Informații dosare ce cuprind 335/121/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 335/121/2023
Data înregistrării: 25 ianuarie 2023, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 25 mai 2026, ora 12:26:18
Instanță: Tribunalul Galați
Secție: Sectie Penala
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) art.49 al.1 lit.a din LG. 129/2019 cu apl. art. 35 al.1 C.p. şi art. 38 al.1 C.p.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
FILIPENCO VALERIU - Inculpat
FILIPENCO COSMIN CONSTANTIN - Inculpat
SC AGRINOVA TOTAL 2020 SRL BACĂU PRIN LICHIDATOR SIERRA QUADRANT SPRL - Parte civilă
POPA LILIANA DANIELA - Parte civilă
SC NICOLACTA SRL - Parte civilă
SC MIRALEXA COMERCIAL SRL CONSTANŢA - Parte civilă
SC AGRICOLA AXINTELE SRL ILFOV - Parte civilă
SC GANGREY SRL BRĂILA - Parte civilă
SC AGROTEHNOGRUP SRL BACĂU - Parte civilă
(FILIPENCO) MARIN IONELA - Inculpat
SC CEREALI EXPRES MODE SRL - PRIN MANDATAR LĂCĂTUŞU CORNELIA RAMONA - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ - Parte civilă

Ședințe:
9 iunie 2026, ora 13:00
Complet: Cp4
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

12 mai 2026, ora 09:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 09.06.2026, ora 13:00, pentru continuarea cercetării jduecătoreşti.

8 mai 2026, ora 09:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 386 Cod procedură penală, respinge cererea formulată de inculpatul Filipenco Cosmin Constantin de schimbare a încadrării juridice a faptei prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) Cod penal, în referire la art. 2561 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpaţilor, a persoanelor vătămate şi a procurorului, azi, 08.07.2026.

14 aprilie 2026, ora 09:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 12.05.2026 pentru lipsa martorilor.

10 martie 2026, ora 11:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice. Pe fondul cauzei acordă termen la data de 14.04.2026 pentru lipsa martorilor.

10 februarie 2026, ora 11:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 10.03.2026.

13 ianuarie 2026, ora 09:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 10.02.2026, ora 11:00, pentru lipsa martorilor.

9 decembrie 2025, ora 09:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 13.01.2026 pentru imposibilitate prezentare avocat.

11 noiembrie 2025, ora 09:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 09.12.2025 pentru lipsa raportului de expertiză.

9 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 11.11.2025, pentru lipsa raportului de expertiză.

29 august 2025, ora 09:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 100 alin 2 Cod procedură penală, admite cererea inculpatului Filipenco Cosmin Constantin. În temeiul art. 172 Cod procedură penală dispune efectuarea unei expertize grafoscopice, urmând ca expertii să stabilească : 1. Dacă scrierea şi subscrierea (semnătura) de pe facturile fiscale nr. 11/26.07.2021 (vol. 4, fila 143) şi 10/22.07.2021 (vol. 4, fila 144) au fost executate de inculpatul Filipenco Cosmin Constantin. 2. Dacă scrierea şi subscrierea (semnătura) de pe facturile fiscale nr. 11/26.07.2021 şi 10/22.07.2021 au fost executate de inculpatul Filipenco Valeriu. 3. Dacă scrierea de pe Biletul la ordin nr. BTRL3BA 0730551 (vol. 4 fila 141) a fost executată de inculpatul Filipenco Valeriu sau de inculpatul Filipenco Cosmin Constantin. 4. Dacă semnăturile existente pe fiecare din paginile contractului de vânzare nr. 1/22.07.2021 (vol. 4, fila 138 şi urm) aparţin / au fost executate de inculpatul Filipenco Cosmin Constantin. 5. Dacă semnăturile existente pe fiecare din paginile contractului de vânzare nr. 1/22.07.2021 (vol. 4, fila 138 şi urm) aparţin / au fost executate de inculpatul Filipenco Valeriu. 6. Dacă semnătura existentă pe ultima pagină a contractului de vânzare nr. 41/15.03.2022 (vol. 3, fila 78-80 aparţine / a fost executată de inculpatul Filipenco Valeriu. 7. Dacă semnătura existentă pe ultima pagină a contractului de vânzare nr. 41/15.03.2022 (vol. 3, fila 78-80) aparţine / a fost executată de inculpatul Filipenco Valeriu. În temeiul art. 173 alin 3 Cod procedură penală, expertiza va fi executată de către Institutul Naţional de Expertize Criminalistice-Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti. Costurile expertizei vor fi achitate de către inculpatul Filipenco Cosmin Constantin. În vederea efectuării expertizei se vor înainta către INEC vol 1 şi 2 dosar instanţă şi volumele dosarului de urmărire penală. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 29.08.2025.

10 iunie 2025, ora 09:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la proba cu expertiza grafoscopică. Pe fondul cauzei acordă termen la data de 09.09.2025.

13 mai 2025, ora 11:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 10.06.2025, pentru imposibilitate prezentare avocat.

8 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 13.05.2025, ora 11:00, pentru lipsa de apărare a inculpa?ilor.

11 martie 2025, ora 09:00
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 08.04.2025 pentru pregătirea apărării.

11 februarie 2025, ora 09:30
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 11.03.2025, ora 09:00, pentru imposibilitate prezentare avocat.

14 ianuarie 2025, ora 09:30
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa inculpatului, acorda termen la 11.02.2025 Sala 2

13 decembrie 2024, ora 12:00
Complet: Cp4S
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea inculpatului Filipenco Cosmin şi a martorilor, amână pronunţarea cauzei la data de 14.01.2024 S.2.

12 noiembrie 2024, ora 9:30
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa de aparare a inculpatilor, acorda termen la 13.12.2024

15 octombrie 2024, ora 9:30
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea inculpatilor, acorda termen la 12.11.2024

10 septembrie 2024, ora 9:30
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa de aparare a inculpatilor, acorda termen la 15.10.2024

11 iunie 2024, ora 9:30
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor, acorda termen la 10.09.2024

14 mai 2024, ora 09:30
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa martorilor, acorda termen la 11.06.2024

9 aprilie 2024, ora 09:30
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor, acorda termen la 14.05.2024 Sala 2

12 martie 2024, ora 09:30
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor, acorda termen la 09.04.2024

13 februarie 2024, ora 9:30
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării ceretării judecătoreşti acordă termen la data de 12.03.2024

16 ianuarie 2024, ora 09:30
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti acordă termen la data de 13.02.2024

5 decembrie 2023, ora 09:30
Complet: Cp4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor, acorda termen la 16.01.2024 Sala 2

7 noiembrie 2023, ora 8:30
Complet: Camera Consiliu Penal
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea de ab?inere formulată de dl. judecător Florian Costin. Constată incidenţa, în cauză a disp. art. 64 alin. 4. Cod proc. pen. Fără cale de atac. Cercetată şi pronun?ată în Camera de consiliu, astăzi 07.11.2023.

6 noiembrie 2023, ora 09:30
Complet: Cp1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Repartizat ciclic completului Cp8 -Pentru solu?ionarea cererii de abţinere formulată de pre?edintele completului.

2 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: Cp1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor lipsă acordă termen la data de 06.11.2023

5 septembrie 2023, ora 09:30
Complet: Cp1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa martorilor, amână judecarea cauzei la data de 02.10.2023 S.2.

12 iunie 2023, ora 10:00
Complet: Cp1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor, amână judecarea cauzei la data de 05.09.2023.

18 aprilie 2023, ora 10:00
Complet: Cp1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere solicitarea apărătorului inculpa?ilor, amână judecarea cauzei la data de 12.06.2023.



Pagina principală