Informații dosare ce cuprind 3515/99/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3515/99/2021
Data înregistrării: 1 iulie 2021, ora 09:15:00
Data ultimei modificări: 11 martie 2025, ora 15:34:35
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) disjungere din ds. nr. 7699/99/2019
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ROŞIANU ADRIAN - Inculpat
ZANFIR NICULAE - Inculpat
FEREŞTEANU MARIAN GABRIEL - Inculpat
CIOCÎRLAN IONEL - Inculpat
BĂTĂIOSU MARIN - Inculpat
MANAFU LUCIAN - Inculpat
DUMITRU CONSTANTIN - Inculpat
GÎJU ILIE CRISTINEL - Inculpat
TURCITU (fosta GIOACĂŞ) DOINA - Inculpat
ANECHITEI IONEL - Inculpat
GAFIŢA IONUŢ - Inculpat
SC RADMAN CORPORATION SRL - Parte civilă
SC ALD AUTOMOTIVE SRL - Parte civilă
SC ARABESQUE SRL - Parte civilă
SC RCI LEASING ROMÂNIA IFN SA - Parte civilă
SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - Parte civilă
SC SALIHAR WELNESS&SPA SRL - Parte civilă
SC SNOW WHITE SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR LIDER LICHIDARE ŞI REORGANIZARE SPRL - Parte civilă
SC REGENT INDUSTRIES SRL - Parte civilă
SC AGROCAR SRL - Parte civilă
SC SAATEN UNION SRL - Parte civilă
SC CRIBER NET SRL - Parte civilă
SC PORSCHE LEASING ROMANIA IFN SA - Parte civilă
SC CASA DE VINURI BECIU SRL - Parte civilă
SC SEFTY TEX SRL - PRIN LICHIDATOR LEXRO INSOLV SRL - Parte civilă
SC GRUPENE HOUSE SRL PRIN CASA DE INSOLVENTA IONESCU SI SAVA SPRL - - Parte civilă
SC SCARAMOUCHE SRL - Parte civilă
LANDISA PLANT SRL - Parte civilă
SC „OGORUL RETAIL” SRL - Parte civilă

Ședințe:
9 mai 2025, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

11 martie 2025, ora 09:00
Complet:
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de deliberare şi pronunţare la data de 09.05.2025, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

20 februarie 2025, ora 12:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere solicitarea apărătorului ales al inculpatului Zanfir, pentru a se ataşa înscrisuri solicitate în cauza nr. 7699/99/2019, amână cauza, acordă termen de judecată la data de 11.03.2025, ora 09.00.

6 februarie 2025, ora 13:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se efectua verificări cu privire la inculpatul Ciocîrlan Ionel şi a se dispune citarea acestuia la locul de deţinere, amână cauza, acordă termen de judecată la data de 20.02.2025, oar 12.00.

9 ianuarie 2025, ora 11:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare formulată de inculpatul ZN pentru studierea dosarului şi angajarea unui apărător ales, amână cauza, acordă termen de judecată la data de 06.02.2025, ora 13.00.

5 decembrie 2024, ora 10:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru îndeplinirea obligaţiilor dispuse de către instanţă şi pentru a se răspunde la relaţiile solicitate acordă termen la 09.01.2025, ora 11:00

2 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: respinge cererea
Soluția pe scurt: Respinge, ca nefondată, cererea formulată de inculpaţii Roşianu Adrian, Zanfir Niculae, Dumitru Constantin şi Manafu Lucian, de schimbare a încadrării juridice dată prin rechizitoriu infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prevăzută de art.244, alin.1,2 C.pen., cu aplicarea art.256, ind.1 C.pen. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată astăzi, 02.12.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

22 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra schimbării încadrării juridice la data de 02.12.2024, pentru cand solutia va fi pusa la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

7 noiembrie 2024, ora 10:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileste termen de pronuntare in asupra schimbării încadrării juridice la data de 22.11.2024. Pentru a se emite adresă către Poliţia sectorului 4 Bucureşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 05.12.2024, ora 10:30, sala III, etaj 4.

10 octombrie 2024, ora 12:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul R.A., amană cauza si acorda termen la data de 07.11.2024, ora 10:30.

12 septembrie 2024, ora 12:45
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se efectua verificari cu privire la starea de arest a inculpatilor R.A. si F.M., precum si pentru a se proceda la citarea acestora, acorda termen la data 10.10.2024, ora 12:30.

25 iunie 2024, ora 12:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de cererea de amanare formulata de aparatorul ales al inculpatului Manafu Lucian, acorda termen la data de 12.09.2024, ora 12:45.

6 iunie 2024, ora 11:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, acorda termen la data de 25.06.2024, ora 12:30, sala I, etaj 1.

23 mai 2024, ora 14:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se formula concluzii pe fondul cauzei, pentru a se emite mandate de aducere pe numele inculpatilor si pentru a se efectua verificari cu privire la acestia, acorda termen la data de 06.06.2024, ora 11:30.

25 aprilie 2024, ora 12:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrarii probei testimoniale si pentru atasarea sentintelor penale de condamnare, acorda termen la data de 23.05.2024, ora 14:00.

15 martie 2024, ora 09:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, acorda termen la data de 25.04.2024, ora 12:00, sala III, etaj 4.

16 februarie 2024, ora 09:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrarii probei testimoniale, acorda termen la data de 15.03.2024, ora 09:30, sala III, etaj 4.

19 ianuarie 2024, ora 09:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere Hotararea nr. 2/2024 a Adunarii Generale a judecatorilor din cadrul Tribunalului Iasi, acorda termen la data de 16.02.2024, ora 09:30, sala III, etaj 4.

15 decembrie 2023, ora 09:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotararea Adunarii Generale a judecatorilor din cadrul Tribunalului Iasi, amana cauza si acorda termen la data de 19.01.2024, ora 09:30, sala I, etaj 1.

24 noiembrie 2023, ora 09:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrarii probei testimoniale, acorda termen la data de 15.12.2023, ora 09:30, sala VI, etaj 4.

27 octombrie 2023, ora 09:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 24.11.2023, ora 09:30, in vederea administrarii probei testimoniale.

6 octombrie 2023, ora 09:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 27.10.2023, in vederea administrarii probei testimoniale.

8 septembrie 2023, ora 09:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 06.10.2023, ora 09:30.

23 iunie 2023, ora 09:30
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 08.09.2023, ora 09:30.

25 mai 2023, ora 12:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru audierea martorilor din lucrări, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 23.06.2023, ora 09:30.

27 aprilie 2023, ora 12:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul C.I. amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 25.05.2023, ora 12:00. Stabileşte termen de arhivă pentru inculpatul R.A la data de 18.05.2023, ora 10:00.

21 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Dispune În temeiul art.100, alin.3 C.pr.pen., admite în parte cererile de probe formulate de inculpaţi, personal sau prin apărători. Dispune reaudierea, în calitate de martori, a administratorilor părţi civile, precum şi audierea martorului Ispas Florin-Dorian, administrator al SC Regent Industries SRL. Dispune reaudierea martorilor Băginac Elena, Puşcaşu Dorian, Bejgu Constantin Lucian şi Creţu Vasile. Dispune audierea martorilor Bratosin Andi, Tarneveţchi Gabriel, Tarnaveţchi Valeriu Alexandru. Prorogă pronunţarea asupra probei constând în audierea contabilei societăţii deţinute de inculpatul Ciocîrlan Ionel, după indicarea numelui acesteia, precum şi a tezei probatorii. Dispune citarea, pentru termenul de judecată din 27.04.2023, a martorilor Bratosin Andi, Tarneveţchi Gabriel, Tarnaveţchi Valeriu Alexandru, prin intermediul poliţiei locale, pentru ultimii doi fiind înştiinţat apărătorul acestora, avocat Gheorghişan Dan. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată azi, 21.04.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

20 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea cu privire la readministrarea probatoriului solicitat, la data de 21.04.2023.

11 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area cu privire la readministrarea probatoriului solicitat, la data de 20.04.2023.

30 martie 2023, ora 11:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a delibera cu privire la readministrarea probatoriului în cauză, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 27.04.2023, ora 12:00. Stabileşte pronun?area cu privire la încuviin?area probatoriului de readministrat, la data de 11.04.2023.

16 februarie 2023, ora 11:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Dumitru Constantin, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 30.03.2023, ora 11:00.

16 ianuarie 2023, ora 13:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ata?area dosarului de urmărire penală şi pentru asigurarea asistenţei juridice a tututor inculpaţilor, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 16.02.2023, ora 11:00.

16 ianuarie 2023, ora 13:00
Complet: D 06 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen rămas fără obiect.

14 noiembrie 2022, ora 13:00
Complet: D 06 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru respectarea principiului continuitatii completului de judecata, avand in vedere si lipsa de procedura cu inculpatul Feresteanu Marian, precum si cererea inculpatului Gafita Ionut de amanare a cauzei in vederea pregatirii apararii, amana cauza si acorda termen la data de 16.01.2023, ora 13.00.

11 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: D 07 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza disp. art. 68 alin. 2 Cod de procedură penală raportat la art. 64 alin. 4 Cod de procedură penală, admite declaratia de abţinere formulată de doamna judecător SMC, preşedinte al completului de judecată D06G, în dosarul penal nr. 3515/9/2021. Constată că nu au fost dispuse măsuri de către doamna judecător SMC în cauza penală nr. 3515/99/2021. Fără cale de atac. Soluţionată ?i pronun?ată în camera de consiliu, azi 11.11.2022, pentru când soluţia se pronunţă prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

31 octombrie 2022, ora 10:00
Complet: D 06 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa inculpatului Zanfir Niculae, din motive medicale, avand in vedere ca la dosarul cauzei nu exista acordul inculpatului privind judecarea cauzei in lipsa, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 14.11.2022, ora 13:00.

17 octombrie 2022, ora 11:00
Complet: D 06 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 31.10.2022, ora 10.00.

3 octombrie 2022, ora 12:00
Complet: D 06 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 17.10.2022, ora 11:00.

5 septembrie 2022, ora 12:30
Complet: D 06 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 03.10.2022, ora 12:00.

20 iunie 2022, ora 12:30
Complet: D 06 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 05.09.2022, ora 12:30.

23 mai 2022, ora 10:00
Complet: D 06 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 20.06.2022, ora 12:30.

9 mai 2022, ora 11:00
Complet: D 06 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 23.05.2022, ora 10:00.

11 aprilie 2022, ora 12:00
Complet: D 06 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 09.05.2022, ora 11:00. Stabileste termen pentru verificarea legalitatii si temeiniciei masurii controlului judiciar pentru inculpatul Ciocirlan Ionel pentru data de 15.04.2022, ora 11:00.

14 martie 2022, ora 11:00
Complet: D 06 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 11.04.2022, ora 12:00.

28 februarie 2022, ora 10:30
Complet: D 06 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 14.03.2022, ora 11:00.

14 februarie 2022, ora 10:30
Complet: D 06 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru acontinuarea cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 28.02.2022, ora 10.30.

17 ianuarie 2022, ora 12:00
Complet: D 06 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 14.02.2022, ora 10:30.

22 noiembrie 2021, ora 12:00
Complet: D 06 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 17.01.2022, ora 12.00.

21 octombrie 2021, ora 13:00
Complet: D 15 G
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: Ca urmare a admierii declaratiilor de abtinere formulate in cauza, dosarul a fost rerepartizat completului de judecata D06G.

21 octombrie 2021, ora 13:00
Complet: D 06 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 22.11.2021, ora 12.00.

11 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: D 10 G
Tip soluție: respinge cererea
Soluția pe scurt: Dispune: În baza art. 68, raportat la art.64 alin. 1 lit. f C.proc.pen., respinge declaraţia de abţinere formulată de către doamna judecător Mocanu Georgiana Claudia, preşedintele completului D06G, în cauza ce formează obiectul dosarului nr. 3515/99/2021. Definitivă. Soluţionată în camera de consiliu şi pronunţată azi, 11.10.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

8 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: D 13 G
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În numele legii Dispune: În baza art. 68 Cod procedură penală şi art. 64 alin. 1 lit. f Cod procedură penală admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Ungureanu Alina, în calitate de judecător învestit cu soluţionarea cauzei, titular al completului de judecată cu indicativul D 11 G, căruia i-a fost repartizată cauza, în dosarul penal nr. 3515/99/2021 al Tribunalului Iaşi . În baza art. 68 alin. 6 Cod procedură penală menţine măsurile dispuse în cauză de către doamna judecător. Cauza se va repartiza aleatoriu, cu blocarea completului de judecată condus de d-na jud. Ungureanu Alina, respectiv D11G. Fără cale de atac. Soluţionată în cameră de consiliu şi pronunţată, azi, 08.10.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei .

7 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: D 13 G
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: DISPUNE În baza art. 64 alin. 4 C.p.p., admite declara?ia de ab?inere formulată de doamna judecător Irina Târlea, titular al completului D12G căruia i-a fost înaintată spre solu?ionare declara?ia de ab?inere formulată de doamna judecător Ungureanu Alina – titular al completului D 11G. În temeiul dispozi?iilor art. 68 Cod procedură penală, respinge declara?ia de ab?inere formulată de doamna judecător Alina Ungureanu în calitate de titular al completului D 11G căruia i-a fost repartizat spre solu?ionare dosarul nr. 3515/99/2021 privind pe inculpaţii Manafu Lucian, Bătăiosu Marin şi alţii. Fără cale de atac. Solu?ionată în camera de consiliu, astăzi 07.10.2021.

6 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dosar nr. 3515/99/2021 DISPUNE: În baza disp. art. 68 Cod de procedură penală raportat la art. 64 alin. 1 lit. f Cod de procedură penală, admite declaraţia de abţinere formulată de către domnul judecător Stoica Narcis -Violin, preşedintele completului de judecată D15G, în dosarul penal nr. 3515/99/2021 al Tribunalului Iaşi şi în dosarele asociate acestuia. Menţine actele îndeplinite şi măsurile dispuse în cauză de către domnul judecător Stoica Narcis- Violin. Dispune înaintarea dosarului nr. 3515/99/2021 al Tribunalului Iaşi la compartimentul Registratură în vederea repartizării aleatorii. Fără cale de atac. Soluţionată în camera de consiliu. Pronunţată astăzi, 06.10.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Preşedinte,

23 septembrie 2021, ora 13:30
Complet: D 15 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana judecarea cauzei si acorda un nou termen de judecata la data de 21 octombrie 2021, ora 13:00.

17 august 2021, ora 12:00
Complet: D 15 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana judecarea cauzei si acorda un nou termen de judecata la data de 23.09.2021, ora 13:30.

22 iulie 2021, ora 13:30
Complet: D 15 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana judecarea cauzei si acorda un nou termen de judecata la data de 17.08.2021, ora 12:00.



Pagina principală