Informații dosare ce cuprind 34894/3/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 34894/3/2019
Data înregistrării: 20 noiembrie 2019, ora 14:03:00
Data ultimei modificări: 3 octombrie 2025, ora 15:01:09
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) Art. 9 al.1 lit. c,al.2 si al.3 L.241/2005 cu apl. art. 35 al.1 CP; art. 29 al.1 lit. a si b L.656/2002 cu apl. art. 35 al.1 CP si art. 5 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SIMSEK MEHMET NAZIF - Inculpat
SIMSEK HAMIT - Inculpat
OZER DERYA - Inculpat
DINU MARINELA - Inculpat
BUZOIANU SERGIU - Inculpat
VELICESCU NICOLAE BOGDAN - Inculpat
TUDOR MARIAN - Inculpat
ALI SAMER - Inculpat
AL ALI MAGDI - Inculpat
ALI IMAD - Inculpat
MICU ANA MARIA GABRIELA - Inculpat
GANIM NIMER - Inculpat
SC APSIDE PROJECT MANAGEMENT & CONSULTANCY SRL - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC PROHEAT INSTALAŢII SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
14 noiembrie 2025, ora 13:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 19
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

19 septembrie 2025, ora 13:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 19
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucure?ti nr. 3/26.08.2025, dispune amânarea cauzei la data de 14.11.2025.

27 iunie 2025, ora 13:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 19
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fată de lipsa dosarului de fond aflat la Curtea de Apel Bucuresti si a apărătorilor inculpatilor Buzoianu Sergiu si Micu Ana Maria Gabriela, amână cauza si acordă termen de judecată la data de 19.09.2025.

30 mai 2025, ora 13:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 19
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen de judecată la data de 27.06.2025.

4 aprilie 2025, ora 13:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti amână cauza si acordă termen de judecată la data de 30.05.2025.

7 martie 2025, ora 12:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti, amână cauza si acordă termen de judecată la data de 04.04.2025.

7 februarie 2025, ora 14:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza si acordă termen de judecată la data de 07.03.2025.

13 decembrie 2024, ora 13:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa martorilor, amână cauza si acordă termen de judecată la data de 07.02.2024.

15 noiembrie 2024, ora 13:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana judecata cauzei - in vederea administrarii probatoriului - si acorda termen la data de 13.12.2024 ora 13.30

18 octombrie 2024, ora 13:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen la data de 15.11.2024 ora 13.00,

28 iunie 2024, ora 13:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - În vederea administrării probelor, amână cauza la data de 18.10.2024, ora 13.00

31 mai 2024, ora 14:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor, amână cauza la data de 28.06.2024, ora 13.30

5 aprilie 2024, ora 14:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare, amână cauza la data de 31.05.2024, ora 14.00

8 martie 2024, ora 14:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor amână cauza la 05.04.2024, ora 14,30

9 februarie 2024, ora 13:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa aparare si protest avocati

12 ianuarie 2024, ora 13:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor amână cauza la 09.02.2024, ora 13,30

17 noiembrie 2023, ora 14:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fa?ă de lipsa de apărare a apărătorului desemnat din oficiu pt inc. Dinu Marinela, acordă termen la data de 12.01.2024, ora 13.00.

20 octombrie 2023, ora 14:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe, amână cauza la 17.11.2023, ora 14.00

22 septembrie 2023, ora 14:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe, amână cauza la 20.10.2023, ora 14.00

30 iunie 2023, ora 14:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa de apărare,amână cauza la 22.09.2023, ora 14.00

2 iunie 2023, ora 14:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe, amână cauza 30.06.2023, ora 14.00

5 mai 2023, ora 14:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe, amână cauza la 02.06.2023, ora 14.00

7 aprilie 2023, ora 14:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului, amână cauza la data de 05.05.2023, ora 14.00

10 martie 2023, ora 14:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor,amână cauza la data de 07.04.2023,ora 14.00

10 februarie 2023, ora 14:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor,amână cauza la data de 10.03.2023,ora 14.00

13 ianuarie 2023, ora 15:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor,amână cauza la data de 10.02.2023,ora 14.00

5 ianuarie 2023, ora 14:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 100 alin. 3 din C.procedură penală admite cererea de probatorii formulată de reprezentantul Ministerului Public- Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucuresti si încuviinţează proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei si audierea martorilor indicati în rechizitoriu. În baza art. 100 alin. 3 si alin. 4 din C.procedură penală admite în parte cererea de administrare de probe formulată de inculpatul Simsek Hamit. În baza acelorasi dispozitii legale încuviintează administrarea în cursul cercetării judecătoresti a următoarelor probe: proba cu înscrisuri si audierea martorilor indicati în rechizitoriu. Încuviinţează solicitarea privind audierea inculpaţilor, sub rezerva respectării dreptului la tăcere. În baza art. 100 alin. 3 si alin. 4 din C. procedură penală respinge cererea formulată de acelasi inculpat în sensul efectuării unei expertize contabile si emiterea unei adrese către Politia de Frontieră Română. În baza art. 100 alin. 3 si alin. 4 din C.procedură penală admite în parte cererea de administrare de probe formulată de inculpatii Simsek Mehmet Nazif si APSIDE PROJECT MANAGEMENT & CONSULTANCY SRL si partea responsabilă civilmente PROHEAT INSTALATII SRL. În baza acelorasi dispozitii legale încuviintează administrarea în cursul cercetării judecătoresti a următoarelor probe: proba cu înscrisuri si audierea martorilor indicati în rechizitoriu. În baza art. 100 alin. 3 si alin. 4 din C.procedură penală respinge cererile formulate de aceiasi inculpati si de partea responsabilă civilmente în sensul efectuării unei expertize contabile si a unei expertize a proceselor tehnologice si audierea martorului Simsek Mehment Salif. Respinge solicitarea formulată de apărătorul ales al acelorasi părti, cu prilejul dezbaterilor, în sensul efectuării unei expertize privind protectia muncii. Prorogă discutarea solicitării privind copierea si eliberarea tuturor suportilor optici existenti la dosarul cauzei, pentru termenul următor. În baza art. 100 alin. 3 si alin. 4 din C.procedură penală admite în parte cererea de administrare de probe formulată de inculpatul Buzoianu Sergiu si încuviintează proba cu înscrisuri si audierea martorilor indicati în rechizitoriu. În baza acelorasi dispozitii legale, respinge cererea formulată de inculpatul Buzoianu Sergiu privind audierea martorilor Golis Bogdan si Chirilă Diana. În baza art. 100 alin. 3 si alin. 4 din C. procedură penală admite în parte cererea de administrare de probe, formulată cu prilejul dezbaterilor de către inculpatii Ozer Derya, Velicescu Bogdan, Micu Ana Maria Gabriela, Ali Imad si Ali Samer. În baza acelorasi dispozitii legale încuviintează administrarea în cursul cercetării judecătoresti a următoarelor probe: proba cu înscrisuri si audierea martorilor indicati în rechizitoriu. Prorogă cererea formulată de către apărarea inculpatului Velicescu Bogdan cu privire la admiterea cererii privind audierea unui martor, fiind necesare lămuriri cu privire la teza probatorie. Respinge cererea privind efectuarea unei expertize contabile. În baza art. 100 alin. 3 si alin. 4 din C. procedură penală admite cererea de administrare de probe formulată de inculpatii Al Ali Magdi si Ganim Nimer si încuviinţează proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei si audierea martorilor indicati în rechizitoriu. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 05 ianuarie 2023.

22 decembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la probele solicitate la data de 05.01.2023.

12 decembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la probele solicitate la data de 22.12.2022.

28 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la probele solicitate la data de 12.12.2022.

18 noiembrie 2022, ora 13:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la probele solicitate la data de 28.11.2022 şi acordă termen de fond la 13.01.2023, ora 15.00

21 octombrie 2022, ora 13:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererile de probe, amână cauza la 18.11.2022, ora 13.00

23 septembrie 2022, ora 12:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a inculpatului Ali Imad, acordă termen la data de 21.10.2022, ora 13.00, sala 208.

13 iulie 2022, ora 12:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fa?ă de lipsa translatorului

3 iunie 2022, ora 11:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare şi pentru a se efectua anumite verificări, amână cauza la data de 13.07.2022, ora 12,00

6 mai 2022, ora 09:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apăare a inculpatului Ali Imad, preucm şi faţă de lipsa translatorului de limbă turcă, amână cauza la data de 03.06.2022.

8 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea pregătirii apărării, amână cauza la 06.05.2022

11 martie 2022, ora 14:30
Complet: CF21.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: In temeiul art 68 alin 2 cpp rap la art 66 cpp si art 64 alin 1 lit e c.p.p. respinge, ca neintemeiata, cererea de abtinere a doamnei judecator Iorgulescu Anemari. In baza art 275 alin 3 cpp cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Fara cale de atac. Pronunţată în sedinta publica, astăzi, 11.03.2022.

11 martie 2022, ora 09:00
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea soluţionării cererii de abţinere .

11 februarie 2022, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se asigura respectarea principiului nemijlocirii administrării probelor, si continuitatea completului de judecată, amână judecata cauzei.

14 ianuarie 2022, ora 08:30
Complet: CF19.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se asigura respectarea principiului nemijlocirii administrării probelor, continuitatea competului de judecată dar si fată de lipsa de procedură constatată, amână judecata cauzei.



Pagina principală