Informații dosare ce cuprind 3518/109/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3518/109/2020
Data înregistrării: 4 mai 2022, ora 13:53:00
Data ultimei modificări: 31 octombrie 2024, ora 14:32:28
Instanță: Curtea de Apel Pitești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu Minori şi de Familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SPĂTARU CONSTANTIN - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF REPREZENTAT DE DGRFP PLOIEŞTI PRIN AJFP ARGEŞ - Apelant Parte civilă
SC IMPORT EXPORT AGRO DIANA SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
18 mai 2023, ora 09:00
Complet: Penal - C 3 A - Tr. Manual
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei. Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor deduse judecăţii din faptele prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 cod penal şi de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 într-o singură infracţiune şi anume fapta prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005. Respinge ca nefondate apelurile declarate de: inculpatul Spătaru Constantin şi de partea civilă Statul Român – prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, împotriva sentinţei penale nr. 157 din data de 08 aprilie 2022 pronunţată de Tribunalul Argeş – Secţia penală în dosarul nr. 3518/109/2020. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe fiecare din apelanţi la plata a câte 500 lei cheltuieli judiciare către stat. Onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de 236 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 18 mai 2023, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

30 martie 2023, ora 11:00
Complet: Penal - C 3 A - Tr. Manual
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 18 mai 2023.

20 martie 2023, ora 12:00
Complet: Penal - C 3 A - Tr. Manual
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa avocatului ales al inculpatului, amână judecarea cauzei la data de 30 martie 2023, ora 11.00, în vederea asigurării asistenţei juridice, urmând a fi emisă adresă către Baroul Argeş pentru desemnarea unui apărător din oficiu. Respinge, ca nefondată, solicitarea reprezentantului Ministerului Public de aplicare a unei amenzi judiciare avocatului ales al inculpatului. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 20 martie 2023, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

13 februarie 2023, ora 12:00
Complet: Penal-C3A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează solicitarea reprezentantului Ministerului Public, având ca obiect revenirea cu adresă către partea civilă pentru a comunica accesoriile aferente plus cei 20%, raportat la prejudiciul reţinut de instanţa de fond. Se emite adresă către partea civilă în sensul menţionat. Amână judecarea cauzei pentru administrarea probatoriului, iar la solicitarea avocatului Ionaşcu Daniel Dumitru – apărător ales al inculpatului, fixează termen la data de 20 martie 2023, ora 12:00. Pune în vedere atât inculpatului, cât şi apărătorului său ales, că termenul profită şi pentru pregătirea apărării, fiind ultimul acordat în acest scop. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 13 februarie 2023, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

16 ianuarie 2023, ora 11:15
Complet: Penal-C3A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului încuviinţat anterior, având în vedere lipsa relaţiilor solicitate apelantei-părţi civile, încuviinţează cererea de amânare formulată de aceasta şi acordă termen la data de 13 februarie 2023. Încuviinţează proba cu înscrisuri propusă de inculpat, prin apărător ales, vizând ordonanţa de clasare nr. 178/P/2014 a P.Î.C.C.J. şi sesizarea făcută de ANAF. Se emite adresă către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru a comunica ordonanţa de clasare nr. 178/P/2014 din 07.02.2020, precum şi sesizarea ANAF care a stat la baza formării dosarului penal nr. 178/P/2014. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 16 ianuarie 2023, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

5 decembrie 2022, ora 11:15
Complet: Penal-C3A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 16 ianuarie 2023. Respinge solicitarea formulată de inculpat cu privire la vânzarea bunurile sechestrate Admite cererea formulată de procuror şi dispune emiterea adresei către partea civilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 5 decembrie 2022, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia Penală ?i pentru cauze cu minori ?i de familie.

17 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: Penal - C 3 A - Tr. Manual
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de inculpatul Spătaru Constantin privind administrarea probei cu înscrisuri. În baza art. 100 alin. 4 lit. b din Cod procedură penală, respinge celelalte probe solicitate de inculpat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 17 noiembrie 2022, la Curtea de Apel Piteşti – secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

7 noiembrie 2022, ora 11:15
Complet: Penal-C3A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra probelor solicitate de inculpat, prin apărător, la data de 17 noiembrie 2022. Amână cauza la data de 5 decembrie 2022

12 septembrie 2022, ora 11:15
Complet: Penal-C3A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Faţă de argumentele menţionate în considerente, fixează termen la data de 07 noiembrie 2022. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 12 septembrie 2022, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia Penală ?i pentru cauze cu minori ?i de familie.

15 iunie 2022, ora 11:15
Complet: Penal-C3A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 12 septembrie 2022. Admite cererea formulată de apărătorul ales al apelantului – inculpat, privind amânarea cauzei pentru pregătirea apărării. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 15 iunie 2022, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia Penală ?i pentru cauze cu minori ?i de familie.



2. Numărul dosarului: 3518/109/2020
Data înregistrării: 26 iunie 2020, ora 14:22:00
Data ultimei modificări: 4 mai 2022, ora 14:13:07
Instanță: Tribunalul Argeș
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SPĂTARU CONSTANTIN - Inculpat
STATUL ROMAN PRIN ANAF REPR.DGRFP PLOIESTI PRIN AJFP ARGEŞ - Parte civilă
SC IMPORT EXPORT AGRO DIANA SRL CUI RO 30660947 - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
8 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: 1. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 (varianta normativă ulterioară intrării în vigoare la data de 22.03.2013 a Legii nr. 50/2013) cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.1969, condamnă pe inculpatul SPĂTARU CONSTANTIN, la pedeapsa de 7 (?apte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 65 alin.2 C.pen.1969, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit.b şi lit.c C.pen.1969 (administrator al persoanelor juridice de drept privat), pe o perioadă de 5 ani. În temeiul art. 71 alin.1 şi 2 C.pen.1969, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit.b şi lit.c C.pen.1969 (administrator al persoanelor juridice de drept privat). 2. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr.241/2005, condamnă pe inculpatul SPĂTARU CONSTANTIN la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 65 alin.2 C.pen.1969, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit.b şi lit.c C.pen.1969 (administrator al persoanelor juridice de drept privat) pe o perioadă de 2 ani. În temeiul art. 71 alin.1 şi 2 C.pen.1969, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit.b şi lit.c C.pen.1969 (administrator al persoanelor juridice de drept privat). Constată că infrac?iunile obiect al cauzei sunt concurente. În temeiul art. 33 lit. a), 34 alin. 1 lit. b) şi art. 35 C.pen.1969, contope?te pedepsele mai sus arătate, inculpatul urmând să execute pedeapsa principală cea mai grea de 7 ani închisoare, în regim de detenţie, în condiţiile art. 57 C.pen. 1969. În temeiul art. 65 alin.2 C.pen.1969, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit.b şi lit.c C.pen.1969 (administrator al persoanelor juridice de drept privat) pe o perioadă de 5 ani. În temeiul art. 71 alin.1 şi 2 C.pen.1969, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit.b şi lit.c C.pen.1969 (administrator al persoanelor juridice de drept privat). 3. În temeiul art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 20 alin.2 şi 4 şi la art.25 alin. 1 C.proc.pen. coroborat cu art. 1357 şi urm. C.civ., admite în parte acţiunea părţii civile Statul român prin ANAF – DGRFP Ploieşti – AJFP Argeş şi îl va obliga pe inculpat la plata către aceasta a sumei de 713.898 lei reprez. TVA, la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen., menţine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin Ordonanţa nr.438/P/2014 din data de 01.02.2019 (vol.2 filele 125-126), asupra bunurilor inculpatului Spătaru Constantin, până la concurenţa sumei de 713.898 lei la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective, În temeiul art. 13 alin.1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În temeiul art. 274 C.proc.pen., obligă pe inculpat la plata sumei de 4.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care 3.468 de lei reprez. cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale. Cu dreptul de a formula apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.04.2022, prin punerea la hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei Tribunalului Arge?.

11 martie 2022, ora 09:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea hotărârii judecătore?ti la data de 08.04.2022. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 11.03.2022, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.

11 februarie 2022, ora 09:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea hotărârii judecătore?ti la data de 11.03.2022. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţii şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 11.02.2022, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.

15 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art.391 alin.1 C.proc.pen., stabile?te data deliberării, redactării ?i pronun?ării la data de 11.02.2022. Pronun?ată azi, 15.12.2021, prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei.

3 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea domnului avocat Gherghina Florea de amânare a cauzei pentru imposibilitate de prezentare, fiind la Curtea de Apel Bucureşti într-o altă cauză. Amână judecarea cauzei la 15.12.2021. Pune în vedere domnului avocat Piscu Adrian să transmită domnului avocat Gherghina Florea, în cazul în care mai are de formulat cereri noi, să le depună în maxim două săptămâni la dosar pentru a se pronunţa instanţa, urmând ca la termenul viitor să se discute fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Noiembrie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.

6 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 03.11.2021 pentru a se cita martorul Pîrvu Florian. Respinge cererea inculpatului de efectuare a unei expertize tehnice de specialitate în domeniul construcţii. Pune în vedere inculpatului, prin apărător, să depună la dosar înscrisurile la care a făcut referire până la termenul următor. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Octombrie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.

8 septembrie 2021, ora 09:15
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 06.10.2021 pentru lipsa martorilor propuşi de inculpat Pîrvu Constantin şi Moroe Ioan. Se citează martorul Moroe Ioan cu mandat de aducere, la fila 283 dosar up fiind declaraţia acestuia. Pune în vedere inculpatului prin apărător să depună la dosar date suplimentare cu privire la martorului Pîrvu Constantin, eventual CNP-ul . Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Septembrie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.

9 iunie 2021, ora 12:30
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 08.09.2021. Se citează în calitate de martor numitul Moroe Ioan. Se pronunţă ulterior cu privire la imposibilitatea audierii martorei Moroe Ana Maria. Se citează martorul Pîrvu Constantin cu mandat de aducere . Pune în vedere inculpatului, prin apărător să depună la dosar în scris, pentru termenul următor, obiectivele expertizei. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Iunie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.

12 mai 2021, ora 09:20
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 09.06.2021 pentru audierea martorilor propuşi de inculpat şi anume Costache Ion (zis Nelu), Pîrvu Constantin şi Moroe Ana Maria. Se citează martorii sus-menţionaţi. Se fac verificări în baza de date a DEPABD în ceea ce prive?te adresa martorei Moroe Ana Maria. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Mai 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.

14 aprilie 2021, ora 09:20
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 12.05.2021 pentru a se emite o adresă la ITM Argeş pentru a preciza angajaţii societăţilor SC Import Export Agro Diana SRL CUI 30660947 şi SC Dolan Euro Construct SRL CUI 23670352 de la înfiinţare şi până în prezent şi a se emite adresă la ONRC pentru a comunica informaţii extinse şi istorice cu privire la SC Dolan Euro Construct SRL Pune în vedere inculpatului să-l prezinte pe martorul Spătaru C. Constantin necitat la următorul termen . Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Aprilie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.

17 martie 2021, ora 09:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează solicitarea inculpatului de readministrare a probei testimoniale cu cei doi martori audiaţi la urmărire penală, a probei testimoniale cu 4 martori propuşi de inculpat şi a probei cu înscrisuri. Amână judecarea cauzei la 14.04.2021. Prorogă discutarea expertizei tehnice contabile şi a expertizei tehnice în domeniul construcţii după audierea martorilor. Se citează martorii de la urmărire penală Chiriţă Iuliana Daniela şi Neaga Iulian. Se citează martorul propus de inculpat şi anume Spătaru C. Constantin. Schimbă încadrarea juridică dată faptelor prin actul de sesizare a instan?ei din infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., în cond. art. 5 C.p. ?i infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea 241/2005, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p., în cond. art. 5 C.p. în infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 (varianta normativă ulterioară intrării în vigoare a Legii nr.50/2013) cu aplicarea art. 41 alin 2 C.pen. din 1969, ?i infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 (varianta normativă ulterioară intrării în vigoare a Legii nr.50/2013), cu aplicarea art. 41 alin 2 C.pen. din 1969, ambele cu aplicarea art. 33 C.pen. din 1969, în cond. art. 5 C.pen. În temeiul art. 275 alin 6 C.p.p. onorariul avocat oficiu Magdalena Alecse în cuantum de 217 lei reprezentând 1 conform împuternicirii avocaţiale nr 637/26.02.2021 se va achita din fondurile MJ. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Martie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.

17 februarie 2021, ora 09:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 17.03.2021 pentru lipsă de apărare a inculpatului. Se emite adresă la Baroul Argeş pentru desemnarea unui apărător din oficiu în cazul în care inculpatul nu-şi angajează un apărător ales . Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Februarie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.



Pagina principală