 CP/F (urmare desfiinţării acestui complet), văzând şi dispoziţiilor art. 103 – 104 din Regulamentul de ordine interioară aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, am procedat azi data de mai sus la repartizarea ciclică a dosarului nr. 3345/93/2016, fiind înaintat la completul 2 CP/F.

4 ianuarie 2021, ora 11:30
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza

23 noiembrie 2020, ora 11:30
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza şi acordă termen la data de 04.01.2021, ora 11:30

26 octombrie 2020, ora 12:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza şi acordă termen la data de 23.11.2020, ora 11:30

28 septembrie 2020, ora 11:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, precum şi faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă, amână cauza şi acordă termen la data de 26.10.2020, interval orar 12.00-13:00. Dispune revenirea cu adresă către expert pentru efectuarea expertizei dispuse în cauză.

27 iulie 2020, ora 11:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a acorda posibilitate inculpatului să achite onorariul aferent expertizei dispuse în cauză, amână cauza

29 iunie 2020, ora 12:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa avocatului ales al inculpatului, amână cauza. Pune în vedere inculpatului, ca până la următorul termen de judecată, să facă dovada achitării onorariului pentru expertiza contabilă

19 martie 2020, ora 11:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 43 alin 2 din Decretul 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, constată suspendată de drept judecata cauzei.

13 februarie 2020, ora 10:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere hotărârea Adunării Generale a magistraţilor din cadrul Tribunalului Ilfov nr. 4/2020 prin care s-a dispus suspendarea temporară a activităţii instanţei, precum şi faţă de lipsa raportului de expertiză, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 19.03.2020

9 ianuarie 2020, ora 10:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza

12 decembrie 2019, ora 10:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa raportului de expertiză financiar-contabilă dispus în cauză

7 noiembrie 2019, ora 10:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă, amână cauza.

7 octombrie 2019, ora 11:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii unei adrese către expertul Florescu Angel pentru efectuarea expertizei financiar-contabile în cauză, cordă termen la data de 07.11.2019, ora 10:00

16 septembrie 2019, ora 10:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea respectarii principiului continuitatii completului de judecata conform disp. art. 354 alin. 2 C.pr.pen, Tribunalul dispune acordarea unui nou termen de judecata la data de 07.10.2019, ora 11,00.

24 iunie 2019, ora 10:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză dispus în prezenta cauză, dispune amendarea expertului cu amendă judiciară în cuantum de 500 de lei. Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 16.09.2019, orele 10:00, completul 1 CP/F, sala Penal, pentru când se va reveni cu adresă către expert.

7 iunie 2019, ora 10:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză dispus în prezenta cauză, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 24.06.2019, orele 10:00, completul 1 CP/F, sala Penal.

27 mai 2019, ora 10:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt:

1 aprilie 2019, ora 10:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză dispus în prezenta cauză, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 27.05.2019, orele 10:00, completul 1 CP/F, sala Penal. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 01.04.2019.

4 martie 2019, ora 10:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză dispus în prezenta cauză, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 01.04.2019, orele 10:00, completul 1 CP/F, sala Penal. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 04.03.2019.

4 februarie 2019, ora 11:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză dispus în prezenta cauză, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 04.03.2019, orele 10:00, completul 1 CP/F, sala Penal. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 04.02.2019.

17 decembrie 2018, ora 13:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa raportului de expertiză dispus în cauză, amână cauza şi acordă termen la data de 04.02.2019 ora 11.00

15 noiembrie 2018, ora 10:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa raportului de expertiză dispus în cauză şi pentru continuitatea completului de judecată, acordă termen la data de 17.12.2018 ora 13.00

4 octombrie 2018, ora 10:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă dispus în cauză, urmează a amâna cauza şi va acorda un nou termen de judecată la data de 15.11.2018, ora 10:00, Completul 1- CP/F

23 iulie 2018, ora 12:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa raportului de expertiză contabilă dispus în cauză, urmează a amâna cauza şi va acorda un nou termen de judecată la data de 04.10.2018, ora 10:00, Completul 1- CP/F. Se reiterează procedura de citare cu părţile care nu au termen în cunoştinţă.

21 iunie 2018, ora 13:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea efectuării expertizei financiar contabile, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 23.07.2018

10 mai 2018, ora 14:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea efectuării expertizei financiar contabile, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 21.06.2018

29 martie 2018, ora 13:30
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă, amână cauza la data de 10.05.2018

15 februarie 2018, ora 13:30
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea efectuării expertizei financiar contabile, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 29.03.2018, ora 13.30

4 ianuarie 2018, ora 10:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea obţinerii relaţiilor solicitate, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 15.02.2018

14 decembrie 2017, ora 10:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 04.01.2018 în vederea audierii martorului propus

9 noiembrie 2017, ora 13:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 14.12.2017 în vederea audierii martorilor propuşi

5 octombrie 2017, ora 11:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea emiterii unui mandat de aducere pentru martorul Vladuceanu Irinei si citarea martorului Vila Răzvan Petru Claudiu

30 august 2017, ora 11:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor Vlăduceanu Irinel, Pricope Florin Daniel şi Silivestru Sorin Gabriel

14 august 2017, ora 10:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt:

10 august 2017, ora 10:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea emiterii unui mandat de aducere pentru martorul Vladuceanu Irinei si citarea martorului Yenigezer Hasan

29 iunie 2017, ora 10:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii primilor doi martori indicaţi in actul de sesizare a instanţei, respectiv martorii Vlăduceanu Irinel şi Pană Liviu Marian

25 mai 2017, ora 10:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente, amâna cauza şi acordă termen de judecată la data de 29.06.2017

16 martie 2017, ora 10:00
Complet: 1 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Eroare - cauza a fost discutată în dosarul asociat nr. 3345/93/2016/a1 la termenul de judecată din data de 16.03.2017 sedinţa din Camera de Consiliu -Completul 1 CP/F



Pagina principală