Informații dosare ce cuprind 3450/117/2025/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3450/117/2025/a1
Data înregistrării: 26 noiembrie 2025, ora 13:32:00
Data ultimei modificări: 16 februarie 2026, ora 13:02:42
Instanță: Curtea de Apel Cluj
Secție: Secţia penală şi de minori
Materie: Penal
Obiect: contestarea măsurilor asiguratorii dispuse în timpul judecăţii (art. 250 ind. 1 NCPP)
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
BOTHAZĂ ALEXANDRU-MIHAI - Contestator Inculpat
DOBAI CONSTANTIN NICOLAE - Inculpat Inculpat
DOBAI CARMEN LIVIA - Inculpat Inculpat
SÂNTU VELNTIN RADU - Inculpat Inculpat
BOTHAZĂ CRISTINA-GEORGETA - Contestator Inculpat
CIUGUDEAN MIHAI PETRU - Inculpat Inculpat
CIOATĂ MIRCEA - Inculpat Inculpat
ANTAL ISTVAN-TAMAŞ - Inculpat Inculpat
SC IMPULS LEASING ROMÎNIA IFN SA - Contestator Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă Parte civilă
SÂNTU INVEST GROUP SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
9 ianuarie 2026, ora 10:30
Complet: Completul C8
Tip soluție: ca nefondat
Soluția pe scurt: În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b raportat la art. 2501 din Codul de procedură penală respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de contestatorii inculpaţi: B.A.M., B.C.G., ambii cu adresa pentru comunicarea actelor de procedură: ... şi partea responsabilă civilmente IMPULS LEASING ROMÂNIA FN SA, împotriva Încheierii penale nr.2136/2025 din 11.11.2025 pronunţate de Tribunalul Cluj, în dosarul nr.3450/117/2025/a1. În temeiul art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală obligă pe fiecare contestator să plătească în favoarea statului suma de câte 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia participanţilor prin intermediul Grefei Curţii, azi, 09.01.2026.

8 ianuarie 2026, ora 10:30
Complet: Completul C8
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea pentru data de 09 ianuarie 2026.

29 decembrie 2025, ora 10:30
Complet: Completul C8
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 08 ianuarie 2026.

22 decembrie 2025, ora 10:30
Complet: Completul C8
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 29.12.2025.

16 decembrie 2025, ora 10:00
Complet: Completul C8
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: STABILEŞTE PRONUNŢAREA ÎN DATA DE 22.12.2025

2 decembrie 2025, ora 11:00
Complet: Completul C8
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Raportat la cererea de amânare formulată în cauză.



2. Numărul dosarului: 3450/117/2025/a1
Data înregistrării: 16 septembrie 2025, ora 11:21:00
Data ultimei modificări: 26 noiembrie 2025, ora 14:01:05
Instanță: Tribunalul Cluj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BOTHAZĂ ALEXANDRU-MIHAI - Inculpat Inculpat
DOBAI CONSTANTIN NICOLAE - Inculpat Inculpat
DOBAI CARMEN LIVIA - Inculpat Inculpat
SÂNTU VELNTIN RADU - Inculpat Inculpat
BOTHAZĂ CRISTINA-GEORGETA - Inculpat Inculpat
CIUGUDEAN MIHAI PETRU - Inculpat Inculpat
CIOATĂ MIRCEA - Inculpat Inculpat
ANTAL ISTVAN-TAMAŞ - Inculpat Inculpat
SC IMPULS LEASING ROMÎNIA IFN SA - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă Parte civilă
SÂNTU INVEST GROUP SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
11 noiembrie 2025, ora 9:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: I. În temeiul art.2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin Ordonanţele procurorului din 28.09.2017 şi din 04.10.2017, emise în dosarul nr. 279 D/P/2011 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, asupra următoarelor bunuri apar?inând inculpatului B.A.-M.: - imobil situat în …, înscris în cartea funciară nr. …, nr. cadastral …, cota de 1/1 parte din imobil, bun comun de?inut cu so?ia sa, inculpata B.C.G.; - imobil situat în …, înscris în cartea funciară nr. …, nr. cadastral …, cota de 1/1 parte din imobil, bun comun cu so?ia sa, inculpata B.C.G.; - păr?ile sociale de?inute în calitate de unic asociat la SC B.A. SRL …, conform cotei de participare la beneficii ?i pierderi: 100% / 100%, inculpatul de?inând la această societate 20 de păr?i sociale în valoare de 200 de lei; - sumele de bani aflate în următoarele conturi bancare: … deschis la SRD Groupe Societe Generale SA; … deschis la Raiffeisen Bank SA; … deschis la ING BANK NV Amsterdam –Sucursala Bucure?ti; …, deschis la ING BANK NV Amsterdam -Sucursala Bucure?ti; - orice formă de venit ob?inută de la SC L.A. SRL Cîmpia Turzii … ?i SC M. SRL Ploie?ti, respectiv salariu, dividende, premii, cotă parte din profit etc.; - ac?iuni de?inute la orice societate cu capital românesc sau mixt, listată la Bursa de Valori Bucure?ti, pe pia?a AERO STANDARD, pe Bursa Derivatelor Sibiu - SIBEX, sau care sunt dobândite prin tranzac?ii efectuate pe platforme gen FOREX, - sumele de bani de natură salarială ale inculpatului B.A.-M., de la angajatorul SC A.G.R. SRL, cu respectarea limitelor prev. de art. 729 Cod procedură civilă, dacă este cazul, până la concuren?a sumei de 2.221.655,93 lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului. II. În temeiul art.2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa procurorului din 28.09.2017, emisă în dosarul nr. 279 D/P/2011 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, asupra următoarelor bunuri apar?inând inculpatei B. (fostă P.) C.-G.: -imobil situat în …, înscris în cartea funciară …, nr. cadastral …, cota de 1/1 parte din imobil, bun comun cu so?ul său, inculpatul B.A.-M.; -imobil situat în …, nr. cadastral …, cota de 1/1 parte din imobil, bun comun cu so?ul său, inculpatul B.A.-M.; - autoturismul marca Ford Focus, an de fabrica?ie 2009,serie ?asiu …, capacitate cilindrică 1560 cmc; - păr?ile sociale de?inute în calitate de unic asociat la SC C.O. SRL com. Flore?ti, jud. Cluj, conform cotei de participare la beneficii ?i pierderi:95,23% /95,23%, inculpata de?inând la această societate 21 de păr?i sociale în valoare de 210 de lei; - - sumele de bani aflate în următoarele conturi bancare: … deschis la Banca Transilvania SA; … deschis la Banca Transilvania SA; … deschis la ING BANK NV Amsterdam -Sucursala Bucure?ti; - orice formă de venit ob?inută de la SC B.S. SRL Cluj-Napoca, SC B.T. SRL Cluj-Napoca ?i ING BANK NV Amsterdam Sucursala Bucure?ti, respectiv salariu, dividende, premii, cotă parte din profit etc.; - ac?iuni de?inute la orice societate cu capital românesc sau mixt, listată la Bursa de Valori Bucure?ti, pe pia?a AERO sau la orice altă bursă de valori de pe teritoriul României (gen SIBEX, FOREX etc., cu respectarea limitelor prev. de art. 729 Cod procedură civilă, dacă este cazul, până la concuren?a sumei de 2.221.655,93 lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului. III. În temeiul art.2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa procurorului din 28.09.2017, emisă în dosarul nr. 279 D/P/2011 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, asupra următoarelor bunuri apar?inând inculpatului S.V.R.: - imobil situat în …, înscris în cartea funciară nr. …, nr. topografic …, cota de 1/4 parte din imobil, bun apar?inând inculpatului S.V.R., bun comun cu so?ia sa numita S.M.V.; - imobil situat în …, înscris în cartea funciară nr. …, nr. cadastral …, cota de 1/1 parte in imobil, bun comun cu so?ia sa numita S..M.V.; - bunuri mobile: - autoturismul marca Volkswagen Passat, an de fabrica?ie 1994, înmatriculat pe numita S.M.V., seri? ?asiu …, capacitate cilindrică 1781 cmc, cota parte revenind inculpatului S.V.R.; - platforma weekend TYP WE2, SZ9BLLC43D2WE1585, achizi?ionată la data de 16.09.2013 de către numita S.M.V., cota parte revenind inculpatului S.V.R.; - autoutilitara marca Volkswagen, an de fabrica?ie 2000, înmatriculat pe inculpatul S.V.R., serie ?asiu …, capacitate cilindrică 2461 cmc; - păr?ile sociale de?inute în calitate de unic asociat la SC S.I.G. SRL Cluj-Napoca CUI-15381868, conform cotei de participare la beneficii ?i pierderi:30% /30%, inculpatul de?inând la această societate 120 de păr?i sociale în valoare de 1200 de lei; - sumele de bani aflate în următoarele conturi bancare: … deschis la Banca Românească SA; … deschis la Banca Transilvania SA; … deschis la Banca Transilvania SA; … deschis la Banca Transilvania SA; … deschis la Banca Transilvania SA; - orice formă de venit ob?inută de la SC S.I.G. SRL Cluj-Napoca, SC S.A.C. SRL Cluj-Napoca ?i SC C. IFN SA Bucure?ti, respectiv salariu dividende, premii, cotă parte din profit etc.; - ac?iuni de?inute la orice societate cu capital românesc sau mixt, listată la Bursa de Valori Bucure?ti, pe pia?a AERO sau la orice altă bursă de valori de pe teritoriul României (gen SIBEX, FOREX etc.), cu respectarea limitelor prev. de art. 729 Cod procedură civilă, dacă este cazul, până la concuren?a sumei de 2.221.655,93 lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului. IV. În temeiul art.2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa procurorului din 16.10.2017, emisă în dosarul nr. 279 D/P/2011 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, asupra bunurilor apar?inând inculpatului C. (fost K.) M.P., respectiv: a) sechestru asigurator asupra următoarelor bunuri imobile: 1. imobil situat în … înscris în CF nr. … Câmpia Turzii (nr. cadastral vechi …; nr. cadastral nou …) constând în cota de 2/54 din terenul intravilan în suprafa?ă totală de 2797 mp, cu destina?ia drum; 2. imobil situat în … înscris în CF nr. … Câmpia Turzii (nr. cadastral vechi …) constând în: -teren intravilan (nr. cad. …) în suprafa?ă de 600 mp; -casă familială (nr. cad. …), suprafa?ă construită la sol: 114 mp; Cl - casă familială cu subsol, parter ?i mansardă edificată în 2012 pe funda?ie din beton, pere?i din cărămidă, acoperită cu ?iglă, compusă din: la subsol: pivni?ă; la parter: cameră de zi, cameră, bucătărie, baie, hol ?i 2 terase; la mansardă: 4 camere, hol, baie ?i 3 balcoane, fără lift; cu certificat de performantă energetică ?i - garaj (nr. cad. 5030-C2); suprafa?ă construită la sol: 25 mp; C2-construc?ie anexă edificată în 2012 pe funda?ie din beton, pere?i din cărămidă, acoperită cu ?iglă, constând din garaj, fără lift ?i fără certificat de performantă energetică. b) sechestru asigurator asupra următoarelor bunuri mobile: - vehiculul de tip scuter, cu nr. de identificare …, cu nr. de înmatriculare MCT 545, cap. cilindrică 49 cm3 - autoturismul marca Toyota Aygo, seria ?asiu …, cu nr. de înmatriculare …; c) poprire asiguratorie asupra următoarelor conturi bancare: - … deschis la BRD Groupe Societe Generale SA; - … deschis la BRD Groupe Societe Generale SA; -… deschis la Raiffeisen Bank SA ; - … deschis la Raiffeisen Bank SA; d) asupra următoarelor titluri de valori mobiliare: -ac?iunile de?inute de către inculpat, emise de societă?i comerciale cu capital integral românesc, mixt sau integral strain, cu respectarea limitelor prev. de art. 729 Cod procedură civilă, dacă este cazul, până la concuren?a sumei de 2.221.655,93 lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului. V. În temeiul art.2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa procurorului din 16.10.2017, emisă în dosarul nr. 279 D/P/2011 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, asupra bunurilor apar?inând inculpatului D.C.N., respectiv: 1. poprire asiguratorie asupra următoarelor conturi bancare: - … deschis la BRD Groupe Societe Generale SA; - … deschis la Veneto Banca SCPA Italia; - … deschis la Veneto Banca SCPA Italia; 2. sechestru asigurator asupra păr?ilor sociale de?inute de inculpat: -cota de 100% din cele 20 de păr?i sociale ale SC A.O.B. SRL Oradea, jud. Bihor, cu capitalul social de 200 lei subscris ?i integral vărsat; -cota de 100% din cele 20 de păr?i sociale ale SC M. SRL Oradea, jud. Bihor, cu capitalul social de 200 lei subscris ?i integral vărsat; 3. sechestru asigurator asupra următoarelor titluri de valori mobiliare: -ac?iunile de?inute de către inculpat, emise de societă?i comerciale cu capital integral românesc, mixt sau integral strain, cu respectarea limitelor prev. de art. 729 Cod procedură civilă, dacă este cazul, până la concuren?a sumei de 2.221.655,93 lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului. VI. În temeiul art.2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa procurorului din 16.10.2017, emisă în dosarul nr. 279 D/P/2011 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, asupra bunurilor apar?inând inculpatei D. (fostă E.) C.L., respectiv: 1. poprire asiguratorie asupra următoarelor conturi bancare: - … deschis la BRD Groupe Societe Generale SA; - … deschis la Veneto Banca SCPA Italia; - … deschis la Veneto Banca SCPA Italia; 2. sechestru asigurator asupra unui număr de 7 păr?i sociale ale SC A. SRL Oradea; 3. sechestru asigurator asupra ac?iunilor de?inute de către inculpată, emise de societă?i comerciale cu capital integral românesc, mixt sau integral strain, cu respectarea limitelor prev. de art. 729 Cod procedură civilă, dacă este cazul, până la concuren?a sumei de 2.221.655,93 lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului. VII. În temeiul art.2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa procurorului din 06.08.2021, emisă în dosarul nr. 279 D/P/2011 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, asupra bunurilor apar?inând inculpatului C.M., respectiv poprirea asiguratorie asupra conturilor bancare deschise la BANCA TRANSILVANIA SA, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, CEC BANK SA ?i CREDIT EUROPE BANK SA, cu respectarea limitelor prev. de art. 729 Cod procedură civilă, dacă este cazul, până la concuren?a sumei de 315.195.73 lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului. VIII. În temeiul art.2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa procurorului din 06.08.2021, emisă în dosarul nr. 279 D/P/2011 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, asupra bunurilor apar?inând inculpatului A.I.-T., respectiv poprirea asiguratorie asupra conturilor bancare deschise la BANCA TRANSILVANIA SA, BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA ?i RAIFFEISEN BANK SA, cu respectarea limitelor prev. de art. 729 Cod procedură civilă, dacă este cazul, până la concuren?a sumei de 131.151,52 lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului. IX. În temeiul art.2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa procurorului din 06.08.2021, emisă în dosarul nr. 279 D/P/2011 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, asupra bunurilor apar?inând păr?ii responsabile civilmente I.L.R. FN SA, CUI 19820923, respectiv poprirea asiguratorie asupra conturilor bancare deschise la BANCA TRANSILVANIA SA, BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA ?i ING BANK SA, până la concuren?a sumei de 2.147.217,49 lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului. X. Respinge cererile inculpa?ilor B.A.-M., B. (fostă P.) C.-G., S.V.R., C. (fost K.) M.P., D.C.N., D. (fostă E.) C.L., C.M. ?i A.I.-T., precum ?i cererea păr?ii responsabile civilmente I.L.R. FN SA, prin care au solicitat ridicarea măsurilor asiguratorii. XI. În temeiul art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia inculpa?ilor, păr?ii responsabile civilmente, păr?ii civile ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 11 noiembrie 2025.

4 noiembrie 2025, ora 9:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area solu?iei în cauză pentru data de 11.11.2025.

28 octombrie 2025, ora 12:00
Complet: Complet IX-F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronun?area solu?iei în cauză data de 04.11.2025.



Pagina principală