Informații dosare ce cuprind 35871/3/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 35871/3/2021
Data înregistrării: 13 decembrie 2021, ora 13:00:00
Data ultimei modificări: 15 august 2025, ora 14:28:21
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. b şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 35 al. 1 CP
Stadiu procesual: Fond

Părți:
OZDAL HASAN - Inculpat
OZDAL ALI RIZA - Inculpat
OZDAL MUHAMMED - Inculpat
OZDAL ERAY - Inculpat
OZDAL SERKAN - Inculpat
RADU MIHAELA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC BIG & ZIZI SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CAPRI SOFT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL - Parte responsabilă civilmente
SC HAYIKIKI BRAND SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ERTEX FASHION SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SEDAL AVSA SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
24 septembrie 2025, ora 12:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 5
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

22 iulie 2025, ora 12:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-24 septembrie 2025, sala 243, ora 12:30,având în vedere imposibilitatea de prezentare a ap. ales al inc. O. A. R

4 iunie 2025, ora 13:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-22 iulie 2025, sala 239, ora 12:00, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

21 mai 2025, ora 12:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-4 iunie 2025, sala 243, ora 13:00, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

23 aprilie 2025, ora 13:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-21 mai 2025, sala 239, ora 12:00, în vederea audierii în continuare a martorilor din rechizitoriu.

26 martie 2025, ora 12:30
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-23 aprilie 2025, sala 239, ora 13:00, pentru administrarea în continuare a probatoriului constând în audierea martorilor din rechizitoriu.

26 februarie 2025, ora 12:30
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-26 martie 2025, sala 239, ora 12:30, pentru administrarea în continuare a probatoriului constând în audierea martorilor din rechizitoriu.

29 ianuarie 2025, ora 12:30
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-26 februarie 2025, sala 239, ora 12:30, în vederea audierii în continuare a martorilor din rechizitoriu.

4 decembrie 2024, ora 12:30
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T- 29 ianuarie 2025, sala 239, ora 12:30, în vederea audierii în continuare a martorilor lipsă la acest termen, faţă de care se emit mandate de aducere.

6 noiembrie 2024, ora 12:30
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-4 decembrie 2024, sala 239, ora 12:30, pentru a se reveni cu citarea martorilor lipsă la acest termen de judecată.

9 octombrie 2024, ora 13:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-6 noiembrie 2024, sala 239, ora 12:30, în vederea continuării cercetării judecătoreşti cu audierea martorilor.

11 septembrie 2024, ora 13:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-9 octombrie 2024, sala 239, ora 13:00, în vederea administrării în continuare a probatoriului constând în audierea martorilor din rechizitoriu.

19 iunie 2024, ora 14:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-11 septembrie 2024, sala 239, ora 13:00, în vederea audierii în continuare a martorilor din rechizitoriu

22 mai 2024, ora 14:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-19.06.2024, sala 239, ora 14:00, în vederea audierii în continuare a martorilor din rechizitoriu.

24 aprilie 2024, ora 13:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-22 mai 2024, sala 239, ora 14:00, în vederea audierii în continuare a martorilor din rechizitoriu.

13 martie 2024, ora 11:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 283 alin. (3) C.p.p., dispune sancţionare dnei av. Mindicanu Mihaela cu amendă judiciară în cuantum de 1000 lei. I se vor aduce la cunoştinţă apărătorului disp. art. 284 alin. (2) Cod procedură penală, în sensul că persoana amendată poate cere anularea ori reducerea amenzii, iar cererea de anulare sau de reducere se poate face în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de şedinţă. În raport de disp. art. 265 alin. (1) C.p.p, rap. la art. 381 alin. (8) C.p.p, se emit mandate de aducere pe numele martorilor Szabo Valentina, Morcov Elena Raluca, Răduţ Simona, Matei Georgiana Daniela, Soare Nicoleta – Cristina, Poiana - Mitu Larisa Doinita, Berneanu Nicoliţa Nicoleta, Iacob Rebeca. Amână judecarea cauzei, faţă de lipsa de apărare constatată cu inculpatul Ozdal Hasan. Acordă termen la data de 24 aprilie 2024, sala 239, ora 13:00, CF5, termen pentru când inculpaţii Ozdal Hasan, Ozdal Eray, Ozdal Ali Riza, Ozdal Serkan, Ozdal Muhammed, Radu Mihaela, părţile responsabile civilmente SC Capri Soft SRL şi SC Spectre Juno International SRL, S.C Sedal Avsa SRL, partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, au termen în cunoştinţă, conform art. 353 alin.(2) şi (7) C.p.p. Se citează părţile responsabile civilmente S.C Best Innovative Fashion SRL, S.C Big & Zizi SRL, S.C Hayikikt Brand SRL, S.C Ertex Fashion SRL, ca în precedent. Conform disp. art. 259 alin. (5) C.p.p, se citează partea responsabilă civilmente S.C Best Innovative Fashion SRL şi prin afişare la sediul Tribunalului Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13 martie 2024.

14 februarie 2024, ora 14:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-13 martie 2024, ora 11:00, sala 243, în vederea administrării probatoriului încuviinţat, constând în audierea primilor 10 martori din citativul rechizitoriului.

31 ianuarie 2024, ora 11:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-14.02.2024, sala 243, ora 14:00, faţă de lipsa de apărare constatată.

17 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-31.01.2024, sala 239, ora 11:00, faţă de lipsa de apărare constatată.

8 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei, având în vedere imposibilitatea obiectivă de prezentare a apărătorului ales al inculpaţilor Ozdal Hasan şi Ozdal Eray, av. Bogdan Vlad. Acordă termen la data de 17 ianuarie 2024, sala 243 ora 10:00, CF5

11 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-08.11.2023, sala 239, ora 11:00, faţă de lipsa de apărare constatată cu inculpata Radu Mihaela, dar şi cu inculpatul Ozdal Eray.

13 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-11.10.2023, sala 239, ora 10:00, în vederea prezentării unui interpret de limbă turcă, pentru a-şi exprima poziţia procesuală inculpaţii cetăţeni turci.

21 iunie 2023, ora 09:30
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti din data de 20 iunie 2023, amână cauza şi acordă termen la data de 13 septembrie 2023, sala 239, ora 09:30.

24 mai 2023, ora 10:00
Complet: CF5.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-21 iunie 2023, sala 239, ora 09:30, faţă de lipsa de apărare constatată cu inculpaţii Ozdal Hasan şi Ozdal Eray.



Pagina principală