Informații dosare ce cuprind 3625/109/2024

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3625/109/2024
Data înregistrării: 13 iunie 2024, ora 14:16:00
Data ultimei modificări: 27 iunie 2025, ora 11:32:36
Instanță: Tribunalul Argeș
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CAIMAC OLIMPIA ELENA - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PRIN ANAF ŞI AJFP ARGEŞ - Parte civilă
SC ELA HAPPY TRANSCOM SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
27 iunie 2025, ora 09:00
Complet: C7-FOND
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. cu referire la art. 153 alin. 1 şi 154 alin. 1 lit. c Cod penal (în forma în vigoare între 1 februarie 2014 ?i 24 iunie 2018) şi cu aplic. art. 5 Cod penal: Dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata Caimac Olimpia Elena, trimisă în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal. În temeiul art. 397 alin. 1 C.proc.pen., art. 19 alin. 5 C.proc.pen. rap. la art. 1349 şi 1357 Cod Civil: Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Argeş cu sediul procesual ales în mun. Piteşti, bd. Republicii, nr. 118, jud. Argeş. Obligă inculpata Caimac Olimpia Elena să plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Argeş suma de 246.887,95 lei (din care 147.912,78 lei reprezintă TVA ?i 98.975,17 lei reprezintă impozit pe profit), la care se vor calcula obligaţii fiscale accesorii de la data scadenţei debitului principal şi până la data plăţii integrale a debitului principal. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen., art. 249 şi urm. C.proc.pen şi art.11 din Legea 241/2005: Menţine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonan?a din 17.04.2024 întocmită în dosarul penal cu nr. 470/99/P/2019 al Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş asupra bunurilor mobile ?i imobile, prezente ?i viitoare, de?inute de către inculpata Caimac Olimpia Elena, inclusiv asupra autovehiculului marca VW Touran, înmatriculat sub numărul AG13RRF, individualizat prin seria ?asiu WVGZZZ1TZ5W054655, până la concuren?a sumei de 246.887,95 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. g C.proc.pen., art. 25 alin. 3 C.proc.pen cu referire la art. 1236 -1238 Cod civil: Dispune desfiinţarea în totalitate a facturilor şi a chitanţelor aferente, cu beneficiar S.C. ELA HAPPY TRANSCOM S.R.L.: - nr. 261279/16.09.2012, 261280/20.09.2012, fn/02.12.2012 şi fn/04.12.2012 pretins emise de S.C. BAROCCO STYLE S.R.L.; - nr. fn/22.09.2012 pretins emisă de S.C. MODERN RETAIL S.R.L.; - nr. 2002991/22.07.2013, 2038253/20.09.2012, 2038254/23.09.2012, 2038251/05.12.2012 şi 2036324/15.12.2012 pretins emise de S.C. FASHION CITRIN S.R.L.; - nr. 4460460/03.09.2012, 4460461/03.11.2012, 4459356/06.03.2013 şi 4454357/08.03.2013 pretins emise de S.C. CENECO S.R.L.; - nr. 350021/02.09.2012 şi 350005/09.10.2012 pretins emise de S.C. DANA CONF S.R.L.; - nr. 197602/01.09.2012 şi 197649/14.10.2012 pretins emise de S.C. VIHOS IMPORT EXPORT S.R.L.; - nr. 228495/04.09.2012 pretins emisă de S.C. AMOROM GRUP S.R.L.; - nr. 610121/07.09.2012 şi 610122/14.09.2022 pretins emise de S.C. PRESTIGE TOTAL GROUP S.R.L.; - nr. 444847/05.09.2012, 444848/06.09.2012, 444849/09.09.2012 şi 444850/10.09.2012 pretins emise de S.C. AUTO STAR S.R.L.; - nr. 47626/19.10.2012, 47633/01.11.2012, 48318/12.04.2013 şi 48317/15.04.2013 pretins emise de S.C. CONSAL TRADE S.R.L.; - nr. 6361800/11.10.2012, 6361752/14.11.2012, 6361920/01.12.2012, 6361923/05.12.2012, 6361922/13.12.2012, 6361925/14.12.2912 şi 6361924/25.06.2013 pretins emise de S.C. SAFICHEM S.R.L.; - nr. 863142/05.11.2012, 863141/10.11.2012, 865318/08.03.2013, 865317/07.03.3013 şi 865319/08.03.2013 pretins emise de S.C. CAMONERO S.R.L.; - nr. 913326/16.12.2012 şi 913325/21.12.2012 pretins emise de S.C. NORDINIA DAMAT S.R.L.; - nr. 40322/06.11.2012 pretins emisă de S.C. LASATEX INTERNATIONAL S.R.L.; - nr. 374777/07.12.2012 şi 374774/19.06.2013 pretins emise de S.C. A&S TRADING S.R.L.; - nr. 93325/20.12.2012 pretins emisă de S.C. PAYROLL EXPERT S.R.L.; - nr. 179196/08.12.2012 pretins emisă de S.C. INTERCOMPANY S.R.L.; - nr. 39730/09.12.2012 pretins emisă de S.C. ALTGRAD AUTO S.R.L.; - nr. 30024/10.12.2012 pretins emisă de S.C. TOP LAC SERVICE AUTO S.R.L.; - nr. fn/11.12.2012 şi 326475/22.12.2012 pretins emise de S.C. DENMAR CONSART S.R.L.; - nr. 7524593/01.03.2013, 7524594/03.03.2013 şi 7524595/05.03.2013 pretins emise de S.C. KALYPSO GASTHAUS S.R.L.; - nr. 35817/06.04.2013, 35816/07.04.2013, 35819/20.04.2013, 35818/24.04.2013, 35821/02.05.2013, 35820/29.06.2013, 35823/07.08.2013, 35822/12.08.2013, 35815/15.08.2013 şi 35824/20.08.2013 pretins emise de S.C. VOX GAB 2012 S.R.L.; - nr. 225102.06.2016 pretins emisă de S.C. ATY EURO PARTS S.R.L.; - nr. 252943/13.04.2013, 252941/14.04.2013, 252944/19.04.2013 şi 252940/27.06.2013 pretins emise de S.C. RM COLECTION ACCESORIES S.R.L.; - nr. 4133285/15.04.2013, 4133284/28.04.2013 şi 693178/04.05.2013 pretins emise de S.C. UNITED EC TRADING S.R.L.; - nr. 2251/02.06.2016 pretins emisă de S.C. FLORIS & COLA IMPEX S.R.L.; - nr. 331388/16.04.2013, 331387/27.04.2013 şi 777376/01.05.2013 pretins emise de S.C. SAFIRA TRADING IMPEX S.R.L.; - nr. 777360/30.06.2013 pretins emisă de S.C. DANA COM DESIGN S.R.L.; - nr. 1538684/30.07.2013 pretins emisă de S.C GABI & ALIN CONCEPT S.R.L.; - nr. 631490/01.12.2013, 631487/04.12.2013, 631488/15.12.2013, 631490/29.06.2013 şi 593286/26.05.2015 pretins emise de S.C. START AUTO UNIVERSAL S.R.L.; - nr. 5842568/01.03.2014 pretins emisă de S.C. ROMEX S.R.L.; - nr. 694251/03.03.2014, 694252/28.03.2014, 694254/04.06.2014, 694253/12.06.2014, 693246/16.09.2014, 693248/17.01.2015, 694256/29.03.2015, 694257/30.03.2015, 694259/12.05.2015 şi 694258/02.06.2015 pretins emise de S.C. DELMAR AUTO SERVICE S.R.L.; - nr. 693257/20.03.2014, 693259/01.06.2014, 693258/20.06.2014, 590207/21.03.2015, 590211/08.06.2015 şi 693261/06.07.2015 pretins emise de S.C. COSTAS AUTO SERVICES S.R.L.; - nr. 722553/01.09.2014 şi 722555/01.10.2014 pretins emise de S.C. CLOVER GROUP S.R.L.; - nr. 722453/02.09.2014 şi 722457/15.02.2015 pretins emise de S.C. NORDEX S.R.L.; - nr. 722455/04.09.2014 şi 722459/16.01.2015 pretins emise de S.C. DORMARIO PLUS S.R.L.; - nr. 563312/05.09.2014 şi 563316/23.01.2015 pretins emise de S.C. RIALEX STYLE S.R.L.; - nr. 722503/08.09.2014 şi 722504/03.10.2014 pretins emise de S.C. INTERTEX DISTRIBUTION S.R.L.; - nr. 722203/09.09.2014 şi 722307/12.03.2015 pretins emise de S.C. COBRA ENTERPRISES S.R.L.; - nr. 563453/03.09.2014 şi 563457/31.03.2015 pretins emise de S.C. MARK LIMITED S.R.L.; - nr. 722205/10.09.2014, 722204/11.09.2014 şi 722207/10.02.2015 pretins emise de S.C. PALLAS IMPORT EXPORT S.R.L.; - nr. 563453/12.09.2014 pretins emisă de S.C. CRISTY DE-CO S.R.L.; - nr. 693109/17.09.2014 şi 693339/28.05.2015 pretins emise de S.C. AUTO SOLUTION S.R.L.; - nr. 590226/08.10.2014, 590231/17.10.2014, 590238/04.02.2015, 590250/06.02.2015, 777249/07.05.2015, 777248/18.05.2015, 777244/04.06.2015 şi 777250/02.09.2015 pretins emise de S.C. AMY TRANS EXPERT S.R.L.; - nr. 777106/21.10.2014, 777104/04.01.2015, 693346/08.05.2015, 693350/01.06.2015, 693343/15.07.2015 şi 693344 /03.08.2015 pretins emise de S.C. EURO TRANSPORT SERVICES S.R.L.; - nr. 631382/08.01.2015, 631371/07.02.2015, 777392/02.05.2015, 777391/21.05.2015, 777390/29.05.2015, 777386/07.06.2015, 777393/24.09.2015 şi 777394/27.02.2017 pretins emise de S.C. BEN TRANS NICK SERV S.R.L.; - nr. 400001/19.02.2017 pretins emisă de S.C. TRANS GAAL INTERNATIONAL S.R.L.; - nr. 34178/16.04.2013 pretins emisă de S.C. CORA COMPLET TRADING S.R.L.; - nr. 122624/19.12.2012 pretins emisă de S.C. CONF TAM ASC S.R.L.; -nr. 4337483/09.03.2013, 4337480/10.03.2013, 4337478/12.03.2013, 4337408/09.04.2013, 4337401/22.06.2013 şi 4337406/26.06.2013 pretins emise de S.C. BLUNEX GRUP S.R.L.; - nr. 841227/17.12.2012 şi 841221/12.12.2012 pretins emise de S.C. STAR AUTO SERVICE S.R.L.; - nr. 340743/01.04.2013, 340744/02.04.2013 şi 340745/04.04.2013 pretins emise de S.C. METALO-INOX-CONF S.R.L.; - nr. 1094963/03.05.2013 pretins emisă de S.C. PRICE POINT S.R.L.; - nr. 143305/12.07.2013 pretins emisă de S.C. EURODORIN S.R.L.; - nr. 6566/18.06.2016 pretins emisă de .C. KIT PIESE AUTO TOTAL S.R.L. Ia act că inculpata a fost cercetată şi judecată în stare de libertate. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen.: Cheltuieli judiciare rămân în sarcina statului, urmând ca onorariul, în cuantum redus la 400 lei, cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpată, avocat Viorica Popescu, conform împuternicirii de asistenţă juridică obligatorie nr. 701/06.02.2025, să fie suportat din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 410 alin. 1 C.proc.pen.: Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată prin punerea la dispoziţia inculpatului, a părţii civile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei azi, 27.06.2025.

14 mai 2025, ora 10:00
Complet: C7-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 şi 406 alin. 1 Cod procedură penală: Având nevoie de timp pentru redactarea hotărârii, stabileşte pronunţarea la data de 27.06.2025. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică din data de 14.05.2025.

2 aprilie 2025, ora 10:00
Complet: C7-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea inculpatei Caimac Olimpia Elena ca judecata să se realizeze în procedura prevăzută de art. 375 şi urm. Cpp. Admite proba cu înscrisuri în circumstanţiere solicitată de inculpată. Admite cererea inculpatei, prin apărător ales, privind amânarea cauzei în vederea depunerii la dosar a înscrisurilor în circumstanţiere. Amână judecarea cauzei la data de 14.05.2025, sala 1, ora 10.00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă conform art. 353 alin. 2 Cpp. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.04.2025.

5 martie 2025, ora 10:30
Complet: C7-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare a cauzei formulată de inculpata Caimac Olimpia Elena în vederea angajării unu avocat. Pune în vedere inculpatei Caimac Olimpia Elena că este singurul termen de judecată ce se acordă în acest sens. Amână judecarea cauzei la data de 02.04.2025, sala 1, ora 10.00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă conform art. 353 alin. 2 Cpp. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.03.2025.



Pagina principală