Informații dosare ce cuprind 36317/3/2023/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 36317/3/2023/a1
Numărul vechi: 2104/2024
Data înregistrării: 25 iunie 2024, ora 12:12:00
Data ultimei modificări: 27 ianuarie 2025, ora 12:03:03
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CO-CP
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
DAWARA AYMAN - Intimat Inculpat
DAWARA TALAL - Intimat Inculpat
TOMA STELA - Contestator Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ BUCUREŞTI - Intimat Parte civilă
SC APPLE SPECTRUM IMPORT EXPORT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC VITAL INTERMED SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC EBY STAR TROPICAL SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
6 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: S 2 C22 Co
Tip soluție: Respins
Soluția pe scurt: inch 677/CO-CP.În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b C. proc. pen. raportat la art. 347 din Codul de procedură penală, respinge ca neîntemeiată contesta?ia formulată de contestatoarea-inculpată Toma Stela, împotriva încheierii din data de 14.05.2024, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucureşti. În baza art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală, obligă contestatorul la plata sumei de 500 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din oficiu rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronun?ată la data de 06.11.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului ?i a păr?ilor, prin mijlocirea grefei.

11 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: S 2 C22 Co
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 06.11.2024



2. Numărul dosarului: 36317/3/2023/a1
Data înregistrării: 4 decembrie 2023, ora 16:13:00
Data ultimei modificări: 25 iunie 2024, ora 12:14:38
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DAWARA AYMAN - Inculpat
DAWARA TALAL - Inculpat
TOMA STELA - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ BUCUREŞTI - Parte civilă
SC APPLE SPECTRUM IMPORT EXPORT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC VITAL INTERMED SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EBY STAR TROPICAL SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
14 mai 2024, ora 09:00
Complet: CDA31
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 346 alin. 4 Cod pr.pen., constată competenţa materială şi teritorială a Tribunalului Bucureşti şi legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul întocmit la data de 29.11.2023 în dosarul de urmărire penală nr. 3069/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, privind pe inculpaţii 1. DAWARA AYMAN, date, trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de „evaziune fiscală în formă continuată” (9 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; „evaziune fiscală în formă continuată” (7 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; „evaziune fiscală în formă continuată” (13 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal; toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal; 2. DAWARA TALAL, date, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: „evaziune fiscală în formă continuată” (9 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; „evaziune fiscală în formă continuată” (7 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; „evaziune fiscală în formă continuată” (13 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal; 3. TOMA STELA, date, trimisă în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: „evaziune fiscală în formă continuată” (9 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 41 Cod penal; „evaziune fiscală în formă continuată” (7 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 41 Cod penal; „evaziune fiscală în formă continuată” (13 acte materiale), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 41 Cod penal; toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal; precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. 3069/P/2022. Dispune începerea judecăţii cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 36317/3/2023 al Tribunalului Bucureşti, privind pe inculpaţii DAWARA AYMAN, DAWARA TALAL şi TOMA STELA, urmând ca termenul de judecată şi măsurile procesuale care se impun să fie dispuse după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. În baza art. 346 alin. 41 teza a II-a Cod pr.pen., prezenta încheiere se comunică procurorului şi părţilor. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi, 14.05.2024.

5 aprilie 2024, ora 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 345 alin. 1 Cod pr.pen. respinge ca nefondate cererile şi excepţiile invocate de către inculpaţii DAWARA TALAL, date şi TOMA STELA, date, cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală în dosarul de urmărire penală nr. 3069/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti (disjuns din dosarul nr. 3265/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti). Admite aspectul invocat din oficiu de judecătorul de cameră preliminară la termenul de judecată din data de 05.03.2024, şi pe cale de consecinţă: În baza art. 1 alin. 5 din Constituţia României dispune excluderea şi înlăturarea de la dosar a următoarelor înscrisuri întocmite de organele fiscale: > vol II d.u.p.: - proces-verbal/09.11.2015 nr. 418, filele 77-80; - notă explicativă Niculae Sanda, filele 92-93; - proces-verbal/15.07.2015 nr. 2281, filele 94-96; - proces-verbal 17.05.2015 nr. 2349, filele 97-98; - proces-verbal/29.07.2015 nr. 2551, filele 99-100; - notă explicativă Erhan Almali, filele 101-102 şi 103-104; - proces-verbal/19.01.2016 nr. 209, filele 105-120; - notă explicativă Sabău Elena Cristiana, filele 129-130; - notă explicativă Apostol Vişinoiu Roxana Magdalena filele 133-135; - proces-verbal/22.10.2015 nr. 7564, fila 136; - proces-verbal/15.05.2015 nr. 2304, filele 169-179; - proces-verbal/05.01.2015 nr. 2411, filele 205-207; - proces-verbal/22.10.2015 nr. 7584, fila 227; > vol. VII d.u.p.: - proces-verbal/12.11.2015 nr. 4049, filele 1-13 şi 35-49; - notă explicativă Toma Stela, fila 14; - proces-verbal/03.12.2015 nr. 9189 din 03.12.2015, fila 15; - proces-verbal/07.09.2015 nr. 3071, filele 56-58; - notă explicativă Toma Stela, filele 59-60; - proces-verbal/08.09.2015 nr. 3086, filele 62-64; - notă explicativă Mira Elena, fila 65; - notă explicativă Tlarm Mahomed, fila 73; - notă explicativă Toma Stela, filele 80-83 şi 84-88, 89-95; - proces-verbal/13.10.2015 nr. 3648, filele 143-144; - proces-verbal 30.09.2015 nr. 3435, filele 145-147; - proces-verbal/30.09.2015 nr. 0014978, filele 148-149; - proces-verbal/04.11.2015 nr. 3969, filele 150-155 (care se află şi în vol. 27); - proces-verbal/22.09.2015 nr. 3277, filele 156-158; - notă explicativă Dumitru Mihai, fila 159; - proces-verbal 22.09.2015 nr. 3272, filele 165-166; - proces-verbal/21.09.2015 nr. 3255, filele 167-169, - notă explicativă Cărcăli?eanu Emilia, fila 172; - proces-verbal/06.10.2015 nr. 3509, filele 186-187; - proces-verbal/22.09.2015 nr. 3273, filele 188-190; - proces-verbal/02.10.2015 nr. 3459, filele 218-219; - proces-verbal 01.10.2015 nr. 3445, filele 220-221; - notă explicativă Petcu Marin, filele 223-224 şi 225-226; > Vol. XXIII d.u.p.: - proces-verbal/16.10.2015 nr. 7817, filele 6-16; > Vol. XXVII d.u.p.: - proces-verbal/20.11.2015 nr. 4170, filele 211-214; - proces-verbal/05.11.2015 nr. 3977, filele 215-220; > Vol. XXVIII d.u.p.: - proces-verbal/28.01.2016 nr. 300, filele 11-22; > Vol XXX d.u.p.: - proces-verbal/21.09.2015 nr. 3254, filele 84-87; - notă explicativă Pentelie Sorin Daniel, filele 88-89; - proces-verbal/29.09.2015 nr. 3412, filele 123-125; - notă explicativă Doroiman Costinel Leonard; filele 126-128; - proces-verbal/30.09.2015 nr. 3433, filele 163-165; - notă explicativă Mardar Ali, filele 166-167; - proces-verbal/23.09.2015 nr. 3295, filele 195-197; - notă explicativă Lin Bin, filele 198; - notă explicativă Iordache Marinela, filele 214-215; - proces-verbal/09.09.2015 nr. 3099, filele 218-290; - notă explicativă Toma Stela, filele 237-240; - proces-verbal/01.09.2015 nr. 2979, filele 262-264; În baza art. 345 alin. 2 şi 3 Cod pr.pen., dispune comunicarea prezentei încheieri procurorului - pentru a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei - precum şi părţilor. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare împreună cu încheierea ce urmează a fi pronunţată în temeiul art. 346 Cod pr.pen. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi, 05.04.2024.

3 aprilie 2024, ora 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 05.04.2024.

29 martie 2024, ora 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 03.04.2024

18 martie 2024, ora 08:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 29.03.2024.

5 martie 2024, ora 10:00
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabile?te pronun?area la data de 18.03.2024.

20 februarie 2024, ora 09:00
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 05.03.2023, ora 10:00, sala 243, pentru ca părţile să ia cunoştinţă de con?inutul cererilor şi excep?iilor depuse la acest termen de judecată de către apărătorul inculpatei T.A.

5 decembrie 2023, ora 15:30
Complet: CDA31
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: 1. În baza art. 344 alin. 2 Cod pr.pen. copia certificată a rechizitoriului se comunică inculpaţilor DAWARA AYMAN, DAWARA TALAL, TOMA STELA la adresa indicată în rechizitoriu (în privinţa inculpatei Toma Stela şi la adresa indicată constant de aceasta pentru comunicarea actelor de procedură – filele 110, 123 d.u.p) urmând a li se aduce la cunoştinţă obiectul procedurii de camera preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător şi termenul în care, de la data comunicării, pot formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. 2. Se emite adresă în atenţia părţilor responsabile civilmente SC APPLE SPECTRUM IMPORT EXPORT SRL, SC VITAL INTERMED SRL, SC EBY STAR TROPICAL SRL şi a părţii civile Statul Român prin ANAF, prin care li se aduce la cunoştinţă obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător şi termenul în care, de la data comunicării, pot formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. 3. În baza art. 344 alin. 3 rap. la art. 90 lit. c) Cod pr.pen. dispune desemnarea unui apărător din oficiu pentru fiecare inculpat (în privinţa inculpaţilor DAWARA AYMAN şi DAWARA TALAL doar în ipoteza în care apărătorii aleşi din faza de urmărire penală comunică (notă telefonică) faptul că nu asigură asistenţa inculpaţilor în faţa instanţei de judecată - împuterniciri avocaţiale la filele 103, 117 vol. 1 d.u.p.). 4. În baza art. 20 alin. 1 din Legea nr. 290/2004 dispune ataşarea cazierului judiciar actualizat al inculpaţilor. 5. Stabileşte termen de 25 de zile pentru invocarea de cereri şi excepţii. 6. Creare dosar asociat având ca obiect verificare măsuri asigurătorii (art. 2502 Cod pr.pen.) - termen 09.01.2024 (ora 09:00), pentru când se citează inculpatul Dawara Ayman şi partea civilă.



Pagina principală