Informații dosare ce cuprind 3663/118/2017

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3663/118/2017
Data înregistrării: 30 mai 2017, ora 15:03:00
Data ultimei modificări: 1 iulie 2025, ora 15:53:06
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) constituire a unui grup infractional organizat, prev. de art. 367 C.pen. si evaziune fiscală;
Stadiu procesual: Fond

Părți:
VOITINOVICI DAN TITUS - Inculpat
PAMBUCA GIGI - Inculpat
ABLAMIT ERDOGAN - Inculpat
RADU GEORGE LUCIAN - Inculpat
NICOLAE CORNEL - Inculpat
IONAŞCU IONEL - Inculpat
SECARĂ CONSTANTIN - Inculpat
MANTU ROGER MIHAI - Inculpat
NĂNESCU AUREL ALEXANDRU - Inculpat
SC PAMBU SECURITY TEAM SRL PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENTĂ ALEXANDRU CRISTINA MONICA - Inculpat
SC DAMATT BUSINESS SRL PRIN REPREZ PANAIT LACRAMIOARA - Inculpat
SC YAL CONCEPT SRL PRIN ADM. ZAMOIANI MIHAELA - Inculpat
SC YAL CONCEPT SRL PRIN GD REORGANIZARE SI LICHIDARE IPURL PRACT INSOLV. DUMITRU GABRIELA - Inculpat
SC RCT ALBERTA SRL PRIN LICHIDATOR MAESTRO SPRL - Inculpat
SC SCORAK SRL PRIN LICHIDATOR CÎNCIU MIHAELA - Inculpat
SC PHOENIX "95 SRL PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENTĂ ALEXANDRU CRISTINA MONICA - Inculpat
SC MYCRONIC DESIGN SRL PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENTA PIRON MARIA ÎN CADRUL MPM INSOLVENCY IPURL - Inculpat
SC URBAN CONCEPT PROIECT SRL PRIN PRACT. INSOLV. DUMITRESCU EMMA - Inculpat
ANAF - DIRECTIA GENERAL JURIDICA - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ANAF - DGRFP GALATI PRIN AJFP CONSTANTA - Parte civilă
SC PHOENIX "95 SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR - Inculpat
SC DAMATT BUSINESS SRL PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENTĂ DRAGUSIN MIHAELA - Inculpat

Ședințe:
9 septembrie 2025, ora 10:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

1 iulie 2025, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 278 alin. 1 C.pr.pen., admite sesizarea din oficiu şi dispune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul minutei ?i dispozitivului încheierii de ?edin?ă din data de 30.06.2025 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr. 3663/118/2017, în sensul că se va men?iona în mod corect: „- să completeze răspunsul la obiectivul nr. 5 propus de Ministerul Public, respectiv obiectivul nr. 9 propus de inculpatul Ablamit Erdogan, în sensul de a preciza care a fost valoarea veniturilor impozabile realizate de societatea Damatt Business SRL, prin vânzarea mărfurilor/serviciilor achizi?ionate de la Daria Major SRL ?i Petroserv Maritime Trans SRL, respectiv să se prezinte comparativ: valoarea achizi?iilor ?i a TVA dedus de la cei doi furnizori; valoarea livrărilor ?i a TVA colectat prin revânzarea produselor achizi?ionate de la cei 2 parteneri;”, în loc de: „- să completeze răspunsul la obiectivul nr. 5 propus de Ministerul Public, respectiv obiectivul nr. 9 propus de inculpatul Ablamit Erdogan, în sensul”, cum s-a men?ionat în mod gre?it. În baza art. 278 alin. 3 C.pr.pen., se vor face menţiunile corespunzătoare în dispozitivul hotărârii, astfel corectate. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 01.07.2025.

30 iunie 2025, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 180 alin. 1 C.pr.pen., admite în parte obiec?iunile formulate cu privire la raportul de expertiză contabilă întocmit în cauză ?i pune în vedere exper?ilor desemna?i să întocmească un supliment la Raportul de expertiză judiciară contabilă nr. 232/01.11.2024 prin care să răspundă la următoarele obiec?iuni: - să completeze răspunsul la obiectivul nr. 1 propus de Ministerul Public, în sensul de a identifica opera?iunile comerciale dintre societă?ile men?ionate, urmând a solicita informa?ii/documente suplimentare dacă apreciază necesar; - să răspundă la obiectivele 2.1, 2.2, 2.4 propuse de Ministerul Public, urmând a solicita informa?ii/documente suplimentare dacă apreciază necesar; - să completeze răspunsul la obiectivul nr. 3 propus de Ministerul Public, inclusiv cu luarea în considerare a înscrisurilor depuse ulterior la dosar, în ceea ce prive?te societatea Damatt Business SRL, urmând a solicita informa?ii/documente suplimentare dacă apreciază necesar; - să răspundă la obiectivul nr. 4 propus de Ministerul Public, urmând a solicita informa?ii/documente suplimentare dacă apreciază necesar; - să completeze răspunsul la obiectivul nr. 6 propus de Ministerul Public în sensul indicării sumelor cu care au fost diminuate TVA de plată ?i impozitul de profit pentru fiecare dintre societă?ile inculpate, ca urmare a eviden?ierii în contabilitate a opera?iunilor economice constând în achizi?ii de la societă?ile Daria Major SRL, DGY Global Supplier SRL, Petroserv Maritime Trans SRL, TGS Supply Invest SRL, Sorban Term SRL, Vantex SRL, precum ?i în sensul indicării sumelor cu care au fost diminuate TVA de plată ?i impozitul pe profit prin eviden?ierea în contabilitatea societă?ii Pambu Security Team SRL a opera?iunilor economice constând în achizi?ii de la societatea Damatt Business SRL, precum ?i să precizeze care a fost valoarea veniturilor impozabile realizate de societatea Damatt Business SRL, prin vânzarea mărfurilor/serviciilor achizi?ionate de la Daria Major SRL ?i Petroserv Maritime Trans SRL, respectiv să se prezinte comparativ: valoarea achizi?iilor ?i a TVA dedus de la cei doi furnizori; valoarea livrărilor ?i a TVA colectat prin revânzarea produselor achizi?ionate de la cei 2 parteneri; - să completeze răspunsul la obiectivul nr. 5 propus de Ministerul Public, respectiv obiectivul nr. 9 propus de inculpatul Ablamit Erdogan, în sensul - să completeze răspunsul la obiectivul nr. 7 propus de Ministerul Public în sensul de a clarifica dacă opera?iunile de vânzare bunuri/servicii în aval sunt suficiente prin ele însele pentru deductibilitatea cheltuielilor ?i a TVA înscrise în facturile de achizi?ie a acelor bunuri/servicii, atunci când facturile respective, de?i îndeplinesc condi?iile de formă, sunt fictive ori nu au la bază opera?iuni reale, cu privire la opera?iunile comerciale derulate între societă?ile men?ionate în cuprinsul obiectivului, astfel cum a fost încuviin?at de instan?ă; - să completeze răspunsul la obiectivul nr. 6 propus de inculpa?ii Nicolae Cornel ?i RCT Alberta SRL cu privire la plata la bugetul de stat a TVA ?i a impozitului pe profit, scopul acestor plă?i ?i pentru ce au fost efectuate, precum ?i în sensul solicitat de Ministerul Public; - să remedieze contradic?iile dintre răspunsurile la obiectivele 7, 8 ?i 12 propuse de inculpatul Radu George-Lucian ?i răspunsul formulat la obiectivul nr. 1 propus de Ministerul Public, în ceea ce prive?te societatea Yal Concept SRL; - să răspundă la obiectivele nr. 2, 5 ?i 9 propuse de inculpatul Iona?cu Ionel, urmând a solicita informa?ii/documente suplimentare dacă apreciază necesar; - să completeze răspunsurile la obiectivele nr. 3 ?i 7 propuse de inculpatul Iona?cu Ionel în concret, prin raportare la rela?iile comerciale dintre Scorak SRL, pe de-o parte, ?i Daria Major SRL ?i Petroserv Maritime Trans SRL, pe de altă parte, astfel cum s-a stabilit în obiectivele încuviin?ate de instan?ă. Se emite adresă către exper?ii desemna?i cu solicitarea de a întocmi suplimentul de expertiză ?i de a-l depune la dosar cu cel pu?in 5 zile înainte termenul acordat pe fondul cauzei, respectiv 09.09.2025. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 30.06.2025.

18 iunie 2025, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cu privire la obiec?iunile formulate împotriva raportului de expertiză, amână pronun?area la data de 30.06.2025.

6 mai 2025, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra obiec?iunilor cu privire la raportul expertiză pentru data de 18.06.2025. Pe fondul cauzei, acordă termen la data de 09.09.2025, ora 10:00.

11 martie 2025, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua cuno?tin?ă de noile obiec?iuni formulate în cauză, va amâna cauza la data 06.05.2025

11 februarie 2025, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a da posibilitatea inculpatului Iona?cu Ionel să formuleze eventuale obiec?iuni, va amâna cauza la 11.03.2025

14 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se da posibilitatea păr?ilor să formuleze obiecţiuni, va amâna cauza la 11.02.2025.

5 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua cuno?tin?ă de raportul de expertiză, va amâna cauza la 14.01.2025

8 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua cunoştinţă de con?inutul raportului de expertiză, va amâna cauza la 05.11.2024

10 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză, va amâna cauza la 08.10.2024

4 iunie 2024, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză, va amâna cauza la 10.09.2024

9 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru finalizarea şi depunerea raportului de expertiză, va amâna cauza la 04.06.2024.

12 martie 2024, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză, va amâna cauza la 09.04.2024

16 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză, va amâna cauza la 12.03.2024

7 noiembrie 2023, ora 13:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru efectuarea expertizei, va amâna cauza la 16.01.2024

10 octombrie 2023, ora 11:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa expertului citat, va amâna cauza la 07.11.2023

12 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raportului de expertiză,pentru citarea expertului, va amâna cauza la 10.10.2023

5 iulie 2023, ora 11:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 12.09.2023 faţă de lipsa raportului de expertiză

9 mai 2023, ora 11:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 05.07.2023.

14 martie 2023, ora 11:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 09.05.2023.

17 ianuarie 2023, ora 11:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 14.03.2023 pentru administrarea de probe

29 noiembrie 2022, ora 12:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 17.01.2023.

1 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 29.11.2022 ora 12.00 pentru administrarea de probe

4 octombrie 2022, ora 11:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 01.11.2022 pentru administrarea de probe

6 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 04.10.2022 ora 11.00

31 mai 2022, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 06.09.2022.

3 mai 2022, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 31.05.2022 pentru administrarea de probe

5 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 03.05.2022 pentru administrarea de probe

8 martie 2022, ora 10:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 05.04.2022 pentru administrarea de probe

8 februarie 2022, ora 10:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 08.03.2022 pentru administrarea de probe

11 ianuarie 2022, ora 10:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 08.02.2022 pentru administrarea de probe. În ceea ce priveste legalitatea măsurii asiguratorii a sechestrului dispuse în cauză dispune înregistrarea unui dosar asociat

2 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 11.01.2022 pentru administrarea de probe

5 octombrie 2021, ora 11:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la 02.11.2021 pentru administrarea de probe

7 septembrie 2021, ora 10:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 05.10.2021 pentru administrarea de probe

25 mai 2021, ora 10:30
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 07.09.2021 pentru administrarea de probe

27 aprilie 2021, ora 10:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoresti acordă termen la 25.05.2021

30 martie 2021, ora 11:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 27.04.2021 pentru citarea martorilor lipsă cu mandate de aducere

2 martie 2021, ora 11:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la 30.03.2021 pentru administrarea de probe

2 februarie 2021, ora 11:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen la 02.03.2021 pentru administrarea de probe

24 noiembrie 2020, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la 02 02 2021

27 octombrie 2020, ora 12:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoresti, fată de inculpatii care nu au solicitat procedura simplificată, respectiv pentru a se proceda la citarea primilor patru martori din rechizitoriu, în vederea audierii precum si pentru întocmirea raportului de expertiză financiar contabilă.

29 septembrie 2020, ora 12:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 27.10.2020 faţă de lipsa raportului de expertiză contabil fiscal

1 septembrie 2020, ora 11:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acorda termen la data de 29.09.2020 pentru administrarea de probe, respectiv efectuarea expertizei contabile

21 iulie 2020, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen la data de 01.09.2020

26 mai 2020, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 21.07.2020 pentru a se da posibilitatea reprezentantului Parchetului să i-a cunostintă de probele solicitate în cauză la acst termen si să pună concluzii asupra acestora la termenul următor.

28 aprilie 2020, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 26.05.2020 faţă de cererile de amânare depuse la acest termen de către apărători.

31 martie 2020, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 28.04.2020 fa?ă de cererile de amânare depuse la dosarul cauzei.

3 martie 2020, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 31.03.2020 faţă de cererea apărătorului ales Ismail Ghiulfer pentru inculpata Dimcică în vederea pregătirii apărării precum si pentru a se lua cunostintă de cererile de probatorii depuse la dosarul cauzei de către inculpati prin apărătorii alesi.

4 februarie 2020, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 03.03.2020

7 ianuarie 2020, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 04.02.2020 faţă de lipsa de apărare a inculpatului Voitinovici Dan Titus, în raport de cererea de amânare depusă la dosar de către apărătorul ales Mardale Corina, motivat de împrejurarea că se află în imposibilitate de a se prezenta, fiind plecată din tară.

26 noiembrie 2019, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 07.01.2020 faţă de lipsa de apărare a inculpatului Voitinovici Dan Titus, la solicitarea acestuia de a se înceta cu data de 26.11.2019 contractul de asistentă juridică încheiat cu apărătorul ales Tilich Liviu, punând în vedere inculpatului că este singurul termen care se acordă în vederea angajării unui apărător si pregătirii apărării.

29 octombrie 2019, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 26.11.2019 pentru a se proceda la desemnarea unui practician în insolventă pentru inculpatele persoane juridice Sc Damatt Business SRL si SC Mzcronic Design SRL precum si citarea inculpatei SC Phoenix 95 SRL prin practician în insolventă Neacsu Maria. Asupra cererilor privind contestarea măsurii asiguratorii formulate în cauză, instanta dispune înregistrarea de dosare asociate

13 septembrie 2019, ora 09:00
Complet: F11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la 29.10.2019 pentru a se da posibilitatea inculpatului să îsi angajeze apărător Nănescu Aurel Alexandru precum si pentru a se comunica inculpatilor rechizitoriul modificat de către DIICOT Structura centrală conform deciziei pronuntată de Curtea de Apel Constanta

29 iulie 2019, ora 09:00
Complet: F13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 68 Cod procedură penală raportat la art. 64 alin 4 Cod procedură penală: Admite cererea de abţinere formulată de domnul judecător Lică Lucian, privind participarea la judecarea dosarului penal nr 3663/118/2017. Definitivă . Pronunţată în şedinţă publică azi 29 07 2019.



Pagina principală