Informații dosare ce cuprind 36167/3/2023/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 36167/3/2023/a1
Data înregistrării: 29 noiembrie 2023, ora 19:07:00
Data ultimei modificări: 28 mai 2025, ora 16:13:43
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DUMITRU DANIEL -sediu procesual ales in vederea comunicari - Inculpat
RANETESCU LUCIAN ŞTEFAN - Inculpat
PETRE COSTEL - Inculpat
DUMITRESCU CRISTIAN MARIUS - Inculpat
CHAHAF RIAD - Inculpat
DAHAN MEIR - Inculpat
ALECSANDRU NICOLETA CORINA - Inculpat
HARALAMBIE COSMIN MARIUS - Inculpat
RISTEA IOANA - Inculpat
MARINA ANCA MARILENA - Inculpat
ZET GHEORGHE - Inculpat
ALEXANDRU SIMONA IOANA - Inculpat
LICĂ ANDREEA - Inculpat
BURGHEL ROMEO PETRU - Inculpat
CIUCIUC OVIDIU FLORIAN - Inculpat
GEORGESCU IULIAN - Inculpat
DRAGOMIR CRISTIAN MARIUS - Inculpat
CHIRIŢĂ EMANUEL - Inculpat
MANSOOR NASER - Inculpat
DIMA NICOLAE - Inculpat
ANTEMIR DRAGOŞ VALENTIN - Inculpat
GIURA BOGDAN IULIAN - Inculpat
BURGHEL ROMEO PETRU - PRIN AFISARE LA USA INSTANTEI - Inculpat
CHIRIŢĂ EMANUEL - PRIN AFISARE LA USA INSTANTEI - Inculpat

Ședințe:
31 ianuarie 2025, ora 08:30
Complet: CDA47
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală admite, în parte, excep?iile privind legalitatea sesizării instan?ei prin rechizitoriul din data de 28.11.2023, emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Structura Centrală – Sec?ia de Combatere a Criminalită?ii Organizate, în dosarul nr. 6404/D/P/2023, invocate de inculpa?ii Ristea Ioana, Marina Anca Marilena, Ciuciuc Ovidiu Florian, Zet Gheorghe, Dumitru Daniel, Georgescu Iulian, Dahan Meir, Petre Costel, Dumitrescu Cristian-Marius, Cadir Naser. Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 6404/D/P/2023, din data de 28.11.2023, emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Structura Centrală – Sec?ia de Combatere a Criminalită?ii Organizate, pentru următoarele motive: Grupul Iernii 1. Neclaritatea acuza?iei care a stat la baza trimiterii în judecată a inculpa?ilor pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1), (2) ?i (3) din Codul penal, deoarece nu sunt îndeplinite dispozi?iile art. 328 alin. (1) din Codul de procedură penală, ce impune procurorului să prezinte în rechizitoriu datele privitoare la faptele re?inute în sarcina fiecăruia dintre inculpa?ii care au constituit ?i au aderat la grupul infrac?ional organizat, a probelor ?i mijloacelor de probă corespondente ?i a motivelor de fapt folosite pentru acuzarea inculpa?ilor, care constituie ra?ionamentul logico-juridic al procurorului, fundament al dispozi?iei de trimitere în judecată. 2. Neclaritatea acuza?iei care a stat la baza trimiterii în judecată a inculpa?ilor pentru comiterea infrac?iunilor de organizarea ilegală a jocurilor de noroc, prevăzută de art. 23 alin. (1) din O.U.G. 77/2009, în considerarea neîndeplinirii dispozi?iilor art. 328 alin. (1) din Codul de procedură penală, sub aspectul necesită?ii prezentării tuturor datelor privitoare la faptele re?inute în sarcina inculpa?ilor. 3. Neclaritatea acuza?iei care a stat la baza trimiterii în judecată a inculpa?ilor pentru comiterea infrac?iunilor de punerea la dispozi?ie, cu ?tiin?ă, cu orice titlu, a unui local, a unei locuin?e sau a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri, faptă prevăzută de art. 5 din Legea 143/2000, deoarece nu sunt îndeplinite dispozi?iile art. 328 alin. (1) din Codul de procedură penală, ce impune procurorului să prezinte în rechizitoriu, într-un mod complet, neechivoc, a tuturor datelor privitoare la faptele re?inute în sarcina inculpa?ilor, cât ?i a probelor ?i mijloacelor de probă corespondente ?i a motivelor de fapt care constituie ra?ionamentul logico-juridic al procurorului, fundament al dispozi?iei de trimitere în judecată. 4. Neclaritatea acuza?iei care a stat la baza trimiterii în judecată a inculpa?ilor pentru comiterea infrac?iunilor de trafic ?i alte opera?iuni ilicite cu substan?e aflate sub control na?ional, prevăzute de art. 2 alin. (1) ?i (2), respectiv art. 4 alin. (1) ?i (2) din legea nr. 143/2000, deoarece nu sunt îndeplinite dispozi?iile art. 328 alin. (1) din Codul de procedură penală, ce impune procurorului să prezinte în rechizitoriu datele privitoare la faptele re?inute în sarcina fiecăruia dintre inculpa?ii, a probelor ?i mijloacelor de probă corespondente ?i a motivelor de fapt folosite pentru acuzarea inculpa?ilor, care constituie ra?ionamentul logico-juridic al procurorului, fundament al dispozi?iei de trimitere în judecată. Grupul Glodeni 1. Neclaritatea acuza?iei care a stat la baza trimiterii în judecată a inculpa?ilor pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1), (2) ?i (3) din Codul penal, deoarece nu sunt îndeplinite dispozi?iile art. 328 alin. (1) din Codul de procedură penală, ce impune procurorului să prezinte în rechizitoriu datele privitoare la faptele re?inute în sarcina fiecăruia dintre inculpa?ii care au constituit ?i au aderat la grupul infrac?ional organizat, a probelor ?i mijloacelor de probă corespondente ?i a motivelor de fapt folosite pentru acuzarea inculpa?ilor, care constituie ra?ionamentul logico-juridic al procurorului, fundament al dispozi?iei de trimitere în judecată. 2. Neclaritatea acuza?iei care a stat la baza trimiterii în judecată a inculpa?ilor pentru comiterea infrac?iunilor de organizarea ilegală a jocurilor de noroc, prevăzută de art. 23 alin. (1) din O.U.G. 77/2009, în considerarea neîndeplinirii dispozi?iilor art. 328 alin. (1) din Codul de procedură penală, sub aspectul necesită?ii prezentării tuturor datelor privitoare la faptele re?inute în sarcina inculpa?ilor. 3. Neclaritatea acuza?iei care a stat la baza trimiterii în judecată a inculpa?ilor pentru comiterea infrac?iunilor de punerea la dispozi?ie, cu ?tiin?ă, cu orice titlu, a unui local, a unei locuin?e sau a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri, faptă prevăzută de art. 5 din Legea 143/2000, deoarece nu sunt îndeplinite dispozi?iile art. 328 alin. (1) din Codul de procedură penală, ce impune procurorului să prezinte în rechizitoriu, într-un mod complet, neechivoc, a tuturor datelor privitoare la faptele re?inute în sarcina inculpa?ilor, cât ?i a probelor ?i mijloacelor de probă corespondente ?i a motivelor de fapt care constituie ra?ionamentul logico-juridic al procurorului, fundament al dispozi?iei de trimitere în judecată. 4. Neclaritatea acuza?iei care a stat la baza trimiterii în judecată a inculpa?ilor pentru comiterea infrac?iunilor de trafic ?i alte opera?iuni ilicite cu substan?e aflate sub control na?ional, prevăzute de art. 2 alin. (1) ?i (2), respectiv art. 4 alin. (1) ?i (2) din legea nr. 143/2000, deoarece nu sunt îndeplinite dispozi?iile art. 328 alin. (1) din Codul de procedură penală, ce impune procurorului să prezinte în rechizitoriu datele privitoare la faptele re?inute în sarcina fiecăruia dintre inculpa?ii, a probelor ?i mijloacelor de probă corespondente ?i a motivelor de fapt folosite pentru acuzarea inculpa?ilor, care constituie ra?ionamentul logico-juridic al procurorului, fundament al dispozi?iei de trimitere în judecată. 5. Neclaritatea acuza?iei care a stat la baza trimiterii în judecată a inculpatului Dumitru Daniel pentru comiterea infrac?iunii de spălare a banilor, faptă prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, corelativ necesită?ii de identificare certă a particularită?ilor infrac?iunilor premisă, a probelor ?i mijloacelor de probă corespondente ?i a motivelor de fapt folosite pentru acuzarea inculpatului, care constituie ra?ionamentul logico-juridic al procurorului, fundament al dispozi?iei de trimitere în judecată. Cu privire la legalitatea administrării probelor ?i a efectuării actelor de către organele de urmărire penală Sanc?ionează potrivit art. 281 alin. (1) lit. e), raportat la art. 159 alin. (11) din Codul de procedură penală, cu nulitatea absolută, actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii, respectiv: • procesul-verbal de perchezi?ie domiciliară, din data de 27.10.2021, privind efectuarea perchezi?iei domiciliare la adresa din mun. Bucure?ti, aleea Sili?tea, nr. 4, bl. 7, et. 2, apt. 30, sect. 2 (f. 150 – 155 vol. 26 d.u.p.). Sanc?ionează potrivit art. 280 alin. (2) din Codul de procedură penală, cu nulitatea absolută derivată, actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii, respectiv : • raportul de constatare tehnico-?tiin?ifică nr. 798935 din 10.12.2021 al I.G.P.R.-L.C.A.P.D. (f. 59-68 vol. 40 d.u.p.). În temeiul art. 102 alin. (3) ?i (4) din Codul de procedură penală exclude probele administrate în cursul urmăririi penale ?i rezultate din următoarele mijloace de probă : • procesul-verbal de perchezi?ie domiciliară, din data de 27.10.2021, privind efectuarea perchezi?iei domiciliare la adresa din mun. Bucure?ti, aleea Sili?tea, nr. 4, bl. 7, et. 2, apt. 30, sect. 2 (f. 150 – 155 vol. 26 d.u.p.), • raportul de constatare tehnico-?tiin?ifică nr. 798935 din 10.12.2021 al I.G.P.R.-L.C.A.P.D. (f. 59-68 vol. 40 d.u.p.). Dispune înlăturarea din dosarul cauzei a mijloacelor de probă corespunzătoare probelor excluse. Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 6404/D/P/2023, din data de 28.11.2023, emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Structura Centrală – Sec?ia de Combatere a Criminalită?ii Organizate, din perspectiva referirilor explicite realizate asupra probelor excluse de judecătorul de cameră preliminară în prezenta procedură, urmând ca procurorul să înlăture din con?inutul actului de sesizare a instan?ei toate men?iunile realizate asupra probelor excluse. În temeiul art. 345 alin. (3) din Codul de procedură penală, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii motivate, procurorul va remedia neregularită?ile actului de sesizare ?i va comunica judecătorului de cameră preliminară dacă men?ine dispozi?ia de trimitere în judecată sau solicită restituirea cauzei. Respinge, în rest, cererile ?i excep?iile invocate de inculpa?ii Ristea Ioana, Marina Anca Marilena, Ciuciuc Ovidiu Florian, Zet Gheorghe, Dumitru Daniel, Georgescu Iulian, Dahan Meir, Petre Costel, Dumitrescu Cristian-Marius, Cadir Naser, ca neîntemeiate. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie odată cu încheierea ce se va pronun?a în condi?iile art. 346 din Codul de procedură penală. Dată în camera de consiliu, azi, 31.01.2025.

17 ianuarie 2025, ora 08:30
Complet: CDA47
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area si fixeaza termen de pronuntare la data de 31.01.2025, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.

10 ianuarie 2025, ora 08:30
Complet: CDA47
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area si fixeaza termen de pronuntare la data de 17.01.2025, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.

30 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: CDA47
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area si fixeaza termen de pronuntare la data de 10.01.2025, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.

20 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: CDA47
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area si fixeaza termen de pronuntare la data de 30.12.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.

6 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: CDA47
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area si fixeaza termen de pronuntare la data de 20.12.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.

22 noiembrie 2024, ora 08:30
Complet: CDA47
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 06.12.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.

8 noiembrie 2024, ora 12:00
Complet: CDA47
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 22.11.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.

25 octombrie 2024, ora 11:30
Complet: CDA47
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 08.11.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.

13 septembrie 2024, ora 11:45
Complet: CDA47
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza pentru îndeplinirea procedurii de citare ?i acorda termen de judecata la data de 25.10.2024, ora 11:30 sala 208, respectiv la data de 08.11.2024, ora 12:00, sala 213 pentru ipoteza in care nu este indeplinita procedura de citare la termenul anterior acordat.

21 iunie 2024, ora 10:00
Complet: CDA47
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza pentru efectuarea unor verificari suplimentare cu privire la inculpati si fixeaza termen de judecata la data de 13.09.2024, ora 11:45, sala 213

7 iunie 2024, ora 14:00
Complet: CDA47
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza pentru efectuarea unor verificari suplimentare cu privire la inculpati si fixeaza termen de judecata la data de 21.06.2024, ora 10:00, sala 213

24 mai 2024, ora 10:10
Complet: CDA47
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza pentru asigurarea apărarii si fixeaza termen de judecata la data de 07.06.2024, ora 14:00, sala 208

29 martie 2024, ora 10:30
Complet: CDA47
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza pentru asigurarea apărarii si fixeaza termen de judecata la data de 24.05.2024, ora 10:10, sala 213



Pagina principală