Informații dosare ce cuprind 36071/3/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 36071/3/2021
Numărul vechi: 2272/2023
Data înregistrării: 3 iulie 2023, ora 10:43:00
Data ultimei modificări: 10 octombrie 2023, ora 11:33:57
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
Chen Aizhu - Apelant Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ BUCUREŞTI - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE - Intimat Parte civilă
S.C.LUCKY ROAD PRODIMPEX S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
10 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 2 A
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: PRESCHIMBA TERMENUL DE JUDECATA LA DATA DE 12.09.2023

4 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 2 A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: DP 1413/A/În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.p.p. admite apelul declarat de către inculpata Chen Aizhu împotriva sentinţei penale nr. 663 din data de 30.05.2023, pronunţate de către Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi rejudecând: Înlătură dispozi?iile vizând condamnarea inculpatei Chen Aizhu, precum ?i pe cele privind aplicarea de pedepse complementare ?i accesorii ?i privind aplicarea dispozi?iilor art.12 ?i art.13 din Legea nr.241/2005. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Chen Aizhu sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1.C.pen. (fapte din perioada ianuarie 2014 - aprilie 2015), ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei răspunderii penale. Menţine ?i celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate care nu contravin prezentei. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat în faza procesuală a apelului rămân în sarcina acestuia. În baza art.275 alin.6 Cpp, onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata Chen Aizhu, în cuantum de 942 lei, se suportă din fondurile Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronunţată conform art. 405 alin. 1 C.proc.pen., prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 04.10.2023.

29 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 2 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 04.10.2023.

12 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: S2 C 2 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 29.09.2023.



2. Numărul dosarului: 36071/3/2021
Numărul vechi:
Data înregistrării: 15 decembrie 2021, ora 09:45:00
Data ultimei modificări: 3 iulie 2023, ora 11:02:28
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (8 acte materiale)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Chen Aizhu - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ BUCUREŞTI - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE - Parte civilă
S.C.LUCKY ROAD PRODIMPEX S.R.L. - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
30 mai 2023, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În temeiul art.9 alin.1 lit.b şi c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplic. art.35 alin.1 N.C.pen. şi cu aplic. art.5 N.C.pen., condamnă pe inculpata CHEN AIZHU (cu date) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (opt acte materiale - în perioada ianuarie 2014 - octombrie 2015). În temeiul art.67 alin.2 - art.68 alin.1 lit.c N.C.pen., interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, lit.b şi lit.g N.C.pen. (dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii), pe o durată de doi ani după executarea pedepsei închisorii (pedeapsă complementară). În temeiul art.65 alin.1 şi 3 N.C.pen., interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, lit.b şi lit.g N.C.pen. (dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii), de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate (pedeapsă accesorie). Constată că, în cauză, inculpata a fost cercetată în stare de libertate. Constată că, în cauză, nu au fost luate măsuri asigurătorii. Constată că, la dosarul cauzei (în cele două volume ale d.u.p.), nu sunt ataşate (cusute) înscrisuri falsificate (facturi fiscale, chitanţe, etc.) în original, a căror anulare să se poată dispune, potrivit legii. În temeiul art.397 alin.1 N.C.proc.pen. corob. cu art.19-21 N.C.proc.pen. în ref. la art.1357 şi art.1373 N.C.civ., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă A.N.A.F. - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti (cu date) şi o obligă pe inculpată - în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. LUCKY ROAD PRODIMPEX S.R.L. (cu date) - la plata sumei de 175.197 lei (151.422 lei pentru prima modalitate de comitere a infracţiunii, din care 134.597 lei TVA şi 16.825 lei impozit pe venit microîntreprindere, iar 23.775 lei pentru a doua modalitate de comitere a infracţiunii) reprezentând prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi) aferente, calculate conform legislaţiei fiscale. În temeiul art.11 din Legea nr. 241/2005 rap. la art.249 N.C.proc.pen., dispune luarea de măsuri asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, ale inculpatei şi ale părţii responsabile civilmente, suficiente pentru a acoperi obligaţiile civile şi cheltuielile judiciare. În temeiul art.12 din Legea nr. 241/2005, interzice inculpatei dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale. În temeiul art.13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În temeiul art.274 alin.1 şi 3 N.C.proc.pen., o obligă pe inculpată - în solidar cu partea responsabilă civilmente - la plata sumei de 2.072 lei+1.500 lei=3.572 lei (pentru urmărire penală, cameră preliminară şi judecată), cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. În temeiul art.272 alin.2 N.C.proc.pen., onorariul apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de 2.500 lei (majorat de la suma de 1.495 lei), se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru procuror, pentru inculpată, pentru partea civilă şi pentru partea responsabilă civilmente. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatei (tradusă în limba chineză), a părţii civile, a părţii responsabile civilmente şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 30.05.2023.

25 mai 2023, ora 11:00
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 30.05.2023.

19 mai 2023, ora 08:30
Complet:
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 25.05.2023.

3 mai 2023, ora 10:00
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 19.05.2023.

5 aprilie 2023, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 03.05.2023, C33 fond (C.S.), sala 243, ora 10:00, pentru lipsa martorilor.

8 martie 2023, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 05.04.2023, C33 fond (C.S.), sala 243, ora 08:30, pentru administrarea probatoriului.

25 ianuarie 2023, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 08.03.2023, C33 fond (C.S.), sala 243, ora 08:30, pentru a se obţine relaţiile de la Ambasada României din Beijing prin MInisterul Afacerilor Externe.

14 decembrie 2022, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 25.01.2023, C33 fond, sala 239, ora 08:30, pentru imposibilitatea de prezentare a apărătorului din oficiu al inculpatei şi pentru a se obţine relaţiile de la Ambasada României din Beijing.

18 octombrie 2022, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 14.12.2022, C33 fond (C.S.), sala 243, ora 08:30, pentru a se obţine relaţiile de la Ambasada României din Beijing.

23 august 2022, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 18.10.2022, C33 fond (C.S.), sala 243, ora 08:30, pentru a se obţine relaţiile de la Ambasada României din Beijing.

15 iunie 2022, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 23.08.2022, C33 fond, sala 239, ora 08:30, pentru a se obţine relaţiile de la Serviciul pentru Imigrări şi de la Ambasada României din Beijing.

4 mai 2022, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 15.06.2022, C33 fond, sala 239, ora 08:30, pentru a se obţine relaţiile de la Ambasada României din Beijing.

9 martie 2022, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cauza a fost amânată la data de 04.05.2022, C33 fond (C.S.), sala 243, ora 08:30, pentru a se obţine relaţiile solicitate de apărătorul din oficiu al inculpatei.

24 februarie 2022, ora 08:30
Complet: CF33.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constatând finalizată procedura de cameră preliminară; Fixează termen de judecată la data de 09.03.2022, C33 fond (complet special), ora 08:30, sala 243, pentru când se citează inculpata Chen Aizhu (la adresa cunoscută şi prin afişarea citaţiei la uşa instanţei), partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi partea responsabilă civilmente S.C. Lucky Road Prodimpex S.R.L. (fiecare la sediul cunoscut). Se asigură apărarea inculpatei.



Pagina principală