Informații dosare ce cuprind 3432/95/2017

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3432/95/2017
Data înregistrării: 12 ianuarie 2022, ora 13:25:00
Data ultimei modificări: 7 iulie 2023, ora 09:01:24
Instanță: Curtea de Apel Craiova
Secție: Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GORJ - Apelant
MECU NICOLAE VICTOR - Apelant Inculpat
TUTUNARU CLAUDIU COSTEL - Inculpat
LUPU COSTIN IULIAN - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF -DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GORJ - Apelant Parte civilă
S.C. TEAM TG GUARD SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONSULTING COMPANY IPURL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
6 iulie 2023, ora 12:00
Complet: C.1ap
Tip soluție: Respins apel
Soluția pe scurt: Respinge apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, de inculpatul Mecu Nicolae Victor şi de partea civilă Statul Român prin ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj, împotriva sentinţei penale nr. 145 din 22.12.2021, pronunţate de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 3432/95/2017, privind şi pe inculpaţii Tutunaru Claudiu–Costel şi Lupu Costin-Iulian. Obligă apelanţii Mecu Nicolae Victor şi Statul Român prin ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj la plata sumei de 600 lei fiecare. Onorariile avocaţilor din oficiu rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi, 06 iulie 2023, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

30 iunie 2023, ora 09:00
Complet: C.1ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 rap. la art. 405 alin. 1 Cod procedură penală, deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii se vor face în data de 06.07.2023. Pronunţată în şedinţă publică.

26 mai 2023, ora 09:00
Complet: C.1ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 3 rap. la art. 405 alin. 3 Cod procedură penală, deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii se vor face în data de 30.06.2023. Ponunţată în şedinţă publică.

27 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: C.1ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 C.p.p., rap. la art. 405 alin. 1 C.p.p. Deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii se vor face la 26.05.2023. Pronunţată în şedinţă publică.

1 martie 2023, ora 11:00
Complet: C.1ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 C.p.p. rap. la art. 405 alin. 1 C.p.p. Deliberarea şi pronunţarea se vor face la 27.04.2023. Pronunţată în şedinţă publică.

18 ianuarie 2023, ora 10:00
Complet: C.1ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 01.03.2023 pentru lipsă de apărare.

8 iulie 2022, ora 11:00
Complet: C.1ap
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: În baza art. 476 alin. 4 CPP, raportat la art. 476 alin. 2 CPP Suspendă judecarea cauzei până la pronunţarea Î.C.C.J. cu privire la sesizarea în vederea pronunţării unei hotrâri prealabile, formulată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr.4932/104/2013*. Pronunţată în şedinţă publică.

27 mai 2022, ora 11:00
Complet: C.1ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare formulată de apărătorul ales al apelantului inculpat Mecu Nicolae, în sensul completării motivelor de apel, se acordă un nou termen de judecată la datad de 08.07.2022.

28 martie 2022, ora 11:00
Complet: C.1ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa inculpatului Lupu Costin Iulian, se acordă un nou termen de judecată la data de 27.05.2022, pentru când se emite mandat de aducere pe numele acestuia.

16 februarie 2022, ora 11:00
Complet: C.1ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa de apărare a inculpatului Lupu Costin Iulian se acordă un nou termen de judecată la data de 28.03.2022.



2. Numărul dosarului: 3432/95/2017
Data înregistrării: 30 mai 2017, ora 15:20:00
Data ultimei modificări: 11 septembrie 2023, ora 10:33:21
Instanță: Tribunalul Gorj
Secție: Secţia PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MECU NICOLAE VICTOR - Inculpat
TUTUNARU CLAUDIU COSTEL - Inculpat
LUPU COSTIN IULIAN - Inculpat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GORJ - Parte civilă
STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
S.C. TEAM TG GUARD SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONSULTING COMPANY IPURL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
22 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În baza 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.pr.pen. şi art. 10 alin. 1 ind. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. (28 de acte materiale), încetează procesul penal împotriva inculpatului Mecu Nicolae Victor, ca urmare a existen?ei unei cauze de nepedepsire prevăzută de lege. În baza 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.pr.pen. şi art. 10 alin. 1 ind. 1 şi ind. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 48 alin. 1 din C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. (28 de acte materiale), încetează procesul penal împotriva inculpatului Tutunaru Claudiu–Costel, ca urmare a existen?ei unei cauze de nepedepsire prevăzută de lege. În baza 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.pr.pen. şi art. 10 alin. 1 ind. 1 şi ind. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 48 alin. 1 din C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. (28 de acte materiale), încetează procesul penal împotriva inculpatului Lupu Costin-Iulian, ca urmare a existen?ei unei cauze de nepedepsire prevăzută de lege. Constată ca fiind recuperat prejudiciul cauzat păr?i civile Statul Român reprezentat prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală şi Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Craiova - Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Gorj. În temeiul art. 25 alin. 3 C.pr.pen. şi art. 397 C.pr.pen. desfiin?ează cele 28 facturi fiscale fictive, aflate la filele 43, 46-48, 51, 54-55, 61, 64,, 67, 70-71, 75, 79-81, 83, 86, 89, 92, 95, 98-100, 102, 105, 108, 110-111, din vol. III dosar de urmărire penală. În baza art. 397 alin. 5 rap. la art. 25 alin. 5 C.pr.pen., va menţine măsura asiguratorie luată prin Ordonan?a nr. 114/P/2015 din data de 18.07.2016 cu privire la următoarele bunuri mobile şi imobile apar?inând inculpatului Mecu Nicolae Victor: - autoturism marca BMW ----, serie motor -----, serie saşiu ----, capacitate cilindrică ---- cmc, achizi?ionat la data de -----; - imobil cu număr cadastral ---- înscris în cartea funciară ----- a comunei Scoar?a, jud. Gorj; - imobil cu număr cadastral ----- înscris în cartea funciară ------a comunei Scoarţa, jud. Gorj; În baza art. 275 alin. 6 C.pr.pen. suma de 1.663 lei reprezentând onorariu avocat desemnat din oficiu pentru inculpatul Tutunaru Claudiu Costel – av. Mănescu Costin, şi suma de câte 868 lei pentru avoca?ii desemna?i din oficiu, în cursul cercetării judecătore?ti, pentru inculpatul Lupu-Costin Iulian – av. Popescu Liliana şi av. Tismănaru Simona, rămân în sarcina statului, urmând a fi avansate din fondul Ministerului Justi?iei către Baroul Gorj. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. privind cheltuielile judiciare statului, obligă inculpaţii Mecu Nicolae Victor şi Tutunaru Claudiu-Costel la plata sumei de câte 7.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, sumă ce include şi cheltuielile judiciare avansate în cursul urmăririi penale (3.000 lei) iar pe inculpatul Lupu Costin-Iulian, la plata sumei de 8.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, sumă ce include şi cheltuielile judiciare avansate în cursul urmăririi penale (3.000 lei) Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată azi 22.12.2021, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

8 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 C.pr.pen., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 130 din 12 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, stabileşte un nou termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de 22.12.2021. Hotărârea se va pronunţa după redactare, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, a persoanelor vătamate şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică azi, 08 Decembrie 2021.

10 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. deliberarea, redactarea şi pronunţarea vor avea loc la data de 08.12.2021. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10.11.2021.

27 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată la cererea apărătorului ales al inculpatului Mecu Nicolae Victor. Admite cererea doamnei expert de stabilire a onorariului la suma de 1.500 lei. Pune în vedere inculpatului Mecu Nicolae Victor prin apărător ales să achite onorariul pentru termenul următor.

29 septembrie 2021, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată, pentru întocmirea şi depunerea suplimentului la raportul de expertiză. Prorogă cererea doamnei expert de stabilire a onorariului pentru termenul următor. Prorogă cererea de pronunţare asupra onorariului cuvenit expertului, formulată de inculpatul Mecu Nicolae Victor prin apărător ales, pentru termenul următor. Emite adresă către Judecătoria Braşov pentru comunicarea s.p. nr. 870 din data de 09.05.2017 rămasă definitivă prin d.p. nr. 882 din 17.11.2017 a Curţii de Apel Braşov.

7 iulie 2021, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată pentru a se răpspunde la solicitările instanţei de către expertul desemnat în cauză.

23 iunie 2021, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată pentru a se cita expertul desemnat de instanţă precum şi expertul parte.

9 iunie 2021, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare formulată de inculpatul Mecu Nicolae Victor prin apărător ales, pentru observarea raportului de expertiză şi a formula eventuale obiecţiuni la acesta. Pune în vedere apărătorilor aleşi ai inculpaţilor să se prezinte la următorul termen de judecată, în caz contrar urmând a fi sancţionaţi cu amendă judiciară. Pune în vedere expertului parte să depună la dosar concluziile sale cu privire la obiectivele expertizei.

12 mai 2021, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen, la cererea expertului şi inculpatului Mecu Nicolae Victor, pentru întocmirea şi depunerea raportului de expertiză.

28 aprilie 2021, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen, la cererea expertului şi inculpatului Mecu Nicolae Victor, pentru întocmirea şi depunerea raportului de expertiză.

14 aprilie 2021, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen, la cererea expertului şi inculpatului Mecu Nicolae Victor, pentru întocmirea şi depunerea raportului de expertiză.

31 martie 2021, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen, la cererea expertului şi inculpatului Mecu Nicolae Victor, pentru întocmirea şi depunerea raportului de expertiză.

17 martie 2021, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată, în vederea întocmirii raportului de expertiză, la cererea doamnei expert Silişte Adriana Maria.

17 februarie 2021, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare formulată de doamna expert. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului Tutunaru Claudiu Costel să facă dovada lipsei la acest termen de judecată. Admite cererea de încuviinţare a onorariului de expert, formulată de doamna expert şi stabileşte onorariu la suma de 9.000 de lei. Pune în vedere inculpatului Mecu Nicolae Victor să achite onorariul pentru termenul următor. Pune în vedere inculpatului Tutunaru Claudiu Costel să se prezinte la următorul termen de judecată pentru a fi audiat.

20 ianuarie 2021, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile de amânare a cauzei formulate de către expert şi inculpatul Mecu Nicolae Victor prin apărător ales. Prorogă pronunţarea asupra cererii de stabilire a onorariului de expert pentru termenul următor. La cererea doamnei avocat Tismănaru Simona şi a domnului avocat Valon Marian, acordă termen de judecată la data de 17.02.2021.

9 decembrie 2020, ora 09:30
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată la data de 20.01.2021, pentru a se comunica cuantumul provizoriu al expertizei de către expert. Pune în vedere apărătorului substituent al avocatului Valon Marian pentru inculpatul Tutunaru Claudiu Costel, ca la termenul următor inculpatul să se prezinte în vederea audierii sale.

25 noiembrie 2020, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată pentru a se stabili obiectivele expertizei încuviinţate sens în care se va cita expertul desemnat pentru termenul următor.

11 noiembrie 2020, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată pentru a se audia martorii propuşi de către inculpatul Mecu Nicolae Victor.

14 octombrie 2020, ora 09:03
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată pentru a se cita martorul lipsă, Mihai Biriţă, cu mandat de aducere.

16 septembrie 2020, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare formulată de avocatul inculpatului Tutunaru Claudiu Costel şi acordă un nou termen de judecată pentru când vor fi citaţi martorii lipsă la acest termen de judecată cu mandat de aducere.

1 iulie 2020, ora 09:30
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată la cererea inculpatului Tutunaru Claudiu Costel petru angajare apărător ales.

20 mai 2020, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen pentru a se audia martorul lipsă, care va fi citat cu mandat de aducere. Admite cererea inculpatului Tutunaru Claudiu Costel şi va cita martorul propus de acesta.

22 aprilie 2020, ora 09:30
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 7 din data de 13.03.2020 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Gorj, preschimbă termenul la data de 20.05.2020 pentru când se vor cita părţile. Fără cale de atac. Pronunţată în camera de consiliu.

11 martie 2020, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen la data de 22.04.2020 ora 09:30.

29 ianuarie 2020, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă termen la data de 11.03.2020.

15 ianuarie 2020, ora 10:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată pentru a fi citaţi următorii martori din rechizitoriu. De asemenea, va fi citat şi martorul lipsă cu mandat de aducere.

11 decembrie 2019, ora 10:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată pentru când se vor cita martorii lipsă cu mandat de aducere. De asemenea, se vor cita următorii doi martori din rechizitoriu.

13 noiembrie 2019, ora 10:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată pentru a se audia martorul lipsă la acest termen de judecată care vi fi citat cu mandat de aducere în acest sens. De asemenea, se vor cita următorii 3 martori din rechizitoriu şi va fi prorogată încuviinţarea expertizei până după administrarea probei testimoniale încuviinţate la termenul anterior.

30 octombrie 2019, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată pentru a se administra probatoriul solicitat de apărătorii inculpaţilor.

2 octombrie 2019, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru îndeplinirea procedurii de citare

4 septembrie 2019, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată pentru refacerea procedurii de citare. Admite cererea de amânare formulată de avocat Chelu Aurelia.

19 iunie 2019, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată pentru lipsa de procedură cu inculpatul Lupu Costin Iulian

6 iunie 2019, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de traducător Budianu-Marcu Alina - Viorica. Dispune plata onorariului traducătorului autorizat Budianu-Marcu Alina - Viorica, desemnat de instan?ă, reprezentând contravaloarea traducerilor unui număr de 4 pagini în regim de urgenţă, respectiv acte emise de instan?ă cu privire la inculpatul Lupu Costin Iulian, în dosarul 3432/95/2017 al Tribunalului Gorj – Secţia Penală, în sumă de 200 lei, din fondurile Ministerului Justiţiei. Prezenta încheiere se înaintează ordonatorului de credite din cadrul Tribunalului Gorj. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu din 06.06 2019.

5 iunie 2019, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată pentru lipsa de procedură cu inculpatul Lupu Costin Iulian.

8 mai 2019, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată pentru îndeplinirea procedurii de citare cu inculpatul Lupu Costin Iulian prin comisie rogatorie internaţională. Admite cererea de amânare formulată de inculpatul Mecu Nicolae Victor prin apărător ales.

13 martie 2019, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Lupu Costin Iulian, acordă termen de judecată la data de 08.05.2019.

13 februarie 2019, ora 09:00
Complet: PEN 09CP-F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată pentru a se reface lipsa de procedură cu inculpatul Lupu Costin Iulian precum şi la cererea inculpatului Mecu Nicolae Victor pentru angajare apărător ales.



Pagina principală