Informații dosare ce cuprind 34572/3/2021/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 34572/3/2021/a1
Numărul vechi: 1527/2023
Data înregistrării: 8 mai 2023, ora 10:53:00
Data ultimei modificări: 23 iulie 2024, ora 14:10:33
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CO-CP
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
NAPĂU RADU - Reprezentant legal
WINCI INC SRL (FOSTĂ NEWAMPORT COMPANI SRL) - Intimat Inculpat
Balea Nicolae - Contestator Inculpat
Şerban Silviu Gabriel - Contestator Inculpat
Bobariu Alexandru-Ioan - Intimat Inculpat
Burz Ilie - Intimat Inculpat
Balea Mioriţa - Intimat Inculpat
Vişa Dorel - Contestator Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
WINCI INC SRL (FOSTĂ NEWAMPORT COMPANI SRL) - Intimat Parte responsabilă civilmente
DUMITRIU CRISTINEL VIOREL - Reprezentant legal

Ședințe:
29 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: S 2 C15 Co
Tip soluție: Respins
Soluția pe scurt: ÎNCH. 233/CO-CP/ În baza art. 347 alin.2 ?i 3 Cod procedură penală respinge ca nefondate contesta?iile formulate de contestatorii inculpa?i Balea Nicolae, ?erban Silviu Gabriel ?i Vi?a Dorel împotriva încheierii de cameră preliminară din 11.04.2023 a Tribunalului Bucure?ti, dispusă în dosarul nr. 34572/3/2021/al . În baza art. 274 alin.2 Cod procedură penală obligă pe contestatorii inculpa?i să plătească fiecare suma de 300 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă Pronunţată prin punerea la dispozi?ia inculpa?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 29.04.2024.

26 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: S 2 C15 Co
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronun?area la data de 29.04.204.

19 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: S 2 C15 Co
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronun?area la data de 26.04.204.

5 aprilie 2024, ora 10:00
Complet: S 2 C15 Co
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la 19.04.2024

8 martie 2024, ora 09:00
Complet: S 2 C15 Co
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 139 ind. 1 alin. 3 C.p.p., respinge cererea de formulată de inculpatul Balea Nicolae, de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia procurorului şi a păr?ilor, prin intermediul grefei instanţei, azi, 08.03.2024.

23 februarie 2024, ora 11:30
Complet: S 2 C15 Co Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza faţă de lipsa de apărare

12 ianuarie 2024, ora 11:30
Complet: S 2 C15 Co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza faţă de lipsa de procedură

8 decembrie 2023, ora 11:30
Complet: S 2 C15 Co Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru a da posibilitatea apărătorilor de a lua la cunoştinţă de rela?iile depuse de PTB şi faţă de imposibilitatea de prezentare a unuia dintre apărători

27 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: S 2 C15 Co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru emiterea unei adrese

29 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: S 2 C15 Co
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amână cauza faţă de lipsa apărătorilor

30 iunie 2023, ora 10:00
Complet: S 2 C15 Co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza faţă de Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti din 20.06.2023



2. Numărul dosarului: 34572/3/2021/a1
Data înregistrării: 26 noiembrie 2021, ora 17:32:00
Data ultimei modificări: 8 mai 2023, ora 10:53:25
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
WINCI INC SRL (FOSTĂ NEWAMPORT COMPANI SRL) - Inculpat
Balea Nicolae - Inculpat
Şerban Silviu – Gabriel - Inculpat
Bobariu Alexandru-Ioan - Inculpat
Burz Ilie - Inculpat
Balea Mioriţa - Inculpat
Vişa Dorel - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
WINCI INC SRL (FOSTĂ NEWAMPORT COMPANI SRL) - Parte responsabilă civilmente
DUMITRIU CRISTINEL VIOREL - Reprezentant legal

Ședințe:
11 aprilie 2023, ora 08:30
Complet: CDA21
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 345 alin. (1) C.pr.pen., respinge cererile ?i excep?iile formulate de către inculpa?ii WINCI INC SRL (fostă NEWAMPORT COMPANI SRL), BALEA NICOLAE, ŞERBAN SILVIU – GABRIEL ?i VIŞA DOREL ca nefondate. În temeiul art. 346 alin. (1) ?i (2) C.proc.pen., constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 604/P/2021 din data de 26.11.2021 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe următorii inculpa?i: - Balea Nicolae, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9, alin. (1), lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (3 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. 1 C.pen., instigare la fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 47 C.pen. raportat la art. 320, alin. 2 C.pen., uz de fals prev. de art. 323 C.pen., instigare la mărturie mincinoasă prev. de art. 47 C.pen. raportat la art. 273, alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35, alin.1 C.pen. (2 acte materiale), delapidare, prev. de art. 295, alin. 1 C.pen. rap. la art. 308 C.pen. cu aplicarea art. 35, alin.1 C.pen. (3 acte materiale), spălarea banilor, prev. de art. 49, alin.1, lit. a) din Legea 129/2019 cu aplicarea art. 35, alin.1 Cod penal (3 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 şi 2 C.pen.; - ?erban Silviu – Gabriel, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (3 acte materiale), complicitate la delapidare, prev. de art. 48 C.pen. raportat art. 295, alin. 1 C.pen. rap. la art. 308 C.pen. cu aplicarea art. 35, alin.1 C.pen. (3 acte materiale) şi spălarea banilor, prev. de art. 49, alin.1, lit. a) din Legea 129/2019 cu aplicarea art. 35, alin.1 Cod penal (3 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 şi 2 C.pen.; - WINCI INC SRL (fostă NEWAMPORT COMPANI S.R.L.), cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9, alin. (1), lit. c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (3 acte materiale); - Bobariu Alexandru-Ioan, cercetat sub aspectul comiterii infrac?iunilor de instigare la fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 47 C.pen. raportat la art. 320, alin. 2 C.pen. şi complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 48 C.pen. raportat la 322 alin. 1 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.; - Burz Ilie, cercetat sub aspectul comiterii infrac?iunii de mărturie mincinoasă prev. de art. 273, alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen. (2 acte materiale); - Vi?a Dorel, cercetat sub aspectul comiterii infrac?iunii de mărturie mincinoasă prev. de art. 273, alin. 1 C.pen. - Balea Miori?a, cercetată sub aspectul comiterii infrac?iunii de instigare la mărturie mincinoasă prev. de art. 47 C.pen. raportat la art. 273, alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale) În temeiul art. 162 alin. (5) C.pr.pen., respinge cererea inculpatului Balea Nicolae de restituire a unor bunuri, ca nefondată. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 11.04.2023.

28 martie 2023, ora 08:30
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 405 alin. (2) C.pr.pen., stabile?te data pronun?ării 11.04.2023. Pronun?ată în cameră de consiliu, astăzi, 28.03.2023.

13 martie 2023, ora 12:00
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 405 alin. (2) C.pr.pen., stabile?te data pronun?ării 28.03.2023. Pronun?ată în cameră de consiliu, astăzi, 13.03.2023.

13 februarie 2023, ora 12:00
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului, termen 13.03.2023 ora 12:00

16 ianuarie 2023, ora 13:30
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului, termen 13.02.2023

9 decembrie 2022, ora 12:00
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererile de amânare, termen 16.01.2023 ora 13:30

7 noiembrie 2022, ora 13:30
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru dezbaterea cererilor şi excepţiilor, termen 09.12.2022 ora 12:00

10 octombrie 2022, ora 13:00
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Apreciind necesară prezenţa personală a reprezentantului legal în faţa instanţei, termen 07.11.2022, ora 13:30

12 septembrie 2022, ora 13:00
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se depune relaţii şi pentru introducerea in cauză a reprezentantului legal, termen 10.10.2022 ora 13:00

23 iunie 2022, ora 13:30
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului, termen 12.09.2022, ora 13:00, sala 208

21 iunie 2022, ora 08:30
Complet: CDA21
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: In baza art 162 alin 5 c.p.p. admite in parte cererea formulata de inculpatul SERBAN SILVIU GABRIEL (date) si dispune restituirea catre acesta a urmatoarelor bunuri ridicate cu ocazia efectuarii perchezitiei domiciliare din data de 16.09.2021, respectiv: -proces verbal de aplicare a sechestrului pe bunurile numitului Dobai Stefan; process verbal de aducere la cunostinta a invinuirii lui Dobai Stefan; ordonanta de aplicare a sechestrului pe bunurile numitului Dobai Stefan in dosarul penal 305/P/2015 gasite in biblioraft negru cu inscriptia “Ural motor personale docum personale”, 7 file; -dosar plic cu mentiunea “Juridice” ce contine citatie martor, declarative notariala in dosar penal 14/P/2021 PT Altba, 50 file; -1 folie plastic ce contine inscrisuri privind pe SC CLOOS GENERAL SRL, SC MODINGO SRL-D, 35 file. Respinge, in rest, cererea ca neintemeiata. Pune in vedere inculpatului ca este obligat sa pastreze aceste bunuri pana la solutionarea definitiva a cazuei. In baza art 275 alin 3 c.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Fara cale separata de atac. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 21.06.2022.

23 mai 2022, ora 12:30
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se depune relaţii, termen 23.06.2022 ora 13:30, sala 213

28 martie 2022, ora 12:30
Complet: CDA21
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare, termen 23.05.2022 ora 12:30



Pagina principală