Informații dosare ce cuprind 35399/3/2018

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 35399/3/2018
Numărul vechi: 2219/2023
Data înregistrării: 28 iunie 2023, ora 10:52:00
Data ultimei modificări: 21 noiembrie 2023, ora 19:21:22
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DINU ANIŞOARA - Intimat Inculpat
ANIDA PRODINVEST SRL - Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă

Ședințe:
21 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Respins apel
Soluția pe scurt: DP 1659/A/În baza art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b C.pr.pen. respinge ca nefondat apelul declarat de partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ împotriva sentinţei penale nr. 664/30.05.2023 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia I Penală în dosarul nr. 35399/3/2018. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă apelanta la plata sumei de 500 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată azi, 21.11.2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

25 octombrie 2023, ora 11:00
Complet: S2 C 13 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 21.11.2023.



2. Numărul dosarului: 35399/3/2018
Numărul vechi:
Data înregistrării: 24 octombrie 2018, ora 14:36:00
Data ultimei modificări: 28 iunie 2023, ora 11:02:17
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) Art. 9 al.1 lit. b si al.2 L.241/2005, cu apl. art. 35 al.1 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DINU ANIŞOARA - Inculpat
ANIDA PRODINVEST SRL - Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
30 mai 2023, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În temeiul art.396 alin.1 ?i 6 Cod Procedură Penală rap. la art.16 alin.1 lit. f) Cod Procedură Penală, art.154 alin.1 lit. b Cod Penal ?i art.5 Cod Penal, cu referire la art.155 alin.1 Cod Penal interpretat prin Deciziile nr.297/2018 ?i nr.358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României ?i Decizia nr.67 din 2022 a Înaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie încetează procesul penal cu privire la inculpata DINU ANIŞOARA trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. de art. 9 alin 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin 1 C.p. ( faptă din perioada iunie 2007 – iunie 2010) . În baza art. 397 alin.1 din C.proc.pen. rap. la art. 19 alin. 1, 2 şi 5, C.pr.pen. respinge ac?iunea penală formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (f.9-11, vol I, d.i.), ca neîntemeiată. Ia act că inculpata a fost asistată de apărător ales. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată, astăzi, 30.05.2023, prin punerea hotărârii la dispozi?ia inculpatului ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei.

4 mai 2023, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 30.05.2023.

5 aprilie 2023, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 04.05.2023.

9 martie 2023, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 05.04.2023.

9 februarie 2023, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea respectarii principiului continuitatii completului de judecata si al nemijlocirii administrarii probelor, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 90.03.2022, ora 08.30.

12 ianuarie 2023, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru asigurarea continuitatii completului de judecata, amana cauza si acorda termen la data de 09.02.2023, ora 08.30.

15 decembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru citarea expertei cu mentiunea de a se prezenta in fata instantei la termenul de judecata acordat, sub sanctiunea amenzii judiciare, amana cauza si acorda termen la data de 12.01.2023.

3 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa raportului de expertiza.

6 octombrie 2022, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea probelor propuse.

8 septembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa raportului de expertiza.

16 iunie 2022, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa raportului de expertiza dispus in cauza.

19 mai 2022, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa raportului de expertiza, amana judecata si acorda termen la data de 16.06.2022.

24 martie 2022, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa raportului de expertiza, amana cauza si acorda termen la data de 19.05.2022.

24 februarie 2022, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa raportului de expertiza.

13 ianuarie 2022, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa raportului de expertiza, amana cauza si acorda termen la data de 24.02.2022.

16 decembrie 2021, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se emite adresa catre expert, astfel cum s-a pus in discutie, amana cauta si acorda termen la data de 13.01.2022, ora 08:30.

4 noiembrie 2021, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoresti.

14 octombrie 2021, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 100 alin. 4 lit. a Cod procedură penală coroborat cu art. 172 Cod procedură penală respinge cererea de efectuare a unei expertize grafoscopice în cauză cu privire la înscrisul declaraţie. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 14.10.2021.

7 octombrie 2021, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra probei cu expertiza la data de 14.10.2021. Acorda termen pentru contiuarea judecatii la data de 04.11.2021, ora 09:30.

23 septembrie 2021, ora 9:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a inainta in scris cererea de efectuare a expertizei, amana cauza si acorda termen la data de 07.10.2021, ora 08:30.

3 august 2021, ora 10:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În raport cu faptul că numita Viuleţ Emilia nu a depus la dosar dovada de predare a documentelor contabile ale S.C. ANIDA PROD INVEST S.R.L. către inculpată, amână cauza şi acordă termen la data de 23.09.2021 - 9:00.

1 iulie 2021, ora 10:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul de judecată pentru data de 17.06.2021, ora 10.00.

17 iunie 2021, ora 10:00
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru depunerea de către numita Viuleţ Emilia a dovezii de predare a documentelor contabile ale S.C. ANIDA PROD INVEST S.R.L. către inculpată, amână cauza şi acordăt termen la data de 03.08.2021.

20 mai 2021, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru depunerea de către numita Viuleţ Emilia a dovezii de predare sub semnătură a documentelor contabile ale SC ANIDA PROD INVEST S.R.L. către inculpa Dinu Anişoara, amână cauza şi acordă termen la data de 01.07.2021, ora 10.00.

22 aprilie 2021, ora 11:45
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru solicitare documentelor contabile privind SC ANIDA PRODINVEST SRL, amână cauza şi acordă termen la data de 20.05.2021.

25 martie 2021, ora 11:45
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

25 februarie 2021, ora 11:45
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pt. depunerea la dosar a înscrisurilor solicitate de expertul desemnat în cauză sau obţinerea de relaţii privind aceste înscrisuri, amână cauza şi acordă termen la data de 25.03.2021.

28 ianuarie 2021, ora 11:45
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pt. efectuarea expertizei fiscal-contabile şi depunerea la dosar a raportului de expertiză, amână cauza şi acordă termen la data de 25.02.202, ora 11.45.

3 decembrie 2020, ora 11:45
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza şi acordă termen la data de 28.01.2021, ora 11.45.

5 noiembrie 2020, ora 11:45
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru efectuarea studierea dosarului şi efectuarea raportului de expertiză de către noul expert desemnat în cauză, acordă termen la data de 03.12.2020, ora 11.45.

8 octombrie 2020, ora 11:45
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza şi acordă termen la data de 05.11.2020, ora 11.45.

10 septembrie 2020, ora 11:45
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea depunerii raportului de expertiza acordă termen la data de 08.10.2020 ora 11.45 sala 239

13 august 2020, ora 11:45
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea depunerii raportului de expertiza acordă termen la data de 10.09.2020 ora 11.45 sala 239

16 iulie 2020, ora 11:45
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză,dispune inlocuirea expertului amana cauza la data 13.08.2020 ora 11.45 sala 239

11 iunie 2020, ora 11:45
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză, amana cauza la data 16.04.2020 ora 11.45 sala 239

14 mai 2020, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză, amana cauza la data 11.06.2020 ora 11.45 sala 147

30 martie 2020, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr.192 din 12 martie 2020 a Consiliului Superior al Magistraturii, preschimbă termenul de judecată de la data de 30.03.2020 la data de 14.05.2020. Se citează părţile şi se asigură apărarea inculpatei. Se revine cu adresă către expertul desemnat pentru întocmirea şi depunerea raportului de expertiză contabilă pentru termenul preschimbat. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi 16.03.2020.

27 februarie 2020, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea efectuării raportului de expertiza, amana cauza

13 februarie 2020, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In baza hotărârilor Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 2/21.01.2020, prin care s-a dispus suspendarea pe o perioadă nedeterminată a activităţii de judecată, începând cu data de 22.01.2020 şi nr. 4/03.02.2020, prin care s-a dispus menţinerea protestului până la data pronunţării deciziei de către Curtea Constituţională a României, amână cauza la data de 30.03.2020 ora 8.30, sala 243

16 ianuarie 2020, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrării probelor, acordă termen la data de 13.02.2020 ora 8,30 sala 243

5 decembrie 2019, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrării probelor, acordă termen la data de 16.01.2020 ora 8,30 sala 243

7 noiembrie 2019, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: imposibilitate prezentare avocat ales, termen 5.12.2019 ora 8,30 sala 239

10 octombrie 2019, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa martor si pentru a se lua cunostinţă de către apărătorul inculpatei, de obiectivele la expertiza propuse de PTB, acordă termen la 07.11.2019

12 septembrie 2019, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea reprezentantei Ministerului Public să ia cunoştinţă de obiectivele expertizei şi de înscrisurile depuse de inculpată prin avocat ales, acordă termen la data de 10.10.2019 ora 8,30 sala 239

13 iunie 2019, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea administrării probatoriului, amana cauza la data de 12.09.2019

16 mai 2019, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa procedură parte responsabilă civilmente, acordă termen la data de 13.06.2019

18 aprilie 2019, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de imposibilitatea de prezentare a inculpatei, acordă termen la data de 16.05.2019 ora 8,30 sala 239

21 martie 2019, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea inculpaei să achite prejudiciul, acordă termen la data de 18.04.2019

21 februarie 2019, ora 08:30
Complet: CF35.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea inculpatei să-şi angajeze apărător ales, acordă termen la data de 21.03.2019 ora 8,30 sala 239



Pagina principală