Informații dosare ce cuprind 35871/3/2021/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 35871/3/2021/a1
Numărul vechi: 402/2023
Data înregistrării: 3 februarie 2023, ora 11:17:00
Data ultimei modificări: 27 aprilie 2023, ora 11:35:55
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CO CP
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
OZDAL HASAN - Contestator Inculpat
OZDAL ALI RIZA - Intimat Inculpat
OZDAL MUHAMMED - Intimat Inculpat
OZDAL ERAY - Intimat Inculpat
OZDAL SERKAN - Intimat Inculpat
RADU MIHAELA - Intimat Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
SC BIG & ZIZI SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC CAPRI SOFT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC HAYIKIKI BRAND SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ERTEX FASHION SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC SEDAL AVSA SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
11 aprilie 2023, ora 11:00
Complet: S 2 C17 Co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

11 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: S 2 C17 Co Continuitate
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Înch.161/c/cp-În baza art. 415 alin. 1 C.proc.pen. rap. la art. 347 C.proc.pen. ia act de retragerea contesta?iei formulate de inculpatul Ozdal Hasan împotriva încheierii pronun?ate la data de 07.10.2022 de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucure?ti — Sec?ia I penală în dosarul nr. 35871/3/2021/al. În baza art.275 alin. 2 C.proc.pen., obligă contestatorul inculpat la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin. 6 C.proc.pen., onorariul par?ial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Ozdal Hasan, în cuantum de 250 lei, precum ?i onorariile apărătorilor din oficiu desemna?i pentru inculpa?ii Ozdal Eray ?i Ozdal Serkan, în cuantum de câte 942 de lei, se suportă din fondurile Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?a de cameră de consiliu, azi, 1 1.04.2023.

10 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: S2 Contestaţie-Camera de Consiliu
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 66 C.proc.pen. rap. la art. 64 alin. (4) C.proc.pen admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător ANASTASIA GARGALE în dosarul nr. 35871/3/2021/a1. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.04.2023.

14 martie 2023, ora 11:00
Complet: S 2 C17 Co
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de imposibilitatea de prezentare a apărătorului ales al contestatorului inculpat, dar şi faţă de lipsa de apărare faţă de intimatul inculpat OE, amana cauza



2. Numărul dosarului: 35871/3/2021/a1
Data înregistrării: 13 decembrie 2021, ora 13:26:00
Data ultimei modificări: 19 ianuarie 2023, ora 16:02:00
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
OZDAL HASAN - Inculpat
OZDAL ALI RIZA - Inculpat
OZDAL MUHAMMED - Inculpat
OZDAL ERAY - Inculpat
OZDAL SERKAN - Inculpat
RADU MIHAELA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC BIG & ZIZI SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CAPRI SOFT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL - Parte responsabilă civilmente
SC HAYIKIKI BRAND SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ERTEX FASHION SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SEDAL AVSA SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
7 octombrie 2022, ora 08:30
Complet: CDA5
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Ia act de retragerea cererilor si exceptiilor formulate de inculpatii Ozdal Hasan si Ozdal Eray. În temeiul art. 346 alin. 2 C.pr.pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.2640/P/2014 din data de 22. 11. 2021 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucuresti privind pe inculpatii: 1. OZDAL HASAN - fiul lui ..., trimis in judecata in stare de libertate pentru săvârşirea in forma continuata a infracţiunii de„evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. 2. OZDAL ALI RIZA - fiul lui... trimis in judecata in stare de libertate pentru săvârşirea a trei infractiuni continuate de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. si art. 38 alin. 1 C.pen. 3. OZDAL MUHAMMED - fiul lui... trimis in judecata, in stare de libertate pentru săvârşirea a doua infractiuni de„evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. si a unei infractiuni„evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., toate faptele cu aplicarea art.38 C.p. 4. OZDAL ERAY - fiul lui ... trimis in judecata in stare de libertate pentru savarsirea in forma continuata a infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. 5. OZDAL SERKAN - fiul lui ..., trimis in judecata, in stare de libertate pentru săvârşirea in forma continuata a infracţiunii de „evaziune fiscală", prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. 6. RADU MIHAELA - fiica lui..., trimisa in judecata pentru săvârşirea in forma continuata a doua infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală", prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. si a unei infractiuni de„complicitate la evaziune fiscală", prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., toate faptele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. In temeiul art. 342 C.pr.pen. constată că Tribunalul Bucuresti este instanta competentă material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză. Dispune începerea judecării cauzei privind pe inculpatii:Ozdal Hasan, Ozdal Ali Riza, Ozdal Muhammed, Ozdal Eray, Ozdal Serkan si Radu Mihaela, partea civila-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ si partile responsabile civilmente SC BIG & ZIZI SRL , SC CAPRI SOFT SRL - prin administratorul judiciar Cil SAMEŞ IULIANA,SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL, SC HAYIKIKT BRAND SRL,SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL, SC ERTEX FASHION SRL si SC SEDAL AVSA SRL. Potrivit art. 346 C.pr.pen. prezenta încheiere se va comunica inculpatilor, păr?ii civile si partilor responsabile civilmente, cu men?iunea ca în caz de afi?are a comunicării, se vor putea prezenta la instan?ă pentru ridicarea con?inutului comunicării în termen de 3 zile de la data afi?ării ?i procurorului. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronun?ată în camera de consiliu, astăzi, 07. 10. 2022.

30 septembrie 2022, ora 08:30
Complet: CDA5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având în continuare nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 405 alin. (2) C.proc.pen., amână pronun?area la data de 7 octombrie 2022.

14 septembrie 2022, ora 10:00
Complet: CDA5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 405 alin. (2) C.proc.pen. stabile?te termen pentru pronun?are la data de 30 septembrie 2022.

29 iulie 2022, ora 09:30
Complet: CDA5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea asigurării principiului continuităţii completului de judecată, conform disp. art. 354 alin (2) C.p.p, dar şi în vederea refacerii procedurii de citare cu partea responsabilă civilmente SC Big & Zizi SRL, care va fi citată la sediu social în Bucureşti, Bld. Dimitrie Cantemir, nr. 1 (şi nu 11), Bloc B2, Scara 1, etajul 4, ap.10, sector 4 şi dispune amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen de judecată la data de 14 septembrie 2022, CDA5, sala 239, ora 10:00

22 iunie 2022, ora 10:00
Complet: CDA5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 29.07.2022, sala 239, ora 09:30, având în vedere imposibilitatea obiectivă de prezentare în faţa instanţei a apărătorului ales al inculpaţilor Ozdal Hasan şi Ozdal Eray, av. Bogdan Vlad (din motive medicale).

8 iunie 2022, ora 10:00
Complet: CDA5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură constatată cu părţile responsabile civilmente S.C Best Innovative Fashion SRL, S.C Big & Zizi SRL, S.C Hayikikt Brand SRL, S.C Ertex Fashion SRL, S.C Sedal Avsa SRL, amână cauza, în vederea refacerii procedurii de citare, acordă termen la data de 22 iunie 2022, sala 239, ora 10:00.

11 mai 2022, ora 11:00
Complet: CDA5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 8 iunie 2022, sala 243, ora 10:00, în vederea refacerii procedurii de citare cu o parte dintre părţile responsabile civilmente, conform relaţiilor furnizate de ONRC.

27 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: CDA5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 11 mai 2022, sala 243, ora 11:00, pentru când se revine cu adresă către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în vederea comunicării de relaţii cu privire la situaţia juridică a părţilor responsabile civilmente SC BIG & ZIZI SRL, SC Capri Soft SRL, prin administratorul judiciar Cil Sameş Iuliana, SC Best Innovative Fashion SRL, SC Hayikikt Brand SRL, SC Spectre Juno International SRL, SC Ertex Fashion SRL, SC Sedal Avsa SRL.

16 martie 2022, ora 09:00
Complet: CDA5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 27 aprilie 2022, sala 239, ora 09:00, având în vedere lipsa de procedură constatată cu părţile responsabile civilmente SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL şi SC SEDAL AVSA SRL, dar şi faţă de lipsa de apărare constatată cu inculpatul Ozdal Serkan.

20 decembrie 2021, ora 08:30
Complet: CDA5
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: Se comunică inculpaţilor Ozdal Hasan, Ozdal Ali Riza, Ozdal Muhammed, Ozdal Eray, Ozdal Serkan Şi Radu Mihaela, rechizitoriul nr. 2640/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, conform disp. art. 259 alin. (9) C.p.p. Li se va aduce la cunoştinţă inculpaţilor că poate formula în scris cereri ?i excep?ii cu privire la legalitatea administrării probelor ?i a efectuării actelor de către organele de urmărire penală în termen de 40 de zile de la data comunicării rechizitoriului. De asemenea li se aduce la cunoştinţă inculpaţilor faptul că, dosarul se află în acest moment în procedură de cameră preliminară. Obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competen?ei ?i a legalită?ii sesizării instan?ei, precum ?i verificarea legalită?ii administrării probelor ?i a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Inculpaţii au dreptul să fie asistaţi de unul ori de mai mul?i avoca?i în tot cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară ?i al judecă?ii. Asisten?a juridică este asigurată atunci când cel pu?in unul dintre avoca?i este prezent. În cazurile prevăzute de art. 90 ?i art. 93 alin. 4 din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală, apărarea este obligatorie, iar în cazul în care partea nu î?i alege un avocat care să se prezinte la termenul fixat, i se va desemna un apărător din oficiu. În raport de disp. art. 344 alin. (2) C.p.p., se comunică părţii civile, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, dar şi părţilor responsabile civilmente SC BIG & ZIZI SRL, SC CAPRI SOFT SRL, prin administratorul judiciar Cil Sameş Iuliana, SC BEST INNOVATIVE FASHION SRL, SC HAYIKIKT BRAND SRL, SC SPECTRE JUNO INTERNATIONAL SRL, SC ERTEX FASHION SRL, SC SEDAL AVSA SRL obiectul procedurii în cameră preliminară (verificarea, după trimiterea în judecată, a competen?ei ?i a legalită?ii sesizării instan?ei, precum ?i verificarea legalită?ii administrării probelor ?i a efectuării actelor de către organele de urmărire penală), dreptul de a-?i angaja un apărător, termenul în care, de la data comunicării, poate formula în scris cereri ?i excep?ii cu privire la legalitatea administrării probelor ?i a efectuării actelor de către organele de urmărire penală (40 de zile).



Pagina principală