Informații dosare ce cuprind 3506/2/2020/a6

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3506/2/2020/a6
Data înregistrării: 27 aprilie 2023, ora 16:36:00
Data ultimei modificări: 25 aprilie 2024, ora 11:12:11
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) verificare masura asiguratorie in cursul judecatii
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Anonimizat 2 - Inculpat
RADU GHEORGHE - Inculpat
BAICU MIHAI COSMIN - Inculpat
HRIŞCĂ ADRIAN CĂTĂLIN - Inculpat
POPESCU MILDRED - Inculpat
RADU CRISTINA MIHAELA - Inculpat
CÂMPIANU BOGDAN - Inculpat
KUIPERS DIRK JENTE LYCKLE - Inculpat
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. - Parte civilă
NEGREANU MARIUS ADRIAN - Inculpat
BUGICĂ RADU - Inculpat
POPESCU MILDRED - Inculpat
Anonimizat 1 - Inculpat
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. - Parte civilă
S.C. A.B. PETROL GRUP S.R.L PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FINECO INSOLVENCY SPRL - Parte vătămată
S.C. DANUBIUS FOOD TRADING S.R.L PRIN LICHIDATOR JUDICIAR - Parte vătămată
S.C. RAINBOW TWO S.R.L - Parte vătămată
S.C. STAR GRUP BANEASA S.R.L PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FORINSOLV SPRL - Parte vătămată
ALECU CAMELIA MARIANA - Parte vătămată
ALECU MIRCEA COSMIN - Parte vătămată
BACANUS MARIAN - Parte vătămată
BUGA ANGHEL - Parte vătămată
CAPRĂ CRISTINA - Parte vătămată
CAPRĂ NICOLAE - Parte vătămată
CARDOS IOAN - Parte vătămată
CARDOS SIMONA NADINA - Parte vătămată
CIUCUR GEORGE - Parte vătămată
MIRON GEORGETA(mostenitor al defunctei Costache Tudora) - Parte vătămată
DULMAN GHEORGHE - Parte vătămată
DUMITRU VIRGILIU - decedat - Parte vătămată
FOGARASSY ANDREEA - Parte vătămată
FOGARASSY CRISTIAN - Parte vătămată
FUTSI DAVID - Parte vătămată
IORGA ANGHEL - Parte vătămată
IVANOV GEORGETA - Parte vătămată
JUGUREANU CĂTĂLIN - Parte vătămată
JUGUREANU EMANUELA - Parte vătămată
S.C. MERCUR TRADING IMPEX S.R.L - Parte vătămată
MIHAI FLOAREA-decedata - Parte vătămată
MIHAI RADU GEORGE - Parte vătămată
POPESCU CLAUDIU ION - Parte vătămată
POPESCU MIHAELA - Parte vătămată
TĂNASE RADU - Parte vătămată
SANDU CRISTIAN ANDREI - Parte vătămată
ŞTEFĂNESCU GEORGE - Parte vătămată
STOICA CONSTANTIN - Parte vătămată
SUDITU ANDREI - Parte vătămată
TUDORAN NICULINA - Parte vătămată
VASILE VIRGIL - Parte civilă
CONSTANTIN OVIDIU - Parte vătămată
RB ESTATE ADVISORY SRL - Intimat persoană interesata
EFTIMIE LUCIANA(mostenitor al defunctei Costache Tudora) - Parte vătămată
IORDACHE IULIANA(mostenitor al defunctei Costache Tudora) - Parte vătămată
BUGA CONSTANTIN (mostenitor al defunctului Buga Anghel) - Parte vătămată

Ședințe:
27 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C2 F SC
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art.250 ind.2 C.proc.pen., procedând la verificarea subzisten?ei temeiurilor care au determinat luarea măsurilor asigurătorii: În cazul inculpatului Anonimizat 2 (......): • men?ine măsura asigurătorie a sechestrului asupra următoarelor bunuri imobile, luată prin ordonan?a nr.2197/D/P/2019 din 10.03.2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Structura Centrală: - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 2.700,00 mp, înscris în CF 9667/localitatea Snagov, număr cadastral 6958 situat în Snagov, tarlaua 133, parcela 467/2/18, jude?ul Ilfov; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 1.480,00 mp construc?ii edificate pe acesta respectiv C1 cu o suprafa?ă construită de 176,40 mp şi C2 – magazie cu suprafa?ă construită de 11,39 mp, înscris în CF 1352/localitatea Ploie?ti, număr cadastral 1818 situat în Ploie?ti, bd. Republicii, nr 285, jude?ul Prahova; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 3.000,00 mp, înscris în CF 9369/localitatea Snagov, număr cadastral 6725/8/1 situat în Snagov, tarlaua 133, parcela 460/46, jude?ul Ilfov; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 3.000,00 mp, înscris în CF 9370/localitatea Snagov, număr cadastral 6725/8/2 situat în Snagov, tarlaua 133, parcela 460/46, jude?ul Ilfov; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 3.000,00 mp, înscris în CF 9371/localitatea Snagov, număr cadastral 6725/8/3 situat în Snagov, tarlaua 133, parcela 460/46, jude?ul Ilfov; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 2.000,00 mp, înscris în CF 9372/localitatea Snagov, număr cadastral 6725/8/4 situat în Snagov, tarlaua 133, parcela 460/46, jude?ul Ilfov; - bunului imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 5.000,00 mp, înscris în CF 9925/localitatea Snagov, număr cadastral 6725/9/3 situat în Snagov, tarlaua 133, parcela 460/46, lot 3, jude?ul Ilfov; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 5.000,00 mp, înscris în CF 9926/localitatea Snagov, număr cadastral 6725/9/4 situat în Snagov, tarlaua 133, parcela 460/46, lot 4, jude?ul Ilfov; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 5.000,00 mp, înscris în CF 9927/localitatea Snagov, număr cadastral 6725/9/5 situat în Snagov, tarlaua 133, parcela 460/46, lot 5, jude?ul Ilfov, figurează ca având proprietar pe JOHAN DAVID BIES, înscrierea în CF având loc la data de 14.10.2019, creditor ipotecar BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE. - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 4.000 mp, înscris în CF 108254/localitatea Snagov număr cadastral 6725/3 situat în loc. Snagov, tarlaua 133, parcela 460/46, jude?ul Ilfov. • men?ine măsura asigurătorie a popririi instituită prin ordonan?a nr.2197/D/P/2019 din 14.02.2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Structura Centrală asupra contului RO29 RZBR 0000 0600 1013 4334 până la concuren?a sumei de 90.000 lei în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare. În cazul inculpa?ilor RADU GHEORGHE (......) ?i RADU CRISTINA MIHAELA (......): • men?ine măsura asigurătorie a sechestrului asupra următoarelor bunuri imobile, luată prin ordonan?a nr.2197/D/P/2019 din 10.03.2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Structura Centrală: - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 12.064 mp, înscris în CF 71488/localitatea Crevedia, număr cadastral 870 situat în localitatea Crevedia, tarlaua 18, parcela 102/29, jude?ul Dâmbovi?a; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 11.399 mp, înscris în CF 73346/localitatea Crevedia, număr cadastral 5387 situat în localitatea Crevedia, tarlaua 18, parcela 102/28, jude?ul Dâmbovi?a; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 12.064 mp, înscris în CF 71491/localitatea Crevedia, număr cadastral 869 situat în localitatea Crevedia, tarlaua 18, parcela 102/29, jude?ul Dâmbovi?a; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 15.561 mp, înscris în CF 1743/localitatea Balote?ti, număr cadastral 1707 situat în localitatea Balote?ti, tarlaua 71, parcela A232/6, jude?ul Ilfov; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 14.200 mp, înscris în CF 5650/localitatea Buftea, număr cadastral 4503 situat în localitatea Buftea, tarlaua 38, parcela 351/1/1, jude?ul Ilfov; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 11.837 mp, înscris în CF 5640/localitatea Măgurele, număr cadastral 3295 situat în localitatea Măgurele, tarlaua 184, parcela 664/17, jude?ul Ilfov; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 5.705,00 mp şi construc?ii industriale în suprafa?ă de 865,88 mp, înscris în CF 61106/localitatea Bucureşti, număr cadastral 8903 situat în loc. Bucureşti, Drumul Între Tarlale, nr.122D, sector 3; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 18.087,22 mp, înscris în CF 3576/localitatea Corbeanca, număr cadastral 3292 situat în comuna Corbeanca, sat Ostratu, tarlaua 2, parcela 3/7, jude?ul Ilfov; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 5.000,00 mp în acte, înscris în CF 813/localitatea Dascălu, număr cadastral 948, situat în comuna Dascălu, sat Crea?a, tarlaua 70, parcelele 270/4, 270/5, 270/6 şi 270/3, jude?ul Ilfov; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 9.300,00 mp în acte, înscris în CF 812/localitatea Dascălu, număr cadastral 955 situat în comuna Dascălu, sat Crea?a, tarlaua 70, parcelele 270/4, 270/5, 270/6 şi 270/3, jude?ul Ilfov; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 79.400,00 mp în acte, înscris în CF 536/localitatea Dascălu, număr cadastral 710 situat în comuna Dascălu, sat Gagu, tarlaua 14, parcela 47/9, jude?ul Ilfov; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 4.800,00 mp în acte (4.802,00 mp din măsurători), înscris în CF 969/localitatea Conte?ti, număr cadastral 1308 situat în comuna Conte?ti, sat Bălteni, tarlaua 35, parcela 229/45, jude?ul Dâmbovi?a; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 4.984,00 mp, înscris în CF 951/localitatea Conte?ti, număr cadastral 617 situat în comuna Conte?ti, sat Gămăne?ti, tarlaua 36, parcela 235/3/1, jude?ul Dâmbovi?a; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 10.000,00 mp în acte (10.123,00 mp din măsurători), înscris în CF 1143/localitatea Conte?ti, număr cadastral 1453 situat în comuna Conte?ti, sat Bălteni, tarlaua 36, parcela 235/2/13, jude?ul Dâmbovi?a; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 3.430,00 mp (3.450 mp din măsurători), înscris în CF 7528/localitatea Măgurele, număr cadastral 4218 situat în Măgurele, tarlaua 154, parcela 563/19, jude?ul Ilfov; - bunul imobil compus din teren intravilan arabil, în suprafa?ă de 9.860 mp, înscris în CF 5641/localitatea Măgurele, număr cadastral 3285 situat în localitatea Măgurele, tarlaua 184, parcela 664/9, jude?ul Ilfov; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 4.355 mp, înscris în CF 5639/localitatea Măgurele, număr cadastral 3286 situat în localitatea Măgurele, tarlaua 184, parcela 664/8, jude?ul Ilfov. În cazul inculpatului NEGREANU MARIUS ADRIAN (......): • men?ine măsura asigurătorie a popririi instituită prin ordonan?a nr.2197/D/P/2019 din 14.02.2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Structura Centrală asupra conturilor de?inute de inculpat la RAIFFEISEN BANK S.A. (RO43R28R0000060N2943472 ?i RO73R28R00000600O3286991) ?i BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (SV8296614410 ?i DD93837964100) până la concuren?a sumei de 90.000 lei în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare, cu respectarea pentru veniturile băne?ti viitoare a dispozi?iilor art.729 C.proc.civ. În cazul inculpatului BAICU MIHAI COSMIN (.......): • men?ine măsura asigurătorie a sechestrului asupra următoarelor bunuri imobile, luată prin ordonan?a nr.2197/D/P/2019 din 10.03.2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Structura Centrală: - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 11.800,00 mp în acte, înscris în CF 809/localitatea Dascălu, număr cadastral 952 situat în comuna Dascălu, sat Crea?a, tarlaua 70, parcelele 270/4, 270/5, 270/6 şi 270/3, jude?ul Ilfov; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 9.000,00 mp în acte, înscris în CF 810/localitatea Dascălu, număr cadastral 953 situat în comuna Dascălu, sat Crea?a, tarlaua 70, parcelele 270/4, 270/5, 270/6 şi 270/3, jude?ul Ilfov; - bunului imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 1.998,92 mp, înscris în CF 21465/localitatea Fundulea, număr cadastral 93 situat în localitatea Fundulea, tarlaua 80/2, parcela 7, jude?ul Călăra?i; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 5.000 mp, înscris în CF 2315/localitatea Peri?, număr cadastral 2476 situat în localitatea Bratule?ti, comuna Peri?, tarlaua 149, parcela 620/5, jude?ul Ilfov; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 5.000 mp, înscris în CF 2316/localitatea Peri?, număr cadastral 2475 situat în localitatea Bratule?ti, comuna Peri?, tarlaua 149, parcela 620/5, jude?ul Ilfov; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 11.800 mp, înscris în CF 55047 (CF vechi 4061)/localitatea Gruiu, număr cadastral 3812 situat în localitatea Gruiu, tarlaua 40, parcela 223/2/32, jude?ul Ilfov; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 8.854,00 mp, înscris în CF 3616/localitatea Peri?, număr cadastral 3216 situat în Peri?, tarlaua 154, parcela 640/59, jude?ul Ilfov; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 13.085,00 mp, înscris în CF 4925/localitatea Peri?, număr cadastral 4216 situat în Peri?, tarlaua 147, parcela 602/32, jude?ul Ilfov; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 40.611,00 mp, înscris în CF 50038/localitatea Peri?, număr cadastral 2274 situat în Peri?, tarlaua 147, parcela 602/1/40, jude?ul Ilfov; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 8.974,00 mp, înscris în CF 8026/localitatea Măgurele, număr cadastral 4438 situat în Măgurele, tarlaua 154/4, parcela 563/5 şi 563/6, jude?ul Ilfov; - bunului imobil compus din teren intravilan, în suprafaţă de 22.266,00 mp, înscris în CF 7972/localitatea Măgurele, număr cadastral 4432 situat în Măgurele, tarlaua 154, parcela 563/23, judeţul Ilfov; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 49.394,00 mp în acte, înscris în CF 605/localitatea Dascălu, număr cadastral 759 situat în comuna Dascălu, sat Crea?a, tarlaua 40, parcelele A156/19 şi A156/19/1; - bunul imobil compus din teren intravilan, în suprafa?ă de 12.304 mp, înscris în CF 50040/localitatea Măgurele, număr cadastral 2750 situat în localitatea Măgurele, tarlaua 170, parcela 613/20, jude?ul Ilfov; În privin?a inculpatului BUGICĂ RADU (.......): • men?ine măsura asigurătorie instituită prin ordonan?a nr.2197/D/P/2019 din 14.02.2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Structura Centrală asupra sumelor de 4.830 euro, 3.859 USD, 60 CHF în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare; În privin?a inculpatului KUIPERS DIRK – JENTE LYCKLE (......): • men?ine măsura asigurătorie a sechestrului asupra următoarelor bunuri imobile, luată prin ordonan?a nr.2197/D/P/2019 din 10.03.2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Structura Centrală: - teren intravilan, în suprafa?ă de 5.891,00 mp, înscris în CF 73263/localitatea Crevedia, număr cadastral 4539 situat în Crevedia, tarlaua 67, parcela 518/34, jude?ul Dâmbovi?a; - teren intravilan, în suprafa?ă de 5.000,00 mp, înscris în CF 73266/localitatea Crevedia, număr cadastral 4921 situat în Crevedia, tarlaua 67, parcela 518/33, jude?ul Dâmbovi?a; - teren intravilan, în suprafa?ă de 2.137,00 mp, înscris în CF 73270/localitatea Crevedia, număr cadastral 7961 situat în Crevedia, tarlaua 15, parcela 90/44, jude?ul Dâmbovi?a; - teren intravilan, în suprafa?ă de 13.600,00 mp, înscris în CF 73271/localitatea Crevedia, număr cadastral 2193 situat în Crevedia, tarlaua 67, parcela 518/35, jude?ul Dâmbovi?a; - teren intravilan, în suprafa?ă de 11.000,00 mp, înscris în CF 73273/localitatea Crevedia, număr cadastral 5395 situat în Crevedia, tarlaua 15, parcela 90/42, jude?ul Dâmbovi?a; - teren intravilan, în suprafa?ă de 5.890,00 mp, înscris în CF 73274/localitatea Crevedia, număr cadastral 7596 situat în Crevedia, tarlaua 67, parcela 518/34, jude?ul Dâmbovi?a; - teren intravilan, în suprafa?ă de 16.363,00 mp, înscris în CF 3645/localitatea Crevedia, număr cadastral 5337 situat în Crevedia, tarlaua 15, parcela 90/43, jude?ul Dâmbovi?a. Măsurile asigurătorii vor fi verificate periodic, dar nu mai târziu de 1 an, respectiv până la 26.04.2024 inclusiv. În baza art.275 alin.3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Executorie. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată astăzi, 27.04.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului, inculpa?ilor, persoanelor vătămate ?i păr?ilor civile prin mijlocirea grefei instan?ei.



Pagina principală