Informații dosare ce cuprind 36/111/2024*/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 36/111/2024*/a1
Data înregistrării: 21 octombrie 2024, ora 14:00:00
Data ultimei modificări: 21 februarie 2025, ora 14:50:36
Instanță: Curtea de Apel Oradea
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
BONICA COSMIN IOAN - Contestator Intimat
BONDAR REMUS IONEL - Contestator Inculpat
BARTIC MARICEL - Intimat Inculpat
ANAF PRIN AJFP - Intimat Parte civilă
SC REMORINI GRUP SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC PUMPKINS GRUP SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă

Ședințe:
23 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: CC11
Tip soluție: Admis
Soluția pe scurt: I. În baza art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod procedură penală cu referire la art. 347 Cod procedură penală, respinge ca nefondate contestaţiile formulate de inculpaţii Bonica Cosmin ?i Bondar Remus Ionel, împotriva încheierii penale din data de 22.07.2024 şi a încheierii penale nr. 191/Î/CP/2024 din data de 02.10.2024, ambele pronun?ate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bihor în dosarul cu nr. 36/111/2024*/a1. II. În baza articolului 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedură penală cu referire la art. 347 Cod procedură penală, admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, împotriva încheierii penale din data de 22.07.2024 şi a încheierii penale nr. 191/Î/CP/2024 din data de 02.10.2024, ambele pronun?ate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bihor în dosarul cu nr. 36/111/2024*/a1. Desfiinţează, în totalitate, încheierile atacate şi rejudecând: În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, respinge excep?ia invocată de inculpatul contestator Bonica Cosmin privind constatarea nulită?ii relative a ordonan?elor organului de urmărire penală din datele de 03.05.2023, 07.04.2023 ?i 18.08.2023, prin care s-a dispus efectuarea rapoartelor de constatare din datele de 08.06.2023, 04.05.2023 ?i 04.10.2023, întocmite de către specialistul antifraudă de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor în dosar nr. 748/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. În baza art. 346 alin. (2) Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul din data de 27.12.2023, emis în dosarul nr. 748/P/2021 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, precum şi legalitatea şi loialitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. 748/P/2021, privind pe inculpa?ii Bonica Cosmin, Bondar Remus Ionel ?i Bartic Maricel. Dispune începerea judecăţii privind pe inculpa?ii: I. BONICA COSMIN-IOAN, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală, în formă continuată (33 de acte materiale – 33 de facturi), prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) ?i (2) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, în legătură cu relaţia Remorini Grup-SC Co & Co Europenetwork SRL (pct.1 din rechizitoriu) - prejudiciu 1.203.236 de lei - evaziune fiscală, în formă continuată (11 acte materiale – 10 declara?ii D300 ?i factura nr. 163/25.06.2021), prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) ?i c) ?i (2) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, în legătură cu societatea Remorini Grup (pct.2 din rechizitoriu) - prejudiciu 1.256.176 de lei - evaziune fiscală, în formă continuată (2 acte materiale – 2 declara?ii D300), prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, în legătură cu societatea Remorini Grup (pct.3 din rechizitoriu) – prejudiciu 140.343 de lei - evaziune fiscală, în formă continuată (2 acte materiale), prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, în legătură cu societatea Remorini Grup (pct.4 din rechizitoriu) – prejudiciu 894.416 de lei - delapidare, în formă continuată (69 de acte materiale – 69 de opera?iuni de plată), prevăzută de art. 295 alin. (1) Cod penal, raportat la art. 308 ?i art. 309 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, în legătură cu persoana vătămată Remorini Grup (pct.1 din rechizitoriu); toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal. 2. BONDAR REMUS-IONEL, pentru săvâr?irea infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (10 acte materiale – 10 declara?ii D300), prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. b) ?i alin. (2) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, în legătură cu Remorini Grup SRL (pct.2 din rechizitoriu); - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (2 acte materiale – 2 declara?ii D300), prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, în legătură cu Remorini Grup SRL (pct.3 din rechizitoriu); - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (2 acte materiale), prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, în legătură cu Remorini Grup SRL (pct.4 din rechizitoriu); - fals în declara?ii, în formă continuată (2 acte materiale – 2 declara?ii D300 eviden?iate ?i depuse), prevăzută de art. 326 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal, în legătură cu Remorini Grup SRL (pct.3 din rechizitoriu). toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal. 3. BARTIC MARICEL, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (33 de acte materiale – 33 de facturi), prevăzută de art. 48 raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, în legătură cu rela?ia comercială dintre societatea Co & Co Europenetwork SRL ?i Remorini Grup SRL; - complicitate la delapidare, în formă continuată (69 de acte materiale – 69 de opera?iuni de încasare), prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 295 alin. (1) Cod penal, raportat la art. 308 ?i art. 309 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, în legătură cu Co & Co Europenetwork SRL; toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal, în condi?iile art. 41 alin. (1) Cod penal (în stare de recidivă postcondamnatorie). În baza art. 272 alin. 1 Cod procedură penală, suma de 720 lei, reprezentând onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, avocat Sima Lenghel Raluca, se plăteşte din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Bihor, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 5656/27.11.2024. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpaţii contestatori Bonica Cosmin ?i Bondar Remus Ionel la plata sumei de câte 1.000 lei, cheltuieli judiciare în favoarea statului. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate în contestaţia parchetului rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 23.01.2025.

16 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: CC11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În vederea deliberării, amână pronun?area solu?iei pentru data de 23.01.2025, ora 09:00;

24 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: CC11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În vederea deliberării, amână pronun?area solu?iei pentru data de 16.01.2025, ora 09:00;

19 decembrie 2024, ora 11:00
Complet: CC11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În vederea deliberării, amână pronun?area solu?iei pentru data de 24.12.2024, ora 09:00;

10 decembrie 2024, ora 11:00
Complet: CC11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea revenirii cu adresă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, va amâna cauza la data de 19.12.2024, ora 11:00 sala 1 subsol.

9 decembrie 2024, ora 11:00
Complet: CC11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii unei adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, va amâna cauza la data de 10.12.2024, ora 11:00 sala 1 subsol.

25 noiembrie 2024, ora 11:00
Complet: CC11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii unei adrese către Baroul Bihor, pentru desemnarea unui nou apărător din oficiu pentru intimatul Bartic Maricel;



2. Numărul dosarului: 36/111/2024*/a1
Data înregistrării: 10 ianuarie 2024, ora 12:56:00
Data ultimei modificări: 3 decembrie 2024, ora 11:33:28
Instanță: Tribunalul Bihor
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BONICA COSMIN IOAN - Inculpat
BONDAR REMUS IONEL - Inculpat
BARTIC MARICEL - Inculpat
ANAF PRIN AJFP - Parte civilă
SC REMORINI GRUP SRL - Parte responsabilă civilmente
SC PUMPKINS GRUP SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
2 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Restituit la procuror
Soluția pe scurt: În baza art. 346 alin. 3 lit. a Cod procedură penală dispune restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, privind pe: 1. BONICA COSMIN-IOAN, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: evaziune fiscală, în formă continuată (33 de acte materiale – 33 de facturi), prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) ?i (2) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, în legătură cu realaţia Remorini Grup-SC Co & Co Europenetwork SRL (pct.1 din rechizitoriu) - prejudiciu 1.203.236 de lei; evaziune fiscală, în formă continuată (11 acte materiale – 10 declara?ii D300 ?i factura nr. 163/25.06.2021), prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) ?i c) ?i (2) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, în legătură cu societatea Remorini Grup (pct.2 din rechizitoriu) - prejudiciu 1.256.176 de lei; evaziune fiscală, în formă continuată (2 acte materiale – 2 declara?ii D300), prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, în legătură cu societatea Remorini Grup (pct.3 din rechizitoriu) – prejudiciu 140.343 de lei; evaziune fiscală, în formă continuată (2 acte materiale), prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, în legătură cu societatea Remorini Grup (pct.4 din rechizitoriu) – prejudiciu 894.416 de lei; delapidare, în formă continuată (69 de acte materiale – 69 de opera?iuni de plată), prevăzută de art. 295 alin. (1) Cod penal, raportat la art. 308 ?i art. 309 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, în legătură cu persoana vătămată Remorini Grup (pct.1 din rechizitoriu);toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal. 2. BONDAR REMUS-IONEL, trimis în judecată pentru săvâr?irea infracţiunilor de: complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (10 acte materiale – 10 declara?ii D300), prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. b) ?i alin. (2) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, în legătură cu Remorini Grup SRL (pct.2 din rechizitoriu); complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (2 acte materiale – 2 declara?ii D300), prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, în legătură cu Remorini Grup SRL (pct.3 din rechizitoriu); complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (2 acte materiale), prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal., în legătură cu Remorini Grup SRL (pct.4 din rechizitoriu); fals în declara?ii, în formă continuată (2 acte materiale – 2 declara?ii D300 eviden?iate ?i depuse), prevăzută de art. 326 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal, în legătură cu Remorini Grup SRL (pct.3 din rechizitoriu) toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal, 3. BARTIC MARICEL, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (33 de acte materiale – 33 de facturi), prevăzută de art. 48 raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, în legătură cu rela?ia comercială dintre societatea Co & Co Europenetwork SRL ?i Remorini Grup SRL; complicitate la delapidare, în formă continuată (69 de acte materiale – 69 de opera?iuni de încasare), prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 295 alin. (1) Cod penal, raportat la art. 308 ?i art. 309 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, în legătură cu Co & Co Europenetwork SRL, toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal, în condi?iile art. 41 alin. (1) Cod penal (în stare de recidivă postcondamnatorie). Cu drept de contesta?ie în termen 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 02.10.2024.

25 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 02.10.2024.

20 septembrie 2024, ora 08:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 25.09.2024.

4 septembrie 2024, ora 11:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 20.09.2024, stabilind ca pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

26 august 2024, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amâna judecarea cauzei la data de 04.09.2024, ora 11.00, sala 5

22 iulie 2024, ora 12:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 345 alin 1 ?i 2 Cod procedură penală, raportat la art. 282 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală admite excep?ia invocată de inculpatul Bonica Cosmin ?i constată nulitatea relativă a ordonan?elor organului de urmărire penală din data de 03.05.2023, 07.04.2023 ?i 18.08.2023 prin care s-au dispus efectuarea rapoartelor de constatare. În temeiul art. 102 alin. 3 Cod procedură penală, exclude rapoartele de constatare din data de 08.06.2023, data de 04.05.2023 ?i data de 04.10.2023 întocmite de către specialistul antifraudă de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor în dosar nr. 748/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. În temeiul art. 345 alin 1 ?i 2 Cod procedură penală admite cererea inculpatului Bonica Cosmin ?i constată neregularitatea actului de sesizare sub aspectul descrierii infrac?iunii de delapidare prev de art. 295 Cod penal raportat la art. 308 ?i 309 Cod penal( 69 de acte materiale). În temeiul art. 345 alin 1 ?i 2 Cod procedură penală constată neregularitatea actului de sesizare ca urmare a excluderii rapoartelor de constatare. Respinge cererile ?i excep?iile formulate de inculpatul Bondar Remus Ionel ?i celelalte cereri ?i excep?ii formulate de inculpatul Bonica Cosmin. În temeiul art. 345 alin. 3 Cod procedură penală dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor în vederea refacerii actelor de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii şi în vederea remedierii neregularităţii actului de sesizare, procurorul urmând a comunica în termen de 5 zile de la comunicarea prezentei încheieri, judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată, ori solicită restituirea cauzei. Fixează termen la data de 26.08.2024, ora.09.00, sala 5 pentru finalizarea procedurii de cameră preliminară, pentru când vor fi citate păr?ile. Pronun?ată în camera de consiliu, azi, 22.07.2024.

5 iulie 2024, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 22.07.2024.

1 iulie 2024, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 05.07.2024.

21 iunie 2024, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 01.07.2024.

14 iunie 2024, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 21.06.2024.

30 mai 2024, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area în cauză pentru data de 14.06.2024.

9 mai 2024, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronun?are pentru data de 30.05.2024.

18 aprilie 2024, ora 10:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: in vederea studierii actelor depuse la dosar, aman cauza la data de 09.05.2024, ora 09.00, sala 5



Pagina principală