Informații dosare ce cuprind 339/122/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 339/122/2023
Numărul vechi: 4244/2025
Data înregistrării: 10 decembrie 2025, ora 13:45:00
Data ultimei modificări: 2 aprilie 2026, ora 21:02:23
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
EL KHOURY ELIAS - Apelant Inculpat
EL KHOURY CHARBEL - Apelant Inculpat
TONI SAADE - Inculpat
POPESCU ELENA CORINA - Apelant Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GIURGIU - Apelant Parte civilă
SC MIVAN PLUS SRL GIURGIU - Parte responsabilă civilmente
SC AVICOLA BUTURUGENI SRL - PRIN LICHIDATOR TOPAZ INSOLV SPRL - Parte responsabilă civilmente
AVICOLA MIHĂILEŞTI SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ARTEMIS LEGAL INSOLVENCY SPRL - Parte responsabilă civilmente
AVICOLA MIHĂILEŞTI SRL - PRIN LICHIDATOR INSEVAL IPURL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
30 aprilie 2026, ora 09:00
Complet: S2 C9 A
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

2 aprilie 2026, ora 09:00
Complet: S2 C9 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 30.04.2026.

5 martie 2026, ora 09:00
Complet: S2 C9 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua la cunoştinţă de motivele de apel

5 februarie 2026, ora 09:00
Complet: S2 C9 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: angajare avocat



2. Numărul dosarului: 339/122/2023
Data înregistrării: 22 februarie 2023, ora 14:25:00
Data ultimei modificări: 10 decembrie 2025, ora 13:50:36
Instanță: Tribunalul Giurgiu
Secție: SECŢIA PENALĂ - cauze generale
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) disjuns pe latura civilă - dosar 1955/122/2019 s.p. 51/21.02.2023
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC MIVAN PLUS SRL GIURGIU - Parte responsabilă civilmente
SC AVICOLA BUTURUGENI SRL - Parte responsabilă civilmente
AVICOLA MIHĂILEŞTI SRL - Parte responsabilă civilmente
SC AVICOLA BUTURUGENI SRL PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC AVICOLA BUTURUGENI SRL PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
AVICOLA MIHĂILEŞTI SRL PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC AVICOLA BUTURUGENI SRL PRIN LICHIDATOR TOPAZ INSOLV SPRL - Parte responsabilă civilmente
AVICOLA MIHĂILEŞTI SRL PRIN LICHIDATOR INSEVAL IPURL - Parte responsabilă civilmente
Dima Florian Liviu ad-tor SC Mivan Plus SRL - Parte responsabilă civilmente
SC AVICOLA BUTURUGENI SRL PRIN TOPAZ INSOLV SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC AVICOLA BUTURUGENI SRL PRIN TOPAZ INSOLV SPRL PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC MIVAN PLUS SRL PRIN ADM DIMA FLORIAN LIVIU - Parte responsabilă civilmente
SC MIVAN PLUS SRL GIURGIU PRIN AFIŞAR LA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente
SC MIVAN PLUS SRL PRIN ADM DIMA FLORIAN LIVIU PRIN AFIŞA UŞA INSTANŢEI - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
17 noiembrie 2025, ora 12:00
Complet: C3
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În baza art. 397 alin. (1) C.p.p. raportat la art. 1349 - 1371 C. civ. admite în parte acţiunea civilă disjunsă din dosarul penal nr. 1955/122/2019, formulată de partea civilă Statul Român prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală ?i în consecin?ă: Obligă pe inculpatul El Khoury Elias să plătească păr?ii civile Statul Român prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală suma de 1.410.059 lei, la care se vor adăuga sumele reprezentând obliga?iile fiscale accesorii datorate în condi?iile Codului de Procedură Fiscală. Obligă în solidar pe inculpa?ii El Khoury Elias ?i El Khoury Charbel să plătească păr?ii civile Statul Român prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală suma de 5.334.712 lei, la care se vor adăuga sumele reprezentând obliga?iile fiscale accesorii datorate în condi?iile Codului de Procedură Fiscală. Obligă în solidar pe inculpa?ii Popescu Elena Corina, El Khoury Elias ?i El Khoury Charbel păr?ii civile Statul Român prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală suma de 45.054,34 lei, la care se vor adăuga sumele reprezentând obliga?iile fiscale accesorii datorate în condi?iile Codului de Procedură Fiscală. Obligă în solidar pe inculpa?ii El Khoury Elias, El Khoury Charbel ?i Popescu Elena Corina să plătească păr?ii civile Statul Român prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală suma de 368.000 lei (220800 lei TVA ?i 147200 lei impozit pe profit), la care se vor adăuga sumele reprezentând obliga?iile fiscale accesorii datorate în condi?iile Codului de Procedură Fiscală. Ia act că martora Mihăilă Florentina Iuliana a achitat prejudiciul în sumă de 94.262,98 lei, reprezentând impozit pe profit datorat pentru rela?ia dintre SC MIVAN PLUS SRL cu societă?ile SC AVICOLA BUTURUGENI SRL ?i SC SILVER HAWK COM IMPORT EXPORT SRL), conform chitan?ei seria TS321 nr. 10000395956 din data de 20.02.2018 (f 260 vol. 1 DUP). Respinge, în rest, ac?iunea civilă exercitată de Statul Român prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală. Men?ine măsurile asiguratorii dispuse în cauză prin ordonan?a nr. 137/D/P/2010 din data de 21.12.2015. În baza art. 249 şi art. 397 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 11 din Legea nr. 241/2005, instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, ?i asupra celorlalte bunurilor mobile şi imobile ale inculpa?ilor El Khoury Elias, El Khoury Charbel ?i Popescu Elena Corina, inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care inculpa?ii figurează ca împuternici?i, beneficiari reali, asocia?i sau administratori, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei la care inculpa?ii sunt obliga?i prin prezenta hotărâre şi a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit Codului de procedură fiscală. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata Popescu Elena Corina, dna. av. Mihu? Georgeta, potrivit delega?iei nr. 2573/22.04.2023 (f 49), în cuantum de 942 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Saade Toni, dl. av. Gu?ă Mihai, potrivit delega?iei nr. 2574/22.04.2023 (f 51), în cuantum de 942 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Pronun?ată în ?edin?ă publică azi, 17.11.2025.

13 noiembrie 2025, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: pronunţarea la data de 17.11.2025

28 octombrie 2025, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amînă pronun?area la data de 13.11.2025

23 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea pentru data de 28.10.2025

24 iulie 2025, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea pentru data de 23.09.2025

17 iunie 2025, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea pentru data de 24.07.2025

29 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amînă pronun?area la data de 17.06.2025

18 martie 2025, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea pentru data de 29.04.2025

11 februarie 2025, ora 12:30
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte pronunţarea pentru data de 18.03.2025

6 februarie 2025, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 100 alin. 3 C.p.p. respinge cererea formulată de inculpatul El Khoury Elias de administrare, în faza cercetări judecătore?ti, a probei cu efectuarea unei expertize judiciare în specialitatea contabilitate – fiscalitate, precum ?i cererea având ca obiect audierea expertului Simion Gheorghe. Cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronun?ată în ?edin?ă publică azi, 06.02.2025.

4 februarie 2025, ora 10:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea pentru data de 06.02.2025

20 ianuarie 2025, ora 12:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pronunţarea privind efectuarea unui nou raport de expertiza la data de 04.02.2025 Pe fond amână cauza la data de 11.02.2025 ora 12,30

26 noiembrie 2024, ora 12:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă martori amână cauza la data de 20.01.2025 ora 12,00

24 septembrie 2024, ora 12:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 26.11.2024 ora 12,00

18 iunie 2024, ora 12:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 24.09.2024 ora 12,00

14 mai 2024, ora 12:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă apărare amână cauza la data de 18.06.2024 ora 12,00

12 martie 2024, ora 12:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen de judecata la data de 14.05.2024 ora 12.00

9 ianuarie 2024, ora 12:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 12.03.2024 ora 12,00

5 decembrie 2023, ora 12:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă procedură amână cauza la data de 09.01.2024 ora 12,00

14 noiembrie 2023, ora 12:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă procedură amână cauza la data de 05.12.2023 ora 12,00

17 octombrie 2023, ora 12:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 14.11.2023 ora 12,00

12 septembrie 2023, ora 12:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de procedură amână cauza la data de 17.10.1023, ora 12,00

13 iunie 2023, ora 12:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă procedură amână cauza la data de 12.09.2023 ora 12,00

11 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa dosarului de fond, amână cauza la data de 13.06.2023 ora 12,00



Pagina principală