Informații dosare ce cuprind 35052/3/2018*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 35052/3/2018*
Numărul vechi: 2542/2022
Data înregistrării: 19 august 2022, ora 10:21:00
Data ultimei modificări: 1 februarie 2023, ora 17:51:11
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: înşelăciunea (art.244 NCP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
D.N.A. - Apelant
SIMA SORIN - Apelant Inculpat
RAIFFEISEN BANK - Apelant Parte civilă
SC LANSOFT NET SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC COZAMO SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC JARELECTROED SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC SMILE BABYSAV SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
1 februarie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C7 A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: DP 110/AI. În baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.proc.pen. admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie ?i de inculpatul Sima Sorin împotriva sentinţei penale nr. 843/20.07.2022, pronunţată de Tribunalul Bucure?ti în dosarul nr. 35052/3/2018*. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată ?i, în fond, rejudecând: Descontope?te pedeapsa rezultantă de 6 ani ?i 8 luni închisoare în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor, respectiv: - pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată în prezenta cauză pentru participa?ie improprie (în modalitatea instigării) la spălare de bani, prevăzută de art. 52 alin. 3 C.p. raportat la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.p. [faptă în legătură cu Stroe Cecilia Cristina]. - pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată în prezenta cauză pentru participa?ie improprie (în modalitatea instigării) la spălare de bani, prevăzută de art. 52 alin. 3 C.p. raportat la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.p. [faptă în legătură cu Soare Anca Mădălina]. - pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată în prezenta cauză pentru participa?ie improprie (în modalitatea instigării) la spălare de bani, prevăzută de art. 52 alin. 3 C.p. raportat la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.p. [faptă în legătură cu Popa Corneliu Ciprian]. - sporul de 2 ani ?i 8 luni închisoare; În temeiul art. 396 alin. (6) C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Sima Sorin sub aspectul săvârşirii participa?iei improprii (în modalitatea instigării) la infrac?iunea de spălare de bani, prevăzută de art. 52 alin. 3 C.p. raportat la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.p. [faptă în legătură cu Stroe Cecilia Cristina], ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (6) C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Sima Sorin sub aspectul săvârşirii participa?iei improprii (în modalitatea instigării) la infrac?iunea de spălare de bani, prevăzută de art. 52 alin. 3 C.p. raportat la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.p. [faptă în legătură cu Soare Anca Mădălina], ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (6) C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Sima Sorin sub aspectul săvârşirii participa?iei improprii (în modalitatea instigării) la infrac?iunea de spălare de bani, prevăzută de art. 52 alin. 3 C.p. raportat la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 5 C.p. [faptă în legătură cu Popa Corneliu Ciprian], ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. II. În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge, ca nefondat, apelul declarat de partea civilă RAIFFEISEN BANK SRL împotriva aceleia?i sentin?e penale apelate. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe apelanta parte civilă la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia păr?ilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 01.02.2023.

13 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet:
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera şi redacta hotărârea, în baza art. 391 alin. 1 C.pr.pen., urmează a amâna pronunţarea la data de 01.02.2023.

6 decembrie 2022, ora 11:00
Complet: S2 C7 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera şi redacta hotărârea, în baza art. 391 alin. 1 C.pr.pen., urmează a stabili pronunţarea la data de 13.01.2023.

2 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: S2 C 3 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cerere de abţinere

1 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: S2 Apel-Camera de Consiliu 1
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 68 alin.1 C. proc. pen., raportat la art. 64 alin. 3 C. proc. pen. admite cererea de ab?inere formulată de către doamna judecător Codruţa Strîmb şi de către domnul judecător Valentin Ticea, de la solu?ionarea cauzei ce face obiectul dos.nr.35052/3/2018*. Fără cale de atac. Pronun?ată în şedinţă publică, azi, 01.11.2022.



2. Numărul dosarului: 35052/3/2018*
Data înregistrării: 11 decembrie 2019, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 19 august 2022, ora 10:33:39
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: înşelăciunea (art.244 NCP) art. 48 al.1 CP rap. la art. 244 al.1 si 2 CP; art. 52 al.3 CP rap. la art. 29 al.1 lit. b din L.656/2002, toate cu apl. art. 38 al.1 CP si art. 5 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PARCHET Î.C.C.J. - D.N.A. - Apelant
SIMA SORIN - Inculpat Inculpat
RAIFFEISEN BANK - Parte civilă
SC LANSOFT NET SRL - Parte responsabilă civilmente
SC COZAMO SRL - Parte responsabilă civilmente
SC JARELECTROED SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SMILE BABYSAV SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
20 iulie 2022, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. 6 ?i art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. raportat la art. 48 alin. 1 ?i art. 244 alin. 1, alin. 2 C.p. dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul SIMA SORIN pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la în?elăciune, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 2 C.p.p. raportat la art. 52 alin. 3 C.p. ?i art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 condamnă pe inculpatul SIMA SORIN [cu date] la pedeapsa închisorii în cuantum de 4 ani pentru săvârşirea infracţiunii de participa?ie improprie (în modalitatea instigării) la spălare de bani [faptă în legătură cu Stroe Cecilia Cristina]. În baza art. 396 alin. 2 C.p.p. raportat la art. 52 alin. 3 C.p. ?i art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 condamnă pe inculpatul SIMA SORIN la pedeapsa închisorii în cuantum de 4 ani pentru săvârşirea infracţiunii de participa?ie improprie (în modalitatea instigării) la spălare de bani [faptă în legătură cu Soare Anca Mădălina]. În baza art. 396 alin. 2 C.p.p. raportat la art. 52 alin. 3 C.p. ?i art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 condamnă pe inculpatul SIMA SORIN la pedeapsa închisorii în cuantum de 4 ani pentru săvârşirea infracţiunii de participa?ie improprie (în modalitatea instigării) la spălare de bani [faptă în legătură cu Popa Corneliu Ciprian]. În baza art. 38 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b C.p. aplică inculpatului SIMA SORIN pedeapsa cea mai grea în cuantum de 4 ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse cu închisoarea stabilite [un spor de 2 ani ?i 8 luni], în final aplicînd pedeapsa principală rezultantă de 6 ani ?i 8 luni închisoare. Ia act că inculpatul SIMA SORIN nu a fost supus arestului preventiv sau arestului la domiciliu în prezenta cauză. În baza art. 397 raportat la art. 19 C.p.p. admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă RAIFFEISEN BANK în contradictoriu cu inculpatul SIMA SORIN ?i păr?ile responsabile civilmente SC LANSOFT NET SRL, SC COZAMO SRL, SC JARELECTROED SRL ?i SC SMILE BABYSAV SRL. Obligă, în solidar, pe inculpatul SIMA SORIN ?i păr?ile responsabile civilmente SC LANSOFT NET SRL, SC COZAMO SRL, SC JARELECTROED SRL ?i SC SMILE BABYSAV SRL la plata către partea civilă RAIFFEISEN BANK a sumei totale de 5.738.850 lei, reprezentând suma retrasă în mod fraudulos din conturile numitului Apolzan Silviu Basarab şi cu care partea civilă a alimentat contul acestuia. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. menţine sechestrul asigurător instituit: - prin ordonan?a din data de 3.2.2011, asupra bunurilor apar?inând inculpatului SIMA SORIN (autoturism marca Opel Corsa, serie ?asiu W0L0SDL6874070791, cu nr. de înmatriculare PH 18 MTZ, dobândit în timpul căsătoriei cu numita Sima Corina Mihaela) [vol. 2 d.u.p. ff. 121-122]; - prin ordonan?a din data de 4.2.2011 asupra sumei de 1.481.116,58 lei din contul nr. 12583779, deschis la Banca Raiffeisen, apar?inând SC LANSOFT NET SRL, precum ?i asupra sumei de 554.759,84 lei din contul nr. 12632709, deschis la Banca Raiffeisen, apar?inând SC COZAMO SRL [vol. 2 d.u.p. ff. 114-118], până la concurenţa sumei de 5.738.850 lei. În baza art. 25 alin. 3 C.p.p. dispune anularea următoarelor înscrisuri falsificate: - contractul de împrumut, datat 10.1.2011, care atestă în fals, că numitul APOLZAN Silviu Basarab împrumută S.C LANSOFT NET S.R.L. cu suma de 700.000 de euro; - contractul de asociere în participa?iune, nedatat, care atestă în fals că numitul APOLZAN Silviu Basarab aduce suma de 650.000 de euro ca aport social în S.C LANSOFT NET S.R.L.; - ordinul de plată din data de 27.1.2011, în baza căruia Stroe Cecilia Cristina a transferat suma de 1.000.000 de lei din contul SC LANSOFT NET SRL, în contul SC JARELECTROED SRL, cu explica?ia ”contravaloare avans”; - ordinul de plată din data de 27.1.2011, în baza căruia STROE Cecilia Cristina a transferat suma de 2.200.000 de lei, din contul SC LANSOFT NET SRL în contul SC COZAMO SRL, cu explica?ia ”contravaloare marfă”; - contractul de împrumut, datat 12.1.2011, care atestă în fals că inculpatul Sima Sorin va credita S.C LANSOFT NET SRL, ori de câte ori este nevoie, în baza căruia Stroe Cecilia Cristina a retras suma de 1.050.000 de lei din contul S.C LANSOFT NET SRL; - formularul eliberare numerar nr.18745530 din data de 27.1.2011, prin contrafacerea semnăturii titularului de cont al SC LANSOFT NET SRL, de la rubrica ”Semnăturile autorizate ale titularului” în baza căruia STROE Cecilia Cristina, a retras din contul SC LANSOFT NET SRL în numerar suma de 1.050.000 de lei, cu motivarea ”Restituire împrumut asociat”; - ordinul de plată din data de 27.1.2011, prin contrafacerea semnăturii titularului de cont al SC COZAMO SRL, în baza căruia Soare Anca Mădălina a transferat suma de 1.000.000 lei, din contul SC COZAMO SRL, în contul SC SMILE BABYSAV SRL, cu explica?ia ”contravaloare marfă”; - contractul de împrumut-creditare societate nr. 3/15.1.2011, care atestă în fals, că fostul administrator al S.C. COZAMO SRL, ZAVATE Costin Marian, va credita societatea, ori de câte ori este nevoie, până la suma de 2.800.000 de lei; - formularul eliberare numerar nr. 17945033 din data de 27.1.2011, prin contrafacerea semnăturii titularului de cont al SC COZAMO SRL, în baza căruia SOARE Anca Mădălina a retras din contul SC COZAMO SRL în numerar suma de 1.188.000 de lei, cu explica?ia ”Restituire împrumut asociat”; - contractul de împrumut societate nr. 2, datat 10.1.2011, care atestă în mod fals că Popa Corneliu Ciprian a creditat societatea S.C. SMILE BABYSAV S.R.L., cu suma de 2.700.000 de lei; - formularul eliberare numerar nr. 23765380/27.1.2011, în baza căruia Popa Corneliu Ciprian a retras suma de 990.100 de lei din contul S.C. SMILE BABYSAV S.R.L., cu titlul ”restituire împrumut asociat”; - contractul de împrumut-creditare societate nr.11, datat 5.1.2011, în al cărui con?inut s-a atestat în mod nereal, că Comorod Florin va credita firma S.C. JARELECTROED SRL, până la suma de 4.000.000 de lei. În baza art. 274 alin. 1, alin. 3 C.p.p. obligă, în solidar, pe inculpatul SIMA SORIN ?i păr?ile responsabile civilmente SC LANSOFT NET SRL, SC COZAMO SRL, SC JARELECTROED SRL ?i SC SMILE BABYSAV SRL la plata cheltuielilor judiciare în cuantum de 17.000 lei. Cu drept de apel în termen de 1o zile de la comunicare pentru Ministerul Public, pentru inculpat, partea civilă ?i păr?ile responsabile civilmente. Pronunţată prin punerea minutei hotărîrii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 20.7.2022.

18 iulie 2022, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 20.07.2022

14 iulie 2022, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 18.07.2022.

8 iulie 2022, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea cauzei la data de 14.7.2022

27 iunie 2022, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea la data de 08.7.2022

2 iunie 2022, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea la data de 27.6.2022

2 mai 2022, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea la data de 02.6.2022

4 aprilie 2022, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea la data de 02.5.2022

11 martie 2022, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea la data de 04.4.2022

11 februarie 2022, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea la data de 11.3.2022.

12 ianuarie 2022, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea la data de 11.2.2022.

13 decembrie 2021, ora 13:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea la data de 12.1.2022.

15 noiembrie 2021, ora 12:00
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Raportat la lipsa apărătorlui inculpatului, amână cauza si acordă termen la data de 13.12.2021, ora 13.30, sala 243.

18 octombrie 2021, ora 12:00
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului, amână cauza la data de 15.11.2021, ora 12.00, sala 243, CF 29.

20 septembrie 2021, ora 13:00
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului, amână cauza la data de 18.10.2021, ora 12.00, sala 243, CF 29.

28 iunie 2021, ora 15:00
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului, amână cauza la data de 20.9.2021, ora 13.00, sala 243, CF 29.

31 mai 2021, ora 15:00
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului, amână cauza la data de 28.6.2021, ora 15.00, sala 243, CF 29.

22 aprilie 2021, ora 08:30
Complet: CF36
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

22 aprilie 2021, ora 08:30
Complet: CF29.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului, amână cauza la data de 31.5.2021, ora 15.00, sala 243, CF 29.

25 martie 2021, ora 08:30
Complet: CF36
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza si acorda termen la data de 22.04.2021 ora 10:30

25 februarie 2021, ora 10:00
Complet: CF36
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza si acorda termen la data de 25.03.2021.

28 ianuarie 2021, ora 11:15
Complet: CF36
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei in vederea audierii de martori

3 decembrie 2020, ora 11:15
Complet: CF36
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei in vederea audierii de martori

5 noiembrie 2020, ora 10:45
Complet: CF36
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei in vederea audierii de martori

26 octombrie 2020, ora 08:30
Complet: CF36
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei in vederea audierii de martori

8 octombrie 2020, ora 10:00
Complet: CF36
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei in vederea audierii de martori

10 septembrie 2020, ora 10:45
Complet: CF36
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei in vederea audierii de martori

13 august 2020, ora 10:45
Complet: CF36
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei in vederea audierii de martori

30 iulie 2020, ora 10:45
Complet: CF36
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei in vederea audierii de martori.

16 iulie 2020, ora 10:30
Complet: CF36
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei faţă de cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului

18 iunie 2020, ora 08:30
Complet: CF36
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei fata de lipsa de procedură constatata.

4 iunie 2020, ora 10:45
Complet: CF36
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei fata de lipsa de procedură constatată.

7 mai 2020, ora 10:00
Complet: CF36
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Avand in vedere dispozitiile art. 353 alin. 10 C.pr.pen. in referire la Decizia nr. 46/11.03.2020 a presedintelui Tribunalului Bucuresti şi Decretul Preşedintelui României nr. 240 din data de 14.04.2020 in legatura cu masurile dispuse cu privire la marirea riscului de răspândire a epidemiei de COVD 19, Preschimba termenul din data de 07 mai 2020 la data de: 04.06.2020

26 martie 2020, ora 08:30
Complet: CF36
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Avand in vedere dispozitiile art. 353 alin. 10 C.pr.pen. in referire la Decizia nr. 46/11.03.2020 a presedintelui Tribunalului Bucuresti in legatura cu masurile dispuse cu privire la marirea riscului de raspandire a epidemiei de COVD 19, Preschimba termenul din data de 26 martie 2020 la data de 07.05.2020

27 februarie 2020, ora 08:30
Complet: CF36
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei având în vedere Hotărârile Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti nr. 2 din data de 21.01.2020 şi respectiv nr. 4 din data de 03.02.2020 , prin care s-a decis suspendarea activităţii de judecată a instanţei, pe o perioadă nedeterminată

30 ianuarie 2020, ora 08:30
Complet: CF36
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei având în vedere Hotărârea Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti nr. 2 din data de 21.01.2020, prin care s-a decis suspendarea activităţii de judecată a instanţei, pe o perioadă nedeterminată şi faţă de caracterul neurgent al cauzei.

16 decembrie 2019, ora 08:30
Complet: CF36
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 68 Cod procedură penală cu referire la art. 64 alin.3 Cod procedură penală admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Toader Daniela în dosarul nr. 35052/3/2018* al Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală. În baza art. 110 alin.2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor de judecată aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/17.12.2015 înaintează cauza Compartimentului Registratură din cadrul Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală în vederea repartizării aleatorii. În baza art. 275 alin.3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16.12.2019.



Pagina principală