Informații dosare ce cuprind 3565/62/2014

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3565/62/2014
Data înregistrării: 27 iunie 2014, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 27 octombrie 2025, ora 09:31:58
Instanță: Tribunalul Brașov
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CALUGARU NICOLAE - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF PRIN REPREZENTANT LEGAL - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ANAF PRINDIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV PRIN REPREZENTANT LEGAL FELICIA POP - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN A.N.VAMILOR PRIN DIRECTIA DIRECTIA JUDETEANA PENTRU ACCIZE SI OPERATIUNI VAMALE BRASOV PRIN REPREZENTANT LEGAL - Parte civilă
CALUGARU NICOLAE LA SC DON CALOGERO TRADING SRL - Inculpat

Ședințe:
29 ianuarie 2015, ora 8:30
Complet: PD4
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: 3565/62/2014 HOTARASTE În baza art. 396 al. 5 Cod procedura penala rap. la art. 16 lit.a Cod procedura penala , dispune achitarea inculpatului CALUGARU NICOLAE, relativ la infractiunea de evaziune fiscala prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005 . În baza art. 396 al. 5 Cod procedura penala rap. la art. 16 lit.b teza a doua Cod procedura penala , dispune achitarea aceluiasi inculpat relativ la infractiunile de „fals în declara?ii”, prev. de art. 292 cod penal anterior , cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal anterior (2 acte materiale) , art. 5 Cod penal si „fals în declara?ii”, prev. de art. 292 cod penal anterior , cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal anterior (2 acte materiale) , art. 5 Cod penal. Respinge actiunea civila promovata în procesul penal de partea civila ANAF-Directia Reginala Generala a Finantelor Publice Brasov. Ridica sechestrul asigurator instituit prin ordonanta procurorului din data de 04.07.2012 asupra urmatoarelor imobile: - Imobil înscris în Cartea Funciara a com. Ucea nr., categoria de folosinta fâneata, situat în extravilanul com. Ucea, jud. Brasov, în suprafata de 2340 mp. identic cu parcela, tarlaua nr.; - Imobil înscris în Cartea Funciara a com. Ucea nr., fara numar top, categoria de folosinta arabil, situat în extravilanul com. Ucea, jud. Brasov, în suprafata de 1840 mp. identic cu parcela, tarlaua nr.; -Imobil înscris în Cartea Funciara a com. Ucea nr. , fara numar top, categoria de folosinta arabil, situat în extravilanul com. Ucea, jud. Brasov, în suprafata de 3197 mp. identic cu parcela, tarlaua nr.; - Imobil înscris în Cartea Funciara a com. Ucea nr., fara numar top, categoria de folosinta arabil, situat în extravilanul com. Ucea, jud. Brasov, în suprafata de 920 mp. identic cu parcela, tarlaua nr.; - Imobil situat în mun. Bucuresti, , pentru care conform adresei OCPI – Serviciul de Publicitate Imobiliara a Sectorului 2 nu a fost deschisa carte funciara, imobil înscris în evidentele Directiei de Venituri Buget Local al Sectorului 2 cu o valoare de impunere în cuantum de 92.767 lei. În baza art. 274 Cod procedura penala : Onorariul de 200 lei pentru aparatorul desemnat din oficiu Iancu Lorenzia se avanseaza din fondurile Ministerului Justitiei si se include în cheltuielile judiciare . În baza art. 275 al. 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat la urmarirea penala ?i la instan?a de fond ramân în sarcina statului. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica azi 29.01.2015.

14 ianuarie 2015, ora 8:30
Complet: PD4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt:

20 noiembrie 2014, ora 8:30
Complet: PD4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pt.precizarea constituirii de parte civila, termen 14.01.2015, sala T.3, ora 08,30

23 octombrie 2014, ora 8:30
Complet: PD4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa procedura parte civila, termen 20.11.2014,sala T.3, ora 08,30

25 septembrie 2014, ora 8:30
Complet: PD4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa de procedura cu inculpatul, termen 23.10.2014,sala T.3, ora 08,30

20 august 2014, ora 8:30
Complet: PD4-CC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constata ca cererile inculpatului Calugaru Nicolae cuprinse în notele scrise înregistrate la dosar la data de 24 iulie 2014 privind: 1.solicitarea de a se face o noua analiza asupra mijloacelor de proba prezentate prin rechizitoriu si 2. solicitarea de a se dispune desfiintarea masurilor asiguratorii instituite prin sechestru asupra unor bunuri detinute de administrator nu constituie cereri sau exceptii care se pot invoca în faza procesuala a Camerei preliminare conform art. 342 si 344 al. 2 Cpp. În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. constata legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul Nr. 21/P/2011 al Parchetului de pe lânga Tribunalul Brasov privind pe inculpatul CALUGARU NICOLAE trimis în judecata în stare de libertate pentru savârsirea infractiunilor de : - „evaziune fiscala” prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, constând în aceea ca în calitate de administrator al SC DON CALOGERO TRADING SRL a ascuns sursa impozabila prin declararea la Administra?ia Finan?elor Publice Victoria a valorii 0 pentru obliga?iile fiscale aferente lunilor octombrie 2009 ?i noiembrie 2009 ?i nu a valorii reale a acestora de 110.542 lei (52.364 lei pentru luna octombrie 2009 respectiv 58.178 lei pentru luna noiembrie 2009), prejudiciind în acest mod bugetul general consolidat al statului. - „fals în declara?ii”, prev. de art. 292 cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal (2 acte materiale) constând în depunerea la Administra?ia Finan?elor Publice Victoria a doua declara?ii privind accizele – cod 103 nr. 11013/25.11.2009 respectiv 11338/21.12.2009 – necorespunzatoare adevarului, - „fals în declara?ii”, prev. de art. 292 cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal (2 acte materiale) constând în depunerea la D.R.A.O.V. Bra?ov a doua declara?ii privind opera?iunile desfa?urate în antrepozitul fiscal de produc?ie de vinuri ?i bauturi fermentate/produse intermediare în lunile noiembrie ?i decembrie 2009, necorespunzatoare adevarului, în final cu aplicarea art. 33 lit. a Cod Penal anterior si art. 5 din Codul Penal, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala. Dispune începerea judecatii cauzei privind pe inculpatul CALUGARU NICOLAE. Fixeaza termen de judecata la data de 25.09.2014 ora 08,30. Definitiva. Pronuntata în camera de consiliu, azi, 20.08.2014.



Pagina principală