Informații dosare ce cuprind 3521/111/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3521/111/2019
Data înregistrării: 4 aprilie 2023, ora 13:47:00
Data ultimei modificări: 15 februarie 2024, ora 14:34:04
Instanță: Curtea de Apel Oradea
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC STILO EVORA SRL MARGHITA - Apelant Inculpat
S.C. ECOLOGICAL PREST S.R.L. - Apelant Inculpat
FAUR IULIUS CLAUDIU - Apelant Inculpat
DIG IONELA CRISTINA - Inculpat
SC GMT CONFORT CONSULTING SRL PRIN LICH. INTERCOM MANAGEMENT SPRL - Intimat Inculpat
SC TRANSCONSTRUCT ALPHA SRL - Inculpat
SC DOMAX CONSULTING SRLPRIN LEX FLORI SPRL - Inculpat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE - CLUJ NAPOCA - A.J.F.P. BIHOR - Intimat Parte civilă
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR - Reprezentant legal
Marica (fostă Dig) Ionela- Cristina - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - Intimat

Ședințe:
15 februarie 2024, ora 11:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru 21.02.2024.

7 februarie 2024, ora 11:30
Complet: C5A apel
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 278 Cod procedură penală, dispune din oficiu îndreptarea erorii materiale din cuprinsul considerentelor şi dispozitivului deciziei penale nr. 38/A/2024 din data de 31 ianuarie 2024 pronunţată de Curtea de Apel Oradea, în sensul că în loc de “În baza art. 396 alin. 8 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală ?i art. 18 Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal prin raportare la Deciziile Cur?ii Constitu?ionale a României nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal cu privire inculpatul Faur Iulius Claudiu, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale” se va citi: “În baza art. 396 alin. 8 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală ?i art. 18 Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal prin raportare la Deciziile Cur?ii Constitu?ionale a României nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal cu privire inculpatul Faur Iulius Claudiu, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, iar în baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală cu referire la art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpaţilor: -Faur Iulius-Claudiu sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de evaziune fiscală, prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; -Marica (fostă Dig) Ionela Cristina sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzute de art. 48 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; -societatea Stilo Evora SRL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; -societatea Ecological Prest SRL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; -societatea GMT Confort Consulting SRL sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzute de art. 48 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal”. Anulează mandatele de executare a pedepsei închisorii emise faţă de inculpaţii Faur Iulius-Claudiu şi Marica (fostă Dig) Ionela Cristina în baza sentinţei penale nr. 38/P/20.03.2023 pronunţate de Tribunalul Bihor, precum şi toate formele de executare emise faţă de inculpaţii Faur Iulius-Claudiu, Marica (fostă Dig) Ionela Cristina, societatea Stilo Evora SRL, societatea Ecological Prest SRL, societatea GMT Confort Consulting SRL, cu privire la infracţiunile de evaziune fiscală mai sus arătate, ca urmare a încetării procesului penal.

31 ianuarie 2024, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge ca nefondate apelurile penale declarate de inculpaţii Faur Iulius-Claudiu, Marica (fostă Dig) Ionela Cristina, societatea Stilo Evora SRL şi societatea Ecological Prest SRL, împotriva sentinţei penale nr. 38/P/2023 din data de 20 martie 2023, pronunţată de Tribunalul Bihor. În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, împotriva aceleiaşi sentinţe penale. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi rejudecând: Înlătură dispoziţia de achitare a inculpatului Faur Iulius Claudiu dispusă în baza art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, cu privire la săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, şi în consecinţă: În baza art. 396 alin. 8 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală ?i art. 18 Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal prin raportare la Deciziile Cur?ii Constitu?ionale a României nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal cu privire inculpatul Faur Iulius Claudiu, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 112 alin. 1 lit. e din codul penal, dispune confiscarea specială în favoarea statului, de la inculpatul Faur Iulius Claudiu a sumei de 775.985 lei. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate, care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 272 alin. 1 Cod procedură penală, suma de 942 lei, reprezentând onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, avocat Popovici Claudiu, se plăteşte din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Bihor, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 1134/2023, urmând ca, în baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, această sumă să rămână în sarcina statului.

10 ianuarie 2024, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru 31.01.2024.

27 decembrie 2023, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru 10.01.2024.

14 decembrie 2023, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru 27.12.2023.

22 noiembrie 2023, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru 14.12.2023.

27 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru 22.11.2023.

11 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru 27.10.2023.

13 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru 11.10.2023.

21 iunie 2023, ora 11:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării în continuare a probelor încuviinţate şi pentru emiterea unei adrese către ANAF, amână cauza pentru 13 septembrie 2023.

31 mai 2023, ora 9:30
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru termenul din 21.06.2023 în vederea administrării în cauză a probaţiunii încuviinţate.

10 mai 2023, ora 11:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare depusă de inculpata apelantă, în vederea angajării unui apărător ales, amână cauza pentru 31.05.2023.



2. Numărul dosarului: 3521/111/2019
Data înregistrării: 18 noiembrie 2019, ora 14:24:00
Data ultimei modificări: 23 februarie 2024, ora 12:23:18
Instanță: Tribunalul Bihor
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC STILO EVORA SRL MARGHITA - Inculpat
S.C. ECOLOGICAL PREST S.R.L. - Inculpat
Anonimizat 1 - Inculpat
DIG IONELA CRISTINA - Inculpat
SC GMT CONFORT CONSULTING SRL PRIN LICH. INTERCOM MANAGEMENT SPRL - Inculpat
SC TRANSCONSTRUCT ALPHA SRL - Inculpat
SC DOMAX CONSULTING SRLPRIN LEX FLORI SPRL - Inculpat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE - CLUJ NAPOCA - A.J.F.P. BIHOR - Parte civilă
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR - Reprezentant legal
Marica (fostă Dig) Ionela- Cristina - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - Parte civilă

Ședințe:
20 martie 2023, ora 09:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: Constată că legea penală mai favorabilă este cea cuprinsă între data de 25 iunie 2018 (data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei nr. 297/2018) ?i data de 30 mai 2022 (data intrării în vigoare a dispozi?iilor Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr. 71/2022). I. În temeiul art.396 alin.2 cod proc. penală, cu referire la art.9 alin.1 lit.c ?i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, cu re?inerea art.75 alin.2 lit.a rap. la art.76 alin.1 Cod penal, condamnă pe inculpatul F I-C la pedeapsa de 6 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală (76 acte materiale). În temeiul art.67 alin.2 Cod penal, aplică pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa funcţia de administrator la societă?i comerciale, prev. de art.66 lit.a, b şi g Cod pen., pe o durată de 2 ani, în condiţiile art.68 Cod pen. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal, aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor anterior arătate, în condiţiile art.65 alin.3 Cod penal. În temeiul art.396 alin.2 cod proc. penală, cu referire la art.9 alin.1 lit.c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, cu re?inerea art.75 alin.2 lit.a rap. la art.76 alin.1 Cod penal, condamnă pe inculpatul F I-C la pedeapsa de 4 ani ?i 8 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală (39 acte materiale). În temeiul art.67 alin.2 Cod penal, aplică pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa funcţia de administrator la societă?i comerciale, prev. de art.66 lit.a, b şi g Cod pen., pe o durată de 2 ani, în condiţiile art.68 Cod pen. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal, aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor anterior arătate, în condiţiile art.65 alin.3 Cod penal. În baza art.38 alin.1-art.39 alin.1 lit.b cod penal, se contopesc cele două pedepse principale în sensul că se aplică pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare la care se adaugă 1/3 din cea de-a doua pedeapsă, adică 1 an, 6 luni ?i 20 zile, rezultând în final o pedeapsă de 7 ani, 6 luni ?i 20 zile închisoare. În temeiul art.45 alin.3 rap. la art.67 alin.2 Cod penal, aplică inculpatului F I-C, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a, b ?i g Cod penal, respectiv a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa funcţia de administrator la societă?i comerciale, pe o durată de 2 ani, în condiţiile art.68 Cod pen. În temeiul art.45 alin.5 rap. la art.65 alin.1 Cod penal, aplică inculpatului F I-C, pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit.a,b ?i g Cod pen., în condiţiile art.65 alin.3 Cod penal. În temeiul art.396 alin.7 raportat la art.16 lit.c) Cod proc.pen., achită pe inculpatul F I-C sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de spălare a banilor, prev. de art.49 alin.1 lit.a) din Legea 129/2019 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal . II. În temeiul art.396 alin.2 cod proc. penală, cu referire la art.48 - art.9 alin.1 lit.c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, cu re?inerea art.75 alin.2 lit.b rap. la art.76 alin.1 Cod penal, condamnă pe inculpata M (FOSTĂ D) I C la pedeapsa de 4 ani ?i 8 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală (57 acte materiale). În temeiul art.67 alin.2 Cod penal, aplică pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa funcţia de administrator la societă?i comerciale, prev. de art.66 lit.a, b şi g Cod pen., pe o durată de 2 ani, în condiţiile art.68 Cod pen. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal, aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor anterior arătate, în condiţiile art.65 alin.3 Cod penal. În temeiul art.396 alin.2 cod proc. penală, cu referire la art.48 - art.9 alin.1 lit.c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, cu re?inerea art.75 alin.2 lit.b rap. la art.76 alin.1 Cod penal, condamnă pe inculpata M (fostă D) I C la pedeapsa de 4 ani ?i 8 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală (28 acte materiale). În temeiul art.67 alin.2 Cod penal, aplică pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa funcţia de administrator la societă?i comerciale, prev. de art.66 lit.a, b şi g Cod pen., pe o durată de 2 ani, în condiţiile art.68 Cod pen. În temeiul art.65 alin.1 Cod penal, aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor anterior arătate, în condiţiile art.65 alin.3 Cod penal. În baza art.38 alin.1-art.39 alin.1 lit.b cod penal, se contopesc cele două pedepse în sensul că se aplică pedeapsa de 4 ani ?i 8 luni închisoare la care se va adăuga 1/3 din cea de-a doua pedeapsă, adică 1 an, 6 luni ?i 20 zile, rezultând în final o pedeapsă de 6 ani, 2 luni ?i 20 zile închisoare. În temeiul art.45 alin.3 rap. la art.67 alin.2 Cod penal, aplică inculpatei M (fostă D) I C, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a, b ?i g Cod penal, respectiv a dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a ocupa funcţia de administrator la societă?i comerciale, pe o durată de 2 ani, în condiţiile art.68 Cod pen. În temeiul art.45 alin.5 rap. la art.65 alin.1 Cod penal, aplică inculpatei M (fostă D) I C, pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit.a,b ?i g Cod pen., în condiţiile art.65 alin.3 Cod penal. În temeiul art.396 alin.8 raportat la art.16 alin.1 lit.f Cod proc.pen ?i art.18 Cod proc. penală, cu referire la art.154 alin.1 lit.c ?i alin.2 Cod penal, cu aplic. art.5 Cod penal prin raportare la Deciziile Cur?ii Constitu?ionale a României nr.297/2018 ?i nr.358/2022, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata M (fostă D) I C, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la spălarea banilor, prev. de art.48 - art.49 alin.1 lit.a) din Legea 129/2019 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal. III. În temeiul art.396 alin.2 cod proc. penală, cu referire la art.9 alin.1 lit.c ?i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, cu re?inerea art.75 alin.2 lit.a rap. la art.76 alin.1 Cod penal, prin raportare la dispoz. art.137 alin.2 ?i 4 lit.d cod penal, condamnă pe inculpata S.C. S E S.R.L. la pedeapsa de 100.000 lei amendă penală, reprezentând 200 zile-amendă (500 lei fiind suma corespunzătoare unei zile-amendă), pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală (76 acte materiale). În temeiul art.136 alin.3 lit.a rap. la art.139 alin.1 lit.b Cod penal, dispune dizolvarea SC S E SRL, ca pedeapsă complementară. În temeiul art.396 alin.8 raportat la art.16 alin.1 lit.f Cod proc.pen ?i art.18 Cod proc. penală, cu referire la art.154 alin.1 lit.c ?i alin.2 Cod penal, cu aplic. art.5 Cod penal prin raportare la Deciziile Cur?ii Constitu?ionale a României nr.297/2018 ?i nr.358/2022, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata S.C. S E S.R.L. sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de spălarea banilor, prev. de art.49 alin.1 lit.a) din Legea 129/2019 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal. IV. În temeiul art.396 alin.2 cod proc. penală, cu referire la art.9 alin.1 lit.c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, cu re?inerea art.75 alin.2 lit.a rap. la art.76 alin.1 Cod penal, prin raportare la dispoz. art.137 alin.2 ?i 4 lit.d cod penal, condamnă pe inculpata S.C. E P S.R.L. la pedeapsa de 90.000 lei amendă penală, reprezentând 180 zile-amendă (500 lei fiind suma corespunzătoare unei zile-amendă), pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală (39 acte materiale). În temeiul art.136 alin.3 lit.a rap. la art.139 alin.1 lit.b Cod penal, dispune dizolvarea SC E P SRL, ca pedeapsă complementară. V. În temeiul art.396 alin.2 cod proc. penală, cu referire la art.48 - art.9 alin.1 lit.c ?i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, cu re?inerea art.75 alin.2 lit.b rap. la art.76 alin.1 Cod penal, prin raportare la dispoz. art.137 alin.2 ?i 4 lit.d cod penal, condamnă pe inculpata S.C. G C C S.R.L. la pedeapsa de 50.000 lei amendă penală, reprezentând 200 zile-amendă (250 lei fiind suma corespunzătoare unei zile-amendă), pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală (57 acte materiale). În temeiul art.396 alin.2 cod proc. penală, cu referire la art.48 - art.9 alin.1 lit.c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, cu re?inerea art.75 alin.2 lit.b rap. la art.76 alin.1 Cod penal, prin raportare la dispoz. art.137 alin.2 ?i 4 lit.d cod penal, condamnă pe inculpata S.C. G C C S.R.L. la pedeapsa de 45.000 lei amendă penală, reprezentând 180 zile-amendă (250 lei fiind suma corespunzătoare unei zile-amendă), pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală (28 acte materiale). În temeiul art.38 alin.1-art.39 alin.1 lit.c cod penal, se contopesc cele două pedepse în sensul că se aplică pedeapsa cea mai grea de 50.000 lei reprezentând 200 zile-amendă, la care se adaugă 1/3 din cea de-a doua pedeapsă, adică 15.000 lei reprezentând 60 zile-amendă, rezultând în final o amendă penală de 65.000 lei, reprezentând 260 zile-amendă. În temeiul art.136 alin.3 lit.a rap. la art.139 alin.1 lit.b Cod penal, dispune dizolvarea SC G C C SRL. În temeiul art.396 alin.7 raportat la art.16 lit.c) Cod proc.pen., achită pe inculpata S.C. G C C S.R.L. sub aspectul săvâr?irii complicită?ii la infrac?iunea de spălare a banilor, prev. de art.48 - art.49 alin.1 lit.a) din Legea 129/2019 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal . VI. În temeiul art.396 alin.6 raportat la art.16 alin.1 lit.f Cod proc. penală, cu referire la art.154 alin.1 lit.c ?i alin.2 Cod penal, cu aplic. art.5 Cod penal prin raportare la Deciziile Cur?ii Constitu?ionale a României nr.297/2018 ?i nr.358/2022, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata S.C. T A S.R.L. pentru săvâr?irea infrac?iunilor: - complicitate la evaziune fiscală (7 acte materiale), prev. de art.48 - art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 cod penal ?i - complicitate la evaziune fiscală (5 acte materiale), prev. de art.48 - art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 cod penal. VII. În temeiul art.396 alin.6 raportat la art.16 alin.1 lit.f Cod proc. penală, cu referire la art.154 alin.1 lit.c ?i alin.2 Cod penal, cu aplic. art.5 Cod penal prin raportare la Deciziile Cur?ii Constitu?ionale a României nr.297/2018 ?i nr.358/2022, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata S.C. D C S.R.L. pentru săvâr?irea infrac?iunilor: - complicitate la evaziune fiscală (6 acte materiale), prev. de art.48 - art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 cod penal ?i - complicitate la evaziune fiscală (6 acte materiale), prev. de art.48 - art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 cod penal. Respinge ac?iunea civilă formulată de Statul Român prin A.N.A.F., ca rămasă fără obiect. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, a unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri judecătoreşti, la rămânerea definitivă a acesteia. În temeiul art.398 raportat la art.274 alin.2, art.275 pct.3 lit.b Cod proc. pen., obligă pe inculpa?ii F I C, M (fostă D) I C , SC S E SRL, SC E P SRL, SC G C C SRL, la plata sumei de 5.000 lei, fiecare, ?i pe inculpatele T A SRL ?i SC D C SRL, la plata sumei de 1.500 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare. În temeiul art.272 cod proc. penală, dispune virarea din fondurile Ministerului de Justi?ie către Baroul Bihor a onorariilor avoca?ilor desemna?i din oficiu, după cum urmează:1253 lei pentru av.Costa? Florentina (delega?ie 5115/22.11.2019), 1253 lei pentru av.Gavra Maria (delega?ie 5113/22.11.2019) ?i 1253 lei pentru av.Bolojan Sergiu (delega?ie 5117/22.11.2019). Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată astăzi 20.03.2023, prin punerea la dispoziţie a prezentei hotărâri, prin mijlocirea grefei instanţei, în conformitate cu dispozi?iile art.405 alin.1 Cod procedură penală.

13 martie 2023, ora 09:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: In vederea deliberarii si pronuntarii hotărarii motivate amana pronuntarea la data de 20.03.2023.

16 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: In vederea deliberarii si pronuntarii hotărarii motivate amana pronuntarea la data de 13.03.2023.

5 decembrie 2022, ora 13:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: In vederea deliberarii si pronuntarii hotărarii motivate stabileste termen de pronuntare la data de 16.01.2023.

14 noiembrie 2022, ora 13:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii inculpatei D C, amana cauza la data de 5.12.2022, ora 13, sala 7.

31 octombrie 2022, ora 14:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de procedura amana cauza la data de 14.11.2022, ora 13, sala 7.

13 octombrie 2022, ora 13:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorului amana cauza la data de 31.10.2022, ora 14.00, sala 7.

9 iunie 2022, ora 13:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 13.10.2022, ora 13.00, sala 7.

14 aprilie 2022, ora 11:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 9.06.2022, ora 13, sala 7.

17 februarie 2022, ora 10:30
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor şi pt efectuarea expertizei amana cauza la data de 14.04.2022, ora 11, sala 7.

2 decembrie 2021, ora 10:30
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor şi pentru efectuarea expertizei amana cauza la data de 17.02.2022, ora 10.30, sala 7.

21 octombrie 2021, ora 10:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 2.12.2021, ora 10.30, sala 7.

24 iunie 2021, ora 10:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor şi pentru efectuarea expertizei amana cauza la data de 21.10.2021, ora 10, sala 7.

29 aprilie 2021, ora 11:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 24.06.2021, ora 10, sala 7.

18 februarie 2021, ora 10:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 29.04.2021, ora 11, sala 7.

10 decembrie 2020, ora 10:00
Complet: PI 6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de cererea de amanare a cauzei formulata de inc. DI C amana cauza la data de 18.02.2021, ora 10, sala 7.



Pagina principală