Informații dosare ce cuprind 341/42/2023/a3

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 341/42/2023/a3
Data înregistrării: 25 septembrie 2025, ora 14:32:00
Data ultimei modificări: 29 ianuarie 2026, ora 12:01:55
Instanță: Tribunalul Buzău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC EXYINTERNAŢIONAL CONSULTIN SRL PRIN LICHIDATOR HM EXPERT IPURL - Contestator
DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI–ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUZĂU - Intimat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Intimat
LIU LIANG - Inculpat
SC VORTEX INTERNATIONAL SRL PRIN CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ G&A INSOLV IPURL - PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ GIURGIU CĂLIN DAN - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
28 ianuarie 2026, ora 09:30
Complet: FP7D
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 2502 C.pr.pen., constată ca fiind legale şi temeinice măsurile asiguratorii instituite în baza ordonanţelor nr.86/D/P/2014 din datele de 23.06.2014 şi 01.07.2014 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti, ?i în consecin?ă le men?ine, asupra următoarelor bunuri: bunurile mobile deţinute de SC VORTEX INTERNATIONAL SRL, cu sediul social declarat în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr.132, pavilion administrativ, et.2, camera 22, judeţ Buzău, societate înmatriculata la ONRC sub nr. J10/173/2013 şi având codul de înregistrare fiscala 26647605, administrată de inculpatul Liu Liang, marfuri existente în depozitul firmei menţionate, situat în Buzău, comuna Parscov, nr. 256, cat şi în depozitul SC TIBBETT LOGISTICS SRL, situat în sat Bolintin-Deal, comuna Bolintin-Deal, str. ITACA, nr. 200, Mercury Logistics Park,Unitatea 2, judeţ Giurgiu; sumele de bani existente sau care urmează să alimenteze toate conturile bancare, în lei şi în valută, deschise de S.C. VORTEX INTERNATIONAL SRL - CUI 26647605, J10/173/2013, administrată de inculpatul Liu Liang, cu sediul social declarat în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, pavilion administrativ, et.2, camera 22, judeţ Buzău, după cum urmează: RO 09 BRDE 441SV 008 8410 4410- deschis la BRD- GSG, CONT IN LEI, RO 48 BRDE 441 SV 008 842 944 10 – deschis la BRD – GSG, cont în USD, RO 06 RNCB 0072 128 496 89 0001- deschis la BCR- CONT IN LEI; RO 17 BACX 0000 0005 2673 3000- UNICREDIT TIRIAC BANK; RO 83 DAFB 108600233286US01 - deschis la BANK LEUMI ROMANIA SA, RO 69 DAFB 108600233286R001 - deschis la BANK LEUMI ROMANIA SA, RO 26 DAFB 108600233286EU01 - deschis la BANK LEUMI ROMANIA SA; sumele de bani, în lei şi în valută, datorate S.C. VORTEX INTERNATIONAL SRL - CUI, J10/xxx/2013, cu sediul social declarat în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, pavilion administrativ, et.2, camera 22, judeţul Buzău, de clienţii acesteia, după cum urmează: S.C.ALTEX ROMANIA SRL, sold - 7.343.773 lei, S.C. ALEXANDRA SRL, sold – 122.341,89 lei, ANDALUZA CONT SRL, sold – 20.200,36 lei, AUCHAN ROMANIA SA, sold – 1.028.964,84 lei, BENE INTERNATIONAL SRL, sold – 6.400 lei, BRICOSTORE ROMANIA SA, sold 33.450,28 lei, CARAVELLE SRL, sold – 3.857,71 lei, CARREFOUR ROMANIA SA , sold- 2.181.192,72 lei, COHEN TO SRL, sold – 205.86 lei, COMPLET ELECTRO SERV SA, CUI 2111889, sold – 1.045.322,72 lei, ROMANIA HYPERMARCHE SA, sold – 637.455,63 lei, DACIS SRL, sold – 114,68 lei, DEDEMAN SRL, sold – 821.753,55 lei, DOMO RETAIL SA, sold – 1.622.217,73 lei, EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA, sold – 11.328.02 lei, ELECKTRO MEISTER DISTRIBUTION SRL, sold 1.779.273,14 lei, EUROBIKE UNIVERSAL SRL, sold 5.771,09 lei, FLANCO RETAIL SA , sold 2.073.854,38 lei, GO TRANS SRL, sold 34.97 lei, IDEAL TECH SRL, sold 5.477,15 lei, INTERVISION TRADING RO SRL, sold 92.845,03 lei, LEMNKING MANUFACTURY SRL, sold – 102.662,08 lei, LIVOLI IMPEX 94 SRL, sold – 254.922,26 lei, MARD AUTA GLOBEL SRL, 15107510, sold - 612.289,56 lei, MARELVI IMPEX SRL, sold – 1.098.701,03 lei, MEDIATEC TEAM SRL, sold – 371,85 lei, METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL, sold – 47.285,70 lei, MIRALUX STAR SRL, CUI, SOLD – 1.571,27 lei, NEW CITY DEVELOPMENT ALBA IULIA RESIDENCE SRL, sold – 3.419,73 lei, OBI ROMANIA SRL, sold 334.162,65 lei, PAN ELECTRIC SRL, sold – 3.252,22 lei, PECEF TEHNICA SRL, sold – 30,98 lei, QUADRANT DISTRIBUTIE SRL, sold – 2.999,84 lei, REAL HYPERMARKET SRL, sold – 65.189,48 lei, RED LINE MULTIMEDIA SRL, sold – 6.243,54 lei, REGENT INTERNATIONAL SRL, sold 167,70 lei, REWE ROMANIA SRL, sold – 140.310,70 lei, ROMBIZ IMPEX SRL, sold – 46.950,99 lei, ROYAL DISTRIBUTION SRL, sold – 598,252,07 lei, SELGROS CASH &CARRY SRL, sold – 701.639,44 lei, SPERANTA VITAE FARM SRL, sold - 236,38 lei, SPRINT TRADE SRL, sold – 236,38 lei, TECHNOPREST SRL, sold 13.919,99 lei, TECO INSTAL SRL, sold 211,77 lei, TELCO SERVICES SRL, sold 2.333,34 lei, UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL, sold – 11.925,81 lei, VIDEOTEL SRL, sold 305,60 lei, WEGATECH SRL, sold 1.782,20 lei; contul IBAN RO94CECEBZ0103RON0000001 deschis la C.E.C. Bank pentru sumele depuse la dispoziţia Tribunalului Buzău; asupra conturilor Vortex RO17BACX0000000526733000,RO87BACX0000000526733001, 16BACX0000000526733002 deschise la UniCredit Bank S.A.; asupra conturilor Vortex RO09BRDE441SV00884104410, RO48BRDE441SV00884294410 deschise la B.R.D.; asupra contului Vortex 2511.A01.0.12849689.0072.ROL.1 având codul IBAN RO06RNCB0072128496890001 deschis la B.C.R.; asupra contului IBAN: RO53BACX0000001547908000 în RON deschis de A.N.A.B.I. la UniCredit Bank titular ANABI – VORTEX INTERNATIONAL SRL – la data de 06.06.2019 avea sold 10.923.350,40 lei la care s-a adăugat: 81.000 lei şi 15.390 lei TVA urmare adjudecării, 419.703 lei şi 79.744 lei TVA urmare adjudecării; asupra contului IBAN în EUR: RO26BACX0000001547908001 şi IBAN în USD: RO96BACX0000001547908002, ambele deschise la UniCredit Bank titular ANABI – VORTEX INTERNATIONAL SRL; sumele reţinute de Flanco (recipisa de consemnare nr.976570/20.11.2014 pentru suma de 3.564.687,55 lei la CEC Bank), Cora (pentru suma de 204.567,04 lei), Auchan (pentru suma de 206.216,26 lei), Andaluza (pentru suma de 20.200,36 lei), Bricostore (pentru suma de 85.314,46 lei, consemnată prin recipisa nr.1018535/12.01.2016), Wegatech (recipisa de consemnare nr.646958/1/25.06.2014 pentru suma pentru suma 1.782,20 lei), Metro (pentru suma 1.981.018,54 lei, consemnată prin recipisa nr.3664982/04.01.2016), Selgros (pentru suma 3.426,33 lei, consemnată prin recipisa nr.995727/1/23.12.2015), Elecktro Meister (pentru suma 600.000), Altex (pentru suma 6.022.938,04 lei, consemnată prin recipisa nr.1247/23.11.2015 la BRD), Carrefour (pentru suma 246.515,65 lei, consemnată prin O.P. nr.125/10.02.2016), Dedeman (pentru suma 50.989 lei - fila 212 vol.16, consemnată prin recipisa nr.5308/06.11.2015 la UniCredit Bank), Dedeman (pentru suma 103.699,72 lei, consemnată prin recipisa nr.981621/1/10.07.2017), Maraveli (pentru suma 150.430,26, consemnată prin recipisa nr.1137197/1/04.02.2016), S.C. Regent International S.R.L. Piteşti (pentru suma 167,70 lei), S.C. Redline Multimedia S.R.L. Buzău (pentru suma 4.652,06 lei), S.C. Rewe Romania S.R.L. (în contul S.C. Rewe Romania S.R.L. RO63RZBR0000060016475776 pentru suma pentru suma 895.060,95 lei ); sumele transferate la ANABI de BRD (a transferat suma de 6.022.938,04 lei la ANABI la data de 06.11.2017), CEC BANK – Sucursala Deva (a transferat suma de 1.781,69 lei la ANABI la data de 06.11.2017), CEC BANK – Sucursala Bacău (a transferat sumele de 50.989, 00 lei şi 103.700,00 lei la ANABI la data de 15.12.2017), CEC BANK – Sucursala Buzău (a transferat suma de 3.564.687,55 lei la ANABI la data de 09.11.2017), CEC BANK – Sucursala Braşov (a transferat suma de 3.426,33 lei la ANABI la data de 06.11.2017), CEC BANK – Sucursala Victoria (a transferat suma de 1.094.497,82 lei la ANABI la data de 13.11.2017). În baza art. 275 al. 3 CPP cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Executorie. Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu (delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 8959/2025; delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 9626/2026) se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Buzău şi rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpaţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 28.01.2026.

15 ianuarie 2026, ora 10:00
Complet: FP7D
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: in vederea studierii actelor si lucrarilor dosarului, amâna pronuntarea la data de 28.01.2026

11 decembrie 2025, ora 10:00
Complet: FP7D
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: în vederea desemnarii unui aparzor din oficiu pentru partea resp.civ , se va amina cauza

13 noiembrie 2025, ora 10:00
Complet: FP7D
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: se amîna cauza in vederea citarii partii resp. civ si a inculpatului L.l



Pagina principală