Informații dosare ce cuprind 3368/117/2024

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3368/117/2024
Numărul vechi:
Data înregistrării: 21 iunie 2024, ora 11:26:00
Data ultimei modificări: 1 iulie 2025, ora 13:34:29
Instanță: Tribunalul Cluj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: confimare redeschidere urmărire penală (art.335 alin. 4 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ABRUDEAN IOAN CĂLIN - Făptuitor SUSPECT
ALEXA BOGDAN COSMIN - Făptuitor SUSPECT
PUGNA CIPRIAN-IOAN - Făptuitor SUSPECT
PUGNA DIANA-IOANA - Făptuitor SUSPECT
AVRAM LEONTINA IULIANA - Făptuitor SUSPECT
TANCZ PETER DANIEL - Făptuitor SUSPECT
OLTEANU DORIN - Făptuitor SUSPECT
GATEA FLORINA GEORGETA - Făptuitor SUSPECT
ŞERBAN IOAN - Făptuitor SUSPECT
ŞERBAN EUGENIA - Făptuitor SUSPECT
ABRUDEAN GHEORGHE PAUL - Făptuitor SUSPECT
NECCHI CLAUDIO - Făptuitor SUSPECT
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - Parte vătămată Parte vătămată

Ședințe:
22 mai 2025, ora 9:00
Complet: Complet V F NCP
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 335 alin. 4 Cod procedură penală, admite cererea de confirmare a redeschiderii urmăririi penale, constată legalitatea şi temeinicia ordonanţei emise de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în data de 18.06.2024 şi confirmă redeschiderea urmăririi penale în dosarul de urmărire penală nr. 637/186/P/2014 (224/P/2017) al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj în vederea continuării cercetărilor: - privind săvârşirea de către Abrudean Ioan-Călin a infrac?iunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, stabilirea cu rea-credin?ă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor, având ca rezultat ob?inerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul general consolidat, în formă continuată, prev. de art. 8 alin.1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, refuzul nejustificat de a prezenta organelor competente, în cel mult 15 zile de la soma?ie, documentele legale ?i bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în formă continuată, prev. de art. 4 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, totul în concurs real, conform art. 38 alin. 1 Cod penal; - privind săvârşirea de către Alexa Bogdan-Cosmin a infrac?iunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la stabilirea cu rea-credin?ă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor, având ca rezultat ob?inerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul general consolidat, în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, refuzul nejustificat de a prezenta organelor competente, în cel mult 15 zile de la soma?ie, documentele legale ?i bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în formă continuată, prev. de art. 4 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, totul în concurs real, conform art. 38 alin. 1 Cod penal; - privind săvârşirea de către Pugna Ciprian-Ioan a infrac?iunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, stabilirea cu rea-credin?ă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor, având ca rezultat ob?inerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul general consolidat, în formă continuată, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, refuzul nejustificat de a prezenta organelor competente, în cel mult 15 zile de la soma?ie, documentele legale ?i bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în formă continuată, prev. de art. 4 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, precum ?i sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (12 acte materiale cu privire la PXD SERVICII SRL, pentru care s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale prin ordonan?a din 27.09.2018), totul în concurs real, conform art. 38 alin. 1 Cod penal; - privind săvârşirea de către Pugna Diana-loana a infrac?iunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la stabilirea cu rea-credin?ă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor, având ca rezultat ob?inerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul general consolidat, în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, precum ?i sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor prevăzute de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (12 acte materiale cu privire la PXD SERVICII SRL) ?i prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (9 acte materiale cu privire la AVTAMED SRL pentru care a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale prin ordonan?a din 27.09.2018), totul în concurs real, conform art. 38 alin. 1 Cod penal; - privind săvârşirea de către Avram Leontina-Iuliana a infrac?iunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, stabilirea cu rea-credin?ă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor, având ca rezultat ob?inerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul general consolidat, în formă continuată, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, refuzul nejustificat de a prezenta organelor competente, în cel mult 15 zile de la soma?ie, documentele legale ?i bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în formă continuată, prev. de art. 4 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, precum ?i sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor prevăzute de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (9 acte materiale cu privire la AVTAMED SRL, pentru care a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale prin ordonan?a din 27.09.2018) ?i prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (12 acte materiale cu privire la PXD SERVICII SRL, pentru care a fost dispusă extinderea urmăririi penale prin ordonan?a din 13.11.2018), totul în concurs real, conform art. 38 alin. 1 Cod penal; - privind săvârşirea de către Tancz Peter-Daniel a infrac?iunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la stabilirea cu rea-credin?ă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor, având ca rezultat ob?inerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul general consolidat, în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, refuzul nejustificat de a prezenta organelor competente, în cel mult 15 zile de la soma?ie, documentele legale ?i bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în formă continuată, prev. de art. 4 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, totul în concurs real, conform art. 38 alin. 1 Cod penal; - privind săvârşirea de către Olteanu Dorin a infrac?iunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la stabilirea cu rea-credin?ă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor, având ca rezultat ob?inerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul general consolidat, în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, totul în concurs real, conform art. 38 alin. 1 Cod penal; - privind săvârşirea de către Dobo? Florina-Georgeta a infrac?iunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la stabilirea cu rea-credin?ă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor, având ca rezultat ob?inerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul general consolidat, în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, totul în concurs real, conform art. 38 alin. 1 Cod penal; - privind săvârşirea de către ?erban Ion a infrac?iunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) ?i c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, stabilirea cu rea-credin?ă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor, având ca rezultat ob?inerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul general consolidat, în formă continuată, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, totul în concurs real, conform art. 38 alin. 1 Cod penal; - privind săvârşirea de către ?erban Eugenia a infrac?iunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) ?i c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, stabilirea cu rea-credin?ă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor, având ca rezultat ob?inerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul general consolidat, în formă continuată, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, totul în concurs real, conform art. 38 alin. 1 Cod penal; - privind săvârşirea de către Abrudean Gheorghe-Paul a infrac?iunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, stabilirea cu rea-credin?ă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor, având ca rezultat ob?inerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul general consolidat, în formă continuată, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, refuzul nejustificat de a prezenta organelor competente, în cel mult 15 zile de la soma?ie, documentele legale ?i bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în formă continuată, prev. de art. 4 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, totul în concurs real, conform art. 38 alin. 1 Cod penal; - privind săvârşirea de către Necchi Claudio a infrac?iunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la stabilirea cu rea-credin?ă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor, având ca rezultat ob?inerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul general consolidat, în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, refuzul nejustificat de a prezenta organelor competente, în cel mult 15 zile de la soma?ie, documentele legale ?i bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în formă continuată, prev. de art. 4 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, totul în concurs real, conform art. 38 alin. 1 Cod penal. Încuviinţează onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu: 360 de lei pentru avocat Anca Tudor, 360 de lei pentru avocat Ambrus Gorgyik Erzsebet, 360 de lei pentru avocat Aitonean Ancuţa Corina, 360 de lei pentru avocat Abrudean Viviana Anda, 360 de lei pentru avocat Popescu Julieta Manon, 360 de lei pentru avocat Popşor Radu, 360 de lei pentru avocat Preduca Alexandra Maria, 360 de lei pentru avocat Roşca Cosmina Alina, 360 de lei pentru avocat Radu Cora Cristina, 360 de lei pentru avocat Rodina Bianca Alina, 360 de lei pentru avocat Roşu Dan Corneliu. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată astăzi, 22.05.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

8 mai 2025, ora 9:00
Complet: Complet V F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 22.05.2025.

23 aprilie 2025, ora 9:00
Complet: Complet V F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 08.05.2025

11 aprilie 2025, ora 9:00
Complet: Complet V F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 23.04.2025

4 aprilie 2025, ora 9:00
Complet: Complet V F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 11.04.2025

27 martie 2025, ora 9:00
Complet: Complet V F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 04.04.2025

12 martie 2025, ora 9:00
Complet: Complet V F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 27.03.2025

25 februarie 2025, ora 9:00
Complet: Complet V F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 12.03.2025

10 februarie 2025, ora 9:00
Complet: Complet V F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 25.02.2025

31 ianuarie 2025, ora 9:00
Complet: Complet V F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 10.02.2025

17 ianuarie 2025, ora 10:40
Complet: Complet V F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare pentru data de 31.01.2025

26 noiembrie 2024, ora 10:30
Complet: Complet V F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: se amână cauza pentru lipsa de apărare a intimatului .... În temeiul art. 283 alin. 3CPP dispune amendarea avocatului desemnat din oficiu R.C.R cu amendă în cuantum de 1000 lei

9 octombrie 2024, ora 11:00
Complet: Complet V F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru legala citare a intimaţilor O.D şi P.C.I şi lipsă de apărare intimat T.P

13 septembrie 2024, ora 11:30
Complet: Complet V F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru citarea Statului Român la sediul din Bucureşti, verificări în DEPABD



Pagina principală