Informații dosare ce cuprind 3686/110/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 3686/110/2022
Data înregistrării: 8 mai 2025, ora 14:45:00
Data ultimei modificări: 12 mai 2025, ora 14:26:19
Instanță: Curtea de Apel Bacău
Secție: Secţia penală si pentru cauze cu minori si de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
ABABEI V. ANDI VALENTIN - Intimat Inculpat
BOIŞTEANU COSTEL - Apelant Inculpat
SC BMC SERV SRL - Apelant Inculpat
SC MAL WOOD SRL - Apelant Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
25 septembrie 2025, ora 10:30
Complet: A 17
Tip soluție:
Soluția pe scurt:



2. Numărul dosarului: 3686/110/2022
Data înregistrării: 21 decembrie 2022, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 8 mai 2025, ora 14:52:29
Instanță: Tribunalul Bacău
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ABABEI V. ANDI VALENTIN - Inculpat
SC CONDOMINIU SRL - Inculpat
BOIŞTEANU COSTEL - Inculpat
SC BMC SERV SRL - Inculpat
SC MAL WOOD SRL - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
10 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: C-2
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: Constată că legea penală mai favorabilă aplicabilă inculpaţilor din prezenta cauză este reprezentată de Codul penal în forma în vigoare în perioada 25.06.2018-29.05.2022 şi art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în forma în vigoare în aceea?i perioadă de timp, în raport de prevederile art. 5 C. pen. În baza art. 396, alin. 6 raportat la art. 16, alin. 1, lit. f, teza a II-a C. proc. pen., cu referire la art. 154, alin. 1, lit. c C. pen. ?i art. 5 C. pen., cu referire la art. 155, alin. 1 C. pen., interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale şi prin Decizia nr. 67/25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie ?i Justiţie, dispune încetarea procesului penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, cu privire la inculpaţii: - Ababei Andi Valentin, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C. pen. ?i art. 5 C. pen. - S.C. Condominiu S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J4/729/2003, cu sediul social în Comăne?ti, str. Moldovei, nr. 40A, jud. Bacău, reprezentata în procesul penal de Ionescu Adrian, practician în insolvenţă în cadrul „Ionescu ?i Asociaţii S.P.R.L.”, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C. pen. ?i art. 5 C. pen. - Boişteanu Costel, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 C. pen. raportat la art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C. pen. ?i art. 5 C. pen. - S.C. BMC Serv S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J4/388/2012, cu sediul social în com. Asău, sat Straja, jud. Bacău, reprezentata în procesul penal prin reprezentant legal Boi?teanu Mihaela, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 C. pen. raportat la art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C. pen. ?i art. 5 C. pen. - S.C. Mal Wood S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J4/275/2015, cu sediul social în com. Asău, sat Straja, nr. 289, jud. Bacău, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 C. pen. raportat la art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C. pen. ?i art. 5 C. pen. În temeiul art. 19 ?i art. 25, alin. 1 ?i 5 cu referire la art. 397, alin. 1 C. proc. pen. raportat la art. 1349, art. 1357, art.1381, art.1382 şi art.1385 C. civ., admite în parte acţiunea civilă exercitată în cauză de partea civilă Statul Român reprezentat de A.N.A.F. – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ia?i – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău ?i obligă: - în solidar, pe inculpatul Ababei Andi Valentin ?i S.C. Condominiu S.R.L. la plata sumei de 111.973 lei, la care se adaugă accesoriile legale, calculate de la data scaden?ei până la achitarea integrală a prejudiciului; - în solidar, pe inculpata persoană juridică S.C. BMC Serv S.R.L. cu inculpatul Boi?teanu Costel, la plata sumei de 20.668 lei, la care se adaugă accesoriile legale, calculate de la data scaden?ei până la achitarea integrală a prejudiciului; - în solidar, pe inculpata persoană juridică S.C. Mal Wood S.R.L. cu inculpatul Boi?teanu Costel, la plata sumei de 9.027 lei, la care se adaugă accesoriile legale, calculate de la data scaden?ei până la achitarea integrală a prejudiciului; - pe inculpatul Boi?teanu Costel la plata sumei de 85.447 lei, reprezentând prejudiciul produs de S.C. Bekarot Trans S.R.L., la care se adaugă accesoriile legale, calculate de la data scaden?ei până la achitarea integrală a prejudiciului. Ia act că inculpata S.C. Condominiu S.R.L. a efectuat o plată parţială de 194.164 lei, conform adresei nr. 10236/20.05.2021 a A.J.F.P. Bacău - Serviciul Fiscal Oră?enesc Moine?ti. În temeiul art. 404, alin. 4, lit. c C. proc. pen., men?ine masurile asiguratorii instituite prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău din data de 19.10.2021 asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatei S.C. Condominiu S.R.L., până la concurenţa sumei de 111.973 lei, la care se adaugă accesoriile legale, calculate de la data scaden?ei până la achitarea integrală a prejudiciului. În temeiul art. 404, alin. 4, lit. c C. proc. pen. raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 397, alin. 2 C. proc. pen. şi art. 249 C. proc. pen. şi Decizia nr. 19/2017 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, dispune instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile, prezente ?i viitoare, ale inculpaţilor Boi?teanu Costel, S.C. BMC Serv S.R.L. ?i S.C. Mal Wood S.R.L. până la concuren?a sumei totale la care au fost obligaţi potrivit prezentei hotărâri, în vederea reparării pagubei cauzate păr?ii civile. Executorie în ceea ce priveşte măsurile asigurătorii. În baza art. 251 C. proc. pen. raportat la art. 220, alin. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, stabile?te ca măsurile asigurătorii să fie puse în aplicare de către organele competente ale A.N.A.F. – Direcţia Generală de Executări Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Iaşi. În baza art. 13, alin. 1 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dispune comunicarea unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 19, art. 25, alin. 3 şi art. 397, alin. 1 C. proc. pen. dispune desfiin?area totală a înscrisurilor falsificate, respectiv a facturilor fiscale înregistrate în contabilitatea S.C. Condominiu S.R.L., înscrisuri ce nu au la baza opera?iuni reale, după cum urmează: - 41 facturi fiscale în relaţia cu S.C. Bekarot Trans S.R.L. aferente perioadei aprilie 2014 - august 2015: nr. 10/01.04.2014, nr. 22/30.04.2014. nr. 78/10.05.2014, nr. 79/10.05.2014, nr. 81/17.05.2014, nr. 83/17.05.2014, nr. 89/24.05.2014, nr. 91/24.05.2014, nr. 93/31.05.2014, nr. 95/31.05.2014, nr. 99/07.06.2014, nr. 100/07.06.2014, nr. 103/14.06.2014, nr. 104/14.06.2014, nr. 108/21.06.2014, nr. 109/21.06.2014, nr. 115/30.06.2014, nr. 116/30.06.2014, nr. 112/01.07.2014, nr. 135/31.07.2014, nr. 131/01.08.2014, nr. 132/01.08.2014, nr. 92/30.10.2014, nr. 94/31.10.2014, nr. 99/2911.2014, nr. 100/30.11.2014, nr. 104/30.12.2014, nr. 70/01.04.2015, nr. 72/02.04.2015, nr. 79/15.04.2015, nr. 86/30.04.2015, nr. 102/15.05.2015, nr. 108/27.05.2015, nr. 137/15.07.2015, nr. 141/30.07.2015, nr. 151/05.08.2015, nr. 163/10.08.2015, nr. 175/15.08.2015, nr. 180/20.08.2015, nr. 185/25.08.2015, nr. 189/31.08.2015. - 8 facturi fiscale în relaţia cu S.C. BMC Serv S.R.L. aferente perioadei octombrie 2015 - iulie 2016: nr. 3/31.10.2015, nr. 5/30.11.2015, nr. 4/31.12.2015, nr. 1/01.02.2016, nr. 2/29.02.2016, nr. 3/31.03.2016, nr. 8/28.06.2016, nr. 9/01.07.2016. - 15 facturi fiscale în relaţia cu S.C. Eurolemn Expert S.R.L. aferente perioadei aprilie 2015 – septembrie 2015:nr. 81/15.04.2015, nr. 98/30.04.2015, nr. 110/15.05.2015, nr. 130/30.05.2016, nr. 140/01.06.2015, nr. 150/14.06.2015, nr. 152/15.06.2015, nr. 163/27.06.2015, nr. 165/01.07.2015, nr. 183/05.09.2015, nr. 186/10.09.2015, nr. 189/15.09.2015, nr. 192/20.09.2015, nr. 194/25.09.2015, nr. 197/30.09.2015. - 3 facturi fiscale în relaţia cu S.C. Mal Wood S.R.L. aferente perioadei iulie 2015-septembrie 2015: nr. 72/31.07.2015, nr. 150/31.08.2015, nr. 215/30.09.2015. - 13 facturi fiscale în relaţia cu S.C. Pamfimida S.R.L. aferente perioadei noiembrie 2015 - august 2016: nr. 231/05.12.2015, nr. 233/05.12.2015, nr. 234/07.12.2015, nr. 237/15.12.2015, nr. 238/15.12.2015, nr. 239/15.12.2015, nr. 240/15.12.2015, nr. 241/15.12.2015, nr. 249/28.12.2015, nr. 52/25.07.2016, nr. 53/01.08.2016, nr. 54/01.08.2016. În temeiul art. 175, alin. 5 C. proc. pen., admite în parte cererea formulată de doamna expert Brumă Rădiţa ?i stabile?te onorariul final cuvenit doamnei expert la cuantumul de 8.000 lei. Dispune achitarea diferenţei de 5.000 lei din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art. 398 şi art. 404, alin. 4, lit. e raportat la art. 274, alin. 1 teza finală şi art. 272, alin. 1 şi 2 C. proc. pen., onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii S.C. Mal Wood S.R.L. – av. Stranciug Bogdan delegaţie din 28.12.2022 şi S.C. BMC Serv S.R.L. – av. Marcoci Mădălina-Petronela, delegaţie nr. 19729/28.12.2022 se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei ?i rămân în sarcina statului. În temeiul art. 404, alin. 4, lit. e raportat la art. 398 şi art. 272 C. proc. pen., cu referire la art. 275, alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate în cursul procesul penal în prezenta cauză rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea sentinţei pentru procuror, inculpaţi şi pentru partea civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 10.04.2025.

12 februarie 2025, ora 09:00
Complet: C-2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 10.04.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.02.2025.

12 decembrie 2024, ora 10:00
Complet: C-2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 C.pr.pen., amână pronunţarea în cauză la data de 12.02.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.12.2024.

14 noiembrie 2024, ora 10:00
Complet: C-2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea comunicarii rapoartelor de constatare si a obiectiunilor depuse la acest termen de judecata, amână judecarea cauzei la data de 12.12.2024 ora 10:00.

10 octombrie 2024, ora 10:00
Complet: C-2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea formulării unor eventuale obiecţiuni cât şi pentru studierea raportului de expertiză contabilă, amână judecarea cauzei la data de 14.11.2024 ora 10:00.

19 septembrie 2024, ora 10:00
Complet: C-2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru finalizarea raportului de expertiza contabila dispus in cauza, amana judecarea cauzei si stabileste termen la data de 10.10.2024, ora 10:00.

11 iulie 2024, ora 12:00
Complet: C-2
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Pentru finalizarea raportului de expertiza contabila dispus in cauza, amana judecarea cauzei si stabileste termen la data de 19.09.2024, ora 10:00.

13 iunie 2024, ora 09:00
Complet: C-2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 11.07.2024 ora 12:00 având în vedere lipsa raportului de expertiză la acest termen de judecată. În temeiul art. 283 alin. 4 lit c, dispune amendarea doamnei expert Bruma Radita cu suma de 500 de lei, doamna expert având posibilitatea sa formuleze cerere de anulare sau reducere a amenzii aplicate în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii.

16 mai 2024, ora 09:00
Complet: C-2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoresti, amână judecarea cauzei si stabileste termen de judecată la data de 13.06.2024 ora 09:00, completul C-2.

11 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: C-2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 16.05.2024 pentru când se va efectua o notă telefonică cu doamna expert Bruma Radita şi se vor efectua verificări în DEPABD pentru martorul Iuga Florin.

14 martie 2024, ora 09:00
Complet: C-2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 11.04.2024.

15 februarie 2024, ora 10:00
Complet: C-2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuarii cercetarii judecatoresti, va amână judecarea cauzei la data de 14.03.2024 ora 09:00.

18 ianuarie 2024, ora 10:30
Complet: C-2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amână judecarea cauzei la data de 15.02.2024 pentru când se vor cita martorii Iancu Gheorghe ?i Camil Mihai.

13 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: C-2
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Desemnează în calitate de expert în cauză pe doamna Brumă Rădi?a. Se emite adresă către doamna expert Brumă Rădi?a pentru a-i aduce la cuno?tin?ă că a fost desemnat în cauză să efectueze expertiza financiar-contabilă şi fiscală, onorariul, obiectivele propuse şi termenul limită până când trebuie efectuată expertiza. Dispozi?ia de înlocuire a expertului se aduce la cuno?tin?ă Biroului Local pentru Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 13.12.2023.

23 noiembrie 2023, ora 10:30
Complet: C-2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere încuviintarea probei cu expertiză, amână judecarea cauzei la data de 18.01.2023 ora 10:30.

12 octombrie 2023, ora 09:30
Complet: C-2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuarii cercetarii judecatoresti, amână judecarea cauzei la data de 23.11.2023 ora 10.30.

14 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: C-2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa titularului completului de judecată C-2, va amâna judecarea cauzei si va stabili termen la data de 12.10.2023 ora 09:30.

13 iulie 2023, ora 10:00
Complet: C-2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru administrarea probei cu martorii Toflea Sebastian Nicolae, Carabet Dumitru, Costea Costel, dar şi pentru actualizarea fişelor de cazier judiciar şi ONRC.

15 iunie 2023, ora 10:00
Complet: C-2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere cererea de amânare formulată de inculpatul Ababei Andi Valentin, va amână judecarea cauzei si va stabili termen de judecată la data de 13.07.2023.



Pagina principală