Informații dosare ce cuprind 3509/105/2015

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3509/105/2015
Data înregistrării: 8 februarie 2021, ora 12:17:00
Data ultimei modificări: 28 iunie 2024, ora 11:35:36
Instanță: Curtea de Apel Ploiești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DIICOT-SERVICIUL TERITORIAL PLOIEŞTI - Apelant
VIZI CAROL MARK - Intimat Inculpat
NECULA MARIN - Apelant Inculpat
GRIGORAŞ GRIGORE ADRIAN - Apelant Inculpat
POP IUSTIN ATANASIU - Apelant Inculpat
PAUL VIOREL - Apelant Inculpat
PAUL GHEORGHE NICOLAE - Apelant Inculpat
VIZI CAROL MARK - Intimat Inculpat
MOLNAR ARPAD JOZSEF - Apelant Inculpat
MOLNAR BOTOND TIBOR - Apelant Inculpat
HOTCA LUCIA MARIA - Apelant Inculpat
CORLAN CRISTIAN DUMITRU - Apelant Inculpat
CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN MARIAN - Apelant Inculpat
AVRAM MARIUS FLORIN - Apelant Inculpat
DUMITRU EMIL - Apelant Inculpat
OPREA AURELIAN - Apelant Inculpat
MATEI COSTEL - Apelant Inculpat
CAPRĂ NICOLAE - Apelant Inculpat
LINCAN GIGI IONEL - Apelant Inculpat
SOARE CONSTANTIN - Apelant Inculpat
SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA - Apelant Parte responsabilă civilmente
SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA PRIN SCA DORU TRĂILĂ ŞI ASOCIATII SCP - Apelant Parte responsabilă civilmente
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE- AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ BUCUREŞTI- DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Apelant Parte civilă

Ședințe:
26 iunie 2024, ora 09:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Trimitere cu rejudecare
Soluția pe scurt: În baza art. 419 C.p.p. respinge cererea de extindere a apelului formulată de intimatul-inculpat Vizi Carol Mark prin apărător. În baza art.421 pct.2 lit.b C.p.p. admite apelurile formulate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T. - SERVICIUL TERITORIAL PLOIEŞTI şi inculpaţii NECULA MARIN, GRIGORAŞ GRIGORE ADRIAN, POP IUSTIN ATANASIU, PAUL VIOREL, PAUL GHEORGHE NICOLAE, MOLNAR ARPAD JOZSEF, MOLNAR BOTOND TIBOR, HOTCA LUCIA MARIA, CORLAN CRISTIAN DUMITRU, CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN MARIAN, AVRAM MARIUS FLORIN, DUMITRU EMIL, OPREA AURELIAN, MATEI COSTEL, CAPRĂ NICOLAE, LINCAN GIGI IONEL, SOARE CONSTANTIN, partea civilă MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE – A.N.A.F. BUCUREŞTI – D.G.F.P. PLOIEŞTI şi partea responsabilă civilmente SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, împotriva sentinţei penale nr. 303 din data de 23.11.2020 pronunţată de Tribunalul Prahova. Desfiinţează sentinţa penală apelată şi, în consecinţă, trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, respectiv Tribunalul Prahova. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Onorariile avocaţilor din oficiu pentru inculpaţii Cărăbăneanu Cătălin, Avram Marius Florin, Matei Costel, Dumitru Emil, Oprea Aurelian, Lincan Gigi Ionel, Vizi Carol Mark şi Soare Constantin, în cuantum de câte 2880 de lei fiecare se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Prahova. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi Ministerului Public, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 26.06.2024.

20 iunie 2024, ora 09:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 C.p.p. rap.la art. 405 C.p.p. stabileşte deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 26.06.2024, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

29 mai 2024, ora 12:30
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 C.p.p. rap.la art. 405 C.p.p. stabileşte deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 20.06.2024, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

17 mai 2024, ora 13:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 29.05.2024, ORA 12.30 - ALTE CAUZE

7 mai 2024, ora 13:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 17.05.2024, ORA 13.00 - ADMINISTRARE PROBE.

11 aprilie 2024, ora 13:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 7.05.2024, ORA 13.00 - ADMINISTRARE PROBE.

20 martie 2024, ora 13:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 11.04.2024, ORA 13.00 - AUDIERE MARTORI.

26 februarie 2024, ora 14:30
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 20.03.2024, ORA 13.00 - ALTE CAUZE.

29 ianuarie 2024, ora 14:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 26.02.2024, SALA 3, ORA 14.30 - ALTE CAUZE.

19 decembrie 2023, ora 14:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 29.01.2024, SALA 3, ORA 14.00 - ALTE CAUZE.

13 noiembrie 2023, ora 13:30
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 19.12.2023, SALA 3, ORA 14.00 - ALTE CAUZE.

12 octombrie 2023, ora 13:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 13.11.2023, SALA 3, ORA 13.30 -ADMINISTRARE PROBE.

6 septembrie 2023, ora 13:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 12.10.2023, ORA 13.00 - ADMINISTRARE PROBE

15 iunie 2023, ora 13:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 6.09.2023, ORA 13.00 - ADMINISTRARE PROBE

11 mai 2023, ora 13:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 180 C.p.p. încuviinţează cererea apelantei părţi responsabile civilmente SC Compania Romprest Service SA de efectuare a unui supliment la raportul de expertiză contabilă, acesta având cele 3 obiective indicate la f. 481,482 de către parte. Încuviinţează cererea apelantului inculpat Necula Marin de audiere a martorilor Buzatu Mihai, Clim Robert, Asmarandei Marian şi Bruno Sala, urmând ca apelantul inculpat să indice domiciliile acestora. Respinge în rest cererile de probatorii formulate ca neutile soluţionării cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11.05.2023. Amână judecarea cauze la data de 15.06.2023, ora 13.00 - administrare probe

9 mai 2023, ora 09:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererilor de probe pentru data de 11.05.2023.

3 mai 2023, ora 09:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AMÂNĂ PRONUNŢAREA ASUPRA PROBELOR SOLICITATE PENTRU DATA DE 9.05.2023.

6 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: Complet Recuzare
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 68 C.p.p., respinge ca nefondate cererile formulate de apelanţii-inculpaţi Grigoraş Grigore Adrian, Pop Iustin, Molnar Arpad Jozsef şi Molnar Botond Tibor, de recuzare a doamnei judecător Silvia-Monica Owrang, de la soluţionarea dosarului Curţii de Apel Ploieşti cu nr. 3509/105/2015. În baza art. 275 alin. 2) şi 4) C.p.p., obligă pe apelanţii-inculpaţi la plata a câte 30 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare datorate statului. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 06.04.2023.

6 aprilie 2023, ora 13:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 11.05.2023, ORA 13.00 - ADMINISTRARE PROBE. AMÂNĂ PRONUNŢAREA ASUPRA PROBELOR SOLICITATE DE INCULPAŢI LA DATA DE 3.05.2023.

10 martie 2023, ora 11:00
Complet:
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 6.04.2023, ORA 13.00 - IMPOSIBILITATE PREZENTARE AVOCAT ALES CLAUDIA TUDOSE

10 februarie 2023, ora 11:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 10.03.2023, SALA 3, ORA 11.00 - ADMINISTRARE PROBE.

10 februarie 2023, ora 09:00
Complet: Complet Abtinere
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 68 C.p.p., respinge ca nefondată declaraţie formulată de doamna judecător Silvia-Monica Owrang, de abţinere de la soluţionarea dosarului Curţii de Apel Ploieşti cu nr. 3509/105/2015. În baza art. 275 alin. 3) C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 10.02.2023.

30 ianuarie 2023, ora 14:30
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 10.02.2023, SALA 3, ORA 11.00 - ADMINISTRARE PROBE.

29 noiembrie 2022, ora 14:30
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 30.01.2023, SALA 3, ORA 14.30 - ALTE CAUZE.

1 noiembrie 2022, ora 14:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 29 noiembrie 2022, Sala 3, ora 14,30 - ALTE CAUZE.

4 octombrie 2022, ora 14:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 1.11.2022, SALA 3, ORA 14.00 - ALTE CAUZE.

1 septembrie 2022, ora 14:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 4.10.2022, SALA 3, ORA 14.00 - ALTE CAUZE.

2 august 2022, ora 14:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI ŞI ACORDĂ TERMEN LA DATA DE 1.09.2022, SALA 3, ORA 14.00 - ALTE CAUZE.

9 iunie 2022, ora 14:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 2.08.2022, ORA 14.00, SALA 3 - IMPOSIBILITATE PREZENTARE PROCUROR.

9 mai 2022, ora 14:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amâna judecarea cauzei la data de 9.06.2022

9 mai 2022, ora 14:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 9.06.2022, sala 3, ora 14.00 - alte cauze.

13 aprilie 2022, ora 14:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNA JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 28.04.2022, SALA 3, ORA 9.30

11 martie 2022, ora 12:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 13.04.2022, SALA 3, ORA 14.00 - ALTE CAUZE. ACORDĂ TERMEN PENTRU CONTINUAREA ADMINISTRĂRII PROBEI CU MARTORI LA DATA DE 9.05.2022, ORA 14.00.

15 februarie 2022, ora 13:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 11.03.2022, ORA 12.00 - AUDIERE MARTORI.

14 ianuarie 2022, ora 14:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 15.02.2022, SALA 3, ORA 13.00, ALTE CAUZE.

12 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: In baza art.100 alin.2 Cpp admite cererile formulate de inculpati, de administrare a probei cu martori, cu exceptia martorilor Magureanu Marian si Musat Constantin (decedati) precum si a numitilor Dinut Iulian, Cercel Catalin,Ioja Gheorghe Dorel,Balan Alexandru Bogdan si cu precizarea faptului ca pentru martorii Bucur Catalin si Stoica Spirea Daniel, audierea va viza aspecte suplimentare. Ia act de faptul ca numitii Velicu Mihai Sorin, Curelea Georgeta, Deaconu Aurel si Carlig Vasile sunt martori comuni. Incuviinteaza proba cu inscrisuri (inclusiv circumstantiere) pentru toti inculpatii. In baza art.142 alin.6 Cpp respinge cererea de inaintare de catre parchet a copiilor de pe suportii optici originali pe care sunt stocate convorbirile inculpatilor.Admite cererea de efectuare de copii de pe suportii optici ce sunt depusi la grefa instantei. Admite cererea de efectuare a unei adrese la SRI, prin care sa se solicite date privind eventuala implicare in activitatea de urmarire penala efectuata in cauza finalizata prin Rechizitoriulnr.384/D/P/2014 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-DIICOT-Serviciul Teritorial Ploiesti. Admite cererea de efectuare a unei adrese catre partea civila ANAF in sensul de a se solicita lamuriri daca prejudiciul pentru care s-a constituit parte civila in cauza, a fost achitat total sau partial. Admite cererile de efectuare a unor adrese catre tertii popriti Primaria Mun.Bucuresti si Primaria Oras Azuga, pentru a comunica care este cuantumul sumelor consemnate in calitate de terti popriti, in conformitate cu Ordonanta DIICOT-ST.Ploiesti nr.384/D/P/2014 din 05.05.2015, daca exista conturi de trezorerie cu destinatie speciala pentru indisponibilizare si data consemnarii. In baza art.100 alin.4 lit.a,b Cpp respinge cererea de administrare a probei cu martorii Dinut Iulian, Cercel Catalin, Ioja Gheorghe Dorel,Balan Alexandru Bogdan. Proroga dupa audierea martorilor, pronuntarea asupra cerererii de efectuare a unei expertize contabile si obtinerea de relatii de la ITM Ilfov, Romprest Service SA, SC SERV CONSULT SSM SRL si SC ALFA MEDICAL SRL. Pronunţată în şedinţă publică, azi 12.01.2022.

5 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AMÂNĂ PRONUNŢAREA ASUPRA PROBELOR SOLICITATE DE PĂRŢI PENTRU DATA DE 12.01.2022.

15 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra probelor solicitate de părţi pentru data de 5.01.2022.

23 noiembrie 2021, ora 14:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 14.01.2022, SALA 3, ORA 14.00 - ALTE CAUZE. TERMEN PRONUNŢARE PE PROBE - 15.12.2021.

28 octombrie 2021, ora 14:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI ŞI ACORDĂ TERMEN LA DATA DE 23.11.2021, SALA 3,ORA 14.00 - ALTE CAUZE.

29 septembrie 2021, ora 14:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 28.10.2021, ORA 14.00 - ALTE CAUZE

29 iulie 2021, ora 09:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererile formulate de inculpatul Necula Marin de sesizare a Curtii Constitutionale, ICCJ-Completul pentru dezlegarea chestiunilor de drept si Curtii Europene de Justitie, ca inadmisibile. Respinge cererea de ridicare partiala a sechestrului asigurator-poprire asiguratorie, formulata de apelanta-parte responsabila civilmente SC Compania Romprest Service SA, ca nefondata. Cu cale de atac in 48 de ore de la pronuntare, referitor la cererea de sesizare a Curtii Contitutionale. Definitiva in rest. Pronuntata in sedinta publica azi, 29.07.2021.

9 iunie 2021, ora 14:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 29.09.2021, SALA 3 , ORA 14.00 - ALTE CAUZE.

10 mai 2021, ora 14:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI ŞI ACORDĂ TERMEN LA DATA DE 9.06.2021, SALA 1, ORA 14.00 - LIPSĂ APĂRARE.

8 aprilie 2021, ora 12:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 10.05.2021, SALA 1 - ORA 14.00 - ALTE CAUZE

3 martie 2021, ora 11:00
Complet: 5APa
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ JUDECAREA CAUZEI LA DATA DE 8.04.2021, SALA 1, ORA 12.00 - ALTE CAUZE.



2. Numărul dosarului: 3509/105/2015
Data înregistrării: 29 mai 2015, ora 11:02:00
Data ultimei modificări: 28 iunie 2024, ora 11:32:50
Instanță: Tribunalul Prahova
Secție: Sectia penala
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
NECULA MARIN - Inculpat
GRIGORAŞ GRIGORE ADRIAN - Inculpat
POP IUSTIN ATANASIU - Inculpat
PAUL VIOREL - Inculpat
PAUL GHEORGHE NICOLAE - Inculpat
VIZI CAROL MARK - Inculpat
MOLNAR ARPAD JOZSEF - Inculpat
MOLNAR BOTOND TIBOR - Inculpat
HOTCA LUCIA MARIA - Inculpat
CORLAN CRISTIAN DUMITRU - Inculpat
CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN MARIAN - Inculpat
AVRAM MARIUS FLORIN - Inculpat
DUMITRU EMIL - Inculpat
OPREA AURELIAN - Inculpat
MATEI COSTEL - Inculpat
CAPRĂ NICOLAE - Inculpat
LINCAN GIGI IONEL - Inculpat
SOARE CONSTANTIN - Inculpat
SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA - Parte responsabilă civilmente
SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA PRIN SCA DORU TRĂILĂ ŞI ASOCIATII SCP - Parte responsabilă civilmente
ALPHA BANK ROMÂNIA SA - Petent
UNICREDIT ŢIRIAC BANK S.A. PRIN SUCURSALA ROSETTI - Petent
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE- AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ BUCUREŞTI- DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă
VOLKSBANK ROMÂNIA SA- LA CAB. AV. MARIUS IOSIF - Petent
B1 TV CHANNEL S.RL. BUCUREŞTI - CU SEDIUL ALES LA CAB. AVOCAT POPESCU ROMULUS - Petent

Ședințe:
4 decembrie 2020, ora 23:59
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 279 Cod proc.penală admite cererile formulate de avocat Teodorescu Adrian, în calitate de apărător desemnat din oficiu pentru inculpatul Molnar Arpad Joszef şi de avocat Bălăceanu Nicolae, în calitate de apărător desemnat din oficiu pentru inculpatul Molnar Botond Tibor privind înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul minutei şi dispozitivul sentinţei penale nr. 303/23.11.2020 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosar nr. 3509/105/2015, în sensul că se va menţiona: „ Dispune plata parţială a onorariului apărătorului din oficiu pentru inculpaţii Molnar Arpad Joszef şi Molnar Botond Tibor, în cuantum de câte 626,5 lei din fondurile Ministerului Justiţiei ”. Menţine restul dispoziţilor sentinţei penale sus menţionate. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia . Modificările arătate se vor opera atât în hotărârea aflată la dosarul cauzei, cât şi în cea aflată la mapa de hotărâri a instanţei. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 04 decembrie 2020.

23 noiembrie 2020, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpaţii Molnar Arpad Jozsef şi Molnar Botond Tibor , prin apărător, privind constatarea nulităţii absolute a probelor, mijloacelor de probă şi procedeelor probatorii administrate prin intermediul Serviciului Român de Informaţii, precum şi cererea privind constatarea nulităţii absolute a actelor încheiate de inspectorii antifraudă. 1. Condamnă inculpatul NECULA MARIN, fără antecedente penale după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P. cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal , infracţiune de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă din perioada 24 decembrie 2012- 25.08.2014, la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 66 alin.1 lit. a şi lit. b C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal, infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, faptă din perioada 24 decembrie 2012 – 18.08.2014 , prejudiciu 19.821.513,76 lei , la pedeapsa de 6(şase) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. - în baza art.48 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 75 alin.2. si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 9.01.2013 – 25.08.2014 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 38 alin.1 cod penal şi art. 39 alin.1. lit.b cod penal contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare , la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an si 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de: 7 (şapte) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. În baza art. 65 al.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale de la rămânerea definitivă şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 2.Condamnă inculpatul GRIGORAŞ GRIGORE-ADRIAN,fără antecedente penale, după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P. cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal , infracţiune de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă din perioada 03.01.2013-25.08.2014 la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 66 alin.1 lit. a şi lit. b C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, faptă din perioada 3.01.2013 – 18.08.2014, prejudiciu 17.562.458 lei, la pedeapsa de 6 (şase ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 75 alin.2. si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 11.01.2013 – 25.08.2014 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 38 alin.1 cod penal şi art. 39 alin.1. lit.b cod penal contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare , la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an si 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de : 7 (şapte) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. În baza art. 65 al.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale de la rămânerea definitivă şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 3.Condamnă inculpatul POP IUSTIN-ATANASIU, după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P. cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal , infracţiune de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă din perioada 17.01.2013-25.08.2014 la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 66 alin.1 lit. a şi lit. b C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, faptă din perioada 03.01.2013 – 18.08.2014, prejudiciu 17.562.459 lei, la pedeapsa de 6 (şase ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 75 alin.2. si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 11.01.2013 – 25.08.2014 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 38 alin.1 cod penal şi art. 39 alin.1. lit.b cod penal contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare , la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an si 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 7 (şapte) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. În baza art. 65 al.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale de la rămânerea definitivă şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. . 4.Condamnă inculpatul PAUL VIOREL, fără antecedente penale, după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P. cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal , infracţiune de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă din perioada 03.01.2013-25.08.2014 la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 66 alin.1 lit. a şi lit. b C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, faptă din perioada 17.01.2013 – 16.07.2014, prejudiciu 10.661.313 lei, la pedeapsa de 6 (şase ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 75 alin.2. si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 24.01.2013 – 28.07.2014 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 38 alin.1 cod penal şi art. 39 alin.1. lit.b cod penal contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare , la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an si 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 7 (şapte) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. În baza art. 65 al.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale de la rămânerea definitivă şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 5.Condamnă inculpatul PAUL GHEORGHE NICOLAE – fără antecedente penale, după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P. cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal , infracţiune de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă din perioada 02.09.2013-24.12.2014 la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 66 alin.1 lit. a şi lit. b C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, faptă din perioada 03.01.2013 – 18.08.2014, prejudiciu 17.562.459 lei, la pedeapsa de 6 (şase ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 75 alin.2. si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 11.01.2013 – 25.08.2014 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 38 alin.1 cod penal şi art. 39 alin.1. lit.b cod penal contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare , la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an si 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de: 7 (şapte) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. În baza art. 65 al.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale de la rămânerea definitivă şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 6.Condamnă inculpatul VIZI CAROL-MARK, cu antecedente penale fără a fi recidivist, după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P. cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal , infracţiune de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă din perioada 24.12.2012-27.08.2014 la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 66 alin.1 lit. a şi lit. b C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, faptă din perioada 02.09.2013 – 23.10.2014, prejudiciu 6.816.094 lei, la pedeapsa de 6 (şase ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 75 alin.2. si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 3.10.2013 – 24.12.2014 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 38 alin.1 cod penal şi art. 39 alin.1. lit.b cod penal contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare , la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an si 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de: 7 (şapte) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. În baza art. 65 al.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale de la rămânerea definitivă şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 7.Condamnă inculpatul MOLNAR ARPAD-JOZSEF, fără antecedente penale, după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P. cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal , infracţiune de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă din perioada 07.01.2013-04.12.2013 la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 66 alin.1 lit. a şi lit. b C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, faptă din perioada 07.01.2013 – 16.09.2013, prejudiciu 3.743.519, la pedeapsa de 6 (şase ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 75 alin.2. si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 24.12.2012 – 27.08.2014 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 38 alin.1 cod penal şi art. 39 alin.1. lit.b cod penal contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare , la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an si 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 7 (şapte) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. În baza art. 65 al.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale de la rămânerea definitivă şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 8. Constată că legea penală mai favorabilă pentru inculpat este Codul Penal din 1969 Condamnă inculpatul MOLNAR BOTOND-TIBOR, fără antecedente penale, după cum urmează: - în baza art.7 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 5 Cod penal , art. 74 lit.a, c Cod penal şi art. 76 lit.b Cod penal din 1969 , infracţiune de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă din perioada 07.01.2013-04.12.2013 la pedeapsa de 3 (trei ) ani închisoare. În baza art. 65 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit.a Teza a II a şi lit.b Cod penal pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei. -în baza art. 26 Cod penal rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 1 cod penal, art. 5 Cod penal , art. 74 lit.a,c Cod penal şi art. 76 lit.b Cod penal din 1969 , complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, faptă din perioada 07.01.2013 – 16.09.2013, prejudiciu 3.743.519, la pedeapsa de 4 ( patru ) ani închisoare. În baza art. 65 Cod penal rap.la art. 64 lit.a teza a II a lit.b şi c Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor ( dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale ) pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. -în baza art. 26 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 5 Cod penal, art .74 lit.a,c Cod penal şi art. 76 lit.b Cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 09.07.2013 – 04.12.2013 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 33 lit.a Cod penal din 1969 şi art. 34 lit.b Cod penal ncontopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 (patru ) ani închisoare. Aplică disp. art. 71 şi 64 lit.a teza a II a , lit.b şi c Cod penal începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei. În baza art. 65 Cod penal rap.la art. 64 lit.a teza a II a lit.b şi c Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor ( dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale ) pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 9. Condamnă inculpata HOTCA LUCIA-MARIA, fără antecedente penale, după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P. cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal , infracţiune de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă din perioada 07.01.2013-20.08.2014 la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 66 alin.1 lit. a şi lit. b C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (158 acte materiale), faptă din perioada 03.01.2013 – 18.08.2014, prejudiciu 17.562.456 lei, la pedeapsa de 6 (şase ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatei, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen -în baza art. 48 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 75 alin.2. si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 11.01.2013 – 25.08.2014 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 38 alin.1 cod penal şi art. 39 alin.1. lit.b cod penal contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpata va executa pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare , la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an si 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 7 (şapte) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatei ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. În baza art. 65 al.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatei, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale de la rămânerea definitivă şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 10.Condamnă inculpatul CORLAN CRISTIAN-DUMITRU, fără antecedente penale, după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P. cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal , infracţiune de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă din perioada 07.01.2013-20.08.2014 la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 66 alin.1 lit. a şi lit. b C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (97 acte materiale), faptă din perioada 07.01.2013 – 18.08.2014, prejudiciu 7.101.123 lei, la pedeapsa de 6 (şase ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 75 alin.2. si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 09.01.2013 – 20.08.2014 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 38 alin.1 cod penal şi art. 39 alin.1. lit.b cod penal contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare , la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an si 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 7 (şapte) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. În baza art. 65 al.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale de la rămânerea definitivă şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 11.Constată că lege penală mai favorabilă pentru inculpat este codul penal din 1969. Condamnă inculpatul CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN-MARIAN, fără antecedente penale, după cum urmează: -în baza art.7 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 5 cod penal , art. 74 lit.a , c cod penal si art. 76 lit.b cod penal din 1969, aderare la un grup infracţional organizat , faptă din perioada 07.01.2013 – 07.11.2013, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În baza art.65 cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II a şi lit. b cod penal pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea pedepsei principale. -în baza art.26 cod penal din 1969 rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 1 cod penal şi cu aplicarea art. 5 cod penal , art. 74 lit.a , c cod penal si art. 76 lit.b cod penal din 1969, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, faptă din perioada 07.01.2013 – 31.10.2013, prejudiciu 914.616 lei, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 65 Cod penal rap.la art. 64 lit.a teza a II a lit.b şi c Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor ( dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale ) pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. -în baza art. 26 cod penal rap.la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) cu aplicarea art. 5 cod penal, art. 74 lit.a , c cod penal si art. 76 lit.b cod penal din 1969, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 09.01.2013 – 07.12.2013, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. În baza art. 33 lit.a cod penal şi art. 34 lit.b cod penal , contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 (trei) ani închisoare. În baza art.65 cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b şi c cod penal (exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale ) pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea pedepsei principale. Aplică disp.art.71 cod penal şi art. 64 lit.a teza a II a , lit.b şi lit.c cod penal, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei. 12.Condamnă inculpatul AVRAM MARIUS-FLORIN, fără antecedente penale, după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P. cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal , infracţiune de aderare la un grup infracţional organizat, faptă din perioada 01.07.2013-08.04.2014 la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 66 alin.1 lit. a şi lit. b C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (46 acte materiale), faptă din perioada 01.07.2013 – 31.03.2014, prejudiciu 3.551.003 lei, la pedeapsa de 6 (şase ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 75 alin.2. si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 04.07.2013 – 08.04.2014 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 38 alin.1 cod penal şi art. 39 alin.1. lit.b cod penal contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare , la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an si 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 7 (şapte) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. În baza art. 65 al.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 13.Condamnă inculpatul DUMITRU EMIL, fără antecedente penale, după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P. cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal , infracţiune de aderare la un grup infracţional organizat, faptă din perioada 07.04.2014-16.10.2014 la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 66 alin.1 lit. a şi lit. b C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap.la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (27 acte materiale), faptă din perioada 07.04.2014 -21.08.2014 , prejudiciu 1.947.693 lei, la pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 75 alin.2. si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 08.04.2014 – 16.10.2014 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 38 alin.1 cod penal şi art. 39 alin.1. lit.b cod penal contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare , la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an si 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 6(şase) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. În baza art. 65 al.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 14.Condamnă inculpatul OPREA AURELIAN, fără antecedente penale, după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P. cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal , infracţiune de aderare la un grup infracţional organizat, faptă din perioada 30.06.2014-31.12.2014 la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 66 alin.1 lit. a şi lit. b C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (17 acte materiale), faptă din perioada 30.06.2014 -31.12.2014 , prejudiciu 1.207.097 lei, la pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 75 alin.2. si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 03.07.2014 – 31.12.2014 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 38 alin.1 cod penal şi art. 39 alin.1. lit.b cod penal contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare , la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an si 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 6(şase) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. În baza art. 65 al.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 15.Condamnă inculpatul MATEI COSTEL, ,cu antecedente penale fără a fi recidivist, după cum urmează: - în baza art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P. cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal , infracţiune de aderare la un grup infracţional organizat, faptă din perioada 11.03.2013-30.06.2014 la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 66 alin.1 lit. a şi lit. b C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 75 alin.2 si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (19 acte materiale), faptă din perioada 10.04.2014 -30.06.2014 , prejudiciu 952.581 lei, la pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. -în baza art. 48 cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002(actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) ,cu aplicarea art. 75 alin.2. si art. 76 alin.1. cod penal, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 11.03.2014 – 30.06.2014 , la pedeapsa de 2 (doi ) ani închisoare. În baza art. 38 alin.1 cod penal şi art. 39 alin.1. lit.b cod penal contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare , la care se adaugă un spor obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse ( 1 an si 4 luni închisoare), astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 6(şase) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 15 alin.2 Cod Penal rap.la art. 83 alin.1 Cod penal din 1969, având în vedere şi decizia nr. 13/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie- Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 410/10.06.2015 revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 600/16.03.2013 pronunţată de Judecătoria Cornetu, definitivă la data de 28.10.2013 , pedeapsă ce se va executa alături de pedeapsa stabilită prin prezenta hotărâre, astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de 7(şapte) ani închisoare. În baza art. 67 al.2 C.pen raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin.1 lit. b C.pen. În baza art. 65 al.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit.g C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 16. Constată că pentru inculpatul Capră Nicolae legea penală mai favorabilă conform art. 5 cod penal este codul penal din 1969. Condamnă inculpatul CAPRĂ NICOLAE, fără antecedente penale, după cum urmează: -în baza art.7 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 5 cod penal , art. 74 lit.a , c cod penal si art. 76 lit.b cod penal din 1969, faptă de aderare la un grup infracţional organizat , faptă din perioada 04.09.2012 – 21.01.2013, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În baza art.65 cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea pedepsei principale. -în baza art.26 cod penal din 1969 rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 1 cod penal şi cu aplicarea art. 5 cod penal , art. 74 lit.a , c cod penal si art. 76 lit.b cod penal din 1969, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, faptă din perioada 14.11.2012 – 21.12.2012 (4 acte materiale), prejudiciu 1.957.358 lei, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare. În baza art.65 cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b şi c cod penal (exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale ) pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea pedepsei principale. -în baza art. 26 cod penal rap.la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) cu aplicarea art. 5 cod penal, art. 74 lit.a , c cod penal si art. 76 lit.b cod penal din 1969, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 04.09.2012 – 21.01.2013, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. În baza art. 33 lit.a cod penal şi art. 34 lit.b cod penal , contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 (patru) ani închisoare. În baza art.65 cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b şi c cod penal (exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale ) pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea pedepsei principale. Aplică disp.art.71 cod penal şi art. 64 lit.a teza a II a , lit.b şi lit.c cod penal, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei. 17. Constată că lege penală mai favorabilă pentru inculpat este codul penal din 1969. Condamnă inculpatul LINCAN GIGI-IONEL, fără antecedente penale, după cum urmează: - în baza art.7 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 5 cod penal , art. 74 lit.a , c cod penal si art. 76 lit.b cod penal din 1969, faptă de aderare la un grup infracţional organizat , faptă din perioada 18.02.2013 – 03.12.2013, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În baza art.65 cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea pedepsei principale. -în baza art.26 cod penal din 1969 rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 1 cod penal şi cu aplicarea art. 5 cod penal , art. 74 lit.a , c cod penal si art. 76 lit.b cod penal din 1969, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, faptă din perioada 18.02.2013-4.11.2013 (50 acte materiale), prejudiciu 1.018.937 lei, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare. În baza art.65 cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b şi c cod penal (exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale ) pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea pedepsei principale. -în baza art. 26 cod penal rap.la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) cu aplicarea art. 5 cod penal, art. 74 lit.a , c cod penal si art. 76 lit.b cod penal din 1969, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 11.03.2013- 03.12.2013, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. În baza art. 33 lit.a cod penal şi art. 34 lit.b cod penal , contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 (patru) ani închisoare. În baza art.65 cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II a, lit.b şi lit. c cod penal (exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale ) pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea pedepsei principale. Aplică disp.art.71 cod penal şi art. 64 lit.a teza a II a , lit.b şi lit.c cod penal, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei. 18. Constată că lege penală mai favorabilă pentru inculpat este codul penal din 1969. Condamnă inculpatul SOARE CONSTANTIN, fără antecedente penale, după cum urmează: - în baza art.7 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 5 cod penal , art. 74 lit.a , c cod penal si art. 76 lit.b cod penal din 1969, faptă de aderare la un grup infracţional organizat , faptă din perioada 07.01.2013-07.11.2013, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În baza art.65 cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea pedepsei principale. -în baza art.26 cod penal din 1969 rap.la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 1 cod penal şi cu aplicarea art. 5 cod penal , art. 74 lit.a , c cod penal si art. 76 lit.b cod penal din 1969, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, faptă din perioada 07.01.2013-31.10.2013 (13 acte materiale), prejudiciu 914.616 lei, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare. În baza art.65 cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II a, lit.b şi lit. c cod penal (exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale ) pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea pedepsei principale. -în baza art. 26 cod penal rap.la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (actualmente art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019) cu aplicarea art. 5 cod penal, art. 74 lit.a , c cod penal si art. 76 lit.b cod penal din 1969, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, faptă din perioada 09.01.2013-07.11.2013, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare. În baza art. 33 lit.a cod penal şi art. 34 lit.b cod penal , contopeşte pedepsele sus-menţionate , astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 3(trei) ani închisoare. În baza art.65 cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit. c cod penal (exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a deţine calitatea de administrator al unei societăţii comerciale ) pentru o perioadă de 3 ani începând după executarea pedepsei principale. Aplică disp.art.71 cod penal şi art. 64 lit.a teza a II a , lit.b şi lit.c cod penal, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei. Potrivit disp.art.404 alin.4. lit.a cod procedura penală raportat la art. 72 cod penal deduce din pedepsele aplicate inculpaţilor Necula Marin , Grigoraş Grigore Adrian, Pop Iustin Atanasiu, Paul Viorel, Paul Gheorghe Nicolae, Vizi Carol Mark, Molnar Arpad Jozsef, Molnar Botond Tibor, Hotca Lucia Maria, Cornaln Cristian Dumitru, Cărăbăneanu Cătălin Marian, Avram Marius Florin, Dumitru Emil, Oprea Aurelian şi Matei Costel , durata reţinerii arestării preventive şi durata arestului la domiciliu de la 7 mai 2015 la 12 octombrie 2015 (arestare preventivă) şi de la 12 octombrie 2015 la 30 decembrie 2015 ( arest la domiciliu). În baza art. 19 cod procedură penală , art. 25 cod procedura penală ?i art. 397 C.pr.pen, în referire la art. 998 ?i art. 1003 C.civ. anterior admite acţiunea civilă formulată ?i precizată de Ministerul Finan?elor Publice-ANAF. Dispune obligarea inculpaţilor Capră Nicolae ?i Necula Marin în solidar, iar pe acesta în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Compania Romprest Service S.A. la plata către ANAF a sumei de 1.957.358 lei (compus din 1.174.415 lei TVA şi 782.943 lei impozit pe profit). Dispune obligarea inculpaţilor NECULA MARIN, GRIGORAŞ GRIGORE-ADRIAN, POP IUSTIN-ATANASIU, PAUL VIOREL, PAUL GHEORGHE-NICOLAE, VIZI CAROL-MARK, MOLNAR ARPAD-JOZSEF, MOLNAR BOTOND-TIBOR, HOTCA LUCIA-MARIA, CORLAN CRISTIAN-DUMITRU, CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN-MARIAN, AVRAM MARIUS-FLORIN, DUMITRU EMIL, OPREA AURELIAN, MATEI COSTEL, LINCAN GIGI IONEL ?I SOARE CONSTANTIN în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Compania Romprest Service S.A. la plata către ANAF a sumei de 17.562.459 (compus din 10.537.476 lei TVA şi 7.024.983 lei impozit pe profit. În temeiul art. 404 alin. 4 C.pr.pen menţine măsura asigurătorie dispusă prin Ordonan?a nr. 384/D/P/2014 din data de 05.05.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – DIICOT – Serviciu Teritorial Ploie?ti privind poprirea sumelor de bani în lei ?i valută, datorate SC Compania Romprest Service S.A. Bucure?ti de ter?ii propri?i Primăria Municipiului Bucure?ti, Primăria Ora?ului Azuga ?i Tehcon Edilitare & Infrastructură SRL Otopeni, până la concuren?a sumei de 19.821.513,76, reprezentând prejudiciul cauzat statului prin infrac?iunea de evaziune fiscală. Conform art. 273 alin.1 şi 5 cod procedură penală dispune ca plata cheltuielilor de transport efectuate de martorul Filcz Edmund , în cuantum de 379 lei, reprezentând cheltuieli de transport (conform facturii şi bonului fiscal aflate la filele 132 şi 133 vol.31 instanţă) să se facă din fondurile Ministerului Justiţiei. Obligă inculpaţii la câte 3.000 lei cheltuieli judiciare către stat. Onorariile apărătorilor din oficiu pentru inculpaţii Avram Marius Florin, Dumitru Emil, Vizi Carol , Cărăbăneanu Cătălin Marian ,Oprea Aurelian, Matei Costel, Lincan Gigi Ionel şi Soare Constantin , în cuantum de câte 1253 lei, vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 23 noiembrie 2020.

20 noiembrie 2020, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea cauzei la data de 23 noiembrie 2020

12 noiembrie 2020, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 20.11.2020.

20 octombrie 2020, ora 11:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea cauzei la data de 12.11.2020

6 octombrie 2020, ora 10:30
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa apărare

24 septembrie 2020, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 386 cod procedură penală respinge ca neîntemeiate cererile formulate de inculpaţii Necula Marin , Pop Iustin Atanasiu şi Grigoraş Grigore Adrian, prin apărători, privind schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care sunt trimişi în judecată din complicitate la infracţiunea de spălarea banilor prev. de art.48 cod penal rap.la art. 29 alin1. lit.b din Legea 656/2002 în complicitate la infracţiunea de spălarea banilor de art. 48 cod penal raportat la art. 49 alin.1. lit.b din Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. În baza art. 386 cod procedură penală respinge ca neîntemeiate cererile formulate de inculpaţii Molnar Arpad Joszef şi Molnar Botond Tibor , prin apărător, privind schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care sunt trimişi în judecată din infracţiunea de spălarea banilor prev. de art. 29 alin.1. lit.b din Legea 656/2002 în infracţiunea de spălarea banilor prev. de art.29 alin.1. lit.c din Legea 656/2002. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 24 septembrie 2020.

1 septembrie 2020, ora 09:30
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntareaîn ceea ce priveşte cererile de schimbare a incadrarii juridice pentru data de 24 septembrie 2020 Termen fond la data de 06.10.2020, ora 10:30

4 august 2020, ora 10:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cereri de amanare a cauzei formulate de aparatorii alesi ai inculpaţilor Molnar Arpad Joszef si Molnar Botond Tibor şi pentru a se inainta sentinţele penale solicitate

19 iunie 2020, ora 09:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a da posibilitatea reprezentantului Ministerului Public să ia la cunoştinţă de cererea depusă de inculpaţii Molnar Arpad Joszef si Molnar Boton Tibor, prin apărător , privind constararea nulitatii absolute a mijloacelor de probă efectuate de Ministerul Public prin concurenţa/ cu ajutorul SRI

2 iunie 2020, ora 09:30
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a da posibilitatea apărătorului inculpatilor Molnar Botond Tibor şi Molnar Arpad Joszef să depună la dosarul cauzei cererea de excludere probe şi pentru a se discuta cererile de schimbare a incadrării juridice

5 mai 2020, ora 09:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă apărare

24 martie 2020, ora 09:30
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă apărare

28 februarie 2020, ora 09:30
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru respectarea principiului continuitatii completului de judecata

3 februarie 2020, ora 09:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale nr. 3/22.01.2020, prin care s-a modificat măsura de protest adoptată prin hotărârea nr. 1/07.01.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Prahova, în sensul suspendării activităţii de judecată, începând cu data de 23.01.2020, pe durată nedeterminată, cu excepţia măsurilor preventive în materia penală

16 ianuarie 2020, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de inculpaţii MOLNAR ARPAD-JOZSEF, şi MOLNAR BOTOND-TIBOR, prin apărător, privind sesizarea Curţii Constituţionale şi, în consecinţă: În baza art.29 alin.4 din Legea 47/1992 republicată dispune sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. 4 lit.c din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Pronunţată în şedinţă publică, azi 16 ianuarie 2020.

9 ianuarie 2020, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana pronunţarea cauzei la data de 16.01.2020

20 decembrie 2019, ora 09:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea apărătorilor şi reprezentantului Ministerului Public să ia la cunoştinţă de cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpaţii Molnar Botond Tibor şi Molnar Arpad Joszef, prin apărător, acordă termen fond la data de 03 februarie 2020 Sala 3 , ora 09:00 În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate formulată cu privire la dispoziţiile art. 3 alin. 4 lit.c din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, invocată de inculpaţii Molnar Botond Tibor şi Molnar Arpad Joszef, prin apărător, instanţa amână pronunţarea cauzei la data de 09 ianuarie 2020.

19 noiembrie 2019, ora 13:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a da posibilitatea reprezentantului Ministerului Public sa ia la cunostinta de exceptia de neconstitutionalitate invocată la acest termen si totodată pentru a da posibilitatea apărătorului ales să suţină exceptia invocată

14 octombrie 2019, ora 10:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru eliberarea copiilor solicitate

9 octombrie 2019, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererea privind suplimentarea raportului de expertiză întocmit în cauză de expert Panduru Mirel . Dispune majorarea onorariului de expert cu suma de 11.000 lei şi pune în vedere inculpaţilor care au solicitat expertiza să facă dovada achitării onorariului în cote egale. Cu apel odată cu fondul. Dată în şedinţă publică azi, 9 octombrie 2019.

1 octombrie 2019, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea cauzei la data de 09 octombrie 2019

10 septembrie 2019, ora 09:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMANA PRONUNTAREA CAUZEI ÎN CEEA CE PRIVEŞTE CEREREA DE EFECTUARE A UNUI SUPLIMENT LA RAPORTUL DE EXPERTIZĂ PENTRU DATA DE 01 OCTOMBRIE 2019 tERMEN FOND LA DATA DE 14 OCTOMBRIE 2019 PENTRU ÎNAINTAREA RELAŢIILOR SOLICITATE

28 iunie 2019, ora 09:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a da posibilitatea apărătorului ales al partii responsabile civilmente sa ia la cunoştinta de raspunsul depus la dosar de domnul expert

24 mai 2019, ora 11:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: solicitare apărător ales al părţii responsabile civilmente privind amânarea cauzei pentru a lua la cunoştinţă de obiecţiunile depuse de ANAF la prezentul termen de judecată şi solicitarea expertului desemnat privind audierea sa la termenul următor pentru a lua la cunoştinţă de toate obiecţiunile formulate la raportul de expertiză

16 aprilie 2019, ora 13:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii expertului desemnat

5 martie 2019, ora 13:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: LIPSĂ APĂRARE INCULPAT VIZI CAROL MARK ŞI CERERE DE AMÂNARE A CAUZEI FORMULATĂ DE ANAF

13 februarie 2019, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge cererile formulate de inculpaţii MOLNAR ARPAD JOZSEF şi MOLNAR BOTOND TIBOR , prin apărător ales , privind emiterea unor adrese către Serviciul Român de Informaţii pentru a comunica : a) dacă pe parcursul urmăririi penale în dosarele de urmărire penală nr. 384/D/P/2014 (dosar DIICOT S.T. PLOIEŞTI) cât şi în dosarul nr. 309/P/2015 (DIICOT S.T. CLUJ), precum şi în toate dosarele de urmărire penală reunite de către DIICOT-Serviciul Teritorial Ploieşti la dosarul nr.384/P/2014 au fost constituite echipe operative între S.R.I şi aceste unităţi de parchet, care au acţionat în baza unui plan de acţiune în vederea documentării faptei, iar în caz afirmativ să se comunice componenţa acestor echipe, contribuţia şi identitatea fiecărui membru, respectiv deţinerea de către membrii a avizului de poliţie judiciară necesar efectuării de acte de urmărire penală în cauză; b) dacă SRI a comunicat către unităţile de parchet sus menţionate informaţii obţinute din derularea activităţilor operative care prezintă relevanţă şi pot fi valorificate în cadrul procesului penal privind dosarul penal nr. 384/D/P/2014 ori dosarul nr. 309/P/2015, iar în caz afirmativ să se comunice la dosarul cauzei aceste informaţii; c) dacă SRI a acordat sprijin celor două unităţi de parchet pentru completarea informaţiilor în cauzele complexe prin desfăşurarea de activităţi de investigaţii şi supraveghere operativă privind dosarul penal nr. 384/D/P/2014 ori dosarul nr. 309/P/20I5, iar în caz afirmativ să se comunice la dosarul cauzei aceste informaţii; d) dacă SRI a pus la dispoziţia unităţilor de parchet date, informaţii şi documente care pot sprijini documentarea cauzei în lucru raportat la dosarul penal nr. 384/D/P/2014 ori dosarul nr. 309/P/2015, iar în caz afirmativ să se comunice la dosarul cauzei aceste informaţii; Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 13 februarie 2019.

7 februarie 2019, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana pronuntarea cauzei la data de 13.02.2019

5 februarie 2019, ora 13:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PENTRU A SE LUA LA CUNOŞTINŢĂ DE RAPORTUL DE EXPERTIZA ŞI ÎN VEDEREA AUDIERII MARTORILOR DIN ACTE ACORDA TERMEN FOND LA DATA DE 05 MARTIE 2019 AMANA PRONUNŢAREA ASUPRA CERERII DE PROBATORII FORMULATĂ DE INCULPAŢII MOLNAR, PRIN APĂRĂTOR, PENTRU DATA DE 07 FEBRUARIE 2019

22 ianuarie 2019, ora 09:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a da posibilitatea Reprezentantului Ministerului Public sa -si expuna punctul de vedere cu privire la solicitarea apărătorului inculpatilor Molnar

4 decembrie 2018, ora 12:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport de expertiza si in vederea audierii martorilor

15 noiembrie 2018, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de inculpaţii Pop Iustin Atanasiu şi Grigoraş Grigore Adrian, prin apărător şi încuviinţează audierea în calitate de martori a numiţilor Walter Florian, Paul Andreea, Deliu Gheorghe şi Bucur Cătălin, urmând ca inculpaţii să depună la dosar listă cu adresele martorilor. Admite în parte cererea formulată de inculpaţii Molnar Arpad Joszef şi Molnar Botond Tibor, prin apărător, şi în consecinţă: Dispune emiterea unor adrese către DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti şi DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj pentru a comunica: a)dacă pe parcursul urmăririi penale în dosarele de urmărire penală nr. 384/D/P/2014 (dosar DIICOT S.T. PLOIEŞTI) cât şi în dosarul nr. 309/P/2015 (DIICOT S.T. CLUJ), precum şi în toate dosarele de urmărire penală reunite de către DIICOT-Serviciul Teritorial Ploieşti la dosarul nr.384/P/2014 au fost constituite echipe operative între S.R.I şi aceste unităţi de parchet, care au acţionat în baza unui plan de acţiune în vederea documentării faptei, iar în caz afirmativ să se comunice componenţa acestor echipe, contribuţia şi identitatea fiecărui membru, respectiv deţinerea de către membri a avizului de poliţie judiciară necesar efectuării de acte de urmărire penală în cauză; b) dacă SRI a comunicat către unităţile de parchet sus menţionate informaţii obţinute din derularea activităţilor operative care prezintă relevanţă şi pot fi valorificate în cadrul procesului penal privind dosarul penal nr. 384/D/P/2014 ori dosarul nr. 309/P/2015, iar în caz afirmativ să se comunice la dosarul cauzei aceste informaţii; c) dacă SRI a acordat sprijin celor două unităţi de parchet pentru completarea informaţiilor în cauzele complexe prin desfăşurarea de activităţi de investigaţii şi supraveghere operativă privind dosarul penal nr. 384/D/P/2014 ori dosarul nr. 309/P/2015, iar în caz afirmativ să se comunice la dosarul cauzei aceste informaţii; d) dacă SRI a pus la dispoziţia unităţilor de parchet date, informaţii şi documente care pot sprijini documentarea cauzei în lucru raportat la dosarul penal nr. 384/D/P/20I4 ori dosarul nr. 309/P/2015, iar în caz afirmativ să se comunice la dosarul cauzei aceste informaţii; Respinge restul cererilor formulate de inculpaţii Molnar Arpad Joszef şi Molnar Botond Tibor, prin apărător. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 15 noiembrie 2018.

12 noiembrie 2018, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana pronuntarea cauzei in ceea ce priveste probatoriile solicitate pentru data de 15 noiembrie 2018

6 noiembrie 2018, ora 09:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport expertiza şi lipsă martori amana pronuntarea cauzei asupra cererilor de probatorii pentru data de 12 noiembrie 2018

9 octombrie 2018, ora 09:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru efectuarea raportului de expertiza

11 septembrie 2018, ora 09:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PENTRU CONTINUITATEA COMPLETULUI DE JUDECATĂ

19 iunie 2018, ora 09:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză şi în vederea audierii martorilor din acte

15 mai 2018, ora 09:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa raportului de expertiza şi în vederea audierii martorilor din acte lipsă

17 aprilie 2018, ora 09:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa raportului de expertiză şi pentru administrarea în continuare a probei testimoniale

20 martie 2018, ora 09:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ÎN VEDEREA AUDIERII MARTORILOR DIN ACTE SI PENTRU EFECTUAREA RAPORTULUI DE EXPERTIZA

20 februarie 2018, ora 12:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport expertiza, lipsă martori acte

23 ianuarie 2018, ora 09:30
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: liposa raport de expertiza si in vederea audierii martorilor din acte

19 decembrie 2017, ora 09:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: LIPSĂ RAPORT EXPERTIZĂ ŞI IN VEDEREA AUDIERII MARTORILOR DIN ACTE

17 noiembrie 2017, ora 09:30
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport de expertiza si in vederea audierii martorilor din acte

20 octombrie 2017, ora 09:30
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului de judecata

18 septembrie 2017, ora 09:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: LIPSA RAPORT EXPERTIZĂ, LIPSĂ MARTORI ACTE

11 iulie 2017, ora 09:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor din acte.

16 iunie 2017, ora 08:30
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor din acte

16 mai 2017, ora 08:30
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii inculpaţilor Corlan Cristian Dumitru si Cărăbăneanu Cătălin Marian

7 aprilie 2017, ora 08:30
Complet: 2CPF+EC-AT
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii in continuare a inculpatilor

6 aprilie 2017, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiate cererile formulate de partea responsabilă civilmente COMPANIA ROMPREST SERVICE SA BUCURESTI, prin apărător , privind obligarea AGENTIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ – DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI de a plăti părţii responsabile civilmente suma de 3.473.622,43 lei, precum şi cererea de obligare a ANAF de a plăti părţii responsabile civilmente suma de 17.919.530 lei reprezentând taxe pe valoare adăugată şi impozit pe profit, sume încasate de la terţii popriţi şi vărsate în contul „disponibil din garanţii constituie ” . Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică , azi 6.04.2017.

3 aprilie 2017, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea asupra cererii formulată de partea responsabilă civilmente ROMPREST la data de 06.04.2017

24 martie 2017, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronunţarea asupra cererii formulată de partea responsabilă civilmente ROMPREST la data de 03.04.2017

10 martie 2017, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AT
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronunţarea asupra cererii formulată de partea responsabilă civilmente ROMPREST la data de 24.03.2017. termen fond 07.04.2017 ora 8,30 audiere inculpati

10 februarie 2017, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AT
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii in continuare a inculpaţilor

23 ianuarie 2017, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AT
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea audierii in continuare a inculpatilor

19 decembrie 2016, ora 09:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii in continuare a inculpatilor şi pentru efectuarea raportului de expertiza

18 noiembrie 2016, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AT
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuarii raportului de expertiza dispus in cauza si pentru audierea inculpaţilor

28 octombrie 2016, ora 10:00
Complet: 2CPF+EC-AT
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea audierii inculpatilor

16 septembrie 2016, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AT
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport expertiza si fata de imposibilitatea de prezentare in instanţă a inculpatului Avram

16 august 2016, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de partea responsabilă civilmente Compania Romprest Service SA privind ridicarea măsurii asigurătorii a popririi unor terţi şi asupra sumelor de bani existente în conturile bancare deschise de partea responsabilă civilmente, dispusă prin ordonanţele emise în data de 5.05.2015 de către Parchetul de pe lângă I.C.C.J – D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Ploieşti în dosarul nr.384/D/P/2014 , astfel cum acestea au fost modificate de judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară şi instanţă. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 16 august 2016.

2 august 2016, ora 09:00
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la măsurile asiguratorii la data de 16.08.2016 Termen de fond la data de 16.09.2016 ora 9.00 pentru administrarea probelor Amână pronunţarea cu privire la măsurile preventive luate faţă de inculpaţi la data de 16.08.2016, în dosar asociat 3509/105/2016/a34

1 august 2016, ora 14:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TRIBUNALUL PRAHOVA Dosar penal nr. 3509/105/2015 ÎNCHEIERE Admite proba cu înscrisuri solicitată de inculpaţii Pop Iustin, Grigoras Grigore Adrian, Hotca Lucia Maria, Molnar Arpad Jozsef, Molnar Botond Tibor, Dumitru Emil, Oprea Aurelian şi partea responsabilă civilmente Compania Romprest Service SA . Dispune reaudierea martorilor audiaţi în faza de urmărire penală. Prorogă discuţia cu privire la cererea de audiere a unor martori după audierea martorilor din acte. Prorogă discuţia cu privire la cererea formulată de inculpaţii Molnar Arpad Jozsef şi Molnar Botond Tibor privind efectuarea unor expertize a vocii, integrităţii şi integralităţii interceptărilor convorbirilor telefonice dispuse în cauză şi pune în vederea inculpaţilor să precizeze în detaliu convorbirile contestate în sensul menţionării datei şi orei convorbirilor contestate . Dispune efectuarea în cauză a unei expertize în domeniul contabilitate - fiscalitate, de către un expert în specialitatea contabilitate- fiscalitate , stabilind provizoriu următoarele obiective : 1)Să se stabilească care au fost contractele derulate în perioada februarie 2012 - decembrie 2014 de către S.C. Compania Romprest Service S.A. cu S.C. La Team Line Solutions S.R.L. şi S.C Romconcord Tehnic Service SRL, care a fost obiectul acestor contracte, sumele de bani achitate şi documente în baza cărora au fost efectuate plăţile; 2)Să se stabilească dacă la baza serviciilor contractate şi prestate în perioada februarie 2012 - decembrie 2014, în relaţia contractuală cu societăţile sus menţionate, se află documente justificative întocmite în conformitate cu prevederile legale (contract, facturi, documente justificative etc.), dacă acestea au fost înregistrate în contabilitate şi dacă au produs efecte fiscale. 3)In condiţiile în care documentele care au stat la baza acestor tranzacţii nu îndeplinesc condiţiile de document justificativ să se stabilească care sunt aceste documente, cine le-a emis, la ce societăţi se localizează şi care sunt obligaţiile suplimentare de plată la bugetul de stat, rezultate din aceste documente. 4)Daca S.C. Compania Romprest Service S.A. a achitat contravaloarea prestaţiilor efectuate către societăţile sus menţionate şi în baza căror documente. 5)Să se stabilească cantităţile de clorură de calciu achiziţionate de la S.C. Euro Grup S.R.L. pentru efectuarea prestaţiilor facturate şi recepţionate de autorităţile contractante în perioada 2012 - 2013, modul în care au fost achiziţionate de către S.C. Compania Romprest Service S.A., dacă au existat oferte ale altor furnizori şi dacă există diferenţe semnificative de preţ între oferta SC Euro Grup SRL şi ofertele altor furnizori. 6)Sa se stabilească care sunt documentele financiar - contabile care au stat la baza înregistrărilor în contabilitatea S.C. Compania Romprest Service S.A. a achiziţiilor de clorură de calciu de la SC EURO GRUP SRL (contract, factura, avize, CMR, NRCD,etc) şi dacă acestea îndeplinesc condiţiile de document justificativ în conformitate cu prevederile legale. In cazul în care sunt documente care nu îndeplinesc condiţiile de document justificativ, să se stabilească care sunt acestea si care sunt obligaţiile suplimentare de plata la bugetul de stat pe care le generează. Să se stabilească dacă achiziţia de clorură de calciu efectuată de SC Compania Romprest Service SA de la SC Euro Grup SRL în baza documentelor financiar contabile verificate se regăseşte în declaraţiile 394 şi să se descrie în detaliu modul de înregistrare. 7)Să se stabilească pe lanţul tranzacţiilor cu clorură de calciu dacă societăţile . S.C. Corn Impex Cereal Oil S.RL., S.C. Coresio Euroinvest S.R.L., SC JIF SRL şi SC Euro Grup SRL până la S.C. Compania Romprest Service S.A. (beneficiar final) au avut activitate în perioada în care s-au desfăşurat aceste tranzacţii, dacă au depus raportări la Ministerul de Finanţe, dacă au avut deschise conturi la bancă, dacă au efectuat tranzacţii prin cont, cine au fost persoanele împuternicite şi dacă pentru aceste mărfuri/materiale, societăţile pe lanţ au întocmit documente legale de tranzacţionare, iar în caz afirmativ dacă acestea îndeplinesc condiţiile de document justificativ în conformitate cu prevederile legale. Să se stabilească dacă achiziţiile efectuate în baza documentelor financiar - contabile verificate se regăsesc în declaraţiile 394 şi să se descrie în detaliu modul de înregistrare. 8)În condiţiile în care, documentele care au stat la baza acestor tranzacţii nu îndeplinesc condiţiile de document justificativ, să se stabilească care sunt aceste documente şi obligaţiile suplimentare de plata la bugetul de stat pe care le generează în sarcina fiecărei societăţi. 9)Să se stabilească modul de utilizare de către S.C. Compania Romprest Service S.A., a clorurii de calciu achiziţionată de la SC Euro Grup SRL (vânzare, consum, etc) şi documentele aferente fiecărei operaţiuni. Să se verifice dacă clorură de calciu achiziţionată de la SC Euro Grup SRL a fost folosită de către SC Compania Romprest Service SA conform ofertei financiare depusă de aceasta referitor la contractele încheiate cu Primăria Municipiului Bucureşti (pentru sector 1 şi 5) şi Oraşul Chitila. 10)Să se constate dacă S.C. Compania Romprest Service S.A. a efectuat verificările furnizorilor SC La Team Line Solutions SRL, SC Romconcord Tehnic Service SRL şi SC Euro Grup SRL, în conformitate cu obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare pentru a asigura deductibilitatea achiziţiilor în baza documentelor emise de aceştia. 11)Să se stabilească dacă facturile întocmite în perioada februarie 2012 -decembrie 2014 de S.C. Compania Romprest Service S.A., pentru prestaţiile efectuate in baza contractului nr.JO77/S/30.06.2008 încheiat cu Primăria Sector 1, au fost întocmite in conformitate cu prevederile contractuale, daca au la baza documente semnate de beneficiar, respectiv procese verbale de recepţie şi documente primare justificative pentru volumul si valoarea acestor prestaţii. Să se constate dacă consumul de clorură de calciu în perioada 2012 - 2014 înregistrat în evidenţele contabile de către SC Compania Romprest Service SA se regăseşte în situaţiile de lucrări, devize sau orice documente semnate de către beneficiarul final. 12) Să se stabilească dacă Logicity Ltd. Bulgaria a achitat TVA-ul intracomunitar aferent importului de clorură din China, taxele vamale, cheltuielile de transport, iar în caz afirmativ cuantumul acestora şi modalitatea de plată (raportat la documentele ce se regăsesc la dosarul cauzei). 13). Să se stabilească dacă în perioada 2012 -2014 între firmele Logicity Ltd din Bulgaria, SC Compania Romprest Service SA, SC Euro Grup SRL, S.C. Corn Impex Cereal Oil S.R.L., SC Coresio Invest SRL, SC UF SRL, SC Stinoma SRL, SC Comagrind SRL au existat alte relaţii comerciale, în ce au constat acestea şi modalitatea de plată (circuitul financiar). Să se verifice dacă operatorii au declarat operaţiunile în declaraţiile 300,390, 394. 14) Să se stabilească dacă în perioada 2012 - 2014, SC Compania Romprest Service SA a înregistrat majorări ale capitalului social sau creditări din partea asociaţilor. 15) Să se stabilească modul de utilizare a avansului achitat de SC Compania Romprest Service SA pentru achiziţia clorurii de calciu de către societăţile SC Euro Grup SRL şi SC JIF SRL şi data virării sumelor de bani către importatorul Logicity Ltd. 16)Să se stabilească dacă societăţile La Team. Line Solutions SRL şi Romconcord Tehnic Service SRL la datele tranzacţiilor cu SC Compania Romprest Service SA aveau calitatea de agenţi de muncă temporară, conform art. 88 alin. 3 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, dacă raportat la obiectul contractului cu SC Compania Romprest Service SA cele două societăţi trebuiau să fie autorizate ca agenţi de muncă temporară şi care erau obligaţiile fiscale ce reveneau firmei SC Compania Romprest Service SA în această situaţie. 17)Să se stabilească ce societate a încheiat contracte de muncă pentru salariaţii puşi la dispoziţie societăţii SC Compania Romprest Service SA de societăţile La Team Line Solutions SRL şi Romconcord Tehnic Service SRL (cu referire la societăţile SC Compania Romprest Service SA, SC La Team Line Solutions SRL şi Romconcord Tehnic Service SRL), tipul contractelor de muncă încheiate, societatea ce avea obligaţia de a vira taxele şi impozitele aferente drepturilor salariale şi să se determine obligaţiile de plată ce reveneau în sarcina SC Compania Romprest Service SA. 18)Să se stabilească dacă facturile aferente salariaţilor puşi la dispoziţie prin societăţile de mai sus îndeplinesc calitatea de document justificativ conform Legii 82/1991, pentru a fi înregistrate în contabilitatea Compania Romprest Service SA. 19) Să se stabilească dacă SC La Time Line Solutions SRL şi SC Romconcord Tehnic Service SRL au avut angajaţi, dacă aceştia au fost utilizaţi pentru prestarea de servicii în relaţia contractuală cu SC Compania Romprest Service SA (perioada 2012 -2014), dacă pentru personalul pus la dispoziţia SC Compania Romprest Service SA au fost achitate către bugetul de stat taxele şi impozitele aferente drepturilor salariale. 20)Să se stabilească în sarcina cărei societăţi revenea obligaţia achitării la bugetul de stat a taxelor şi impozitelor aferente drepturilor salariale. Respinge restul cererilor formulate de inculpaţi. Dispune efectuarea unei adrese la Biroul Expertize Judiciare din cadrul Tribunalului Prahova în vederea înaintării listei cu toţi experţii din domeniul contabilitate- fiscalitate . Încuviinţează la solicitarea inculpaţilor, prin apărători câte un expert consilier parte care să participe la efectuarea expertizei specialitate contabilitate- fiscalitate dispusă a fi efectuată în cauză, sens în care pune în vedere acestora să indice numele şi adresele experţilor. Fixează onorariu provizoriu pentru efectuarea expertizei în sumă de 4.000 lei, suportat în cote egale de fiecare inculpat şi pune în vedere acestora să facă dovada achitării onorariului fixat de instanţă. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 1 august 2016.

28 iunie 2016, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea cauzei in ceea ce priveste probele solicitate de parti la data de 01 august 2016

27 iunie 2016, ora 11:00
Complet: 2CPF+EC-AT
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: cerere de amânare a cauzei formulată de avocat Tudose Claudia, apărător ales al inculpaţilor Pop Iustin Atanasiu si Grigoraş Grigore Adrian

24 iunie 2016, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana pronuntarea cauzei la data de 28 iunie 2016

17 iunie 2016, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea cauzei la data de 24 iunie 2016

6 iunie 2016, ora 12:00
Complet: 2CPF+EC-AT
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AMANA PRONUNTAREA CAUZEI IN CEEA CE PRIVESTE MASURA PREVENTIVA IN DOSAR ASOCIAT NR.3509/105/2015/A33 LA DATA DE 09 IUNIE 2016 AMANA PRONUNTAREA CAUZEI CU PRIVIRE LA PROBATORIILE SOLICITATE LA DATA DE 17 IUNIE 2016

20 mai 2016, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AT
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa nejustificată a apărătorului inculpaţilor Lincan Gigi Ionel şi Soare Constantin, avocat Preda Ileana

5 mai 2016, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de inculpatul CORLAN CRISTIAN-DUMITRU, şi dispune restituirea către acesta a laptop-ului de culoare neagră marca Think Pad Lenovo type 2847_Q4G, ridicat de către DIICOT Serviciul Teritorial Ploieşti în urma percheziţiei efectuată la domiciliul acestuia în data de 06.05.2015, cu obligaţia acestuia de a păstra bunul restituit până la soluţionarea definitivă a cauzei. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de partea responsabilă civilmente Compania Romprest Service SA privind ridicarea măsurii popririi instituită prin ordonanţa nr. 384/D/P/2014 din 05.05.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti asupra sumelor de bani existente sau care urmează să alimenteze toate conturile bancare, în lei sau în valută, deschise la următoarele unităţi bancare : Raiffeisen Bank SA , Banca Românească SA , CEC Bank SA , Volksbank România SA , Commercial Bank of Greece ( România SA )- Emporiki Bank, Alpha Bank România SA , Banca Comercială Română SA , Banca Transilvania SA , Unicredit Ţiriac Bank SA, BRD Groupe Societe Generale SA , Credit Europe Bank SA, Piraeus Bank SA, OTP- Bank SA , Credit - Agricole Bank România SA , Bank of Cyprus Public Company Limited Nicosia- Sucursala România SA , Banca Comercială Feroviară SA . În baza art.275 alin.3 c.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică , azi, 05 mai 2016.

13 aprilie 2016, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AT
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cauzei în ceea ce priveşte cererea de ridicare a măsurii popririi instituită prin ordonanţa nr. 384/D/P/2014 din 05.05.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti formulată de partea responsabilă civilmente Compania Romprest Service SA ,precum şi în ceea ce priveşte cererea formulată de inculpatul Corlan Cristian Dumitru, privind restituirea laptop-ului de culoare neagră marca Think Pad Lenovo type 2847_Q4G, ridicat de la domiciliul acestuia cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare din data de 06.05.2015 pentru data de 05 mai 2016. Termen fond la data de 20 mai 2016 Pronuntarea asupra masurilor preventive in dosar nr. 3509/105/2015/A32

12 aprilie 2016, ora 09:00
Complet: 2CPF+EC-AT
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: PRESCHIMBA TERMENUL LA DATA DE 13 APRILIE 2016

22 ianuarie 2016, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AT
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 279 Cod proc.penală. admite sesizarea din oficiu privind înlăturarea omisiunii vădite strecurată în minuta si dispozitivul încheierii nr. 13/14 ianuarie 2016 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosar nr. 3509/105/2015 în sensul că se va menţiona „Onorariile apărătorilor din oficiu pentru inculpaţii Corlan Cristian Dumitru, Cărăbăneanu Cătălin Marian, Avram Marius Florin, Matei Costel, Lincan Gigi Ionel şi Soare Constantin. ,în cuantum de câte 230 lei pentru fiecare inculpat vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Prahova”. Menţine restul dispoziţilor încheierii penale sus menţionate. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia . Modificările arătate se vor opera atât în sentinţa penală aflată la dosarul cauzei, cât şi în cea aflată la mapa de hotărâri a instanţei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică , azi, 22 ianuarie 2016. .

14 ianuarie 2016, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: I. Respinge ca neîntemeiate cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii Necula Marin, Pop Iustin Atanasiu, Grigoraş Grigore Adrian, Paul Viorel, Paul Gheorghe Nicolae, Vizi Carol Mark, Molnar Arpad Joszef , Molnar Botond Tibor, Hotca Lucia Maria, Dumitru Emil, Oprea Aurelian şi partea responsabilă civilmente Compania Romprest Service SA , cu privire la neregularitatea rechizitoriului nr. 384/D/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti,astfel cum acesta a fost remediat prin referatul de remediere a neregularităţilor nr. 4428/III/13/2015 din data de 28.10.2015 al DIICOT Serviciul Teritorial Ploieşti. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 384/D/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti,astfel cum acesta a fost remediat prin referatul de remediere a neregularităţilor nr. 4428/III/13/2015 din data de 28.10.2015 al DIICOT Serviciul Teritorial Ploieşti . Respinge cererile formulate de inculpaţii Molnar Arpad Joszef, Molnar Botond Tibor, Vizi Carol Mark şi Pop Iustin Atanasiu privind excluderea ca nelegale a proceselor verbale de redare a convorbirilor telefonice purtate în limba maghiară şi care nu au fost traduse de un traducător autorizat ori semnate pentru conformitate de procuror, procese verbale aflate în volumul XV- dosar urmărire penală la filele 195,197,199,211-212, 220-221, 224-225, 235-236, 244-246, 249-250, 251-252, 259-261, 262-263, 270-271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,286-290,295,296,299,300,304,305,306,309,310,312,313,314,316,317,318,319,320,322, 324,325, 339,341,342, 343, 344, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378,379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 387. Ia act că asupra competenţei materiale şi teritoriale a instanţei, a legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală judecătorul de cameră preliminară s-a pronunţat prin încheierea nr. 460/23.10.2015. În baza art. 346 cod procedură penală dispune începerea judecăţii cauzei cu privire la inculpaţii : 1. NECULA MARIN, 2. GRIGORAŞ GRIGORE-ADRIAN, 3. POP IUSTIN-ATANASIU, 4. PAUL VIOREL, 5. PAUL GHEORGHE NICOLAE 6. VIZI CAROL-MARK, 7. MOLNAR ARPAD-JOZSEF, 8. MOLNAR BOTOND-TIBOR, 9. HOTCA LUCIA-MARIA, 10. CORLAN CRISTIAN-DUMITRU, 11. CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN-MARIAN, 12. AVRAM MARIUS-FLORIN, 13. DUMITRU EMIL, 14. OPREA AURELIAN, 15. MATEI COSTEL, 16. CAPRĂ NICOLAE, 17. LINCAN GIGI-IONEL, 18. SOARE CONSTANTIN, II. Admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale formulată de inculpatul Pop Iustin Atanasiu. Sesizează Curtea Constituţională, în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. III. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de petenta B1 TV CHANNEL SRL, prin care solicită ridicarea parţială a măsurii asigurătorii a popririi instituite prin ordonanţa nr. 384/D/P/2014 asupra conturilor aparţinând Companiei Romprest Service SA în măsura necesară achitării datoriei faţă de B1 TV Channel SRL şi încuviinţarea efectuării de către debitoarea Compania Romprest Service SA a plăţii sumei de 200.000 lei debit principal şi 57.800 lei penalităţi de întârziere. IV. Respinge cererile formulate de partea responsabilă civilmente COMPANIA ROMPREST SERVICE SA privind lămurirea dispozitivului încheierii nr.360/14.08.2015 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară în sensul preluării în cuprinsul dispozitivului a dispoziţiilor cuprinse în considerentele aceleiaşi încheieri şi privind ridicarea măsurii popririi asupra sumelor de bani existente sau care urmează să alimenteze toate conturile bancare în lei sau în valută, deschise la următoarele unităţi bancare : Raiffeisen Bank SA, Banca Românească SA, CEC Bank SA, Volksbank România SA, Commercial Bank of Greece ( Romania SA ) - Emporiki Bank, Alpha Bank România SA, Banca Transilvania SA, Unicredit Ţiriac Bank SA , BRD- Groupe Societe Generale SA , Credit Europe Bank SA, Piraeus Bank SA , OTP Bank SA , Credit Agricole Bank România SA , Bank of Cyprus Public Company Limited Nicosia- Sucursala România SA , Banca Comercială Feroviară SA . Admite cererea formulată de partea responsabilă civilmente Compania Romprest Service SA şi dispune ridicarea parţială a măsurii asigurătorii instituită prin ordonanţa nr.384/D/P/2014 din 05.05.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti asupra conturilor Companiei Romprest Service SA la Unicredit Ţiriac Bank SA numai pentru plata lunară a sumelor datorate petentei de către Compania Romprest Service SA Bucureşti în baza contractului de credit nr.ROSE - 2015-000033-INV din data de 11.12.2015 încheiat între Compania Romprest Service SA şi Unicredit Ţiriac Bank SA . Dispune comunicarea prezentei încheieri către Compania Romprest Service SA, Unicredit Ţiriac Bank SA şi B1 TV CHANNEL SRL. Cu drept de contestaţie pentru inculpaţi şi procuror, inclusiv în privinţa soluţionării cererilor şi excepţiilor altele decât neregularitatea actului de sesizare cu privire la care judecătorul de cameră preliminară s-a pronunţat prin încheierea nr. 460/23.10.2015, în termen de 3 zile de la comunicare. Definitivă în ceea ce priveşte cererile formulate în materia măsurilor asigurătorii de petenta B1 TV CHANNEL SRL şi Compania Romprest Service SA. Pronunţată în şedinţă publică azi, 14 ianuarie 2016.

12 ianuarie 2016, ora 12:00
Complet: 2CPF+EC-AT
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 215 alin. 9 C.p.p. admite cererea formulată de inculpata HOTCA LUCIA-MARIA, şi înlocuieşte obligaţia impusă inculpatei de a se prezenta la I.P.J. Satu Mare cu obligaţia de a se prezenta la sediul I.P.M. Bucureşti conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemată. Menţine restul obligaţiilor impuse prin încheierea nr. 561/28.12.2015 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Prahova. Dispune comunicarea unei copii a prezentei încheieri inculpatei , Biroului Supravegheri Judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Mun. Bucureşti , Biroului Supravegheri Judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor sector 2 Bucureşti şi organelor de frontieră. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Cercetată şi pronunţată în camera de consiliu, azi, 12 ianuarie 2016.

6 ianuarie 2016, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronunţarea cauzei la data de 14 ianuarie 2016

28 decembrie 2015, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Conform art. 348 alin.2 cod procedură penală rap.la art. 207 cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia până în prezent a măsurii arestului la domiciliu luată faţă de inculpaţii : - NECULA MARIN, GRIGORAŞ GRIGORE-ADRIAN, - POP IUSTIN-ATANASIU, PAUL VIOREL, PAUL GHEORGHE NICOLAE - VIZI CAROL-MARK, MOLNAR ARPAD-JOZSEF, - MOLNAR BOTOND-TIBOR, - HOTCA LUCIA-MARIA, - CORLAN CRISTIAN-DUMITRU, CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN-MARIAN, - AVRAM MARIUS-FLORIN, - DUMITRU EMIL, - OPREA AURELIAN, MATEI COSTEL, luată prin încheierea nr. 429/07.10.2015 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Prahova, definitivă prin încheierea pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti la data de 12 octombrie 2015. Admite cererile formulate de inculpaţi privind înlocuirea măsurii preventive a arestului la domiciliu cu măsura preventivă a controlului judiciar. În baza art. 348 alin.1 rap. la art.242 alin.2 Cod proc. penală rap. la art.202 alin.4 lit.b Cod proc. penală înlocuieşte măsura arestului la domiciliu luată faţă de toţi aceşti inculpaţi cu măsura controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile , începând cu data rămânerii definitive a prezentei încheieri . În baza art.215 alin.1 Cod proc. penală pe durata controlului judiciar inculpaţii Necula Marin, Grigoraş Grigore Adrian, Pop Iustin Atanasiu, Paul Viorel, Paul Gheorghe Nicolae, Vizi Carol Mark, Molnar Arpad Jozsef, Molnar Botond Tibor, Hotca Lucia Maria, Corlan Cristian Dumitru, Cărăbăneanu Cătălin Marian, Avram Marius Florin, Dumitru Emil, Oprea Aurelian şi Matei Costel trebuie să respecte următoarele obligaţii : a) să se prezinte în faţa judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; b) să informeze de îndată judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul IPJ Ilfov ( Necula Marin, Paul Viorel, Cărăbăneanu Cătălin Marian, Avram Marius Florin, Matei Costel, Corlan Cristian Dumitru) , la Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul IPJ Cluj ( Molnar Botond Tibor, Molnar Arpad Joszef, Vizi Carol Mark, Pop Iustin Atanasiu) Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul IPJ Satu Mare ( inculpaţii Hotca Lucia Maria şi Grigoraş Grigore Adrian) , Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul IPM Bucureşti – Secţia 11( inculpatul Oprea Aurelian), Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul IPM Bucureşti – Secţia 22( inculpatul Dumitru Emil) şi Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul IPM Bucureşti – Secţia 1 ( inculpatul Paul Gheorghe Nicolae ) desemnat cu supravegherea acestora conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori vor fi chemaţi. În baza art.215 alin.2 Cod proc. penală impune inculpaţilor ca, pe durata controlului judiciar, să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a României decât cu încuviinţarea prealabilă a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată , b) să nu comunice cu ceilalţi coinculpaţi, şi nici cu martorii indicaţi în dispozitivul rechizitoriului, respectiv Grancea Andrei-Radu-Sorin, Miclea-Chirilă Cornelia, Duca Vasile, Melniciuc Constantin-Mihai, David Tunde, Mărcuş Ionuţ- Victoraş, Andreescu Andrei-Constantin, Desculţu Aurelia, Şerban Mircea Daniel, Ştefan Nicole-Soranda, Tudose Ionel, Dobrescu Paul-Alexandru, Hodivoianu Marieta, Dumitrescu Grigore, Furtună Mihaela, Matei Luciana, Miron Marius-Dorin, Szasz Endre Loran, Trifan Daniel, Vişenescu Adriana Alice, Capră Cristina, Cărbunaru Stănela, Leonte Oana-Mădălina, Stanciu Margareta-Violeta, Zamfir Mariana, Walter Alexandru-Cosmin, Curt Gheorghe, Constantin Florică, Corciu Luminiţa-Adriana, Aniţas Cristina-Simona, Chicheanu Constantin, Dăian Dorin, Manolache Cătălina-Teodora, Mihai Toma, Muşat Constantin, Resmeriţă Valentin, Lixandru Gelu, Lixandru Ionut Robert, Mihai Marin, Manolache Tiberius Cristian, Oltean Liviu-Ionuţ, Borosch Erich-Johann, Chirteşiu Liviu-Sorin, Filcz Edmund Robert, Stoica Spirea Daniel , Capră Daniel şi Walter Florian, cu excepţia celor care sunt soţi, rude sau afini între ei, direct sau indirect, pe nicio cale. Atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art. 215 alin. (7) C. proc. pen. privind înlocuirea măsurii controlului judiciar cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive în caz de încălcare, cu rea credinţă, a obligaţiilor impuse, sau a existenţei suspiciunii rezonabile că au săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva lor. În baza art. 215 alin. 5 C.p.p., o copie de pe prezenta se comunică de îndată Serviciul Supravegheri Judiciare din cadrul IJP Ilfov, Serviciul Supravegheri Judiciare din cadrul IJP Cluj , Serviciul Supravegheri Judiciare din cadrul IJP Satu Mare, Serviciul Supravegheri Judiciare din cadrul IPM Bucureşti, Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, Poliţiei de Frontieră. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, azi 28 decembrie 2015.

22 decembrie 2015, ora 08:30
Complet: 2CPF+EC-AT
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea cauzei în ceea ce priveşte măsurile preventive pentru data de 28 decembrie 2015 amână pronunţarea cauzei cu privire la excepţiile invocate in procedura camerei preliminare,precum şi cu privire la cererile formulate de Romprest pentru data de 06 ianuarie 2016

10 decembrie 2015, ora 10:30
Complet: 2CPF+EC-AT
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de inculpatul NECULA MARIN, şi, în consecinţă: În baza art. 221 alin.6 Cod procedură penală permite inculpatului părăsirea imobilului din Otopeni, str. Polonă, nr. 29A, jud. Ilfov, după cum urmează: l. în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08:00-17:00, în vederea prezentării inculpatului la locul de muncă din cadrul COMPANIEI ROMPREST SERVICE S.A. situată în Municipiul Bucureşti, B-dul Poligrafiei, Nr. 1C, etaj 3, sector 1 unde ocupă funcţia de director general şi preşedinte al Consiliului de Administraţie. 2 în data de 15.12.2015 , între orele 08.00-14.00 pentru a se deplasa la Cabinetul Rytmomed situat în Municipiul Bucureşti, Sector 1, str. Popa Tatu, nr. 35 în vederea efectuării unui examen oftalmologie, conform scrisorii medicale din data de 07.12.2015. 3, în data de 16.12.2015 ,între orele 08.00-18.00 pentru a se deplasa la Institutul Naţional de Endocrinologie *'C.l. Parhon" situat în Municipiul Bucureşti, B-dul Aviatorilor, nr. 34 - 36, sector 1, în vederea spitalizării de zi pentru reevaluarea problemelor endocrinologice . 4. în data de 19.12.2015 , între orele 08.00-20.00 la adresa din judeţul Ialomiţa, comuna Gârbovi, strada Primăriei, nr. 66 pentru a-şi vizita mama, Necula Aneta. Dispune comunicarea unei copii de pe prezenta încheiere inculpatului Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Bucureşti, Biroului Supravegheri Judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judetului Ilfov, Serviciului Public Comunitar Pentru Evidenţa Persoanelor Ilfov . În baza art.275 alin.3 Cod proc. penală cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Cercetată şi pronunţată în camera de consiliu azi, 10 decembrie 2015.

9 decembrie 2015, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AT
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: RESPINGE CA NEÎNTEMEIATĂ CEREREA DE PRESCHIMBARE TERMEN FORMULATĂ DE COMPANIA ROMPREST SERVICE SA. MENŢINE TERMENUL FIXAT PENTRU DATA DE 22 DECEMBRIE 2015

3 decembrie 2015, ora 08:30
Complet: 2CPF+EC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiate cererile formulate de inculpaţii Necula Marin, Grigoraş Grigore Adrian , Pop Iustin Atanasiu, Vizi Carol Mark, Hotca Lucia Maria, Corlan Cristian Dumitru, Dumitru Emil şi Oprea Aurelian, privind înlocuirea măsurii preventive a arestului la domiciliu cu măsura preventivă a controlului judiciar. Respinge ca neîntemeiate cererile formulate de inculpaţii Molnar Arpad Joszef , Molnar Botond Tibor şi Corlan Cristian Dumitru privind revocarea măsurii preventive a arestului la domiciliu. În baza art.348 alin.2 Cod proc. penală rap. la art.207 alin.6 Cod proc. penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestului la domiciliu luată faţă de inculpaţii: - NECULA MARIN, GRIGORAŞ GRIGORE-ADRIAN, POP IUSTIN-ATANASIU, PAUL VIOREL, PAUL GHEORGHE NICOLAE, - VIZI CAROL-MARK, MOLNAR ARPAD-JOZSEF, MOLNAR BOTOND-TIBOR, HOTCA LUCIA-MARIA, CORLAN CRISTIAN-DUMITRU, CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN-MARIAN, AVRAM MARIUS-FLORIN, DUMITRU EMIL, OPREA AURELIAN, – MATEI COSTEL, luată prin încheierea nr. 429/07.10.2015 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Prahova, definitivă prin încheierea pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti la data de 12 octombrie 2015. Menţine măsura arestului la domiciliu luată faţă de inculpaţii Necula Marin, Grigoraş Grigore Adrian, Pop Iustin Atanasiu, Paul Viorel, Paul Gheorghe Nicolae, Vizi Carol Mark, Molnar Arpad Jozsef, Molnar Botond Tibor, Hotca Lucia Maria, Corlan Cristian Dumitru, Cărăbăneanu Cătălin Marian, Avram Marius Florin, Dumitru Emil, Oprea Aurelian şi Matei Costel şi toate măsurile şi obligaţiile stabilite în sarcina inculpaţilor prin această încheiere pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 03.12.2015 şi până la data de 01.01.2016, inclusiv. Admite solicitarea formulată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba- Serviciul de Investigaţii a Criminalităţii Economice şi permite inculpatului VIZI CAROL-MARK, în data de 04 decembrie 2015, între orele 08:00- 14:00 pentru a se deplasa la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, camera 216 pentru a fi audiat în calitate de inculpat în cadrul dosarului penal nr. 247/P/2013 . Admite cererea formulată de inculpatul Corlan Cristian Dumitru şi în consecinţă: În baza art. 221 alin.6 Cod procedură penală permite inculpatului părăsirea imobilului din oraş Măgurele, sat Vîrteju, str. Sârbilor, nr. 41B, jud. Ilfov în data de10.12..2015, între orele 15.00-19.00 pentru a se deplasa cu fiica sa CORLAN CRISTINA-IOANA la DIRECŢIA PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR SI ADMINISTRAREA DATELOR, cu sediul in Mun.Bucureşti, str.Obcina Mare, nr.2, sector 6, in vederea întocmirii documentaţiei necesare eliberării cărţii de identitate a acesteia.. Admite cererea formulată de inculpatul MATEI COSTEL, şi în consecinţă: În baza art. 221 alin.6 Cod procedură penală permite inculpatului părăsirea imobilului din com. Vidra, sat Sinteşti, str. Monumentului, nr. 23, jud. Ilfov în data de 07 decembrie 2015, orele 08:00-16:00 pentru a se deplasa la Spitalul Clinic de Urgenţă Profesor Dr. Bagdasar Arseni din mun. Bucureşti, Şos. Berceni nr.10-12,sector 4 în vederea efectuării unui consult medical. Admite cererea formulată de inculpatul MOLNAR BOTOND-TIBOR, şi permite inculpatului schimbarea adresei la care se execută măsura arestului la domiciliu în Mun. Cluj-Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 15, sc.1, ap. 17, jud. Cluj. Admite cererile formulate de inculpaţii MOLNAR BOTOND-TIBOR, şi MOLNAR ARPAD-JOZSEF, şi permite acestora părăsirea imobilului din Cluj-Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 15, sc. 1, ap. 17, jud. Cluj de luni până vineri,între orele 09:00- 16:00 pentru prezentarea la sediul PFA MOLNAR ARPAD JOZSEF din Cluj-Napoca, str. Iaşilor nr. 23 A, deplasarea urmând a se efectua pe traseul stabilit de organele de supraveghere în intervalul orar mai sus menţionat. Admite cererea formulată de inculpata HOTCA LUCIA-MARIA, şi permite inculpatei ca în data de 21 decembrie 2015 să se deplaseze la imobilul proprietate personală din Bucureşti, str. Garibaldi, nr. 1,sc.B,parter, ap.12, sector 2 în vederea prezentării la Tribunalul Prahova în data de 22 decembrie 2015, deplasarea urmând a se efectua pe traseul stabilit de organele de supraveghere . Admite cererea formulată de inculpatul NECULA MARIN, şi dispune restituirea telefonului marca Apple Iphone 5S 32 GB, IMEI 358687056146444, proprietatea SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, utilizator -posesor Necula Marin ,telefon aflat la DIICOT Serviciul Teritorial Ploieşti şi ridicat în data de 05.05.2015. Admite cererea formulată de inculpatul AVRAM MARIUS-FLORIN, şi dispune restituirea bunurilor ridicate de către DIICOT Serviciul Teritorial Ploieşti în urma percheziţiilor efectuate la domiciliul acestuia în data de 06.05.2015, respectiv : telefon model Apple Iphone 6 Gold cod HDS – APP0158003 IMEI IN 359226066390392 achiziţionat în urma unui abonament incheiat între Avram Irina si Orange România SA prin factura de achiziţie nr. 24862474 şi a unui laptop model Lenovo 15/46/750/VGA seria CB12066410 achiziţionat la data de 19.11.2012. Admite cererea formulată de inculpatul DUMITRU EMIL, şi dispune restituirea către acesta a unui laptop marca Toschiba Satellite L 500D-1612 seria nr.1030343112 ridicat de către DIICOT Serviciul Teritorial Ploieşti în urma percheziţiilor efectuate la domiciliul acestuia în data de 06.05.2015,ambalat într-o genată de culoare neagră sigilată cu sigiliul tip MI seria 52395. Respinge cererea formulată de inculpatul OPREA AURELIAN, , privind restituirea a două hard-uri externe pentru laptop şi a unui aparat token pentru ING BANK , ca neîntemeiată. Respinge cererea formulată de inculpatul OPREA AURELIAN, privind permisiunea părăsirii imobilului din Bucureşti, str. Poet Vasile Cârlova, nr. 2, bl. A7 Bis, sc. 1, parter, garsoniera nr. 9, Sector 3 în data de 12 decembrie 2015, între orele 08:00-20.00 pentru a se deplasa în Buzău,str. Piaţa Daciei nr.1, bl.E,sc.D,et.1,ap.5, judeţul Buzău,ca neîntemeiată. Dispune comunicarea unei copii a prezentei încheieri inculpaţilor organelor desemnate cu supravegherea acestora, organelor de poliţie în a căror circumscripţie locuiesc inculpaţii, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi organelor de frontieră. În baza art.275 alin.3 c.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 03 decembrie 2015 .

2 decembrie 2015, ora 12:30
Complet: 2CPF+EC-AT
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă procedură

26 noiembrie 2015, ora 09:30
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa de procedura

18 noiembrie 2015, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 395 alin.1 Cod procedură penală repune pe rol cererea formulată de inculpatul NECULA MARIN,privind restituirea telefonului marca Apple Iphone 5S 32 GB, IMEI 358687056146444, proprietatea SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, utilizator -posesor Necula Marin ,conform procesului verbal de predare –primire din data de 20.12.2013. Fixează termen de judecată la data de 26 noiembrie 2015 Sala 3 Mezanin pentru când se va cita inculpatul Necula Marin,cu menţiunea de a preciza data ridicării telefonului a cărui restituire se solicită . Emite adresă către DIICOT Serviciul Teritorial Ploieşti pentru a ne comunica dacă de la inculpatul Necula Marin a fost ridicat telefonul marca Apple Iphone 5S 32 GB, IMEI 358687056146444, faţă de împrejurarea că la dosarul cauzei nu este depusă o dovadă de ridicare ,iar în măsura în care s-a procedat la ridicarea telefonului să se înainteze copia dovezii de ridicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 18 noiembrie 2015.

13 noiembrie 2015, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronunţarea cauzei la data de 18 noiembrie 2015 in ceea ce priveste cererea formulata de inculpatul Necula Marin

6 noiembrie 2015, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiate cererile formulate de inculpaţii Grigoraş Grigore Adrian, Pop Iustin Atanasiu, Oprea Aurelian, Dumitru Emil, privind înlocuirea măsurii preventive a arestului la domiciliu cu măsura preventivă a controlului judiciar. În baza art.348 alin.2 Cod proc. penală rap. la art.207 alin.6 Cod proc. penală constată legalitatea măsurii arestului la domiciliu luată faţă de inculpaţii: - NECULA MARIN - GRIGORAŞ GRIGORE-ADRIAN, - POP IUSTIN-ATANASIU, - PAUL VIOREL, - PAUL GHEORGHE NICOLAE, - VIZI CAROL-MARK, - MOLNAR ARPAD-JOZSEF, - MOLNAR BOTOND-TIBOR, - HOTCA LUCIA-MARIA, - CORLAN CRISTIAN-DUMITRU, - CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN-MARIAN, - AVRAM MARIUS-FLORIN, - DUMITRU EMIL, - OPREA AURELIAN, - MATEI COSTEL, luată prin încheierea nr. 429/07.10.2015 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Prahova, definitivă prin încheierea pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti la data de 12 octombrie 2015. Menţine măsura arestului la domiciliu luată faţă de inculpaţii Necula Marin, Grigoraş Grigore Adrian, Pop Iustin Atanasiu, Paul Viorel, Paul Gheorghe Nicolae, Vizi Carol Mark, Molnar Arpad Jozsef, Molnar Botond Tibor, Hotca Lucia Maria, Corlan Cristian Dumitru, Cărăbăneanu Cătălin Marian, Avram Marius Florin, Dumitru Emil, Oprea Aurelian şi Matei Costel şi toate măsurile şi obligaţiile stabilite în sarcina inculpaţilor prin această încheiere pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 06.11.2015 şi până la data de 05.12.2015 inclusiv. Admite cererea formulată de inculpatul AVRAM MARIUS-FLORIN şi, în consecinţă: În baza art. 221 alin.6 Cod procedură penală permite inculpatului părăsirea imobilului din com. Jilava, sat Jilava, str. Verii, nr. 39, jud. Ilfov în data de 20.11.2015, între orele 08.00- 15.00 pentru a se prezenta în vederea susţinerii probei practice pentru obţinerea permisului de conducere auto, urmând ca organele de supraveghere să stabilească traseul de deplasare. Admite cererea formulată de inculpatul VIZI CAROL-MARK, şi în consecinţă: Ridică interdicţia stabilită inculpatului prin încheierea nr. 429/07.10.2015 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Prahova în dosar nr. 3509/105/2015 în sensul că permite acestuia să ia legătura cu martora David Tunde, domiciliată în în com. Moldoveneşti, sat Bădeni, nr. 51, jud. Cluj, fără forme legale în com. Floreşti, sat Floreşti, str. Gîrboului, nr. 1, ap. 59, jud. Cluj. Admite cererea formulată de inculpatul GRIGORAŞ GRIGORE-ADRIAN, şi în consecinţă: În baza art. 221 alin.6 Cod procedură penală permite inculpatului părăsirea imobilului din oraş Negreşti-Oaş, str. Oaşului, nr. 63, jud. Satu Mare în fiecare zi de luni până vineri,între orele 09:00-13:00 pentru a se prezenta la SC OF ROAD SERVICE SRL, cu punct de lucru în Negreşti Oaş, str. Victoriei nr. 141A,judeţul Satu Mare. Admite cererea formulată de inculpatul POP IUSTIN-ATANASIU, şi în consecinţă: În baza art. 221 alin.6 Cod procedură penală permite inculpatului părăsirea imobilului din Cluj-Napoca, str. Emil Racoviţă, nr. 36, jud. Cluj în fiecare zi de luni până vineri,între orele 08.00-16.00 pentru a se prezenta la Universitatea Babeş Bolyai cu sediul în Cluj Napoca, str. Horea nr. 7-în fiecare joi între orele 08.00-12.00 şi la cabinetul de contabilitate cu sediul în Cluj Napoca, str. Emil Racoviţă nr. 43, judeţul Cluj. Admite cererea formulată de inculpatul OPREA AURELIAN, şi, în consecinţă: În baza art. 221 alin.6 Cod procedură penală permite inculpatului părăsirea imobilului din Bucureşti, str. Poet Vasile Cârlova, nr. 2, bl. A7 Bis, sc. 1, parter, garsoniera nr. 9, Sector 3 în ziua de 13 noiembrie 2015 ,între orele 09.00- 15.00 pentru a se prezenta la Spitalul Obregia din Bucureşti, Şoseaua Berceni nr. 10, sector 4,în vederea evaluării stării de sănătate. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpatul Dumitru Emil privind permisiunea părăsirii imobilului din Bucureşti, Bld. 1 Mai, nr.19, bl.C4,sc.B,ap.87, sector 6. Dispune comunicarea unei copii a prezentei încheieri inculpaţilor organelor desemnate cu supravegherea acestora, organelor de poliţie în a căror circumscripţie locuiesc inculpaţii, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi organelor de frontieră. Amână pronunţarea în ceea ce priveşte cererea formulată de inculpatul Necula Marin privind restituirea telefonului marca Apple Iphone 5S 32 GB, IMEI 358687056146444, proprietatea SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, utilizator -posesor Necula Marin ,conform procesului verbal de predare –primire din data de 20.12.2013, ridicat prin ordonanţa din data de 06.05.2015 a DIICOT Serviciul Teritorial Ploieşti pentru data de 13 noiembrie 2015. În baza art.275 alin.3 c.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 06 noiembrie 2015.

5 noiembrie 2015, ora 10:30
Complet: 2CPF+EC-AT
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronunţarea cauzei la data de 06 noiembrie 2015

28 octombrie 2015, ora 10:30
Complet: 2CPF+EC-AT
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa dosar urmărire penala

23 octombrie 2015, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Constată competenţa materială şi teritorială a instanţei, legalitatea efectuării actelor de urmărire penală. Admite în parte excepţiile invocate de inculpaţii Hotca Lucia Maria, Molnar Arpad Joszef, Molnar Botond Tibor, Grigoraş Grigore Adrian, Vizi Carol Mark Paul Viorel , Paul Gheorghe Nicolae şi Pop Iustin Atanasiu şi partea responsabilă civilmente COMPANIA ROMPREST SERVICE SA şi constată neregularitatea actului de sesizare, respectiv a rechizitoriului nr.384/D/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti privind pe inculpaţii: 1. NECULA MARIN, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P., evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9, alin.1, lit. c şi alin. 3, din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.P., complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, prev. şi ped. de art.48 NCP rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 38 N.C.P., privind concursul real de infracţiuni şi art. 5 alin. 1 din N.C.P., privind aplicarea legii penale mai favorabile, 2. GRIGORAŞ GRIGORE-ADRIAN, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 NCP, rap. la art. 9, alin.1, lit. c şi alin. 3, din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.P.,complicitate la spălare a banilor, prev. şi ped. de art.48 NCP rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 38 N.C.P., privind concursul real de infracţiuni şi art. 5 alin. 1 din N.C.P., privind aplicarea legii penale mai favorabile, 3. POP IUSTIN-ATANASIU, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 NCP rap. la art. 9, alin.1, lit. c şi alin. 3, din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.P., complicitate la spălare a banilor, prev. şi ped. de art.48 NCP rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 38 N.C.P., privind concursul real de infracţiuni şi art. 5 alin. 1 din N.C.P., privind aplicarea legii penale mai favorabile, 4. PAUL VIOREL, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 NCP rap. la art. 9, alin.1, lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.P., complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 48 NCP rap. la art. 29, alin. 1, lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 38 N.C.P., privind concursul real de infracţiuni şi art. 5 alin. 1 din N.C.P., privind aplicarea legii penale mai favorabile, 5. PAUL GHEORGHE NICOLAE cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 NCP rap. la art. 9, alin.1, lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.P., complicitate la spălare a banilor, prev. de art. 48 NCP rap. la art. 29, alin. 1, lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 38 N.C.P., privind concursul real de infracţiuni şi art. 5 alin. 1 din N.C.P., privind aplicarea legii penale mai favorabile, 6. VIZI CAROL-MARK, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 NCP rap. la art. 9, alin.1, lit. c şi alin. 3, din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.P., spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 38 N.C.P., privind concursul real de infracţiuni şi art. 5 alin. 1 din N.C.P., privind aplicarea legii penale mai favorabile, 7. MOLNAR ARPAD-JOZSEF, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 NCP, rap. la art. 9, alin.1, lit. c şi alin. 3, din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.P., spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 38 N.C.P., privind concursul real de infracţiuni şi art. 5 alin. 1 din N.C.P., privind aplicarea legii penale mai favorabile, 8. MOLNAR BOTOND-TIBOR, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 NCP, rap. la art. 9, alin.1, lit. c şi alin. 3, din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.P., spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 38 N.C.P., privind concursul real de infracţiuni şi art. 5 alin. 1 din N.C.P., privind aplicarea legii penale mai favorabile, 9. HOTCA LUCIA-MARIA, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 NCP, rap. la art. 9, alin.1, lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.P., complicitate la spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 48 NCP rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 38 N.C.P., privind concursul real de infracţiuni şi art. 5 alin. 1 din N.C.P., privind aplicarea legii penale mai favorabile, 10. CORLAN CRISTIAN-DUMITRU, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 NCP, rap. la art. 9, alin.1, lit. c şi alin. 3, din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.P., complicitate la spălare a banilor, prev. şi ped. de art.48 NCP rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 38 N.C.P., privind concursul real de infracţiuni şi art. 5 alin. 1 din N.C.P., privind aplicarea legii penale mai favorabile, 11. CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN-MARIAN, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 NCP, rap. la art. 9, alin.1, lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.P., complicitate la spălare a banilor, prev. şi ped. de art.48 NCP rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 38 N.C.P., privind concursul real de infracţiuni şi art. 5 alin. 1 din N.C.P., privind aplicarea legii penale mai favorabile, 12. AVRAM MARIUS-FLORIN, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 NCP, rap. la art. 9, alin. 1, lit. c şi alin. 3, din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.P., spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 38 N.C.P., privind concursul real de infracţiuni şi art. 5 alin. 1 din N.C.P., privind aplicarea legii penale mai favorabile. 13. DUMITRU EMIL, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 NCP, rap. la art. 9, alin.1, lit. c şi alin. 2, din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.P., complicitate la spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 48 NCP, rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 38 N.C.P., privind concursul real de infracţiuni şi art. 5 alin. 1 din N.C.P., privind aplicarea legii penale mai favorabile, 14. OPREA AURELIAN, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 NCP, rap. la art. 9, alin.1, lit. c şi alin. 2, din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.P., spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 38 N.C.P., privind concursul real de infracţiuni şi art. 5 alin. 1 din N.C.P., privind aplicarea legii penale mai favorabile, 15. MATEI COSTEL, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 NCP, rap. la art. 9, alin.1, lit. c şi alin. 2, din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.P., spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 38 N.C.P., privind concursul real de infracţiuni şi art. 5 alin. 1 din N.C.P., privind aplicarea legii penale mai favorabile, 16. CAPRĂ NICOLAE, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 NCP, rap. la art. 9, alin.1, lit. c şi alin. 2, din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.P., spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 38 N.C.P., privind concursul real de infracţiuni şi art. 5 alin. 1 din N.C.P., privind aplicarea legii penale mai favorabile, 17. LINCAN GIGI-IONEL, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 NCP, rap. la art. 9, alin.1, lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.P., spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 38 N.C.P., privind concursul real de infracţiuni şi art. 5 alin. 1 din N.C.P., privind aplicarea legii penale mai favorabile, 18. SOARE CONSTANTIN, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 N.C.P., complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 NCP rap. la art. 9, alin.1, lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 N.C.P., spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 38 N.C.P. privind concursul real de infracţiuni şi art. 5 alin. 1 din N.C.P. privind aplicarea legii penale mai favorabile,constând în neindicarea în cuprinsul acestuia a modalităţii normative de comitere a infracţiunii prev.şi ped.de art. 367 Cod penal , descrierea în detaliu pentru fiecare inculpat a contribuţiei la comiterea faptelor, neindicarea actelor materiale ce intră în conţinutul infracţiunilor continuate de evaziune fiscală şi spălare a banilor ,a numărului acestor acte materiale, data săvârşirii acestora, precizării prejudiciului defalcat pe fiecare inculpat, motivarea dispoziţiei de introducere în cauză în calitate de parte responsabilă civilmente a COMPANIEI ROMPREST SERVICE SA şi a dispoziţiilor legale incidente în cauză. În baza art. 345 alin.2 Cod proc. penală dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti , în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare, procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Solicită Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti ca în acelaşi termen de 5 zile de la comunicare să procedeze la remedierea neregularităţilor privind traducerea convorbirilor telefonice interceptate şi purtate în limba maghiară , prin intermediul unui interpret , la certificarea proceselor verbale aflate în volumul XV- dosar urmărire penală la filele 195,197,199,211-212, 220-221, 224-225, 235-236, 244-246, 249-250, 251-252, 259-261, 262-263, 270-271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,286-290,295,296,299,300,304,305,306,309,310,312,313,314,316,317,318,319, 320,322, 324,325, 339,341,342, 343, 344, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378,379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 387,pentru autenticitate, sub sancţiunea excluderii acestora prin încheierea pronunţată conform art. 346 Cod procedură penală. Dispune excluderea ca nelegale a convorbirilor telefonice purtate în data de 05.01.2015( filele 373,374, 375 şi 376 - vol.XIV dosar urmărire penală ) întrucât procesele verbale redau convorbiri purtate de inculpaţii Molnar Arpad Joszef şi Molnar Botond Tibor de pe alte numere de telefon decât cele la care se referă mandatele nr.599/UP/13.10.2014 şi nr.678/UP/12.11.2014 emise de Tribunalul Cluj. Dispune excluderea ca probe a tuturor convorbirilor telefonice purtate de inculpaţii din prezenta cauză cu apărătorii lor aleşi . Respinge în rest cererile şi excepţiile invocate de inculpaţi. Cu drept de contestaţie pentru inculpaţi şi procuror, în privinţa soluţionării cererilor şi excepţiilor altele decât neregularitatea actului de sesizare, odată cu încheierea ce se va pronunţa potrivit art. 346 C.p.p. Pronunţată în şedinţă publică azi, 23 octombrie 2015.

23 octombrie 2015, ora 9:30
Complet: 2CPF+EC-AT
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de inculpatul OPREA AURELIAN, şi, în consecinţă: În baza art. 221 alin.6 Cod procedură penală permite inculpatului părăsirea imobilului din Bucureşti, str. Poet Vasile Cârlova, nr. 2, bl. A7 Bis, sc. 1, parter, garsoniera nr. 9, Sector 3 după cum urmează: - în data de 26 octombrie 2015, între orele 08:00-14:00 pentru a se deplasa la Policlinica Vitan – Cabinetul Medicului de Familie Dr. Amalia Frumosu situată în Bucureşti, str. Dudeşti nr. 104-122, sector 3 ; - în data de 27 octombrie 2015 între orele 08:00-14:00 pentru a se deplasa la Cabiet Doctor Anca Drăgan situat în Bucureşti, Calea Rahovei nr. 303, bl.66,sc.D,ap.1, sector 5 şi la Cabinet Psiholog Şişmanian Alina Antoaneta situat în Bucureşti, Profesor Grigore Cobălcescu nr. 56, sector 1 ; - în data de 28 octombrie 2015, între orele 08:00-14:00 la Cabinetul de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă nr.2 sector 1, situat în Bucureşti, str. Povernei nr. 42, sector 1 ; - în data de 30 octombrie 2015, între orele 08:00- 15:00 pentru a se deplasa la Policlinica Vitan - Cabinetul Medicului de Familie Dr. Amalia Frumosu situată în Bucureşti, str. Dudeşti nr. 104-122, sector 3 şi la Cabinetul de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă nr.2 sector 1, situat în Bucureşti, str. Povernei nr. 42, sector 1 . Respinge cererea formulată de inculpat privind permisiunea de a se deplasa în data de 27.10.2015 la sediul SC ELCO CONSTRUCT SRL , situat în Bucureşti, str. Nicolae Filimon nr. 5, ap.1, sector 6,ca neîntemeiată . Dispune comunicarea unei copii de pe prezenta încheiere inculpatului Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Bucureşti, Biroului Supravegheri Judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Municipiului Bucureşti – Secţia 11, Serviciului Public Comunitar Pentru Evidenţa Bucureşti . În baza art.275 alin.3 Cod proc. penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare ,pentru procuror de la comunicare. Cercetată şi pronunţată în camera de consiliu, azi, 23 octombrie 2015,orele 11:00.

19 octombrie 2015, ora 11:00
Complet: 2CPF+EC-AT
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de inculpatul NECULA MARIN, şi în consecinţă: În baza art. 221 alin.6 Cod procedură penală permite inculpatului părăsirea imobilului din Otopeni, str. Polonă, nr. 29A, jud. Ilfov în data de 22 octombrie 2015, în intervalul orar 08:00-15: 00 în vederea deplasării la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Urmărire Penală şi Criminalistică din mun. Bucureşti, sector 5 , Bd. Libertăţii, nr.12-14. Dispune comunicarea unei copii de pe prezenta încheiere inculpatului Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Bucureşti, Biroului Supravegheri Judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov , Serviciului Public Comunitar Pentru Evidenţa Persoanelor Ilfov . În baza art.275 alin.3 Cod proc. penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare ,pentru procuror de la comunicare. Cercetată şi pronunţată în camera de consiliu, azi, 19 octombrie 2015,orele 11:20.

19 octombrie 2015, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea cauzei la data de 23 octombrie 2015

9 octombrie 2015, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână pronunţarea cauzei la data de 19 octombrie 2015

7 octombrie 2015, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de VOLKSBANK ROMÂNIA SA, şi în consecinţă: Dispune ridicarea parţială a măsurii asigurătorii instituită prin ordonanţa nr.384/D/P/2014 din 05.05.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti asupra conturilor Companiei Romprest Service SA la Volksbank România SA numai pentru plata lunară a sumelor datorate petentei de către Compania Romprest Service SA Bucureşti în baza contractul de credit pentru capital de lucru nr.2571/25.09.2013, modificat ulterior prin actul adiţional nr.1/09.09.2014 (Anexa), precum şi a sumelor restante la data pronunţării prezentei încheieri datorate drept credit nerambursat, dobânzi şi dobânzi penalizatoare. Dispune comunicarea prezentei încheieri către Compania Romprest Service SA şi Volksbank România SA . În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Respinge cererile de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu prev.de art.218 şi următoarele cod procedură penală formulate de inculpaţii GRIGORAŞ GRIGORE-ADRIAN, în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni , POP IUSTIN-ATANASIU, în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni , VIZI CAROL-MARK, , în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni , MOLNAR ARPAD-JOZSEF, în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni şi MOLNAR BOTOND-TIBOR, în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni şi de inculpata HOTCA LUCIA-MARIA, în prezent aflată în Penitenciarul Târgşor . Respinge cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu prev.de art. 218 şi următoarele cod procedură penală sau cu măsura controlului judiciar prev.de art. 211 şi următoarele cod procedură penală formulată de inculpatul OPREA AURELIAN, în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni . Obligă inculpaţii la câte 50 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare în ceea ce priveşte cererile de înlocuire formulate de inculpaţi şi definitivă în ceea ce priveşte cererea formulată de petenta VOLKSBANK ROMÂNIA SA. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, azi 07 octombrie 2015, ora 15:00.

7 octombrie 2015, ora 10:30
Complet: 2CPF+EC-AT
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.348 alin.2 Cod proc. penală rap. la art.207 alin.6 Cod proc. penală, constată legalitatea măsurii arestării preventive luată faţă de inculpaţii: - NECULA MARIN, în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni; - GRIGORAŞ GRIGORE-ADRIAN, în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni; - POP IUSTIN-ATANASIU,în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni; - PAUL VIOREL, în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni; - PAUL GHEORGHE NICOLAE, în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni; - VIZI CAROL-MARK, în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni; - MOLNAR ARPAD-JOZSEF, în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni; - MOLNAR BOTOND-TIBOR, în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni; - HOTCA LUCIA-MARIA, în prezent aflată în Penitenciarul Târgşor; - CORLAN CRISTIAN-DUMITRU, în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni; - CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN-MARIAN, în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni; - AVRAM MARIUS-FLORIN, în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni; - DUMITRU EMIL, în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni; - OPREA AURELIAN, în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni; - MATEI COSTEL, în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni. Admite cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu formulată de inculpatul Matei Costel. În baza art.242 alin.2 Cod proc. penală rap. la art.202 alin.4 lit.d Cod proc. penală, înlocuieşte măsura arestării preventive luată faţă de inculpaţii Necula Marin, Grigoraş Grigore Adrian, Pop Iustin Atanasiu, Paul Viorel, Paul Gheorghe Nicolae, Vizi Carol Mark, Molnar Arpad Joszef, Molnar Botond Tibor, Hotca Lucia Maria, Corlan Cristian Dumitru, Cărăbăneanu Cătălin Marian, Avram Marius Florin, Dumitru Emil, Oprea Aurelian şi Matei Costel cu măsura arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art.221 alin.1 Cod proc. penală, impune inculpaţilor Necula Marin, Grigoraş Grigore Adrian, Pop Iustin Atanasiu, Paul Viorel, Paul Gheorghe Nicolae, Vizi Carol Mark, Molnar Arpad Joszef, Molnar Botond Tibor, Hotca Lucia Maria, Corlan Cristian Dumitru, Cărăbăneanu Cătălin Marian, Avram Marius Florin, Dumitru Emil, Oprea Aurelian şi Matei Costel obligaţia de a nu părăsi imobilele unde locuiesc fără permisiunea judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, după cum urmează: - inculpatul Necula Marin – imobilul din Otopeni, str. Polonă, nr. 29A, jud. Ilfov; - inculpatul Grigoraş Grigore Adrian – imobilul din oraş Negreşti-Oaş, str. Oaşului, nr. 63, jud. Satu Mare; - inculpatul Pop Iustin Atanasiu – imobilul din mun. Cluj-Napoca, str. Emil Racovi?ă nr. 36, jud. Cluj; - inculpatul Paul Viorel – imobilul din ora? Otopeni, Aleea Privighetorilor, nr.12, ap.7, jud. Ilfov; - inculpatul Paul Gheorghe Nicolae – imobilul din Bucure?ti, str Doroban?i, nr. 2, et. 4, ap. 30, sector 1; - inculpatul Vizi Carol Mark – imobilul din com. Floreşti, sat Floreşti, str. Gîrboului, nr.1, ap.59, jud. Cluj; - inculpatul Molnar Arpad Joszef – imobilul din mun. Cluj-Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 15, sc. 1, ap. 17, jud. Cluj; - inculpatul Molnar Botond Tibor – imobilul din mun. Turda, str. Macilor, nr. 16, ap. 51, jud. Cluj; - inculpata Hotca Lucia Maria – imobilul din oraş Negreşti-Oaş, str. 1 Iunie, nr. 73, jud. Satu Mare; - inculpatul Corlan Cristian Dumitru – imobilul din oraş Măgurele, sat Vîrteju, str. Sârbilor, nr. 41B, jud. Ilfov; - inculpatul Cărăbăneanu Cătălin Marian – imobilul din com. Vidra, sat Sinteşti, str. Sabie, nr. 15, jud. Ilfov; - inculpatul Avram Marius Florin – imobilul din com. Jilava, sat Jilava, str. Verii, nr. 39, jud. Ilfov; - inculpatul Dumitru Emil – imobilul din Bucureşti, Bld. 1 Mai, nr. 19, bl. C4, sc. B, ap. 87, Sector 6; - inculpatul Oprea Aurelian – imobilul din Bucureşti, str. Poet Vasile Cârlova, nr. 2, bl. A7 Bis, sc. 1, parter, garsoniera nr. 9, Sector 3; - inculpatul Matei Costel – imobilul din com. Vidra, sat Sinteşti, str. Monumentului, nr. 23, jud. Ilfov. În baza art.221 alin.2 Cod proc. penală, pe durata arestului la domiciliu, inculpaţii Necula Marin, Grigoraş Grigore Adrian, Pop Iustin Atanasiu, Paul Viorel, Paul Gheorghe Nicolae, Vizi Carol Mark, Molnar Arpad Joszef, Molnar Botond Tibor, Hotca Lucia Maria, Corlan Cristian Dumitru, Cărăbăneanu Cătălin Marian, Avram Marius Florin, Dumitru Emil, Oprea Aurelian şi Matei Costel au următoarele obligaţii: a) să se prezinte în faţa judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; b) să nu comunice cu ceilalţi coinculpaţi, şi nici cu martorii indicaţi în dispozitivul rechizitoriului, respectiv Grancea Andrei-Radu-Sorin, Miclea-Chirilă Cornelia, Duca Vasile, Melniciuc Constantin-Mihai, David Tunde, Mărcuş Ionuţ- Victoraş, Andreescu Andrei-Constantin, Desculţu Aurelia, Şerban Mircea Daniel, Ştefan Nicole-Soranda, Tudose Ionel, Dobrescu Paul-Alexandru, Hodivoianu Marieta, Dumitrescu Grigore, Furtună Mihaela, Matei Luciana, Miron Marius-Dorin, Szasz Endre Loran, Trifan Daniel, Vişenescu Adriana Alice, Capră Cristina, Cărbunaru Stănela, Leonte Oana-Mădălina, Stanciu Margareta-Violeta, Zamfir Mariana, Walter Alexandru-Cosmin, Curt Gheorghe, Constantin Florică, Corciu Luminiţa-Adriana, Aniţas Cristina-Simona, Chicheanu Constantin, Dăian Dorin, Manolache Cătălina-Teodora, Mihai Toma, Muşat Constantin, Resmeriţă Valentin, Lixandru Gelu, Lixandru Ionut Robert, Mihai Marin, Manolache Tiberius Cristian, Oltean Liviu-Ionuţ, Borosch Erich-Johann, Chirteşiu Liviu-Sorin, Filcz Edmund Robert, Stoica Spirea Daniel şi Capră Daniel, cu excepţia celor care sunt soţi, rude sau afini între ei, direct sau indirect, pe nicio cale. În baza art.221alin.4 Cod proc. penală, atrage atenţia inculpaţilor Necula Marin, Grigoraş Grigore Adrian, Pop Iustin Atanasiu, Paul Viorel, Paul Gheorghe Nicolae, Vizi Carol Mark, Molnar Arpad Joszef, Molnar Botond Tibor, Hotca Lucia Maria, Corlan Cristian Dumitru, Cărăbăneanu Cătălin Marian, Avram Marius Florin, Dumitru Emil, Oprea Aurelian şi Matei Costel că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care le revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Dispune punerea în libertate a inculpaţilor Necula Marin, Grigoraş Grigore Adrian, Pop Iustin Atanasiu, Paul Viorel, Paul Gheorghe Nicolae, Vizi Carol Mark, Molnar Arpad Joszef, Molnar Botond Tibor, Hotca Lucia Maria, Corlan Cristian Dumitru, Cărăbăneanu Cătălin Marian, Avram Marius Florin, Dumitru Emil, Oprea Aurelian şi Matei Costel de sub puterea mandatelor de arestare preventivă nr.173/UP/08.05.2015, nr.174/UP/08.05.2015, nr.175/UP/08.05.2015, nr.176/UP/08.05.2015, nr.177/UP/08.05.2015, nr.178/UP/08.05.2015, nr.179/UP/08.05.2015, nr.180/UP/08.05.2015, nr.181/UP/08.05.2015, nr.182/UP/08.05.2015, nr.183/UP/08.05.2015, nr.184/UP/08.05.2015, nr.185/UP/08.05.2015, nr.186/UP/08.05.2015 şi nr.187/UP/08.05.2015, toate emise de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Prahova în dosar nr.2872/105/2015, la data rămânerii definitive a prezentei încheieri, dacă nu sunt reţinuţi sau arestaţi în altă cauză. Respinge ca neîntemeiate cererile formulate de inculpaţii Necula Marin, Hotca Lucia Maria, Cărăbăneanu Cătălin Marian, Avram Marius Florin, Grigoraş Grigore Adrian, Pop Iustin Atanasiu, Molnar Arpad Joszef, Molnar Botond Tibor , Vizi Carol Mark ,privind înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar. Dispune comunicarea unei copii a prezentei încheieri inculpaţilor Necula Marin, Grigoraş Grigore Adrian, Pop Iustin Atanasiu, Paul Viorel, Paul Gheorghe Nicolae, Vizi Carol Mark, Molnar Arpad Joszef, Molnar Botond Tibor, Hotca Lucia Maria, Corlan Cristian Dumitru, Cărăbăneanu Cătălin Marian, Avram Marius Florin, Dumitru Emil, Oprea Aurelian şi Matei Costel, organelor desemnate cu supravegherea acestora, organelor de poliţie în a căror circumscripţie locuiesc inculpaţii, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi organelor de frontieră. În baza art.275 alin.3 c.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 07 octombrie 2015, ora 14:00.

2 octombrie 2015, ora 9:00
Complet: 2CPF+EC-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea cauzei la data de 07octombrie 2015

25 septembrie 2015, ora 10:00
Complet: 2CPF+EC-AT
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana pronuntarea cauzei in ceea ce priveste cererile de înlocuire a măsurii arestării preventive si cererea de ridicare partiala a sechestrului asiguratoriu pentru data de 02 octombrie 2015

25 septembrie 2015, ora 10:00
Complet: 2CPF+EC-AT
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana pronuntarea cauzei cu privire la exceptiile formulate de inculpati in procedura camerei preliminare pentru data de 09 octombrie 2015

23 septembrie 2015, ora 10:30
Complet: 2CPF+EC-AT
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa dosar de fond şi lipsa dosar de urmărire penală



Pagina principală