Informații dosare ce cuprind 3515/111/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3515/111/2020
Data înregistrării: 1 septembrie 2022, ora 13:59:00
Data ultimei modificări: 7 noiembrie 2024, ora 16:23:49
Instanță: Curtea de Apel Oradea
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CACUCI FLORIN CRISTIAN - Inculpat
S.C. CASTANUL COMIMPEX S.R.L. - Inculpat
COSTINA DANIEL - Inculpat
S.C. COS MARI DAN S.R.L. - Inculpat
DEJEU DĂNUŢ TEODOR - Inculpat
S.C. DAN & INA S.R.L. - Inculpat
ŞTEF FLORINA LOREDANA - Apelant Inculpat
S.C. NILFLOMAR S.R.L. - Apelant Inculpat
GÂRDAN VIOREL FLORIN - Inculpat
S.C. FLORIN CONSTRUCTAGRO S.R.L. - Inculpat
SALA MARIA - Inculpat
S.C. CETEANA EXIM S.R.L. - Inculpat
LELE DANIELA - Apelant Inculpat
ILEA AMALIA MARIANA - Inculpat
S.C. DANEXITO S.R.L. - Inculpat
LASCO TEODOR BOGDAN - Inculpat
S.C. VULPIA TRANS S.R.L. - Inculpat
ILEA DUMITRU - Apelant Inculpat
S.C. CAMDUM TRAVEL S.R.L. - Apelant Inculpat
PARCHETUL DE PE LĂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR - Reprezentant legal
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - Intimat Parte civilă

Ședințe:
7 noiembrie 2024, ora 11:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite apelurile declarate de inculpaţii ŞTEF FLORINA-LOREDANA, S.C. NILFLORMAR S.R.L., ILEA DUMITRU, S.C. CAMDUM TRAVEL S.R.L. şi LELE DANIELA, împotriva sentinţei penale nr. 102/2022 din data de 18 august 2022 pronunţate de către Tribunalul Bihor, pe care o desfiinţează în parte, în sensul că: I. Înlătură condamnarea primei instanţe la pedeapsa de 6.400 lei amendă penală (160 zile amendă, stabilind cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la 40 lei) aplicată inculpatei ŞTEF FLORINA-LOREDANA pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (39 acte materiale, dintre care 16 acte materiale în calitate de administrator de drept al societăţii Nilflormar SRL şi 23 de acte materiale în calitate de administrator de drept al societăţii Marexiti SRL), prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 10 alin. (1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 C. pen., raportat la art. 61 alin. (4) lit. c) din Codul penal şi cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod procedură penală, precum şi pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi administrator societate, pe o durată de 3 ani, în baza art. 67 alin. 1 cu referire la art. 66 alin. 1 lit. g) Cod penal. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală cu referire la Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei ŞTEF FLORINA-LOREDANA de sub acuzaţia comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (39 acte materiale, dintre care 16 acte materiale în calitate de administrator de drept al societăţii Niflormar SRL şi 23 de acte materiale în calitate de administrator de drept al societăţii Marexiti SRL), prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 10 alin. (1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale conform art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal. II. Înlătură condamnarea primei instanţe la pedeapsa de 36.000 lei amendă penală (180 zile amendă, stabilind cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la 200 lei) aplicată inculpatei S.C. Nilflormar S.R.L. (), pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (16 acte materiale), prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 10 alin. (1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 Cod penal, precum şi pedeapsa complementară a obligaţiei de a publica prezenta hotărâre de condamnare, în extras (doar cu privire la dispoziţiile ce o privesc), prin intermediul publicaţiei locale „Bihoreanul”. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală cu referire la Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei S.C. NILFLORMAR S.R.L. de sub acuzaţia comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (16 acte materiale), prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 10 alin. (1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale conform art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal. III. Înlătură condamnarea primei instanţe la pedeapsa de 6.400 lei amendă penală (160 zile amendă, stabilind cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la 40 lei) aplicată inculpatului ILEA DUMITRU ()pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (248 acte materiale aferente facturilor înregistrate în contabilitatea SC Camdum Travel SRL), prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 10 alin. (1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 Cod penal şi cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod procedură penală, precum şi pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi administrator societate, pe o durată de 3 ani, în baza art. 67 alin. 1 cu referire la art. 66 alin. 1 lit. g) Cod penal. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală cu referire la Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului ILEA DUMITRU de sub acuzaţia comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (248 acte materiale aferente facturilor înregistrate în contabilitatea SC Camdum Travel SRL), prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 10 alin. (1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale conform art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal. IV. Înlătură condamnarea primei instanţe la pedeapsa de 50.000 lei amendă penală (200 zile amendă, stabilind cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la 250 lei) aplicată inculpatei S.C. CAMDUM TRAVEL S.R.L. pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (248 acte materiale), prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 10 alin. (1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 Cod penal, precum şi pedeapsa complementară a obligaţiei de a publica prezenta hotărâre de condamnare, în extras (doar cu privire la dispoziţiile ce o privesc), prin intermediul publicatiei locale „Bihoreanul”. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală cu referire la Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei S.C. CAMDUM TRAVEL S.R.L. de sub acuzaţia comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (248 acte materiale), prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 10 alin. (1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale conform art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal. V. A) Schimbă temeiul de încetare a procesului penal faţă de inculpata LELE DANIELA din dispoziţiile art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedură penală în cele ale art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală pentru infracţiunile de: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (88 acte materiale aferente facturilor înregistrate de SC Castanul Comimpex SRL, administrată de Cacuci Florin) şi art. 5 din Codul penal; - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (22 acte materiale aferente facturilor înregistrate SC Cos Mari Dan SRL, administrată de Costina Marinel) şi art. 5 din Codul penal. - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (14 acte materiale aferente facturilor înregistrate în de Dan&Ina TRANS SRL, administrată de Dejeu Dănuţ Tudor) şi art. 5 din Codul penal. - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (17 acte materiale aferente facturilor înregistrate de Florin Constructagro SRL, administrată de Gârdan Viorel) şi art. 5 din Codul penal. - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (41 acte materiale aferente facturilor înregistrate de Ceteana Exim SRL, administrată de Sala Maria) şi art. 5 din Codul penal. - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (56 acte materiale aferente facturilor înregistrate de Danexito SRL, administrată de Ilea Amalia Mariana) şi art. 5 din Codul penal. - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (22 acte materiale aferente facturilor înregistrate de Vulpia Trans SRL, administrată de Lasco Teodor) şi art. 5 din Codul penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale conform art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal. B) Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 10.350 lei amendă penală (345 zile amendă x 30 lei/zi amendă) în pedepsele componente de: - 4.200 lei amendă penală (140 zile amendă, stabilind cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la 30 lei) pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (39 acte materiale aferente facturilor înregistrate în contabilitatea Societăţilor Niflormar SRL şi Marexiti SRL, administrate de inculpata Ştef Florica Mariana), prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 10 alin. (1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 Cod penal; - 4.200 lei amendă penală (140 zile amendă, stabilind cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la 30 lei) pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (248 acte materiale aferente facturilor înregistrate în contabilitatea SC Camdum Travel SRL), prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 10 alin. (1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 Cod penal; - 4.800 lei amendă penală (160 zile amendă, stabilind cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la 30 lei) pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (116 acte materiale aferente facturilor înregistrate în contabilitatea SC Văleni Trans SRL), prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 10 alin. (1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 Cod penal; - 4.200 lei amendă penală (140 zile amendă, stabilind cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la 30 lei) pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (37 acte materiale aferente facturilor înregistrate în contabilitatea SC Sotova Trans SRL), prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 10 alin. (1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 Cod penal; - 4.050 lei amendă penală (135 zile amendă, stabilind cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la 30 lei) pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (5 acte materiale aferente facturilor înregistrate în contabilitatea SC Astmari SRL), prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 10 alin. (1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 Cod penal, precum şi pedeapsa complementară privind interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 2 ani, aplicată pe lângă fiecare pedeapsă principală, în baza art. 67 alin. 1 cu referire la art. 66 alin. 1 lit. g) Cod penal şi înlătură sporul de 5.550 lei. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală cu referire la Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei LELE DANIELA de sub acuzaţia comiterii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (39 acte materiale aferente facturilor înregistrate în contabilitatea Societăţilor Nilflormar SRL şi Marexiti SRL, administrate de inculpata Ştef Florica Mariana), prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 10 alin. (1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale conform art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală cu referire la Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei LELE DANIELA de sub acuzaţia comiterii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (248 acte materiale aferente facturilor înregistrate în contabilitatea SC Camdum Travel SRL), prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 10 alin. (1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale conform art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală cu referire la Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei LELE DANIELA de sub acuzaţia comiterii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (116 acte materiale aferente facturilor înregistrate în contabilitatea SC Văleni Trans SRL), prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 10 alin. (1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale conform art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală cu referire la Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei LELE DANIELA de sub acuzaţia comiterii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (37 acte materiale aferente facturilor înregistrate în contabilitatea SC Sotova Trans SRL), prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 10 alin. (1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale conform art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală cu referire la Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei LELE DANIELA de sub acuzaţia comiterii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (5 acte materiale aferente facturilor înregistrate în contabilitatea SC Astmari SRL), prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 10 alin. (1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale conform art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal. Reformează latura civilă a cauzei, în sensul că înlătură dispoziţia primei instanţe de obligarea în solidar a inculpaţilor Ştef Florica Loredana, Nilflormar SRL şi Lele Daniela la plata obligaţiilor fiscale accesorii în baza dispoziţiilor Codului de procedură fiscală în cuantum de 12.603 lei (aferentă facturilor înregistrate de Niflormar SRL) şi în solidar a inculpaţilor Ştef Florica Loredana şi Lele Daniela la plata obligaţiilor fiscale accesorii în baza dispoziţiilor Codului de procedură fiscală în cuantum de 25.556 lei (aferentă facturilor înregistrate de Marexiti SRL). În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) Cod procedură penală, raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 397 alin. (1) şi (2) Cod procedură penală, ridică măsura asiguratorie a sechestrului instituită faţă de inculpata Nilflormar SRL prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor la data de 11.11.2019 emisă în dosarul nr. 313/P/2016 (f. 1-9 vol. VI d.u.p.) şi aplicată procesul-verbal de aplicare a sechestrului asigurator din 10.12.2019 (f. 74-75 vol. VI d.u.p.), asupra bunului mobil identificat în proprietatea acesteia, până la concurenţa sumei de 12.603 lei. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) Cod procedură penală raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 397 alin. (1) şi (2) şi art. 249 alin. (1) şi (5) din Codul de procedură penală, restrânge faţă de inculpata Lele Daniela măsura asiguratorie a sechestrului instituită prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor la data de 11.11.2019 emisă în dosarul nr. 313/P/2016 (f. 1-9 vol. VI d.u.p.) şi aplicată prin procesul-verbal de aplicare a sechestrului asigurator din 28.11.2019 (f. 19-21 vol. VI d.u.p.), asupra bunurilor mobile şi imobile identificate în proprietatea acesteia, până la concurenţa sumei de 106.672 lei. Înlătură dispoziţia de comunicare către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri judecătoreşti, după rămânerea definitivă a acesteia. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei atacate care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, cu referire la art. 272 alin. (1) Cod procedură penală, onorariile par?iale ale avoca?ilor din oficiu Cristea Cătălin, Bar Mădălin, Costea Adrian, conform delega?ilor nr. 3890/06.09.2022, 4105/19.09.2022 şi 4107/19.09.2022, emise de Baroul Bihor, în cuantum de câte 314 lei fiecare se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Bihor. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. DEFINITIVĂ. Pronunţată prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art.405 alin. 1 din Codul de procedură penală, azi 07.11.2024.

17 octombrie 2024, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 07 noiembrie 2024.

18 septembrie 2024, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 17 octombrie 2024.

19 august 2024, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea pentru data de 18.09.2024

7 august 2024, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea deciziei pentru data de 19 august 2024, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

5 iulie 2024, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: S-a amânat pronun?area pentru 07.08.2024.

25 iunie 2024, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 5 iulie 2024

17 iunie 2024, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 25 iunie 2024

23 mai 2024, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 17 iunie 2024

26 aprilie 2024, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronunţarea pentru data de 23.05.2024

4 aprilie 2024, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 26 aprilie 2024

22 martie 2024, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 04.04.2024

13 martie 2024, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 22.03.2024

1 martie 2024, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 13.03.2024

16 februarie 2024, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra deciziei pentru data de 01.03.2024

2 februarie 2024, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 16 februarie 2024

9 ianuarie 2024, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 02.02.2024

20 decembrie 2023, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 09.01.2024

8 decembrie 2023, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 20.12.2023

9 noiembrie 2023, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 08.12.2023

27 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 09.11.2023

16 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 27.10.2023

28 septembrie 2023, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 16.10.2023

8 septembrie 2023, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 28.09.2023

28 august 2023, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 08.09.2023

11 august 2023, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 28.08.2023

14 iulie 2023, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte termen pentru pronunţarea asupra deciziei la data de 11 august 2023

16 iunie 2023, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 14.07.2023

11 mai 2023, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 16.06.2023

12 aprilie 2023, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 11.05.2023

24 martie 2023, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 12.04.2023

24 februarie 2023, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 24.03.2023

8 februarie 2023, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 24.02.2023

27 ianuarie 2023, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 08.02.2023

14 decembrie 2022, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 27.01.2023

28 noiembrie 2022, ora 9:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Prin rezoluţia completului s-a preschimbat termenul de judecată pentru data de 07.09.2022

19 octombrie 2022, ora 13:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare pentru data de 14.12.2022

28 septembrie 2022, ora 11:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se emite adresă către A.N.A.F.

19 septembrie 2022, ora 11:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de anânare formulată de apărătorul inculpaţilor Ilea Dumitru şi SC Camdum Travel SRL în vederea achitării prejudiciului, amână judecarea cauzei pentru data de 28.09.2022

7 septembrie 2022, ora 11:00
Complet: C4A apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată de inculpata Lele Daniela care s-a aflat în imposibilitatea de a se prezenta din motive medicale, şi pentru a se desemna un apărător din oficiu pentru inculpaţii apelanţi persoane juridice, amână cauza pentru data de 19.09.2022



2. Numărul dosarului: 3515/111/2020
Data înregistrării: 25 noiembrie 2020, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 18 octombrie 2023, ora 17:28:30
Instanță: Tribunalul Bihor
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CACUCI FLORIN CRISTIAN - Inculpat
S.C. CASTANUL COMIMPEX S.R.L. - Inculpat
COSTINA DANIEL - Inculpat
S.C. COS MARI DAN S.R.L. - Inculpat
DEJEU DĂNUŢ TEODOR - Inculpat
S.C. DAN & INA S.R.L. - Inculpat
ŞTEF FLORINA LOREDANA - Inculpat
S.C. NILFLOMAR S.R.L. - Inculpat
GÂRDAN VIOREL FLORIN - Inculpat
S.C. FLORIN CONSTRUCTAGRO S.R.L. - Inculpat
SALA MARIA - Inculpat
S.C. CETEANA EXIM S.R.L. - Inculpat
LELE DANIELA - Inculpat
ILEA AMALIA MARIANA - Inculpat
S.C. DANEXITO S.R.L. - Inculpat
LASCO TEODOR BOGDAN - Inculpat
S.C. VULPIA TRANS S.R.L. - Inculpat
ILEA DUMITRU - Inculpat
S.C. CAMDUM TRAVEL S.R.L. - Inculpat
PARCHETUL DE PE LĂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR - Reprezentant legal
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - Parte civilă

Ședințe:
18 august 2022, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: Constată că legea penală mai favorabilă este Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în forma în vigoare din data de 18.12.2021 (astfel cum a fost modificată de Legea nr. 55/31.03.2021, respectiv OUG nr. 130/17.12.2021), faţă de care: I. În baza art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 10 alin. (1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 C. pen., raportat la art. 61 alin. (4) lit. c) din Codul penal şi cu aplicarea art. 396 alin. (10) C.pr.pen., condamnă pe inculpata Ştef Florica Loredana, la pedeapsa de 6.400 lei amendă penală (160 zile amendă, stabilind cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la 40 lei) pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (39 acte materiale, dintre care 16 acte materiale în calitate de administrator de drept al societăţii Niflormar SRL şi 23 de acte materiale în calitate de administrator de drept al societăţii Marexiti SRL). În baza art. 67 alin. 1 cu referire la art. 66 alin. 1 lit. g) Cod penal, aplică inculpata Ştef Florica Loredana, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 3 ani, interzicerea dreptului de a fi administrator societate. II. În baza art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 10 alin. (1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 C. pen., raportat la art. 137 alin. (4) lit. c) din Codul penal, condamnă inculpata S.C. Nilflormar S.R.L., la pedeapsa de 36.000 lei amendă penală (180 zile amendă, stabilind cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la 200 lei) pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (16 acte materiale). În baza art. 138 alin. 1 cu referire la art. 136 alin. 3 lit. f) Cod penal, aplică inculpatei S.C. Nilflormar S.R.L., cu titlu de pedeapsă complementară, a obligaţia de a publica prezenta hotărâre de condamnare, în extras (doar cu privire la dispoziţiile ce o privesc), prin intermediul publicatiei locale „Bihoreanul”. Publicarea se va face într-o singura apariţie, cheltuielile aferente urmând a fi suportate de către inculpată. Atrage atenţia inculpatei S.C. Nilflormar S.R.L., asupra faptului că, în caz de neexecutare, cu rea-credinta, a pedepsei complementare mai sus menţinate, se va dispune suspendarea activită?ii şi, în mod subsidiar, dizolvarea persoanei juridice, potrivit dispoziţiilor art. 140 Cod penal. III. În baza art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 10 alin. (1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 C. pen., raportat la art. 61 alin. (4) lit. c) din Codul penal şi cu aplicarea art. 396 alin. (10) C.pr.pen., condamnă pe inculpatul Ilea Dumitru la pedeapsa de 6.400 lei amendă penală (160 zile amendă, stabilind cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la 40 lei) pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (248 acte materiale aferente facturilor înregistrate în contabilitatea SC Camdum Travel SRL). În baza art. 67 alin. 1 cu referire la art. 66 alin. 1 lit. g) Cod penal, aplică inculpatului Ilea Dumitru, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 3 ani, interzicerea dreptului de a fi administrator societate. IV. În baza art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 10 alin. (1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 C. pen., raportat la art. 137 alin. (4) lit. c) din Codul penal, condamnă inculpata Camdum Travel S.R.L., la pedeapsa de 50.000 lei amendă penală (200 zile amendă, stabilind cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la 250 lei) pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (248 acte materiale). În baza art. 138 alin. 1 cu referire la art. 136 alin. 3 lit. f) Cod penal, aplică inculpata Camdum Travel S.R.L., cu titlu de pedeapsă complementară, a obligaţia de a publica prezenta hotărâre de condamnare, în extras (doar cu privire la dispoziţiile ce o privesc), prin intermediul publicatiei locale „Bihoreanul”. Publicarea se va face într-o singura apariţie, cheltuielile aferente urmând a fi suportate de către inculpată. Atrage atenţia inculpatei Camdum Travel S.R.L asupra faptului că, în caz de neexecutare, cu rea-credinta, a pedepsei complementare mai sus menţinate, se va dispune suspendarea activită?ii şi, în mod subsidiar, dizolvarea persoanei juridice, potrivit dispoziţiilor art. 140 Cod penal. V. A) În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. (1) lit. h) Cod procedură penală, cu aplicarea art. 5 alin. (1) din Cod penal şi art. 10 alin. (1 ind. 1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 cu modificările şi completările ulterioare, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata Lele Daniela pentru săvârşirea infracţiunilor de: 1. complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (88 acte materiale aferente facturilor înregistrate de SC Castanul Comimpex SRL, administrată de Cacuci Florin) şi art. 5 din Codul penal; 2. complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (22 acte materiale aferente facturilor înregistrate SC Cos Mari Dan SRL, administrată de Costina Marinel) şi art. 5 din Codul penal. 3. complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (14 acte materiale aferente facturilor înregistrate în de Dan&Ina TRANS SRL, administrată de Dejeu Dănuţ Tudor) şi art. 5 din Codul penal. 4. complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (17 acte materiale aferente facturilor înregistrate de Florin Constructagro SRL, administrată de Gârdan Viorel) şi art. 5 din Codul penal. 5. complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (41 acte materiale aferente facturilor înregistrate de Ceteana Exim SRL, administrată de Sala Maria) şi art. 5 din Codul penal. 6. complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (56 acte materiale aferente facturilor înregistrate de Danexito SRL, administrată de Ilea Amalia Mariana) şi art. 5 din Codul penal. 7. complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (22 acte materiale aferente facturilor înregistrate de Vulpia Trans SRL, administrată de Lasco Teodor) şi art. 5 din Codul penal. B) În baza art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 10 alin. (1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 C. pen., raportat la art. 61 alin. (4) lit. c) din Codul penal şi cu aplicarea art. 396 alin. (10) C.pr.pen., condamnă pe inculpata Lele Daniela la pedeapsa de 4.200 lei amendă penală (140 zile amendă, stabilind cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la 30 lei) pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (39 acte materiale aferente facturilor înregistrate în în contabilitatea Societăţilor Niflormar SRL şi Marexiti SRL, administrate de inculpata Ştef Florica Mariana). În baza art. 67 alin. 1 cu referire la art. 66 alin. 1 lit. g) Cod penal, aplică inculpatei Lele Daniela, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani, interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale. C) În baza art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 10 alin. (1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 C. pen., raportat la art. 61 alin. (4) lit. c) din Codul penal şi cu aplicarea art. 396 alin. (10) C.pr.pen., condamnă pe inculpata Lele Daniela la pedeapsa de 4.200 lei amendă penală (140 zile amendă, stabilind cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la 30 lei) pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (248 acte materiale aferente facturilor înregistrate în contabilitatea SC Camdum Travel SRL). În baza art. 67 alin. 1 cu referire la art. 66 alin. 1 lit. g) Cod penal, aplică inculpatei Lele Daniela, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani, interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale. D) În baza art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 10 alin. (1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 C. pen., raportat la art. 61 alin. (4) lit. c) din Codul penal şi cu aplicarea art. 396 alin. (10) C.pr.pen., condamnă pe inculpata Lele Daniela la pedeapsa de 4.800 lei amendă penală (160 zile amendă, stabilind cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la 30 lei) pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (116 acte materiale aferente facturilor înregistrate în contabilitatea SC Văleni Trans SRL). În baza art. 67 alin. 1 cu referire la art. 66 alin. 1 lit. g) Cod penal, aplică inculpatei Lele Daniela, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani, interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale. E) În baza art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 10 alin. (1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 C. pen., raportat la art. 61 alin. (4) lit. c) din Codul penal şi cu aplicarea art. 396 alin. (10) C.pr.pen., condamnă pe inculpata Lele Daniela la pedeapsa de 4.200 lei amendă penală (140 zile amendă, stabilind cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la 30 lei) pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (37 acte materiale aferente facturilor înregistrate în contabilitatea SC Sotova Trans SRL). În baza art. 67 alin. 1 cu referire la art. 66 alin. 1 lit. g) Cod penal, aplică inculpatei Lele Daniela, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani, interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale. F) În baza art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu reţinerea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 10 alin. (1) şi alin. (1 ind. 2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 C. pen., raportat la art. 61 alin. (4) lit. c) din Codul penal şi cu aplicarea art. 396 alin. (10) C.pr.pen., condamnă pe inculpata Lele Daniela la pedeapsa de 4.050 lei amendă penală (135 zile amendă, stabilind cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la 30 lei) pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (5 acte materiale aferente facturilor înregistrate în contabilitatea SC Astmari SRL). În baza art. 67 alin. 1 cu referire la art. 66 alin. 1 lit. g) Cod penal, aplică inculpatei Lele Daniela, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani, interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale. Constată faptele de la punctele B)-F) au fost comise de inculpata Lele Daniela în concurs real de infracţiuni prevăzut de art. 38 alin. (1) Cod penal, motiv pentru care: În baza art. 38 alin. 1 rap. la art. 39 alin. 1 lit. c) Cod penal, contopeşte pedepsele cu amendă penală de 4800 lei amendă (o pedeapsă) şi 4.200 lei (3 pedepse) şi 4.050 (o pedeapsă) mai sus stabilite, aplică pedeapsa cea mai grea de 4.800 lei amendă penală, la care adaugă un spor de 1/3 din celelalte, respectiv 5.550 lei, urmând ca inculpata să execute pedeapsa rezultantă de 10.350 lei amendă penală (345 zile amendă x 30 lei/zi amendă). În baza art. 38 alin. 1 rap. la art. 45 alin. (3) lit. a) Cod penal, aplică alături de pedeapsa închisorii mai sus stabilite, pedeapsa complementară a interzicerii pe o durată de 2 ani a dreptului de a fi administrator societate. *** Admite în parte ac?iunea civilă precizată de Statul român prin ANAF şi, în consecinţă: Constată achitat în integralitate prejudiciul (debit principal şi obligaţii fiscale accesorii) aferent infracţiunii de evaziune fiscală reţinută în sarcina inculpaţilor Ilea Dumitru şi Camdum Travel SRL. În baza art. 397 alin. 1, art. 19 alin.1 şi art. 25 C.pr.pen. raportat la art. 1357 Cod civil şi Decizia nr. 17/2015 din 5 octombrie 2015 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, recurs în interesul legii, obligă în solidar inculpaţii Ştef Florica Loredana, Niflormar SRL şi Lele Daniela la plata obligaţiilor fiscale accesorii în baza dispoziţiilor Codului de procedură fiscală în cuantum de 12.603 lei (aferentă facturilor înregistrate de Niflormar SRL) şi în solidar inculpaţii Ştef Florica Loredana şi Lele Daniela la plata obligaţiilor fiscale accesorii în baza dispoziţiilor Codului de procedură fiscală în cuantum de 25.556 lei (aferentă facturilor înregistrate de Marexiti SRL). În baza art. 397 alin. 1, art. 19 alin.1 şi art. 25 C.pr.pen. raportat la art. 1357 Cod civil şi Decizia nr. 17/2015 din 5 octombrie 2015 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, recurs în interesul legii, obligă inculpata Lele Daniela la plata obligaţiilor fiscale accesorii în baza dispoziţiilor Codului de procedură fiscală aferente debitelor principale achitate integral în cursul urmăririi penale, respectiv a sumelor de: - 65.763 lei (aferentă facturilor înregistrate de Văleni Trans SRL); - 38.464 lei (aferentă facturilor înregistrate de Sotova Trans SRL); - 2.445 lei (aferentă facturilor înregistrate de Astmari Construct SRL); *** În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) Cod proc.pen. raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 397 alin. (1) şi (2) şi art. 249 alin. (1) şi (5) din Codul de procedură penală, menţine faţă de inculpata Nilflormar SRL măsura asiguratorie a sechestrului instituită prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor la data de 11.11.2019 emisă în dosarul nr. 313/P/2016 (f. 1-9 vol. VI d.u.p.) şi aplicată procesul-verbal de aplicare a sechestrului asigurator din 10.12.2019 (f. 74-75 vol. VI d.u.p.), asupra bunului mobil identificat în proprietatea acesteia, până la concurenţa sumei de 12.603 lei. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) Cod proc.pen. raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 397 alin. (1) şi (2) şi art. 249 alin. (1) şi (5) din Codul de procedură penală, menţine faţă de inculpata Lele Daniela măsura asiguratorie a sechestrului instituită prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor la data de 11.11.2019 emisă în dosarul nr. 313/P/2016 (f. 1-9 vol. VI d.u.p.) şi aplicată prin procesul-verbal de aplicare a sechestrului asigurator din 28.11.2019 (f. 19-21 vol. VI d.u.p.), asupra bunurilor mobile şi imobile identificate în proprietatea acesteia, până la concurenţa sumei de 144.831 lei. *** În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, a unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri judecătoreşti, după rămânerea definitivă a acesteia. În temeiul art. 398 raportat la art. 275 alin. (1) pct. 2 lit. a) Cod proc.pen., obligă inculpaţii Ştef Florica Loredana, Niflormar SRL, Ilea Dumitru, Camdum Travel SRL şi Lele Daniela la plata sumei de câte 1500 lei fiecare (din care suma de 500 lei reprezintă cheltuieli din cursul urmăririi penale), cu titlu de cheltuieli judiciare avansate în procesul penal. În baza art. 275 alin. (6) C.p.p., cu referire la art. 272 alin. (1) C.p.p., onorariile apărătorilor din oficiu, av. Pop Felicia, desemnat pentru inculpata Camdum Travel SRL, conform delegaţiei nr. 3470 din 03.09.2021 (f. 162 vol. I instanţă) şi av. Cergheş Claudia, desemnat pentru inculpata Niflormar SRL, conform delegaţiei nr. 3467 din 03.09.2021 (f. 174 vol. I instanţă), se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Bihor, rămânând în sarcina statului. Cu drept de apel la Curtea de Apel Oradea în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 18.08.2022.

12 august 2022, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronuntarea în cauză la data de 18.08.2022

4 august 2022, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 12.08.2022.

30 iunie 2022, ora 13:30
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabile?te pronun?area în cauză la data de 04.08.2022

19 mai 2022, ora 14:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecarea cauzei la data de 30.06.2022, ora 13.30, sala 7

24 martie 2022, ora 14:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecarea cauzei la data de 19.05.2022, orele 14.00, sala 7,pentru studierea practicii judiciare invocată în cauză

24 februarie 2022, ora 13:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se emite adresă către partea civilă ANAF, amână judecarea cauzei la data de 24.03.2022, ora 14:00, sala 7

27 ianuarie 2022, ora 13:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se emite adresa către partea civilă amana cauza la data de 24.02.2022, ora 13, sala 7.

11 noiembrie 2021, ora 14:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de cererea de amanare, pentru a da posibilitatea participantilor la procesul penal sa studieze raspunsul partii civile, amana cauza la data de 27.01.2022, ora 13.00, sala 7

16 septembrie 2021, ora 15:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de procedura si lipsa raspunsului ANAF, amana cauza la data de 11.11.2021, ora 14.00, sala 7



Pagina principală