Informații dosare ce cuprind 3644/109/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3644/109/2022
Data înregistrării: 26 iulie 2022, ora 13:36:00
Data ultimei modificări: 12 noiembrie 2024, ora 16:01:53
Instanță: Tribunalul Argeș
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STĂNESCU DRAGOŞ - Inculpat
STĂNESCU SILVIA - Inculpat
STĂNESCU FRANTZ - Inculpat
STĂNESCU VIRGINIA - Inculpat
STĂNESCU FERMAN - Inculpat
STĂNESCU DRAGOŞ - Inculpat
ZAHARIA DANIEL - Inculpat
CLEIANU FLORENTE - Inculpat
GAGEA NICOLAE - Inculpat
GAGEA MIHAELA - Inculpat
MATEI CRISTIAN MARIN - Inculpat
MATEESCU ALIN GHEORGHE - Inculpat
MATEESCU LEONARD VASILE - Inculpat
ŢÎNTU CORNEL - Inculpat
DUMITRESCU NICOLAE DANIEL - Inculpat
RADU DUMITRU - Inculpat
OLTEANU STĂNICĂ - Inculpat
S.C. CLEMANS S.R.L. - Inculpat
S.C. LAVMI - PERLA S.R.L. - Inculpat
S.C. MAT PLAST INDUSTRY S.R.L. - Inculpat
S.C. ALVIMAR COMIMPEX S.R.L. - Inculpat
S.C. ARCOPLAST S.R.L. - Inculpat
S.C. TGM GROUP EXCLUSIVE S.R.L. - Inculpat
S.C. RONERA RUBBER S.A. - Inculpat
S.C. ARTISTIC SHOW S.R.L. - Inculpat
S.C. EURO CONSTRUCT GOLD S.R.L. - Inculpat
A.N.A.F. - D.G.R.F.P. PLOIEŞTI - A.J.F.P. ARGEŞ - Parte civilă

Ședințe:
12 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: C8-FOND
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art.346 alin.3 lit.a C.pr.pen., restituie la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti, cauza privind pe inculpaţii: S.C. Clemans S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (147 acte materiale); S.C. Lavmi-Perla S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (116 acte materiale); S.C. Mat Plast Industry S.R.L. trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. ( 117 acte materiale); S.C. Alvimar Comimpex S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1, lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (32 acte materiale); S.C. Arcoplast S.R.L. trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (73 acte materiale); S.C. TGM Group Exclusive S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (72 acte materiale); S.C. Ronera Rubber S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (68 acte materiale); S.C. Artistic Show S.R.L, trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p.(32 acte materiale); S.C. Euro Construct Gold S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022 pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 48, C.p. raportat la 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3, Legea 241/2005, în condiţiile art. 35 alin. 1 C.p. (315 acte materiale); S.C. Artistic Show S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p.; S.C. Euro Construct Gold S.R.L., trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 48, C.p. raportat la 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3, Legea 241/2005, în condiţiile art. 35 alin. 1 C.p.(315 acte materiale); Stănescu Drago?, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1 şi 2 C.p. şi complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 48 C.p. raportat la 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3, Legea 241/2005, în condi?iile art. 35 alin. 1 C.p. (704 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.; Stănescu Silvia, trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1 şi 2 C.p., complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2, Legea 241/2005, în condi?iile art. 35 alin. 1 C.p.( 158 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.; Stănescu Frantz, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 C.p., complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3, Legea 241/2005, în condi?iile art. 35 alin. 1 C.p. (315 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. Stănescu Virginia, trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi alin. 2 C.p., complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2, Legea 241/2005, în condi?iile art. 35 alin. 1 C.p. ( 111 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.; Stănescu Ferman, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi alin. 2 C.p., complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2, Legea 241/2005, în condi?iile art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. (64 acte materiale); Stănescu Drago?, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1 şi 2 C.p., complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2, Legea 241/2005, în condi?iile art. 35 alin. 1 C.p.( 26 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.; Zaharia Daniel, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 şi alin. 2 C.p., complicitate la evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 48 C. p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.3, Legea 241/2005, în condi?iile art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p.; Cleianu Florente, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, formă continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (147 acte materiale); Gagea Nicolae, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, formă continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (116 acte material, împreună cu inculpata Gagea Mihaela); Gagea Mihaela, trimisă în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (116 acte material, împreună cu inculpatul Gagea Nicolae); Matei Cristian Marin, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (117 acte materiale); Mateescu Alin-Gheorghe, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (32 acte materiale, împreună cu inculpatul Mateescu Leonard Vasile); Mateescu Leonard-Vasile, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. ( 32 acte materiale, împreună cu inculpatul Mateescu Alin Gheorghe); ?întu Cornel, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (47 acte materiale); Dumitrescu Nicolae-Daniel, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2, Legea nr. 241/2005 în condiţiile art. 35 C.p. (73 acte materiale); Radu Dumitru, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit.c, Legea nr. 241/2005, în condiţiile art. 35 C.p. (68 acte materiale); Olteanu Stănică, trimis în judecată prin rechizitoriul 125D/P/2012 din 14.07.2022, în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, forma continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c, Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 C.p. (32 acte materiale), parte civilă fiind A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş. În baza art.275 alin.(3) cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu, avocat Veronica Cherbel, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2986/28.07.2022, avocat Alexandru Serafim Busuioc, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2988/28.07.2022, Anca Buzatu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2987/28.07.2022, Simona Laura Chiricioiu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2985/28.07.2022, Andreea Borcia, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2993/28.07.2022, Raluca Oana Borcan, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2994/28.07.2022, Elena Daniela Barboi, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2995/28.07.2022, Ioana Teodora Babici, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2996/28.07.2022, Alin Anton, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2997/28.07.2022, Florina Olivia Amza, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2998/28.07.2022, Iulian Nicolae Alexiu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2999/28.07.2022, Georgian Cosmin Alexandru, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.3000/28.07.2022, Iuliana Monica Alecu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.3001/28.07.2022, Augustin Iulian Brădeanu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2992/28.07.2022, Ion Braga, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2991/28.07.2022, Ioana Aniţa Burcea, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2989/28.07.2022, Elena Daniela Bulearcă, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2990/28.07.2022, Irina Laura Ximena, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2984/28.07.2022, Ionuţ Copae, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2980/28.07.2022, Claudia Cristina Ciuciuc, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2981/28.07.2022, Elena Mădălina Ciobanu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2982/28.07.2022, Denisa Giorgiana Ciobanu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2983/28.07.2022, Corina Raluca Corcodel, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2979/28.07.2022, Alina Maria Cristu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2978/28.07.2022, Marian Cuceanu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2977/28.07.2022, Petruţa Elena Dana, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2976/28.07.2022, Anca Buzatu, în cuantum de 554 lei, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr.2987/28.07.2022, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art.1 alin.2 rap. la art.5 alin.1 lit.c din Protocolul nr.14511 din 14.02.2019 încheiat între Ministerul Justiţiei şi UNBR, onorariul practicianului în insolvenţă Iana Marian Laurenţiu, desemnat reprezentant al inculpatei S.C. Euro Construct Gold S.R.L., în cuantum de 554 lei, potrivit încheierii de şedinţă din data de 12.10.2022 din prezentul dosar, se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 17.05.2023, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.



Pagina principală