Informații dosare ce cuprind 3365/103/2022/a2

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3365/103/2022/a2
Data înregistrării: 12 iunie 2024, ora 12:37:00
Data ultimei modificări: 27 februarie 2025, ora 14:25:04
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia Penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
RUSU IOAN CIPRIAN - Inculpat
MANDICI IOAN - Inculpat
COSTEA CONSTANTIN LUCIAN - Inculpat
HARITON DANIEL CONSTANTIN - Inculpat
MIRCIA VASILE IULIAN - Inculpat
SIMON IONEL - Inculpat
GHERCĂ ION - Inculpat
TOEA PAUL BOGDAN - Inculpat
MARDARE ANDREI SERGIU - Inculpat
AGACHE MIHAI DANIEL - Inculpat
PĂIUŞ ŞTEFĂNUŢ VASILE - Inculpat
MĂCIUCĂ VIRGIL ANDREI - Inculpat
CIUCHEŞ ALEXANDRU IONUŢ - Inculpat
COTEŢ DOREL - Inculpat
PEIU MIRCEA - Inculpat
SIMON GHEORGHE - Inculpat
BLAGA LUCIAN - Inculpat
ILIE IOAN - Inculpat
AUTORITATEA VAMALĂ IAŞI-PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ IAŞI - Intimat

Ședințe:
30 decembrie 2024, ora 10:00
Complet: C.p.4 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 250 ind. 2 Cod procedură penală raportat la dispoziţiile art. 249 alin.1,2,4, C.p.p., constată că temeiurile de fapt şi de drept ce au determinat luarea în cursul urmăririi penale şi ulterior menţinerea măsurilor asiguratorii faţă de inculpaţii Rusu Ioan Ciprian , Mandici Ioan (Costea Constantin-Lucian , Hariton Daniel-Constantin ), Mircia Vasile-Iulian ; Simon Ionel Ghercă IonToea Paul Bogdan (Mardare Andrei-Sergiu ), Agache Mihai-Daniel (Păiuş Stefănuţ-Vasile (Simon Gheorghe (), Coteţ Dorel( şi Ilie Ioan( se menţin şi în consecinţă: Menţine măsurile asiguratorii dispuse în cursul urmăririi penale, astfel: 1.măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonanţele nr. 31/D/P/2021 din data de 11.11.2021 ale PÎCCJ-DIICOT-BT Neamţ, în vederea confiscării speciale, confiscării extinse, precum şi în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare, asupra următoarelor bunuri: -ale inculpatului RUSU IOAN- CIPRIAN, : suma de 9350 lei compusă din bancnote din cupiuri de: 12 bancnote x 200 lei, 64 bancnote x 100 lei, 11 bancnote x 50 lei, sumă depusă la unitatea : ); -ale inculpatului AGACHE M1HAI-DANIEL, , respectiv: • suma de 6000 lei compusa din cupiură de: 2 bancnote x 500 lei, 18 bancnote x 200 lei, 12 bancnote x 100 lei, 4 bancnote x 50 lei; • suma de 660 euro compusă din cupiură de: 2 bancnote x 100 euro, 5 bancnote x 50 euro, 6 bancnote x 20 euro, 7 bancnote x 10 euro, 4 bancnote x 5 euro; • suma de 100 lire sterline compusă din cupiură de: 4 bancnote x 20 lire sterline, 2 bancnote x 10 lire sterline, sume depuse la -ale inculpatului MANDICI IOAN, , respectiv, suma de 9000 lei compusă din cupiură de 90 bancnote x 100 lei, sumă depusă la ); -ale inculpatului HARITON DANIEL-CONSTANTIN,, respectiv, suma de 9000 lei compusă din cupiură de: 20 bancnote x 200 lei şi 100 bancnote x 50 lei, sumă depusă ); - ale inculpatului PĂIUŞ ŞTEFĂNUŢ-VASILE, ); -ale inculpatului GHERCĂ ION, , respectiv, suma de 1500 lei compusă din eupiură de: 4 bancnote x 100 lei, 20 bancnote x 50 lei, 10 bancnote x 10 lei, sumă depusă la unitatea bancară ; -ale inculpatului SIMON IONEL, , respectiv, suma de 21450 lei compusă din cupiură de: 9 bancnote x 200 lei, 153 bancnote x 100 lei, 87 bancnote x 50 lei, sumă depusă la unitatea bancară ; - ale inculpatului SIMON GHEORGHE, , respectiv: • suma de 3950 lei compusă din cupiură de: 7 bancnote x 200 lei, 11 bancnote x 100 lei, 29 bancnote x 50 lei; • suma de 835 euro compusă din cupiură de: 3 bancnote x 100 euro, 10 bancnote x 50 euro, una bancnotă de 20 euro, una bancnotă de 10 euro, una bancnotă de 5 euro; • suma de 40 lire sterline compusă din două bancnote din cupiură de 20 lire sterline, sume depuse la ; - ale inculpatului TOEA PAUL- BOGDAN, , respectiv: • suma de 4000 lei compusă din cupiură de: una bancnotă de 200 lei, 38 bancnote x 100 lei; • suma de 3525 euro compusă din cupiură de: una bancnotă de 200 euro, 4 bancnote x 100 euro, 58 bancnote x 50 euro, una bancnotă de 20 euro, una bancnotă de 5 euro, sume depuse la ; - ale inculpatului MARDARE ANDREI-SERGIU, , respectiv, suma de 4500 lei compusă din cupiură de: 42 bancnote x 100 lei şi 6 bancnote x 50 lei, sumă depusă la ; - ale inculpatului COTEŢ DOREL, , respectiv, suma de 3950 lei compusă din cupiură de: 7 bancnote x 200 lei, 20 bancnote x 100 lei si 11 bancnote x 50 lei, sumă depusă la ; - ale inculpatului ILIE IOAN, , suma de 15000 lei compusă din cupiură de 9 bancnote x 200 lei, 39 bancnote x 100 lei, 179 bancnote x 50 lei, 35 bancnote x 10 lei, sumă depusă la data de 12.11.2021, . 2. sechestrul asigurator dispus prin Ordonanţa nr. 31/D/P/2021 din data de 25.02.2021 a PÎCCJ-DIICOT-BT Neamţ în vederea recuperării prejudiciului, a confiscării speciale, confiscării extinse, precum şi în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare, asupra următoarelor bunuri ale inculpatului HARITON DANIEL-CONSTANTIN sau folosite de acesta: -autoturismul marca ; -autoturismul marca ; 3. sechestrul asigurator dispus prin Ordonanţa nr. 31/D/P/2021 din data de 29.03.2022 a PÎCCJ-DIICOT-BT Neamţ, în vederea recuperării prejudiciului şi garantării executării cheltuielilor judiciare, asupra următorului bun imobil aparţinând inculpatului MIRCIA VASILE-IULIAN: imobil situat în . 3. sechestrul asigurator dispus prin Ordonanţa nr. 31/D/P/2021 din data de 31.03.2022 a PÎCCJ-DIICOT-BT Neamţ, în vederea recuperării prejudiciului şi în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare, asupra următoarelor bunuri imobile aparţinând inculpatului SIMON IONEL,: imobilele situate în , cuprinzând: - teren intravilan cu suprafaţa de ; - casă cu suprafaţa construită de . 4. sechestrul asigurator instituit prin Ordonanţa nr. 31/D/P/2021 din data de 29.03.2022 a PÎCCJ-DIICOT-BT Neamţ din data de 07.04.2022, în vederea recuperării prejudiciului şi garantării executării cheltuielilor judiciare, precum şi în vederea dispunerii confiscării speciale şi a confiscării extinse asupra următoarelor bunuri aparţinând sau folosite de inculpatul COSTEA CONSTANTIN LUCIAN: a) bunuri imobile: ; -construcţii casă si anexe ; b) bunuri mobile - ; - autoturismul marca . În temeiul art. 250 ind. 2 Cod procedură penală raportat la dispoziţiile art. 249 alin.1,2,4, C.p.p., constată că subzistă temeiurile de fapt şi de drept ce au determinat luarea măsurilor asiguratorii de judecătorul de cameră preliminară, prin Încheierea nr. 26/14.02.2023, definitivă prin Încheierea nr. 44/06.04.2023, referitor la inculpaţii Rusu Ioan Ciprian, Mandici Ioan, Ghercă Ion, Toea Paul-Bogdan, Mardare Andrei Sergiu, Agache Mihai Daniel, Păiuş Ştefănuţ-Vasile, Simon Gheorghe, în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin presupusele infracţiuni, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile prezente şi viitoare ( bunuri în care includ şi sumele de bani cu privire la care s-a instituit faţă de o parte dintre inculpaţii menţionaţi măsura sechestrului asigurator în vederea confiscării speciale, confiscării extinse, precum şi în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare), până la concurenţa următoarelor sume: -a sumei de 3.078.417 lei în ce-l priveşte pe Rusu Ioan Ciprian ; -a sumei de 2.770.771 lei în ce-l priveşte pe Mandici Ioan ; -a sumei de 46.147 lei în ce-l priveşte pe Ghercă Ion -a sumei de 17675 lei, în ce-l priveşte pe Toea Paul Bogdan -a sumei de 68.842 lei, în ce-l priveşte pe Mardare Andrei-Sergiu ); -a sumei de 50.200 lei în ce-l priveşte pe Agache Mihai-Daniel -a sumei de 54.099 lei, în ce-l priveşte pe Păiuş Stefănuţ-Vasile ); -a sumei de 9230 lei, în ce-l priveşte pe Simon Gheorghe (CNP: Menţine măsurile asiguratorii sus-menţionate. În temeiul art. 250 ind. 2 Cod procedură penală raportat la dispoziţiile art. 249 alin.1,2,4, C.p.p., constată că subzistă temeiurile de fapt şi de drept ce au determinat luarea măsurilor asiguratorii a sechestrului asigurator dispus prin Ordonanţele nr. 31/D/P/2021 ale PÎCCJ-DIICOT-BT Neamţ din datele de 25.02.2022 (cu privire la Hariton Daniel-Constantin), din 29.03.2022 (cu privire la inculpatul Mircia Vasile-Iulian), din 31.03.2022 (cu privire la inculpatul Simon Ionel) şi din data de 07.04.2022 (cu privire la inculpatul Costea Constantin Lucian), astfel cum au fost extinse prin Încheierea judecătorului de cameră preliminară nr. 26/14.02.2023, definitivă prin Încheierea nr.44/06.04.2023, în vederea recuperării prejudiciului, la toate bunurile mobile şi imobile prezente şi viitoare ale inculpaţilor Hariton Daniel-Constantin, Mircia Vasile-Iulian, Costea Constantin-Lucian şi Simon Ionel, astfel: -până la concurenţa sumei de 3.078.417 lei în ce-l priveşte pe Hariton Daniel-Constantin - până la concurenţa sumei de 46.169 lei în ce-l priveşte pe Mircia Vasile-Iulian (); -până la concurenţa sumei de 3.078.417 lei cu privire la inculpatul Costea Constantin-Lucian ( -până la concurenţa sumei de 84.929 lei cu privire la inculpatul Simon Ionel . Menţine măsurile asiguratorii sus-menţionate. În temeiul art. 250 ind.2 C.p.p. raportat la art. 249 alin.1,2,4, C.p.p., constată că nu mai subzistă temeiurile care au determinat instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului prin Încheierea nr. 26/14.02.2023, definitivă prin Încheierea nr. 44/06.04.2023, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile prezente şi viitoare aparţinând inculpatului Ilie Ioan, în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin presupusa infracţiune, până la concurenţa sumei de 9219 lei, fapt pentru care dispune restrângerea sechestrului cu privire la acest inculpat doar la suma de 15000 lei compusă din cupiură de 9 bancnote x 200 lei, 39 bancnote x 100 lei, 179 bancnote x 50 lei, 35 bancnote x 10 lei, sumă depusă la data de 12.11.2021, , în vederea confiscării speciale, confiscării extinse, precum şi în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. În temeiul art. 250 ind.2 C.p.p. raportat la art. 249 alin.1,2,4, C.p.p., constată că s-au modificat temeiurile care au determinat instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului prin Încheierea nr. 26/14.02.2023, definitivă prin Încheierea nr. 44/06.04.2023, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile prezente şi viitoare aparţinând inculpatului Coteţ Dorel, în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin presupusa infracţiune, până la concurenţa sumei de 69221 lei, fapt pentru care dispune restrângerea sechestrului faţă de la acest inculpat cu privire la toate bunurile mobile şi imobile prezente şi viitoare aparţinând inculpatului, în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin presupusa infracţiune, până la concurenţa sumei de 55376,80 lei, precum şi la suma de 3950 lei compusă din cupiură de: 7 bancnote x 200 lei, 20 bancnote x 100 lei si 11 bancnote x 50 lei, sumă depusă , în vederea confiscării speciale, confiscării extinse, precum şi în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată azi, 30.12.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia celor interesaţi prin mijlocirea grefei instanţei.

20 decembrie 2024, ora 10:00
Complet: C.p.4 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 30.12.2024, ora 10,00

12 decembrie 2024, ora 10:00
Complet: C.p.4 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 20.12.2024, ora 10,00

28 noiembrie 2024, ora 11:00
Complet: C.p.4 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Pronun?area la 12.12.2024, ora 10,00

26 septembrie 2024, ora 13:00
Complet: C.p.4 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 28.11.2024, ora 11,00 pentru lipsa apărare



Pagina principală