Informații dosare ce cuprind 3370/97/2013

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3370/97/2013
Data înregistrării: 19 mai 2020, ora 11:22:00
Data ultimei modificări: 17 martie 2023, ora 11:34:08
Instanță: Curtea de Apel Alba Iulia
Secție: SECTIA PENALA
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DIICOT- BIROUL TERITORIAL HUNEDOARA - Apelant
Cupeţiu Paula Monica - Contestator Petent
CUPEŢIU DORIN EUGEN IOAN - Apelant Inculpat
BALINT DAN - Apelant Inculpat
UDREA CĂLIN - Apelant Inculpat
ŞIONEI DORIN - Apelant Inculpat
IRINCA DANIEL NICOLAE - Apelant Inculpat
IRINCA ANCA MARIA - Intimat Inculpat
PURŢUC ADRIAN VIOREL - Intimat Inculpat
ŞTEFAN GEORGETA - Intimat Inculpat
ŞTEFAN CLAUDIU GHEORGHE - Intimat Inculpat
FILER ADRIAN - Intimat Inculpat
USCATU GHEORGHE - Intimat Inculpat
OPREA FLORIN VIOREL - Apelant Inculpat
ANAF BUCUREŞTI PRIN DGRFP TIMIŞOARA PRIN AJFP HUNEDOARA - Intimat Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ANAF BUCUREŞTI - Apelant Parte civilă
SC COMSID SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC TRUST CONSTRUCŢII COMSID SA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR EURO INSOL SPRL BUCUREŞTI - Apelant Parte civilă
SC ADI CONS BUILD SRL PRIN LICHIDATOR CAB.IND.DE INSOLVENŢĂ BRATU DANIELA - Intimat Parte civilă
SC REAL METROMAT ESTATE SRL PRIN LICHIDATOR EUROCONSULT SPRL ARAD - Intimat Parte civilă
SC LOFT AUTOTRANS SRL BUCUREŞTI - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC METAROM CENT SRL HUNEDOARA - Intimat Parte civilă
SC TRUST CONSTRUCŢII COMSID SA PRIN LICHIDATOR EURO INSOL SPRL BUCUREŞTI - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC COMSID SRL PRIN ADM.JUD.EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL HUNEDOARA - Intimat Parte civilă
SC REAL UDREA ESTATE SRL DEVA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC REAL METROMAT ESTATE SRL PRIN LICHIDATOR EUROCONSULT SPRL ARAD - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC METAROM CENT SRL HUNEDOARA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ADI CONS BUILD SRL PRIN LICHIDATOR CAB.IND.DE INSOLVENŢĂ BRATU DANIELA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC POWER WOOD SRL DEVA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII MARIŞ CAMELIA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC FRA ROM COMPANY TRANS SRL HUNEDOARA - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC RECYCLING 1992 SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
DIICOT - BIROUL TERITORIAL HUNEDOARA - Reprezentant legal
FILER ADRIAN-LA CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT OVIDIU FILIPESCU - Intimat Inculpat
USCATU GHEORGHE-LA CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT FILIPESCU OVIDIU - Intimat Inculpat
CUPEŢIU MONICA - Apelant Petent

Ședințe:
22 decembrie 2022, ora 8:30
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Pronunţă o nouă hotărâre
Soluția pe scurt: Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – DIICOT – Biroul Teritorial Hunedoara, inculpa?ii Cupe?iu Dorin Eugen Ioan, Balint Dan, Udrea Călin, ?ionei Dorin, Irinca Daniel Nicolae, Oprea Florin Viorel ?i partea responsabilă civilmente SC Comsid SRL prin lichidator judiciar Expert Insolven?ă SPRL împotriva sentin?ei penale nr. 1/13.01.2020 pronun?ate de Tribunalul Hunedoara, în dosar nr. 3370/97/2013. Desfiin?ează sentin?a penală apelată în ceea ce prive?te: - omisiunea primei instan?e de a constata nulitatea absolută a punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică; - netemeinicia stabilirii legii penale mai favorabile aplicabile; - solu?iile de condamnare a inculpa?ilor pronun?ate în cauză; - netemeinicia solu?iei de achitare a inculpatului Cupe?iu Dorin pentru infrac?iunea de evaziune fiscală (SC Trust Construc?ii Comsid SA); - netemeinicia temeiurilor achitării inculpatului Cupe?iu Dorin pentru restul infrac?iunilor (cu excep?ia infrac?iunii sindice); - netemeinicia temeiurilor achitării inculpatului Oprea Florin (cu excep?ia infrac?iunilor de evaziune fiscală ?i a infrac?iunii sindice); - netemeinicia solu?iilor de condamnare pentru infrac?iunile de delapidare în cazul inculpa?ilor Balint Dan, ?ionei Dorin, Udrea Călin; - netemeinicia solu?iilor pronun?ate în cazul infrac?iunilor prevăzute de art. 272 din Legea nr. 31/1990 ?i art. 43 din Legea nr. 82/1991, în cazul inculpa?ilor Balint Dan, ?ionei Dorin, Udrea Călin; - netemeinicia temeiului achitării inculpatului Irinca Daniel Nicolae pentru infrac?iunea de constituire a grupului infrac?ional organizat; - solu?ionarea ac?iunilor civile ?i - pronun?area asupra măsurilor asigurătorii ?i, judecând cauza în aceste limite: Constată nulitatea absolută a punerii în executare a încheierilor prin care s-a autorizat supravegherea tehnică, respectiv a: - Încheierii penale nr. 103/I din data de 05.08.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 108/I din data de 12.08.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 113/I din data de 26.08.2011 a Tribunalului Alba ; - Încheierii penale nr. 124 din data de 06.09.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 125 din data de 06.09.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 134/I din data de 22.09.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 135 din data de 22.09.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 142/I din data de 04.10.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 143/I din data de 04.10.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 149/I din data de 25.10.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 149/I din data de 25.10.2011 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 40 din data de 09.05.2012 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 41/I din data de 11.05.2012 a Tribunalului Alba; - Încheierii penale nr. 131/I din data de 03.10.2012 a Tribunalului Alba. Men?ine excluderea din materialul probator a proceselor-verbale de certificare a înregistrărilor din datele de: - 05.08.2011, 06.08.2011, 08.08.2011, 09.08.2011, 10.08.2011, 11.08.2011, 12.08.2011, 13.08.2011, 16.08.2011, 17.08.2011, 18.08.2011, 19.08.2011, 20.08.2011, 23.08.2011, 24.08.2011, 25.08.2011, 27.08.2011, 29.08.2011, 30.08.2011, 31.08.2011, 01.09.2011, 02.09.2011, 03.09.2011, 05.09.2011, 06.09.2011, 07.09.2011, 08.09.2011, 09.09.2011, 10.09.2011, 12.09.2011, 13.09.2011, 14.09.2011, 16.09.2011, 19.09.2011, 22.09.2011, 23.09.2011, 26.09.2011, 27.09.2011, 28.09.2011, 30.09.2011, 03.10.2011, 04.10.2011, 05.10.2011, 06.10.2011, 07.10.2011, 08.10.2011, 10.10.2011, 11.10.2011, 12.10.2011, 13.10.2011, 14.10.2011, 17.10.2011, 18.10.2011, 19.10.2011, 20.10.2011, 21.10.2011, 22.10.2011, 24.10.2011, 25.10.2011, 28.10.2011, 31.10.2011, 01.11.2011, 02.11.2011, 03.11.2011, 18.11.2011, 19.11.2011, 22.11.2011, 09.05.2012, 10.05.2012, 12.05.2012, 04.10.2012, 05.10.2012, 06.10.2012, 07.10.2012, 08.10.2012, existente la filele 118-491 vol. 12 u.p.; - 15.08.2011, 16.08.2011, 17.08.2011, 18.08.2011, 19.08.2011, 22.08.2011, 25.08.2011, 26.08.2011, 24.08.2011, 27.08.2011, 28.08.2011, 29.08.2011, 30.08.2011, 31.08.2011, 01.09.2011, 02.09.2011, 04.09.2011, 05.09.2011, 06.09.2011, 07.09.2011, 08.09.2011, 09.09.2011, 12.09.2011, 13.09.2011, 14.09.2011, 15.09.2011, 16.09.2011, 19.09.2011, 20.09.2011, 21.09.2011, 22.09.2011, 23.09.2011, 26.09.2011, 27.09.2011, 28.09.2011, 29.09.2011, 30.09.2011, 02.10.2011, 03.10.2011, 04.10.2011, 05.10.2011, 06.10.2011, 07.10.2011, 10.10.2011, 11.10.2011, 13.10.2011, 14.10.2011, 15.10.2011, 17.10.2011, 18.10.2011, 19.10.2011, 20.10.2011, 21.10.2011, 24.10.2011, 26.10.2011, 27.10.2011, 28.10.2011, 31.10.2011, 01.11.2011, 02.11.2011, 03.11.2011, 04.11.2011, 06.11.2011, 07.11.2011, 08.11.2011, 10.11.2011, 11.11.2011, 14.11.2011, 16.11.2011, 17.11.2011, 23.11.2011, 09.05.2012, existente la filele 1-385, 388-476 vol. 13 u.p., precum şi a procesului-verbal fără dată de interceptare aflat la filele 386-387 vol. 13 u.p.; - 16.03.2011, 21.03.2011, 22.03.2011, 23.03.2011, 24.03.2011, 25.03.2011, 28.03.2011, 29.03.2011, 30.03.2011, 31.103.2011, 01.04.2011, 04.04.2011, 05.04.2011, 07.04.2011, 11.04.2011, 12.04.2011, 13.04.2011, 14.04.2011, 15.04.2011, 18.04.2011, 23.04.2011, 26.04.2011, 27.04.2011, 30.04.2011, 09.05.2011, existente la filele 251-358 vol. 14 u.p. şi, conform deciziei CCR 22/2018, precum ?i dispozi?ia de îndepărtare de la dosarul cauzei a acestor mijloace de probă şi a suporţilor care conţin rezultatul măsurilor de supraveghere tehnică, precum şi eliminarea redării conţinutului acestor mijloace de probă din rechizitoriul întocmit în dosar 71D/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –Direcţia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –Serviciul Teritorial Alba Iulia Constată că legea penală mai favorabilă aplicabilă tuturor inculpa?ilor din prezenta cauză o reprezintă Codul penal în varianta în vigoare în perioada 26.04.2018-26.05.2022. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. f teza a II-a Cod procedură penală ?i art. 154 Cod penal încetează procesul pornit împotriva inculpatului CUPEŢIU DORIN EUGEN IOAN, pentru infracţiunile de : - constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. b, c, d şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL UDREA ESTATE SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. b), c) şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT ESTATE SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al. 1 lit. b), c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. b), c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL); - evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC Trust Construc?ii Comsid SA). In baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL). In baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT SRL). In baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL). In baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC LOFT AUTO TRANS SRL). In baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru participaţie improprie la infrac?iunea de spălare de bani, prevăzută de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal. In baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru infrac?iunea de fals la legea contabilităţii, prevăzută de art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL). In baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru infrac?iunea de fals la legea contabilităţii, prevăzută de art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC LOFT AUTO TRANS SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Cupeţiu Dorin Eugen Ioan pentru infracţiunea de folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia, în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 5 Cod penal. Constată că inculpatul a fost arestat preventiv de la 08.10.2012 la 30.05.2013. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. f teza a II-a Cod procedură penală ?i art. 154 Cod penal încetează procesul pornit împotriva inculpatului OPREA FLORIN VIOREL, pentru infracţiunile de : - constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. b, c, d şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL UDREA ESTATE SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. b), c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL). In baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Oprea Florin Viorel pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT SRL). In baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Oprea Florin Viorel pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Oprea Florin Viorel pentru infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC LOFT AUTO TRANS SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Oprea Viorel pentru infrac?iunea de fals la legea contabilităţii, prevăzută de art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC LOFT AUTO TRANS SRL). În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. f teza a II-a Cod procedură penală ?i art. 154 Cod penal încetează procesul pornit împotriva inculpatului BALINT DAN, pentru infracţiunile de : - constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. b, c, d şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL UDREA ESTATE SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. b), c) şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT ESTATE SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al. 1 lit. b), c), d) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL); - evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al.1 lit. b), c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL); În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Balint Dan pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT ESTATE SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Balint Dan pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Balint Dan pentru infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Balint Dan pentru complicitate la infrac?iunea de fals la legea contabilităţii, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Balint Dan pentru complicitate la infracţiunea de folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia, în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 5 Cod penal. Constată că inculpatul a fost re?inut ?i arestat preventiv în cauză de la data de 10.05.2012 până la data de 08.07.2012. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. f teza a II-a Cod procedură penală ?i art. 154 Cod penal încetează procesul pornit împotriva inculpatului ?IONEI DORIN, pentru infracţiunile de : - constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 al.1 lit. b, c, d şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL UDREA ESTATE SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al. 1 lit. b), c), d) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL); - complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. b), c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL). În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. i Cod procedură penală, achită inculpatul pentru infrac?iunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al.1 lit. b), c) şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT ESTATE SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul ?ionei Dorin pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul ?ionei Dorin pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul ?ionei Dorin pentru infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul ?ionei Dorin pentru complicitate la infrac?iunea de fals la legea contabilităţii, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul ?ionei Dorin pentru complicitate la infracţiunea de folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia, în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 5 Cod penal. Constată că inculpatul a fost re?inut ?i arestat preventiv în cauză de la data de 10.05.2012 până la data de 08.07.2012. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. f teza a II-a Cod procedură penală ?i art. 154 Cod penal încetează procesul pornit împotriva inculpatului UDREA CĂLIN, pentru infracţiunile de : - constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 al.1 lit. b, c, d şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL UDREA ESTATE SRL); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al. 1 lit. b), c) ?i al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT ESTATE SRL); - evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al. 1 lit. b), c), d) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL); - complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 al.1 lit. b), c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Udrea Călin pentru infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Udrea Călin pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC ADI CONS BUILD SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Udrea Călin pentru infrac?iunea de delapidare prevăzută de art. 295 Cod penal rap. la art. 308 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Udrea Călin pentru infrac?iunea de fals la legea contabilităţii, prevăzută de art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal (SC METAROM CENT SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Udrea Călin pentru complicitate la infracţiunea de folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia, în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 5 Cod penal. Constată că inculpatul a fost re?inut ?i arestat preventiv în cauză de la data de 10.05.2012 până la data de 08.07.2012. În temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală achită inculpatul IRINCA DANIEL NICOLAE, pentru infracţiunile de : - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 al.1 lit. b, c, d şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL UDREA ESTATE SRL); - evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al. 1 lit. b), c) ?i al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (SC REAL METROMAT ESTATE SRL). În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a Cod preocedură penală achită pe inculpatul Irinca Daniel Nicolae pentru infracţiunea de sprijinire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal. Constată că inculpatul a fost re?inut pentru 24 de ore la data de 10.05.2012. Obligă inculpa?ii la plata despăgubirilor civile, astfel: - în solidar, pe inculpaţii Balint Dan, Udrea Călin, Şionei Dorin, Oprea Florin şi Cupeţiu Dorin Eugen Ioan, acesta în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Comsid SRL (prin Expert Insolvenţă SPRL), la plata sumei de 1.535.693,07 lei, reprezentând TVA, către partea civilă Statul român, prin ANAF reprezentat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timişoara, prin AJFP Hunedoara, la care se adaugă accesorii, respectiv dobânzi şi penalităţi în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective a debitului (SC Real Udrea Estate SRL); - în solidar, pe inculpaţii Balint Dan, Udrea Călin Şionei Dorin şi Cupeţiu Dorin Eugen Ioan, acesta în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Comsid SRL (prin Expert Insolvenţă SPRL), la plata sumei de 420.868,66 lei, reprezentând TVA, către partea civilă Statul român, prin ANAF reprezentat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timişoara, prin AJFP Hunedoara, la care se adaugă accesorii, respectiv dobânzi şi penalităţi în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective a debitului (SC Metarom Cent SRL); - în solidar, pe inculpaţii Balint Dan, Udrea Călin, Şionei Dorin, Oprea Florin şi Cupeţiu Dorin Eugen Ioan, acesta în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Comsid SRL (prin Expert Insolvenţă SPRL), la plata sumei de 395.156 lei, reprezentând TVA, către partea civilă Statul român, prin ANAF reprezentat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timişoara, prin AJFP Hunedoara, la care se adaugă accesorii, respectiv dobânzi şi penalităţi în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective a debitului (SC Adi Cons Build SRL); - inculpatul Cupeţiu Dorin Eugen Ioan, în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Comsid SRL (prin Expert Insolvenţă SPRL), la plata sumei de 1.555.661 lei, reprezentând TVA, către partea civilă Statul român, prin ANAF reprezentat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timişoara, prin AJFP Hunedoara, la care se adaugă accesorii, respectiv dobânzi şi penalităţi în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective a debitului (SC Trust Construc?ii Comsid SRL cu referire la Solum Teo LTD); În baza art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art. 397 cod procedură penală, lasă nesolu?ionate ac?iunile civile în cazul infrac?iunilor pentru care s-au dispus solu?ii de achitare, în temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală sau de încetare a procesului penal în temeiul art. 16 alin. 1 lit. i Cod procedură penală. Menţine sechestrul asigurător dispus în cauză în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin infrac?iunile de evaziune fiscală, până la concuren?a sumei de 3.907.378,73 lei, la care se adaugă accesorii, respectiv dobânzi ?i penalită?i până la data plă?ii efective a debitului. Men?ine măsurile asigurătorii, pentru rest, în condi?iile art. 397 alin. 5 Cod procedură penală. Men?ine restul dispozi?iilor din sentin?a penală apelată, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. Respinge ca nefondate apelurile declarate de partea responsabilă civilmente SC Trust Construc?ii Comsid SA prin lichidator judiciar Euro Insolv SPRL, partea civilă Statul Român prin ANAF – DGRFP Timi?oara – AJFP Hunedoara ?i de persoanele interesate Cupe?iu Monica ?i Cupe?iu Paula Monica împotriva sentin?ei penale nr. 1/13.01.2020 pronun?ate de Tribunalul Hunedoara, în dosar nr. 3370/97/2013. În baza art. 275 alin. 2 ?i 4 Cod procedură penală, obligă partea responsabilă civilmente SC Trust Construc?ii Comsid SA prin lichidator judiciar Euro Insolv SPRL, partea civilă Statul Român prin ANAF – DGRFP Timi?oara – AJFP Hunedoara ?i persoanele interesate Cupe?iu Monica ?i Cupe?iu Paula Monica să plătească statului cheltuieli judiciare avansate de stat în apel, în sumă de câte 1000 de lei, fiecare. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, restul cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Onorariile par?iale cuvenite apărătorilor din oficiu desemna?i pentru inculpa?ii Balint Dan, Udrea Călin ?i ?ionei Dorin, în sumă de câte 500 de lei, respectiv onorariile integrale cuvenite apărătorilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii Oprea Florin Viorel ?i Pur?uc Adrian Viorel, majorate cu 100% în temeiul art. 10 alin. 2 din protocolul privind onorariile cuvenite avocaţilor, în sumă de câte 1884 de lei pentru fiecare, vor fi avansate din fondurile Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronunţată la data de 22.12.2022, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.

21 decembrie 2022, ora 08:30
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 22 decembrie 2022.

7 decembrie 2022, ora 08:30
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 21 decembrie 2022.

9 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 07 decembrie 2022.

12 octombrie 2022, ora 08:30
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 09 noiembrie 2022.

12 septembrie 2022, ora 12:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul Cupe?iu Dorin Eugen Ioan din complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b ?i c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 în complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b ?i c din Legea nr. 241/2005 (SC Metarom Cent SRL). Respinge ca nefondate cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpatul Cupe?iu Dorin Eugen Ioan din complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b, c ?i d ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 în complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b, c ?i d din Legea nr. 241/2005 ( SC Real Udrea Estate SRL), respectiv din complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b ?i c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 în complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b ?i c din Legea nr. 241/2005 (SC Real Metromat Estate SRL). Pronun?ată în ?edin?a publică din data de 12.09.2022. Stabile?te termen de pronun?are în cauză la data de 12 octombrie 2022.

27 iunie 2022, ora 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabile?te termen de pronun?are asupra cererii de schimbare a încadrării juridice ?i asupra dezbaterii cauzei la data de 12 septembrie 2022, ora 12:00.

30 mai 2022, ora 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea publicării motivării deciziei nr. 297/26 mai 2022 a Curţii Constituţionale

2 mai 2022, ora 14:30
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea dezbaterii pe fond a cauzei

4 aprilie 2022, ora 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa doamnei expert Bejinariu

7 martie 2022, ora 13:30
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului

14 februarie 2022, ora 13:30
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: preschimba termenul de judecată la data de 7.03.2022, ora 13,30

10 ianuarie 2022, ora 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial

6 decembrie 2021, ora 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial

15 noiembrie 2021, ora 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial

11 octombrie 2021, ora 12:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probaţiunii încuviinţate amână cauza la data de 15 noiembrie 2021 ora 14:00

15 septembrie 2021, ora 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor încuviinţaţi în cauză.

16 iunie 2021, ora 15:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial

10 mai 2021, ora 12:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administării probaţiunii încuviinţate în cauză.

5 aprilie 2021, ora 12:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probaţiunii încuviinţate în cauză.

8 martie 2021, ora 12:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probaţiunii încuviinţate în cauză

8 februarie 2021, ora 12:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probaţiunii încuviinţate în cauză

11 ianuarie 2021, ora 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării proba?iunii încuviin?ate în cauză.

9 decembrie 2020, ora 09:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: respinge cererea
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondată cererea formulată de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE pentru valorificarea aeronavei Cessna 182 T seria 18282044 nr. 12889, cod clasificare PIF -05.10.2010, proprietatea SC Comsid SRL, indisponibilizată prin ordonanţa nr. 71D/P/2011 din 30.10.2012 a DIICOT – ST Alba. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi data de 09.12.2020.

7 decembrie 2020, ora 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează proba?iunea testimonială formulată de Ministerul Public şi părţile din dosar. Dispune audierea eşalonată a martorilor. Pentru termenul de judecată din data de 11 ianuarie 2021 ora 14:00 urmând a fi citaţi primii cinci martori din proba?iunea solicitată de Ministerul Public. Stabileşte termen de pronunţare asupra cererii formulate de ANABI la data de 9 decembrie 2020.

25 noiembrie 2020, ora 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul de judecată pentru data de 7 decembrie 2020 ora 14:00.

28 octombrie 2020, ora 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererile de amânare formulate în cauză de apărătorii aleşi ai părţilor.

30 septembrie 2020, ora 13:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte termen la data de 28.10.2020 ora 14:00 pentru discutarea cererilor în probaţiune formulate în cauză şi a punerii în discuţie a cererii formulate de ANABI.

2 septembrie 2020, ora 12:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea depunerii la dosar a motivelor de apel şi a cererilor în probaţiune, pentru a fi studiate şi a putea fi puse în discuţie la următorul termen de judecată.

8 iulie 2020, ora 14:00
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererile de amânare formulate în cauză

10 iunie 2020, ora 13:30
Complet: C3 - Apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererile de amânare formulate în cauză acordă termen de judecată la data de 8 iulie 2020, ora 14.00



2. Numărul dosarului: 3370/97/2013
Data înregistrării: 2 aprilie 2013, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 10 februarie 2025, ora 10:32:43
Instanță: Tribunalul Hunedoara
Secție: SECTIA PENALA
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CUPEŢIU DORIN EUGEN IOAN - Inculpat
BALINT DAN - Inculpat
UDREA CĂLIN - Inculpat
ŞIONEI DORIN - Inculpat
IRINCA DANIEL NICOLAE - Inculpat
IRINCA ANCA MARIA - Inculpat
PURŢUC ADRIAN VIOREL - Inculpat
ŞTEFAN GEORGETA - Inculpat
ŞTEFAN CLAUDIU GHEORGHE - Inculpat
FILER ADRIAN - Inculpat
USCATU GHEORGHE - Inculpat
OPREA FLORIN VIOREL - Inculpat
ANAF BUCUREŞTI PRIN DGRFP TIMIŞOARA PRIN AJFP HUNEDOARA - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ANAF BUCUREŞTI - Parte civilă
SC COMSID SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL - Parte civilă
SC TRUST CONSTRUCŢII COMSID SA PRIN LICHIDATOR EURO INSOL SPRL BUCUREŞTI - Parte civilă
SC ADI CONS BUILD SRL PRIN LICHIDATOR CAB.IND.DE INSOLVENŢĂ BRATU DANIELA - Parte civilă
SC REAL METROMAT ESTATE SRL PRIN LICHIDATOR EUROCONSULT SPRL ARAD - Parte civilă
SC LOFT AUTOTRANS SRL BUCUREŞTI - Parte civilă
SC METAROM CENT SRL HUNEDOARA - Parte civilă
SC TRUST CONSTRUCŢII COMSID SA PRIN LICHIDATOR EURO INSOL SPRL BUCUREŞTI - Parte responsabilă civilmente
SC COMSID SRL PRIN ADM.JUD.EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL HUNEDOARA - Parte responsabilă civilmente
SC REAL UDREA ESTATE SRL DEVA - Parte responsabilă civilmente
SC REAL METROMAT ESTATE SRL PRIN LICHIDATOR EUROCONSULT SPRL ARAD - Parte responsabilă civilmente
SC METAROM CENT SRL HUNEDOARA - Parte responsabilă civilmente
SC ADI CONS BUILD SRL PRIN LICHIDATOR CAB.IND.DE INSOLVENŢĂ BRATU DANIELA - Parte responsabilă civilmente
SC POWER WOOD SRL DEVA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII MARIŞ CAMELIA - Parte responsabilă civilmente
SC FRA ROM COMPANY TRANS SRL HUNEDOARA - Parte responsabilă civilmente
SC RECYCLING 1992 SRL - Parte responsabilă civilmente
DIICOT - BIROUL TERITORIAL HUNEDOARA - Reprezentant legal
FILER ADRIAN-LA CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT OVIDIU FILIPESCU - Inculpat
USCATU GHEORGHE-LA CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT FILIPESCU OVIDIU - Inculpat
CUPEŢIU MONICA - Petent

Ședințe:
6 februarie 2020, ora 09:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 278 Cod procedură penală va înlătura erorile materiale strecurate în cuprinsul minutei sentinţei penale nr. 1 din 13 ianuarie 2020 pronunţată de Tribunalul Hunedoara în dosarul nr.3370/97/2013 în sensul că alin.3 şi 5 privind pe inculpatul Şionei Dorin vor avea următorul conţinut: „ - 3 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 al.1 lit. b),c),d) şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, al cărei conţinut se regăseşte în art. 9 al.1 lit. b), c), d) şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, prin înlăturarea alin. 3, cu apl. art. 5 alin. 1 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen., (SC REAL UDREA ESTATE SRL prejudiciu 1.535.693,07 lei )”. „ - 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 rap. la art. 9 al.1 lit. b,c,d din Legea nr. 241/2005, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al.1 lit. b,c,d din Legea nr. 241/2005, prin înlăturarea alin. 2, cu apl. art. 5 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen. (la SC METAROM CENT SRL – prejudiciu 420868,66 lei);” , iar alineatul referitor la inculpata Ştefan Georgeta, va avea următorul conţinut: „9.În baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a II-a C.proc.pen., achită pe inculpata ŞTEFAN GEORGETA, pentru acuzaţia de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 NCP (SC POWER WOOD SRL)” . Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu azi, 06 februarie 2020.

13 ianuarie 2020, ora 09:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: Exclude din materialul probator toate procesele-verbale de certificare a înregistrărilor din datele de: - 05.08.2011, 06.08.2011, 08.08.2011, 09.08.2011, 10.08.2011, 11.08.2011, 12.08.2011, 13.08.2011, 16.08.2011, 17.08.2011, 18.08.2011, 19.08.2011, 20.08.2011, 23.08.2011, 24.08.2011, 25.08.2011, 27.08.2011, 29.08.2011, 30.08.2011, 31.08.2011, 01.09.2011, 02.09.2011, 03.09.2011, 05.09.2011, 06.09.2011, 07.09.2011, 08.09.2011, 09.09.2011, 10.09.2011, 12.09.2011, 13.09.2011, 14.09.2011, 16.09.2011, 19.09.2011, 22.09.2011, 23.09.2011, 26.09.2011, 27.09.2011, 28.09.2011, 30.09.2011, 03.10.2011, 04.10.2011, 05.10.2011, 06.10.2011, 07.10.2011, 08.10.2011, 10.10.2011, 11.10.2011, 12.10.2011, 13.10.2011, 14.10.2011, 17.10.2011, 18.10.2011, 19.10.2011, 20.10.2011, 21.10.2011, 22.10.2011, 24.10.2011, 25.10.2011, 28.10.2011, 31.10.2011, 01.11.2011, 02.11.2011, 03.11.2011, 18.11.2011, 19.11.2011, 22.11.2011, 09.05.2012, 10.05.2012, 12.05.2012, 04.10.2012, 05.10.2012, 06.10.2012, 07.10.2012, 08.10.2012, existente la filele 118-491 vol. 12 u.p.; - 15.08.2011, 16.08.2011, 17.08.2011, 18.08.2011, 19.08.2011, 22.08.2011, 25.08.2011, 26.08.2011, 24.08.2011, 27.08.2011, 28.08.2011, 29.08.2011, 30.08.2011, 31.08.2011, 01.09.2011, 02.09.2011, 04.09.2011, 05.09.2011, 06.09.2011, 07.09.2011, 08.09.2011, 09.09.2011, 12.09.2011, 13.09.2011, 14.09.2011, 15.09.2011, 16.09.2011, 19.09.2011, 20.09.2011, 21.09.2011, 22.09.2011, 23.09.2011, 26.09.2011, 27.09.2011, 28.09.2011, 29.09.2011, 30.09.2011, 02.10.2011, 03.10.2011, 04.10.2011, 05.10.2011, 06.10.2011, 07.10.2011, 10.10.2011, 11.10.2011, 13.10.2011, 14.10.2011, 15.10.2011, 17.10.2011, 18.10.2011, 19.10.2011, 20.10.2011, 21.10.2011, 24.10.2011, 26.10.2011, 27.10.2011, 28.10.2011, 31.10.2011, 01.11.2011, 02.11.2011, 03.11.2011, 04.11.2011, 06.11.2011, 07.11.2011, 08.11.2011, 10.11.2011, 11.11.2011, 14.11.2011, 16.11.2011, 17.11.2011, 23.11.2011, 09.05.2012, existente la filele 1-385, 388-476 vol. 13 u.p., precum şi a procesului-verbal fără dată de interceptare aflat la filele 386-387 vol. 13 u.p.; - 16.03.2011, 21.03.2011, 22.03.2011, 23.03.2011, 24.03.2011, 25.03.2011, 28.03.2011, 29.03.2011, 30.03.2011, 31.103.2011, 01.04.2011, 04.04.2011, 05.04.2011, 07.04.2011, 11.04.2011, 12.04.2011, 13.04.2011, 14.04.2011, 15.04.2011, 18.04.2011, 23.04.2011, 26.04.2011, 27.04.2011, 30.04.2011, 09.05.2011, existente la filele 251-358 vol. 14 u.p. şi, conform deciziei CCR 22/2018, dispune îndepărtarea de la dosarul cauzei a acestor mijloace de probă şi a suporţilor care conţin rezultatul măsurilor de supraveghere tehnică, precum şi eliminarea redării conţinutului acestor mijloace de probă din rechizitoriul întocmit în dosar 71D/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –Direcţia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –Serviciul Teritorial Alba Iulia Respinge cererea formulată de inculpa?i şi partea responsabilă civilmente SC Comsid SRL de constatare a nulităţii actelor fiscale emise de partea civilă ANAF, prin organele sale descentralizate la nivel local. În aplicarea art.5 al.1 C.pen., constată că legea penală mai favorabilă inculpa?ilor o reprezintă Codul penal de la 1968. Condamnă pe inculpaţii: 1.CUPEŢIU DORIN EUGEN IOAN la: - 1 an închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968,, pentru infracţiunea de constituirea unui grup infracţional nestructurat prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 367 alin. 1 C.pen., cu apl. art. 5 alin. 1 C.pen; - 4 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 26 rap. la art. 9 al.1 lit. b,c,d şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al.1 lit. b), c), d) şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 alin. 1 C.pen. (la SC REAL UDREA ESTATE SRL - prejudiciu cauzat 1.535.693,07 lei); - 5 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 rap. la art. 9 al.1 lit. b),c) şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al.1 lit. b), c) şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 alin. 1 C.pen. (SC REAL METROMAT ESTATE SRL prejudiciu 4.808.093,89 lei); - 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 rap. la art. 9 al.1 lit. b),c),d) din Legea nr. 241/2005, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al.1 lit. b), c), d) din Legea nr. 241/2005, prin înlăturarea alin. 2, cu apl. art. 5 alin. 1 C.pen. ( SC METAROM CENT SRL – prejudiciu 420.868,66 lei); - 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 rap. la art. 9 al.1 lit. b,c din Legea nr. 241/2005, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al.1 lit. b),c) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 alin. 1 C.pen (la SC ADI CONS BUILD SRL prejudiciu 397.139, 83 lei); În baza art. 33 lit. a) rap. la art. 34 lit. b) C.pen. 1968, cu apl. art. 5 C.pe.n, aplică inculpatului Cupeţiu Dorin Eugen Ioan pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pe care o sporeşte cu 1 an, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa finală de 6 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968 Interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 71 C.pen. 1968. Deduce măsura arestului preventiv de la 08.10.2012 la 30.05.2013. In baza art. 396 alin. 1 si 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 lit. c) C.proc.pen., achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 al.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 C.pen. (la SC TRUST CONSTRUCŢII COMSID SA, cu referire la SOLUM TEO); In baza art. 396 alin. 1 si 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 lit. c) C.proc.pen., achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prev. de art. 26 rap. la art. 215/1 al. 1 şi 2 C.p., cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p., al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 295 C.pen. rap. la art. 308 C.pen., cu apl. art. 35 C.pen. şi art. 5 C.pen. (sumele de bani scoase din SC ADI CONS BUILD SRL prin folosirea SC TRUST CONSTRUCŢII COMSID SA); In baza art. 396 alin. 1 si 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 lit. c) C.proc.pen., achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prev. de art. 26 rap. la art. 215/1 al. 1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p., al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 295C.pen. rap. la art. 308 C.pen., cu apl. art. 35 C.pen. şi art. 5 C.pen.(sumele de bani scoase din SC REAL METROMAT SRL); In baza art. 396 alin. 1 si 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 lit. c) C.proc.pen., achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prev. de art. 26 rap. la art. 215/1 al. 1 şi 2 C.p., cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p., al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 295C.pen. rap. la art. 308 C.pen., cu apl. art. 35 C.pen. şi art. 5 C.pen. (prin folosirea SC METAROM CENT SRL); In baza art. 396 alin. 1 si 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 lit. c) C.proc.pen., achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prev. de art. 26 rap. la art. 215/1 al. 1 şi 2 C.p., cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p., al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 295C.pen. rap. la art. 308 C.pen., cu apl. art. 35 C.pen. şi art. 5 C.pen. (sumele de bani scoase din SC LOFT AUTO TRANS SRL); In baza art. 396 alin. 1 si 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 lit. c) C.proc.pen., achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru participaţie improprie la infrac?iunea de spălare de bani, prev. de art. 31 al. 2 C.p. rap. la art. 23 al. 1 lit. b din L. nr. 656/2002, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 52 alin. 3 C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu apl. art. 5 C.pen.; In baza art. 396 alin. 1 si 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 lit. c) C.proc.pen., achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru infrac?iunea de fals la legea contabilităţii, prev. de art. 43 din L. nr. 82/1991 rap. la art. 289 C.p., cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p., al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 322 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 C.pen. şi art. 5 C.pen. (SC METAROM CENT SRL); In baza art. 396 alin. 1 si 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 lit. c) C.proc.pen., achită pe inculpatul Cupetiu Dorin Eugen Ioan pentru infrac?iunea de fals la legea contabilităţii, prev. de art. 43 din L. nr. 82/1991 rap. la art. 289 C.p., cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p., al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 322 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 C.pen. şi art. 5 C.pen. (SC LOFT AUTO TRANS SRL); În baza art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.proc.pen. rap. la art. 4 C.pen., achită pe inculpatul Cupeţiu Dorin Eugen Ioan pentru complicitate la infrac?iunea privind refuzul de a pune la dispoziţia judecătorului sindic, administratorului judiciar sau lichidatorului, evidenţele şi documentele SC TRUST CONSTRUCŢII COMSID SA, prev. de art. 26 rap. la art. 147 din L. nr. 85/2006, cu apl. art. 5 C.pen.. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a C.proc.pen. rap. la art. 122 alin. 1 lit. d) şi art. 124 C.pen. 1968, încetează procesul penal privindu-l pe inculpatul Cupeţiu Dorin Eugen Ioan pentru infracţiunea de folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia, în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b) din L. nr. 31/1990, cu apl. art. 5 C.pen. (cu referire la transferurile de active de pe SC TRUST CONSTRUCŢII COMSID SA pe SC COMSID SRL); 2.OPREA FLORIN VIOREL la: - 1 an închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) în cond. art. 65 C. penal, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional nestructurat, prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 367 alin. 1, al cu apl. art. 5 C.pen.; - 5 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) în cond. art. 65 C. penal, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin.1 lit. b), c), d) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. b), c), d) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 C.pen. (SC REAL UDREA ESTATE SRL prejudiciu 1.535.693,07 lei) - 3 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) în cond. art. 65 C. penal, pentru complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin.1 lit. b),c) din Legea nr. 241/2005), al cărei conţinut se regăseşte în disp. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. b),c) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 C.pen., (SC ADI CONS BUILD SRL prejudiciu 397.139, 83 lei) În baza art.71 V.C.p. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art.64 lit. a) teza a II-a, b) şi c) V.C.p. pe durata executării pedepsei. În baza art. 33 lit. a) C.pen. 1968, constată că infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat în prezenta cauză se află în concurs real cu infracţiunile de: - evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. l lit. b) al.3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.5 C.p pentru care i-a fost aplicată pedeapsa de 8 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II, b ?i c – dreptul de a exercita func?ia de administrator al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 7 ani, prin sentinţa penală nr. 420/P.I./2016 a Tribunalului Timiş - evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit. f) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen., pentru care i-a fost aplicată pedeapsa de 3 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit. a) teza II, b ?i c – dreptul de a exercita func?ia de administrator al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 3 ani prin sentinţa penală nr. 420/P.I./2016 a Tribunalului Timiş, pedepse care au fost descontopite. Contopeşte pedepsele stabilite şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 8 ani şi 6 luni închisoare şi 7 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) ?i c) – dreptul de a exercita func?ia de administrator al unei societă?i comerciale, pe care o sporeşte cu 1 an, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa finală de 9 ani şi 6 luni închisoare şi 7 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) ?i c) – dreptul de a exercita func?ia de administrator al unei societă?i comerciale. În baza art.71 V.C.p. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art.64 lit. a) teza a II-a, b) şi c) V.C.p. pe durata executării pedepsei. Constată că în prezenta cauză, inculpatul Oprea Viorel a fost arestat preventiv prin încheierea penală nr. 4/31.01.2013 a Tribunalului Alba, mandatul fiind pus în executare la data de 26.07.2014 iar măsura a fost revocată prin încheierea penală din data de 26.02.2015 Deduce din pedeapsa principală rezultantă de 9 ani şi 6 luni aplicată inculpatului Oprea Florin Viorel următoarele intervale de timp: 25.06.2014 – 25.07.2014 (deducere dispusă prin Sentinţa penală nr. 216/PI/23.05.2016 a Tribunalului Timiş, Secţia penală în dosarul nr. 2017/175/2015, definitivă prin necontestare); perioada executată de la 25.07.2014 la 04.06.2019. In baza art. 396 alin. 1 si 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 lit. c) C.proc.pen., achita pe inculpatul Oprea Florin Viorel pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, al cărei conţinut se regăseşte în disp. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 C.pen., (SC TRUST CONSTRUCŢII COMSID SA, cu referire la SOLUM TEO) In baza art. 396 alin. 1 si 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 lit. c) C.proc.pen., achita pe inculpatul Oprea Florin Viorel pentru complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin.1 lit. b),c),d) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, al cărei conţinut se regăseşte în disp. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. b),c),d) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 C.pen. (SC POWER WOOD SRL),, In baza art. 396 alin. 1 si 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 lit. c) C.proc.pen., achita pe inculpatul Oprea Florin Viorel pentru complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin.1 lit. b),c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, al cărei conţinut se regăseşte în disp. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. b),c),d) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 C.pen., (SC REAL METROMAT ESTATE SRL) In baza art. 396 alin. 1 si 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 lit. c) C.proc.pen., achita pe inculpatul Oprea Florin Viorel pentru complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin.1 lit. b),c),d) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, al cărei conţinut regăseşte în disp. 26 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. b),c),d) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 C.pen., (la SC METAROM CENT SRL) In baza art. 396 alin. 1 si 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 lit. c) C.proc.pen., achita pe inculpatul Oprea Florin Viorel pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prev. de art. 26 rap. la art. 215/1 al. 1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p.. al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 295C.pen. rap. la art. 308 C.pen., cu apl. art. 35 C.pen. şi art. 5 C.pen.(sumele de bani scoase din SC REAL METROMAT SRL); In baza art. 396 alin. 1 si 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 lit. c) C.proc.pen., achita pe inculpatul Oprea Florin Viorel pentru complicitate la infrac?iunea de delapidare prev. de art. 26 rap. la art. 215/1 al. 1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p., al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 295C.pen. rap. la art. 308 C.pen., cu apl. art. 35 C.pen. şi art. 5 C.pen. (SC ADI CONS BUILD SRL); In baza art. 396 alin. 1 si 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 lit. c) C.proc.pen., achita pe inculpatul Oprea Florin Viorel pentru infracţiunea de delapidare prev. de art. 215/1 al. 1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p., al cărei conţinut se regăseşte în disp. 295 C.pen. rap. la art. 308 C.pen., cu apl. art. 35 C.pen. şi art. 5 C.pen (sumele de bani scoase din SC LOFT AUTO TRANS SRL); În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a C.proc.pen. rap. la art. 122 alin. 1 lit. d) şi art. 124 C.pen. 1968, încetează procesul penal privindu-l pe inculpatul Oprea Florin Viorel pentru infracţiunea de fals intelectual prev. de art. prev. de art. 43 din L. nr. 82/1991 rap. la art. 289 C.p., cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p., al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 322 alin.1 C.pen., cu aplicarea art. 35 C.p. şi art. 5 C.pen. (contractele false de transport şi celelalte documente financiar contabile întocmite în fals pentru însuşirea sumelor de bani de la SC LOFT AUTO TRANS SRL) În baza art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.proc.pen. rap. la art. 4 C.pen., achită pe inculpatul Oprea Florin Viorel pentru infracţiunea de refuz de a pune la dispoziţia judecătorului sindic, administratorului judiciar sau lichidatorului, evidenţele şi documentele SC TRUST CONSTRUCŢII COMSID SA, prev. de art. 147 din L. nr. 85/2006, (deşi a fost folosită denumirea marginală a infracţiunii, în fapt este vorba despre refuzul de apune la dispoziţia lichidatorului judiciar, faptă care nu se regăseşte în conţinutul disp. art. 271 C.pen.), cu apl. art. 5 C.pen. 3. BALINT DAN la : - 1 an închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968,, pentru infracţiunea de constituirea unui grup infracţional nestructurat prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 367 alin. 1 C.pen., cu apl. art. 5 alin. 1 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen.; - 3 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 9 al.1 lit. b), c), d) şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al.1 lit. b), c), d) şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, prin înlăturarea alin. 3, cu apl. art. 5 alin. 1 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen., (SC REAL UDREA ESTATE SRL prejudiciu 1.535.693,07 lei ); - 5 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 rap. la art. 9 al.1 lit. b),c) şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al.1 lit. b), c) şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 alin. 1 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen., (SC REAL METROMAT ESTATE SRL prejudiciu 4.808.093,89 lei TVA); - 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 rap. la art. 9 al.1 lit. b),c),d) din Legea nr. 241/2005, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al.1 lit. b), c), d) din Legea nr. 241/2005, prin înlăturarea alin. 2, cu apl. art. 5 alin. 1 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen. ( SC METAROM CENT SRL-prejudiciu 420.868,66 lei TVA ); - 2 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 al.1 lit. b),c) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 alin. 1 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen., ( SC ADI CONS BUILD SRL prejudiciu 397.139, 83 lei); - 7 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru infracţiunea de delapidare, prev. şi ped. de art. art. 2151 al. 1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 295 al.1 C.pen. raportat la art.308 al.1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art.35 al.1 C.pen., art.5 al.1 C.pen. şi art.396 al.10 C.pr.pen. (SC ADI CONS BUILD SRL); - 7 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru complicitate la infracţiunea de delapidare prev. de art. 26 rap. la art. 2151 al. 1 şi 2 C.p.1968, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p., al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 295 al.1 C.pen. raportat la art.308 al.1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art.35 al.1 C.pen.,cu apl. art.5 al.1 C.pen. şi art.396 al.10 C.pr.pen. (SC REAL METROMAT ESTATE SRL); - 7 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru complicitate la infracţiunea de delapidare prev. de art. 26 rap. la art. 2151 al. 1 şi 2 C.p.1968, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p., al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 295 al.1 C.pen. raportat la art.308 al.1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art.35 al.1 C.pen.,cu apl. art.5 al.1 C.pen. şi art.396 al.10 C.pr.pen. (SC METAROM CENT SRL); În baza art. 33 lit. a) C.pen. 1968, constată că infracţiunile reţinute împotriva inculpatului în prezenta cauză se află în concurs real cu infracţiunile de: - emitere de cecuri fără acoperire în contul de la tras, prev. de art.84 al.1 pct.2 din Legea nr.59/1934, în formă continuată, fiind săvârşite înainte ca inculpatul Balint Dan să fi fost condamnat definitiv la pedeapsa de 1 an închisoare prin sentinţa penală nr.124/14.06.2011 pronunţată de Tribunalul Hunedoara în dosarul nr.6694/97/2010, definitivă la data de 12.12.2011 prin nerecurarea deciziei penale nr.164/A/24.11.2011 a Curţii de Apel Alba Iulia, - evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.9 al.1 lit.b) şi al.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 al.1 C.pen., art.5 al.1 C.pen.şi art.396 al.10 C.pr.pen., pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare şi 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 al.1 lit.a), b) şi g) C.pen. prin sentinţa penală nr. 67/2018 a Tribunalului Hunedoara, def. prin decizia penală nr. 116/12.02.2019 a Curţii de Apel Alba Iulia. În baza art. 85 Cod penal anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 124/2011 a Tribunalului Hunedoara, definitivă la data de 12.12.2011 prin nerecurarea deciziei penale nr. 164/A/24.11.2011 a Curţii de Apel Alba Iulia. Înlătură sporul de 4 luni aplicat prin decizia penală nr. 116/12.02.2019 a Curţii de Apel Alba Iulia. În baza art. 33 alin. 1 lit. a) C. penal rap. la art. 34 al.1 lit. b) C.pen., cu apl. art. 5 C.pen., contopeşte pedepsele de mai sus şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 7 (şapte) ani închisoare, la care adaugă un spor de 1 an închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968 Deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive, de la data de 10.05.2012 până la data de 08.07.2012 şi executarea pedepsei de la 13.02.2019 la 13.01.2020. Constată că măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara dispusă prin încheierea penală nr. 33/04.07.2012 dată în dosarul penal nr. 6613/107/2012 al Tribunalului Alba, prelungită ulterior, a încetat de drept la data de 04.01.2013. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.proc.pen. achită pe inculpatul Balint Dan pentru acuzaţiile de: constituirea unui grup infracţional nestructurat prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 367 alin. 1 C.pen., cu apl. art. 5 C.pen. (Uscatu Gheorghe, Filer Adrian, Balint Dan, Şionei Dorin şi Udrea Călin); complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 9 al.1 lit. a), b) şi c) şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al.1 lit. a), b) şi c) şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 C.pen. (la SC FRA ROM SRL); complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 9 al.1 lit. a) şi c) din Legea nr. 241/2005, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al.1 lit. a) şi c) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 C.pen. (la SC RECYCLING 1992 SRL). În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a C.proc.pen., rap. la art. 122 alin. 1 lit. d) şi art. 124 C.pen. 1968, încetează procesul penal privindu-l pe pe inculpatul Balint Dan pentru complicitate la infracţiunea de fals la legea contabilităţii, prev. de art. 26 rap. la art. 289 C.pen. 1968., cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 322 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 C.pen. şi art. 5 C.pen. (contractele false de transport şi celelalte documente financiar contabile întocmite în fals pentru însuşirea sumelor de bani de la SC METAROM CENT SRL. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a C.proc.pen. rap. la art. 122 alin. 1 lit. d) şi art. 124 C.pen. 1968, încetează procesul penal privindu-l pe inculpatul Balint Dan pentru complicitate la infracţiunea de folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia, în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate, prev. de art. 26 C.pen. (art. 48 NCP) rap. la art. 272 al. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990, cu apl. art. 5 C.pen. (cu referire la transferurile de active de pe SC TRUST CONSTRUCŢII COMSID SA pe SC COMSID SRL); 4. ŞIONEI DORIN la : - 1 an închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968,, pentru infracţiunea de constituirea unui grup infracţional nestructurat prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 367 alin. 1 C.pen., cu apl. art. 5 alin. 1 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen.; - 3 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 al.1 lit. b),c),d) şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al.1 lit. b), c), d) şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, prin înlăturarea alin. 3, cu apl. art. 5 alin. 1 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen., (SC REAL UDREA ESTATE SRL prejudiciu 1.535.693,07 lei ); - 5 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.. 9 al.1 lit. b),c) şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 alin. 1 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen., (SC REAL METROMAT ESTATE SRL prejudiciu 4.808.093,89 lei); - 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 rap. la art. 9 al.1 lit. b,c,d din Legea nr. 241/2005, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al.1 lit. b,c,d din Legea nr. 241/2005, prin înlăturarea alin. 3, cu apl. art. 5 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen. (la SC METAROM CENT SRL – prejudiciu 420868,66 lei); - 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 rap. la art. 9 al.1 lit. b),c) din Legea nr. 241/2005, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al.1 lit. b),c) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 alin. 1 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen. (SC ADI CONS BUILD SRL prejudiciu 397.139, 83 lei); - 7 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru complicitate la infracţiunea de delapidare, prev. şi ped. de art. art.26 C.pen. 1968 rap. la art. 2151 al. 1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 295 al.1 C.pen. raportat la art.308 al.1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art.35 al.1 C.pen., art.5 al.1 C.pen. şi art.396 al.10 C.pr.pen. (SC ADI CONS BUILD SRL); - 7 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru infracţiunea de delapidare prev. de art. 2151 al. 1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p., al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 295 al.1 C.pen. raportat la art.308 al.1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art.35 al.1 C.pen., art.5 al.1 C.pen. şi art.396 al.10 C.pr.pen. (SC REAL METROMAT SRL); - 7 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru complicitate la infracţiunea de delapidare, prev. şi ped. de art. art.26 C.pen. 1968 rap. la art. 2151 al. 1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 295 al.1 C.pen. raportat la art.308 al.1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art.35 al.1 C.pen., art.5 al.1 C.pen. şi art.396 al.10 C.pr.pen. (SC METAROM CENT SRL); În baza art. 33 lit. a) C.pen. 1968, constată că infracţiunile reţinute împotriva inculpatului în prezenta cauză se află în concurs real cu infracţiunile aplicate inculpatului prin sentinţa penală nr. 499/14.07.2014 a Tribunalului Timiş, def. prin dec. Pen. 478/A/07.05.2015 a Curţii de Apel Timişoara, prin care i s-a aplicat inculpatului pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani în pedepsele componente, astfel: - 3 ani si 10 luni închisoare şi 3 ani interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la art.64 lit. a) teza II, b) ?i c) – dreptul de a exercita func?ia de administrator al unei societă?i comerciale C.p. pentru infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 C.p. si art. 396 alin. 10 C.p.p., - 3 ani si 6 luni închisoare şi 3 ani interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la art.64 lit. a) teza II, b) ?i c) – dreptul de a exercita func?ia de administrator al unei societă?i comerciale C.p. pentru infracţiunea prev. de art. 26 C.pen. din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din legea nr. 241/2005cu aplic. art. 5 C.p.si art. 396 alin. 10 C.p.p., - 2 ani închisoare şi 3 ani interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la art.64 lit. a) teza II, b) ?i c) – dreptul de a exercita func?ia de administrator al unei societă?i comerciale C.p. pentru infracţiunea prev. de art. 29 alin. 1 lit. b) din legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 C.p. si art. 396 alin. 10 C.p.p., - 1 an închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 290 C.pen.din 1969cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 si art. 5 C.p. si art. 396 alin. 10 C.p.p.. Înlătură sporul de două (2) luni. În baza art. 33 lit.a) rap. la art. 34 al.1 lit.b C.p. din 1969, cu apl. art. 5 C.pen., contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare, pe care o sporeste cu 6 luni, urmând ca aceasta să execute pedeapsa rezultantă de 7 ani şi 6 luni închisoare şi 4 ani interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c C.p.– dreptul de a exercita funcţia de administrator al unei societăţi comerciale. În temeiul art. 71 C.p. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a, b şi c C.p.– dreptul de a exercita funcţia de administrator al unei societăţi comerciale pe durata executării pedepsei principale. Deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive, de la data de 10.05.2012 până la data de 08.07.2012 şi durata executării pedepsei de la 08.05.2015 la 09.01.2018. Constată că măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara dispusă prin încheierea penală nr. 33/04.07.2012 dată în dosarul penal nr. 6613/107/2012 al Tribunalului Alba, prelungită ulterior, a încetat de drept la data de 04.01.2013. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.proc.pen. achită pe inculpatul Şionei Dorin pentru acuzaţiile de: constituirea unui grup infracţional nestructurat prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 367 alin. 1 C.pen. (Uscatu Gheorghe, Filer Adrian, Balint Dan, Şionei Dorin şi Udrea Călin); complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 rap. la art. 9 al.1 lit. a), b) şi c) şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, al cărei conţinut se regăse?te în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al.1 lit. a), b) şi c) şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 (la SC Fra Rom Company Trans SRL); complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 rap. la art. 9 al.1 lit. a) şi c) din Legea nr. 241/2005, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al.1 lit. a) şi c) din Legea nr. 241/2005 (la SC RECYCLING 1992 SRL), toate cu apl. art. 5 C.pen.. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a C.proc.pen. rap. la art. 122 alin. 1 lit. d) şi art. 124 C.pen. 1968, încetează procesul penal privindu-l pe inculpatul Şionei Dorin pentru complicitate la infracţiunea de fals la legea contabilităţii, prev. de art. 26 rap. la art. 289 C.pen. 1968., cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p., al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 322 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 C.pen. şi art. 5 C.pen. (contractele false de transport şi celelalte documente financiar contabile întocmite în fals pentru însuşirea sumelor de bani de la SC METAROM CENT SRL. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a C.proc.pen. rap. la art. 122 alin. 1 lit. d) şi art. 124 C.pen. 1968, încetează procesul penal privindu-l pe inculpatul Şionei Dorin pentru complicitate la infracţiunea de folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia, în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 272 al. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 272 al. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990, cu apl. art. 5 C.pen. (cu referire la transferurile de active de pe SC TRUST CONSTRUCŢII COMSID SA pe SC COMSID SRL). 5. UDREA CĂLIN la pedepsele de: - 1 an închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968,pentru infracţiunea de constituirea unui grup infracţional nestructurat prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 367 alin. 1 C.pen., cu apl. art. 5 alin. 1 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen.; - 3 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 al.1 lit. b),c),d) şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, prin înlăturarea alin. 3, cu apl. art. 5 alin. 1 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen. (la SC REAL UDREA ESTATE SRL prejudiciu 1.535.693,07 lei); - 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 9 al.1 lit. b),c) şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 NCP rap. la art. 9 al.1 lit. b),c) şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen. (SC REAL METROMAT ESTATE SRL prejudiciu 4.808.093,89 lei); - 4 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 al.1 lit. b),c),d) şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen. (la SC METAROM CENT SRL prejudiciu 420868,66 lei); - 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 C.penrap. la art. 9 al.1 lit. b),c) din Legea nr. 241/2005, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 NCP rap. la art. 9 al.1 lit. b),c) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 C.pen. şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen. (SC ADI CONS BUILD SRL prejudiciu 397.139, 83 lei); - 7 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru complicitate la infracţiunea de delapidare prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 2151 al. 1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p., al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 NCP rap. la art. 295 al.1 C.pen. raportat la art.308 al.1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art.35 al.1 C.pen., art.5 al.1 C.pen. şi art.396 al.10 C.pr.pen. (SC ADI CONS BUILD SRL); - 7 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru complicitate la infracţiunea de delapidare prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 2151 al. 1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p., al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 NCP rap. la art. 295 al.1 C.pen. raportat la art.308 al.1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art.35 al.1 C.pen., art.5 al.1 C.pen. şi art.396 al.10 C.pr.pen. (SC REAL METROMAT SRL); - 7 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru infracţiunea de delapidare prev. de art. 2151 al. 1 şi 2 C.p. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p., al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 295 al.1 C.pen. raportat la art.308 al.1 şi 2 C.pen., cu aplicarea art.35 al.1 C.pen., art.5 al.1 C.pen. şi art.396 al.10 C.pr.pen (SC METAROM CENT SRL); În baza art. 33 lit.a) rap. la art. 34 al.1 lit.b C.p. din 1969, cu apl. art. 5 C.pen., contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare şi 4 ani interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c C.p.– dreptul de a exercita funcţia de administrator al unei societăţi comerciale. Privează pe inculpat de exerciţiul drepturilor civile prev. de art.64 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal - dreptul de a exercita funcţia de administrator al unei societăţi comerciale pe durata executării pedepsei principale, în condiţiile prev. de art.71 Cod penal. Deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive, de la data de 10.05.2012 până la data de 08.07.2012. Constată că măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara dispusă prin încheierea penală nr. 33/04.07.2012 dată în dosarul penal nr. 6613/107/2012 al Tribunalului Alba, prelungită ulterior, a încetat de drept la data de 04.01.2013. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.proc.pen. achită pe inculpatul Udrea Călin pentru acuzaţiile de: constituirea unui grup infracţional nestructurat prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 367 alin. 1 C.pen. (Uscatu Gheorghe, Filer Adrian, Balint Dan, Şionei Dorin şi Udrea Călin); complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 rap. la art. 9 al.1 lit. a), b) şi c) şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a), b) şi c) din Legea nr. 241/2005 (la SC Fra Rom Company Trans SRL); complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 rap. la art. 9 al.1 lit. a) şi c) din Legea nr. 241/2005, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al.1 lit. a) şi c) din Legea nr. 241/2005 (la SC RECYCLING 1992 SRL), toate cu apl. art. 5 C.pen.. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a C.proc.pen. rap. la art. 122 alin. 1 lit. d) şi art. 124 C.pen. 1968, încetează procesul penal privindu-l pe inculpatul Udrea Călin pentru complicitate la infracţiunea de fals la legea contabilităţii, prev. de art. 26 rap. la art. 289 C.pen. 1968., cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 322 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 C.pen. şi art. 5 C.pen., (contractele false de transport şi celelalte documente financiar contabile întocmite în fals pentru însuşirea sumelor de bani de la SC METAROM CENT SRL. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a C.proc.pen. rap. la art. 122 alin. 1 lit. d) şi art. 124 C.pen. 1968, încetează procesul penal privindu-l pe inculpatul Udrea Călin pentru complicitate la infracţiunea de folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia, în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 272 al. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 272 al. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990, cu apl. art. 5 C.pen. (cu referire la transferurile de active de pe SC TRUST CONSTRUCŢII COMSID SA pe SC COMSID SRL). 6. IRINCA DANIEL NICOLAE la pedeapsa de: - 4 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 al.1 lit. b),c),d) şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, prin înlăturarea alin. 3 din textul de lege menţionat, cu apl. art. 5 C.pen. (SC REAL UDREA ESTATE SRL prejudiciu 1.535.693,07 lei); - 5 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968, pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 al.1 lit. b,c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 C.pen. (SC REAL METROMAT ESTATE SRL - prejudiciu 4.808.093,89 lei). În baza art. 33 lit. a) C.pen. 1968 rap. la art. 34 lit. b) C.pen. 1968, cu apl. art. 5 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.pen. 1968 în cond. art. 65 C.pen. 1968 Privează pe inculpat de exerciţiul drepturilor civile prev. de art.64 lit.a teza a II-a, lit. b) şi c) în condiţiile prev. de art.71 Cod penal 1968. Deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii de la 10.05.2012 la 11.05.2012. Constată că inculpatul s-a aflat sub puterea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara de la data de 12.05.2012 la 05.01.2013. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. c) C.proc.pen. achită pe inculpatul Irinca Daniel Nicolae pentru infracţiunea de sprijinire a unui grup infracţional nestructurat prev. de art. 8 din Legea nr.39/2003, al cărei conţinut se regăseşte în dispoziţiile art. 367 alin. 1 C.pen., cu apl. art. 5 C.pen.. 7. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a II-a C.proc.pen., achită pe inculpata IRINCA ANCA MARIA pentru acuzaţiile de sprijinire a unui grup infracţional nestructurat prev. de art. 8 din L. nr. 39/2003, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 367 alin. 1 C.pen.; evaziune fiscală prev. de art. 9 al.1 lit. b,c,d) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 C.pen. (la SC REAL UDREA ESTATE SRL); evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. b),c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 C.pen. (la SC REAL METROMAT ESTATE SRL); 8. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a II-a C.proc.pen., achită pe inculpatul PURŢUC ADRIAN VIOREL pentru acuzaţia de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 rap. la art. 9 al.1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al.1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 C.pen. (la SC Real Metromat Estate SRL). 9. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a II-a C.proc.pen., achită pe inculpata ŞTEFAN GEORGETA pentru acuzaţia de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 NCP şi art. 75 alin. 2 lit. b) C.pen. (SC POWER WOOD SRL). 10. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a II-a C.proc.pen., achită pe inculpatul ŞTEFAN CLAUDIU GHEORGHE pentru acuzaţia de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 NCP (SC POWER WOOD SRL). 11. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a I C.proc.pen., achită pe inculpatul FILER ADRIAN pentru acuzaţiile de: constituire a unui grup infracţional nestructurat prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 367 alin. 1 C.pen. (Uscatu Gheorghe, Filer Adrian, Balint Dan, Şionei Dorin şi Udrea Călin); evaziune fiscală prev. de art. 9 al.1 lit. a,b,c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, (la SC FRA ROM SRL) şi complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 rap. la art. 9 al.1 lit. a,c din Legea nr. 241/2005, (la SC RECYCLING SRL), toate cu apl. art. 5 C.pen.. Constată că inculpatul s-a aflat sub puterea măsurii arestului preventiv de la 09.10.2012 la 20.12.2012. 12. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a I C.proc.pen., achită pe inculpatul USCATU GHEORGHE pentru acuzaţiile de constituire a unui grup infracţional nestructurat prev. de art. 8 din L. nr. 39/2003, al cărei conţinut se regăseşte în dispoziţiile art. 367 alin. 1 C.pen. (Uscatu Gheorghe, Filer Adrian, Balint Dan, Şionei Dorin şi Udrea Călin); evaziune fiscală prev. de art. 9 al.1 lit. a,b,c şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, (la SC FRA ROM SRL) şi evaziune fiscală prev. de art. 9 al.1 lit. a,c din Legea nr. 241/2005, (la SC RECYCLING SRL), toate cu apl. art. 5 C.pen.. Constată că inculpatul s-a aflat sub puterea măsurii arestului preventiv de la 09.10.2012 la 20.12.2012. În baza art.14 C.p.p. raportat la art.25 C.p.p., raportat la art.397 C.p.p. şi cu aplicarea art.998, 999 C.civ. anterior, cu referire la art.6 al.2 din noul Cod civil, art.19 C.p.p., obligă în solidar pe inculpaţii Balint Dan, Udrea Călin Şionei Dorin, Oprea Florin şi Cupeţiu Dorin Eugen Ioan, acesta în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Comsid SRL (prin Expert Insolvenţă SPRL), la plata sumei de 1.563.163 lei, reprezentând TVA, către partea civilă Statul român, prin ANAF reprezentat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timişoara, prin AJFP Hunedoara, la care se adaugă accesorii, respectiv dobânzi şi penalităţi în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective a debitului (SC Real Udrea Estate SRL). În baza art.14 C.p.p. raportat la art.25 C.p.p., raportat la art.397 C.p.p. şi cu aplicarea art.998, 999 C.civ. anterior, cu referire la art.6 al.2 din noul Cod civil, art.19 C.p.p., obligă în solidar pe inculpaţii Balint Dan, Udrea Călin Şionei Dorin şi Cupeţiu Dorin Eugen Ioan, acesta în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Comsid SRL (prin Expert Insolvenţă SPRL), la plata sumei de 4.808.093,89 lei, reprezentând TVA, către partea civilă Statul român, prin ANAF reprezentat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timişoara, prin AJFP Hunedoara, la care se adaugă accesorii, respectiv dobânzi şi penalităţi în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective a debitului (SC Real Metromat Estate SRL.) În baza art.14 C.p.p. raportat la art.25 C.p.p., raportat la art.397 C.p.p. şi cu aplicarea art.998, 999 C.civ. anterior, cu referire la art.6 al.2 din noul Cod civil, art.19 C.p.p., obligă în solidar pe inculpaţii Balint Dan, Udrea Călin Şionei Dorin şi Cupeţiu Dorin Eugen Ioan, acesta în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Comsid SRL(prin Expert Insolvenţă SPRL), la plata sumei de 420.868,66 lei reprezentând TVA, către partea civilă Statul român, prin ANAF reprezentat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timişoara, prin AJFP Hunedoara, la care se adaugă accesorii, respectiv dobânzi şi penalităţi în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective a debitului. (SC Metarom Cent SRL) În baza art.14 C.p.p. raportat la art.25 C.p.p., raportat la art.397 C.p.p. şi cu aplicarea art.998, 999 C.civ. din vechiul cod civil, cu referire la art.6 al.2 din noul Cod civil, art.19 C.p.p., obligă în solidar pe inculpaţii Balint Dan, Udrea Călin Şionei Dorin şi Cupeţiu Dorin Eugen Ioan, acesta în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Comsid SRL (prin Expert Insolvenţă SPRL) şi Oprea Florin la plata sumei de 397.139, 83 lei, reprezentând TVA, către partea civilă Statul român, prin ANAF reprezentat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timişoara, prin AJFP Hunedoara, la care se adaugă accesorii, respectiv dobânzi şi penalităţi în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective a debitului (SC Adi Cons Build SRL). În baza art. 25 alin. 5 C.proc.pen. rap. la art. 397 C.proc.pen., lasă nesoluţionată acţiunea civilă cu privire la SC Fra Rom Company SRL şi SC Reciclyng SRL. Constată că SC Real Metromat Estate SRL a fost radiată din Registrul Comerţului şi nu mai are calitatea de parte responsabilă civilmente. Constată că SC Real Udrea Estate SRL fost radiată din Registrul Comerţului şi nu mai are calitatea de parte responsabilă civilmente. Constată că SC Metarom Cent SRL fost radiată din Registrul Comerţului şi nu mai are calitatea de parte responsabilă civilmente. Constată că SC Adi Cons Build SRL fost radiată din Registrul Comerţului şi nu mai are calitatea de parte responsabilă civilmente. Constată că SC Power Wood SRL fost radiată din Registrul Comerţului şi nu mai are calitatea de parte responsabilă civilmente. Respinge, în rest, ac?iunile civile formulate în cauză. Menţine sechestrul asigurător dispus în cauză până la concurenţa sumei de 7.161.795,45 lei, la care se adaugă accesorii, respectiv dobânzi şi penalităţi în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective a debitului (valoare prejudiciu cauzat prin săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală). Respinge ca nedovedită cererea de restituire a cheltuielilor formulată de martorul Păunescu Liviu Alexandru, dom. în Bucureşti, strada Dumbrava Nouă nr. 38, bl. P21B, sc. 2, ap. 37, CNP *********0067 (audiat la termenul de judecată din data de 26.02.2015). Respinge ca nedovedită cererea de restituire a cheltuielilor formulată de martorul Olariu Matei, dom. în Bucureşti, sector 2, str. Nicolae Leonard nr. 18, CNP *********0044 (audiat la termenul de judecată din data de 25.02.2016). În baza 13 al.1 din Legea nr.241/2005 şi art.4 din O.G. nr.39/2015, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, o copie a dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi DGRFP Timişoara pentru efectuarea cuvenitelor menţiuni. Respinge ca tardiv formulată contestaţia formulată de petenta Cupeţiu Monica, domiciliată în Hunedoara, bd. Republicii, nr. 5, bl. 4, sc. B, et. 3, ap.13, împotriva măsurii sechestrului asigurător dispus prin ordonanţa procurorului din data de 06.02.2013, dată în dosarul nr. 71D/P/2011 al DIICOT – ST Alba Iulia, cu privire la următoarele sume de bani: - 10164 lei, aflaţi în contul UNCREDIT Bank, IBAN RO86BACX0000004554442000; - 291 euro, aflaţi în contul UNCREDIT Bank, IBAN RO59BACX0000004554442001; - 611 lei, aflaţi în contul UNCREDIT Bank, IBAN RO91BACX0000004554442007; - 12366 lei, aflaţi în contul ING Bank – RO02INGB0000999901851926.(dosar nr. 3370/97/2013/a21 reunit la prezentul dosar) Obligă pe inculpa?i la plata sumelor de bani cu titlu de decont expertiză către doamna expert Bejinariu Gabriela, după cum urmează: - Filer Adrian – 7000 lei - Uscatu Gheorghe – 7000 lei - Irinca Daniel Nicolae – 500 lei - Irinca Anca Maria – 6000 lei - Ştefan Georgeta – 2000 lei - Ştefan Claudiu Gheorghe – 2000 lei - Balint Dan – 1834 lei - Şionei Dorin – 2834 lei - Udrea Călin – 1334 lei. Respinge în rest, cererile formulate de expert. Obligă pe inculpa?ii Cupeţiu Dorin Eugen Ioan, acesta în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Comsid SRL (prin Expert Insolvenţă SPRL), Oprea Viorel Florin, Balint Dan, Udrea Călin, Şionei Dorin şi Irinca Daniel Nicolae la câte 10.000 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Obligă petenta Cupeţiu Monica la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Celelalte cheltuieli ocazionate cu prezentul proces penal rămân în sarcina statului. Suma de câte 1807 lei, reprezentând onorariu asistenţă juridică oficiu pentru fiecare dintre inculpaţii Udrea Călin, Balint Dan, Şionei Dorin, Purţuc Viorel şi Oprea Florin Viorel (554 lei cameră preliminară + 1253 în cursul judecăţii), va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Hunedoara. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 13.01.2020.

30 decembrie 2019, ora 09:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în continuare nevoie de timp pentru deliberare, amână pronun?area la data de 13 ianuarie 2020.

16 decembrie 2019, ora 09:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în continuare nevoie de timp pentru deliberare, amână pronun?area la data de 30 decembrie 2019.

2 decembrie 2019, ora 09:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Raportat la complexitatea dosarului şi la cererea de amânare a pronun?ării formulată de inculpatul Balint Dan, amână pronun?area la data de 16 decembrie 2019.

18 noiembrie 2019, ora 12:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat pronutarea la 02.12.2019.

6 noiembrie 2019, ora 12:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de solicitarea formulată de reprezentanta Ministerului Public pentru formularea unui punct de vedere cu privire la schimbările de încadrare a faptelor formulate la dosar.

31 octombrie 2019, ora 12:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării proba?iunii,amână judecarea cauzei la 06.11.2019, ora 08.30.

24 octombrie 2019, ora 12:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării proba?iunii.

17 octombrie 2019, ora 12:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului.

10 octombrie 2019, ora 12:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului.

3 octombrie 2019, ora 10:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa doamnei expert Bejinariu Gabriela.

26 septembrie 2019, ora 12:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de cererea de amânare formulată de expert Bejinariu Gabriela. Pentru citarea expertilor Bejinariu Gabriela si Bufan Radu.

12 septembrie 2019, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii exper?ilor Bejinariu Gabriela şi Bufan Radu.

8 august 2019, ora 10:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru comunicarea cu partea civilă Statul Român prin ANAF a obiec?iunilor formulate faţă de suplimentul raportului de expertiză precum şi a notelor de ?edin?ă depuse la dosar.

20 iunie 2019, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererile de amânare a formulate.

6 iunie 2019, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Balint Dan şi pentru comunicarea răspunsului la obiec?iuni şi a raportului suplimentar.

23 mai 2019, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se emite adresă doamnei expert şi C.E.C.C.A.R. - Filiala Hunedoara

9 mai 2019, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa răspunsului la obiecţiuni.

11 aprilie 2019, ora 09:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa răspunsului la obiecţiuni.

14 martie 2019, ora 12:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului.

14 februarie 2019, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului.

31 ianuarie 2019, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului.

17 ianuarie 2019, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului.

20 decembrie 2018, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea finalizării obiec?iunilor la raportul de expertiză.

22 noiembrie 2018, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru formularea de obiecţiuni la raportul de expertiză.

8 noiembrie 2018, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se face dovada plăţii diferenţei de onorariu.

25 octombrie 2018, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea achitării de către inculpa?i a onorariului final pentru raportul de expertiză solicitat.

11 octombrie 2018, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză, amânat cauza la data de 25.10.2018, ora 11:00

27 septembrie 2018, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză.

9 august 2018, ora 09:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: FAŢĂ DE LIPSA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ

7 iunie 2018, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână judecarea cauzei la 09 august 2018.

26 aprilie 2018, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză.

15 martie 2018, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă.

1 martie 2018, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă.

15 februarie 2018, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare depusă la dosar de către doamna expert Bejinariu Gabriela.

18 ianuarie 2018, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare formualtă de către doamna expert pentru motive medicale; pentru ca inculpaţii să achite avansul pentru expertiză.

7 decembrie 2017, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport expertiză; lipsă dosar fond

9 noiembrie 2017, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport expertiză; lipsă dosar fond

12 octombrie 2017, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport expertiză; lipsă dosar fond

14 septembrie 2017, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport expertiză; lipsă dosar fond

15 iunie 2017, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport expertiză; lipsă dosar fond

4 mai 2017, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport expertiză; lipsă dosar fond

6 aprilie 2017, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport expertiză; lipsă dosar fond

9 martie 2017, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă expertiză; lipsă dosar fond

9 februarie 2017, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă rapoarte expertiza

12 ianuarie 2017, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă expertize; lipsă dosar fond

15 decembrie 2016, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă dosar fond; lipsă expertiză

3 noiembrie 2016, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă dosar fond; lipsă expertiză

6 octombrie 2016, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă dosar fond, lipsă expertiza

15 septembrie 2016, ora 09:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 252/1 alin. 2 lit. d) C.proc.pen. dispune valorificarea (vânzarea) bunului mobil aeronavă CESNA 182t seria 18282044, nr. H12889, cod clasificare PIF-05.12.2010. Măsura va fi adusă la îndeplinire de Agenţia Na?ională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în colaborare cu Direcţia Executări Silite Cazuri Speciale din cadrul Agenţiei Na?ionale de Administrare Fiscală. Sumele de bani rezultate din valorificare se depun în contul constituit potrivit legii speciale, în termen de cel mult 3 zile de la valorificarea bunului. Respinge cererea formulată de SC Comsid SRL de valorificare prin utilizare a bunului mobil aeronavă CESNA 182t seria 18282044, nr. H12889, cod clasificare PIF-05.12.2010. Constată că nu a fost efectuată expertiza dispusă în cauză şi dispune restituirea către SC Comsid SRL a sumei de 500 lei plătită cu titlu de avans în contul RO73 RNCB 0318 0026 7547 0001 aflat la BCR al expertului evaluator Clapon Virgil. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 15.092016.

8 septembrie 2016, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport expertiza; amână pronuntarea asupra cererii SC Comsid pentru data de 15 septembrie 2016

30 iunie 2016, ora 12:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probaţiune

16 iunie 2016, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport expertiză

19 mai 2016, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport expertiză

5 mai 2016, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă dosar, aflat la Curtea de Apel Alba Iulia

21 aprilie 2016, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport expertiza

7 aprilie 2016, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea administrării probaţiunii

24 martie 2016, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea administrării probaţiunii

10 martie 2016, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea administrării probaţiunii

25 februarie 2016, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea administrării proba?iunii

11 februarie 2016, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea administrării probaţiunii

28 ianuarie 2016, ora 12:30
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea administrării probaţiunii

14 ianuarie 2016, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea administrării probaţiunii

17 decembrie 2015, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea administrării probaţiunii; faţă de lipsa rap. expertiză

3 decembrie 2015, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respins contestaţia formulată de Cupeţiu Monica împotriva măsurii sechestrului asigurător.Obligat petenta la 100 lei cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Termen acordat faţă de lipsa martorilor

24 noiembrie 2015, ora 09:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la contestaţia formulată de numita Cupeţiu Monica la data de 03.12.2015

19 noiembrie 2015, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă martori; amână pronunţarea asupra contestaţiei formulată de numit Cupeţiu Monica pentru data de 24 noiembrie 2015

5 noiembrie 2015, ora 13:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea administrării probaţiunii

22 octombrie 2015, ora 13:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea administrării probaţiunii

8 octombrie 2015, ora 13:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea administrării probaţiunii; respinge cererea formulată de DIICOT - Biroul Teritorial Hunedoara de luare a măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpatul Cupeţiu Dorin Eugen Ioan

24 septembrie 2015, ora 13:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen in vederea administrării probaţiunii

10 septembrie 2015, ora 13:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea administrării probaţiunii; respinge cererea formulată de SC Comsid SRL Deva în sensul de a se ncuviinţa deplasarea aeronavei Cessna la unitatea service din Ungaria in vederea efectuării inspecţiei tehnice periodice. Definitivă.

18 iunie 2015, ora 13:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă martori

4 iunie 2015, ora 13:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă procedură cu inculpaţii Oprea Viorel şi Şionei Dorin

21 mai 2015, ora 13:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă procedură cu inculpatul Şionei Dorin; lipsă martori

7 mai 2015, ora 13:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă procedură cu inculpatul Oprea Florin; lipsă martori

23 aprilie 2015, ora 13:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă martori; lipsă procedură cu inculpatul Oprea

16 aprilie 2015, ora 09:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca tardivă contestaţia formulată de SC Comsid SRL, cu sediul în Deva, str. Apuseni nr. 2, prin administrator special Cupeţiu Monica, împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurii sechestrului asigurător dispus prin ordonanţa procurorului din data de 30.10.2012, dată în dosarul nr. 71D/P/2011 al DIICOT – ST Alba Iulia, cu privire la bunul mobil aeronavă CESNA 182t seria 18282044, nr. H1288P, cod clasificare PIF-05.12/2010. Respinge ca inadmisibilă precizarea formulată de inculpatul Cupeţiu Dorin Eugen Ioan, prin apărător ales, şi care vizează valorificarea prin utilizare a bunului. Obligă petenta la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare către stat. Definitivă.

9 aprilie 2015, ora 13:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa martorilor propuşi prin rechizitoriu precum şi in vederea citării martorilor propuşi de părţi; amână pronunţarea asupra cererii formulată de SC Comsid SA pentru data de 16 aprilie 2015

26 martie 2015, ora 13:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea achitării de către inculpaţi a avansului de expertiză; faţă de lipsa martorilor

12 martie 2015, ora 13:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea finalizării obiectivelor; pentru achitarea avansului de expertiză; faţă de lipsa martorilor

26 februarie 2015, ora 09:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa martorilor; in vederea efectuării unor adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara pentru a comunica relaţii cu privire la dosarul disjuns, respectiv către A.J.F.P. Hunedoara pentru comunicare relaţii; revocă măsura arestului preventiv dispusă faţă d einculpatul O.F.V. şi dispunerea punerea in libertate a acestuia, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză

12 februarie 2015, ora 13:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa martorilor; pentru a se lua cunoştinţă despre obiectivele formulate de inculpaţi;respinge cererea de valorificare a bunului mobil aeronavă CESSNA formulată de SC Comsid SRL. Definitivă cu privire la măsura asigurătorie.

29 ianuarie 2015, ora 13:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea administrării probaţiunii;pentru a se depune obiectivele pentru expertiza contabilă solicitată;stabileşte termene de grefă pentru inc. O.F.V. la 9.02.2015 şi 10.02.2015

15 ianuarie 2015, ora 13:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului O.F.V., măsură pe care o menţine. Termen acordat pentru ca apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpatul O.F.V. să aibă posibilitatea studierii dosarului.

18 decembrie 2014, ora 13:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

4 decembrie 2014, ora 11:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se preciza de către Ministerul Public noile încadrări juridice ale faptelor pentru care inculpaţii au fost trimişi in judecată

20 noiembrie 2014, ora 12:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru angajare apărător, urmare rezilierii contractului de asistenţă juridică În baza art.208 al.2 şi 4 şi art.362 al.2 C.pr.pen. constată temeinicia şi legalitatea măsurii arestării preventive luată faţă de inculpatul O.F.V., pe care o menţine. Respinge cererea de revocare a măsurii arestării preventive formulată de inculpat.

23 octombrie 2014, ora 12:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen solicitat de apărătorul ales al inc. OFV pentru pregătirea apărării

9 octombrie 2014, ora 09:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cerere de amânare; lipsă procedură În baza art.208 al.2 şi 4 şi art.362 al.2 C.pr.pen. constată temeinicia şi legalitatea măsurii arestării preventive luată faţă de inculpatul O.F.V., aflat în Penitenciarul Timişoara, pe care o menţine. Măsura se va comunica administraţiei locului de deţinere care o va aduce la cunoştinţa inculpatului. Admite cererea de revocare a măsurii controlului judiciar formulată de inculpatul Cupeţiu C.D.E.I.şi, în consecinţă: În baza art.362 al. 1 C.pr.pen. raportat la art. 242 al. 1 C.pr.pen., revocă măsura controlului judiciar luată faţă de inculpat prin încheierea penală pronunţată de Tribunalul Hunedoara la data de 13 februarie 2014 în dosar nr. 3370/97/2013. Respinge cererile de ridicare a măsurii sechestrului asigurător, respectiv de ridicare a interdicţiei de exploatare a bunului mobil aeronavă CESSNA 182t, seria 18282044, nr. H1288P, cod Clasificare PIF 5.12./2010, formulată de administratorul judiciar Expert Insolvenţă SPRL, cu sediul în Deva, str. Iuliu Maniu nr. 2, et. 1, jud. Hunedoara, cod 330006 Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare faţă de măsurile preventive. Definitivă cu privire la măsura asiguratorie. Pronunţată în şedinţă publică azi, 09.10.2014

26 august 2014, ora 09:00
Complet: CPFV3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Scoate de pe rol cauza având ca obiect cererile de revocare a controlului judiciar formulate de inculpaţii F.A. şi U.G. şi o trimite judecătorului de cameră preliminară de la Curtea de Apel Alba Iulia, învestit cu soluţionarea contestaţiei formulate împotriva încheierii penale din 26 mai 2014 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Hunedoara în dosarul nr. 3370/97/2013, spre competentă soluţionare

5 august 2014, ora 09:00
Complet: CPFV3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă dosar fond, aflat la Curtea de Apel Alba Iulia in vederea soluţionării contestaţiilor formulate împotriva încheierii de finalizare a procedurii de cameră preliminară

26 iulie 2014, ora 8:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Confirmat mandatul de arestare preventiva nr.9/2013 emis de Tb.Alba

26 mai 2014, ora 9:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 71 D/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Respinge excepţiile invocate de inculpaţi, prin apărătorii acestora. Dispune începerea judecăţii cauzei, urmând ca prim termen de judecată în cauză să fie stabilit după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare cu inculpaţii şi Ministerul Public – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 26 mai 2014.

25 martie 2014, ora 09:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile formulate de inculpaţii FA şi UG de modificare a controlului judiciar dispus prin încheierea penală din data de 13.02.2014; dispune ca inculpaţii să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea o dată pe lună

13 februarie 2014, ora 09:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In baza art. 6 al. 1 şi 2 din Legea 255/2013 trimite cauza la judecătorul de cameră preliminară pentru a proceda conform disp. art. 342 - 348 NCPP. Dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpaţi.

16 ianuarie 2014, ora 13:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru efectuarea unei adrese către lichidatorul judiciar Euro Insolv SPRL Bucureşti

5 decembrie 2013, ora 13:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă de procedură cu p.resp.civilm.SC Power Wood, în insolvenţă; Admite cererea formulată de inculpatul UG de modificare a controlului judiciar instituit prin decizia penală nr. 1361/20.12.2012 pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia şi dispune ca inculpatul să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea o dată pe lună. Admite cererea formulată de inculpatul FA de a părăsi teritoriul României pe o perioadă determinată şi în consecinţă: Încuviinţează ca inculpatul FA să părăsească România pentru a se deplasa în perioada 15.12.2013 - 05.01.2014 în Germania . Atrage atenţia inculpatului că nerespectarea perioadei pentru care s-a încuviinţat părăsirea teritoriului României, atrage luarea măsurii arestării preventive. Respinge cererea formulată de inculpatul CDEI de ridicare temporară a interdicţiei de a nu părăsi ţara.

7 noiembrie 2013, ora 13:00
Complet: CPF3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă de apărare a inculpatului PV; Respinge cererea de restituire a bunului mobil aeronavă CESSNA formulată de administratorul judiciar Expert Insolvenţă SPRL. Respinge cererile de ridicare sau modificare a măsurii sechestrului asigurător dispus asupra aceluiaşi bun, formulată de partea responsabilă civilmente SC COMSID SRL Deva.



Pagina principală