Informații dosare ce cuprind 35477/3/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 35477/3/2020
Data înregistrării: 30 decembrie 2020, ora 17:05:00
Data ultimei modificări: 3 noiembrie 2025, ora 17:02:08
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) Art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. Art. 35 alin. 1 CP; art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, ambele cu aplic. Art. 35 alin. 1 CP.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CONSTANTIN IULIAN - Inculpat
VASILE CONSTANTIN - Inculpat
PELCEA CONSTANTIN - Inculpat
CIUCĂ LAURENŢIU MARIUS - Inculpat
SIMIONESCU LIVIU - Inculpat
CIUCĂ DUMITRU - Inculpat
PASĂ LUCIAN RĂZVAN - Inculpat
IACOB ADRIAN FLORIN - Inculpat
STATUL ROMÂN REPREZENTAT DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - Parte civilă
SC TETTAS SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
3 decembrie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 28
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

3 noiembrie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 28
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 03.12.2025.

1 octombrie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 28
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 03.11.2025.

1 septembrie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 28
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 01.10.2025.

1 august 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 28
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 01.09.2025.

17 iulie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 28
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 01.08.2025.

21 mai 2025, ora 08:30
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 17.07.2025.

25 martie 2025, ora 14:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la 21.05.2025.

11 martie 2025, ora 14:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen pentru pregătire apărare la 25.03.2025, ora 14.00, sala 208.

28 ianuarie 2025, ora 12:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii expertului, amână cauza la data de 11 martie 2025, ora 14.00, sala 213.

3 decembrie 2024, ora 12:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru asigurarea continuităţii completului de judecată, amână cauza la 28.01.2025, ora 12.00, sala 208.

8 octombrie 2024, ora 12:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a lua la cunoştinţă despre concluziile raportului de expertiză, amână cauza la 03.12.2024, ora 12.00, sala 208.

26 martie 2024, ora 12:30
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării expertizei dispuse în cauză acordă termen la data de 08.10.2024, ora 12.00, sala 208.

12 martie 2024, ora 13:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru comunicarea către doamna expert desemnată în cauză a obiectivelor stabilite şi pentru citarea acesteia, acordă termen la data de 26.03.2024, ora 12.30, sala 208.

27 februarie 2024, ora 12:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererile de amânare şi acordă termen la data de 12.03.2024, ora 13.00, sala 213.

16 ianuarie 2024, ora 13:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Rămâne în pronunţare cu privire la cererile de efectuare a unor expertize şi cu privire la cererea de disjungere. Pe fond, acordă termen la data de 27.02.2024, ora 12.00, sala 208.

21 noiembrie 2023, ora 12:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se pune în discuţie cererea de efectuare a unei expertize în cauză, acordă termen la 16.01.2024, ora 13.00, sala 213.

10 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorilor, amână cauza la data de 21.11.2023, ora 12.00, sala 213.

12 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor încuviinţaţi, acordă termen la 10.10.2023, ora 10.00, sala 208.

6 iunie 2023, ora 14:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor, acordă termen în data de 12.09.2023, ora 09.00, sala 208.

9 mai 2023, ora 13:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa apărătorului inculpatului Constantin Iulian, acordă termen la data de 06.06.2023, ora 14.00, sala 213.

11 aprilie 2023, ora 11:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile de amânare formulate de avocaţii inculpaţilor şi acordă termen la data de 09.05.2023, ora 13.00, sala 213.

28 martie 2023, ora 12:30
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa dosarului, acordă termen la data de 11.04.2023, ora 11.00, sala 213.

28 februarie 2023, ora 11:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor încuviinţaţi, acordă termen la data de 28.03.2023, ora 12.30, sala 208.

31 ianuarie 2023, ora 13:30
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa apărătorului ales al inc. Simionescu Liviu, acordă termen la data de 28.02.2023, ora 11.00, sala 208.

18 ianuarie 2023, ora 08:30
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiate cererile de disjungere a cauzei formulate de inculpa?ii Ciucă Laurenţiu Marius şi Iacob Adrian Florin prin apărători. Cu cale de atac o dată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 18.01.2023.

6 decembrie 2022, ora 10:30
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru pronunţare asupra cererii de disjungere şi de încetare a procesului penal la data de 18.01.2023. În vederea reaudierii martorilor audiaţi în cursul urmăririi penale, acordă termen la data de 31.01.2023, ora 13.30, sala 208.

23 noiembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF28.
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: Admite solicitările inculpa?ilor de reaudiere a martorilor audia?i în cursul urmăririi penale. Admite, pentru to?i inculpa?ii, proba cu înscrisuri. Respinge, ca nefiind utilă ?i relevantă pentru solu?ionarea prezentei cauze, proba cu înscrisuri constând în dosarul aflat spre solu?ionare la IPJ Arge? în care au fost audia?i în calitate de martori inculpa?ii Siminoescu Liviu ?i Pelcea Constantin, probă solicitată de cei doi inculpa?i. Admite pentru inculpatul Constantin Iulian proba constând în audierea a 2 reprezentan?i ai Primăriei Sector 6 Bucure?ti. Pune în vedere inculpatului ca până la termenul din data de 06.12.2022 să depună la dosar datele de identificare ale martorilor. Prorogă pronun?area asupra expertizelor solicitate pentru a se depune la dosar ?i dezbate obiectivele acestor expertize. Cu cale de atac o dată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 23.11.2022.

8 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea cu privire la cererile de probe formulate în cauză la data de 23.11.2022. În vederea reaudierii martorilor audiaţi în cursul urmăririi penale, acordă termen la data de 06.12.2022, ora 10.30, sala 208.

27 octombrie 2022, ora 11:00
Complet: CF29.
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondată cererea de recuzare a doamnei judecător Anca Elena Ştefănescu, cerere formulată de inculpatul CONSTANTIN IULIAN la termenul din data de 25.10.2022 în dosarul înregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia I penală sub numărul 35477/3/2020. Cheltuielile judiciare avansate de stat pentru soluţionarea cererii de recuzare rămîn în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea minutei hotărîrii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 27.10.2022.

25 octombrie 2022, ora 13:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Trimite cauza la completul competent în vederea soluţionării cererii de recuzare. Pe fond, acordă termen la data de 08.11.2022, ora 09.00,sala 208.

13 septembrie 2022, ora 12:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru reaudierea martorilor din rechizitoriu, depunerea cererilor de probe şi prezentarea inc. Ciucă Dumitru, acordă termen la data de 25.10.2022, ora 13.00, sala 213.

7 iunie 2022, ora 11:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea comunicării către inculpatul Pelcea Constantin a încheierii de finalizare a camerei preliminare, acordă termen la 13.09.2022, ora 12.00, sala 208.

26 aprilie 2022, ora 11:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererile de amânare formulate de apărătorii inculpaţilor Vasile Constantin şi Pasă Lucian Răzvan, acordă termen la 07.06.2022, ora 11.00, sala 213.

1 martie 2022, ora 10:00
Complet: CF28.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării de verificări cu privire la adresele inculpaţilor, acordă termen la data de 26.04.2022, ora 11.00,sala 208.



Pagina principală