Informații dosare ce cuprind 36317/3/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 36317/3/2023
Data înregistrării: 4 decembrie 2023, ora 15:52:00
Data ultimei modificări: 27 octombrie 2025, ora 20:30:50
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) ART. 9 ALIN.1 LIT.B, ALIN.2 ŞI ALIN.3 DIN LEGEA NR. 241/2005, CU AP. ART. 35 ALIN.1 C.P. ŞI ART. 41 C.P., TOATE CU APĂ. ART. 38 ALIN.1 C.P.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DAWARA AYMAN - Inculpat
DAWARA TALAL - Inculpat
TOMA STELA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ BUCUREŞTI - Parte civilă
SC APPLE SPECTRUM IMPORT EXPORT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC VITAL INTERMED SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EBY STAR TROPICAL SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
25 noiembrie 2025, ora 10:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 31
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

2 septembrie 2025, ora 10:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 31
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucure?ti nr. 3/26.08.2025, dispune amânarea cauzei până la data reluării activită?ii de judecată.

4 august 2025, ora 10:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza pentru a da posibilitatea persoanei interesate Dawara Ina sa depuna inscrisuri in circumstantiere. Dispune amendarea avocatului din oficiu al inculpatei Toma Stela, avand vedere ca nu a facut dovada faptului că se află în concediu la acest termen de judecată, astfel cum i-a fost pus în vedere de catre instanta la termenul anterior.

15 iulie 2025, ora 11:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru citarea în calitate de persoană interesată a numitei Dawara Ina.

3 iulie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 31
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 100 alin. 4 lit. b) Cod pr.pen. respinge ca inutile soluţionării cauzei, raportat la obiectul acesteia şi la probatoriul administrat până la acest moment procesual în cauză, cererile de probatorii formulate de inculpaţii Dawara Ayman, Dawara Talal şi Toma Stela, prin apărători aleşi/apărător desemnat din oficiu. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 03.07.2025.

2 iulie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra cererilor de probatorii formulate în cauză de către inculpaţii Dawara Talal si Dawara Ayman, la data de 03.07.2025.

30 iunie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra cererilor de probatorii formulate în cauză de către inculpaţii Dawara Talal si Dawara Ayman, amana pronuntarea la data de 02.07.2025.

26 iunie 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra cererilor de probatorii formulate în cauză de către inculpaţii Dawara Talal si Dawara Ayman, amana pronuntarea la data de 30.06.2025.

24 iunie 2025, ora 10:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza la data de 15.07.2025, ora 11.00. Asupra cererilor de probatorii formulate în cauză de către inculpaţii Dawara Talal si Dawara Ayman, amana pronuntarea la data de 26.06.2025.

10 iunie 2025, ora 10:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa de procedura cu SC Vital Intermed Srl amana cauza pentru data de 24.06.2025, ora 10.00.

13 mai 2025, ora 09:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza in vederea continuarii cercetarii judecatoresti.

15 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea continuarii cercetarii judecatoresti amana cauza la data de 13.05.2025, ora 09.00.

18 martie 2025, ora 09:00
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează solicitarea reprezentantului Ministerului Public de a efectua verificări la ANP ?i la IGPR pentru a verifica dacă inculpata Toma Stela figurează arestată preventiv ori de?inută în altă cauză, precum ?i adresă la ANAF pentru a ne comunica dacă se cunosc conturile bancare declarate de către aceasta. Amână cauza la data de 15.04.2025, ora 09.00, sala 239, pentru când se va cita inculpata Toma Stela cu mandat de aducere la adresele pentru care mandatele de aducere nu au fost puse în executare ?i prin afi?are la u?a instan?ei, precum ?i partea responsabilă civilmente SC EBY STAR TROPICAL SRL, prin cita?ie simplă ?i prin afi?are la u?a instan?ei. Pronun?ată în ?edin?a publică, astăzi, 18.03.2025.

18 februarie 2025, ora 09:00
Complet: CF31.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fa?ă de lipsa de procedură partea responsabilă civilmente SC EBY STAR TROPICAL SRL va emite adresă către Registrul comer?ului pentru a comunica situa?ia juridică actualizată a persoanei juridice urmând a fi citată la adresa care va rezulta din verificări. Dacă persona juridică SC EBY STAR TROPICAL SRL nu este radiată, aceasta va fi citată ?i prin afi?are la u?a instan?ei. În ceea ce o prive?te pe inculpata Toma Stela se citează cu mandat de aducere la adresa de domiciliu ?i la adresa la care locuie?te fără forme legale. Va emite adresă către Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru a comunica dacă aceasta figurează cu contract de muncă pentru a fi citată cu mandat de aducere ?i la adresa care va rezulta din verificări. De asemenea, va fi citată ?i prin afi?are la u?a instan?ei. Se aduce la cuno?tin?ă apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata Toma Stela următorul termenul de judecată acordat în cauză, sub sanc?iunea amendării în caz de neprezentare. Amână cauza la data de 18.03.2025, ora 09.00, sala 239.



Pagina principală