Informații dosare ce cuprind 3574/100/2017*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3574/100/2017*
Numărul vechi:
Data înregistrării: 26 iunie 2023, ora 09:41:00
Data ultimei modificări: 30 iunie 2024, ora 13:33:36
Instanță: Curtea de Apel Cluj
Secție: Secţia penală şi de minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. - Parte civilă
PAUL I. DORIN - Inculpat
FLONTA I. AUREL ANDRAS - Inculpat
SC INTERPAUL COMPANY SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. PRIN D.G.R.F.P. CLUJ NAPOCA PRIN A.J.F.P. MARAMUREŞ - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. PRIN D.G.R.F.P. CLUJ NAPOCA - Parte civilă
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ - Parte civilă

Ședințe:
27 iunie 2024, ora 8:30
Complet: Completul 5A
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 alin. (1) pct. 1 lit. b) Cod procedură penală, respinge ca nefondate apelurile formulate de inculpaţii P.D. şi F.A.A., precum şi de partea civilă Statul român prin MFP – ANAF - DGRFP Cluj-Napoca – AJFP Maramureş, împotriva sentinţei penale nr. 121 din 31 mai 2023, pronunţată de Tribunalul Maramureş în dosarul nr. 3574/100/2017*. În baza art. 275 alin. (2) C.proc.pen., obligă inculpaţii P.D. şi F.A.A., la plata în favoarea statului a sumei de câte 500 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare în apel. În baza art. 275 alin. (3) C.proc. pen., cheltuielile judiciare aferente soluţionării apelului formulat de Statul român prin MF - ANAF rămân în sarcina statului. În temeiul art. 272 alin. 1 C.pr.pen., stabileşte în favoarea Baroului de avocaţi Cluj suma de 942 lei, reprezentând onorariu pentru apărătorul din oficiu al inculpatului F.A.A. (avocat M.R.D., potrivit delegaţiei pentru asistenţă obligatorie nr. 2933/06.10.2023), care va fi suportată din Fondul Ministerului Justiţiei, cheltuieli ce rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa de azi, 27.06.2024, în modalitatea punerii deciziei la dispoziţia părţiolor şi procurorului prin intermediul Grefei Curţii.

20 iunie 2024, ora 8:30
Complet: Completul 5A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt:

23 mai 2024, ora 8:30
Complet: Completul 5A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt:

25 aprilie 2024, ora 8:30
Complet: Completul 5A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt:

6 martie 2024, ora 15:00
Complet: Completul 5A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: în baza art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, în vederea deliberării, redactării şi pronunţării hotărârii

21 februarie 2024, ora 11:30
Complet: Completul 5A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru discutarea cererilor în probaţiune formulate

6 decembrie 2023, ora 9:00
Complet: Completul 5A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviin?ează ambele cereri de amânare



2. Numărul dosarului: 3574/100/2017*
Numărul vechi:
Data înregistrării: 28 ianuarie 2022, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 26 iunie 2023, ora 09:54:25
Instanță: Tribunalul Maramureș
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) cu aplicarea art. 41 alin.2 din c.p. din 1968 si art.5 din c.p.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. - Parte civilă
PAUL I. DORIN - Inculpat
FLONTA I. AUREL ANDRAS - Inculpat
SC INTERPAUL COMPANY SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. PRIN D.G.R.F.P. CLUJ NAPOCA PRIN A.J.F.P. MARAMUREŞ - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. PRIN D.G.R.F.P. CLUJ NAPOCA - Parte civilă
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ - Parte civilă

Ședințe:
31 mai 2023, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: prin sent pen 121/31.05.2023:Constată că, prin Încheierea penală din data de 09.11.2022, s-a dispus schimbarea încadrării juridice dată faptei pentru care inculpatul F A A a fost trimis în judecată, din complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal din 1969, raportat la art. 9, alin. 1, lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41, alin. 2 Cod penal, art. 5 Cod penal, în complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 Cod penal din 1969, raportat la art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41, alin. 2 Cod penal, art. 5 Cod penal. 1. Constată că legea penală mai favorabilă aplicabilă inculpatului P D este Codul penal în vigoare şi Legea nr. 241/2005 - forma în vigoare la zi. În temeiul art. 396, alin. 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16, alin. 1, lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului P D(...), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal şi art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 2. Constată că legea penală mai favorabilă aplicabilă inculpatului F A A este Codul penal în vigoare şi Legea nr. 241/2005 - forma în vigoare la zi. În temeiul art. 396, alin. 6 Cod procedură penală, raportat la art. 16, alin. 1, lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului F A A(....), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48, alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Constată că, prin Sentinţa civilă nr. 1506/10.11.2021 a Tribunalului Maramureş, s-a dispus închiderea procedurii de faliment şi radierea din Registrul Comerţului a părţii responsabile civilmente SC I... Company SRL. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş, cu sediul în ...., şi obligă inculpaţii la despăgubiri, după cum urmează: În temeiul art. 397, alin. 1, raportat la art. 25, alin. 1 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil, obligă inculpatul Paul Dorin la plata sumei de 217.737 lei, cu dobânzi şi penalităţi aferente ce urmează a fi calculate până la acoperirea integrală a debitului, către partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş (pentru Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca). În temeiul art. 397, alin. 1, raportat la art. 25, alin. 1 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil, obligă în solidar inculpaţii P D şi F A A la plata sumei de 216.281 lei, cu dobânzi şi penalităţi aferente ce urmează a fi calculate până la acoperirea integrală a debitului, către partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş (pentru Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca). În baza art. 404, alin. 4, lit. c Cod procedură penală, raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, menţine măsura sechestrului asigurator dispusă prin Ordonanţa procurorului din data de 03.07.2017 (filele 233-240 din vol. VIII al dosarului de urmărire penală), din dosarul nr. 180/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, şi modificată prin Încheierea penală nr. 51/22.02.2022 a Tribunalului Maramureş, asupra bunurilor inculpatului P D(respectiv asupra apartamentului compus din 4 camere şi dependinţe, situat în ...,, cu terenul în folosinţă aferent clădirii în suprafaţă de 11,50 mp/385 parte, având o valoare de impunere de 215.959 lei, înscris în CF nr. ....Baia Mare, nr. cadastral ..., precum şi asupra terenului intravilan situat în ..., în suprafaţă de 493 mp, pe care este edificată o casă de construit cu suprafaţa de 100 mp şi o anexă cu suprafaţa de 50 mp, înscrise în CF nr. ... Baia Mare, nr. cadastral ... şi..., având o valoare de impunere de 227.125 lei), până la concurenţa valorii probabile a pagubei de 434.018 lei. În baza art. 404, alin. 4, lit. c Cod procedură penală, menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin Ordonanţa procurorului din data de 03.07.2017 (filele 233-240 din vol. VIII al dosarului de urmărire penală), din dosarul nr. 180/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, asupra bunurilor inculpatului P D, măsură luată în scopul garantării executării cheltuielilor judiciare, până la concurenţa valorii de 1.000 lei. În temeiul art. 274, alin. 1 Cod de procedură penală, obligă inculpaţii P D şi F A A la plata sumei de câte 6.000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Suma de 868 lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul F A A, dl. avocat Tecar Dan, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 31 mai 2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

10 mai 2023, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: in vederea deliberării, amână pronunţarea la data de 31.05.2023

26 aprilie 2023, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: in vederea deliberării, amână pronunţarea la data de 10.05.2023

12 aprilie 2023, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: in vederea deliberării, amână pronunţarea la data de 26.04.2023

29 martie 2023, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: in vederea deliberării, amână pronunţarea la data de 12.04.2023

15 martie 2023, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: in vederea deliberării, amână pronunţarea la data de 29.03.2023

15 februarie 2023, ora 11:00
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: in vederea deliberării, amână pronunţarea la data de 15.03.2023

1 februarie 2023, ora 9:00
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la termenul din 15.12.2023, ora 11 raportat la lipsa inculpatului F A A

18 ianuarie 2023, ora 11:15
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la termenul din 1.02.2023, ora 9 raportat la cererea de amanare formulata de inculpatul F A A şi la lipsa dosarului de fond care se află la Curtea de Apel Cluj

7 decembrie 2022, ora 11:30
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la termenul din 18.01.2023, ora 11.15 in vederea audierii inculpatului F A A

9 noiembrie 2022, ora 12:00
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la data de 7.12.2022, ora 11.30, in vederea administrarii de probe testimoniale

28 septembrie 2022, ora 11:00
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea audierii inculpaţilor, amână cauza la termenul din 9.11.2022, ora 9

22 iunie 2022, ora 13:00
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la data de 28.09.2022, ora 11.00, in vederea administrarii de probe testimoniale

24 mai 2022, ora 11:00
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la data de 22.06.2022, ora 13.00, in vederea administrarii de probe testimoniale

26 aprilie 2022, ora 9:30
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la data de 24.05.2022, ora 11.00, sala 18 in vederea administrarii de probe testimoniale

29 martie 2022, ora 10:00
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la data de 26.04.2022, ora 9.30, sala 18 in vederea administrarii de probe testimoniale

1 martie 2022, ora 9:00
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza la data de 29.03.2022, ora 10, sala 18 in vederea administrarii de probe testimoniale

9 februarie 2022, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.2 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: S-a admis cererea de abţinere.

2 februarie 2022, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.1 - Fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Prin Încheierea din 02.02.2022 s-a respins cererea de abţinere.

31 ianuarie 2022, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.3 - Fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Prin încheierea penala din 31.01.2022 s-a admis declaratia de abtinere.



Pagina principală