Informații dosare ce cuprind 3453/99/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3453/99/2021
Numărul vechi:
Data înregistrării: 29 iunie 2021, ora 13:00:00
Data ultimei modificări: 3 decembrie 2025, ora 10:26:55
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.26 CP, art.48 CP , art.9 al.1 lit.c şi al.2 Legea 241/2005 cu aplic. art.35 al.1 CP, art.41 al.2 CP şi art.5 al.1 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MIHAI CRISTINEL - Inculpat
STĂNESCU FLOAREA - Inculpat
STĂNESCU FLORIN - Inculpat
STĂNESCU MANDOLINA - Inculpat
STĂNESCU ANETA - Inculpat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - Parte civilă
STĂNESCU DRAGOŞ - Inculpat

Ședințe:
3 decembrie 2025, ora 09:00
Complet: D 01 G
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: Constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor este Codul penal intrat în vigoare la data de 01.02.2014, în forma în vigoare în perioada 25.06.2018-30.05.2022 şi Legea nr. 241/2005, în forma în vigoare în aceeaşi perioadă. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. b) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Mihai Cristinel,sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 alin. (1) Cod penal (81 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpata Stănescu Floarea, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 alin. (1) Cod penal (30 de acte materiale), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Stănescu Florin, , pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 alin. (1) Cod penal (10 de acte materiale), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpata Stănescu Mandolina, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 alin. (1) Cod penal (12 de acte materiale), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpata Stănescu Aneta,, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 alin. (1) Cod penal (13 de acte materiale), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Stănescu Drago?, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin. (1) din Codul de procedură penală raportat art. 19 alin. (1) şi 25 alin. (1) din Codul de procedură penală, cu aplicarea art. 1357 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, şi obligă pe inculpatul Mihai Cristinel să plătească părţii civile, cu titlu de despăgubiri civile, suma de 1.126.740,99 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii aferente, calculate conform legislaţiei fiscale, începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal. Constată că inculpatul Mihai Cristinel a achitat părţii civile pe parcursul procesului penal suma de 18.350 de lei. Respinge, ca nefondate, restul pretenţiilor civile formulate de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală raportat la art. 397 alin. (2) din Codul de procedură penală şi cu aplicarea art. 2502 din Codul de procedură penală, art. 250 şi art. 249 alin. (1) şi (5) din Codul de procedură penală, menţine şi extinde măsura asigurătorie a sechestrului luată prin ordonan?a din data de 26.05.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ia?i, emisă în dosarul nr. 521/P/2015, asupra imobilului casă cu suprafaţă desfăşurată de 110 mp, construită pe terenul apar?inând UAT Ciurea, deţinută fără acte de proprietate de inculpatul Mihai Cristinel, până la concurenţa sumei de 1.126.740,99 lei, în vederea recuperării despăgubirilor civile acordate în cauză, dispoziţie care este executorie potrivit art. 397 alin. (4) Cod de procedură penală. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală, raportat la art. 397 alin. (2) Cod de procedură penală cu aplicarea art. 249 alin. (1) şi (5) Cod de procedură penală şi art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune luarea măsurii sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Mihai Cristinel, în vederea recuperării despăgubirilor civile acordate în cauză, până la concurenţa sumei de 1.126.740,99 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii aferente, calculate conform legislaţiei fiscale, începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal, dispoziţie care este executorie potrivit art. 397 alin. (4) Cod de procedură penală. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. (4) lit. g) din Codul de procedură penală raportat la dispoziţiile art. 397 alin. (3) Cod de procedură penală, cu aplicarea art. 25 alin. (3) Cod de procedură penală, dispune: - desfiinţarea parţială a declaraţiilor fiscale D394 depuse de S.C. TEHNOPREST PRESTAREA S.R.L. la organele fiscale, privind achiziţii fictive de bunuri efectuate de la S.C. METAL BENS SRL, S.C. DANUBIANA METAL SRL, SC LOGISTIC METCONF SRL, S.C. GL BUILDING CONSTRUCTION SRL, SC METAL FINEST SRL, SC METAL EUROGRUP SRL, numai în partea în care se referă la aceste achiziţii, respectiv: declaraţia informativă D 394 cu nr. de înregistrare 127741/24.05.2012, aferentă lunii martie 2012, D 394 cu nr. de înregistrare 133663/07.06.2012, aferentă lunii aprilie 2012, D 394 cu nr. de înregistrare 148187/24.07.2012, aferentă lunii iunie 2012, D 394 cu nr. de înregistrare 174934/15.10.2012, aferentă aferentă lunii august 2012, D 394 cu nr. de înregistrare 1167/21.01.2013, aferentă lunii octombrie 2012, D 394 cu nr. de înregistrare 1168/21.01.2013, aferentă lunii noiembrie 2012, D 394 cu nr. de înregistrare 1169/21.01.2013, aferentă lunii decembrie 2012, D394 cu nr. de înregistrare 32296/25.03.2013 aferentă lunii februarie 2013, D 394 cu nr. de înregistrare 93249/02.08.2013, aferentă lunii martie 2013, D 394 cu nr. de înregistrare 93251/02.08.2013, aferentă lunii aprilie 2013, D 394 cu nr. de înregistrare 135591/28.11.2013, aferentă lunii mai 2013, D 394 cu nr. de înregistrare 186174/09.04.2013 aferentă lunii iulie 2013, D 394 cu nr. de înregistrare 135589/28.11.2013, aferentă lunii august 2013, D 394 cu nr. de înregistrare 135588/28.11.2013, aferentă lunii septembrie 2013, D 394 cu nr. de înregistrare 142985/30.12.2013, aferentă lunii octombrie 2013, D 394 cu nr. de înregistrare 142986/30.12.2013 aferentă lunii noiembrie 2013, D 394 cu nr. de înregistrare 183261/31.03.2014, aferentă lunii ianuarie 2014, D394 cu nr. de înregistrare 183262/31.03.2014 aferentă lunii februarie 2014, D394 cu nr. de înregistrare 223905/25.06.2014, aferentă lunii martie 2014 (ataşate în original la filele nr. 1-129 vol. 5 dosar urmărire penală şi în copie la filele nr. 21-40 vol. 6 din dosarul de urmărire penală); - desfiinţarea parţială a declaraţiilor fiscale D300 depuse de S.C. TEHNOPREST PRESTAREA S.R.L. la organele fiscale, privind achiziţii fictive de bunuri efectuate de la S.C. METAL BENS SRL, S.C. DANUBIANA METAL SRL, SC LOGISTIC METCONF SRL, S.C. GL BUILDING CONSTRUCTION SRL, SC METAL FINEST SRL, SC METAL EUROGRUP SRL numai în partea în care se referă la aceste achiziţii: D 300 nr. 133659/07.06.2012 aferentă lunii martie 2012, nr. 133662/07.06.2012 aferentă lunii aprilie 2012, nr.148182/24.07.2012 aferentă lunii iunie 2012, nr.168874/19.09.2012 aferentă lunii august 2012, nr. 174932/15.10.2012 aferentă lunii septembrie 2012, nr.196623/03.12.2012 aferentă lunii octombrie 2012, nr.201497/21.12.2012 aferentă lunii noiembrie 2012, nr.1170/21.01.2013 aferentă lunii decembrie 2012, nr. 32290/25.03.2013 aferentă lunii februarie 2013, nr.37234/09.04.2013 aferentă lunii martie 2013, nr.89589/25.07.2013 aferentă lunii aprilie 2013, nr.135595/28.11.2013 aferentă lunii mai 2013, nr.135612/28.11.2013 aferentă lunii iulie 2013, nr.135593/28.11.2013 aferentă lunii august 2013, nr.135592/28.11.2013 aferentă lunii septembrie 2013, nr.142984/30.12.2013 aferentă lunii octombrie 2013, nr.142983/30.12.2013 aferentă lunii noiembrie 2013, nr. 183658/01.04.2014 aferentă lunii decembrie 2013, nr.183661/01.04.2014 aferentă lunii ianuarie 2014, nr.186175/09.04.2014 aferentă lunii februarie 2014 (ataşate în original la filele nr. 4-131 vol. 5 dosar urmărire penală şi în copie la filele nr. 65-88 vol. 6 din dosarul de urmărire penală); - desfiinţarea integrală a unui număr de 81 de facturi fiscale false: nr. 1003/28.03.2012, 1004/29.03.2012, 1005/27.04.2012, 1778/20.06.2012, 480/05.08.2012, 483/10.08.2012, 486/14.08.2012, 673/08.10.2012, 681/15.10.2012, 875/01.11.2012, 589/02.12.2012, 611/10.12.2012, 651/17.12.2012, 672/19.12.2012, 635/01.03.2013, 636/02.03.2013, 1860/02.03.2013, 1861/03.03.2013, 1862/05.03,2013, 1863/06.03.2013, 1864/07.03.2013, 1865/08.03.2013, 1866/09.03.2013, 1867/10.03.2013, 1868/11.03.2013, 1869/12.03.2013, 1870/13.03.2013, 1871/14.03.2013, 1872/15.03.2013, 1873/16.03.2013, 1874/17.03.2013, 1875/18.03.2013, 1876/19.03.2013, 1877/20.03.2013, 1878/21.03.2013, 1879/22.03.2013, 1880/23.03.2013, 1881/24.03.2013, 1882/25.03.2013, 1883/26.03.2013, 1884/01.04.2013, 1885/06.04.2013, 2500/26.05.2013, 2900/18.07.2013, 2902/20.07.2013, 2904/21.07.2013, 2906/23.07.2013, 2908/24.07.2013, 2910/25.07.2013, 2912/27.07.2013, 2914/28.07.2013, 2916/29.07.2013, 2917/30.07.2013, 2919/01.08.2013, 2921/02.08.2013, 2923/03.08.2013, 4701/06.09.2013, 4710/06.09.2013, 4702/07.09.2013, 4703/02.10.2013, 1901/06.10.2013, 1902/07.10.2013, 1903/08.10.2013, 1904/22.10.2013, 1905/01.11.2013, 1906/03.11.2013, 1907/10.11.2013, 1908/18.11.2013, 355/05.01.2014, 356/06.01.2014, 351/19.01.2014, 352/02.02.2014, 401/03.02.2014, 354/04.02.2014, 403/07.02.2014, 353/08.02.2014, 402/14.02.2014, 404/17.02.2014, 492/01.03.2014, 493/01.03.2014, 494/09.03.2014 (ataşate la filele nr. 5-112 vol. 3 dosar de urmărire penală); - desfiinţarea integrală a unui număr 96 de chitanţe false, ataşate în copie la dosarul cauzei, respectiv: nr. 1003/28.03.2012, aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 1004/29.03.2012 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 1005/27.04.2012 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 27/20.06.2012 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 480/05.08.2012 aparent emisă de SC DANUBIANA METAL SRL, nr. 1004/09.08.2012 aparent emisă de SC DANUBIANA METAL SRL, nr. 483/10.08.2012 aparent emisă de SC DANUBIANA METAL SRL, nr. 1005/12.08.2012 aparent emisă de SC DANUBIANA METAL SRL, nr. 486/14.08.2012 aparent emisă de SC DANUBIANA METAL SRL, nr. 1006/16.08.2012 aparent emisă de SC DANUBIANA METAL SRL, nr. 673/08.10.2012 aparent emisă de SC DANUBIANA METAL SRL, nr. 681/15.10.2012 aparent emisă de SC DANUBIANA METAL SRL, nr. 1072/19.10.2012 aparent emisă de SC DANUBIANA METAL SRL, nr. 875/01.11.2012 aparent emisă de SC DANUBIANA METAL SRL, nr. 1079 aparent emisă de SC DANUBIANA METAL SRL, nr. 589/02.12.2012 aparent emisă de SC DANUBIANA METAL SRL, nr. 1110/05.12.2012 aparent emisă de SC DANUBIANA METAL SRL, nr. 611/10.12.2012 aparent emisă de SC DANUBIANA METAL SRL, nr. 651/17.12.2012 aparent emisă de SC DANUBIANA METAL SRL, nr. 672/19.12.2012 aparent emisă de SC DANUBIANA METAL SRL, nr. 1126/22.12.2012 aparent emisă de SC DANUBIANA METAL SRL, nr. 1860/02.03.2013 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 1861/03.03.2013 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 1862/05.03.2013 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 1863/06.03.2013 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 1864/07.03.2013 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 1865/08.03.2013 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 1866/09.03.2013 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 1867/10.03.2013 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 1868/11.03.2013 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 1869/12.03.2013 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 1870/13.03.2013 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 1871/14.03.2013 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 1872/15.03.2013 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 1873/16.03.2013 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 1874/17.03.2013 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 1875/18.03.2013 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 1876/19.03.2013 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 1877/20.03.2013 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 1878/21.03.2013 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 1879/22.03.2013 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 1880/23.03.2013 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 1881/24.03.2013 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 1882/25.03.2013 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 1883/26.03.2013 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 1884/01.04.2013 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 1885/06.04.2013 aparent emisă de SC METAL BENS SRL, nr. 2500/26.05.2013 aparent emisă de SC GL BUILDING CONSTRUCTION SRL, nr. 2900/18.07.2013 aparent emisă de SC GL BUILDING CONSTRUCTION SRL, nr. 2902/20.07.2013 aparent emisă de SC GL BUILDING CONSTRUCTION SRL, nr. 2904/21.07.2013 aparent emisă de SC GL BUILDING CONSTRUCTION SRL, nr. 2906/23.07.2013 aparent emisă de SC GL BUILDING CONSTRUCTION SRL, nr. 2908/24.07.2013 aparent emisă de SC GL BUILDING CONSTRUCTION SRL, nr. 2910/25.07.2013 aparent emisă de SC GL BUILDING CONSTRUCTION SRL, nr. 2912/27.07.2013 aparent emisă de SC GL BUILDING CONSTRUCTION SRL, nr. 2914/28.07.2013 aparent emisă de SC GL BUILDING CONSTRUCTION SRL, nr. 2916/29.07.2013 aparent emisă de SC GL BUILDING CONSTRUCTION SRL, nr. 2917/30.07.2013 aparent emisă de SC GL BUILDING CONSTRUCTION SRL, nr. 2919/01.08.2013 aparent emisă de SC GL BUILDING CONSTRUCTION SRL, nr. 2921/02.08.2013 aparent emisă de SC GL BUILDING CONSTRUCTION SRL, nr. 2923/03.08.2013 aparent emisă de SC GL BUILDING CONSTRUCTION SRL, nr. 4711/06.09.2013 aparent emisă de SC LOGISTIC METCONF SRL, nr. 4712/06.09.2013 aparent emisă de SC LOGISTIC METCONF SRL, nr. 4713/07.09.2013 aparent emisă de SC LOGISTIC METCONF SRL, nr. 4714/08.09.2013 aparent emisă de SC LOGISTIC METCONF SRL, nr. 4716/02.10.2013 aparent emisă de SC LOGISTIC METCONF SRL, nr. 4717/03.10.2013 aparent emisă de SC LOGISTIC METCONF SRL, nr. 1951/06.10.2013 aparent emisă de SC LOGISTIC METCONF SRL, nr. 1952/07.10.2013 aparent emisă de SC LOGISTIC METCONF SRL, nr. 1953/08.10.2013 aparent emisă de SC LOGISTIC METCONF SRL, 1904/22.10.2013 aparent emisă de SC LOGISTIC METCONF SRL, nr. 1960/01.11.2013 aparent emisă de SC LOGISTIC METCONF SRL, 1961/02.11.2013 aparent emisă de SC LOGISTIC METCONF SRL, nr. 1906/03.11.2013 aparent emisă de SC LOGISTIC METCONF SRL, nr. 1906/03.11.2013 aparent emisă de SC LOGISTIC METCONF SRL, nr. 1907/10.11.2013 aparent emisă de SC LOGISTIC METCONF SRL, nr. 1908/18.11.2013 aparent emisă de SC LOGISTIC METCONF SRL, nr. 1958/19.11.2013 aparent emisă de SC LOGISTIC METCONF SRL, nr. 358/05.01.2014 aparent emisă de SC METAL EUROGRUP SRL, 359/06.01.2014 aparent emisă de SC METAL EUROGRUP SRL, 351/19.01.2014 aparent emisă de SC METAL EUROGRUP SRL, 352/02.02.2014 aparent emisă de SC METAL EUROGRUP SRL, 353/03.02.2014 aparent emisă de SC METAL EUROGRUP SRL, nr. 356/04.02.2014 aparent emisă de SC METAL EUROGRUP SRL, nr. 357/05.02.2014 aparent emisă de SC METAL EUROGRUP SRL, nr. 718/07.02.2014 aparent emisă de SC METAL EUROGRUP SRL, nr. 354/08.02.2014 aparent emisă de SC METAL EUROGRUP SRL, nr. 501/09.02.2014 aparent emisă de SC METAL EUROGRUP SRL, nr. 355/09.02.2014 aparent emisă de SC METAL EUROGRUP SRL, nr. 502/14.02.2014 aparent emisă de SC METAL EUROGRUP SRL, nr. 499/14.02.2014 aparent emisă de SC METAL EUROGRUP SRL, nr. 719/17.02.2014 aparent emisă de SC METAL EUROGRUP SRL, nr. 720/18.02.2014 aparent emisă de SC METAL EUROGRUP SRL, nr. 721/10.02.2014 aparent emisă de SC METAL EUROGRUP SRL, nr. 492/01.03.2014 aparent emisă de SC METAL EUROGRUP SRL, nr. 493/03.03.2014 aparent emisă de SC METAL EUROGRUP SRL, nr. 494/09.03.2014 aparent emisă de SC METAL EUROGRUP SRL (ataşate la vol. 4 dosar urmărire penală); - desfiinţarea parţială a următoarelor înscrisuri în care au fost înregistrate/înscrise sau după caz, declarate, achiziţiile fictive de bunuri ori facturile şi/sau chitanţele menţionate mai sus ori sumele indicate în acestea, respectiv: jurnalele pentru cumpărări ale societăţii S.C. TEHNOPREST PRESTAREA S.R.L., ataşate în copie la dosarul cauzei, aferente lunilor: martie 2012, aprilie 2012, iunie 2012, august 2012, octombrie 2012, noiembrie 2012, decembrie 2012, martie 2013, aprilie 2013, mai 2013, iulie 2013, august 2013, septembrie 2013, octombrie 2013, noiembrie 2013 (f. nr. 129, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 144, 145 146, 147, 148, 149 vol. 3 dosar urmărire penală); registru-jurnal, pentru perioada martie 2012-decembrie 2013 (f. nr. 151-190 vol. 3 dosar urmărire penală), balanţele lunare de verificare ale societăţii S.C. TEHNOPREST PRESTAREA S.R.L., ataşate în copie la dosarul cauzei pentru perioada martie 2012-decembrie 2013 (f. nr. 193-215 vol. 3 dosar urmărire penală); - desfiinţarea parţială a următoarelor înscrisuri, numai în partea care se referă la livrări fictive de bunuri către S.C. TEHNOPREST PRESTAREA S.R.L: jurnalele de vânzări ale SC METAL BENS SRL aferente lunilor iunie 2012, martie şi aprilie 2013 şi D 394 ale SC METAL BENS SRL aferente lunilor martie 2012, aprilie 2012, iunie 2012, martie 2013, aprilie 2013; jurnalele de vânzări ale S.C. DANUBIANA METAL S.R.L. aferente lunilor august 2012, octombrie 2012 şi noiembrie 2012 şi D 394 ale S.C. DANUBIANA METAL S.R.L aferente lunilor septembrie 2012 ?i decembrie 2012; D 394 ale S.C. LOGISTIC METCONF SRL aferente lunilor octombrie 2013 ?i decembrie 2013; D 394 ale METAL EUROGRUP SRL aferente lunilor ianuarie, februarie, mai 2014; D 394 aferentă lunii martie 2013, aparţinând S.C. METAL FINEST SRL. În temeiul art. 273 alin. (4) şi (5) din Codul de procedură penală, dispune ca suma de 1.150 lei reprezentând diferenţa dintre onorariul definitiv stabilit pentru efectuarea expertizei judiciare contabile şi onorariul provizoriu achitat de către inculpatul Mihai Cristinel, sa fie avansată expertului contabil Borşeri Paraschiva Saveta de către stat din fondurile Ministerul Justiţiei, urmând ca o copie a dispozitivului prezentei hotărâri să fie comunicată Biroului Contabilitate din cadrul Tribunalului Iaşi pentru luarea măsurilor corespunzătoare. În baza art. 272 şi art. 275 alin. (6) Cod de procedură penală, onorariul parţial pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpata Stănescu Mandolina, în cuantum de 971,66 lei, din care suma de 554 lei pentru faza camerei preliminare şi suma de 417,66 lei (1/3) pentru faza judecăţii (delegaţie nr. 14607/01.07.2021), va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Iaşi şi va rămâne în sarcina statului. În baza art. 272 şi art. 275 alin. (6) Cod de procedură penală, onorariul parţial pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpatul Stănescu Dragoş, în cuantum de 916,33 lei, din care suma de 627 pentru faza camerei preliminare şi suma de 289,33 lei (1/3) pentru faza judecăţii (delegaţie nr. 22517/17.05.2022), va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Iaşi şi va rămâne în sarcina statului. În baza art. 272 şi art. 275 alin. (6) Cod de procedură penală, onorariul parţial pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpatul Stănescu Florin, în cuantum de 720 lei (1/2), în faza judecăţii (delegaţie nr. 55679/13.01.2025), va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Iaşi şi va rămâne în sarcina statului. Dispune majorarea onorariului cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata Stănescu Mandolina pentru faza judecăţii, la jumătate din dublul limitei minime şi, în baza dispoziţiilor art. 272 Cod de procedură penală şi art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, va dispune ca onorariul majorat cuvenit apărătorului din oficiu, în cuantum de 2.040 lei (delegaţie nr. 44270/14.02.2024), să fie avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Iaşi şi să rămână în sarcina statului. Dispune majorarea onorariului cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Stănescu Dragoş, în faza judecăţii, la dublul limitei minime şi, în baza dispoziţiilor art. 272 Cod de procedură penală şi art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, va dispune ca onorariul majorat cuvenit apărătorului din oficiu, în cuantum de 1.884 lei (delegaţie nr. 28456/15.12.2022), să fie avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Iaşi şi să rămână în sarcina statului. Dispune majorarea onorariului cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata Stănescu Aneta pentru faza camerei preliminare şi faza judecăţii, la dublul limitei minime şi, în baza dispoziţiilor art. 272 Cod de procedură penală şi art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, va dispune ca onorariul majorat cuvenit apărătorului din oficiu, în cuantum de 3.614 lei (delegaţie nr. 14608/01.07.2021), să fie avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Iaşi şi să rămână în sarcina statului. În baza art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) teza finală Cod procedură penală, obligă pe inculpatul Stănescu Florin la plata sumei de 2.591,40 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 1.591,40 lei reprezintă cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate în cursul urmăririi penale şi al judecăţii cu privire la inculpaţii Mihai Cristinel, Stănescu Floarea, Stănescu Mandolina, Stănescu Aneta şi Stănescu Dragoş rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 03 decembrie 2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpaţilor, a părţii civile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

21 noiembrie 2025, ora 09:00
Complet: D 01 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 03.12.2025, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

24 octombrie 2025, ora 09:00
Complet: D 01 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 21.11.2025, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

26 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: D 01 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 24.10.2025, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

29 august 2025, ora 09:00
Complet: D 01 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 26.09.2025, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

31 iulie 2025, ora 09:00
Complet: D 01 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 29.08.2025, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

3 iunie 2025, ora 14:45
Complet: D 01 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare în cauză la data de 31.07.2025, pentru când pronunţarea soluţiei se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

6 mai 2025, ora 15:00
Complet: D 01 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza si acordă termen la 03.06.2025, ora 14:45

25 martie 2025, ora 14:00
Complet: D 01 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 06.05.2025, ora 15:00.

25 februarie 2025, ora 10:00
Complet: D 01 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probei testimoniale şi pentru a se lua la cunostinta de raportul de expertiza, acordă termen la 25.03.2025, ora 14:00

28 ianuarie 2025, ora 12:00
Complet: D 01 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probei testimoniale, acordă termen la 25.02.2025, ora 10:00

10 decembrie 2024, ora 10:00
Complet: D 01 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probei testimoniale, acordă termen la 28.01.2025, ora 12:00

29 octombrie 2024, ora 14:00
Complet: D 01 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probei testimoniale si pentru a se depune raportul de expertiza, acordă termen la 10.12.2024, ora 10:00

17 septembrie 2024, ora 13:00
Complet: D 01 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 29.10.2024, ora 14:00, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

11 iunie 2024, ora 12:00
Complet: D 01 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 17.09.2024, ora 13:00, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

14 mai 2024, ora 10:30
Complet: D 01 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 11.06.2024, ora 12:00, în vederea administrării probei testimoniale.

16 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: D 01 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 14.05.204, ora 10:30, în vederea administrării probei testimoniale.

19 martie 2024, ora 12:00
Complet: D 01 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrarii probei testimoniale, acorda termen la data de 16.04.2024, ora 11:00.

18 martie 2024, ora 09:00
Complet: D 01 G
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Stabileşte obiectivele expertizei contabile încuviin?ate prin încheierea din 20.02.2024 ca fiind următoarele: 1. Să se stabilească dacă, în perioada 28.03.2012-09.03.2014, SC TEHNOPREST PRESTAREA SRL, a înregistrat/evidenţiat în contabilitate sau în alte documente legale, cele 81 operaţiuni comerciale enumerate în rechizitoriu, la care se referă facturile fiscale aferente indicate în actul de sesizare a instanţei, aparent emise de SC METAL BENS SRL, SC DANUBIANA METAL SRL, SC LOGISTIC METCONF SRL, SC GL BUILDING CONSTRUCTION SRL, SC METAL FINEST SRL, SC METAL EUROGRUP SRL. În cadrul acestui obiectiv, în prealabil, expertul va indica în format tabelar toate cele 81 de opera?iuni, cu indicarea succesivă ?i cronologică (atât din punct de vedere al emiterii, cât şi al înregistrării), a: facturii, a modalită?ii şi datei de plată aferente identificate (chitan?ă/ordin de plată/extras de cont etc., urmând a se men?iona situa?iile în care nu s-au identificat documentele de plată fie total, fie par?ial ?i pentru ce cuantum din valoarea facturii), precum ?i cu indicarea paginii din dosar la care este ata?ată fiecare factură sau dovadă a plăţii (urmând a se preciza dacă respectivul document a fost identificat, în dosar, în original sau în copie). 2. Să se precizeze toate documentele/evidenţele contabile ?i/sau alte documente ale SC TEHNOPREST PRESTAREA SRL (toate tipurile de evidenţe sau alte documente legale, inclusiv declara?ii informative), în care au fost înregistrate/înscrise aceste 81 de operaţiuni precum şi datele şi temeiul/baza (de drept) fiecărei înregistrări. În cadrul acestui obiectiv, după formularea răspunsului, expertul va indica în completarea tabelului men?ionat la obiectivul nr. 1, tot în mod succesiv/cronologic (atât din punct de vedere al emiterii/întocmirii, cât şi al înregistrării), fiecare tip de eviden?ă ?i/sau declara?ie în care ar fi trebuit eviden?iată (înscrisă sau înregistrată), potrivit dispozi?iilor legale relevante, fiecare dintre cele 81 de opera?iuni comerciale ?i, respectiv, fiecare tip de eviden?ă ?i/sau declara?ie în care va fi identificată de expert ca fiind eviden?iată/înscrisă/înregistrată efectiv fiecare dintre aceste opera?iuni, cu indicarea paginii din dosar la care este ata?ată eviden?a contabilă (registrul) sau, după caz, declara?ia fiscală în care a fost identificată ca fiind înscrisă fiecare factură ?i chitan?ă/extras bancar/ordin de plată aferent (urmând a se preciza dacă respectiva eviden?ă sau declara?ie se regăse?te la dosar în original sau în copie). 3. Să se stabilească dacă, în perioada 05.08.2012-19.12.2012, SC DANUBIANA METAL SRL, a înregistrat/evidenţiat în contabilitate sau în alte documente legale, cele 10 operaţiuni comerciale enumerate în rechizitoriu, la care se referă facturile fiscale aferente indicate în actul de sesizare a instanţei şi să se precizeze toate documentele/evidenţele contabile ?i/sau alte documente ale SC DANUBIANA METAL SRL (toate tipurile de evidenţe sau alte documente legale, inclusiv declara?ii informative), în care au fost înregistrate/înscrise aceste 10 de operaţiuni precum şi datele şi temeiul/baza (de drept) fiecărei înregistrări. 4. Să se stabilească care este valoarea celor 81 de operaţiuni comerciale aparent efectuate de către SC TEHNOPREST PRESTAREA SRL de la pretinşii furnizori SC METAL BENS SRL, SC DANUBIANA METAL SRL, SC LOGISTIC METCONF SRL, SC GL BUILDING CONSTRUCTION SRL, SC METAL FINEST SRL, SC METAL EUROGRUP SRL (în perioada şi în baza facturilor şi chitanţelor menţionate în rechizitoriu), precum şi valoarea cumulată a acestora. 5. Să se stabilească dacă cele 81 de operaţiuni comerciale (achiziţiile) enumerate în rechizitoriu, pretins derulate de către SC TEHNOPREST PRESTAREA SRL cu pretinşii furnizori SC METAL BENS SRL, SC DANUBIANA METAL SRL, SC LOGISTIC METCONF SRL, SC GL BUILDING CONSTRUCTION SRL, SC METAL FINEST SRL, SC METAL EUROGRUP SRL, şi plă?ile aferente acestor tranzacţii, au fost declarate de către SC TEHNOPREST PRESTAREA SRL organelor fiscale competente, în caz afirmativ urmând a se preciza care erau datele limită până la care trebuiau declarate potrivit legii, la ce date au fost declarate efectiv şi a se indica declaraţia relevantă precum şi dacă aceste declaraţii au fost sau nu rectificate ulterior. 6. Să se stabilească dacă cele 81 de operaţiuni comerciale (achiziţii) enumerate în rechizitoriu, pretins realizate de către SC TEHNOPREST PRESTAREA SRL cu pretinşii furnizori SC METAL BENS SRL, SC DANUBIANA METAL SRL, SC LOGISTIC METCONF SRL, SC GL BUILDING CONSTRUCTION SRL, SC METAL FINEST SRL, SC METAL EUROGRUP SRL, precum şi valorile (încasările) aferente acestor tranzacţii au fost declarate de către aceasta din urmă (de către societăţile pretins furnizoare) organelor fiscale competente, în caz afirmativ urmând a se preciza care erau datele limită până la care trebuiau declarate potrivit legii, la ce date au fost declarate efectiv şi a se indica declaraţia relevantă, precum şi dacă aceste declaraţii au fost sau nu rectificate ulterior. 7. Să se stabilească care ar fi fost impozitul pe profit datorat efectiv de SC TEHNOPREST PRESTAREA SRL dacă nu s-ar fi înregistrat în contabilitatea societăţii sau în alte documente legale ori dacă nu s-ar fi declarat cele 81 de operaţiuni comerciale (achiziţii) pretins realizate de SC TEHNOPREST PRESTAREA SRL cu pretinşii furnizori SC METAL BENS SRL, SC DANUBIANA METAL SRL, SC LOGISTIC METCONF SRL, SC GL BUILDING CONSTRUCTION SRL, SC METAL FINEST SRL, SC METAL EUROGRUP SRL; mai exact se va indica ce impozit pe profit ar fi avut de plată SC Tehnoprest Prestarea SRL către bugetul de stat independent de înregistrarea în contabilitate a acestor operaţiuni. 8. Să se stabilească care este impozitul pe profit datorat de SC TEHNOPREST PRESTAREA SRL strict aferent celor 81 de operaţiuni comerciale (achiziţii) pretins realizate de la pretinşii furnizori anterior mentionati. 9. Să se stabilească dacă SC TEHNOPREST PRESTAREA SRL şi-a diminuat sau nu (iar în caz afirmativ cu ce sumă) impozitul pe profit datorat, prin pretinsa înregistrare în contabilitate ori în alte documente legale şi/sau prin pretinsa declarare a celor 81 de operaţiuni comerciale (achiziţii) pretins realizate de la presupuşii furnizori anterior mentionaţi (în situaţia în care s-ar admite, conform acuzaţiilor, că cele 81 facturi fiscale şi plăţile acestora ar fi fictive). 10. Să se stabilească dacă SC TEHNOPREST PRESTAREA SRL a dedus TVA sau a solicitat deducerea TVA ca urmare a celor 81 de operaţiuni comerciale (achiziţii) pretins realizate de la pretinşii furnizori mai sus mentionaţi, iar, în caz afirmativ, să se stabilească valoarea efectivă a TVA-ului aferent acestor achiziţii, datorat ca urmare a înregistrării în evidenţele contabile ori în alte documente legale şi/sau prin pretinsa declarare a acestor tranzacţii. 11. Să se stabilească care ar fi fost TVA-ul datorat efectiv de SC TEHNOPREST PRESTAREA SRL, dacă nu s-ar fi înregistrat în contabilitatea societăţii sau în alte documente legale ori dacă nu s-ar fi declarat cele 81 de operaţiuni comerciale (achiziţii) pretins realizate de la presupuşii furnizori anterior mentionaţi; se va indica ce TVA ar fi avut de plată SC TEHNOPREST PRESTAREA SRL către bugetul de stat independent de înregistrarea în contabilitate a acestor operaţiuni. 12. Să se stabilească dacă SC TEHNOPREST PRESTAREA SRL şi-a diminuat sau nu (şi în caz afirmativ cu ce sumă) TVA-ul datorat bugetului de stat, prin pretinsa înregistrare în contabilitate ori în alte documente legale şi/sau prin pretinsa declarare a celor 81 de operaţiuni comerciale (în situaţia în care s-ar admite, conform acuzaţiilor, că cele 81 facturi fiscale şi plăţile acestora ar fi fictive) 13. Să se identifice toate elementele de ordin strict contabil-financiar, precum înregistrări eronate, omisiuni sau contradic?ii în înregistrarea în eviden?ele financiar-contabile sau între acestea ?i declara?iile informative, neconcordan?e cu datele declarate de societă?ile furnizoare sau cu cele din eviden?ele acestora, facturi emise de societă?i radiate, plă?i aferente unor facturi realizate în alte modalită?i decât cele legale sau în contradic?ie cu prevederile legale în materie sau peste plafonul permis, lipsa unor elemente esen?iale din conţinutul facturilor dintre cele impuse de lege pentru ca acesta să fie document justificativ ori existenţa unor men?iuni alterate evident, lipsa întocmirii/identificării unor documente impuse de lege pentru astfel de operaţiuni comerciale, care ar putea să indice/sugereze caracterul nereal (fictiv) al vreuneia dintre cele 81 de opera?iuni comerciale în discuţie, pentru fiecare dintre acestea. 14. Să se stabilească, pentru aceea?i perioadă, dacă: a) SC METAL BENS SRL a declarat (indiferent când a fost depusă declara?ia) realizarea de achiziţii de la SC AUROVOX IMPEX SRL, SC PROMOPLUS SRL, SC SEREGEMET SRL, SC REMAT VRANCEA SRL, SC COMESAD CONSTRUCT SRL, SC MERIDIAN SMART SRL, SC FIJMET GROUP SRL iar, în caz afirmativ, în ce cuantum/valoare şi prin ce declara?ii, precum şi dacă au fost identificate plăţi aferente acestor achiziţii; b) dacă, la rândul lor, pretin?ii furnizori ai SC METAL BENS SRL respectiv SC AUROVOX IMPEX SRL, SC PROMOPLUS SRL, SC SEREGEMET SRL, SC REMAT VRANCEA SRL, SC COMESAD CONSTRUCT SRL, SC MERIDIAN SMART SRL, SC FIJMET GROUP SRL au declarat livrări, în aceea?i perioadă, către SC METAL BENS SRL iar, în caz afirmativ în ce cuantum/valoare şi prin ce declara?ii. 15. Să se stabilească, pentru aceea?i perioadă, dacă: a) SC DANUBIANA METAL SRL a declarat (indiferent când a fost depusă declara?ia) realizarea de achiziţii de la SC DECOMET CRISTAL SRL, SC METAL BENS SRL, SC COLECT INDUSTRIAL SRL, SC ALIAJ METAL NEFER SRL, SC GASCORE TRADE SRL, SC SIMORAD PROD SRL, SC DORAMIX SRL, SC MERIDIAN SMART SRL iar, în caz afirmativ, în ce cuantum/valoare şi prin ce declara?ii, precum şi dacă au fost identificate plăţi aferente acestor achiziţii; b) dacă, la rândul lor, pretin?ii furnizori ai SC DANUBIANA METAL SRL respectiv SC DECOMET CRISTAL SRL, SC METAL BENS SRL, SC COLECT INDUSTRIAL SRL, SC ALIAJ METAL NEFER SRL, SC GASCORE TRADE SRL, SC SIMORAD PROD SRL, SC DORAMIX SRL, SC MERIDIAN SMART SRL au declarat livrări, în aceea?i perioadă, către SC DANUBIANA METAL SRL, iar, în caz afirmativ în ce cuantum/valoare şi prin ce declara?ii. 16. Să se stabilească, pentru aceea?i perioadă, dacă: a) SC LOGISTIC METCONF SRL a declarat (indiferent când a fost depusă declara?ia) realizarea de achiziţii de la SC GL BUILDING CONSTRUCTION SRL, SC MARCIM FOREST SR, SC ZAMBILA DRAGODANA SRL, SC MEGATOP FER SRL, SC COZMI BIANCA SRL iar, în caz afirmativ, în ce cuantum/valoare şi prin ce declara?ii, precum şi dacă au fost identificate plăţi aferente acestor achiziţii; b) dacă, la rândul lor, pretin?ii furnizori ai SC LOGISTIC METCONF SRL SRL respectiv SC GL BUILDING CONSTRUCTION SRL, SC MARCIM FOREST SR, SC ZAMBILA DRAGODANA SRL, SC MEGATOP FER SRL, SC COZMI BIANCA SRL au declarat livrări, în aceea?i perioadă, SC LOGISTIC METCONF SRL SRL iar, în caz afirmativ în ce cuantum/valoare şi prin ce declara?ii. 17. Să se stabilească, pentru aceea?i perioadă, dacă: a) SC METAL EUROGRUP SRL a declarat (indiferent când a fost depusă declara?ia) realizarea de achiziţii de la SC COZMI BIANCA SRL şi SC LOGISTIC METCONF SRL iar, în caz afirmativ, în ce cuantum/valoare şi prin ce declara?ii, precum şi dacă au fost identificate plăţi aferente acestor achiziţii; b) dacă, la rândul lor, pretin?ii furnizori ai SC METAL EUROGRUP SRL respectiv SC COZMI BIANCA SRL si SC LOGISTIC METCONF SRL au declarat livrări, în aceea?i perioadă, SC METAL EUROGRUP SRL iar, în caz afirmativ în ce cuantum/valoare şi prin ce declara?ii. 18. Să se stabilească, pentru aceea?i perioadă, dacă: a) SC METAL FINEST SRL a declarat (indiferent când a fost depusă declara?ia) realizarea de achiziţii de la SC DANUBIANA METAL SRL şi SC MERIDIAN SMART SRL iar, în caz afirmativ, în ce cuantum/valoare şi prin ce declara?ii, precum şi dacă au fost identificate plăţi aferente acestor achiziţii; b) dacă, la rândul lor, pretin?ii furnizori ai SC METAL FINEST SRL respectiv DANUBIANA METAL SRL şi SC MERIDIAN SMART SRL au declarat livrări, în aceea?i perioadă, SC METAL FINEST SRL iar, în caz afirmativ în ce cuantum/valoare şi prin ce declara?ii. 19. Să se stabilească valoarea totală a prejudiciului eventual identificat de expert cauzat bugetului de stat (inclusiv defalcat, TVA şi impozit pe profit) prin eventuala înregistrare în evidenţele contabile ori în alte documente legale ale SC TEHNOPREST PRESTAREA SRL şi/sau prin declararea celor 81 de operaţiuni comerciale (achiziţii) pretins realizate de la presupuşii furnizori anterior mentionaţi (în situaţia în care s-ar admite, conform acuzaţiilor, că cele 81 facturi fiscale şi plăţile acestora ar fi fictive), precum şi să se precizeze dacă, până în prezent, a fost achitat vreo parte din prejudiciul stabilit de expert, iar, în caz afirmativ, în ce cuantum, urmând a se ţine cont şi de chitanţele depuse la dosarul cauzei pe parcursul judecăţii. 20. Să se descrie/explice mecanismul concret de producere a prejudiciului eventual identificat, cu indicarea reglementărilor specifice din domeniul fiscal eventual încălcate (în situaţia în care s-ar admite, conform acuzaţiilor, că cele 81 facturi fiscale şi plăţile acestora ar fi fictive). 21. În cazul în care se va consta producerea unor prejudicii, să se indice datele la care, din perspectiva dispoziţiilor legale din domeniul fiscal şi al exigibilităţii taxelor şi contribuţiilor fiscale analizate, prin prisma conţinutului concret al documentelor justificative şi al celorlalte înscrisuri ataşate la dosarul cauzei, coroborat şi cu faptele concret imputate inculpatului Mihai Cristinel, s-a produs fiecare tip de prejudiciu, respectiv TVA, impozit pe profit . 22. În cazul în care se va consta producerea unor prejudicii, să se facă conversia din moneda na?ională în euro a fiecărui tip de prejudiciu (TVA, impozit pe profit), inclusiv a prejudiciului total stabilit, la cursul de schimb din momentul exigibilităţii datoriei fiscale. Conform dispoziţiilor art. 177 Cod procedură penală, cu privire la aceste obiective procurorul şi părţile au dreptul de a face observaţii precum şi de a cere modificarea sau completarea acestora. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată astăzi, 18.03.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

4 martie 2024, ora 09:00
Complet: D 01 G
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 18.03.2024 cu privire la obiectivele expertizei contabile solicitate in cauza.

20 februarie 2024, ora 12:15
Complet: D 01 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la data de 04.03.2024 cu privire la obiectivele expertizei contabile solicitate in cauza. In vedrea administrarii probei testimoniale, acorda termen la data de 19.03.2024, ora 12:00.

6 februarie 2024, ora 12:45
Complet: D 01 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 20.02.2024, ora 12,15, având în vedere lipsa de apărare a inculpatei S.M.

9 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: D 01 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 7 din data de 14.12.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, amână cauza la data de 06.02.2024, ora 12,45

7 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

7 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: D 01 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 09.01.2024, ora 10,00,având în vedere lipsa de apărare şi eroarea creată cu privire la ora stabilită pentru judecarea prezentei cauze

12 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata si acordă termen de judecată la data de 07.11.2023, ora 10:00, având în vedere hotărârea CSM nr.847 din data 15.06.2023 prin care pre?edintele completului de judecată a fost numit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău începând cu data de 01.10.2023, în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată şi nemijlocirii administrării probelor

30 mai 2023, ora 09:30
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca inculpatii sa precizeze daca solicita constatarea implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale si daca formuleaza obiectiuni cu privire la prejudiciul retinut in cauza, acorda teremen la data de 12.09.2023, ora 10:00.

18 aprilie 2023, ora 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea asigurarii continuitatii completului de judecata si pentru respectarea principiului nemijlocirii administrarii probelor in fata instantei, acorda termen la data de 30.05.2023, ora 09:30.

21 martie 2023, ora 12:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrarii probei testimoniale, acorda termen la data de 18.04.2023, ora 10:00.

7 februarie 2023, ora 14:30
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrarii probei testimoniale, acorda termen la data de 21.03.2023, ora 12:00.

11 ianuarie 2023, ora 14:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrarii probei testimoniale, acorda termen la data de 07.02.2023, ora 14:30.

6 decembrie 2022, ora 10:30
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrarii probei testimoniale, acorda termen la data de 11.01.2023, ora 14:00.

8 noiembrie 2022, ora 10:00
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca inculpatii Mihai Cristinel si Stanescu Florin sa precizeze pozitia procesuala, acorda termen la data de 06.12.2022, ora 10:30.

11 octombrie 2022, ora 10:30
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca inculpatii sa isi precizeze pozitia procesuala, acorda temrn la data de 08.11.2022, ora 10:00.

13 septembrie 2022, ora 10:15
Complet: D 08 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de cererea de amanare, acorda termen la data de 11.10.2022, ora 10:30.



Pagina principală