Informații dosare ce cuprind 3365/103/2022/a4

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3365/103/2022/a4
Data înregistrării: 5 decembrie 2025, ora 13:34:00
Data ultimei modificări: 18 martie 2026, ora 12:52:33
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia Penală
Materie: Penal
Obiect: alte cereri privind judecata în fond măsuri asiguratorii
Stadiu procesual: Fond

Părți:
RUSU IOAN CIPRIAN - Inculpat
MANDICI IOAN - Inculpat
COSTEA CONSTANTIN LUCIAN - Inculpat
HARITON DANIEL CONSTANTIN - Inculpat
MIRCIA VASILE IULIAN - Inculpat
SIMON IONEL - Inculpat
GHERCĂ ION - Inculpat
TOEA PAUL BOGDAN - Inculpat
MARDARE ANDREI SERGIU - Inculpat
AGACHE MIHAI DANIEL - Inculpat
PĂIUŞ ŞTEFĂNUŢ VASILE - Inculpat
MĂCIUCĂ VIRGIL ANDREI - Inculpat
CIUCHEŞ ALEXANDRU IONUŢ - Inculpat
COTEŢ DOREL - Inculpat
PEIU MIRCEA - Inculpat
SIMON GHEORGHE - Inculpat
BLAGA LUCIAN - Inculpat
ILIE IOAN - Inculpat
AUTORITATEA VAMALĂ IAŞI-PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ IAŞI - Intimat

Ședințe:
23 decembrie 2025, ora 12:00
Complet: C.p.4 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 250 ind. 2 Cod procedură penală raportat la dispoziţiile art. 249 alin.1,2,4, C.p.p., constată că temeiurile de fapt şi de drept ce au determinat luarea în cursul urmăririi penale şi ulterior menţinerea măsurilor asiguratorii faţă de inculpaţii Rusu Ioan Ciprian ( Mandici Ioan ), Costea Constantin-Lucian Hariton Daniel-Constantin Mircia Vasile-Iulian (Simon Ionel Ghercă Ion );, Mardare Andrei-Sergiu (Agache Mihai-Daniel ( Păiuş Stefănuţ-Vasile (Simon Gheorghe Coteţ Dorel (se menţin şi în consecinţă: Menţine măsurile asiguratorii dispuse în cursul urmăririi penale, astfel: 1.măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonanţele nr. 31/D/P/2021 din data de 11.11.2021 ale PÎCCJ-DIICOT-BT Neamţ, în vederea confiscării speciale, confiscării extinse, precum şi în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare, asupra următoarelor bunuri: -ale inculpatului RUSU IOAN- CIPRIAN, suma de 9350 lei compusă din bancnote din cupiuri de: 12 bancnote x 200 lei, 64 bancnote x 100 lei, 11 bancnote x 50 lei, sumă depusă la unitatea bancară -ale inculpatului AGACHE M1HAI-DANIEL, , respectiv: • suma de 6000 lei compusa din cupiură de: 2 bancnote x 500 lei, 18 bancnote x 200 lei, 12 bancnote x 100 lei, 4 bancnote x 50 lei; • suma de 660 euro compusă din cupiură de: 2 bancnote x 100 euro, 5 bancnote x 50 euro, 6 bancnote x 20 euro, 7 bancnote x 10 euro, 4 bancnote x 5 euro; • suma de 100 lire sterline compusă din cupiură de: 4 bancnote x 20 lire sterline, 2 bancnote x 10 lire sterline, sume depuse la -ale inculpatului MANDICI IOAN, , respectiv, suma de 9000 lei compusă din cupiură de 90 bancnote x 100 lei, sumă depusă la ); -ale inculpatului HARITON DANIEL-CONSTANTIN, , respectiv, suma de 9000 lei compusă din cupiură de: 20 bancnote x 200 lei şi 100 bancnote x 50 lei, sumă depusă - ale inculpatului PĂIUŞ ŞTEFĂNUŢ-VASILE, respectiv, suma de 15000 lei compusă din cupiură de: 6 bancnote x 200 lei, 134 bancnote x 100 lei, 8 bancnote x 50 lei, X bancnote x 50 lei, sumă depusă la ); -ale inculpatului GHERCĂ ION, respectiv, suma de 1500 lei compusă din eupiură de: 4 bancnote x 100 lei, 20 bancnote x 50 lei, 10 bancnote x 10 lei, sumă depusă la ; -ale inculpatului SIMON IONEL, , respectiv, suma de 21450 lei compusă din cupiură de: 9 bancnote x 200 lei, 153 bancnote x 100 lei, 87 bancnote x 50 lei, sumă depusă la ; - ale inculpatului SIMON GHEORGHE, , respectiv: • suma de 3950 lei compusă din cupiură de: 7 bancnote x 200 lei, 11 bancnote x 100 lei, 29 bancnote x 50 lei; • suma de 835 euro compusă din cupiură de: 3 bancnote x 100 euro, 10 bancnote x 50 euro, una bancnotă de 20 euro, una bancnotă de 10 euro, una bancnotă de 5 euro; • suma de 40 lire sterline compusă din două bancnote din cupiură de 20 lire sterline, sume depuse la ; - ale inculpatului MARDARE ANDREI-SERGIU, respectiv, suma de 4500 lei compusă din cupiură de: 42 bancnote x 100 lei şi 6 bancnote x 50 lei, sumă depusă la ; - ale inculpatului COTEŢ DOREL, , respectiv, suma de 3950 lei compusă din cupiură de: 7 bancnote x 200 lei, 20 bancnote x 100 lei si 11 bancnote x 50 lei, sumă depusă la ; 2. sechestrul asigurator dispus prin Ordonanţa nr. 31/D/P/2021 din data de 25.02.2021 a PÎCCJ-DIICOT-BT Neamţ în vederea recuperării prejudiciului, a confiscării speciale, confiscării extinse, precum şi în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare, asupra următoarelor bunuri ale inculpatului HARITON DANIEL-CONSTANTIN sau folosite de acesta: -autoturismul ; -autoturismul ; 3. sechestrul asigurator dispus prin Ordonanţa nr. 31/D/P/2021 din data de 29.03.2022 a PÎCCJ-DIICOT-BT Neamţ, în vederea recuperării prejudiciului şi garantării executării cheltuielilor judiciare, asupra următorului bun imobil aparţinând inculpatului MIRCIA VASILE-IULIAN: imobil situat . 3. sechestrul asigurator dispus prin Ordonanţa nr. 31/D/P/2021 din data de 31.03.2022 a PÎCCJ-DIICOT-BT Neamţ, în vederea recuperării prejudiciului şi în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare, asupra următoarelor bunuri imobile aparţinând inculpatului SIMON IONEL, : imobilele situate în : - teren intravilan cu suprafaţa de 845 m.p., având numărul cadastral 53538; - casă cu suprafaţa construită de 86 m.p., având număr cadastral 53538-C1, pînă la concurenţa sumei de 84.929 lei. 4. sechestrul asigurator instituit prin Ordonanţa nr. 31/D/P/2021 din data de 29.03.2022 a PÎCCJ-DIICOT-BT Neamţ din data de 07.04.2022, în vederea recuperării prejudiciului şi garantării executării cheltuielilor judiciare, precum şi în vederea dispunerii confiscării speciale şi a confiscării extinse asupra următoarelor bunuri aparţinând sau folosite de inculpatul COSTEA CONSTANTIN LUCIAN: a) bunuri imobile: teren în suprafaţă de 3100 mp situat în ; -construcţii casă si anexe situate în ; b) bunuri mobile - autoturismul . În temeiul art. 250 ind. 2 Cod procedură penală raportat la dispoziţiile art. 249 alin.1,2,4, C.p.p., constată că subzistă temeiurile de fapt şi de drept ce au determinat luarea măsurilor asiguratorii de judecătorul de cameră preliminară, prin Încheierea nr. 26/14.02.2023, definitivă prin Încheierea nr. 44/06.04.2023, referitor la inculpaţii Rusu Ioan Ciprian, Mandici Ioan, Ghercă Ion, Mardare Andrei Sergiu, Agache Mihai Daniel, Păiuş Ştefănuţ-Vasile, Simon Gheorghe, în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin presupusele infracţiuni, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile prezente şi viitoare ( bunuri în care includ şi sumele de bani cu privire la care s-a instituit faţă de o parte dintre inculpaţii menţionaţi măsura sechestrului asigurator în vederea confiscării speciale, confiscării extinse, precum şi în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare), până la concurenţa următoarelor sume: -a sumei de 3.078.417 lei în ce-l priveşte pe Rusu Ioan Ciprian -a sumei de 2.770.771 lei în ce-l priveşte pe Mandici Ioan -a sumei de 46.147 lei în ce-l priveşte pe Ghercă Ion ); -a sumei de 68.842 lei, în ce-l priveşte pe Mardare Andrei-Sergiu ( -a sumei de 50.200 lei în ce-l priveşte pe Agache Mihai-Daniel ( -a sumei de 54.099 lei, în ce-l priveşte pe Păiuş Stefănuţ-Vasile ( sumei de 9230 lei, în ce-l priveşte pe Simon Gheorghe (Menţine măsurile asiguratorii sus-menţionate. În temeiul art. 250 ind. 2 Cod procedură penală raportat la dispoziţiile art. 249 alin.1,2,4, C.p.p., constată că subzistă temeiurile de fapt şi de drept ce au determinat luarea măsurilor asiguratorii a sechestrului asigurator dispus prin Ordonanţele nr. 31/D/P/2021 ale PÎCCJ-DIICOT-BT Neamţ din datele de 25.02.2022 (cu privire la Hariton Daniel-Constantin), din 29.03.2022 (cu privire la inculpatul Mircia Vasile-Iulian), din 31.03.2022 (cu privire la inculpatul Simon Ionel) şi din data de 07.04.2022 (cu privire la inculpatul Costea Constantin Lucian), astfel cum au fost extinse prin Încheierea judecătorului de cameră preliminară nr. 26/14.02.2023, definitivă prin Încheierea nr.44/06.04.2023, în vederea recuperării prejudiciului, la toate bunurile mobile şi imobile prezente şi viitoare ale inculpaţilor Hariton Daniel-Constantin, Mircia Vasile-Iulian, Costea Constantin-Lucian şi Simon Ionel, astfel: -până la concurenţa sumei de 3.078.417 lei în ce-l priveşte pe Hariton Daniel-Constantin ( - până la concurenţa sumei de 46.169 lei în ce-l priveşte pe Mircia Vasile-Iulian (-până la concurenţa sumei de 3.078.417 lei cu privire la inculpatul Costea Constantin-Lucian -până la concurenţa sumei de 84.929 lei cu privire la inculpatul Simon Ionel Menţine măsurile asiguratorii sus-menţionate. În temeiul art. 250 ind. 2 Cod procedură penală raportat la dispoziţiile art. 249 alin.1,2,4, C.p.p., constată că subzistă temeiurile de fapt şi de drept ce au determinat modificarea prin Încheierea nr. 184/30.12.2024 a măsurii asiguratorii a sechestrului instituită prin Încheierea nr. 26/14.02.2023, definitivă prin Încheierea nr. 44/06.04.2023, cu privire la bunurile aparţinând inculpatului Coteţ Dorel, în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin presupusa infracţiune şi menţine măsura asiguratorie a sechestrului faţă de la acest inculpat cu privire la toate bunurile mobile şi imobile prezente şi viitoare aparţinând inculpatului, în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin presupusa infracţiune, până la concurenţa sumei de 55376,80 lei, precum şi la suma de 3950 lei compusă din cupiură de: 7 bancnote x 200 lei, 20 bancnote x 100 lei si 11 bancnote x 50 lei, sumă depusă la , în vederea confiscării speciale, confiscării extinse, precum şi în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. În temeiul art. 250 ind. 2 Cod procedură penală raportat la dispoziţiile art. 249 alin.1,2,4, C.p.p., constată că subzistă temeiurile de fapt şi de drept ce au determinat luarea măsurilor asiguratorii faţă de inculpaţii Ciucheş Alexandru-Ionuţ şi Blaga Lucian, prin Încheierea nr. 26/14.02.2023 a judecătorului de cameră preliminară, definitivă prin Încheierea nr. 44/06.04.2023, aşa cum a fost menţinută prin Încheierea nr. 17/27.01.2025 în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin presupusele infracţiuni, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile prezente şi viitoare aparţinând inculpaţilor menţionaţi, până la concurenţa următoarelor sume: -a sumei de 52.743 lei, în ce-l priveşte pe Ciucheş Alexandru-Ionuţ ( -a sumei de 9155 lei în ce-l priveşte pe Blaga Lucian; Menţine măsurile asiguratorii sus-menţionate. În temeiul art. 250 ind. 2 Cod procedură penală raportat la dispoziţiile art. 249 alin.1,2,4, C.p.p., constată că subzistă temeiurile de fapt şi de drept ce au determinat modificarea prin Încheierea nr. 17/27.01.2025 a măsurii asiguratorii instituite prin Încheierea nr. 26/14.02.2023, definitivă prin Încheierea nr. 44/06.04.2023, cu privire la bunurile aparţinând inculpatului Măciucă Virgil Andrei( în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin presupusa infracţiune şi menţine măsura asiguratorie a sechestrului faţă de la acest inculpat cu privire la toate bunurile mobile şi imobile prezente şi viitoare aparţinând inculpatului în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin presupusa infracţiune, până la concurenţa sumei de 40.475 lei . În temeiul art. 250 ind. 2 Cod procedură penală raportat la dispoziţiile art. 249 alin.1,2,4, C.p.p., constată că subzistă temeiurile de fapt şi de drept ce au determinat luarea măsurii asiguratorii cu privire la inculpatului Toea Paul-Bogdan şi menţine măsura asiguratorie a sechestrului faţă de la acest inculpat, în vederea confiscării speciale, confiscării extinse, în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin presupusa infracţiune, precum şi în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare, până la concurenţa sumei de 17675 lei, asupra sumei de 4000 lei şi la suma de 3525 euro sume depuse la . În temeiul art. 250 ind.2 C.p.p., constată că nu mai subzistă temeiurile de fapt şi de drept ce au determinat luarea măsurii asiguratorii asupra celorlalte bunuri mobile şi imobile, prezente şi viitoare aparţinând inculpatului Toea Paul-Bogdan şi, în consecinţă, dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit asupra următoarelor bunuri: -apartament dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare ; -suprafaţa totală de 2194 mp intravilan dobândită şi contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ; -suprafaţă totală de 232 mp. intravilan dobândită prin contractul de vânzare-cumpărare . În temeiul art. 250 ind.2 C.p.p., constată că nu mai subzistă temeiurile de fapt şi de drept ce au determinat luarea măsurii asiguratorii a sechestrului cu privire la inculpatul Ilie Ioan. Dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit cu privire la suma de 15000 lei compusă din cupiură de 9 bancnote x 200 lei, 39 bancnote x 100 lei, 179 bancnote x 50 lei, 35 bancnote x 10 lei, sumă depusă la data de 12.11.2021, şi restituirea sumei de 15.000 lei menţionate moştenitorilor inculpatului decedat. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată azi, 23.12.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia celor interesaţi prin mijlocirea grefei instanţei.

15 decembrie 2025, ora 12:00
Complet: C.p.4 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Pronunţarea la 23.12.2025, ora 12,00

10 decembrie 2025, ora 14:00
Complet: C.p.4 cam.prelim./fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Pronun?area la 15.12.2025, ora 12,00



Pagina principală