Informații dosare ce cuprind 3654/307/2017

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3654/307/2017
Data înregistrării: 14 decembrie 2017, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 31 mai 2023, ora 14:53:34
Instanță: JudecatoriaSIGHETUMARMATIEI
Secție: ...
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006) contrabandă
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CHASCEC I. ILIE -OCTAVIAN - Inculpat
LETA D. IOAN - Inculpat
BOZSUK N. IVAN -ADRIAN - Inculpat
HERMAN V. CORNEL- CĂLIN - Inculpat
MOTRUNA IOAN -VASILE - Inculpat
ŞANTA D. ALEX -DUMITRU - Inculpat
OROS GH. ALIN- COSMIN - Inculpat
ŞTEŢCA I. RADU -MARIAN - Inculpat
BONDIUC GH. GEORGE -BOGDAN - Inculpat
HOLOCICI V. ALEXANDRU -IULIAN - Inculpat
PATSKAN VITALII - Inculpat
VARGA M. ALEXANDRU - Inculpat
CHASCEC ILIE - Parte responsabilă civilmente
CHASCEC ANA - Parte responsabilă civilmente
BONDIUC GHEORGHE - Parte responsabilă civilmente
BONDIUC MARIA - Parte responsabilă civilmente
HOLOCICI VOLODEA-SORIN - Parte responsabilă civilmente
HOLOCICI LAVINIA-OANA - Parte responsabilă civilmente
M.F.P. -A.N.A.F - Parte civilă
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ - D.G.R.F.P. CLUJ-NAPOCA - Parte civilă

Ședințe:
30 mai 2023, ora 8:30
Complet: Completul CPF nr.1
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: instanţa admite cererea de îndreptare a erorii materiale a minutei ?i Sentin?ei penale nr. 153/07.03.2023 pronunţată de Judecătoria Sighetu Marmaţiei în dosar nr. 3654/307/2017, formulată de către petentul, Direc?ia Regională Vamală Cluj. Îndreptă eroarea materială evidentă din minuta ?i Sentin?a penală nr. 153/07.03.2023 pronunţată de Judecătoria Sighetu Marmaţiei în dosar nr. 3654/307/2017, în sensul că: pentru prejudiciul din 29.01.2016, din suma de 46.182 lei, s-au achitat 4500 lei, rămânând rest suma de 41682 lei, la care sunt obligaţi în solidar inculpaţii. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată, azi 30.05.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei

7 martie 2023, ora 8:30
Complet: Completul CPF nr.1
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: instanţa prin S.p. nr. 153/07.03.2023, constată că prin încheierea penală din 18.01.2023, în temeiul art. 386 alin. 1 CPP, art. 4 Cod Penal rap. la Decizia nr. 651/2018 a Curţii Constituţionale, art. 3 alin. 2 din Legea nr. 187/2012, Decizia nr. 176 /2022 a Curţii Constituţionale, instanţa a schimbat încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor H.C.-C., L.I., B. I.-A., M.I.-V., Ş.A.-D., C.I.-O., B. G.-B., H. A.-I., Ş.R.-M., O.A.-C., V. A., din infracţiunea de contrabandă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 270, alin. 3), privind Codul Vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare aduse de O.U.G. 54/ 2010 în infracţiunea de: - evaziune fiscală, prev. de art. 452, alin. 1), litera „h” şi alin. 2 lit. b din Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal), în forma în vigoare anterior modificării prin OUG nr. 85/2022. Prin încheierea penală din data de 28.02.2023, în temeiul art 386 CPP, s-a respins cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul Patskan Vitalii, din infracţiunea prev. de art. 270, alin. 1), raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 452, alin. 1), litera „h” din Codul fiscal. În temeiul art. 396 alin. 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.proc.pen., cu aplicarea art 153, 154, alin 1, lit d, şi alin 2, coroborat cu 155 NCP, raportat la art 5 CP, precum şi a Deciziilor Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 şi 358/2022, dispune încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale în dosarul de urmărire penală nr 2730/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu-Marmaţiei, faţă de inculpaţii: - H. C.-C., . pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 452, alin. 1), litera „h” şi alin. 2 lit. b din Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal), în forma în vigoare anterior modificării prin OUG nr. 85/2022 - V. A., .., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 452, alin. 1), litera „h” şi alin. 2 lit. b din Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal), în forma în vigoare anterior modificării prin OUG nr. 85/2022. - B. I.-A., ..., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 452, alin. 1), litera „h” şi alin. 2 lit. b din Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal), în forma în vigoare anterior modificării prin OUG nr. 85/2022 - M. I.-V., ... pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 452, alin. 1), litera „h” şi alin. 2 lit. b din Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal), în forma în vigoare anterior modificării prin OUG nr. 85/2022. - Ş.A-D.., .., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 452, alin. 1), litera „h” şi alin. 2 lit. b din Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal), în forma în vigoare anterior modificării prin OUG nr. 85/2022. - C. I.-O., ....pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 452, alin. 1), litera „h” şi alin. 2 lit. b din Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal), în forma în vigoare anterior modificării prin OUG nr. 85/2022. - B.. G..-B..., ... pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 452, alin. 1), litera „h” şi alin. 2 lit. b din Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal), în forma în vigoare anterior modificării prin OUG nr. 85/2022. - H... A.-I., ..., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 452, alin. 1), litera „h” şi alin. 2 lit. b din Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal), în forma în vigoare anterior modificării prin OUG nr. 85/2022. - Ş.. R..-M.., ..., pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 452, alin. 1), litera „h” şi alin. 2 lit. b din Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal), în forma în vigoare anterior modificării prin OUG nr. 85/2022 şi încredinţarea unui vehicul pentru conducerea pe drumurile publice, de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prev. de art. 335 al. 3 C.pen., cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen. - O. A.-C., ..., pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prev. de art. 335 al. 1 C.pen. şi evaziune fiscală, prev. de art. 452, alin. 1), litera „h” şi alin. 2 lit. b din Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal), în forma în vigoare anterior modificării prin OUG nr. 85/2022, cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen. În temeiul art 396, alin 2 CPP, condamnă inculpatul P. V., cetăţean ucrainean, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - contrabandă prev. de art. 270 al. 1 coroborat cu art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, modificată şi completată prin OUG nr. 54/2010, cu aplicarea art. 396, alin. 10, corob. cu art. 374, alin. 4 şi art 375 Cpr.penală, precum şi a art 75 cod penal, la pedeapsa închisorii de un an. - contrabandă prev. de art. 270 al. 1 coroborat cu art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, modificată şi completată prin OUG nr. 54/2010, cu aplicarea art. 396, alin. 10, corob. cu art. 374, alin. 4 şi art 375 Cpr.penală, precum şi a art 75 cod penal, la pedeapsa închisorii de un an. În aplicarea disp art. 38 al. 1 C.pen., stabileşte pedeapsa cea mai grea de un an, la care adaugă sporul obligatoriu de 4 luni, pedeapsa rezultantă fiind de un an şi 4 luni închisoare (un an şi 4 luni). În temeiul art. 91 şi 92 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei de un an şi o lună pe perioada termenului de supraveghere de 3 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii. În temeiul art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani de la executarea pedepsei. În temeiul art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei rezultante de 1 an şi 4 luni închisoare sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal, care, conform art. 97 alin. 2 Cod Penal, se va calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Covasna la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe raza Primăriei mun Sighetu-Marmaţiei, sau la un lăcaş de cult din această localitate, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În temeiul art. 91 alin 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, care prevăd revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea acesteia în regim de detenţie în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni sau al nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse de instanţă. Atrage atenţia asupra faptului că inculpatul va putea solicita preluarea executării obligaţiilor aferente condamnării sale cu suspendare sub supraveghere, în nţara sa de origine şi de domiciliu. Constată că inculpaţii au achitat din prejudiciu, astfel: L.I. a achitat suma de 1300 lei, O. A.-C. a achitat suma de 2000 lei, M. I.-V. a achitat 400 lei, B.I.-A.a achitat suma de 1000 lei, Ş.A.-D. a achitat suma de 4300 lei şi P. V. a achitat suma de 2500 lei. Total: 11.500 lei. Pentru prejudiciul din 29.01.2016, din suma de 46.182 lei, s-au achitat 4500 lei, rest 50682 lei. Pentru prejudiciul din 22 februarie 2016, s-au achitat 7000 lei, astfel că, scăzând din suma de 28.873 lei, rezultă 21873 lei. În temeiul art 397 CPP, raportat la art 25, alin 5 CPP şi art. 1349, 1357 şi art 1382 Cod civil admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin ANAF, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş, căreia i s-a subrogat în drepturi, în baza Legii nr. 268/2021 raportat la HG nr. 237/2022, Autoritatea Vamală Română , cu sediul procesual ales pentru citarea şi comunicarea oricăror acte de procedura la sediul Directiei Regionale Vamale Cluj, din Strada Dimitrie Cantemir nr. 2, Corp B, Oradea jud. Bihor, e-mail regionalacluj@customs.ro. Obligă inculpaţii Ş.R.-M., C. I. O., O.A.-C., V.A. şi H.C.-C. şi P. V., în solidar, să plătească părţii civile suma de 50682 lei , începând cu data de 29 ianuarie 2016, cu dobânzile şi penalităţile aferente, până la achitarea integrală a debitului. Obligă inculpaţii Ş.A.-D., B. I.-A., B. G.-B., H.A.-I., M.I.- V. şi L.I., în solidar, să plătească părţii civile suma de 21873 lei, începând cu data de 22 februarie 2016, cu dobânzile şi penalităţile aferente, până la achitarea integrală a debitului. În temeiul dispoziţiilor art. 404 alin. 4 Cod de procedură penală, raportat la art. 112 lit.,,a” şi „b” C.pen., dispune confiscarea specială în favoarea statului a următoarelor bunuri: - cantitatea de 15.500 pachete de ţigări marca ,,Marvel” , depuse la camera de corpuri delicte din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Maramureş ,conform dovezii seria P nr. 496669 (vol.II,fil.225). - cantitatea de 2.500 pachete de ţigări ,,Jin Ling” ,depuse la camera de corpuri delicte din cadrul STPF Maramureş, conform dovezii seria P nr. 88646(vol.I,fil.189), - cantitatea de 4.000 pachete de ţigări marca ,,Jin Ling” ,depuse la camera de corpuri delicte din cadrul STPF Maramureş, conform dovezii seria P nr. 88620(vol.I,fil.279); - cantitatea de 1.497 pachete de ţigări marca ,,Marvel” ,şi 1.000 pachete marca ,,NZ” ,depuse la camera de corpuri delicte din cadrul STPF Maramureş, conform dovezii seria P nr.88795(vol.I,fil.161); - cantitatea de 3.000 pachete de ţigări marca ,,Marvel” ,depuse la camera de corpuri delicte din cadrul STPF Maramureş, conform dovezii seria P nr. 88805(vol.IV,fil.103); Respinge cererea din rechizitoriu de confiscare a următoarelor bunuri: - autoturismul marca ,,Citoen” ,depus la camera de corpuri delicte din cadrul STPF Maramureş, conform dovezii seria P nr. 496669(vol.IIfil.223); - autoturismul marca ,,Ford” ,depus la camera de corpuri delicte din cadrul STPF Maramureş, conform dovezii seria P nr. 88620(vol.I,fil.277); - două telefoane marca ,,Nokia”, şi un telefon marca ,,iPhone”,depuse la camera de corpuri delicte din cadrul STPF Maramureş, conform dovezilor seria P nr.496669(vol. IV,fil.144); - sumele de 500 dolari USA şi 50 euro, ridicate de la inculpatul Patskan Vitalii ,şi depuse la CEC Bank conform recipiselor de consemnare nr. 691784/1 şi 691749/1(vol.IV,fil.105-108); În temeiul art. 272, corob cu art. 274, alin. 1 şi 2 C.pr.penală, obligă fiecare inculpat să plătească statului suma de câte 500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariilor avocaţilor desemnaţi din oficiu, în sumă de câte 1360 lei pentru fiecare avocat rămas până la finalul procesului, Av Petrovai Gabriel Severuş, Av Almaş Ana-Victoria, Petrovan Cristina, Saplonţai Radu, rămân în sarcina Statului, urmând a fi suportate din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată, azi 7 martie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.